臺灣士林地方法院99年度聲字第1286號刑事裁定

裁判字號：臺灣士林地方法院99年聲字第1286號刑事裁定

裁判日期：民國99年07月26日

裁判案由：聲請補發命令

臺灣士林地方法院刑事裁定99年度聲字第1286號聲請人臺灣士林地方法院檢察署檢察官被告甲○○
乙○○丙○○上列被告等因違反洗錢防制法等案件，檢察官聲請補發禁止處分命令（99年度偵字第7405號），本院裁定如下：
主文合作金庫商業銀行衛道分行，戶名為賽席爾商台品展業有限公司臺灣分公司，帳號為第0000000000000號之帳戶及兆豐國際商業銀行，戶名為賽席爾商台品展業有限公司臺灣分公司，帳號為第000000000000號之帳戶，均自民國九十九年七月二十日起，至民國一００年一月十九日止，均禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分。
理由
一、按檢察官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支付工具犯洗錢防制法第11條之罪者，得聲請該管法院指定6個月以內之期間，對該筆交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分之命令。其情況急迫，有相當理由足認非立即為上開命令，不能保全得沒收之財產或證據者，檢察官得逕命執行之。但應於執行後3日內，聲請法院補發命令。法院如不於3日內補發或檢察官未於執行後3日內聲請法院補發命令者，應即停止執行，洗錢防制法第9條第1項定有明文。
二、聲請意旨略以：有事實足認被告等使用合作金庫商業銀行衛道分行，戶名為賽席爾商台品展業有限公司臺灣分公司，帳號為第0000000000000號之帳戶及兆豐國際商業銀行，戶名為賽席爾商台品展業有限公司臺灣分公司，帳號為第000000000000號之帳戶掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益，或掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保重大犯罪所得或財產利益之情事，因情況急迫，已依洗錢防制法第9條第1項規定禁止上開所示2帳戶為提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分，依同條項但書聲請本院補發禁止命令等語。
三、經查，上開聲請事項，有聲請書及所附證據資料可憑（涉及偵查不公開，爰不一一論述各證據名稱），經核於法並無不合，應予准許。爰依洗錢防制法第9條第1項，裁定如主文。
中華民國99年7月26日
刑事第四庭法官莊明達以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定應於送達後5日內向本院提出抗告狀。
書記官劉欣怡中華民國99年7月26日