裁判字號：臺灣新北地方法院111年金訴字第710號刑事判決
裁判日期：民國111年09月08日
裁判案由：洗錢防制法等
臺灣新北地方法院刑事判決111年度金訴字第710號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告孫修哲
（現在法務部○○○○○○○執行中，寄押在法務部○○○○○○○）指定辯護人本院公設辯護人 姚孟岑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第31649號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主文孫修哲犯如附表所示之罪，各處如附表「主文欄」所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及所犯法條，除證據部分補充「被告孫修哲於本院準備程序及審理時之供述」外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。
二、科刑：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思以合法途徑賺取錢財，竟為了貪圖不法利益，加入詐欺集團，擔任取款車手之工作，造成告訴人及被害人等受有財產上損失，所為實屬不當；惟念及被告雖因在監執行，而未能賠償告訴人及被害人等所受損失，然始終坦認犯行（就違反洗錢防治法之部分，均符合自白減刑之規定），犯後態度尚可，兼衡被告自述高中畢業之智識程度、入監前從事服務業，月薪約新臺幣3萬餘元，與母親同住之家庭經濟狀況（見本院卷第97頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。暨綜合考量被告之人格，及其所犯上開各罪侵害法益相同，於刑法第51條第5款所定範圍內，審酌刑罰邊際效應隨刑期遞減、被告所生痛苦程度隨刑期遞增及其復歸社會之可能性等情，定其應執行之有期徒刑，並於同條第7款所定範圍內，定其應執行之罰金刑，復諭知所定之罰金刑如易服勞役之折算標準，以示懲儆。
三、沒收：按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告於111年8月11日本院審理時供稱：一開始說好的報酬是日薪新臺幣（下同）1至3千元，之後改稱月結，後來實際拿到的報酬不多，本案2天獲得的報酬大概只有1千元等語（見本院卷第98頁），且本院並無其他事證足以證明被告實際之犯罪所得為何，是本於罪疑唯輕之法理，本院認其為本案之犯罪所得，應為1千元，雖未據扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收之，並依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（僅記載程序法條），判決如主文。
本案經檢察官江祐丞偵查起訴，檢察官秦嘉瑋到庭執行職務。
中華民國111年9月8日
刑事第十二庭法官鄭淳予上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官汪承翰中華民國111年9月12日附錄本案論罪科刑法條全文：
附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條之4犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表編號被害人詐騙方式匯款時間、金額（新臺幣）人頭帳戶提款時間、地點、金額(新臺幣）主文1告訴人 蕭佩嵐 該詐騙集團某成員於109年8月3日某時許，以通訊軟體LINE向蕭佩嵐佯稱：可玩遊戲賺錢等語，致蕭佩嵐陷於錯誤，依指示於右列時地，匯款至右列帳戶。109年8月19日13時31分許，匯款5萬元。國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（戶名 潘東輝 )於109年8月19日13時54分、55分許，在新北市○○區○○街00號全家便利商店華雅店，分別提領10萬元（共2筆）。孫修哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。2被害人 黃丞穩 該詐騙集團某成員於109年7月30日某時許，以通訊軟體LINE向黃丞穩佯稱：可投資獲利等語，致黃丞穩陷於錯誤，依指示於右列時地，匯款至右列帳戶。108年3月19日13時32分許，匯款10萬元。孫修哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。3告訴人 謝明峻 該詐騙集團某成員於109年8月13日某時許，以通訊軟體LINE向謝明峻佯稱：可投資獲利等語，致謝明峻陷於錯誤，依指示於右列時地，匯款至右列帳戶。109年8月13日15時38分許，匯款3萬元。中國信託銀行帳戶000000000000號帳戶（戶名 封羽庭 ）於109年8月13日16時26分、27分、28分許，在新北市○○區○○○路0段0號統一超商南雅門市，分別提領10萬元（共3筆）孫修哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。4被害人 李毓茹 該詐騙集團某成員於109年8月5日16時32分許，以通訊軟體LINE向李毓茹佯稱：可於投資平台投資獲利等語，致李毓茹陷於錯誤，依指示於右列時地，匯款至右列帳戶。於109年8月13日15時41分、43分許，分別匯款10萬元、1萬9千元。孫修哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附件臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
110年度偵字第31649號被告孫修哲男23歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○街00○0號3樓國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、孫修哲於民國109年8月前某時，加入某真實姓名年籍不詳、綽號「淡淡」之成年人所屬詐欺集團，擔任負責提領詐欺款項之車手，與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由某詐欺集團成員於如附表一所示之詐騙時間、詐騙方式，詐騙如附表一所示之蕭佩嵐、黃丞穩、謝明峻、李毓茹等人， 致渠 等均陷於錯誤，分別於如附表一所示匯款時間，匯款如附表一所示金額至附表一所示帳戶內，再由孫修哲依指示於附表二所示時間、地點，提領如附表二所示金額之款項，並將現金款項以丟包方式轉交上游人員，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向，孫修哲因此獲得每日新臺幣（下同）1,000元至3,000元不等之報酬。嗣因附表一所示之蕭佩嵐等人察覺被騙，報警處理，經警調閱帳戶資料及監視器畫面，而循線查悉上情。
二、案經蕭佩嵐、謝明峻告訴暨臺北市政府警察局文山第一分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單：編號證據名稱待證事實1被告孫修哲於警詢及偵查中之供述被告依「淡淡」之人指示，於附表二所示時間、地點，提領如附表二所示金額之款項，並將現金款項以丟包方式轉交他人，其每日可獲得1,000元至3,000元不等之報酬等事實。2證人即告訴人蕭佩嵐、謝明峻、被害人黃丞穩、李毓茹於警詢時之證述告訴人及被害人4人遭詐騙後，將附表一所示款項匯入附表一所示帳戶之事實。3告訴人蕭佩嵐提供之對話紀錄截圖、網路銀行交易明細截圖、被害人李毓茹提供之對話紀錄截圖告訴人蕭佩嵐、被害人李毓茹受騙後匯款之事實。4附表一所示帳戶之開戶資料、交易明細資料、提款機監視器畫面截圖3張被告於附表二所示時間、地點，提領如附表二所示金額之款項之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪嫌及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢罪嫌。被告所犯加重詐欺取財、洗錢等行為，為一行為觸犯數罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之加重詐欺取財罪處斷。被告所犯4次加重詐欺取財罪，犯意各別，行為獨立，請予分論併罰。被告與綽號「淡淡」及其他詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告獲取之報酬，核屬犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定沒收之，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，併請依同條第3項規定追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此致臺灣新北地方法院中華民國111年1月14日
檢察官江祐丞本件正本證明於原本無異中華民國111年1月19日
書記官趙寶珊附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一：
編號告訴人被害人詐騙時間詐騙手法匯款時間匯款金額匯入帳戶1告訴人蕭佩嵐109年8月3日詐騙集團成員在臉書網頁刊登投資獲利請加LINE之貼文，蕭佩嵐瀏覽訊息並加LINE好友後，即向蕭佩嵐謊稱可上網玩遊戲賺錢云云，使蕭佩嵐陷於錯誤，依指示匯出款項。109年8月19日13時31分許5萬元國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（戶名潘東輝）2被害人黃丞穩109年7月30日前某日詐騙集團成員在IG網站結識黃丞穩，請黃丞穩加LINE好友後，向黃丞穩謊稱可上巴克萊平台投資賺錢云云，使黃丞穩陷於錯誤，依指示匯出款項。109年8月19日13時32分許10萬元國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（戶名潘東輝）3告訴人謝明峻109年8月13日詐騙集團成員與謝明峻加LINE好友後，向謝明峻謊稱可上BTC網站註冊會員操作 博奕 賺錢云云，使謝明峻陷於錯誤，依指示匯出款項。109年8月13日15時37分許3萬元中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名封羽庭）4被害人李毓茹109年8月5日前某日詐騙集團成員與李毓茹加LINE好友後，向李毓茹謊稱可上BTC網站註冊會員操作博奕賺錢云云，使李毓茹陷於錯誤，依指示匯出款項。109年8月13日15時42分許、同日15時43分許10萬元1萬9000元中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名封羽庭）附表二：
編號提款時間提款地點提款帳戶提款金額（新臺幣）被害人1109年8月13日16時26分至16時28分許新北市○○區○○○路0段0號統一超商南雅門市中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名封羽庭）10萬元10萬元10萬元謝明峻李毓茹2109年8月19日13時54分許至同日13時59分許新北市○○區○○街00號全家便利商店華雅店國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（戶名潘東輝）10萬元10萬元5萬元10萬元10萬元蕭佩嵐黃丞穩