臺灣桃園地方法院108年度易字第339號刑事判決

裁判字號：臺灣桃園地方法院108年易字第339號刑事判決

裁判日期：民國110年06月08日

裁判案由：詐欺

臺灣桃園地方法院刑事判決108年度易字第339號
109年度易字第650號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告陳義澍上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（107年度偵字第0000
0號）及追加起訴（107年度偵續字第14號），本院判決如下：
主文陳義澍犯附表一至三、附表五至六「主文」欄所示之罪，各處如附表一至三、附表五至六「主文」欄所示之刑。附表一、二所處之刑，應執行有期徒刑柒月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表三、五及六所處之刑，應執行有期徒刑貳年肆月。
未扣案犯罪所得，應追徵其價額新臺幣貳佰貳拾捌萬捌仟元。
事實
一、陳義澍於民國105年2月間透過傳直銷公司之友人 張景名 而認識 丁肇珍 ，向丁肇珍佯稱： 陳可欣 為陳義澍之下線及多年好友，陳可欣帶母親前往大陸地區換腎，因錢不夠而無法回到臺灣，由陳義澍代為籌錢，陳可欣在南投有一塊地，回到臺灣後，可以處理該筆土地並還錢等不實內容。又佯稱： 楊靜萱 之父母經營酒店，家中經濟狀況不錯，父母過世後留下遺產，但沒有錢可以繳遺產稅，希望大家集資幫忙等不實內容。另佯稱：有一名女子 呂如玉 在酒店上班，需要錢贖身；呂如玉之祖母過世，留下一塊果園，呂如玉需要錢辦祖母後事，之後才能領到祖母的遺產等不實內容。陳義澍並表示若丁肇珍給予資金協助，日後將給予高額報酬作為答謝等語，致丁肇珍陷於錯誤，以現金、存款或匯款之方式交付如附表一所示之款項，因而受有損害。
二、陳義澍意圖為自己不法之所有，與真實身分不詳自稱「 莊進 賢律師」之成年人共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別起意為下列犯行：
㈠陳義澍於105年12月間，向其友人 辜燕 鵻佯稱：有一名女子
楊靜萱體弱多病，健保卡又遭黑道扣住，住院都沒有錢支付；楊靜萱父母過世，有新臺幣（下同）3億5,000萬元之遺產，但要繳遺產稅，目前由「 莊進賢 律師」在處理，希望 辜燕鵻 提供金錢幫助，日後將給予高額報酬作為答謝等不實內容，致辜燕鵻陷於錯誤，而交付如附表二所示現金予陳義澍，因而受有損害。
㈡陳義澍於106年1月間，透過辜燕鵻之介紹而認識 劉沛淇 （
原名 劉姵妘 ，嗣曾改名為 劉佩珍 ），先後由陳義澍當面或由「莊進賢律師」透過LINE通訊軟體向劉沛淇佯稱：楊靜萱之父母死亡，需要一筆錢繳遺產稅；楊靜萱昏倒住院；楊靜萱在特種行業上班，遭黑道控制住，需要資金協助，日後將給予高額報酬作為答謝等不實內容。又佯稱：有一名女子陳可欣心藏需要裝支架，否則會死亡，若能夠處理好，日後會給予報酬等不實內容。又佯稱：「莊進賢律師」被黑道抓，需要一筆錢將「莊進賢律師」贖回來，才能處理楊靜萱繼承遺產的事情等不實內容，致劉沛淇陷於錯誤，而依陳義澍或「莊進賢律師」之指示，以現金或匯款方式交付如附表三所示之款項，因而受有損害。嗣劉沛淇將楊靜萱之事轉告友人 簡玉崑 ，簡玉崑再轉告 李玉雪 、 林華明 、 譚寶燕 、 蔡圓圓 及 謝偉賢 等人，簡玉崑等人均誤信楊靜萱之事為真，而陷於錯誤，經劉沛淇轉達陳義澍所指示之帳戶，而以匯款之方式交付如附表四所示之款項，因而受有損害。
㈢陳義澍於106年1月間，經由辜燕鵻之介紹而認識 黃懃 ，先
後由陳義澍當面或由「莊進賢律師」透過LINE通訊軟體向黃懃佯稱：楊靜萱可繼承3億5000萬元遺產，但家中兄弟爭產，遺產遭法院扣押，需要籌措保證金700萬元；楊靜萱在酒店上班，需要一筆錢將楊靜萱救出來；楊靜萱需要一筆鉅額醫藥費，希望黃懃能夠幫忙籌錢集資，日後將給予高額報酬作為答謝等不實內容，致黃懃陷於錯誤，提供自己之中華郵政帳戶供李玉雪匯款，並依陳義澍或「莊進賢律師」之指示，以現金、存款或匯款之方式，連同李玉雪匯入部分，交付如附表五所示之款項，因而受有損害。
㈣陳義澍於106年1、2月間，透過辜燕鵻之介紹而認識陳文
賢，向 陳文賢 佯稱：楊靜萱因為遺產及醫療費的問題，需要一筆錢的幫助，現在由「莊進賢律師」負責處理楊靜萱的事，若願意協助籌錢集資，日後可獲得相當之報酬等不實內容，致陳文賢陷於錯誤，提供自己之中華郵政帳戶供李玉雪及黃懃匯款，並依陳義澍或「莊進賢律師」之指示，以現金及匯款之方式交付如附表六所示之款項，因而受有損害。
三、案經李玉雪訴由臺北市政府警察局萬華分局移送臺灣高雄地方檢察署檢察官呈請臺灣高等檢察署檢察長令轉；暨丁肇珍及辜燕鵻訴由臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴及追加起訴。理由
壹、程序部分：本判決援引之供述及非供述證據，均係依法定方式取得，並經本院於審理期日踐行合法之調查，被告陳義澍迄本院言詞辯論終結前，均未爭執其證據能力，本院審酌各該證據之取得，均合於法定程序並且適當，得採為判決之基礎。
貳、實體部分：
一、被告於本院審理時，雖坦承有告知被害人辜燕鵻等人關於楊靜萱、陳可欣或呂如玉因急難而需要用錢之事，並向辜燕鵻等人借款，惟否認有詐欺犯行，辯稱：確實有楊靜萱等人需要用錢之事情，我並沒有詐騙；被害人交付之款項，大部分是匯到「莊進賢律師」指定的帳戶，我一毛都沒有拿到，我才是被「莊進賢律師」騙的人等語。
二、經查：㈠被告於105年2月間，以上開事實欄一所示楊靜萱、陳可欣
及呂如玉遭遇困難而需要資金等事由，請求丁肇珍給予資金協助，日後將給予高額報酬等情，以及被告另於105年12月至106年2月間，分別由被告本人或自稱「莊進賢律師」之人透過LINE通訊軟體，以上開事實欄二、㈠至㈣所示楊靜萱或陳可欣遭遇困難而需要幫助等事由，向辜燕鵻、劉沛淇、黃懃及陳文賢等人請求給予資金協助，並允為日後給予高額報酬等情，為被告於偵查及本院審理中所承認（見雄檢偵9170卷第15-16頁背面、 桃檢 他7425卷第53頁、 桃檢他 5907卷第102頁背面至第103頁、桃檢偵緝360卷第20頁、本院易
339卷二第24-25頁），核與證人丁肇珍、辜燕鵻、劉沛淇、黃懃於偵查及本院審理中之證述、陳文賢於偵查中之證述相符（見雄檢偵9170卷第6-14頁、桃檢他5907卷第25-27頁、第104-105頁、桃檢他7425卷第43-45頁、第64-65頁、本院易339卷二第212-232頁、第234-246頁、卷三第13-2
1頁、第23-38頁），此部分事實堪以認定。㈡丁肇珍、辜燕鵻、劉沛淇、黃懃及陳文賢等人，因被告或「
莊進賢律師」之要求，允為提供資金協助，而為附表一至三、附表五至六所示交付現金、存款或匯款行為；劉沛淇將楊靜萱之事轉告友人簡玉崑，簡玉崑再轉告李玉雪、林華明、譚寶燕、蔡圓圓及謝偉賢等人，李玉雪等人因而提供資金協助，而為附表四所示匯款行為。此部分事實，有各該附表「證據資料」欄所示供述及非供述證據可證，亦堪認定。
㈢綜合上開事證，堪認被告以楊靜萱、陳可欣及呂如玉遭遇困
難而需要資金為由，請求丁肇珍給予資金協助，並允為給予高額報酬。被告另與自稱「莊進賢律師」之人，以楊靜萱或陳可欣遭遇困難而需要幫助，日後將給予高額報酬等事由，請求辜燕鵻、劉沛淇、黃懃及陳文賢等人籌資協助，劉沛淇又再轉述予簡玉崑，經簡玉崑告知李玉雪、林華明、譚寶燕、蔡圓圓及謝偉賢等人。丁肇珍、辜燕鵻、劉沛淇、黃懃、陳文賢、簡玉崑、李玉雪、林華明、譚寶燕、蔡圓圓及謝偉賢等人因而以現金、存款或匯款之方式，交付如各附表所示之款項。
三、被告雖主張：確實有楊靜萱等人需要幫助，並未施用詐術等語。惟查：
㈠依各附表「證據資料」欄所示匯款單據及帳戶資料可知，被
告或自稱「莊進賢律師」之人所指定之匯款帳戶，包含 陳啟民 、 朱偉凌 、天禧國際貿易有限公司、 尤秀卿 、 駱飛龍 及 謝秀英 等人之帳戶，均未見用於繳納遺產稅、醫療費用紀錄。又陳啟民於警詢時供稱：陽信商業銀行帳號000000000000號之帳戶為我所有，106年2月13日匯入之200萬元是我要還房貸之用；我長期在大陸地區投資，有一筆款項要匯回臺灣，我透過一位朋友「 謝飛王 」的協助，將人民幣轉為新臺幣；我是將陽信銀行帳號交給「謝飛王」，他表示等我收到新臺幣200萬元後，再將人民幣匯到他指定的帳戶；我用中國建設銀行之帳戶，匯款人民幣44萬9,438元至「謝飛王」指定之帳戶；該新臺幣200萬元，我已用來還民間二胎房貸等語（見雄檢偵9170卷第17-18頁）；於偵訊時供稱：106年
2月13日從黃懃帳戶匯入的200萬元，是地下匯兌的錢，我透過大陸地區的中國建設銀行的帳戶將人民幣轉給「謝飛王」，「謝飛王」再將錢匯入我的新臺幣帳戶，但我不認識黃懃等語（見雄檢偵9170卷第79頁背面、第104頁及背面）。
再參卷附中國建設銀行交易簡訊通知、大陸地區投資證明書、中國建設銀行客戶交易明細清單（見雄檢偵9170卷第101-104頁、第113頁、第118-120頁），堪認陳啟民前開供述，應屬有據。足證黃懃統籌資金後，於106年2月13日匯款
200萬元至陳啟民之陽信銀行帳戶，未供繳納遺產稅、醫藥費或救助楊靜萱、陳可欣或呂如玉，而是遭用於地下匯兌。顯見被告及「莊進賢律師」所稱為救助楊靜萱等人而籌措資金等情，並非實在。且衡情被告及「莊進賢律師」若係為幫助楊靜萱等人而籌資，應是將資金彙整集中，而用於繳納所稱遺產稅或醫療費。然而，依各附表所示金流可知，被害人交付之款項，係匯入多個帳戶而導致資金分散流出，與籌資而集中資金運用之情形不符，益徵被告及「莊進賢律師」所稱為救助楊靜萱等人而籌措資金等情，應屬虛假。況且，被害人於105年、106年間即已交付多筆資金予被告或匯入指定帳戶，被告迄今未能提供楊靜萱等人有關遺產稅、醫療費等費用資料或支付單據。被害人所匯款項，反而遭挪作地下匯兌之用，堪認被告所稱楊靜萱等人有困難而需要資金協助等情，均非實在，所辯不足採信。
㈡再者，黃懃於偵查中供稱：我與「莊進賢律師」都是透過LI
NE通訊軟體聯絡，他曾經傳送他的身分證及健保卡照片給我等語（見桃檢他5907卷第26頁）。劉沛淇於偵查中供稱：我有向黃懃要「莊進賢」之證件照片，並傳給李玉雪等語（見桃檢他5907卷第26頁）。李玉雪於偵訊時供稱：劉沛淇有將「莊進賢」之健保卡等證件資料給我等語（見雄檢偵9170卷第100頁）。惟檢察事務官於偵查中依李玉雪提供之「莊進賢」身分證及健保卡資料（見雄檢他5617卷第6-7頁），傳喚證人 廖良勝 到庭，經廖良勝證稱：卷附「莊進賢」之身分證及健保卡上的照片及資料都是我的，只有姓名不是；我的證件曾經遺失遭冒用等語（見桃檢卷5907卷第26頁）。可見自稱「莊進賢律師」之人係冒用廖良勝之身分證及健保卡，變造後提供虛偽之證件取信黃懃等人。足認被告及自稱「莊進賢律師」之人，非但杜撰楊靜萱等人需要協助之事，亦捏造身分取信於被害人，其等施用詐術之行為甚明。
㈢被告雖又辯稱：我後來才知道「莊進賢律師」用假身分騙我
們，我才是被騙之人等語。惟被告於105年3月間，曾將其本人之金融機構帳戶之金融卡及密碼，交予自稱「莊進賢」之人，經臺灣高等法院以108年度上易字第1162號以被告犯幫助詐欺取財罪，判處有期徒刑6月確定（下稱前案）。被告於前案105年5月7日警詢及同年12月14日偵訊時，均辯稱帳戶資料係遺失，嗣於106年3月16日偵訊時始坦承將帳戶資料交予自稱「莊進賢律師」之人，並於前案準備程序時自承：是「莊進賢律師」告訴我只要說遺失就會沒事等語，有前案被告警詢、偵訊及準備程序筆錄影本在卷可參（見本院易339卷第231-232頁、第237-258頁）。可見被告於前案不但提供自己之金融機構帳戶金融卡及密碼，供「莊進賢律師」使用，「莊進賢律師」更教導被告於查獲後如何欺瞞偵查機關。衡情若非從事不法行為，當無需刻意研擬欺瞞偵查機關之說詞，應認被告對於「莊進賢律師」所指示之行為可能涉及不法，已有認識。又被告若是受騙於「莊進賢律師」，於前案接受調查後，已知悉自稱「莊進賢律師」之人不可信賴且有參與詐欺犯罪，當會避免再接觸。然而，被告於前案接受警詢及偵訊後，仍持續依「莊進賢律師」之指示，佯以楊靜萱等人有困難而需要資金協助等事由，對辜燕鵻、劉沛淇、黃懃及陳文賢等人為本案之犯行，絲毫未見警覺，可見被告對於「莊進賢律師」所從事詐欺犯行，並無迴避之意。應認被告並非受騙於「莊進賢律師」，而是自始即與自稱「莊進賢律師」之人共同基於犯罪之意思聯絡而為本案詐欺犯行。故被告辯稱：施用詐術的人是「莊進賢律師」，我也是被騙的等語，亦不足採信。
四、貸款予他人，對於他人之資力、使用資金之方式及允諾之報酬，衡情均會影響貸款意願。黃懃、丁肇珍、辜燕鵻、劉沛淇及李玉雪於本院審理時證稱：如果知道楊靜萱等人之事是假的，就不願意借款給陳義澍及交付款項等語（見本院易33
9卷二第230頁、第245頁；卷三第21頁、第28-29頁、第45頁）。可見是否有楊靜萱等人需要資金協助、楊靜萱等人有無還款能力等情，均影響黃懃等被害人出借款項之意願。堪認被告及自稱「莊進賢律師」之人施用詐術，已使黃懃等被害人陷於錯誤，進而交付款項，因此受有財產損害。
五、綜上所述，被告杜撰楊靜萱、陳可欣及呂如玉遭遇困難而需要資金協助等事由，誆騙丁肇珍；另與自稱「莊進賢律師」之人，以楊靜萱或陳可欣需要資金協助等不實內容，詐騙辜燕鵻等人，並佯稱日後將予高額報酬以誘使上當，致丁肇珍、辜燕鵻、劉沛淇、黃懃、陳文賢、簡玉崑、李玉雪、林華明、譚寶燕、蔡圓圓及謝偉賢誤信為真而交付款項，因此受有財產損害。又卷內並無事證顯示自稱「莊進賢律師」之人為兒童或少年，依罪疑唯輕之法理，應認為成年人。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論罪科刑。
六、論罪科刑：㈠罪名：
被告所為，均犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。
㈡共同正犯：
被告與自稱「莊進賢律師」之人，就事實欄二所示之犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈢罪數：
⒈被告對同一被害人，接續告以楊靜萱等人需要資金協助之不實事項而施用詐術，各屬接續之一行為。
⒉被告對劉沛淇施用詐術之一行為，除造成劉沛淇受有財產損
害，再經劉沛淇轉述後造成簡玉崑、李玉雪、林華明、譚寶燕、蔡圓圓及謝偉賢亦受有財產損害，為想像競合，應從一重處斷。
⒊被告對丁肇珍、辜燕鵻、劉沛淇（含簡玉崑等人）、黃懃及陳文賢所犯5罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
公訴意旨雖認就辜燕鵻、劉沛淇（含簡玉崑等人）、黃懃及陳文賢之部分，為想像競合關係。惟查，被告雖係因辜燕鵻之介紹而認識劉沛淇、黃懃及陳文賢，然依陳文賢、黃懃及劉沛淇所述，均係與被告認識後，由被告告知有關楊靜萱等人之不實資訊而受騙（見雄檢偵9170卷第6頁背面至第7頁、本院易339卷二第227頁、卷三第36頁）。應認被告因辜燕鵻之介紹而分別認識劉沛淇、黃懃及陳文賢時，即分別產生犯罪之機會，而個別形成一次犯罪之決意。縱使辜燕鵻亦有轉達有關楊靜萱之事，並不影響被告先後認識辜燕鵻、劉沛淇、黃懃及陳文賢，並個別施用詐術之犯罪行為，故應以數罪論，附此敘明。
㈣起訴及追加起訴犯罪事實補充及更正之說明：
⒈起訴書就劉沛淇被害部分業已起訴，惟漏未記載被害金額，應補充如附表三所示。
⒉就簡玉崑、林華明、譚寶燕、蔡圓圓及謝偉賢被害部分（如
附表四），雖未據起訴，惟此與檢察官起訴有關劉沛淇之部分具有裁判上一罪關係，為起訴效力所及，並經檢察官當庭補充（見本院易339卷三第280頁），本院自得併予審究。
⒊起訴書就黃懃被害金額，僅記載如附表五編號8所示匯款至
陳啟民帳戶之200萬元，惟附表五其餘被害金額與起訴之部分為實質上一罪關係，為起訴效力所及，本院得併予審究。⒋追加起訴書附表編號8、9所示金額，業經檢察官認屬誤載
而當庭更正刪除（見本院易450卷三第48頁），故已非本院之審判範圍，附此敘明。
㈤科刑：
審酌被告濫用被害人之信任，杜撰楊靜萱、陳可欣及呂如玉等人擁有鉅額財富卻又可憐無助之形象，再佯以日後提供高額報酬之誘因，詐使被害人交付款項協助楊靜萱等人，迄今仍未知反省，實有不該，兼衡被告犯罪之動機、目的、犯罪手段、所生損害、素行、智識能力及生活狀況等一切情狀，分別量處如各附表主文欄所示之刑，並就得易科罰金及不得易科罰金部分，分別定其應執行之刑，另就得易科罰金部分，均諭知其易刑標準。
七、沒收：㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不
能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第
1項前段、第3項定有明文。所稱「屬於犯罪行為人者」，並非以民事法律上財產權歸屬為標準，而係指事實上由犯罪行為人支配或享有之所得或利益，均屬之。二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，應就各人所分得者為之。又所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負共同沒收之責。至於上揭共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之（最高法院104年度台上字第3937號判決同此見解）。
㈡本案被害人交付被告或由被告領取之金額，屬被告所實際支
配之款項，部分犯行雖係由被告與自稱「莊進賢律師」之人共同所為，惟並無事證顯示被告與自稱「莊進賢律師」之人已明確分配所得，應認為被告仍具有處分權限，而應予沒收。故就附表一所示，丁肇珍共交付被告51萬8,000元；就附表二所示，辜燕鵻交付被告現金15萬元；就附表三編號1、
4所示，劉沛淇共交付被告現金56萬元；就附表五編號1所示，黃懃交付被告現金6萬元，被告於本院審理中均供稱有實際收取（見本院易450卷二第248頁；易339卷三第22頁、第38頁；易339卷二第23頁）。另就附表六所示，陳文賢係以匯款及現金方式合計交付130萬元。據被告於本院準備程序所稱：就陳文賢部分，約拿到100萬元出頭等語（見本院易339卷一第62頁）。因此，被告就附表六所示之款項，實際具有支配權限之金額即估算為100萬元。綜上所述，被告親自取得而具有處分權限之款項合計為228萬8,000元，依前開法律規定及說明，應對被告沒收。又此部分犯罪所得未經扣案，且應已與被告之固有財產混同而無法以原物沒收，故應依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。㈢至於被害人其他以存款或匯款而交付之款項，並無事證顯示
係由被告所管領，應認非屬被告實際支配之犯罪所得，故不對被告諭知沒收。另被告雖已與告訴人丁肇珍於民事程序達成訴訟上和解，有本院和解筆錄影本在卷可參（見本院易33
9卷三第193頁），惟被告並未實際履行，有丁肇珍之陳報狀在卷可參（見本院易339卷三第201頁），故追徵此部分犯罪所得並無過苛之虞，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官林弘捷提起公訴，檢察官董諭追加起訴，檢察官周彤芬到庭執行職務。
中華民國110年6月8日
刑事第四庭審判長法官黃柏嘉
法官陳韋如法官涂偉俊以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官余玫萱中華民國110年6月8日附錄所犯法條：
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
附表一（丁肇珍部分）┌─┬─────┬───────┬─────┬───────────┬─────────┐│編│交付／匯款│金額（新臺幣）│交付對象或│證據資料│主文││號│時間││匯入帳戶│││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┼─────────┤│1│105年3月│匯款12萬元│陳義澍之帳│⑴丁肇珍於偵訊之證述。│陳義澍犯詐欺取財罪│││4日││戶│（桃檢他7425卷，第43頁│，處有期徒刑陸月，││││││至第45頁）│如易科罰金，以新臺│││││││幣壹仟元折算壹日。││││││⑵丁肇珍於本院審理之證│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第23│││││││6頁至第242頁）││││││││││││││⑶被告於本院審理中之供│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第24│││││││8頁）││││││││││││││⑷丁肇珍之永豐銀行存摺│││││││內頁影本。│││││││（桃檢他7425卷，第7頁│││││││）││││││││││││││⑸永豐商業銀行帳戶交易│││││││明細。│││││││（本院易650卷二，第59│││││││頁至第60頁）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││2│105年3月│現金6萬元│陳義澍│⑴丁肇珍於偵訊之證述。││││6日│││（桃檢他7425卷，第43頁│││││││至第45頁）││││││││││││││⑵丁肇珍於本院審理之證│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第23│││││││6頁至第242頁）││││││││││││││⑶被告於本院審理中之供│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第24│││││││8頁）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││3│105年3月│現金8萬元│陳義澍│⑴丁肇珍於偵訊之證述。││││12日│││（桃檢他7425卷，第43頁│││││││至第45頁）││││││││││││││⑵丁肇珍於本院審理之證│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第23│││││││6頁至第242頁）││││││││││││││⑶被告於本院審理中之供│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第24│││││││8頁）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││4│105年3月│現金2萬5,000元│陳義澍│⑴丁肇珍於偵訊之證述。││││14日│││（桃檢他7425卷，第43頁│││││││至第45頁）││││││││││││││⑵丁肇珍於本院審理之證│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第23│││││││6頁至第242頁）││││││││││││││⑶被告於本院審理中之供│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第24│││││││8頁）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││5│105年3月│現金5萬元│陳義澍│⑴丁肇珍於偵訊之證述。││││16日│││（桃檢他7425卷，第43頁│││││││至第45頁）││││││││││││││⑵丁肇珍於本院審理之證│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第23│││││││6頁至第242頁）││││││││││││││⑶被告於本院審理中之供│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第24│││││││8頁）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││6│105年3月│現金3萬8,000元│陳義澍│⑴丁肇珍於偵訊之證述。││││17日│││（桃檢他7425卷，第43頁│││││││至第45頁）││││││││││││││⑵丁肇珍於本院審理之證│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第23│││││││6頁至第242頁）││││││││││││││⑶被告於本院審理中之供│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第24│││││││8頁）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││7│105年3月│現金2萬元│陳義澍│⑴丁肇珍於偵訊之證述。││││21日│││（桃檢他7425卷，第43頁│││││││至第45頁）││││││││││││││⑵丁肇珍於本院審理之證│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第23│││││││6頁至第242頁）││││││││││││││⑶被告於本院審理中之供│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第24│││││││8頁）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││8│105年4月│存款1萬元│ 張瑀勍 之合│⑴丁肇珍於偵訊之證述。││││13日││作金庫帳戶│（桃檢他7425卷，第43頁││││││（帳號1494│至第45頁）││││││00000000號│││││││）│⑵丁肇珍於本院審理之證│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第23│││││││6頁至第242頁）││││││││││││││⑶被告於本院審理中之供│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第24│││││││8頁）││││││││││││││⑷合作金庫存款憑條。│││││││（桃檢他7425卷，第6頁│││││││）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││9│105年5月│現金10萬元│陳義澍│⑴丁肇珍於偵訊之證述。││││5日│││（桃檢他7425卷，第43頁│││││││至第45頁）││││││││││││││⑵丁肇珍於本院審理之證│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第23│││││││6頁至第242頁）││││││││││││││⑶被告於本院審理中之供│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第24│││││││8頁）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││10│105年5月│現金1萬5,000元│陳義澍│⑴丁肇珍於偵訊之證述。││││14日│││（桃檢他7425卷，第43頁│││││││至第45頁）││││││││││││││⑵丁肇珍於本院審理之證│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第23│││││││6頁至第242頁）││││││││││││││⑶被告於本院審理中之供│││││││述。│││││││（本院易650卷二，第24│││││││8頁）││└─┴─────┴───────┴─────┴───────────┴─────────┘附表二（辜燕鵻部分）┌─┬─────┬───────┬─────┬───────────┬─────────┐│編│交付／匯款│金額（新臺幣）│交付對象或│證據資料│主文││號│時間││匯入帳戶│││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┼─────────┤│1│105年底至│現金15萬元│陳義澍│⑴辜燕鵻於警詢之陳述。│陳義澍共同犯詐欺取│││106年2月│（先後交付3萬││（雄檢偵9170卷，第13頁│財罪，處有期徒刑參│││間之某不詳│元、5萬元及7││至第14頁）│月，如易科罰金，以│││時間│萬元）│││新臺幣壹仟元折算壹││││││⑵辜燕鵻於檢察事務官詢│日。││││││問之陳述。│││││││（桃檢他5907卷，第104│││││││頁及背面）││││││││││││││⑶辜燕鵻於本院審理之證│││││││述。│││││││（本院易339卷三，第14│││││││頁至第21頁）││││││││││││││⑷陳義澍於本院審理中之│││││││供述。│││││││（本院易339卷三，第22│││││││頁）││││││││││││││⑸陳義澍手寫切結書。│││││││（桃檢他5907卷，第37頁│││││││至第41頁）││└─┴─────┴───────┴─────┴───────────┴─────────┘附表三（劉沛淇部分）┌─┬─────┬───────┬─────┬───────────┬─────────┐│編│交付／匯款│金額（新臺幣）│交付對象或│證據資料│主文││號│時間││匯入帳戶│││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┼─────────┤│1│106年1月│現金50萬元│陳義澍│⑴劉沛淇於檢察事務官詢│陳義澍共同犯詐欺取│││7日│││問之陳述。│財罪，處有期徒刑壹││││││（桃檢他5907卷，第25頁│年貳月。││││││背面）││││││││││││││⑵劉沛淇於本院審理時之│││││││證述。│││││││（本院易339卷三，第25│││││││頁至第30頁）││││││││││││││⑶陳義澍於本院審理中之│││││││供述。│││││││（本院易339卷三，第38│││││││頁）││││││││││││││⑷陳義澍手寫保管條。│││││││（桃檢他5907卷，第28頁│││││││）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││2│106年2月│匯款2萬0,085元│朱偉凌之中│⑴劉沛淇於本院審理時之││││11日││華郵政帳戶│證述。││││││（帳號0001│（本院易339卷三，第25││││││0000000000│頁至第30頁、第38頁）││││││號）││││││││⑵陳義澍於本院審理中之│││││││供述。│││││││（本院易339卷三，第38│││││││頁）││││││││││││││⑶中國信託ATM自動櫃員│││││││機交易明細表。│││││││（桃檢他5907卷，第31頁│││││││）││││││││││││││⑷朱偉凌之中華郵政帳戶│││││││客戶歷史交易清單。│││││││（本院易339卷二，第29│││││││4頁）││││││││││││││⑸陳義澍手寫保管條。│││││││（桃檢他5907卷，第28頁│││││││）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││3│106年2月│匯款2萬9,915元│朱偉凌之中│⑴劉沛淇於本院審理時之││││11日││華郵政帳戶│證述。││││││（帳號0001│（本院易339卷三，第25││││││0000000000│頁至第30頁、第38頁）││││││號）││││││││⑵陳義澍於本院審理中之│││││││供述。│││││││（本院易339卷三，第38│││││││頁）││││││││││││││⑶中國信託ATM自動櫃員│││││││機交易明細表。│││││││（桃檢他5907卷，第31頁│││││││）││││││││││││││⑷朱偉凌之中華郵政帳戶│││││││客戶歷史交易清單。│││││││（本院易339卷二，第29│││││││4頁）││││││││││││││⑸陳義澍手寫保管條。│││││││（桃檢他5907卷，第28頁│││││││）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││4│106年2月│現金6萬元│陳義澍│⑴劉沛淇於本院審理時之││││間│││證述：│││││││（本院易339卷三，第│││││││25-30頁、第38頁）││││││││││││││⑵陳義澍於本院審理中之│││││││供述。│││││││（本院易339卷三，第38│││││││頁）││││││││││││││⑸陳義澍手寫保管條。│││││││（桃檢他5907卷，第28頁│││││││）││└─┴─────┴───────┴─────┴───────────┴─────────┘附表四（經劉沛淇轉述而得知有關楊靜萱訊息之被害人）┌─┬───┬─────┬───────┬─────┬───────────┬─────┐│編│被害人│交付／匯款│金額（新臺幣）│交付對象或│證據資料│備註││號││時間││匯入帳戶│││├─┼───┼─────┼───────┼─────┼───────────┼─────┤│1│李玉雪│106年2月│匯款40萬元│陳文賢之中│⑴李玉雪於警詢之陳述。│與附表三為││││13日││華郵政帳戶│（雄檢偵9170卷，第4頁│裁判上一罪││││││（帳號0311│）│關係。││││││0000000000││││││││號）│⑵李玉雪於偵訊之陳述。││││││││（雄檢偵9170卷，第99頁││││││││反面）││││││││││││││││⑶李玉雪於本院審理時之││││││││證述。││││││││（本院易339卷三，第40││││││││頁至第41頁、第43頁）││││││││││││││││⑷玉山銀行匯款申請書。││││││││（雄檢偵9170卷，第38頁││││││││）││││││││││││││││⑸陳文賢之中華郵政帳戶││││││││歷史交易清單。││││││││（雄檢偵9170卷，第55頁││││││││）││││││││││││││││⑹陳義澍手寫保管條。││││││││（桃檢他5907卷，第33頁││││││││至第34頁）││││├─────┼───────┼─────┼───────────┤││││106年2月│匯款90萬元│黃懃之中華│⑴李玉雪於警詢之陳述。│││││13日││郵政帳戶│（雄檢偵9170卷，第4頁│││││││（帳號0121│）│││││││0000000000││││││││號）│⑵李玉雪於偵訊之陳述。││││││││（雄檢偵9170卷，第99頁││││││││反面）││││││││││││││││⑶李玉雪於本院審理時之││││││││證述。││││││││（本院易339卷三，第40││││││││頁至第41頁、第43頁）││││││││││││││││⑷玉山銀行匯款申請書。││││││││（雄檢偵9170卷，第38頁││││││││）││││││││││││││││⑸黃懃之中華郵政帳戶歷││││││││史交易清單。││││││││（雄檢偵9170卷，第51頁││││││││）││││││││││││││││⑹陳義澍手寫保管條。││││││││（桃檢他5907卷，第33頁││││││││至第34頁）││││├─────┼───────┼─────┼───────────┤││││106年2月│匯款80萬元│黃懃之中華│⑴李玉雪於偵訊之陳述。│││││13日││郵政帳戶│（雄檢偵9170卷，第99頁│││││││（帳號0121│反面）│││││││0000000000││││││││號）│⑵李玉雪於本院審理時之││││││││證述。││││││││（本院易339卷三，第40││││││││頁至第41頁、第43頁）││││││││││││││││⑶郵政入戶匯款申請書。││││││││（雄檢偵9170卷，第108││││││││頁）││││││││││││││││⑸黃懃之中華郵政帳戶歷││││││││史交易清單。││││││││（雄檢偵9170卷，第51頁││││││││）││││││││││││││││⑸陳義澍手寫保管條。││││││││（桃檢他5907卷，第33頁││││││││至第34頁）││├─┼───┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││2│林華明│106年2月│匯款5萬元│謝秀英之合│⑴劉沛淇於本院審理時之│││││6日││作金庫帳戶│證述。│││││││（帳號5458│（本院易339卷三，第33│││││││000000000│頁）│││││││號）│││││││││⑵中華郵政跨行匯款申請││││││││書。││││││││（本院易339卷三，第14││││││││1頁）││││││││││││││││⑶陳義澍手寫保管條。││││││││（本院易339卷三，第79││││││││頁至第81頁、第148之││││││││1頁）││││││││││├─┼───┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││3│譚寶燕│106年2月│匯款13萬元│陳文賢之中│⑴劉沛淇於本院審理時之│││││10日││華郵政帳戶│證述。│││││││（帳號0311│（本院易339卷三，第33│││││││0000000000│頁）│││││││號）│││││││││⑵花旗銀行跨行匯款申請││││││││書。││││││││（本院易339卷三，第10││││││││1頁）││││││││││││││││⑶陳文賢之中華郵政帳戶││││││││歷史交易清單。││││││││（雄檢偵9170卷，第55頁││││││││）││││││││││││││││⑷陳義澍手寫保管條。││││││││（本院易339卷三，第73││││││││頁至第75頁、第93頁至││││││││第99頁、第148之17頁││││││││）││││├─────┼───────┼─────┼───────────┤││││106年2月│匯款58萬5,000│陳文賢之中│⑴劉沛淇於本院審理時之│││││13日│元│華郵政帳戶│證述。│││││││（帳號0311│（本院易339卷三，第33│││││││0000000000│頁）│││││││號）│││││││││⑵花旗銀行跨行匯款申請││││││││書。││││││││（本院易339卷三，第10││││││││3頁）││││││││││││││││⑶陳文賢之中華郵政帳戶││││││││歷史交易清單。││││││││（雄檢偵9170卷，第55頁││││││││）││││││││││││││││⑷陳義澍手寫保管條。││││││││（本院易339卷三，第73││││││││頁至第75頁、第93頁至││││││││第99頁、第148之17頁││││││││）││││├─────┼───────┼─────┼───────────┤││││106年2月│匯款5萬元│陳文賢之中│⑴劉沛淇於本院審理時之│││││13日││華郵政帳戶│證述。│││││││（帳號0311│（本院易339卷三，第33│││││││0000000000│頁）│││││││號）│││││││││⑵花旗銀行跨行匯款申請││││││││書。││││││││（本院易339卷三，第10││││││││5頁）││││││││││││││││⑶陳文賢之中華郵政帳戶││││││││歷史交易清單。││││││││（雄檢偵9170卷，第55頁││││││││）││││││││││││││││⑷陳義澍手寫保管條。││││││││（本院易339卷三，第73││││││││頁至第75頁、第93頁至││││││││第99頁、第148之17頁││││││││）││││││││││││├─────┼───────┼─────┼───────────┤││││106年2月│匯款90萬元│不詳帳戶│⑴劉沛淇於本院審理時之│││││間│││證述。││││││││（本院易339卷三，第33││││││││頁）││││││││││││││││⑵陳義澍於本院審理中之││││││││供述。││││││││（本院易339卷三，第38││││││││頁）││││││││││││││││⑶陳義澍手寫保管條。││││││││（本院易339卷三，第73││││││││頁至第75頁、第93頁至││││││││第99頁、第148之17頁││││││││）││├─┼───┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││4│簡玉崑│106年2月│匯款30萬元│不詳帳戶│⑴劉沛淇於本院審理時之│││││間│││證述。││││││││（本院易339卷三，第33││││││││頁）││││││││││││││││⑵陳義澍於本院審理中之││││││││供述。││││││││（本院易339卷三，第38││││││││頁）││││││││││││││││⑶陳義澍手寫保管條。││││││││（本院易339卷三，第14││││││││8之7頁）││├─┼───┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││5│ 蔡園圓 │106年2月│匯款15萬元│不詳帳戶│⑴劉沛淇於本院審理時之│││││間│││證述。││││││││（本院易339卷三，第33││││││││頁）││││││││││││││││⑵陳義澍於本院審理中之││││││││供述。││││││││（本院易339卷三，第38││││││││頁）││││││││││││││││⑶陳義澍手寫保管條。││││││││（本院易339卷三，第14││││││││8之9頁）││├─┼───┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││6│謝偉賢│106年2月│匯款3萬7,000元│謝秀英之合│⑴劉沛淇於本院審理時之│││││7日││作金庫帳戶│證述。│││││││（帳號5458│（本院易339卷三，第33│││││││000000000│頁）│││││││號）│││││││││⑵陳義澍於本院審理中之││││││││供述。││││││││（本院易339卷三，第38││││││││頁）││││││││││││││││⑶中華郵政跨行匯款申請││││││││書。││││││││（本院易339卷三、第11││││││││7頁）││││││││││││││││⑷陳義澍手寫切結書。││││││││（本院易339卷三，第11││││││││1頁至第113頁）││││├─────┼───────┼─────┼───────────┤││││109年2月│匯款1萬3,000元│謝秀英之合│⑴劉沛淇於本院審理時之│││││8日││作金庫帳戶│證述。│││││││（帳號5458│（本院易339卷三，第33│││││││000000000│頁）│││││││號）│││││││││⑵陳義澍於本院審理中之││││││││供述。││││││││（本院易339卷三，第38││││││││頁）││││││││││││││││⑶中華郵政跨行匯款申請││││││││書。││││││││（本院易339卷三、第11││││││││5頁）││││││││││││││││⑷陳義澍手寫切結書。││││││││（本院易339卷三，第11││││││││1頁至第113頁）││└─┴───┴─────┴───────┴─────┴───────────┴─────┘附表五（黃懃部分）┌─┬─────┬───────┬─────┬───────────┬─────────┐│編│交付／匯款│金額（新臺幣）│交付對象或│證據資料│主文││號│時間││匯入帳戶│││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┼─────────┤│1│106年1月│現金6萬元│陳義澍│⑴黃懃於警詢之陳述。│陳義澍共同犯詐欺取│││27日│││（雄檢偵9170卷，第9頁│財罪，處有期徒刑壹││││││）│年捌月。│││││││││││││⑵黃懃於本院審理時之證│││││││述。│││││││（本院易339卷二，第22│││││││2頁）││││││││││││││⑶陳義澍於本院審理中之│││││││供述。│││││││（本院易339卷二，第23│││││││3頁）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││2│106年2月│存款100萬元│陳文賢之中│⑴黃懃於警詢之陳述。││││2日││華郵政帳戶│（雄檢偵9170卷，第9頁││││││（帳號0311│）││││││0000000000│││││││號）│⑵黃懃於本院審理中之證│││││││述。│││││││（本院易339卷二，第21│││││││6頁至第217頁）││││││││││││││⑶陳文賢之中華郵政帳戶│││││││客戶歷史交易清單│││││││（雄檢偵9170卷，第54頁│││││││）││││││││││││││⑷新光銀行國內匯款申請│││││││書（兼取款憑條）│││││││（本院易339卷一，第83│││││││頁）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││3│106年2月│存款3萬元│朱偉凌之中│⑴黃懃於警詢之陳述。││││3日││華郵政帳戶│（雄檢偵9170卷，第9頁││││││（帳號0001│反面）││││││0000000000│││││││號）│⑵黃懃於本院審理中之證│││││││述。│││││││（本院易339卷二，第23│││││││2頁）││││││││││││││⑶郵政儲金存款收據。│││││││（本院易339卷一，第87│││││││頁）││││││││││││││⑷朱偉凌之中華郵政帳戶│││││││客戶歷史交易清單。│││││││（本院易339卷二，第29│││││││2頁）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││4│106年2月│存款37萬5,000│天禧國際貿│⑴黃懃於警詢之陳述。││││7日│元│易有限公司│（雄檢偵9170卷，第9頁││││││之台灣中小│反面）││││││企銀帳戶│││││││（帳號0201│⑵黃懃於本院審理中之證││││││0000000號│述。││││││）│（本院易339卷二，第21│││││││8頁）││││││││││││││⑶台灣中小企業銀行存款│││││││憑條。│││││││（本院易339卷一，第87│││││││頁）││││││││││││││⑷台灣中小企業銀行帳戶│││││││交易明細。│││││││（本院易339卷二，第31│││││││7頁）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││5│106年2月│存款92萬5,000│尤秀卿之台│⑴黃懃於警詢時之陳述。││││7日│元│北富邦銀行│（雄檢偵9170卷，第9頁││││││帳戶（帳號│）││││││0000000000│││││││20號）│⑵黃懃於本院審理中之證│││││││述。│││││││（本院易339卷二，第21│││││││9頁）││││││││││││││⑶台北富邦銀行存入存根│││││││（本院易339卷一，第83│││││││頁）││││││││││││││⑷台北富邦商業銀行帳戶│││││││交易明細。│││││││（本院易339卷二，第30│││││││2頁）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││6│106年2月│存款5萬9,600元│駱飛龍之台│⑴黃懃於警詢之陳述。││││10日││北富邦銀行│（雄檢偵9170卷，第9頁││││││帳戶（帳號│背面）││││││0000000000│││││││42號）│⑵黃懃於本院審理中之證│││││││述。│││││││（本院易339卷二，第21│││││││9頁至第220頁）││││││││││││││⑶台北富邦銀行存入存根│││││││（本院易339卷一，第│││││││87頁）││││││││││││││⑷台北富邦商業銀行帳戶│││││││交易明細。│││││││（本院易339卷二，第30│││││││8頁）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││7│106年2月│匯款200萬元│駱飛龍之台│⑴黃懃於警詢之陳述。││││10日││北富邦銀行│（雄檢偵9170卷，第9頁││││││帳戶（帳號│背面）││││││0000000000│││││││42號）│⑵黃懃於本院審理中之證│││││││述。│││││││（本院易339卷二，第22│││││││0頁）││││││││││││││⑶華南商業銀行匯款回執│││││││條。│││││││（本院易339卷一，第83│││││││頁）││││││││││││││⑷台北富邦商業銀行帳戶│││││││交易明細。│││││││（本院易339卷二，第30│││││││8頁）││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┤││8│106年2月│匯款200萬元│陳啟民之陽│⑴黃懃於警詢之陳述。││││13日││信銀行帳戶│（雄檢偵9170卷，第9││││││（帳號7502│頁反面）││││││0000000號│││││││）│⑵黃懃於檢察事務官詢問│││││││之陳述。│││││││（桃檢偵5907卷，第26頁│││││││反面）││││││││││││││⑶黃懃於本院審理之證述│││││││（本院易339卷二，第21│││││││5頁至第216頁）││││││││││││││⑷黃懃之中華郵政帳戶歷│││││││史交易清單。│││││││（雄檢偵9170卷，第51頁│││││││）││││││││││││││⑸陳啟民之陽信銀行帳戶│││││││歷史交易明細。│││││││（雄檢偵9170卷，第60頁│││││││）││││││││││││││⑹陳啟民之陽信銀行定期│││││││性存款存摺內頁影本。│││││││（雄檢偵9170卷，第117│││││││頁）││││││││││││││⑺郵政跨行匯款申請書。│││││││（本院易339卷一，第89│││││││頁）││└─┴─────┴───────┴─────┴───────────┴─────────┘附表六（陳文賢部分）┌─┬─────┬───────┬─────┬───────────┬─────────┐│編│交付／匯款│金額（新臺幣）│交付對象或│證據資料│主文││號│時間││匯入帳戶│││├─┼─────┼───────┼─────┼───────────┼─────────┤│1│106年1、│130萬元│匯款至指定│⑴陳文賢於檢察事務官詢│陳義澍共同犯詐欺取│││2月間││帳戶或以現│問之陳述。│財罪，處有期徒刑拾│││││金交付陳義│（桃檢他5907卷，第26頁│月。│││││澍│反面）││││││││││││││⑵陳義澍手寫保管條。│││││││（桃檢他5907卷，第29頁│││││││）││└─┴─────┴───────┴─────┴───────────┴─────────┘