裁判字號：臺灣新北地方法院111年訴緝字第17號刑事判決
裁判日期：民國111年06月20日
裁判案由：詐欺
臺灣新北地方法院刑事判決
110年度訴字第308號111年度訴緝字第17號111年度訴緝字第18號111年度訴緝字第19號111年度金訴字第358號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告朱慧靜
現另案於法務部矯正署臺北監獄臺北女子分監執行中選任辯護人 廖智偉 律師（法律扶助）案由欄：
一、上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第20022號、偵字第26821號、偵字第28242號、少連偵字第319號、少連偵字第384號、少連偵字第419號，下稱甲起訴書，為本訴之110年度訴字第305號，後被告通緝到案改分111年度訴緝字第17號，見本判決附表一至三）。
二、歷次追加起訴：㈠109年度偵字第41581號（下稱乙追加起訴書暨併案意旨書A，對應110年度訴字第308號），見本判決附表四。
㈡110年度偵字第1614號（下稱丙追加起訴書，對應110年度訴
字第309號，後改分111年度訴緝字第18號），見本判決附表五。
㈢109年度少連偵字第359號、少連偵字第416號、109年度偵字
第35456號（下稱丁追加起訴書，對應110年度訴字第311號，後改分111年度訴緝字第19號），見本判決附表六。㈣109年度偵字第23813號、29483號（下稱戊追加起訴書，對應111年度金訴字第358號），見本判決附表七。
三、移送併案：㈠併辦意旨書A，對應本案判決附表三。
㈡臺灣臺北地方檢察署檢察官109年度少連偵字第234號併辦意
旨書（下稱併辦意旨書B）、臺灣新北地方檢察署檢察官109年度少連偵字第375號併辦意旨書（下稱併案意旨書C），對應本判決附表六。
四、被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主文
一、戊○○犯如附表一至七主文欄所示之罪，各處如附表一至七主文欄所示之刑及沒收。
二、扣案如附表八編號10之現金沒收；未扣案如附表二至五、附表六編號1-9、13-21、23-28、附表七「犯罪所得」欄所示戊○○各次犯罪所得均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、戊○○所處有期徒刑部分，應執行有期徒刑4年4月。事實
一、戊○○、巳○○、 林聖貿 （李、林2人業由本院判決）自民國109年5月起加入 楊君正 （通緝中）之詐欺集團，而與楊君正、「賤兔」等真實姓名年籍不詳之成年詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，戊○○、巳○○、林聖貿3人為一組，戊○○持用如附表八編號9所示手機為聯絡工具，先由詐欺集團成員以如附表一所示手法，使附表一所示帳戶持有人陷於錯誤，分別於如附表一所示時間，將如附表一所示帳戶資料寄出，戊○○再依「賤兔」指示，由林聖貿駕車搭載戊○○、巳○○前往，巳○○負責在場把風，戊○○於如附表一所示時間、地點，領取如附表一所示詐得之人頭帳戶資料（其中如附表一編號1、附表一編號2、②之人頭帳戶有作為提領附表二詐欺款項使用）。
二、戊○○另與巳○○、林聖貿、 林弘傑 （巳○○、林聖貿、林弘傑部分業由本院另行判決）、楊君正、「賤兔」等真實姓名年籍不詳之成年詐欺集團成員，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該組織成員以如附表二、三所示手法，使附表二、三所示民眾陷於錯誤，分別於如附表二、三所示時間，匯入各編號所示金額至各該編號所示人頭帳戶內，再由戊○○持用如附表八編號9所示手機（109年5月26日以前之聯絡工具）或不詳門號手機（109年5月26日以後）為聯絡工具，另使用如附表九編號13、14所示電腦設備作為測試、操作人頭帳戶提款卡之工具（109年5月26日以前），與巳○○、林聖貿3人為一組，受「賤兔」指示，依附表二、三「各被告參與之角色」欄所示分工方式前往提領被害人遭詐騙款項，所得款項再由林聖貿依「賤兔」指示，於新北市泰山區麥當勞、貴子公園等公共廁所內，交付給前來接應之林弘傑（俗稱收水），以此方式掩飾、隱匿詐欺款項之去向，林聖貿再將擔任車手報酬經由戊○○交給楊君正結算，戊○○、巳○○及林聖貿3人再平分自楊君正處取得之經手詐欺款項8％為報酬（戊○○各次犯罪所得，詳如附表二、三「犯罪所得」欄所載）。
三、戊○○另與巳○○、林聖貿（巳○○就附表四部分、林聖貿就附表
四、五部分未據起訴，其餘均已由本院判決）、楊君正、「賤兔」等真實姓名年籍不詳之成年詐欺集團成員，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員以如附表四至七所示手法，使如附表四至七所示民眾陷於錯誤，分別於如附表四至七所示時間，匯入各編號所示金額至各該編號所示人頭帳戶內，再由戊○○使用如附表八編號9、附表九編號13、14所示工具（109年5月26日以前），與巳○○、林聖貿3人為一組，受「賤兔」指示，依附表四至七「各被告參與之角色」欄所示分工方式前往提領，其中如附表四、附表五、附表六編號1-9、13-21、23-28、附表七所示領得之詐騙款項再透過林聖貿轉交給前來接應之詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺款項之去向，戊○○則分得詳如附表四、附表五、附表六編號1-9、13-21、23-28、附表七所示「犯罪所得」欄所載之報酬。另戊○○、巳○○及林聖貿依指示前往提領如附表六編號10-12、22所示被害人匯入人頭帳戶之遭詐騙款項（詐欺已既遂）時，因上開帳戶經即時通報列為警示帳戶，並圈存款項，而未能將此部分款項領出，致未能成功製造此部分金流斷點而洗錢未遂。
四、案經如附表一至七所示各被害人報警後，由臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴、追加起訴、移送併案及臺灣臺北地方檢察署檢察官移送併案。
理由
壹、得心證之理由：
一、訊據被告戊○○於警詢、偵查及本院準備程序、審理中均坦承上揭事實不諱，並有下列補強證據可以佐證：
㈠證人即共同被告巳○○、林聖貿於警詢、偵查中證述與被告戊○○一同擔任取款車手及分工之過程。
㈡證人即共同被告林弘傑於警詢、偵查中證述參與附表二、三向林聖貿收取詐欺款項（收水）之過程。
㈢證人即共同被告楊君正於偵查中證述邀被告戊○○、共同被告
巳○○、林聖貿加入詐欺集團，被告戊○○擔任車手，被告巳○○為把風，被告林聖貿負責將詐欺款項交給前來收水之集團成員，詐欺集團成員透過通訊軟體群組傳達提款指令，自己再分配報酬給戊○○、巳○○、林聖貿3人之過程。
㈣共同被告林聖貿於109年5月25、26日於貴子公園交付詐欺款
項給共同被告林弘傑之監視錄影畫面（偵字第28242號卷第169-190頁）。
㈤警方自如附表十一編號22所示被告林聖貿手機內發現共同被
告戊○○、被告巳○○、林聖貿與詐欺集團成員聯繫提領詐欺款項事宜之對話紀錄，製有手機對話紀錄蒐證翻拍照片1份（少連偵字第384號卷第269-315頁）。
㈥如附表一至七所示各該被害人遭詐騙，而經各該編號詐欺組
織成員車手分工領取人頭帳戶資料、提領詐欺款項、收取水錢之過程（附表六編號10-12、22部分之遭詐騙款項因即時凍結而未提領成功），有如附表一至七「證據資料」欄所示證據可以佐證。
㈦被告戊○○、共同被告巳○○、林聖貿遭警方扣得如附表八至十
一所示之物，有附表八至十一所示卷證出處欄資料可證，另有扣案物照片可佐（偵字第20022號卷第181-187頁）。
二、綜上，足認被告戊○○自白與事實相符，可以採信，被告上開犯行可以認定，應依法論科。
貳、論罪科刑之法律適用：
一、論罪：㈠洗錢防制法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特
定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得，洗錢防制法第2條定有明文。故行為人如有上揭各款所列洗錢行為者，即成立同法第14條第1項之洗錢罪。從而，倘詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項得逞，如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，即已該當於洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪（最高法院108年度台上字第1744號判決意旨參照）。本案被告戊○○參與實行之3人以上共同詐欺取財罪，為洗錢防制法第3條第1款所稱之特定犯罪，觀其犯罪手法，係由詐欺集團成員施以詐術，欺騙被害人轉匯款項至指定帳戶，由被告戊○○與共同被告巳○○、林聖貿3人1組前往提領，再將附表二、三贓款透過共同被告林弘傑轉交上手，其餘款項則交付給不詳之集團成員，藉此製造金流斷點，使司法機關難以溯源追查犯罪所得之蹤跡與後續犯罪所得持有者，以達掩飾及隱匿特定犯罪所得去向及所在之目的，自屬洗錢行為。其中附表二至五、附表六編號1-9、13-21、23-28、附表七均成功提領贓款，而生掩飾及隱匿特定犯罪所得去向及所在之結果，均屬既遂；至於附表六編號10-12、22部分，被害人匯入款項後，經主管機關及時列為警示帳戶而予圈存，致未能成功提領以製造金流斷點，仍應論以洗錢未遂。
㈡核被告戊○○就附表一領取遭詐騙人頭帳戶資料之行為，均係
犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪；另就附表附表二至五、附表六編號1-9、13-21、23-28、附表七部分，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；就附表六編號10-12、22部分則係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。
㈢甲起訴書、乙、丙、丁追加起訴書雖漏未記載被告戊○○等涉
嫌參與洗錢罪，然其事實欄已載明被告戊○○從事轉交詐欺款項製造金流斷點之事實，本院並於審理中告知被告此部分所犯法條，供兩造辯論，自應予以審究。
二、共同正犯：按共同正犯之數行為人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯
罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪目的者，即應對全部發生之結果，共同負責。共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段均有參與。其意思之聯絡不限於事前有協議，僅於行為當時有共同犯意之聯絡者，亦屬之。而表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可。且意思之聯絡，不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。本案被告戊○○與楊君正、「賤兔」、巳○○、林聖貿等詐欺集團成員就附表一至七所示犯行，另與林弘傑就附表二、三犯行，相互利用彼此行為，以共同達成犯罪之目的，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
三、罪數、起訴效力所及：㈠接續犯：
附表二至七所示同一名被害人於遭詐欺集團行騙時，先後依指示轉匯多筆款項之情形，係侵害同一被害人財產法益，各舉動之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，為接續犯，應各評價為一行為（即以被害人數計算罪數）。
㈡想像競合：
被告戊○○貿就就附表附表二至五、附表六編號1-9、13-21、23-28、附表七部分所犯3人以上共同詐欺取財罪既遂、一般洗錢既遂；就附表六編號10-12、22部分所犯3人以上共同詐欺取財罪既遂、一般洗錢未遂，在自然意義上雖非完全一致，然各係基於同一犯罪計畫，且行為間有局部重疊關係，為避免過度評價，認均係以一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，各從一重以3人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈢被告戊○○就附表一至七所犯3人以上共同詐欺取財罪各罪，犯意各別，行為互殊，應依被害人人數，分論併罰。
㈣至丁追加起訴書犯罪事實雖未記載附表六編號18被害人 彭羿
婍遭詐騙匯款新臺幣（下同）2萬9,123元之事實，然此與本案業已起訴被告戊○○參與詐欺同一被害人之事實，有接續犯之一罪關係，自為起訴效力所及。
㈤檢察官移送併辦意旨書A附表編號1、移送併辦意旨書B、C所
載被害人遭詐騙匯款之事實與甲起訴書、丁追加起訴書之部分犯罪事實為同一事實（詳如本判決附表三、六「起訴書/追加起訴書附表編號」欄所載），應由本院併予審理。
四、被告戊○○於偵查及本院審判中均已自白洗錢犯行，原應依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，然附表二至七均已從一較重之3人以上共同詐欺取財罪處斷，依上開說明，就被告戊○○想像競合所犯較輕之一般洗錢罪所得減刑部分，僅於後述依刑法第57條量刑時併予衡酌（最高法院109年度台上字第3936號判決意旨參照）。
五、量刑：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告戊○○正值青壯，不思正途賺取所需，竟為一己私利，加入詐欺組織，而與共同被告巳○○、林聖貿3人一組，擔任領取人頭帳戶資料、提領詐騙款項之車手工作而共同參與本案詐欺犯行，使詐欺集團得以順利取得被害人遭詐騙之帳戶資料及詐騙款項，並掩飾、隱匿詐騙犯罪所得流向，應予非難，考量如附表六編號10-12、22之詐欺款項經即時列為警示帳戶而凍結，被害人損失得以減少，被告戊○○犯後均坦承犯行，並有符合洗錢防制法第16條第2項減刑規定，兼衡被告戊○○於本案中之參與犯罪程度、所獲得之利益、總計告訴人或被害人共64人遭詐騙，各次遭詐騙損失之帳戶資料或財產損失金額、被告戊○○行為時年約19歲，年紀甚輕，自陳高職肄業、目前懷有身孕、幼子由家人照顧之家庭生活狀況，另有多起車手案件亦經宣判有罪確定等一切情狀，分別量處如附表一至七主文欄所示之刑。並衡酌被告戊○○於109年5月至6月初，與同一組車手犯本案數罪，各罪獨立性非高，依其所犯數罪整體之非難評價、被害人人數及未來再犯可能性，依刑法第51條第5款限制加重原則，定其應執行之刑如主文所示。
六、沒收：㈠犯罪工具：
⒈扣案如附表八編號9所示手機，為被告戊○○所有，用於109年5
月26日前與詐欺組織成員或共犯聯繫之工具。如附表九編號
13、14所示電腦設備則為被告戊○○所有，於109年5月26日前用於測試、操作人頭帳戶提款卡所使用，此為被告戊○○於本院準備程序中所承認（本院訴緝字第17號卷第50頁），依刑法第38第2項規定，於被告戊○○所犯各罪項下，諭知沒收。
⒉被告戊○○於109年5月26日後與詐欺集團或共犯聯繫所用之不
詳手機，因該等手機未扣案，所在不明，有執行沒收上之困難，且手機汰換速度日新月異，缺乏諭知沒收、追徵之刑法上重要性，故不予諭知沒收。
⒊共同被告巳○○、林聖貿所使用如附表十編號1、附表十一編號
22所示聯絡工具，為被告巳○○、林聖貿所有，並非被告戊○○所有之物，亦非違禁物，故不於被告戊○○案件中諭知沒收。
⒋至附表十一編號21所示手機、其餘扣案之人頭帳戶提款卡或
存摺封面「影本」或證件，並無證據證明有於本案中使用（該等扣案人頭帳戶資料性質上可用於證明被告參與詐欺及洗錢犯行之情況證據），均不予諭知沒收。
㈡犯罪所得：
被告戊○○係以經手提領或轉交之詐欺金額8％，與每次取款時一同行動之共同被告巳○○、林聖貿平分，而每次取款行動通常為3人一組等情，此為被告戊○○於本院準備程序中所坦承（本院訴緝字第17號卷第50頁），是以此標準，依刑法第38條之2第1項規定，據以估算被告戊○○附表二至五、附表六編號1-9、13-21、23-28、附表七所示犯行，以被害人遭詐騙後匯款經被告等提領之金額，乘以8％再除以3，並於小數點後無條件捨去，分別得出附表二至五、附表六編號1-9、13-
21、23-28、附表七「犯罪所得」欄所示被告戊○○各次犯罪所得金額（至被害人匯款之金額高於實際提領金額，則以提款金額為計算標準），該等金額為被告戊○○上開犯行所得之物，均應依刑法第38條之1第1項、第3項規定，於被告戊○○各次所犯各罪項下宣告沒收，並均諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈢洗錢之財物：⒈洗錢防制法第18條第2項規定：「以集團性或常習性方式犯第
14條或第15條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」修正理由規定：「我國近來司法實務常見吸金案件、跨境詐欺集團案件、跨國盜領集團案件等，對國內金融秩序造成相當大之衝擊，因其具有集團性或常習性等特性，且因集團性細膩分工，造成追訴不易。另常習性犯罪模式，影響民生甚鉅，共通點均係藉由洗錢行為獲取不法利得，戕害我國之資金金流秩序。惟司法實務上，縱於查獲時發現與本案無關，但與其他違法行為有關聯且無合理來源之財產，如不能沒收，將使洗錢防制成效難盡其功，且縱耗盡司法資源仍未能調查得悉可能來源，而無法沒收，產生犯罪誘因，而難以杜絕犯罪行為。為彰顯我國對於金流秩序公平正義之重視，而有引進擴大沒收之必要。所謂擴大沒收，係指就查獲被告本案違法行為時，亦發現被告有其他來源不明而可能來自其他不明違法行為之不法所得，雖無法確定來自特定之違法行為，仍可沒收之。」。
⒉扣案如附表八編號10所示之14萬元現金，係員警自被告戊○○
身上所扣得，此有新北市政府警察局三重分局扣押物品目錄表可憑（偵字第20022號卷第137頁），而該款項扣案時，員警同時自被告戊○○及共同被告巳○○等人處扣得大量人頭帳戶資料，此觀諸如附表八至十一所示扣案物及現場扣案物照片即明（偵字第20022號卷第181-187頁），而該現金同時包含被告戊○○甫提領「尚未上繳」以及「因擔任車手而分配」之犯罪所得，此為被告戊○○於本院準備程序中所坦承（本院訴緝字第17號卷第50頁），依卷內事證，雖無法特定該筆扣案現金是源自於何位被害人遭詐欺之款項（即本案起訴之被害人），然仍有事實足認為係本案詐欺集團向不明被害人施用詐術後，由被告戊○○因擔任車手之違法行為而取得，當屬洗錢關連之款項，為洗錢防制法第18條第2項規定之「取自其他違法行為所得」，應依該規定沒收。
⒊至如附表十一編號20所示現金，則為共同被告林聖貿所持有
支配之犯罪所得，業於共同被告林聖貿案件中諭知沒收，故不於被告戊○○本案中宣告沒收。
七、退併辦部分：移送併辦意旨書B（即臺灣臺北地方檢察署109年度少連偵字第234號）意旨認：被告戊○○、林聖貿、 龔逸偉 、 李俊鵬 於109年5月11至17日涉嫌共同參與詐欺告訴人 楊寒 胭玉山銀行帳號(000)00000000000000號、中華郵政帳號(000)0000000000000號帳戶提款卡及密碼之事實，與本院審理之111年度訴緝字第19號（原110年度訴字第311號，對 應丁 追加起訴書）案件有同一案件關係，而移送併案前來，然此告訴人 楊寒胭 遭詐騙帳戶資料之事實，未經檢察官起訴或追加起訴，與本院論罪科刑之事實並無裁判上或實質上一罪關係，檢察官認上開併案部分與本案有同一案件，容有誤會，本院無從併予審理，應退回檢察官另為適法之處理，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官Ｓ○○偵查起訴及追加起訴、檢察官莊勝博追加起訴，由檢察官詹啟章到庭執行公訴。
中華民國111年6月20日
刑事第二十庭法官蕭淳元上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官蔡忠衛中華民國111年6月21日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
【附表一】：（109年度偵字第20022號，即甲起訴書附表一，下述附表一至三之本院審理案號為：111年度訴緝字第17號【110年度訴字第305號】）編號告訴人或被害人詐欺集團使用之手法寄出之帳戶領取帳戶之時間地點證據資料主文欄1Ｈ○○於109年5月6日佯稱可協助貸款，但須提供帳戶資料云云，致其陷於錯誤，於同年5月8日將右列帳戶存摺、提款卡寄至新北市○○區○○路0段000號掌櫃智慧生活有限公司（下稱掌櫃）永和店，並提供提款卡密碼。①新光銀行帳號000-0000000000000號帳戶②玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶③中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶於109年5月11日19時35分許，在掌櫃永和店領取。①證人Ｈ○○於警詢中證述（偵字第26821號卷第41-47頁）。②證明被害人Ｈ○○遭詐騙過程之手機簡訊及對話紀錄截圖（偵字第26821號卷第71-83頁）。③被告林聖貿駕駛車號000-0000號自小客車109年5月11日路口監視器畫面截圖（偵字第26821號卷第63頁）。④左列帳戶資料領取紀錄（偵字第26821號卷第55-56頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年1月。如附表八編號9所示之物沒收。2宇○○於109年5月5日佯稱可協助貸款，但須提供帳戶資料云云，致其陷於錯誤，於同年5月8日將右列帳戶存摺、提款卡寄至掌櫃永和店，並提供提款卡密碼。①彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶②郵局帳號000-00000000000000號帳戶109年5月11日19時36分許，在掌櫃永和店領取。①證人宇○○於警詢中證述（偵字第26821號卷第49-53頁）。②證明被害人宇○○遭詐騙過程之存摺封面影本、手機簡訊及對話紀錄截圖（偵字第26821號卷第95-119頁）。④左列帳戶資料領取紀錄（偵字第26821號卷第59-60頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年1月。如附表八編號9所示之物沒收。【附表二】：（即甲起訴書附表二）編號起訴書/追加起訴書附表編號告訴人或被害人詐騙集團使用之手法及受害金額（幣別：均為新臺幣，下同）詐欺款項匯入之人頭帳戶提領時間、地點、金額證據資料主文欄各被告參與之角色犯罪所得（幣別：均為新臺幣，下同）1甲起訴書附表二編號1Ｚ○○109年5月12日某時，撥打電話予Ｚ○○，冒充網路賣家、兆豐銀行客服人員，佯稱因程式錯誤，致每月重複扣款，須依指示操作網路銀行取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月12日17時4分至17時48分許，匯款13萬2,664元至右列帳戶內。玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶（即如附表一編號1、②所示遭詐騙之人頭帳戶）①109年5月12日17時8分至18時許。②新北市○○區○○○路00號三重正義郵局、新北市○○區○○○路00號合作金庫三重分行。③提領8筆共計13萬2,000元。①證人即告訴人Ｚ○○於警詢中證述（少連偵字第384號卷第111-115頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第384號卷第449頁）。③路口及提領款項監視錄影畫面截圖18張（他字第3696號卷第77頁、少連偵字第384號卷第317、331-339頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿④收水：林弘傑戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：13萬2,000元8%÷3=3,520元2甲起訴書附表二編號2午○○109年5月12日16時31分許，撥打電話予 林晨 ，冒充「華泰文化書局」、國泰世華銀行客服人員，佯稱因工作人員疏失，致重複扣款，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月12日17時14分至18時9分許，匯款5萬9,974元至右列帳戶內。中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶（即如附表一編號1、③所示遭詐騙之人頭帳戶）①109年5月12日17時46分至18時14分許。②新北市○○區○○○路00號合作金庫三重分行、新北市○○區○○○路00號三重正義郵局。③提領6筆共計9萬9,000元。①證人即告訴人林晨於警詢中證述（少連偵字第384號卷第121-131頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第384號卷第443頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖15張（少連偵字第384號卷第325-329頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿④收水：林弘傑3甲起訴書附表二編號3Ｅ○○109年5月12日16時23分許，撥打電話予Ｅ○○，冒充「華泰文化書局」、台新銀行客服人員，佯稱因系統更新，誤設其為高級會員並扣款，須依指示操作網新銀行取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月12日17時15分許，匯款3萬9,965元至右列帳戶內。①證人即告訴人Ｅ○○於警詢中證述（少連偵字第384號卷第117-119頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第384卷第443頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖15張（少連偵字第384號卷第325-329頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。編號2、3犯罪所得：戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：9萬9,000元8%÷3=2,640元4甲起訴書附表二編號4Ｙ○○109年5月12日某時，撥打電話予Ｙ○○，冒充「小三美日」、第一銀行客服人員，佯稱誤設其為會員，致額外扣款，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月12日18時37分至19時13分許，匯款14萬9,955元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶（即如附表一編號2、②所示遭詐騙之人頭帳戶）①109年5月12日18時41分至19時16分許。②新北市○○區○○○路00號三重正義郵局。③提領3筆共計15萬元。①證人即告訴人Ｙ○○於警詢中證述（他字第3696號卷第43-61頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第384號卷第439頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖5張（他字第3696號卷第71頁）。④帳戶餘額明細查詢1張（他字第3696號卷第95頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿④收水：林弘傑戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：14萬9,955元8%÷3=3,998元5甲起訴書附表二編號5Ｐ○○109年5月12日17時11分許，撥打電話予Ｐ○○，冒充 奇摩 賣家、台北富邦銀行客服人員，佯稱因工作人員疏失，誤設其為批發商，致連續扣款，須依指示操作自動櫃員機取消設定云云，致其陷於錯誤，於109年5月12日19時12分許，匯款2萬9,985元至右列帳戶內。新光銀行帳號000-0000000000000號帳戶（即如附表一編號1、①所示遭詐騙之人頭帳戶）①109年5月12日19時18分至20分許。②新北市○○區○○○路00號合作金庫三重分行。③提領2筆共計2萬9,000元。①證人即告訴人Ｐ○○於警詢中證述（他字第3696號卷第31-35頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第384號卷第433-435頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖4張（他字第3696號卷第73頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿④收水：林弘傑戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：2萬9,000元8%÷3=773元6甲起訴書附表二編號6Ｋ○○109年5月12日20時40分許，撥打電話予Ｋ○○，冒充「合記圖書」、郵局客服人員，佯稱誤設其經銷商，致每月重複扣款，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月12日21時31分許，匯款2萬9,989元至右列帳戶內。新光銀行帳號000-0000000000000號帳戶（即如附表一編號1、①所示遭詐騙之人頭帳戶）①109年5月12日21時37分至38分許。②新北市○○區○○○路00號三重正義郵局。③提領2筆共計3萬元。①證人即告訴人Ｋ○○於警詢中證述（他字第3696號卷第65-69頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第384號卷第433-435頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖2張（他字第3696號卷第75頁）。④自動櫃員機交易明細表1張（他字第3696號卷第87頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿④收水：林弘傑戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：2萬9,989元8%÷3=799元7甲起訴書附表二編號7Ｎ○○109年5月12日20時21分許，撥打電話予Ｎ○○，冒充「美極品」員工、台北富邦銀行行員，佯稱誤設其為超級會員，致每月重複扣款，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月12日21時54分許，匯款4萬9,985元至右列帳戶內。新光銀行帳號000-0000000000000號帳戶（即如附表一編號1、①所示遭詐騙之人頭帳戶）①109年5月12日21時58分至22時許。②新北市○○區○○○路00號三重正義郵局。③提領3筆共計5萬元。①證人即告訴人Ｎ○○於警詢中證述（他字第3696號卷第37-41頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第384號卷第433-435頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖2張（他字第3696號卷第75頁）。④自動櫃員機交易明細表1張（他字第3696號卷第93頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿④收水：林弘傑戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：4萬9,985元8%÷3=1,332元【附表三】：（即甲起訴書附表三）編號起訴書/追加起訴書附表編號告訴人或被害人詐騙集團使用之手法及受害金額詐欺款項匯入之人頭帳戶提領時間、地點、金額證據資料主文欄各被告參與之角色犯罪所得1甲起訴書附表三編號1己○○109年5月19日18時7分許，撥打電話予己○○，冒充網路賣家工作人員，佯稱其簽收欄位錯誤，致重複下單並每月扣款，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月19日（甲起訴書誤載為9日，應予更正）18時42分至48分許，接續匯款6萬7,112元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月19日19時1分至11分許。②新北市○○區鎮○街00號樹林鎮前街郵局。③提領6筆共計10萬5,000元。①證人即告訴人己○○於警詢中證述（偵字第28242號卷第107-109頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第28242號卷第153頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖6張（偵字第28242號卷第163-164頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿④收水：林弘傑戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：6萬7,112元8%÷3=1,789元2甲起訴書附表三編號2Ｒ○○109年5月19日18時39分許，撥打電話予Ｒ○○，冒充「戀家小舖」、玉山銀行人員，佯稱誤設其為分期約定轉帳，致連續扣款，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月19日19時2分許，匯款6,985元至右列帳戶內。①證人即告訴人Ｒ○○於警詢中證述（偵字第28242號卷第111-115頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第28242號卷第153頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖6張（偵字第28242號卷第163-164頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年1月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：6,985元8%÷3=186元3甲起訴書附表三編號3乙○○109年5月19日17時26分許，撥打電話予乙○○，冒充「奇摩購物」、郵局客服人員，佯稱因客服人員設定錯誤，致重複下訂，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月19日19時7分許，匯款1萬6,986元至右列帳戶內。①證人即告訴人乙○○於警詢中證述（偵字第28242號卷第117-121頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第28242號卷第153頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖6張（偵字第28242號卷第163-164頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：1萬6,986元8%÷3=452元4甲起訴書附表三編號4Ａ○○109年5月19日18時33分許，撥打電話予Ａ○○，冒充「MOMO購物」、台新銀行人員，佯稱誤設其信用卡為團購購物碼，將會扣款，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月19日19時20分至21時15分許，接續匯款19萬9,957元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶、台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月19日19時29分至21時29分許。②新北市○○區○○路0段000號國泰世華銀行樹林分行、新北市○○區○○路0段000號璜山銀行樹林分行、新北市○○區○○路0段000號彰化銀行樹林分行。③提領14筆共計24萬9,000元。①證人即告訴人Ａ○○於警詢中證述（偵字第28242號卷第123-135頁）。②左列金融機構交易往來明細各1份（偵字第28242號卷第155頁、少連偵字第419號卷第437頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖26張（偵字第28242號卷第164-165頁、少連偵字第419號卷第23-25、33-35、457-459頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年5月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○、巳○○②把風、協助傳達提款指令：戊○○、巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿④收水：林弘傑戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：19萬9,957元8%÷3=5,332元5甲起訴書附表三編號5寅○○109年5月19日19時許，撥打電話予寅○○，冒充「MOMO購物」、玉山銀行人員，佯稱誤設其為經銷商，致重複下訂，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月19日19時57分許，匯款15萬102元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月19日20時13分至14分許。②新北市○○區鎮○街00號樹林鎮前街郵局。③提領3筆共計15萬元。①證人即告訴人寅○○於警詢中證述（偵字第28242號卷第137-141頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第28242號卷第159頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖3張（偵字第28242號卷第165-166頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年5月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿④收水：林弘傑戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：15萬元8%÷3=4,000元6甲起訴書附表三編號7Ｘ○○109年5月19日某時，撥打電話予Ｘ○○，冒充「生活工場」人員，佯稱其重複刷卡，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月19日16時41分許，匯款9萬9,987元至右列帳戶內。玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶①109年5月19日16時44分至47分許。②臺北市○○區○○路000號臺灣企銀萬華分行。③提領4筆共計10萬元。①證人即告訴人Ｘ○○於警詢中證述（少連偵字第419號卷第341-345頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第419號卷第434頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖4張（少連偵字第419號卷第31頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿④收水：林弘傑戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：9萬9,987元8%÷3=2,666元7甲起訴書附表三編號8Ｂ○○109年5月19日16時10分許，撥打電話予Ｂ○○，冒充網路賣家、台新銀行客服人員，佯稱因店員誤植訂單資料，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月19日17時12分許，匯款2萬30元至右列帳戶內。玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶①109年5月19日17時16分至17分許。②臺北市○○區○○路000號臺灣企銀萬華分行。③提領2筆共計5萬元。①證人即被害人Ｂ○○於警詢中證述（少連偵字第419號卷第335-339頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第419號卷第434頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖2張（少連偵字第419號卷第33頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿④收水：林弘傑戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：2萬30元8%÷3=534元8甲起訴書附表三編號9Ｔ○○109年5月19日某時，撥打電話予Ｔ○○，冒充「MOMO購物」、上海商業銀行客服人員，佯稱因內部作業疏失，重複開立收據並扣款，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月19日22時5分許，匯款2萬512元至右列帳戶內。台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月19日22時18分至19分許。②新北市○○區○○路0段00號元大銀行樹林分行。③提領3筆共計5萬元。①證人即被害人Ｔ○○於警詢中證述（少連偵字第419號卷第347-353頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第419號卷第438頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖3張（少連偵字第419號卷第35頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿④收水：林弘傑9甲起訴書附表三編號10辰○○109年5月19日20時30分許，撥打電話予辰○○，冒充「MOMO購物」、玉山銀行客服人員，佯稱因訂單異常致額外扣款，須依指示操作網路銀行取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月19日22時11分許，匯款3萬123元至右列帳戶內。①證人即告訴人辰○○於警詢中證述（少連偵字第419號卷第355-359頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第419號卷第438頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖3張（少連偵字第419號卷第35頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。編號8、9犯罪所得：戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：5萬元8%÷3=1,333元10甲起訴書附表三編號11（與併案意旨書A附表編號1為同一案件）辛○○109年5月23日15時44分許，撥打電話予辛○○，冒充「MOMO購物」賣家工作人員，佯稱因工作人員誤植商品條碼，致額外扣款，須依指示操作網路銀行取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月23日17時28分許，匯款4萬234元至右列帳戶內。玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶①109年5月23日17時39分至40分許。②新北市○○區○○路0段000號中國信託銀行土城分行。③提領2筆共計4萬元。①證人即告訴人辛○○於警詢中證述（少連偵字第419號卷第361-379頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第419號卷第441頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖6張（少連偵字第419號卷第39頁、偵字第41581號卷第53頁）。④郵局存摺封面影本、轉帳交易明細截圖各1張（偵字第41581號卷第131、139頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿④收水：林弘傑戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：4萬元8%÷3=1,066元11甲起訴書附表三編號12申○○109年5月23日14時45分許，撥打電話予申○○，冒充「美家惠選」、國泰世華銀行人員，佯稱誤設其為會員，將自其帳戶扣款，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月23日15時34分許，匯款3萬元至右列帳戶內。中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶①109年5月23日15時54分至56分許。②新北市○○區○○路0段000號中國信託銀行樹林分行。③提領2筆共計5萬8,000元。①證人即告訴人申○○於警詢中證述（少連偵字第419號卷第381-385頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第419號卷第449頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖3張（少連偵字第419號卷第43-45頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿④收水：林弘傑戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：3萬元8%÷3=800元12甲起訴書附表三編號13丑○○109年6月3日12時7分許，撥打電話予丑○○，冒充其同事，佯稱因缺錢急用欲借款10萬元云云，致其陷於錯誤，於109年6月3日12時52分許，匯款10萬元至右列帳戶內。國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶①109年6月3日14時3分至7分許。②新北市○○區○○路0段00號新莊中港郵局。③提領5筆共計9萬9,000元。①證人即告訴人丑○○於警詢中證述（少連偵字第419號卷第387-391頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第419號卷第455-456頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖7張（少連偵字第419號卷第45-47頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿④收水：林弘傑戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：9萬9,000元8%÷3=2,640元13甲起訴書附表三編號14戌○○109年6月4日10時許，撥打電話予戌○○，冒充其親友，佯稱因缺錢急用欲借款20幾萬元云云，致其陷於錯誤，於109年6月4日11時53分許，匯款3萬元（甲起訴書誤載為5萬元，應予更正）至右列帳戶內。國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶①109年6月4日12時11分至12分許。②新北市○○區○○路0段000號國泰世華銀行樹林分行。③提領2筆共計8萬元①證人即告訴人戌○○於警詢中證述（少連偵字第419號卷第393-395頁）。②左列銀行交易往來明細1份（少連偵字第419號卷第456頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖2張（少連偵字第419號卷第47頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿④收水：林弘傑戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：3萬元8%÷3=800元14甲起訴書附表三編號15Ｕ○○109年6月3日17時25分許，撥打電話予Ｕ○○，冒充其親友，佯稱因缺錢急用欲借款5萬元云云，致其陷於錯誤，於109年6月4日匯款5萬元（甲起訴書誤載為3萬元，應予更正）至右列帳戶內。①證人即告訴人Ｕ○○於警詢中證述（少連偵字第419號卷第397-401頁）。②左列銀行交易往來明細1份（少連偵字第419號卷第456頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖2張（少連偵字第419號卷第47頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：5萬元8%÷3=1,333元【附表四】：（109年度偵字第41581號，即乙追加起訴書暨併案意旨書A，本院審理案號為：110年度訴字第308號）編號起訴書/追加起訴書附表編號告訴人或被害人詐騙集團使用之手法及受害金額詐欺款項匯入之人頭帳戶提領時間、地點、金額證據資料主文欄各被告參與之角色犯罪所得計算1乙追加起訴書附表編號2 蘇湘婷 109年5月23日17時12分許，撥打電話予蘇湘婷，冒充「ORIBS」、日盛銀行客服人員，佯稱因工作人員疏失，致重複下單，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月23日18時12分許，匯款2萬9,985元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶（乙追加起訴書誤載末4碼為4143號帳戶，應予更正，下均同）①109年5月23日18時21分至27分許。②在新北市○○區○○路0段000號臺灣銀行土城分行、新北市○○區○○路0段000○0號日盛銀行土城分行。③提領3筆共計5萬8,000元。①證人即告訴人蘇湘婷於警詢中證述（偵字第41581號卷第237-243頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第41581號卷第63頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖12張（偵字第41581號卷第47-51頁）。④轉帳交易明細截圖1張、中國信託銀行交易成功證明1紙（偵字第41581號卷第269、273頁）戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿2乙追加起訴書附表編號3 曾美瑜 109年5月23日17時17分許，撥打電話予曾美瑜，冒充「蝦皮拍賣」OFFICE衣服專賣店負責人、中國信託行員，佯稱其誤植訂單數量，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月23日18時14分至21分許，接續匯款2萬8,224元至右列帳戶內。①證人即告訴人曾美瑜於警詢中證述（偵字第41581號卷第205-209頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第41581號卷第63頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖12張（偵字第41581號卷第47-51頁）。④存摺封面及內頁明細影本1份、自動櫃員機交易明細表影本1張、交易往來明細1份（偵字第41581號卷第223-229頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。附表編號1、2犯罪所得：戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：5萬8,000元8%÷3=1,546元3乙追加起訴書附表編號4 楊子瑩 109年5月23日17時3分許，撥打電話予楊子瑩，冒充網路賣家、台新客服人員，佯稱其取貨時誤簽經銷商使用單據，致重複扣款，須依指示操作網路銀行取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月23日18時32分許，匯款2萬9,989元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月23日18時35分至37分許。②新北市○○區○○路0段000○0號日盛銀行土城分行。③提領2筆共計3萬元。①證人即告訴人楊子瑩於警詢中證述（偵字第41581號卷第153-159頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第41581號卷第63頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖4張（偵字第41581號卷第47頁）。④自動櫃員機交易明細表1張（偵字第41581號卷第191頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：2萬9,989元8%÷3=799元4乙追加起訴書附表編號5 黃珮珊 109年5月23日20時20分許，撥打電話予黃珮珊，冒充「MYBRA網站」、中國信託客服人員，佯稱因工作人員疏失致重複扣款，須依指示操作網路銀行取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月23日21時18分至23分許，接續匯款11萬5,369元至右列帳戶內。彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月23日21時29分至35分許。②新北市○○區○○路0段000號臺灣銀行土城分行。③提領6筆共計11萬5,000元。①證人即告訴人黃珮珊於警詢中證述（偵字第41581號卷第279-283頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第41581號卷第69頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖4張（偵字第41581號卷第45頁）。④轉帳交易明細截圖3張（偵字第41581號卷第291-293頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：11萬5,000元8%÷3=3,066元5乙追加起訴書附表編號6 陳珮瑩 109年5月23日21時1分許，撥打電話予陳珮瑩，冒充「MYBRA網站」、玉山銀行客服人員，佯稱誤設其為經銷商，致出貨單錯誤並扣款，須依指示操作網路銀行取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月23日22時2分許，匯款3萬3,987元至右列帳戶內。彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月23日22時20分至21分許。②新北市○○區○○路0段000號土城郵局。③提領2筆共計3萬4,000元。①證人即告訴人陳珮瑩於警詢中證述（偵字第41581號卷第299-301頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第41581號卷第71頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖2張（偵字第41581號卷第43頁）。④轉帳交易明細截圖1張（偵字第41581號卷第311頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：3萬3,987元8%÷3=906元6乙追加起訴書附表編號7 林惠娟 109年5月23日16時48分許，撥打電話予林惠娟，冒充「FMShoes網站」、銀行人員，佯稱因工作人員疏失，致連續扣款，須依指示操作網路銀行取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月23日22時許（入帳時間為109年5月25日），匯款9萬9,987元至右列帳戶內。國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶①109年5月23日22時12分至18分許（入帳時間為109年5月25日）。②②新北市○○區○○路0段000號土城郵局。③提領5筆共計10萬元。①證人即告訴人林惠娟於警詢中證述（偵字第41581號卷第319-323頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第41581號卷第79頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖2張（偵字第41581號卷第41頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：9萬9,987元8%÷3=2,666元【附表五】：（110年度偵字第1614號，即丙追加起訴書，本院審理案號：111年度訴緝字第18號【110年度訴字第309號】）編號起訴書/追加起訴犯罪事告訴人或被害人詐騙集團使用之手法及受害金額詐欺款項匯入之人頭帳戶提領時間、地點、金額證據資料主文欄各被告參與之角色犯罪所得1丙追加起訴書犯罪事實欄一、㈠天○○於109年5月21日16時13分許，撥打電話予天○○，冒充郵局行員，佯稱其因上網購物匯款至人頭帳戶，現已查獲車手，為確認其是否為帳戶所有人，須依指示操作郵政APP云云，致其陷於錯誤，於109年5月21日16時22分至26分許，接續匯款5萬8,109元至右列帳戶內。華南銀行帳號000-000000000000號帳戶①109年5月21日17時10分至13分許。②新北市○○區○○路00號 蘆洲 郵局。③提領3筆共計5萬8,000元。①證人即告訴人天○○於警詢中證述（偵字第1614號卷第89-91頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第1614號卷第107-109頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖6張（偵字第1614號卷第61-65頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：5萬8,000元8%÷3=1,546元2丙追加起訴書犯罪事實欄一、㈡玄○○於109年5月21日16時45分許，撥打電話予玄○○，冒充「生活工場」、中國信託銀行人員，佯稱因駭客入侵遭盜刷，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月22日0時5分至7分許，接續匯款5萬9,978元至右列帳戶內。台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月22日0時13分至14分許。②新北市○○區○○○路0號B1土地銀行蘆洲捷運徐匯廣場分行。③提領3筆共計6萬元。①證人即告訴人玄○○於警詢中證述（偵字第1614號卷第93-105頁）。②②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第1614號卷第111-113頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖15張（偵字第1614號卷第73-79、83頁、少連偵字第416號卷㈡第35-37頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①提款：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：5萬9,978元8%÷3=1,599元【附表六】：（109年度少連偵字第359號，即丁追加起訴書附表一，本院審理案號：111年度訴緝字第19號【即110年度訴字第311號】）編號起訴書/追加起訴書附表編號告訴人或被害人詐騙集團使用之手法及受害金額詐欺款項匯入之人頭帳戶提領時間、地點、金額證據資料主文欄各被告參與之角色犯罪所得1丁追加起訴書附表一編號18Ｍ○○109年5月18日17時許，撥打電話予Ｍ○○，冒充「MOMO購物」、台北富邦銀行人員，佯稱誤設其為經銷商，須依指示操作網路銀行及自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月18日20時48分至21時19分許，接續匯款13萬4,117元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月18日20時53分至21時26分許。②新北市○○區○○路00號永豐銀行蘆洲分行、新北市○○區○○路00號蘆洲郵局。③提領8筆共計13萬4,000元。①證人即告訴人Ｍ○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第413-418頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第71頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖17張（少連偵字第359號卷㈠第131-133頁、少連偵字第416號卷㈡第24-27頁編號53-57、60-62）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：13萬4,000元8%3=3,573元2丁追加起訴書附表一編號19Ｗ○○109年5月17日15時55分許，撥打電話予Ｗ○○，冒充臉書賣家之會計、郵局人員，佯稱因超商店員誤刷條碼導致重複下訂，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月19日0時27分至46分許，接續匯款11萬3,970元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月19日0時29分至52分許。②新北市○○區○○路00號蘆洲郵局、新北市○○區○○路00號永豐銀行蘆洲分行、新北市○○區○○路00號合作金庫蘆洲分行。③提領6筆共計11萬3,000元。①證人即告訴人Ｗ○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第419-423頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第71頁）。③路口及提領款項監視錄影畫面截圖15張（少連偵字第359號卷㈠第115、135、195-199頁、少連偵字第416號卷㈡第29-31頁編號68-73）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：11萬3,000元8%3=3,013元3丁追加起訴書附表一編號20（併案意旨書B附表編號2）壬○○109年5月18日16時6分許，撥打電話予壬○○，冒充「86小舖」客服人員，佯稱因其簽收時誤勾分期付款選項致重複扣款，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月18日17時54分至109年5月19日0時13分許，接續匯款41萬9,910元至右列帳戶內。華南商業銀行000-000000000000號帳戶。郵局帳號000-00000000000000號帳戶。玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶。中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶。郵局帳號000-00000000000000號帳戶。①109年5月18日17時58分至109年5月19日0時21分許。②新北市○○區○○路00號蘆洲郵局、新北市○○區○○路00號安泰銀行蘆洲分行、新北市○○區○○路00號永豐銀行蘆洲分行。③除壬○○匯款至帳號末四碼「0621」郵局帳戶中之99,985元遭警示圈存外，其餘遭詐騙款項均經提領完畢（共領得31萬9,925元）。①證人即告訴人壬○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第425-432頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第359號卷㈡第27頁、少連偵字第416號卷㈡第91、99、149、161頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖26張（少連偵字第359號卷㈠第125、133頁、少連偵字第416號卷㈡第12-13、18-19、21-24、26、28-29頁編號17-20、34-38、45-52、58、66-67）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年7月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：31萬9,925元8%3=8,531元4丁追加起訴書附表一編號21丙○○109年5月18日19時47分許，撥打電話予丙○○，冒充「101網拍」客服人員、永豐銀行行員，佯稱因其誤簽取貨單據，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月18日20時26分至21時1分許，接續匯款3萬9,971元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月18日21時19分許。②新北市○○區○○路00號蘆洲郵局。③提領完畢。①證人即告訴人丙○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第485-486頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第91頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖1張（少連偵字第416號卷㈡第26頁編號59）。④存摺內頁明細1份、轉帳交易明細截圖2張（少連偵字第359號卷㈠第487、489頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：3萬9,971元8%3=1,065元5丁追加起訴書附表一編號22Ｑ○○109年5月18日16時16分許，撥打電話予Ｑ○○，冒充「生活工場」員工、玉山銀行人員，佯稱因駭客入侵致重複下訂，須依指示操作網路銀行取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月18日18時18分至21分許，接續匯款9萬9,848元至右列帳戶內。華南商業銀行000-000000000000號帳戶①109年5月18日18時19分至24分許。②新北市○○區○○路00號安泰銀行蘆洲分行。③提領7筆共計9萬9,000元。①證人即告訴人Ｑ○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第433-439頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第149頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖9張（少連偵字第359號卷㈠第121頁、少連偵字第416號卷㈡第14-16頁編號24-30）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：9萬9,000元8%3=2,640元6丁追加起訴書附表一編號23（併案意旨書B附表編號6）子○○109年5月18日18時50分許，撥打電話予子○○，冒充「生活工場」客服人員、玉山銀行人員，佯稱因系統錯誤導致重複扣款，須依指示操作自動櫃員機及網路銀行取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月18日18時56分至19時54分許，接續匯款12萬16元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月18日19時至20時10分許。②新北市○○區○○路00號安泰銀行蘆洲分行。③提領完畢。①證人即告訴人子○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第441-443頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第67頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖10張（少連偵字第359號卷㈠第123頁、少連偵字第416號卷㈡第17、20-21頁編號31-33、40-44）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：12萬16元8%3=3,200元7丁追加起訴書附表一編號24Ｃ○○109年5月13日16時15分許，撥打電話予Ｃ○○，冒充「合記書局」、台中郵局總局人員，佯稱因匯款資訊有誤，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月14日0時20分至22分許，接續匯款9萬6,978元至右列帳戶內。台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月14日0時51分至55分許。②新北市○○區○○路00號合作金庫銀行蘆洲分行。③提領5筆共計9萬6,000元。①證人即告訴人Ｃ○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第445-447頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第117頁）。③路口及提領款項監視錄影畫面截圖10張（少連偵字第359號卷㈠第113、193-195頁、少連偵字第416號卷㈡第9-10頁編號7-11）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：9萬,6000元8%3=2,560元8丁追加起訴書附表一編號26（至於原丁追加起訴書附表一編號25部分另為免訴判決）卯○○109年5月13日22時許，撥打電話予卯○○，冒充「金石堂」網路書店人員、中國信託銀行臺北總部主管，佯稱誤設其為經銷商，須依指示操作網路銀行取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月14日0時8分許，匯款9萬3,999元至右列帳戶內。臺灣新光銀行帳號000-0000000000000號帳戶①109年5月14日0時10分至14分許。②新北市○○區○○路00號蘆洲郵局。③提領完畢。①證人即告訴人卯○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第455-459頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第113頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖4張（少連偵字第416號卷㈡第7-8頁編號3-6）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：9萬3,999元8%3=2,506元9丁追加起訴書附表一編號27（併案意旨書B附表編號5）Ｏ○○109年5月18日17時22分許，撥打電話予Ｏ○○，冒充拍賣網站人員、郵局客服人員，佯稱因拍賣網站系統異常，誤設其為高級會員，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月18日18時2分許，匯款2萬9,985元至右列帳戶內。玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶①109年5月18日18時12分至14分許。②新北市○○區○○路00號安泰銀行蘆洲分行。③提領3筆共計6萬元。①證人即告訴人Ｏ○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第469-471頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第359號卷㈡第27頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖5張（少連偵字第359號卷㈠第119頁、少連偵字第416號卷㈡第13-14頁編號21-23）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：2萬9,985元8%3=799元10丁追加起訴書附表一編號28（併案意旨書B附表編號4）Ｉ○○109年5月18日前某時，以臉書暱稱「 蘇子騰 」刊登販售筆記型電腦之訊息，再以LINE帳號「Koyt6」向Ｉ○○佯稱購買電腦須先付款云云，致其陷於錯誤，於109年5月18日19時11分許，匯款2萬元至右列帳戶內。玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶戊○○、巳○○、林聖貿3人一組依指示前往提領，然編號10-12經警示凍結，故無犯罪所得。①證人即告訴人Ｉ○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第473-474頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第359號卷㈡第27頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年1月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。11丁追加起訴書附表一編號29（併案意旨書B附表編號1）ａ○○109年5月18日19時20分許前某時，以臉書暱稱「蘇子騰」刊登販售電腦之訊息，再以LINE帳號「Koyt6」向Ｉ○○佯稱購買電腦須先付款云云，致其陷於錯誤，於109年5月18日19時20分許，匯款2萬元至右列帳戶內。玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶①證人即告訴人ａ○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第461-463頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第359號卷㈡第27頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年1月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。12丁追加起訴書附表一編號30（併案意旨書B附表編號3）Ｖ○○109年5月18日17時30分許前某時，以臉書暱稱「蘇子騰」刊登販售全新筆記型電腦之訊息，再向Ｉ○○佯稱購買電腦須先付訂金云云，致其陷於錯誤，於109年5月18日19時33分許，匯款1萬元至右列帳戶內（追加起訴書未記載金額應予更正）。玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶①證人即告訴人Ｖ○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第465-467頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第359號卷㈡第27頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年1月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。13丁追加起訴書附表一編號31地○○109年5月21日21時17分許，撥打電話予地○○，冒充「101原創服飾店」、永豐銀行客服人員，佯稱誤設其為批撥商，須依指示操作網路銀行取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月21日22時15分許，匯款4萬9,885元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月21日22時28分至30分許。②新北市○○區○○○路0號B1土地銀行蘆洲捷運徐匯廣場分行。③提領3筆共計4萬9,000元。①證人即告訴人地○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第475-479頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第95頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖7張（少連偵字第359號卷㈠第157頁、少連偵字第416號卷㈡第34-35頁編號83-85）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：4萬9,000元8%3=1,306元14丁追加起訴書附表一編號32黃○○109年5月18日19時許，撥打電話予黃○○，冒充「86小舖」、台北富邦銀行人員，佯稱誤設其為經銷商，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月18日19時33分許，匯款7,985元至右列帳戶內。中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶①109年5月18日19時46分許。②新北市○○區○○路00號安泰銀行蘆洲分行。③提領1筆8,000元。①證人即告訴人黃○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第481-484頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第162頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖1張（少連偵字第416號卷㈡第19頁編號39）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年1月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：7,985元8%3=212元15丁追加起訴書附表一編號33Ｇ○○109年5月18日20時48分許，撥打電話予Ｇ○○，冒充「生活工場」人員、中國信託銀行行員，佯稱因門市信用卡系統異常致其個資遭開啟，須依指示操作網路銀行關閉云云，致其陷於錯誤，於109年5月18日22時8分至9分許，接續匯款6萬8,112元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月18日22時13分至15分許。②新北市○○區○○路00號蘆洲郵局。③提領2筆共計6萬7,000元。①證人即告訴人Ｇ○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第493-499頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第91頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖2張（少連偵字第416號卷㈡第28頁編號64-65）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：6萬7,000元8%3=1,786元16丁追加起訴書附表一編號34Ｄ○○109年5月18日20時49分許前某時，以臉書帳號「 吳宣易 」刊登販售手機之訊息，再以LINE向Ｄ○○佯稱購買手機須先付款云云，致其陷於錯誤，於109年5月18日21時44分許，匯款1萬3,000元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月18日22時3分許。②新北市○○區○○路00號蘆洲郵局。③提領1筆1萬3,000元。①證人即告訴人Ｄ○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第501-505頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第91頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖1張（少連偵字第416號卷㈡第27頁編號63）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：1萬3,000元8%3=346元17丁追加起訴書附表一編號35丁○○109年5月21日16時48分許，撥打電話予丁○○，冒充銀行行員，佯稱誤設其為分期付款，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月21日17時17分許，匯款2萬9,985元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月21日17時27分至28分許。②新北市○○區○○路00號蘆洲郵局。③提領2筆共計2萬9,000元。①證人即告訴人丁○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第507-511頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第87頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖6張（少連偵字第359號卷㈠第127頁、少連偵字第416號卷㈡第32-33頁編號78-79）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：2萬9,000元8%3=773元18丁追加起訴書附表一編號36Ｆ○○109年5月20日19時50分許，撥打電話予Ｆ○○，冒充「86小舖」店員、兆豐銀行人員，佯稱因其簽收錯誤導致重複扣款，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月21日17時12分許，接續匯款6萬9,108元（追加起訴書僅記載3萬9,985元，同一次遭詐騙而匯款之2萬9,123元部分，為起訴效力所及）至右列帳戶內。中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶①109年5月21日17時24分至19時13分許。②新北市○○區○○路00號蘆洲郵局、地點不詳、新北市○○區○○○路0號B1土地銀行蘆洲捷運徐匯廣場分行。③提領5筆共計6萬9,000元（追加起訴書漏載2筆共2萬9,000元）。①證人即被害人Ｆ○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第513-521頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第167頁）。③路口及提領款項監視錄影畫面截圖12張（少連偵字第359號卷㈠第159、191頁、少連偵字第416卷㈡第32-33頁編號76-77、80）。④被害人提出之兆豐國際商業銀行存摺封面及內頁明細1份（本院訴字第311號卷第131-133頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：6萬9,000元8%3=1,840元19丁追加起訴書附表一編號37甲○○109年5月21日16時28分許，撥打電話予甲○○，冒充網路購物客服人員、銀行客服人員，佯稱誤設其為高級會員，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月22日2時12分至13分許，接續匯款11萬8,940元至右列帳戶內。中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶①109年5月22日02時13分至14分許。②新北市○○區○○○路0號B1土地銀行蘆洲捷運徐匯廣場分行。③提領7筆共計11萬8,000元。①證人即告訴人甲○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第523-531頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第168頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖7張（少連偵字第416號卷㈡第35-37頁編號87-93）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：11萬8,000元8%3=3,146元20丁追加起訴書附表一編號38亥○○109年5月21日21時許，撥打電話予亥○○，冒充「ORBIS」、台新銀行客服人員，佯稱因員工作業疏失導致重複下單，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月21日21時18分至23分許，接續匯款3萬1,962元至右列帳戶內。中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶①109年5月21日21時29分至30分許。②新北市○○區○○○路0號B1土地銀行蘆洲捷運徐匯廣場分行。③提領2筆共計3萬2,000元。①證人即告訴人亥○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第533-537頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第167-168頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖2張（少連偵字第416號卷㈡第33-34頁編號81-82）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：3萬1,962元8%3=852元21丁追加起訴書附表一編號39ｂ○○○109年5月31日10時許，撥打電話予ｂ○○○，冒充其親友，佯稱投資做生意欲借款云云，致其陷於錯誤，於109年6月2日14時10分許，匯款18萬元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶①109年6月2日14時23分至42分許。②新北市○○區○○街000號國泰世華銀行全聯蘆洲忠義店。③提領8筆共計15萬元，及跨行轉帳1筆2萬9,900元（共17萬9,900元）。①證人即告訴人ｂ○○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第539-541頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第103頁）。③路口及提領款項監視錄影畫面截圖15張（少連偵字第359號卷㈠第155、227頁、少連偵字第416號卷㈠第40頁、卷㈡第38-40頁編號94-101）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年5月。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：17萬9,900元8%3=4,797元22丁追加起訴書附表一編號40未○○於109年6月1日18時許，撥打電話予未○○，冒充其親友，佯稱投資做生意欲借款云云，致其陷於錯誤，於109年6月2日16時30分許，匯款10萬元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶戊○○、巳○○、林聖貿3人一組依指示前往提領，然經通報為警示帳戶而圈存，故無犯罪所得。①證人即告訴人未○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第543-545頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第103頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年1月。23丁追加起訴書附表一編號41（併案意旨書C附表編號3）Ｊ○○109年5月17日15時53分許，撥打電話予Ｊ○○，冒充「101原創」售衣網站員工、郵局客服人員，佯稱誤設其為高級會員，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月17日17時22分許，匯款2萬9,985元至右列帳戶內。彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月17日17時28分至29分許。②新北市○○區○○路0段000號土地銀行泰山分行。③提領2筆共計3萬元。①證人即告訴人Ｊ○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第547-551頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第132頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖（少連偵字第375號卷㈠第15頁背面）。④高雄縣仁武鄉農會存摺封面及內頁明細1份、自動櫃員機交易明細表1張（少連偵字第359號卷㈠第555、557、561-563頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：2萬9,985元8%3=799元24丁追加起訴書附表一編號42（併案意旨書C附表編號1）庚○○109年5月14日17時1分許，撥打電話予庚○○，冒充「MOMO購物」客服人員、第一銀行客服主任，佯稱誤設其為經銷商，須依指示操作網路銀行取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月17日14時19分許，匯款5萬元至右列帳戶內。彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月17日14時23分至24分許。②新北市○○區○○路0段000號土地銀行泰山分行。③提領3筆共計5萬元。①證人即告訴人庚○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第565-566頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第132頁）。③轉帳交易明細1張（少連偵字第359號卷㈠第569頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：5萬元8%3=1,333元25丁追加起訴書附表一編號43（併案意旨書C附表編號5）癸○○109年5月17日16時45分許，撥打電話予癸○○，冒充網路賣家、玉山銀行客服人員，佯稱誤設其為會員，須依指示操作網路銀行取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月17日17時許，匯款1萬9,123元至右列帳戶內。彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月17日17時6分許。②新北市○○區○○路0段000號土地銀行泰山分行。③提領1筆1萬9,000元。①證人即告訴人癸○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第573-576頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第132頁）。③玉山銀行存摺封面及內頁明細、轉帳交易明細各1份（少連偵字第359號卷㈠第577-578頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：1萬9,000元8%3=506元26丁追加起訴書附表一編號44（併案意旨書C附表編號2）酉○○109年5月16日21時許，撥打電話予酉○○，冒充「金石堂」客服人員、郵局人員，佯稱因內部操作錯誤造成其損失，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月16日23時17分許，匯款2萬9,985元至右列帳戶內。彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月16日23時34分至35分許。②新北市○○區○○路00號蘆洲郵局。③提領2筆共計3萬元。①證人即告訴人酉○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第583-587頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第132頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖2張（少連偵字第416號卷㈡第10-11頁編號12-13）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：2萬9,985元8%3=799元27丁追加起訴書附表一編號45（併案意旨書C附表編號6）Ｌ○○109年5月17日19時30分許，撥打電話予Ｌ○○，冒充「奇摩拍賣」賣家、銀行客服人員，佯稱因超商店員疏失致重複下訂，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月17日20時18分許，匯款2萬9,924元至右列帳戶內。彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月17日20時25分至26分許。②新北市○○區○○路0段000○000號合庫商銀泰山分行。③提領2筆共計2萬9,000元。①證人即告訴人Ｌ○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第589-591頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第132-133頁）。③遠東國際商業銀行存摺封面及內頁明細截圖2張（少連偵字第359號卷㈠第592頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：2萬9,000元8%3=773元28丁追加起訴書附表一編號46（併案意旨書C附表編號4）宙○○109年5月17日16時29分許，撥打電話予宙○○，冒充「奇摩購物」、中國信託客服人員，佯稱誤設其為高級會員，須依指示操作自動櫃員機取消云云，致其陷於錯誤，於109年5月17日20時35分許，匯款1萬9,985元至右列帳戶內。彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶①109年5月17日20時41分許。②新北市○○區○○路0段000號土地銀行泰山分行。③提領1筆2萬元。①證人即告訴人宙○○於警詢中證述（少連偵字第359號卷㈠第601-604頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（少連偵字第416號卷㈡第133頁）。③存摺封面及內頁明細1份（少連偵字第359號卷㈠第599頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。如附表八編號9、附表九編號13、14所示之物沒收。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：1萬9,985元8%3=532元【附表七】：（109年度偵字第23813、29483號，即戊追加起訴書附表，本院審理案號：111年度金訴字第358號）編號起訴書/追加起訴書附表編號告訴人或被害人詐騙集團使用之手法及受害金額詐欺款項匯入之人頭帳戶提領時間、地點、金額證據資料主文欄各被告參與之角色犯罪所得1戊追加起訴書附表編號4 李麗玉 109年6月2日13時19分許，撥打電話予李麗玉，冒充其親友，佯稱急需用錢云云，致其陷於錯誤，於109年6月3日14時32分許，匯款10萬元至右列帳戶內。中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶①109年6月3日15時34分許。②新北市○○區○○路0段00號中國信託銀行北新莊銀行。③提領1筆10萬元。①證人即被害人李麗玉於警詢中證述（偵字第29483號卷㈠第61-62頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第29483號卷㈡第117頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖1張（偵字第29483號卷㈠第107頁）④合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票1張（偵字第29483號卷㈠第116頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：10萬元8%3=2,666元2戊追加起訴書附表編號5 張慶華 109年6月2日某時，撥打電話予張慶華，冒充其友人，佯稱急需用錢云云，致其陷於錯誤，於109年6月2日12時46分許，匯款3萬元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶①109年6月2日12時51分至52分許。②新北市○○區○○街000號蘆洲區農會。③提領2筆共計3萬元。①證人即告訴人張慶華於警詢中證述（偵字第29483號卷㈠第63-65頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第29483號卷㈡第103頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖5張（偵字第29483號卷㈡第39頁正反面）④存摺內頁明細1份、對話紀錄及通話紀錄截圖共5張（偵字第29483號卷㈠第149-152頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：3萬元8%3=800元3戊追加起訴書附表編號6 吳秋蘭 109年6月2日9時53分許，撥打電話予吳秋蘭，冒充其友人，佯稱急需用錢云云，致其陷於錯誤，於109年6月2日14時28分許，匯款3萬元至右列帳戶內。郵局帳號000-00000000000000號帳戶①109年6月2日14時45分至46分許。②新北市○○區○○街000號全聯蘆洲忠義店。③提領2筆共計3萬元。①證人即告訴人吳秋蘭於警詢中證述（偵字第29483號卷㈠第66-68頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第29483號卷㈡第103頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖2張（偵字第29483號卷㈡第40頁反面）④郵局存摺封面1份、網路轉帳交易明細及通話紀錄截圖共4張（偵字第29483號卷㈠第161-162頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：3萬元8%3=800元4戊追加起訴書附表編號7 王南菊 109年6月1日15時許，撥打電話予王南菊，冒充其親友，佯稱急需用錢云云，致其陷於錯誤，於109年6月3日12時許，匯款5萬元至右列帳戶內。第一銀行帳號000-00000000000號帳戶①109年6月3日13時15分至17分許。②新北市○○區○○路0段0號B1全聯新莊中港店。③提領3筆共計4萬9,000元。①證人即告訴人王南菊於警詢中證述（偵字第29483號卷㈠第69-71頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第29483號卷㈡第122頁）。③中國信託銀行存摺封面1份（偵字第29483號卷㈠第169頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：4萬9,000元8%3=1,306元5戊追加起訴書附表編號8 吳錦鳳 109年6月3日13時許，撥打電話予吳錦鳳，冒充其友人，佯稱急需用錢云云，致其陷於錯誤，於109年6月3日13時24分許，匯款6萬元至右列帳戶內。第一銀行帳號000-00000000000號帳戶①109年6月3日14時35分至109年6月4日11時3分許。②新北市○○區○○路000號第一銀行幸福分行、新北市○○區○○路00號新莊化成路郵局。③提領3筆共計6萬元。①證人即告訴人吳錦鳳於警詢中證述（偵字第29483號卷㈠第72-73頁）。②左列金融機構交易往來明細1份（偵字第29483號卷㈡第122頁）。③提領款項監視錄影畫面截圖2張（偵字第29483號卷㈠第102、110頁）④郵政跨行匯款申請書1張、對話紀錄截圖2張（偵字第29483號卷㈠第172、173頁）。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。①車手：戊○○②把風、協助傳達提款指令：巳○○③交水、開車搭載共犯前往：林聖貿戊○○、巳○○、林聖貿各自取得犯罪所得：6萬元8%3=1,600元【附表八】：被告戊○○109年5月26日之扣案物編號物品卷證出處備註1郵局帳號000-00000000000000號金融卡1張新北市政府警察局三重分局扣押物品目錄表（偵字第20022號卷第125頁）編號1-8為人頭帳戶資料2中國信託銀行帳號000-000000000000號金融卡1張3台新銀行帳號000-00000000000000號金融卡1張4台新銀行帳號000-00000000000000號金融卡1張5郵局帳號000-00000000000000號金融卡1張6郵局帳號000-00000000000000號金融卡1張7兆豐銀行帳號000-000000000000000號金融卡1張8台新銀行帳號000-00000000000000號金融卡1張9iPhone手機（含SIM卡）1支（IMEI：000000000000000、00000000000000）新北市政府警察局三重分局扣押物品目錄表（偵字第20022號卷第137頁）被告戊○○所使用之聯絡工具。10現金新臺幣14萬元被告戊○○所持有之洗錢財物（洗錢防制法第18條第2項）。【附表九】：被告戊○○109年5月27日之扣案物編號物品卷證出處備註1土地銀行帳號000-000000000000號金融卡1張新北市政府警察局三重分局扣押物品目錄表（偵字第20022號卷第147-149頁）編號1-12為人頭帳戶及證件資料2台新銀行帳號000-00000000000000號金融卡1張3彰化銀行帳號000-00000000000000號金融卡1張4玉山銀行帳號000-0000000000000號金融卡1張5郵局帳號000-00000000000000號金融卡1張6郵局帳號000-00000000000000號「存摺」1本編號6之帳戶有用於附表四編號1-3提款使用7玉山銀行帳號000-0000000000000號「存摺影本」1張編號7之帳戶有用於附表三編號10提款使用8郵局帳號000-00000000000000號存摺影本1張9國泰世華銀行帳號000-000000000000號存摺影本1張10中國信託銀行（扣押物品目錄表誤載為兆豐銀行）帳號000-000000000000號「存摺影本」1張編號10之帳戶有用於附表三編號11提款使用11 簡昱蓁 身分證及健保卡影本1張12 胡紹怡 身分證影本1張13ASUS筆記型電腦（含電源線）1台編號13、14為戊○○用以操作、測試人頭帳戶提款卡使用14ADATA隨身碟1個【附表十】：共同被告巳○○109年5月26日之扣案物編號物品卷證出處備註1iPhone手機（含SIM卡）1支（IMEI：000000000000000、000000000000000）新北市政府警察局三重分局扣押物品目錄表（偵字第20022號卷第127-129頁）被告巳○○所有，於109年5月26日前用與詐欺集團成員聯繫所用之工具2華南銀行帳號000-000000000000號金融卡1張編號2-12為人頭帳戶及證件資料3郵局帳號000-00000000000000號金融卡1張4玉山銀行帳號000-0000000000000號存摺影本1張5臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號存摺影本1張6郵局帳號000-00000000000000號存摺影本1張7第一銀行帳號000-00000000000號存摺影本1張8華南銀行帳號000-000000000000號存摺影本1張9合作金庫銀行帳號000-0000000000000號存摺影本1張10兆豐銀行帳號000-00000000000號存摺影本1張11 羅美玲 身分證及健保卡影本1張12 彭榆晏 身分證影本（正反面）2張【附表十一】：共同被告林聖貿109年5月26日之扣案物編號物品卷證出處備註1郵局帳號000-00000000000000號存摺1本新北市政府警察局三重分局扣押物品目錄表（偵字第20022號卷第157-161頁）編號1-19為人頭帳戶資料2郵局帳號000-00000000000000號金融卡1張3國泰世華銀行帳號000-000000000000號存摺1本4國泰世華銀行帳號000-000000000000號金融卡1張5台新銀行帳號000-00000000000000號存摺1本6台新銀行帳號000-00000000000000號金融卡1張7國泰世華銀行帳號000-000000000000號存摺1本8國泰世華銀行帳號000-000000000000號金融卡1張9台新銀行帳號000-00000000000000號存摺1本10台新銀行帳號000-00000000000000號金融卡1張11台中銀行帳號000-000000000000號存摺1本12台中銀行帳號000-000000000000號金融卡1張13台新銀行帳號000-00000000000000號存摺1本14台新銀行帳號000-00000000000000號金融卡1張15郵局帳號000-00000000000000號存摺1本16郵局帳號000-00000000000000號金融卡1張17郵局帳號000-00000000000000號存摺1本18郵局帳號000-00000000000000號金融卡1張19郵局帳號000-00000000000000號存摺1本20現金新臺幣19萬元編號20之現金：①其中5萬9千元為提領之詐欺款項，暫由共同被告林聖貿保管（含有未據起訴之詐欺款項），尚未上繳詐騙集團即遭員警扣案。②其餘13萬1千元則為由共同被告林聖貿所保管，因共同從事車手而尚未分配之報酬。說明：編號20之款項均為共同被告林聖貿持有支配，已於共同被告林聖貿案件中諭知沒收。21OPPO手機（含SIM卡）1支（IMEI：000000000000000、000000000000000）與本案無關22iPhone手機（含SIM卡）1支（IMEI：000000000000000、000000000000000）被告林聖貿所有，於109年5月26日以前用與詐欺集團成員聯繫所用之工具