臺灣士林地方法院113年度金訴緝字第12號刑事判決

臺灣士林地方法院刑事判決

113年度金訴緝字第12號

公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官

被告王誌恩

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第644、645、646、647、648、649號）及移送併辦(112年度偵字第17864號)，因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

　　主　文

王誌恩幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；又幫助犯輸入禁藥罪，處有期徒刑參月，未扣案犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。上開有期徒刑部分，應執行有期徒刑陸月。

　　事實及理由

一、本案之犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據部分補充被告於本院審理中之自白外，均引用檢察官起訴書及移送併辦意旨書之記載（均如附件）。

二、被告所為既屬幫助犯，惡性顯不及正犯，乃均依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑予以減輕。

　　另被告幫助洗錢之行為後，洗錢防制法迭經修正，行為時洗錢防制法第16條第2項原規定：「在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，對照修正後洗錢防制法第16條第2項(民國112年)、第23條第3項(113年)規定應在偵查及歷次審判中均自白，甚至如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑，較有利於被告，自應適用其行為之規定。茲被告已於審判中自白犯罪，有如上述，此部分應遞減輕其刑。

三、爰審酌被告犯後於審判中始自白坦承犯行不諱之態度，兼衡被告之涉案情節，暨被告自陳之學歷、工作及家庭情形等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就有期徒刑部分定應執行之刑，再依法沒收、追徵被告就幫助輸入禁藥之未扣案犯罪所得(偵緝644卷第37頁)。　

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。

本案經檢察官吳建蕙提起公訴，檢察官王芷翎到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　　26　　日

　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　梁志偉　　　

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅淳柔　

中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　　26　　日

附錄本案論罪科刑法條全文：

刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

修正前洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

　　一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

　　二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

　　三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

修正前洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

藥事法第82條

製造或輸入偽藥或禁藥者，處十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金。

犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣二億元以下罰金；致重傷者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一億五千萬元以下罰金。

因過失犯第一項之罪者，處三年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一千萬元以下罰金。

第一項之未遂犯罰之。　　　　　　

附件　　　

臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵緝字第644號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵緝字第645號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵緝字第646號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵緝字第647號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵緝字第648號

　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵緝字第649號

　　被　　　告　王誌恩　男　27歲（民國00年00月00日生）

　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街0巷00號3樓

　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路000號5樓之1

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、王誌恩能預見一般人取得他人金融機構帳戶之行為，常與財產犯罪密切相關，且將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼交付他人使用，恐遭他人用以充作詐欺被害人匯入款項之犯罪工具，藉此逃避追緝，竟仍基於縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具及幫助他人遮斷金流以逃避國家追訴、處罰，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗錢之犯意，於民國111年1月22日前某時，將其申辦之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡、密碼、網銀帳號及密碼等資料交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。該詐欺集團成員取得後，即與其所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於3人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向附表所示人員以附表所示方式施用詐術，致渠等陷於錯誤，分別於附表所示匯款時間，匯款如附表所示之匯款金額至本案帳戶，旋遭詐欺集團成員提領、轉匯，以此方式掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性。嗣附表所示人員察覺有異，報警處理，循線查獲。

二、王誌恩能預見詐騙集團或不法份子為掩飾不法行為，多利用人頭電話等方式聯絡，如提供自己之行動電話門號給不詳之人使用，可能為他人不法使用，仍基於縱有他人使用自己之門號從事輸入禁藥之犯罪行為，亦不違反其本意之不確定故意，以新臺幣(下同)200元為報酬，將其申辦之行動電話門號0000000000號(下稱本案門號)交付予真實姓名年籍不詳人員(下稱甲員)使用。甲員明知含有「尼古丁」成分之霧化煙彈以藥品列管，未經衛生福利部核准，不得擅自輸入，竟基於輸入禁藥之犯意，以本案門號作為收貨聯絡電話，於109年6月8日前某時、地，向中國大陸某廠商購買含有尼古丁成分之霧化煙彈59盒(下稱本案禁藥)，委由不知情東慶國際運動有限公司(下稱東慶公司)向財政部關務署臺北關(下稱臺北關)申報進口快遞貨物1筆(報單號碼：CX097108F936、提單主號：000-00000000，分提單號：00000000)，而自中國大陸輸入前開本案禁藥。嗣臺北關人員於108年1月27日某時，在桃園市○○區○○路000號桃園國際機場遠雄航空倉儲快遞專區察覺有異，會同東慶公司人員開箱查驗送鑑，始查悉上情。

三、案經 李鎮穎 訴由臺中市政府警察局第六分局、 葉彥廷 訴由澎湖縣政府警察局馬公分局、 江禹翰 、 李建儀 、 蘇子崴 、 吳秉育 、 曹夏懷 、 王献文 、 呂逸倫 訴由屏東縣政府警察局潮州分局、臺中市政府警察局第四分局報告、李建儀訴由臺灣臺北地方檢察署、內政部警政署航空警察局移送臺灣新北地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。

　　　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：