裁判字號：臺灣士林地方法院110年審金訴字第401號刑事判決
裁判日期：民國111年03月18日
裁判案由：詐欺等
臺灣士林地方法院刑事判決110年度審金訴字第401號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告胡俊業
（現另案於法務部○○○○○○○臺北分監執行中）選任辯護人賴錫卿律師
黃永嘉 律師被告蔡 正泰 上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第3
666、4578、5048、5203、7959、8296號），被告等就被訴事實均為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主文胡俊業犯如附表編號1至5「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表編號1至5「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
蔡正泰 犯如附表編號4至5「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表編號4至5「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除引用檢察官關於被告胡俊業及蔡正泰起訴書之記載（如附件）外，另補充並更正如下：
㈠如起訴書犯罪事實欄一所載「（ 陳祺聰 、胡俊業就附表編號1
部分，業經臺灣桃園地方檢察署檢察官提起公訴，不在本件起訴範圍內）」補充為「（陳祺聰、胡俊業就起訴書附表編號1部分，業經臺灣桃園地方法院以110年度訴字第351號判決分別處有期徒刑1年1月、1年2月，不在本件起訴範圍內）」；起訴書犯罪事實欄一(一)所載「桃園市○○路000號」更正為「桃園市○○區○○路000號」。
㈡如起訴書證據清單及待證事實欄編號7所載「 張先靜 」應更正
為「 張仙靜 」。㈢被告胡俊業於本院民國（下同）111年1月21日準備程序及審
理時所為之自白；被告蔡正泰於本院110年8月23日、同年10月4日準備程序、111年2月19日訊問時、同年3月4日準備程序及審理時所為之自白。
二、論罪科刑：㈠按洗錢防制法於105年12月28日修正公布，並於106年6月2
8日生效施行（下稱新法），新法第14條第1項之一般洗錢罪，祇須有第2條各款所示行為之一，而以第3條規定之特定犯罪作為聯結即為已足。另過去實務認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依新法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯予以隱匿，或由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認僅單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1或2款之洗錢行為（最高法院108年度台上字第2057號、第2425號判決意旨參照）。查被告胡俊業與同案被告陳祺聰、 蔡合原 、 唐苰恩 （均由本院另行審結）及其等所屬之其他不詳詐欺集團成年成員對起訴書附表編號2至4告訴人 劉昱萱 、 賴裕盛 、 黃琮瑋 ；被告胡俊業、蔡正泰及其等所屬之其他不詳詐欺集團成年成員對起訴書附表編號5被害人 李育慈 、編號6告訴人張仙靜所為，均構成刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪，為最輕本刑6月以上有期徒刑以上之刑之罪，屬洗錢防制法第3條第1款所稱特定犯罪，而被告胡俊業如起訴書附表編號2至4所示時間、地點，擔任收水工作收取告訴人等遭詐欺匯入之款項，並交付移轉予其他不詳詐欺集團成年成員；被告胡俊業、蔡正泰如起訴書附表編號5至6所示時間、地點，由被告胡俊業擔任車手頭、收水工作，並由被告蔡正泰擔任車手工作，提領告訴人及被害人等遭詐欺匯入之款項，並交付移轉予其他詐欺集團成年成員以掩飾、隱匿該特定犯罪所得之來源、去向及所在，揆諸上開說明，自非單純犯罪後處分贓物之不罰後行為，而該當洗錢防制法第2條第2款所指之洗錢行為無訛。
㈡核被告胡俊業就起訴書附表編號2至6所為、被告蔡正泰就起
訴書附表編號5至6所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2
款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。
㈢被告胡俊業前因施用毒品案件，經臺灣新北地方法院以103年
度審易字第1065號判決處有期徒刑6月確定，於105年6月20日易科罰金執行完畢；又因持有毒品案件，經臺灣新北地方法院以105年度簡字第3775號判決處有期徒刑5月確定；又因施用毒品案件，經臺灣新北地方法院以105年度簡字第4771號判決處刑，上訴後，嗣經同法院以105年度簡上字第863號判決撤銷原判決，並經同法院以106年度簡更一字第1號判決處有期徒刑6月確定，上開案件嗣經同法院以106年度聲字第3119號裁定合併定其應執行有期徒刑1年3月確定，並與其另犯毒品危害防制條例、違反槍砲彈藥刀械管制條例案件應執行殘刑1年4月部分、另犯毀棄損壞案件經法院判決處拘役部分接續執行，於107年3月26日縮短刑期執行完畢出監；又因施用毒品案件，經臺灣臺中地方法院以108年度易字第1489號判決處有期徒刑6月確定，於108年8月22日易科罰金執行完畢（於本案均構成累犯）；而被告蔡正泰前因賭博案件，經臺灣新北地方法院以105年度簡字第2873號判決處有期徒刑3月確定，於105年9月29日徒刑易科罰金出監（於本案均構成累犯），有被告等人之臺灣高等法院被告前案紀錄表各
1份在卷可參，其等於前案受有期徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，均為累犯，本均應依刑法第47條第1項規定加重其刑；然查，被告等前開構成累犯之事實，與本件犯罪事實之犯罪類型及法益種類均屬有別，罪質互異，縱其等分別於前開有期徒刑執行完畢後，再共同犯本件加重詐欺及洗錢等案件，亦難認其等所為本件犯行，有何特別之惡性或對刑罰反應力薄弱之情形，依據司法院大法官釋字第775號解釋意旨，自均無依刑法第47條第1項之規定加重其刑之必要。
㈣又按2人以上共同實行犯罪之行為者，皆為正犯，刑法第28
條定有明文。又按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與（最高法院34年上字第862號判例要旨參照）；另共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年台上字第2135號判例要旨參照）；而共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。且其表示之方法，亦不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可（最高法院73年台上字第1886號、73年台上字第2364號判例要旨參照）。經查，被告胡俊業與同案被告陳祺聰、蔡合原、唐苰恩及其等所屬之其他不詳詐欺集團成年成員間就起訴書附表編號2至4之犯行；被告胡俊業、蔡正泰及其等所屬之其他不詳詐欺集團成年成員間就起訴書附表編號5、6之犯行，互有犯意聯絡，並分工合作、互相利用他人行為以達犯罪目的及行為分擔，均為共同正犯。另因被告等共同犯之加重詐欺取財罪之型態為刑法第339條之4第1項第2款之「三人以上共同犯之」，爰不再於主文重複贅載「共同」犯之，附此敘明。
㈤被告蔡正泰與胡俊業、其等所屬之其他不詳詐欺集團成年成
員對起訴書附表編號5所示被害人李育慈施以詐術，致使其陷於錯誤而匯款，並由被告蔡正泰多次提領被害人李育慈遭詐騙之款項，屬侵害同一法益，各行為獨立性極為薄弱，依一般社會通念難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，應論以一接續犯。
㈥再被告胡俊業就起訴書附表編號2至6所為5次犯行、被告蔡正
泰就起訴書附表編號5至6所為2次犯行，均係以一行為同時觸犯洗錢罪及三人以上共同詐欺取財罪，均應依刑法第55條規定，各從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告胡俊業所犯上開5罪間、被告蔡正泰所犯上開2罪間，犯意各別，行為互殊，分別侵害不同被害人之財產法益，應予分論併罰。
㈦另洗錢防制法第16條第2項雖規定「犯前二條之罪，在偵查
或審判中自白者，減輕其刑」，惟本件被告等人前開所犯經上述說明為想像競合犯後，均係從一重之刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺罪處斷，自無從適用該條減刑之規定，併此指明。
㈧爰審酌被告等正值青壯年，非無謀生能力，不思循正當途徑
賺取財物，竟貪圖不法利益，猶擔任詐欺集團提領詐欺贓款之車手、車手頭及收水工作，無視政府宣示掃蕩詐欺集團決心，造成如起訴書附表編號2至6所示告訴人及被害人等均受有財產上之損失，同時使不法份子得以隱匿真實身分，減少遭查獲風險，助長犯罪，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎甚鉅，行為實值非難，惟念及其等於犯後已能坦承犯行，考量被告蔡正泰雖於本院準備程序時與起訴書附表編號5被害人李育慈達成調解，有本院調解紀錄表1份在卷可參(見本院卷第283至285頁)，然其未按期履行賠償等情，業據被告蔡正泰於本院準備程序時自陳在卷（見本院111年3月4日準備程序筆錄第2頁）；被告胡俊業則迄至本院審理終結前均未能賠償起訴書附表編號2至6所示告訴人及被害人等所受之損害，並衡酌被告等人在本案犯罪中並非直接向告訴人及被害人等訛詐之人，僅擔任車手、車手頭及收水之工作，非該犯罪團體之主謀、核心份子或主要獲利者，暨被告胡俊業為國中畢業之智識程度、離婚、目前無子女仰賴其扶養、入監前從事物流工作；被告蔡正泰為高職畢業之智識程度、未婚、目前無子女仰賴其扶養、因車禍目前無業之生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑，以資懲儆。至被告胡俊業之辯護人為其請求依刑法第59條規定減輕其刑云云，然查本院業已審酌本件之犯罪情節、被告胡俊業本件犯行之犯罪動機、目的、手段及犯罪所生之危害等一切情狀，量處上開刑度，綜觀本件之犯罪情節，客觀上並無何憫恕之處或足以引起一般人同情，辯護人上開主張尚無可採，附此敘明。
三、沒收部分：㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不
能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第
1項前段、第3項、第5項分別定有明文。次按「任何人都不得保有犯罪所得」為普世基本法律原則，犯罪所得之沒收、追繳或追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，以杜絕犯罪誘因，可謂對抗、防止經濟、貪瀆犯罪之重要刑事措施，性質上屬類似不當得利之衡平措施，著重所受利得之剝奪。然苟無犯罪所得，自不生利得剝奪之問題，固不待言，至二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，應就各人所分得者為之。又所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形而為認定；倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收。至於共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，固非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之（最高法院104年8月11日104年度第13次刑事庭會議決議、最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照）。經查，本案被告胡俊業擔任車手頭及收水之工作，共取得新臺幣（下同）2萬元之報酬等情，業據其於本院審理時供承明確（見本院111年1月21日審判筆錄第5頁），核屬被告胡俊業本案犯罪之犯罪所得，未經扣案，亦未實際發還告訴人及被害人等，復查無過苛調節之情況，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，於被告胡俊業犯行項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；又被告蔡正泰本案擔任車手工作，並未取得任何報酬等情，業據其於本院審理時供明在卷（見本院111年3月4日審判筆錄第4頁），又遍查全卷亦未見其取得相關犯罪所得之事證，自難認定其已獲取屬其所有之犯罪所得，是本件既無現實存在且屬於被告蔡正泰之犯罪所得，即無對之宣告沒收，或於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵價額之問題。
㈡按犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿
、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之，洗錢防制法第18條第1項前段定有明文。關於犯罪行為人犯洗錢防制法第14條之罪，其所掩飾、隱匿之財物本身僅為洗錢之標的，難認係供洗錢所用之物，故洗錢行為之標的除非屬於前置犯罪之不法所得，而得於前置犯罪中予以沒收者外，既非本案洗錢犯罪之工具及產物，亦非洗錢犯罪所得，尤非違禁物，尚無從依刑法沒收規定予以宣告沒收，自應依上開第18條第1項前段規定予以宣告沒收。且此規定係採義務沒收主義，祇要合於前述規定，法院即應為相關沒收之諭知，然該洗錢行為之標的是否限於行為人者始得宣告沒收，法無明文，是從有利於被告之認定，倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收。經查，被告蔡正泰就起訴書附表編號5至6所示擔任車手負責提領之款項，及被告胡俊業就起訴書附表編號2至6所示擔任收水工作負責收取之款項，係屬洗錢之標的，除上開所述被告胡俊業所取得之2萬元報酬部分，因亦屬其犯罪所得，已依法宣告沒收及追徵，自無從再對其宣告沒收洗錢標的，其餘詐欺均已轉交集團上游等情，業據被告等人供述在卷（見110年度偵字第3666號偵查卷第12、30頁、110年度偵字第7959號偵查卷第20頁），則該部分款項即非被告等人所有，亦無事實上處分權限，揆諸上開說明，自無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收，亦一併說明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，洗錢防制法第2條第
2款、第14條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官陳韻中提起公訴，檢察官蔡元仕到庭執行職務。
中華民國111年3月18日
刑事第九庭法官李育仁以上正本證明與原本無異。
因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀。
如不服本判決應於收受送達後20日內，向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官丁梅芬中華民國111年3月21日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表：編號犯罪事實罪名及宣告刑1如起訴書附表編號2所示就劉昱萱部分所為之犯行胡俊業犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。2如起訴書附表編號3所示就賴裕盛部分所為之犯行胡俊業犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。3如起訴書附表編號4所示就黃琮瑋部分所為之犯行胡俊業犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。4如起訴書附表編號5所示就李育慈部分所為之犯行胡俊業犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。蔡正泰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。5如起訴書附表編號6所示就張仙靜部分所為之犯行胡俊業犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。蔡正泰犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
110年度偵字第3666號110年度偵字第4578號110年度偵字第5048號110年度偵字第5203號110年度偵字第7959號110年度偵字第8296號被告陳祺聰男44歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路0段0○0號3樓居臺北市○○區○○路0段000巷00號3樓國民身分證統一編號：Z000000000號胡俊業男37歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路0段000號2樓國民身分證統一編號：Z000000000號蔡合原男19歲（民國00年0月0日生）
住○○市○鎮區○○○街000巷00號5樓國民身分證統一編號：Z000000000號蔡正泰男38歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路0段000號居新北市○○區○○路0段000號3樓國民身分證統一編號：Z000000000號唐苰恩男31歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路00巷00號5樓居新北市○○區○○街000號6樓國民身分證統一編號：Z000000000號上一人選任辯護人 陳達德 律師上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳祺聰、胡俊業、蔡合原、蔡正泰、唐苰恩於民國109年11月間某日起，加入真實姓名年籍不詳之人所組成之3人以上詐騙集團，陳祺聰、蔡正泰擔任提款車手工作、胡俊業擔任車手頭、收水工作，蔡合原、唐苰恩擔任收水工作。陳祺聰、胡俊業、蔡合原、蔡正泰、唐苰恩等人為下列犯行：
（一）陳祺聰、胡俊業（陳祺聰、胡俊業就附表編號1部分，業經臺灣桃園地方檢察署檢察官提起公訴，不在本件起訴範圍內）、蔡合原、唐苰恩與該詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同為詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由集團內真實姓名年籍不詳之成員，於附表編號1至4所示時間，以附表編號1至4所示方式，詐騙附表編號1至4之人，附表編號1至4之人因而陷於錯誤匯出附表編號1至4所示款項至附表編號1至4所示帳戶，陳祺聰即依指示於附表編號1至4所示時間、地點，持詐騙集團成員提供之提款卡提領附表編號1至4所示款項後交予在旁把風之胡俊業，胡俊業依指示將款項交予蔡合原，蔡合原再於109年11月21日23時許，在桃園市○○路000號附近將款項交予唐苰恩，唐苰恩再交予不詳詐騙集團成員。
（二）胡俊業、蔡正泰與該詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同為詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由集團內真實姓名年籍不詳之成員，於附表編號5、6所示時間，以附表編號5、6所示方式，詐騙附表編號5、6所示之人，附表所示編號5、6之人因而陷於錯誤匯出附表編號
5、6所示款項至附表所示帳戶，蔡正泰即胡俊業依指示於附表編號5、6所示時間、地點，持詐騙集團成員提供之提款卡提領附表編號5、6所示款項後交予胡俊業，胡俊業依指示交予詐騙集團成員。
（三）陳祺聰、蔡合原、唐苰恩與該詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同為詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由集團內真實姓名年籍不詳之成員，於附表編號7、8所示時間，以附表編號7、8所示方式，詐騙附表編號7、8所示之人，附表編號7、8所示之人因而陷於錯誤匯出附表所示款項至附表編號7、8所示帳戶，陳祺聰即依指示於附表編號7、8所示時間、地點，持詐騙集團成員提供之提款卡提領附表編號7、8所示款項後交予交予蔡合原，蔡合原再於109年11月25日2時許，在新北市三重區集英路附近某處將款項交予唐苰恩，唐苰恩再交予不詳詐騙集團成員。
嗣附表所示之人察覺受騙報警處理，經警循線調閱監視器錄影畫面後，查悉上情。
二、案經 李麗貞 、劉昱萱、賴裕盛、黃琮瑋、張仙靜、 謝劉笑 訴由臺北市政府警察局士林分局、新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實1被告陳祺聰於警詢及偵查中之供述佐證被告陳祺聰於附表編號1至4、7、8所示時間地點提領款項後，分別將款項交予被告胡俊業、蔡合原。2被告胡俊業於警詢及偵查中之供述1.佐證被告胡俊業收取被告陳祺聰提領項後，交予被告蔡合原。2.佐證被告胡俊業指示被告蔡正泰提領款項並收取被告蔡正泰交付款項。3被告蔡合原於警詢及偵查中之供述、證述坦承於109年11月21日、25日至臺北市士林區收取被告胡俊業、陳祺聰所交付款項後，再分別於上開時、地，交予被告唐苰恩。4被告蔡正泰於警詢及偵查中之供述佐證被告蔡正泰於附表編號5、6時間地點提領款項後，交予被告胡俊業。5被告唐苰恩於警詢及偵查中之供述坦承多次收受蔡合原交付款項，於109年11月25日收取蔡合原交付款項等情。6告訴人李麗貞、劉昱萱、賴裕盛、黃琮瑋、張仙靜、謝劉笑、被害人李育慈、 江姸霖 警詢中之陳述佐證左列告訴人、被害人等人遭詐騙集團詐騙之事實。7告訴人張仙靜提出通話記錄截圖、告訴人李麗貞、張先靜、被害人李育慈提出匯款證明、卷附告訴人黃琮瑋、被害人江姸霖匯款帳戶交易明細佐證左列告訴人、被害人等人遭詐騙集團詐騙之事實。8合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶、台灣銀行帳號000000000000號帳戶、郵局帳號00000000000000號帳戶、永豐商業銀行帳號00000000000000000號帳戶帳戶交易明細表、自動櫃員機監視器影像、周邊道路監視器影像佐證附表所示之人遭詐騙匯入附表所示帳戶，被告陳祺聰、蔡正泰於附表所示時間、地點提領詐騙款項之事實。另佐證被告胡俊業於被告蔡正泰提款時在被告蔡正泰身旁不遠處，佐證被告胡俊業指示被告蔡正泰提款之事實。9被告蔡合原所使用0000000000門號、被告唐苰恩所使用0000000000門號上網歷程紀錄佐證被告蔡合原、唐苰恩於109年11月21日、25日之上網歷程紀錄，符合被告蔡合原所供述交付款項之時間、地點，佐證被告蔡合原供述交付款項予被告唐苰恩之內容實在。
二、核被告陳祺聰、胡俊業、蔡合原、蔡正泰、唐苰恩所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。又被告等人與詐騙集團其他成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。
被告等人係以一行為同時觸犯以3人以上共同犯詐欺取財罪及違反洗錢防制法等罪，請依刑法第55條之規定，從一重論以3人以上共同犯詐欺取財罪。被告胡俊業所為附表編號2至6所示5次犯行，被告陳祺聰所為附表編號2至4、編號7、8所示5次犯行，被告蔡合原、唐苰恩所為附表編號1至4、編號7、8所示6次犯行，被告蔡正泰所為附表編號5、6所示2次犯行，均犯意各別，行為亦殊，請予分論併罰。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此致臺灣士林地方法院中華民國110年6月3日
檢察官陳韻中本件正本證明與原本無異中華民國110年6月11日
書記官林秀玉附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號告訴人被害人詐騙集團詐騙時間及方式、被害人遭詐騙金額（新臺幣）匯入帳戶車手提領詐騙款項時間及地點收水人員1告訴人李麗貞詐騙集團成員於109年11月18日19時許撥打電話予告訴人，佯稱告訴人信用卡遭盜刷，須依指示匯款云云，致告訴人陷於錯誤，於11月21日14時41分、43分匯入9萬9986元、5萬99元、7985元至右列合作金庫商業銀行帳戶。合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶被告陳祺聰109年11月21日14時54分至58分，在臺北市○○區○○路000號自動櫃員機持左列合作金庫商業銀行帳戶提款卡提領計15萬元。收水人員為胡俊業、蔡合原、唐苰恩2告訴人劉昱萱詐騙集團成員於109年11月21日撥打電話予告訴人，佯稱告訴人遭升級為購物高級會員，每月需繳納會費，若要取消，須依指示操作提款機云云，致告訴人陷於錯誤，於當日15時33分、42分、58分匯入2萬9983元、2萬5123元、7985元至右列台灣銀行帳戶。台灣銀行帳號000000000000號帳戶被告陳祺聰109年11月21日16時28分至18時13分，在臺北市○○區○○路0段000號等處自動櫃員機持左列台灣銀行帳戶提款卡提領計14萬8000元。收水人員為胡俊業、蔡合原、唐苰恩3告訴人賴裕盛詐騙集團成員於109年11月21日15時21分撥打電話予告訴人，佯稱告訴人先前網路購物設定有誤，需依指示匯款云云，致告訴人陷於錯誤，於17時8分匯入1元至右列台灣銀行帳戶。台灣銀行帳號000000000000號帳戶收水人員為胡俊業、蔡合原、唐苰恩4告訴人黃琮瑋詐騙集團成員於109年11月21日某時撥打電話予告訴人，佯稱告訴人先前網路購物設定有誤，需依指示匯款云云，致告訴人陷於錯誤，於17時50分、52分匯入4萬9985元、3萬5123元至右列台灣銀行帳戶。台灣銀行帳號000000000000號帳戶收水人員為胡俊業、蔡合原、唐苰恩5被害人李育慈詐騙集團成員於109年11月22日16時25分打電話與被害人聯繫，佯稱被害人先前網路購物設定有誤云云，致被害人陷於錯誤，於11月22日17時16分、29分、39分匯入2萬9985元、2萬9985元、2萬9985元至右列合作金庫帳戶。合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶被告蔡正泰109年11月22日17時21分至18時13分，在新北市○○區○○路00號等處自動櫃員機持左列合作金庫銀行帳戶提款卡提領計11萬1100元。收水人員為胡俊業6告訴人張仙靜詐騙集團成員於109年11月22日16時46分打電話與告訴人聯繫，佯稱告訴人先前網路購物設定有誤云云，致告訴人陷於錯誤，於11月22日18時5分匯入2萬1129元至右列合作金庫帳戶。合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶收水人員為胡俊業7告訴人謝劉笑詐騙集團成員於109年11月23日16時以LINE通訊軟體與告訴人聯繫，佯稱為告訴人友人急需用錢云云，致告訴人陷於錯誤，於11月24日10時14分匯入25萬至右列郵局帳戶。郵局帳號00000000000000號帳戶1.被告於陳祺聰109年11月25日0時13分至35分，在臺北市○○區○○路0段00號等處自動櫃員機持左列永豐商業銀行帳戶提款卡提領計12萬元。2.被告於陳祺聰109年11月25日0時47分至49分，在臺北市○○區○○00號處自動櫃員機持郵局帳戶提款卡提領計15萬元。收水人員為蔡合原、唐苰恩。8被害人江姸霖詐騙集團成員於109年11月24日21時26分撥打電話予被害人，佯稱被害人先前網路購物設定有誤，需依指示匯款云云，致被害人陷於錯誤，於22時37分、22時45分匯入9萬9999元、2萬123元至右列永豐商業銀行帳戶、於11月25日0時5分匯入4萬9988元至右列郵局帳戶。永豐商業銀行帳號00000000000000000號帳戶、郵局帳號00000000000000號帳戶收水人員為蔡合原、唐苰恩。