臺灣臺南地方法院112年度金重訴字第4號刑事判決

裁判字號： 臺灣 臺南地方法院112年 金重訴 字第4號刑事判決

裁判日期：民國113年04月16日

裁判案由：違反銀行法等

臺灣臺南地方法院刑事判決112年度金重訴字第4號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告陳超羣選任辯護人黃馨儀律師上列被告因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第28876號、第24849號、第24850號、第24851號、第24852號、第24853號、第24854號、第24855號、第24856號、第24857號、112年度偵緝字第1035號、第1036號、第1037號、第1038號、第1039號、第1040號、第1041號、第1042號、第1043號、第1044號、第1045號、第1046號、第1047號、第1048號、第1049號、第1050號、第1051號、第1054號），暨移送併辦（112年度偵緝字第1034號）本院判決如下：
主文甲甲○共同犯銀行法第一百二十五條第一項後段之非法經營收受存款業務罪，處有期徒刑拾肆年。
未扣案之犯罪所得新臺幣捌億捌仟肆佰肆拾參萬元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，均沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。
事實
一、甲甲○（綽號為「發哥」、「阿發」）明知非依銀行法組織登記之銀行，不得經營收受存款業務，且不得以借款、收受投資或其他名義，向多數人或不特定人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當紅利、利息或其他報酬，其竟基於違法經營收受準存款業務之單一集合犯意，自民國101年間起，在高雄市○○區○○路00號設立辦公室，對外自稱其在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營VIP賭廳及生技公司，如參與投資其前開賭場、生技公司業務（下統稱【投資案】）之經營，每月可獲取投資金額3%至6%%不等之紅利，如投資達一定之金額，得免費招待前往澳門、新加坡之賭場參觀旅遊，且如投資人另招攬其他下線投資達一定金額，並經甲甲○同意者，即可取得「經營管理權」，經營管理權人係集團與其個人下線投資人之窗口，負責代集團收取資金及發放紅利，並得自其招攬投資之總金額（含自己及其他下線之投資金額）多抽取1%至2%不等之紅利，及自行決定下線投資人之紅利成數，而以此方式向多數人或不特定之人招攬投資。並僱用甲天○、 高睿妤 、 鄭雅菁 、甲Ｉ、蘇 宸緯 幫助其非法經營收受準存款業務，協助其處理投資、紅利款項之收受發送，投資人投資金額、應發紅利紀錄登載及前往金融機構辦理投資款項之存提、轉匯等會計帳務等事宜（甲天○、高睿妤、鄭雅菁、甲Ｉ、 蘇宸緯 幫助及違反銀行法犯行部分，業經本院以107年度金重訴字第5號、108年度金訴字第1375號判處罪刑確定）。
㈠附表一所示之人分別透過管道知悉甲甲○上開吸金方案，而於附表一所示時間，交付所示之款項以參與投資。
㈡高睿妤、甲Ｉ、 張芸菲 、 陳永泫 （原名：ｖ○○）、Ａ○○、 李省 、
翟自勵 、 王罔壽 、 陳金炎 （張芸菲等人所涉違反銀行法部分，分別經臺灣高等法院臺南分院以109年度金上重訴字第1380號、第1382號判決有罪確定）、甲○○（原名： 余懿庭 ，所涉違反銀行法部分，由臺灣高雄地方法院審理中）、 陳文琪 （所涉違反銀行法部分，由本院另行審理中）等人，分別知悉上開可獲得暴利之吸金方案後，因認有利可圖，亦分別與甲甲○共同違法經營收受準存款業務之犯意聯絡，利用自身人脈管道，對外以可獲取高額紅利為由，分別招攬或透過其等下線再為介紹多數人或不特定人加入本投資案，因此各致如附表二（高睿妤下線部分）、附表三（Ａ○○下線部分）、附表四（甲Ｉ下線部分）、附表五（陳永泫下線部分）、附表六（張芸菲下線部分）、附表七（李省下線部分）、附表八（翟自勵下線部分）、附表九（王罔壽、陳金炎下線部分）、附表十（甲○○下線部分）、附表十一（陳文琪下線部分）所示之人為賺取高額紅利，而各自交付投資款項予高睿妤、甲Ｉ、張芸菲、陳永泫、Ａ○○、李省、翟自勵、王罔壽、陳金炎、甲○○、陳文琪或其等之下線，而參與本投資案。
㈢另如附表十二所示之投資人經如該表各該編號所示之人介紹知悉上開投資案，而投資如各該編號所示金額。
㈣迄至000年0月間，甲甲○無法再支付利息予投資人止，甲甲○
自行或透過高睿妤、甲Ｉ、張芸菲、陳永泫、Ａ○○、李省、翟自勵、王罔壽、陳金炎、甲○○、陳文琪等人至少吸收資金合計新臺幣（下同）884,430,000元（如附表一至十二金額加總）。
二、甲甲○為掩飾、隱匿上開重大犯罪所得即非銀行經營收受存款業務所得之款項，復與鄭雅菁、甲天○、高睿妤、甲Ｉ、蘇宸緯及Ａ○○等人基於掩飾、搬運他人因上開非法吸金重大犯罪所得財物之犯意聯絡，由甲甲○分別指示高睿妤、鄭雅菁、蘇宸緯、甲天○、甲Ｉ分別於如附表十三編號1至15所示時間，攜帶所示金額至所示之境外地點；Ａ○○分別指示不知情之甲丑○、Ｕ○○、 李安淇 於如附表十三編號16至19所示時間，攜帶所示金額至所示之境外地點。上開款項分別係以不實之投資理財、觀光支出之名義，向海關不實之申報，攜至境外後即交予甲甲○，共計掩飾、搬運非法吸金之財物美金共計3,394,000元。
三、案經法務部調查局臺南市調查處移送暨Ｊ○○、ｂ○○、甲巳○、甲午○、甲未○、甲寅○、甲辰○、Ｔ○○、Ｋ○○、Ｏ○○、Ｍ○○、甲宙○、辛○○、Ｗ○○、Ｕ○○、乙○○○、未○○、戌○○、午○○、甲戊○、寅○○、ｕ○○、甲Ａ○、卯○○、Ｂ○○、甲地○、玄○○、ｅ○○、Ｈ○○、甲黃○、甲己○、Ｃ○○、辰○○、Ｑ○○、甲辛○、ｇ○○、ｍ○○、ｌ○○、ｎ○○、ｗ○○、ｚ○○、ｙ○○、酉○○、甲酉○、丑○○、甲丁○、甲宇○、甲亥○、丁○○、戊○○、甲戌○、ｊ○○、Ｙ○○、ｒ○○、ｉ○○、甲癸○、丙○○、申○○、亥○○、天○○、ｋ○○、ｃ○○、甲申○、甲乙○、Ｉ○○、Ｒ○○、甲庚○、子○○、甲Ｆ○、 蔡月英 、甲玄○、Ｇ○○、地○○、甲丙○、Ｄ○○、ｘ○○、ｆ○○、甲子○、宇○○、甲Ｈ、Ｘ○○、 吳沛雲 、己○○、壬○○、ｐ○○、ｓ○○、ｔ○○、Ｆ○○、甲Ｄ○、甲○○、Ｌ○○告訴臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴暨移送併辦。
理由
壹、證據能力
一、被告甲甲○及其辯護人就員警於被告住處所扣得之「104/02/
15新計畫紅利匯款」、「104/06/15五一專案匯款」、「104/11/30新計畫專案紅利」、「104/11/30紅利總表」、「2015/02/15匯款」、「2015/03/15日匯款」、「2015/06/15長期匯款」及幹部薪資資料，及另案被告張芸菲住處扣得之「經營權及投資紅利分配辦法」等文件爭執其證據能力云云。惟按刑事訴訟法第159條之4第2款規定，除顯有不可信之情況外，從事業務之人於業務上或通常業務過程所須製作之紀錄文書、證明文書，得為證據。此係從事業務在業務上或通常業務過程所製作之紀錄文書、證明文書，因有「不間斷、有規律而準確之記載」、「無預見日後可能會被提供作為證據之偽造動機」，其虛偽之可能性小，因此其亦具有一定程度之不可代替性，除非顯不可採，否則有承認其為證據之必要，本條立法理由第3點亦說明綦詳（最高法院106年度台上字第258號、104年台上字第2171號判決參照）。查上開扣案之資料，乃係記載各該投資人投資之現況、紅利分配、幹部薪資及投資金額之憑證，且該等扣案物既係為警分別於被告甲甲○、另案被告張芸菲住處所查獲，應係本案為警查獲前即已記載，足認該等資料於製作當時要無料想日後將以之作為證據而故予虛偽製作之可能，且依另案被告甲Ｉ於前審審理時 陳明 「104/10/30支出紅利總表」及客戶資料曾在公司裡面看到，該表係只要公司員工有幫忙收錢，甲甲○就會說要依所收金額紀錄，或有投資人直接拿錢給甲甲○，甲甲○就會指示紀錄多少錢等語明確（金重訴5號卷第469-470頁；金重訴5號卷第481-483頁），互核另案被告高睿妤於前審審理時亦供稱其與甲天○、鄭雅菁、甲Ｉ，只要收到投資款，點收後就要記錄等語相符（金重訴5號卷第483-484頁），可認該等文件之製作亦具經常性及反覆性，依上開說明，該等文書自均應具有證據能力，被告及辯護人前揭主張尚無可採。
二、按被告以外之人於審判外之陳述雖不符刑事訴訟法第159條之1至之4等4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之5定有明文。經查，本判決下列所引用之傳聞證據，業據檢察官、被告甲甲○及其辯護人有證據能力，抑或檢察官、辯護人、被告知有上開證據資料為傳聞證據，但於本院審判期日均表示無意見而不予爭執，且迄至言詞辯論終結前亦未再聲明異議，本院審酌該具有傳聞證據性質之證據，其取得過程並無瑕疵，與待證事實具有關聯性，證明力非明顯過低，以之作為證據係屬適當，依刑事訴訟法第159之5規定，均認有證據能力。
貳、實體部分
一、事實認定：前揭犯罪事實，業據被告甲甲○於本院審理時均坦承不諱，並有附表一至十二之「證據出處」欄所示證據、空白借款合約書（警1卷第1-3頁）、國泰世華商業銀行股份有限公司105年7月22日國世銀業控字第1050002344號函暨函附被告甲甲○帳戶資金交易明細（警1卷第37-77頁）、合作金庫商業銀行赤崁分行105年7月14日合金赤存字第1050000102號函暨所附被告甲甲○帳戶交易明細（警1卷第86-89頁反面）、合作金庫商業銀行鼓山分行105年7月21日合金鼓山字第1050002188號函暨所附被告甲甲○帳戶交易明細（警1卷第90-113頁）、合作金庫商業銀行鼓山分行104年7月17日合金鼓山字第1040002038號函暨所附甲Ｉ、張芸菲帳戶交易明細（警1卷第114-121頁）、合作金庫商業銀行開元分行105年5月5日合金開元字第1050001409號函暨所附Ａ○○帳戶交易明細（警1卷第122-139頁）、國泰世華商業銀行104年7月21日國世銀業控字第1040001861號函及所附李省帳戶交易明細（警1卷第140-165頁反面）、合作金庫商業銀行岡山分行104年8月31日合金 岡存 字第1040002641號函暨所附 郭月卿 帳戶交易明細（警1卷第166-174頁反面）、合作金庫商業銀行赤崁分行105年6月23日合金赤存字第1050000084號函、開元分行105年6月28日合金開元字第10500200號函暨所 丁清吉 帳戶交易明細（警1卷第175-188頁反面）、法務部調查局臺南市調查處查扣丁清吉手機內LINE翻拍之投資人帳號資料、投資款收支情形翻拍照片、相關對話紀錄1份（警1卷第217-240頁；偵3卷第20-44頁）、法務部調查局臺南市調查處於被告甲甲○之戶籍地所所扣得之「104/10/30總資金現況」、「104/06/15五一專案匯款」、「104/11/30支出紅利總表」、幹部薪資資料等文件（警1卷第327-336頁）、兆豐際商業銀行股份有限公司104年7月1日兆銀總票據字第1040013165號函概所附甲甲○、高睿妤開戶基本資料及存款往來明細（警1卷第78-85頁）、被告甲甲○、鄭雅菁、甲天○、高睿妤、甲Ｉ、蘇宸緯之大額通貨及海關申報資料（警1卷第6-25頁；偵1卷第90-91頁）、中央銀行外匯局105年7月13日台央外捌字第1050027750號函及所附甲甲○等人外匯支出歸戶彙總表及明細表（警1卷第26-36頁）、甲丑○、Ｕ○○之旅客或隨交通工具服務之人員攜帶外幣、人民幣、新臺幣或有價證券入出境登記表（他12卷第48頁，第61頁）等在卷足資佐證，足認被告甲甲○之任意性自白均與事實相符，堪予採信。從而，本案事證明確，被告甲甲○上開違反銀行法及洗錢防制法等犯行均堪以認定，應依法論科。
二、論罪科刑㈠新舊法比較：
1.本案被告甲甲○行為後，銀行法第125條第1項後段雖於107年2月2日修正生效施行，修正前第125條第1項原規定：「違反第29條第1項規定者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1,000萬元以上2億元以下罰金。其『犯罪所得』達新臺幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2,500萬元以上5億元以下罰金」，修正後規定僅將條文內『犯罪所得』修改為『因犯罪獲取之財物或財產上利益』；該修正係配合104年12月30日修正公布之刑法第38條之1第4項所定沒收之「犯罪所得」範圍，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，與原第1項後段（指修正前銀行法第125條第1項後段）「犯罪所得」依立法說明之範圍，包括因犯罪直接取得之財物或財產上利益、因犯罪取得之報酬、前述變得之物或財產上利益等，用語有所不同，為免誤會而修法具體明確等旨，可見銀行法第125條第1項後段前述修正前後僅有文字調整，並無實質利或不利內容不同，尚非屬法律變更，是本案應逕適用修正後銀行法第125條第1項規定處斷。
2.另洗錢防制法第2條（於96年7月11日修正公布）原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。二、掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者」。於105年12月28日修正公布，並自106年6月28日起生效之洗錢防制法第2條改規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」。又洗錢防制法第11條第2項（於98年6月10日修正公布）原規定：
「有第2條第1款之洗錢行為者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。有第2條第2款之洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金」。又105年12月28日修正公布，並自106年6月28日起生效之洗錢防制法第14條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，則有關掩飾或隱匿他人犯罪所得之行為，經比較修法前後，法定主刑雖均為7年以下有期徒刑，惟修法前之洗錢防制法第11條第2項係規定「得併科新臺幣五百萬元以下罰金」；105年12月28日修正公布之現行洗錢防制法第14條第1項係規定「併科新臺幣五百萬元以下罰金」，經比較後，應適用修正前之洗錢防制法第11條第2項之規定有利於行為人。
㈡按銀行法第29條第1項規定，除法律另有規定外，非銀行不得
經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務；其違反此項規定者，應依同法第125條規定論處；所謂「收受存款」，依同法第5條之1規定，係指向不特定多數人收受款項或吸收資金，並約定返還本金或給付相當或高於本金之行為；又同法第29條之1規定，以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論。銀行法第29條之1「準收受存款業務」之「與本金顯不相當之報酬」，應以當時當地合法經營存款業務金融機構之存款利率為基礎，視是否特殊超額為斷。查國內合法金融機構於被告甲甲○犯行期間公告之1年期定存利率僅約為1%至1.38%，此有中華郵政股份有限公司108年9月10日儲字第1080211445號函及所附之1年期定期儲金利率資料、臺灣銀行營業部108年9月11日營存字第10800883761號函及所附之1年期定存利率資料可證（金重訴5號卷㈥第261-275頁），然被告甲甲○承諾給予投資人紅利為月息3%至6%之紅利，顯已高過該期間國內合法金融機構於公告之1年期定存利率甚多，已屬銀行法第29條之1之「與本金顯不相當之報酬」之「準收受存款」甚明。
㈢查被告甲甲○因本案非法吸金之總金額共計達884,430,000元
，是核被告甲甲○所為，係犯銀行法第125條第1項後段之非法經營收受存款業務罪、修正前洗錢防制法第11條第1項之洗錢罪。
㈣又被告甲甲○違反銀行法部分犯行與另案被告張芸菲、陳永泫
、Ａ○○、李省、翟自勵、王罔壽、陳金炎、甲○○、陳文琪等人，就附表二至十一所示不特定或多數投資人，及附表十三所示違反洗錢防制法犯行，與另案被告鄭雅菁、甲天○、高睿妤、甲Ｉ、蘇宸緯及Ａ○○，均分別有犯意聯絡、行為分擔，而應論以刑法第28條之共同正犯。
㈤被告甲甲○自行及與另案被告高睿妤、甲Ｉ、張芸菲、陳永泫
、Ａ○○、李省、翟自勵、王罔壽、陳金炎、甲○○、陳文琪各向前開附表之不特定或多數人吸收款項，均係於密集之時間、地點，持續侵害同一法益，且依社會通念，此種犯罪形態及銀行法第29條之1、第29條條文構成要件之內涵，在本質上即具有反覆、延續性行為之特質，具有預定多數同種類行為將反覆實行特質之集合犯，在刑法評價上應為集合犯之實質上一罪關係，是論以一非法經營收受存款業務罪即為已足。
㈥被告甲甲○係以一行為違反銀行法第125條第1項後段之非法經
營收受存款業務罪、修正前洗錢防制法第11條第1項之洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，應從重即非法經營收受存款業務罪處斷。㈦至臺灣臺南地方檢察署檢察官以112年度偵緝字第1034號移送
併辦之犯事實，核與上開論罪科刑部分具有集合犯之一罪關係，此擴張之事實，為起訴效力所及，應由本院併予審酌。
㈧另辯護人主張：本件應有刑法第16條但書或第59條減輕其刑規定之適用云云。經查：
1.按刑法第16條規定：「除有正當理由而無法避免者外，不得因不知法律而免除刑事責任。但按其情節，得減輕其刑」依該條之立法理由說明：法律頒布，人民即有知法守法義務，惟如行為人具有違法性錯誤之情形，進而影響法律效力，宜就違法性錯誤之情節，區分不同法律效果，其中行為人對於違法性錯誤有正當理由而屬無可避免者，應免除其刑事責任，而阻卻其犯罪之成立；如行為人對於違法性錯誤，非屬無可避免，而不能阻卻犯罪之成立，然得視具體情節，減輕其刑。而銀行法第29條第1項規定，除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款業務，及同法第125條第1項對於違反上開規定之處罰，係於64年7月4日增訂公布施行，且違法吸金為非法行為，係一般社會公眾周知之事（最高法院111年度台上字第4689號判決意旨參照）。參諸銀行法第29條之1之立法理由：「違法吸收資金之公司，所以能蔓延滋長，乃在於行為人與投資人約定或給付與本金顯不相當之紅利、股息、利息或其他報酬」，該條文之其立法目的，即在於維護經濟金融秩序，避免社會投資大眾受地下金融之優厚條件吸引致投入金錢而受法所不允許之投資風險，上述規定固為維護金融秩序之相關法規，具有專業性，一般社會大眾未必當然知曉規定之法律名稱、條次及具體內容，然對於法律禁止「違法吸收資金」之行為，倘違反當涉有刑事責任等節，已廣為媒體所披露，係眾所週知之事實。而被告甲甲○為成年人，且有相當智識程度及工作經驗，就此自難諉為不知，被告甲甲○雖又執其有取得國外博奕相關執照，國外也是這樣募集資金云云為辯解，然在臺灣即使係合法設立之公司，其資金募集來源仍受公司法及銀行法等相關規定之規範，是被告甲甲○所辯，顯係脫免罪責之詞，自難認其與辯護人所主張之欠缺違法性認識為可取，且依其本案所犯情節，亦無刑法第16條後段減輕其刑規定之適用。
2.次按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑，惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑。查被告甲甲○上開違反銀行法等犯行，違法吸金8億餘元，被害人眾多，嚴重破害社會經濟秩序，是難謂本件有何情輕法重及縱使量處法定最低刑度之刑仍嫌過重之情形，而無適用刑法第59條規定予以酌減其刑之餘地，辯護人上開所請，難認有理由。
㈨爰以行為人責任為基礎，審酌被告甲甲○時值壯年，卻不思以
正途獲取財物，竟以可獲取與本金顯不相當報酬之投資方案，吸引投資人，違法吸金8億餘元，嚴重破壞社會經濟秩序，所為應予非難；再參與被告甲甲○犯後均坦承犯行，並與部分被害人和解，有被害人同意書13紙在卷可佐（本院卷㈠第237-263頁；本院卷㈡第339-347頁），兼衡本案吸金之規模、犯罪手段、情節、犯罪期間之長短及被告甲甲○為本件違法吸金案件之主要策畫及執行者，及審酌其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀（本院卷㈢第452頁）分別量處如主文所示之刑，以示懲儆。
三、沒收：被告甲甲○行為後，刑法關於沒收之規定，業於104年12月30日修正公布，並自105年7月1日起施行，依修正後刑法第2條第2項規定：「沒收應適用裁判時之法律」，應逕適用現行刑法沒收之規定。又為因應刑法施行法第10條之3第2項增訂「105年7月1日前施行之其他法律關於沒收、追徵、抵償之規定，不再適用」之規定，銀行法第136條之1關於沒收之規定，亦於107年1月31日修正公布，並自同年2月2日起施行，將原第136條之1修正為：「犯本法之罪，犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第38條之1第2項所列情形取得者，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之」，是被告甲甲○因本案吸金犯行金額達884,430,000元，核屬其犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定及修正後銀行法第136條之1之規定，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，於被告所犯罪刑項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官許家彰提起公訴暨檢察官吳維仁移送併辦，檢察官黃○○到庭執行職務。
中華民國113年4月16日
刑事第四庭審判長法官楊書琴
法官孫淑玉法官周紹武以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官趙建舜中華民國113年4月16日附錄：論罪科刑法條銀行法第29條：
除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。
違反前項規定者，由主管機關或目的事業主管機關會同司法警察機關取締，並移送法辦；如屬法人組織，其負責人對有關債務，應負連帶清償責任。
執行前項任務時，得依法搜索扣押被取締者之會計帳簿及文件，並得拆除其標誌等設施或為其他必要之處置。
銀行法第29條之1：
以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論。
銀行法第125條：
違反第29條第1項規定者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2,500萬元以上5億元以下罰金。
經營金融機構間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主管機關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰。
法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。
修正前洗錢防制法第11條（98年6月10日修正公布）有第二條第一款之洗錢行為者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。
有第二條第二款之洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。
收集、提供財物或財產上利益，供自己或他人實行下列犯罪之一，而恐嚇公眾或脅迫政府、外國政府、機構或國際組織者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金：
一、刑法第一百七十三條第一項、第三項、第一百七十六條準用第一百七十三條第一項、第三項、第一百七十八條第一項、第三項、第一百八十三條第一項、第四項、第一百八十四條第一項、第二項、第五項、第一百八十五條、第一百八十五條之一第一項至第五項、第一百八十五條之二、第一百八十六條之一第一項、第二項、第四項、第一百八十七條之一、第一百八十七條之二第一項、第二項、第四項、第一百八十七條之三、第一百八十八條、第一百九十條第一項、第二項、第四項、第一百九十條之一第一項至第三項、第一百九十一條之一、第一百九十二條第二項、第二百七十一條第一項、第二項、第二百七十八條、第三百零二條、第三百四十七條第一項至第三項、第三百四十八條、第三百四十八條之一之罪。
二、槍砲彈藥刀械管制條例第七條之罪。
三、民用航空法第一百條之罪。法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯前三項之罪者，除處罰行為人外，對該法人或自然人並科以各該項所定之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力監督或為防止行為者，不在此限。
犯前四項之罪，於犯罪後六個月內自首者，免除其刑；逾六個月者，減輕或免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕其刑。
第一項至第三項之罪，於中華民國人民在中華民國領域外犯罪者，適用之。
附表1： 陳超群 招攬部分編號投資人投資名義人投資日期投資金額（新臺幣：元）相對應之本票票號／發票日／票面金額證據出處1甲天○甲天○103年4、5月至105年7月30日1,580萬元WG0000000／105.7.30／同左1.證人甲天○於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述2.左列本票影本1張（偵2卷第86頁）2高睿妤高睿妤102年起2,305萬元無1.證人高睿妤於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述3鄭雅菁鄭雅菁①104年間220萬元無1.證人鄭雅菁於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述2.左列本票影本5張（偵7卷第64-66頁） 尤得福 ②104.5.3010萬元WG0000000／同左／同左 鄭雅寧 ③104.5.3010萬元WG0000000／同左／同左 蔡寶源 ④104.5.3050萬元WG0000000／同左／同左 鄭新榮 ⑤104.9.1520萬元WG0000000／同左／同左 蔡伯威 ⑥104.11.3010萬元WG0000000／同左／同左4甲Ｉ甲Ｉ①103年間400萬元無本票1.證人甲Ｉ於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述2.左列本票影本8張（他5卷第10頁，第13-16頁，第20頁）②104.8.30250萬元WG0000000／同左／同左③104.9.1510萬元WG0000000／同左／同左④104.10.3010萬元WG0000000／同左／同左⑤104.11.1540萬元WG0000000／同左／同左⑥105.2.2825萬元WG0000000／同左／同左⑦105.3.3020萬元WG0000000／同左／同左⑧105.4.3010萬元WG0000000／同左／同左⑨105.5.3010萬元WG0000000／同左／同左5 張宸緯 張宸緯①104.2.15100萬元無1.證人 張宸瑋 於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述②104.7.1550萬元③104.8.30160萬元④104.9.1580萬元⑤104.10.3075萬元⑥104.11.3070萬元⑦104.12.3070萬元⑧105.1.15200萬元⑨105.1.30100萬元⑩105.4.3090,500元6陳永泫（原名ｖ○○）陳永泫103年間至105年間4,000萬元無1.證人陳永泫於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述2.合作投資契約書（偵1卷第128-130頁）7張芸菲張芸菲102年間至104年間2,300萬元無1.證人張芸菲於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述8Ａ○○Ａ○○103年間2,680萬元無1.證人Ａ○○於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述2.證人 龔廣文 於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述3.被告甲甲○簽發之本票影本30張及支票影本2張（金重訴5號卷第117-139頁）9 洪家騏 洪家騏①104.8.30250萬元WG0000000／同左／同左1.證人洪家騏於警詢、偵訊及前案審理時之證述2.左列本票影本2張（偵5卷第54-55頁）②104.8.30250萬元WG0000000／同左／同左10郭月卿郭月卿①104.1.302,390萬元無1.證人郭月卿於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述2.證人 曾佳雯 於前案審理時之證述（金重訴5號卷379-384頁）曾佳雯②104年間130萬元無11李省李省102年2,000萬元無1.證人李省於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述2.被告甲甲○簽發之本票影本13張（金重訴5號卷㈢第474頁，第477-478頁，第482頁，第502頁，第505頁，第528頁，第536頁，第564頁，第568頁，第581頁，第593頁）12翟自勵翟自勵103年600萬元無1.證人翟自勵於警詢、偵訊及前案審理時之證述13王罔壽王罔壽①104.8.15100萬元WG0000000／同左／同左1.證人王罔壽於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述2.左列本票影本2張（金訴137號卷㈠第187頁）②104.8.30100萬元WG0000000／同左／同左14陳金炎陳金炎①104.10.15100萬元WG0000000／同左／同左1.證人陳金炎於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述2.左列本票影本2張（金訴137號卷㈠第187頁）②105.1.15150萬元WG0000000／同左／同左③105.1.30300萬元WG0000000／同左／同左④105.2.15100萬元WG0000000／同左／同左15蘇宸緯蘇宸緯時間不詳90萬元無1.證人蘇宸緯於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述16陳文琪陳文琪①104.4.30100萬元WG0000000／同左／同左1.證人陳文琪於警詢、偵訊時之證述2.左列本票影本19張（他23卷第349-361頁）②104.5.1540萬元WG0000000／同左／同左③104.6.3060萬元WG0000000／同左／同左④104.7.1550萬元WG0000000／同左／同左⑤104.7.1550萬元WG0000000／同左／同左⑥104.8.1550萬元WG0000000／同左／同左⑦104.9.1590萬元WG0000000／同左／同左⑧104.9.15100萬元WG0000000／同左／同左⑨104.9.30100萬元WG0000000／同左／同左⑩04.11.1520萬元WG0000000／同左／同左⑪104.11.3090萬元WG0000000／同左／同左⑫104.12.30200萬元WG0000000／同左／同左 陳榮生 ⑬104.12.30100萬元WG0000000／同左／同左陳文琪⑭105.1.15160萬元WG0000000／同左／同左⑮105.1.1550萬元WG0000000／同左／同左⑯105.1.3050萬元WG0000000／同左／同左⑰105.2.1580萬元WG0000000／同左／同左⑱105.4.30100萬元WG0000000／同左／同左⑲105.12.15300萬元WG0000000／同左／同左17甲○○（原名余懿庭）甲○○①103.6.30190萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲○○於偵詢、偵訊及前案審理時之證述2.左列本票影本14張（他15卷第5-10頁）3.與被告甲甲○之通訊軟體對話截圖（警14卷第31-32頁；他15卷第11-18頁）②103.7.30120萬元WG0000000／同左／同左③103.9.15100萬元WG0000000／同左／同左④104.3.1550萬元WG0000000／同左／同左⑤104.3.1550萬元WG0000000／同左／同左⑥104.6.30750萬元WG0000000／同左／同左⑦104.7.1550萬元WG0000000／同左／同左⑧104.9.15100萬元WG0000000／同左／同左⑨104.9.1520萬元WG0000000／同左／同左⑩104.9.1550萬元WG0000000／同左／同左⑪104.11.1550萬元WG0000000／同左／同左⑫104.11.30700萬元WG0000000／同左／同左⑬104.11.3020萬元WG0000000／同左／同左⑭104.12.1550萬元WG0000000／同左／同左18甲子○甲子○104.12.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲子○於偵詢及偵訊時之證述（他19卷第3-3頁反面；他20卷第2-2頁反面；偵74卷第15-19頁）2.左列本票影本1張（偵74卷第23頁）19宇○○宇○○①104.9.1550萬元WG0000000／同左／同左1.證人宇○○於偵詢時之證述（他19卷第3-3頁反面）2.左列本票影本2張（他19卷第5頁）②105.3.30150萬元WG0000000／同左／同左20ｘ○○ｘ○○①104.10.1510萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲子○於偵詢及偵訊時之證述（他19卷第3-3頁反面；他20卷第2-2頁反面；偵74卷第15-19頁）2.左列本票影本4張（偵74卷第23-25頁）②104.11.3010萬元WG0000000／同左／同左③105.1.1510萬元WG0000000／同左／同左④105.1.3020萬元WG0000000／同左／同左21ｆ○○ｆ○○104.10.1520萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲子○於偵詢及偵訊時之證述（他19卷第3-3頁反面；他20卷第2-2頁反面；偵74卷第15-19頁）2.左列本票影本1張（偵74卷第24頁）小計：257,940,500元
附表2：高睿妤招攬部分起訴書編號投資人投資名義人投資日期投資金額（新臺幣：元）相對應之本票票號／發票日／票面金額證據出處1 高如萍 高如萍①104.8.3015萬元WG0000000／同左／同左1.證人高如萍於偵詢時之證述（交查卷第222-224頁）2.左列本票影本4張（交查卷第228-230頁）②104.11.1540萬元WG0000000／同左／同左③104.11.1515萬元WG0000000／同左／同左④105.2.2820萬元WG0000000／同左／同左2 吳麗芳 吳麗芳①104.9.30150萬元WG0000000／同左／同左1.證人吳麗芳於警詢時之證述（交查卷第232-234頁）2.左列本票影本6張（交查卷第236-242頁）②105.2.1550萬元WG0000000／同左／同左呂卻③104.4.15100萬元WG0000000／同左／同左 楊美鳳 ④104.6.15120萬元WG0000000／同左／同左 陳惠玲 ⑤104.7.1530萬元WG0000000／同左／同左周凱律⑥105.2.28200萬元WG0000000／同左／同左3 李浩程 李浩程①104.4.15起訴書漏列50萬元WG0000000／同左／同左1.證人李浩程於偵詢時之證述（偵9卷第24-25頁）2.左列本票影本26張（偵9卷第32-41頁）②104.5.15起訴書漏列50萬元WG0000000／同左／同左③104.5.15起訴書漏列50萬元WG0000000／同左／同左④104.5.30起訴書漏列50萬元WG0000000／同左／同左⑤104.6.1530萬元WG0000000／同左／同左⑥104.7.1550萬元WG0000000／同左／同左⑦104.8.15250萬元WG0000000／同左／同左⑧104.9.1550萬元WG0000000／同左／同左⑨104.10.1595萬元WG0000000／同左／同左⑩104.10.3040萬元（起訴書誤載為50萬元）WG0000000／同左／同左⑪104.11.1550萬元WG0000000／同左／同左⑫104.11.15起訴書漏列10萬元WG0000000／同左／同左⑬104.11.1550萬元WG0000000／同左／同左⑭104.11.1550萬元WG0000000／同左／同左⑮104.12.1550萬元WG0000000／同左／同左⑯104.12.1550萬元WG0000000／同左／同左⑰104.12.1550萬元WG0000000／同左／同左⑱105.1.1540萬元票號不清／同左／同左⑲105.1.15起訴書漏列50萬元WG0000000／同左／同左⑳105.1.1550萬元WG0000000／同左／同左㉑105.1.3020萬元WG0000000／同左／同左㉒105.2.1530萬元WG0000000／同左／同左㉓105.2.15起訴書漏列100萬元WG0000000／同左／同左㉔105.3.1550萬元WG0000000／同左／同左㉕105.3.15起訴書漏列50萬元WG0000000／同左／同左㉖105.3.15起訴書漏列50萬元WG0000000／同左／同左4張 雅華 張雅華 ①104.5.1510萬元WG0000000／同左／同左1.證人張雅華於偵詢時之證述（交查卷第358-360頁）2.左列本票影本9張（交查卷第366-372頁）3.借款合約書2張（交查卷第364-365頁）②104.8.3060萬元WG0000000／同左／同左③104.10.1530萬元WG0000000／同左／同左④104.11.3070萬元WG0000000／同左／同左⑤104.12.3050萬元WG0000000／同左／同左⑥104.12.3010萬元WG0000000／同左／同左⑦105.1.3020萬元WG0000000／同左／同左⑧105.2.1520萬元WG0000000／同左／同左⑨105.2.2810萬元WG0000000／同左／同左5 曾雅雯 曾雅雯①104.4.15100萬元WG0000000／同左／同左1.證人曾雅雯於偵詢時之證述（交查卷第286-288頁）2.左列本票影本24張、借款合約書2張（交查卷第292-312頁）②104.4.3010萬元WG0000000／同左／同左③104.6.3020萬元WG0000000／同左／同左④104.6.30130萬元WG0000000／同左／同左 張育芳 ⑤104.6.30100萬元WG0000000／同左／同左曾雅雯⑥104.7.30100萬元WG0000000／同左／同左張育芳⑦104.7.30200萬元WG0000000／同左／同左曾雅雯⑧104.8.1520萬元WG0000000／同左／同左張育芳⑨104.8.15200萬元WG0000000／同左／同左曾雅雯⑩104.8.3010萬元WG0000000／同左／同左張育芳⑪104.8.30100萬元WG0000000／同左／同左曾雅雯⑫104.10.1540萬元WG0000000／同左／同左⑬104.11.1510萬元WG0000000／同左／同左⑭104.11.3050萬元WG0000000／同左／同左⑮104.11.3070萬元WG0000000／同左／同左張育芳⑯104.11.30200萬元WG0000000／同左／同左曾雅雯⑰104.12.1560萬元WG0000000／同左／同左⑱104.12.3050萬元WG0000000／同左／同左⑲105.1.1520萬元WG0000000／同左／同左⑳105.1.1520萬元WG0000000／同左／同左張育芳㉑105.1.1550萬元WG0000000／同左／同左㉒105.2.15100萬元WG0000000／同左／同左曾雅雯㉓105.2.2810萬元WG0000000／同左／同左張育芳㉔105.2.2850萬元WG0000000／同左／同左6 李忠縉 李忠縉①104.5.1510萬元無1.證人李忠縉於偵詢時之證述（交查卷第400頁）2.左列本票影本9張（交查卷第406-408頁）②104.7.1525萬元WG0000000／同左／同左③104.8.3060萬元無④104.10.1530萬元⑤104.11.1510萬元WG0000000／同左／同左⑥104.11.3070萬元無⑦104.12.3050萬元⑧104.12.3010萬元WG0000000／同左／同左⑨104.12.3010萬元無⑩105.1.1550萬元⑪105.1.1510萬元WG0000000／同左／同左⑫105.1.1535萬元WG0000000／同左／同左⑬105.1.3010萬元WG0000000／同左／同左⑭105.1.3010萬元無⑮105.2.1520萬元⑯105.2.1550萬元WG0000000／同左／同左⑰105.2.2810萬元無⑱105.3.1520萬元WG0000000／同左／同左⑲105.6.1550萬元WG0000000／同左／同左7巳○○巳○○①104.9.1530萬元WG0000000／同左／同左1.證人巳○○於警詢、偵詢時之證述（他13卷第2-2頁反面，第13-14頁反面）2.左列本票影本5張（他13卷第16-17頁）②104.10.1530萬元WG0000000／同左／同左 吳妍逸 ③104.10.3020萬元WG0000000／同左／同左巳○○④104.11.3050萬元WG0000000／同左／同左⑤104.12.30100萬元WG0000000／同左／同左8Ｆ○○Ｆ○○①104.9.1520萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｆ○○於警詢、偵詢及偵訊時之證述（他11卷第2-3頁，第18-22頁反面；他13卷第40-41頁反面）2.左列本票影本2張（他11卷第4頁）②104.12.12100萬元WG0000000／同左／同左9ｔ○○ｔ○○104.10.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｔ○○於警詢、偵詢及偵訊時之證述（他11卷第2-3頁，第18-22頁；他13卷第43-44頁）2.左列本票影本1張（他13卷第45頁）3.匯款申請書1張（他13卷第45頁）10ｓ○○ 陳淑敏 ①104.8.1590萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｓ○○於警詢、偵詢及偵訊時之證述（他11卷第2-3頁，第18-22頁；他13卷第47-48頁反面）2.左列本票影本3張（他13卷第54頁）3.帳戶交易明細、匯款申請書及與高睿妤之LINE對話紀錄（他13卷第45頁，第49-53頁，第55-57頁）陳淑敏②104.11.3030萬元WG0000000／同左／同左ｓ○○③104.12.30120萬元WG0000000／同左／同左11ｈ○○ 翁世勳 104.8.1550萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｈ○○於警詢時之證述（他13卷第58-59頁）2.左列本票影本2張（他13卷第60頁）3.匯款申請書及翁世勳、ｈ○○之存摺內頁影本（他13卷第61-64頁）ｈ○○104.12.3050萬元WG0000000／同左／同左12張 桂楨 張桂楨 104.12.15（起訴書誤載為104.12.30，應予更正）100萬元WG0000000／同左／同左1.證人張桂楨於警詢時之證述（他13卷第65-66頁反面）2.左列本票影本1張（他13卷第68頁）3.證人張桂楨之存摺內頁影本（他13卷第68-69頁）小計：55,750,000元
附表3：Ａ○○招攬部分起訴書編號投資人投資名義人投資日期投資金額（新臺幣：元）相對應之本票票號／發票日／票面金額證據／備註1甲丑○甲丑○①104.5.15300萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲丑○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（警8卷第291-295頁；他1卷第44-45頁；他12卷第36-36頁反面；金重訴5號卷㈨第262-285頁）2.左列本票影本9張（他8卷第138-142頁）②104.5.15230萬元WG0000000／同左／同左③104.5.15200萬元WG0000000／同左／同左④104.10.1520萬元WG0000000／同左／同左⑤104.12.15100萬元WG0000000／同左／同左⑥104.12.1550萬元WG0000000／同左／同左⑦105.2.2880萬元WG0000000／同左／同左⑧105.2.29220萬元WG0000000／同左／同左⑨105.4.30100萬元WG0000000／同左／同左2甲未○甲未○①104.7.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲未○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第200-203頁；金重訴5號卷㈨第285-300頁）2.左列本票影本2張（他8卷第147頁）②104.8.1590萬元WG0000000／同左／同左3甲午○甲午○①105.2.2880萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲午○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第300-304頁；偵2卷第180-182頁；金重訴5號卷㈨第310-319頁）2.左列本票影本3張（他8卷第144-145頁）②105.3.3020萬元WG0000000／同左／同左③105.5.3010萬元WG0000000／同左／同左4甲寅○甲寅○105.3.30100萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲寅○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第205-208頁；金重訴5號卷㈨第300-305頁）2.左列本票影本1張（他8卷第143頁）5 黃瓊慧 黃瓊慧①104.9.3020萬元WG0000000／同左／同左1.證人黃瓊慧於前案審理時之證述（金重訴5號卷㈨第305-310頁）2.左列本票影本2張（他8卷第146頁）②105.3.3030萬元WG0000000／同左／同左6甲辰○甲辰○①104.4.30（起訴書誤載為104.5.4）40萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲辰○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第183-188頁；偵2卷第196-200頁；金重訴5號卷㈨第405-425頁）2.證人 黃振村 於前案審理時之證述（金重訴5號卷㈨第429-435頁）3.證人 蕭志成 於前案審理時之證述（金重訴5號卷㈨第425-429頁）4.左列本票影本8張、支票影本1張、匯款申請書影本2張（偵2卷第206-208頁，第212-218頁）②104.5.15起訴書誤載為105年30萬元WG0000000／同左／同左③104.11.30起訴書誤載為103.11.2750萬元WG0000000／同左／同左④105.1.30110萬元WG0000000／同左／同左⑤105.2.2860萬元WG0000000／同左／同左⑥105.7110萬元無⑦105.10.30185萬元BA0000000／同左／同左（支票）黃振村⑧104.9.1580萬元WG0000000／同左／同左黃振村⑨104.11.1520萬元WG0000000／同左／同左蕭志成⑩104.10.1550萬元WG0000000／同左／同左7甲Ｂ○甲Ｂ○①104.4.3010萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲Ｂ○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第195-199頁；偵2卷第138-141頁；金重訴5號卷㈨第435-458頁）2.左列本票影本8張（他8卷第158-160頁）②104.5.1550萬元WG0000000／同左／同左③105.1.30100萬元WG0000000／同左／同左④105.1.30110萬元WG0000000／同左／同左⑤105.5.150萬元無 黃秀梅 ⑥104.4.1550萬元WG0000000／同左／同左 蔡榮宗 ⑦104.9.1550萬元WG0000000／同左／同左蔡榮宗⑧104.9.1550萬元WG0000000／同左／同左蔡榮宗⑨104.10.1520萬元WG0000000／同左／同左8甲Ａ○ 蔡軒丞 ①104.9.1560萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲Ａ○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第178-182頁；偵3卷第288-290頁；金重訴5號卷㈨第458-473頁）2.左列本票影本2張（警8卷第422頁）蔡軒丞②105.1.3050萬元WG0000000／同左／同左9Ｅ○○Ｅ○○①104.5.1530萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｅ○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第168-172頁；偵2卷第88-91頁；金重訴5號卷㈩第62-86頁）2.左列本票影本4張（偵2卷第95-96頁）②104.10.3010萬元WG0000000／同左／同左③105.4.1520萬元WG0000000／同左／同左④105.4.1550萬元WG0000000／同左／同左⑤105.6.3040萬元無⑥105.7.3050萬元10癸○○癸○○①104.4.3030萬元WG0000000／同左／同左1.證人癸○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第173-176頁；金重訴5號卷㈩第86-100頁）3.左列本票影本5張（偵二卷第94頁，第96頁）②104.9.1520萬元WG0000000／同左／同左③104.9.3060萬元WG0000000／同左／同左④104.10.1510萬元WG0000000／同左／同左⑤104.12.3030萬元WG0000000／同左／同左11ｏ○○ｏ○○①104.5.3010萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｏ○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第138-142頁；偵2卷第126-129；金重訴5號卷㈩第101-112頁）2.左列本票影本5張（偵2卷第132-136頁）②104.8.1530萬元WG0000000／同左／同左③104.8.3010萬元WG0000000／同左／同左④105.1.3010萬元WG0000000／同左／同左⑤105.2.2840萬元WG0000000／同左／同左12Ｎ○○Ｎ○○①104.8.1530萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｎ○○於警詢之證述（警8卷第143-146頁）2.左列本票影本5張（偵2卷第132-136頁）②104.9.1510萬元WG0000000／同左／同左③104.9.3010萬元WG0000000／同左／同左④105.1.3010萬元WG0000000／同左／同左⑤105.2.1520萬元WG0000000／同左／同左13甲戊○甲戊○105.1.3080萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲戊○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第274-278頁；偵3卷第280-282頁；金重訴5號卷㈩第112-126頁）2.左列本票影本1張（他8卷第155頁）14Ｗ○○Ｗ○○①104.5.1530萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｗ○○於警詢、偵訊及前案審理時之證述（警8卷第82-91頁；他8卷第181-182頁；金重訴5號卷㈩第200-233頁）2.左列本票影本4張（警8卷第353-354頁）②104.10.3010萬元WG0000000／同左／同左③104.12.3030萬元WG0000000／同左／同左④105.2.2850萬元WG0000000／同左／同左15 郭致哲 郭致哲①104.5.1560萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｗ○○（郭致哲之配偶）於警詢、偵訊及前案審理時之證述（警8卷第82-91頁；他8卷第181-182頁；金重訴5號卷㈩第200-233頁）2.左列本票影本5張（警8卷第371-372頁）②104.5.3010萬元WG0000000／同左／同左③104.12.3010萬元WG0000000／同左／同左④105.4.1510萬元WG0000000／同左／同左⑤105.5.3070萬元WG0000000／同左／同左16Ｕ○○Ｕ○○①104.5.1510萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｕ○○於警詢、偵詢、偵訊及前案審理時之證述（警8卷第93-100頁；他12卷第60-60頁反面；偵2卷第220-223頁；偵4卷第317-327頁；金重訴5號卷㈩第233-258頁）2.左列本票影本7張（警8卷第344-346頁）②104.5.3010萬元WG0000000／同左／同左③104.8.3030萬元WG0000000／同左／同左④105.2.15300萬元WG0000000／同左／同左⑤105.2.2830萬元WG0000000／同左／同左⑥105.4.3050萬元WG0000000／同左／同左⑦105.7.15100萬元WG0000000／同左／同左17 李牡丹 ①104.5.1510萬元WG0000000／同左／同左1.證人李牡丹於警詢及前案審理時之證述（他1卷第36-37頁；金重訴5號卷㈩第258-280頁）2.左列本票影本12張（警8卷第347-351頁）②104.8.15200萬元WG0000000／同左／同左③104.9.1560萬元WG0000000／同左／同左④104.9.3040萬元WG0000000／同左／同左⑤104.10.15100萬元WG0000000／同左／同左⑥104.10.30200萬元WG0000000／同左／同左⑦104.11.3010萬元WG0000000／同左／同左⑧105.1.1520萬元WG0000000／同左／同左 陳彥志 ⑨104.10.3010萬元WG0000000／同左／同左 李參桃 ⑩104.8.15起訴書漏列20萬元WG0000000／同左／同左李參桃⑪104.10.15起訴書漏列30萬元WG0000000／同左／同左 羅宜惠 ⑫105.4.30起訴書漏列50萬元WG0000000／同左／同左18寅○○寅○○①105.4.1520萬元WG0000000／同左／同左1.證人寅○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第147-151頁；偵2卷第296-299頁；金重訴5號卷㈩第281-288頁）2.左列本票影本3張（他8卷第117頁）②105.5.15130萬元WG0000000／同左／同左③105.7.1530萬元WG0000000／同左／同左19Ｔ○○Ｔ○○①104.4.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｔ○○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（警8卷第209-214頁；他12卷第54-54頁反面；偵2卷第248-251頁；金重訴5號卷㈩第388-411頁）2.左列本票影本5張（警8卷第387-388頁）②104.9.15100萬元WG0000000／同左／同左③104.11.30140萬元WG0000000／同左／同左④105.3.30300萬元WG0000000／同左／同左⑤105.4.15210萬元WG0000000／同左／同左20Ｋ○○Ｋ○○①104.4.1540萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｋ○○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（警8卷第215-223頁；他12卷第54-54頁反面；金重訴5號卷㈩第362-388頁）2.左列本票影本19張、支票影本2張（警8卷第389-395頁；他8卷第130頁）②104.4.3060萬元WG0000000／同左／同左③104.5.30100萬元WG0000000／同左／同左④104.5.3020萬元WG0000000／同左／同左⑤104.7.1550萬元WG0000000／同左／同左⑥104.9.15130萬元WG0000000／同左／同左⑦104.9.15150萬元WG0000000／同左／同左⑧104.9.3030萬元WG0000000／同左／同左⑨104.9.3050萬元WG0000000／同左／同左⑩104.9.3030萬元WG0000000／同左／同左⑪104.10.1540萬元WG0000000／同左／同左⑫104.10.30120萬元WG0000000／同左／同左⑬104.11.30200萬元WG0000000／同左／同左⑭104.12.30580萬元WG0000000／同左／同左⑮105.1.1530萬元WG0000000／同左／同左⑯105.2.15100萬元WG0000000／同左／同左⑰105.2.2860萬元WG0000000／同左／同左⑱105.3.1530萬元WG0000000／同左／同左⑲105.4.15150萬元WG0000000／同左／同左⑳105.9.30480萬元HD0000000／同左／同左（支票）㉑105.10.30100萬元XS0000000／同左／同左（支票）21Ｍ○○Ｍ○○①104.5.1515萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｍ○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第229-233頁；金重訴5號卷㈩第411-421頁）2.左列本票影本5張（警8卷第399-400頁）②104.9.3010萬元WG0000000／同左／同左③105.2.2815萬元WG0000000／同左／同左④105.3.3020萬元WG0000000／同左／同左⑤105.4.1510萬元WG0000000／同左／同左22 呂惠婷 呂惠婷①104.5.1525萬元WG0000000／同左／同左1.證人呂惠婷於前案審理時之證述（金重訴5號卷㈩第421-431頁）2.左列本票影本4張（警8卷第401-402頁）②10.8.3015萬元WG0000000／同左／同左③104.9.3010萬元WG0000000／同左／同左④105.3.3015萬元WG0000000／同左／同左23Ｏ○○Ｏ○○①104.5.1510萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｏ○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第224-228頁；金重訴5號卷第105-120頁）2.左列本票影本5張（警8卷第396-397頁）②104.9.3010萬元WG0000000／同左／同左③105.2.2810萬元WG0000000／同左／同左④105.2.2810萬元WG0000000／同左／同左⑤105.3.3020萬元WG0000000／同左／同左⑥105.7.3010萬元無24 戴嘉俞 戴嘉俞①104.8.3010萬元WG0000000／同左／同左1.證人戴嘉俞於前案審理時之證述（金重訴5號卷第120-130頁）2.左列本票影本3張（警8卷第398頁）②104.9.3010萬元WG0000000／同左／同左③104.4.1510萬元WG0000000／同左／同左④105.7.3010萬元無25 洪綉秝 洪綉秝①103年20萬元無1.證人洪綉秝於警詢及前案審理時之證述（交查卷第200-202頁；金重訴5號卷第130-164頁）2.左列本票影本9張（金重訴5號卷第179-183頁）②104.4.3020萬元WG0000000／同左／同左③104.4.3020萬元無④104.5.3010萬元WG0000000／同左／同左⑤104.5.3010萬元無林席綸⑥104.8.3020萬元WG0000000／同左／同左林寀綸⑦104.8.3020萬元WG0000000／同左／同左 林玟伶 ⑧104.8.3010萬元WG0000000／同左／同左林玟伶⑨104.9.3020萬元WG0000000／同左／同左洪綉秝⑩104.10.3020萬元WG0000000／同左／同左⑪105.2.1520萬元WG0000000／同左／同左⑫105.2.1520萬元無林玟伶⑬105.5.3050萬元WG0000000／同左／同左26未○○未○○①104.4.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人未○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第251-265頁；金重訴5號卷第247-297頁）2.左列本票影本8張、支票影本1張（警8卷第67-70頁）②104.5.1550萬元WG0000000／同左／同左③104.5.3080萬元WG0000000／同左／同左④104.9.15100萬元WG0000000／同左／同左⑤104.9.15100萬元WG0000000／同左／同左⑥104.9.30100萬元WG0000000／同左／同左⑦104.10.3040萬元WG0000000／同左／同左⑧105.2.2850萬元WG0000000／同左／同左⑨105.10.30200萬元XS0000000／同左／同左（支票）27乙○○○乙○○○①104.4.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人乙○○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第253-258頁；偵2卷第98-101頁；金重訴5號卷第245-247頁）2.左列本票影本7張（警8卷第71-72頁）②104.5.1550萬元WG0000000／同左／同左③104.9.15100萬元WG0000000／同左／同左④104.9.1550萬元WG0000000／同左／同左⑤104.9.3030萬元WG0000000／同左／同左⑥104.10.30200萬元無票號／同左／同左⑦105.3.1550萬元WG0000000／同左／同左28戌○○戌○○①104.10.1520萬元WG0000000／同左／同左1.證人戌○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第266-271頁；金重訴5號卷第247-311頁）2.左列本票影本4張（警8卷第73-74頁）②104.12.3010萬元WG0000000／同左／同左③104.12.3030萬元WG0000000／同左／同左④105.1.3020萬元WG0000000／同左／同左29午○○午○○①104.4.15100萬元WG0000000／同左／同左1.證人午○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第285-290頁；金重訴5號卷第311-325頁）2.左列本票影本4張（警8卷第340-341頁）②104.9.15100萬元WG0000000／同左／同左③104.9.15100萬元WG0000000／同左／同左④104.10.30300萬元WG0000000／同左／同左30甲巳○甲巳○①103.11.350萬元無1.證人甲巳○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第189-194頁；偵2卷第160-164頁；金重訴5號卷第405-423頁）2.左列本票影本2張、匯款單影本3張（偵2卷第168-170頁）3.證人甲巳○之存摺影本（警8卷第324-329頁）②104.5.30100萬元WG0000000／同左／同左③104.9.15100萬元WG0000000／同左／同左31Ｊ○○Ｊ○○104.12.301,000萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｊ○○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（警6卷第22-28頁；偵9卷第7-10頁，第18頁；金重訴5號卷第425-449頁）2.左列本票影本1張（警8卷第42頁）32 李志平 李志平①105.1.15500萬元WG0000000／同左／同左1.證人李志平於前案審理時之證述（金重訴5號卷第449-453頁）2.左列本票影本2張（警8卷第42頁）②105.1.15500萬元WG0000000／同左／同左33Ｈ○○Ｈ○○①104.6.3080萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｈ○○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（警7卷第6-7頁；他4卷第3-3頁反面，第29-30頁；金重訴5號卷第453-472頁）2.左列本票影本8張（他12卷第4-6頁）3.匯款申請書影本1張（他12卷第32頁）②104.9.1520萬元WG0000000／同左／同左③104.9.1520萬元WG0000000／同左／同左④104.9.3020萬元WG0000000／同左／同左⑤104.11.3010萬元WG0000000／同左／同左⑥104.12.1520萬元WG0000000／同左／同左⑦104.12.1510萬元WG0000000／同左／同左⑧105.1.3010萬元WG0000000／同左／同左34ｅ○○ｅ○○①104.8.1510萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｅ○○於警前案審理時之證述（金重訴5號卷第52-63頁）2.證人宙○○於偵詢之證述（他12卷第26-27頁）3.證人李安淇於偵詢及前案審理時之證述（他12卷第51-51頁反面；金重訴5號卷第63-69頁）4.左列本票影本11張（他12卷第6-11頁）宙○○②104.9.1510萬元WG0000000／同左／同左ｅ○○③104.9.1550萬元WG0000000／同左／同左李安淇④104.9.1510萬元WG0000000／同左／同左ｅ○○⑤104.10.3010萬元WG0000000／同左／同左⑥104.11.3010萬元WG0000000／同左／同左⑦104.11.3020萬元WG0000000／同左／同左ｅ○○⑧105.2.2810萬元WG0000000／同左／同左ｅ○○⑨105.2.2820萬元WG0000000／同左／同左⑩105.3.3040萬元WG0000000／同左／同左李安淇⑪105.4.3010萬元WG0000000／同左／同左35甲宙○甲宙○①104.9.3010萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲宙○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第117-121頁；金重訴5號卷第133-142頁）2.左列本票影本2張（他8卷第102頁）②104.12.1510萬元WG0000000／同左／同左36辛○○辛○○①104.9.3010萬元WG0000000／同左／同左1.證人辛○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第122-126頁；金重訴5號卷第142-149頁）2.左列本票影本2張（他8卷第93頁）②104.11.3040萬元WG0000000／同左／同左37甲己○甲己○105.1.3010萬元WG0000000／同左／同左1.甲己○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第127-131頁；金重訴5號卷第149-159頁）2.左列本票影本1張（他8卷第96頁）38Ｂ○○Ｂ○○①105.5.1360萬元WG0000000／105.5.15／同左1.證人Ｂ○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第132-137頁；金重訴5號卷第201-203頁；金重訴5號卷第159-174頁）2.左列本票影本1張（金重訴5號卷第204頁）3.Ｗ○○之記事本翻拍照片1張（金重訴5號卷第205頁）②105.5.2640萬元無③105.6.1720萬元39ｕ○○ｕ○○①104.3.3020萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｕ○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第279-283頁；偵2卷第150-153頁；金重訴5號卷第426-451頁）12.左列本票影本4張（警8卷第330-331頁）②104.5.1510萬元WG0000000／同左／同左③104.8.3010萬元WG0000000／同左／同左④105.4.3010萬元WG0000000／同左／同左⑤105.4.3010萬元無⑥105.590萬元⑦105.6.3010萬元40 李麗仙 李麗仙104年350萬元無1.證人李麗仙於警詢之證述（交查卷第190-192頁）41卯○○卯○○①104.10.3020萬元WG0000000／同左／同左1.證人卯○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第107-11頁；偵3卷第296-299頁；金重訴5號卷第451-459頁）2.左列本票影本2張（他8卷第121頁）②105.2.2910萬元WG0000000／同左／同左42甲地○甲地○105.2.2830萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲地○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第113-116頁；金重訴5號卷第459-461頁）2.左列本票影本1張（他8卷第120頁）43甲黃○甲黃○①104.9.1520萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲黃○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（警7卷第4-5頁；他4卷第3-3頁反面，第29-30頁；金重訴5號卷第22-35頁）2.左列本票影本3張（警7卷第13-13頁反面）3.匯款申請書影本1張（他4卷第31頁）②104.10.1520萬元WG0000000／同左／同左③105.4.1550萬元WG0000000／同左／同左44玄○○玄○○105.2.2850萬元WG0000000／同左／同左1.證人玄○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第152-156頁；金重訴5號卷第13-22頁）2.左列本票影本1張（他8卷第148頁）45Ｃ○○Ｃ○○①105.1.3020萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｃ○○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第158-162頁；金重訴5號卷第35-40頁）2.左列本票影本2張（他8卷第118-119頁）②105.6.1520萬元WG0000000／同左／同左46甲卯○甲卯○104.11.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲卯○於警詢及前案審理時之證述（警8卷第163-167頁；金重訴5號卷第116-120頁）2.左列本票影本1張（他8卷第149頁）47 黃麗雅 黃麗雅①103.12.3015萬元WG0000000／同左／同左1.證人黃麗雅於警詢、偵詢及前案審理時之證述（交查卷第206-209頁；警5卷第1-2頁；偵11卷第11-12頁反面；金重訴5號卷第137-149頁）2.左列本票影本3張（金重訴5號卷第355頁）②104.1.1545萬元WG0000000／同左／同左③104.11.3050萬元WG0000000／同左／同左48 李明晶 李明晶103年間200萬元無1.證人李明晶於警詢及前案審理時之證述（交查卷第194-195頁；金重訴5號卷第120-137頁）49 簡莉雲 簡莉雲①104.3.1520萬元WG0000000／同左／同左1.證人簡莉雲於警詢及前案審理時之證述（交查卷第184-185頁；金重訴5號卷第138-151頁）2.左列本票影本3張（交查卷第188頁）②104.4.3010萬元WG0000000／同左／同左③104.4.3040萬元WG0000000／同左／同左50Ｉ○○Ｉ○○①104.3.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｉ○○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（他24卷第7-8頁，第29-33頁，第89-92頁；金重訴5號卷第216-231頁）2.左列本票影本17張（他24卷第9-14頁）②104.5.1580萬元WG0000000／同左／同左③104.6.30370萬元WG0000000／同左／同左④104.7.3050萬元WG0000000／同左／同左⑤104.9.30500萬元WG0000000／同左／同左⑥104.9.3040萬元WG0000000／同左／同左⑦104.10.1540萬元WG0000000／同左／同左⑧104.11.3050萬元WG0000000／同左／同左⑨105.1.3050萬元WG0000000／同左／同左⑩105.1.3070萬元WG0000000／同左／同左⑪105.2.2850萬元WG0000000／同左／同左⑫105.2.2920萬元WG0000000／同左／同左⑬105.3.3050萬元WG0000000／同左／同左⑭105.4.3050萬元WG0000000／同左／同左⑮105.5.1530萬元WG0000000／同左／同左⑯105.5.3050萬元WG0000000／同左／同左⑰105.6.3050萬元WG0000000／同左／同左51Ｒ○○Ｒ○○①104.3.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｒ○○於偵詢及前案審理時之證述（他24卷第7-8頁，第89-92頁；金重訴5號卷第231-239頁）3.左列本票影本2張（他24卷第15頁）②104.9.3050萬元WG0000000／同左／同左52子○○子○○①104.6.3010萬元WG0000000／同左／同左1.證人子○○於偵詢及前案審理時之證述（他25卷第7-8頁，第53-56頁；金重訴5號卷第245-254頁）2.左列本票影本10張（他25卷第9-15頁）②104.7.3010萬元WG0000000／同左／同左③104.9.3010萬元WG0000000／同左／同左④104.10.3020萬元WG0000000／同左／同左⑤104.11.3010萬元WG0000000／同左／同左⑥104.12.1510萬元WG0000000／同左／同左⑦105.1.15200萬元WG0000000／同左／同左⑧105.1.3010萬元WG0000000／同左／同左⑨105.2.1510萬元WG0000000／同左／同左⑩105.2.2920萬元WG0000000／同左／同左53甲Ｆ○甲Ｆ○①104.9.1530萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲Ｆ○於偵詢及前案審理時之證述（他25卷第7-8頁，第53-56頁；金重訴5號卷第149-153頁）2.左列本票影本2張（他25卷第17頁）②104.9.1520萬元WG0000000／同左／同左54蔡月英蔡月英①104.3.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人蔡月英於偵詢及前案審理時之證述（他25卷第7-8頁，第53-56頁；金重訴5號卷第153-160頁）2.左列本票影本2張（他25卷第19頁）②105.1.3050萬元WG0000000／同左／同左55甲庚○甲庚○①104.9.3010萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲庚○於偵詢及前案審理時之證述（他25卷第7-8頁，第53-56頁；金重訴5號卷第239-245頁）2.左列本票影本3張（他25卷第21頁）②105.2.2810萬元WG0000000／同左／同左③105.5.3060萬元WG0000000／同左／同左56甲玄○甲玄○①104.4.1580萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲玄○於偵詢及前案審理時之證述（他27卷第85-86頁；金重訴5號卷第160-175頁）2.證人 柳美雲 於前案審理時之證述（金重訴5號卷第224-247頁）3.左列本票影本5張、支票影本1張（他27卷第17-27頁）②104.6.1550萬元WG0000000／同左／同左③104.6.3020萬元WG0000000／同左／同左④104.7.31100萬元無⑤104.8.15100萬元WG0000000／同左／同左 陳宜強 ⑥104.10.30100萬元WG0000000／同左／同左甲玄○⑦105.9.3050萬元XS0000000／同左／200萬元（支票，其餘為柳美雲之投資）57Ｇ○○Ｇ○○①103.10.2750萬元無1.證人Ｇ○○於偵詢及前案審理時之證述（他27卷第85-86頁，第193頁；金重訴5號卷第175-185頁）2.左列本票影本3張及匯款單（他27卷第31-35頁，②第33頁）②104.5.30100萬元WG0000000／同左／同左③104.10.1530萬元WG0000000／同左／同左④104.10.3050萬元WG0000000／同左／同左58ｍ○○ｍ○○①104.4.1550萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｍ○○於警詢、偵詢及偵訊時之證述（警4卷第9-13頁；他32卷第3-3頁反面，第54-56頁）2.左列本票影本12張（他32卷第4-8頁）②104.6.1560萬元WG0000000／同左／同左③104.7.3020萬元WG0000000／同左／同左④104.9.15130萬元（起訴書誤載為30萬元，應予更正）WG0000000／同左／同左⑤104.9.3010萬元WG0000000／同左／同左⑥104.10.3050萬元WG0000000／同左／同左⑦105.1.1540萬元WG0000000／同左／同左⑧105.1.3030萬元WG0000000／同左／同左⑨105.3.3020萬元WG0000000／同左／同左⑩105.5.1540萬元WG0000000／同左／同左 陳淑娟 ⑪105.5.1550萬元WG0000000／同左／同左ｍ○○⑫105.6.3020萬元WG0000000／同左／同左59ｌ○○ｌ○○①104.7.30100萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｌ○○於警詢、偵詢及偵訊時之證述（警3卷第9-13頁；他32卷第54-58頁；他33卷第3-3頁反面）2.左列本票影本5張（他33卷第4-5頁）②104.7.3060萬元WG0000000／同左／同左③104.9.1510萬元WG0000000／同左／同左④104.11.3020萬元WG0000000／同左／同左⑤105.6.3020萬元WG0000000／同左／同左60ｎ○○ｎ○○①104.9.1520萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｎ○○於警詢、偵詢及偵訊時之證述（警2卷第9-12頁；他32卷第54-57頁；他32卷第3-3頁反面）2.左列本票影本2張（他34卷第4-5頁） 郭俐苓 ②105.5.30（起訴書誤載為104年，應予更正）20萬元WG0000000／同左／同左61（移送併辦）Ｌ○○Ｌ○○105.5.3030萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｌ○○之偵詢證述（併他卷第7-8頁，第29-30頁）2.左列本票影本1張（併他卷第31頁）小計：190,015,000元附表4：甲Ｉ招攬部分起訴書編號投資人投資名義人投資日期投資金額（新臺幣：元）相對應之本票票號／發票日／票面金額證據／備註1 周瑛祿 周瑛祿①104.8.1510萬元WG0000000／同左／同左（甲Ｉ簽發）1.證人於警詢時之證述（偵3卷第434-436頁）2.左列本票影本5張（偵3卷第440頁，他5卷第25-26頁）②104.9.1520萬元⑴WG0000000／同左／同左⑵WG0000000／同左／同左（甲Ｉ簽發）③104.11.1510萬元⑴WG0000000／同左／同左⑵WG0000000／同左／同左（甲Ｉ簽發）2 李紫菱 李紫菱①104.7.1520萬元WG0000000／同左／同左（甲Ｉ簽發）1.證人於警詢時之證述（偵3卷第442-444頁）2.左列本票影本3張（偵3頁第448頁；他5卷第26頁）②104.9.3030萬元⑴WG0000000／同左／同左⑵不清／同左／20萬元（甲Ｉ簽發）3 許紫騏 許紫騏104.9.3020萬元⑴WG0000000／同左／同左⑵WG0000000／同左／同左（甲Ｉ簽發）1.證人於偵詢時之證述（交查卷第342-344頁）2.左列本票影本2張（交查卷第248頁；他5卷第27頁）4 陳志榮 陳志榮①105.1.1510萬元⑴WG0000000／同左／同左⑵WG0000000／同左／同左（甲Ｉ簽發）1.證人陳志榮於偵詢時之證述（偵9卷第42-43頁）2.左列本票影本3張（交查卷第356頁；他5卷第16頁）②105.3.3040萬元WG0000000／同左／同左（甲Ｉ簽發）5 鄭喬尹 鄭喬尹①104.10.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人於偵詢時之證述（交查卷第414-416頁）2.左列本票影本5張（交查卷第420-421頁）②104.10.3020萬元WG0000000／同左／同左③105.1.3090萬元WG0000000／同左／同左④105.4.3050萬元WG0000000／同左／同左⑤105.5.1520萬元WG0000000／同左／同左6甲Ｄ○ 周儀蘋 ①105.3.30（起訴書記載為104年）60萬元WG0000000／同左／同左1.證人於偵詢及偵訊時之證述（他2卷第14-14頁反面，第23-23頁反面；他6卷第2-4頁）2.證人甲Ｄ○之存摺內頁明細影本（他2卷第6頁）3.左列本票影本4張（他2卷第4-5頁）甲Ｄ○②105.4.3030萬元WG0000000／同左／同左③105.4.30（起訴書記載為104年）30萬元WG0000000／同左／同左④105.5.3050萬元WG0000000／同左／同左7 謝佳伶 謝佳伶104.4.3012萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第8頁）8 黃冠禎 黃冠禎①104.9.3050萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本2張（他5卷第9頁，第22頁）②104.10.3040萬元WG0000000／同左／同左9 吳公元 吳公元①104.12.1520萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本3張（他5卷第10頁，第12頁，第17頁）②105.2.2820萬元WG0000000／同左／同左③105.4.3030萬元WG0000000／同左／同左10 吳引夫 吳引夫104.12.3030萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第10頁）11 鄭綉美 鄭綉美①104.9.15100萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本2張（他5卷第11頁，第21頁）②104.12.30200萬元WG0000000／同左／同左12 柯承宏 柯承宏①104.10.1510萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本張（他5卷第11-13頁）②104.10.3010萬元WG0000000／同左／同左③104.11.3030萬元WG0000000／同左／同左④105.1.1510萬元WG0000000／同左／同左13 李奕苓 李奕苓105.6.3030萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本張（他5卷第12頁）14柯品柯品①104.12.3050萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本2張（他5卷第14頁，第25頁）②105.4.3020萬元WG0000000／同左／同左15 柯鑫 柯鑫104.9.1510萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第15頁）16 林恩生 林恩生①104.7.3050萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本4張（他5卷第17頁，第18頁，第20頁，第23頁）②104.9.30（起訴書載為105年）10萬元WG0000000／同左／同左③105.3.3020萬元WG0000000／同左／同左④105.4.3010萬元WG0000000／同左／同左17 陳悉造 陳悉造105.4.15（起訴書載為105.3.30）40萬元（起訴書載為20萬元）WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第17頁）18 周文軒 周文軒①104.10.3030萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本3張（他5卷第18頁，第19頁，第24頁）②105.4.3010萬元WG0000000／同左／同左③105.4.3010萬元WG0000000／同左／同左19 林昱廷 林昱廷105.4.3030萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第19頁）20 林亦萱 林亦萱105.6.3010萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第20頁）21 吳婉如 吳婉如104.9.30（起訴書載為104.6.30）10萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第21頁）22 林文瀚 林文瀚104.9.30100萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第21頁）23 劉紹偉 劉紹偉104.9.3025萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第22頁）24 許芳瑜 許芳瑜104.9.3020萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第22頁）25 許維珊 許維珊104.9.3040萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第23頁）26 江淑君 江淑君104.9.3010萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第23頁）27 李祈 李祈104.10.3020萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第24頁）28 余祥豪 余祥豪104.11.1520萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第24頁）29 沈美齡 沈美齡104.9.3010萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第25頁）30 郭彥君 郭彥君104.9.3020萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第26頁）31 蔡瑋玲 蔡瑋玲105.1.1510萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第27頁）32 紀汝 霓紀汝霓105.1.1520萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他5卷第27頁）小計：17,570,000元
附表5：陳永泫（原名ｖ○○）招攬部分起訴書編號投資人投資名義人投資日期投資金額（新臺幣：元）相對應之本票票號／發票日／票面金額證據／備註1 王瑋麟 王瑋麟103年至104年間230萬元①WG0000000／104年9月30日／10萬元（陳永泫簽發）②WG0000000／103年11月30日／10萬元（陳永泫簽發）1.證人於警詢、偵訊及前案審理時之證述（偵1卷第188-197頁，第200-205頁，第207-212頁，第216-217頁；偵4卷第317-327頁；金重訴5號卷㈦第251-272頁）2.左列本票影本2張（偵1卷第198頁）2 黃錦葉 黃錦葉①104.11.2050萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）1.證人於警詢及前案審理時之證述（交查卷第422-425頁；金重訴5號卷㈦第272-283頁）2.左列本票影本14張（交查卷第428-431頁）②104.11.3050萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發） 王淑娟 ③104.11.3050萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發） 王淑宜 ④104.12.1155萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）王淑娟⑤105.1.1520萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）黃錦葉⑥105.1.3050萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑦105.1.3050萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑧105.2.15100萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑨105.3.15100萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑩105.4.1510萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）王淑娟⑪105.4.1520萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）王淑宜⑫105.4.3020萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）黃錦葉⑬105.6.1550萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑭105.6.1564,000元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）3 吳立媛 吳立媛①104.3.3130萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）1.證人吳立媛於警詢及前案審理時之證述（偵3卷第456-459頁；金重訴5號卷㈦第283-297頁）2.左列本票影本5張（偵3卷第460-464頁）②104.4.2330萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）③104.5.1340萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）④104.10.3030萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發） 林佩儀 ⑤105.12.3130萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）4 蔡易男 蔡易男①104.9.3030萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）1.證人蔡易男於警詢及前案審理時之證述（偵3卷第376-379頁；金重訴5號卷㈦第頁348-361頁）2.左列本票影本20張（偵3卷第380-392頁）②104.10.30100萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）③104.10.3020萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）④104.10.3030萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑤104.10.3010萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑥104.10.3080萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑦104.10.3010萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑧104.10.3020萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑨04.10.3010萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑩104.10.3040萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑪104.10.3080萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑫104.10.3020萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑬104.10.3030萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑭104.10.3010萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑮104.10.3050萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑯104.10.30160萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑰104.10.3060萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑱104.12.3110萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑲05.1.3120萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑳105.2.1510萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）5 陳彥如 陳彥如104.4.2730萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）1.證人於警詢、偵訊及前案審理時之證述（他3卷第64-67頁；偵3卷第360-362頁；金重訴5號卷㈦第362-372頁）2.左列本票影本1張（偵23卷第40頁）6 唐家凱 唐家凱①104.6.1140萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）1.證人於警詢、偵訊及前案審理時之證述（他3卷第64-67頁；偵23卷第32-38頁；金重訴5號卷㈦第372-389頁）2.左列本票影本4張（偵23卷第42-44頁）②104.8.1520萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發） 王儷容 ③104.9.1520萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發） 唐昭茹 ④104.9.3050萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）7 王建勝 唐家凱①104.10.3020萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）1.證人王建勝於警詢及前案審理時之證述（偵3卷第418-421頁；金重訴5號卷㈦第441-450頁）2.左列本票影本3張（偵23卷第422頁）②105.4.1520萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）③105.4.3010萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）8Ｓ○○Ｓ○○①104.10.30610萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）1.證人Ｓ○○於警詢及前案審理時之證述（他1卷第39-40頁；金重訴5號卷㈦第450-464頁）2.左列本票影本5張（他1卷第41-42頁）②104.10.3020萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）③104.11.1180萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）④104.11.1550萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑤104.12.3020萬元WG0000000／104年12月31日／同左（陳永泫簽發）9ｂ○○ｂ○○①104.9.15200萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）1.證人ｂ○○於偵訊及前案審理時之證述（他3卷第57-60頁，第64-67頁，第80-87頁反面；金重訴5號卷㈦第464-476頁）2.左列本票影本6張（他3卷第22-23頁）3.證人ｂ○○之交易明細資料（他3卷第13-21頁）4.證人ｂ○○與陳彥如之LINE對話紀錄（他卷第71-78頁）陳彥如②104.9.30200萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）ｂ○○③104.10.1560萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）④105.1.1550萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑤105年1月70萬元無 林于 琁⑥105.4.30300萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）ｂ○○⑦105.7.15100萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）10 李政憲 李政憲①104.6.3020萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）1.證人吳立媛於警詢及前案審理時之證述（偵3卷第456-459頁；金重訴5號卷㈦第283-297頁）2.左列本票影本7張（偵3卷第462-464頁）②104.7.3080萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）③104.8.1530萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）④104.9.1520萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑤104.10.3020萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑥104.11.1150萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）⑦104.11.3020萬元WG0000000／同左／同左（陳永泫簽發）小計：38,0140,000元
附表6：張芸菲招攬部分起訴書編號投資人投資名義人投資日期投資金額（新臺幣：元）相對應之本票票號／發票日／票面金額證據／備註1 劉瓊文 劉瓊文①104.7.1550萬元WG0000000／同左／同左1.證人劉瓊文於警詢及前案審理時之證述（交查卷第466-448頁；金重訴5號卷㈦第30-40頁）2.左列本票影本8張（交查卷第452-456頁） 吳青山 ②104.7.30100萬元WG0000000／同左／同左劉瓊文③104.7.3050萬元WG0000000／同左／同左④104.9.3050萬元WG0000000／同左／同左⑤104.9.3050萬元WG0000000／同左／同左⑥104.12.1550萬元WG0000000／同左／同左⑦105.1.1550萬元WG0000000／同左／同左⑧105.1.3030萬元WG0000000／同左／同左2 張麗敏 張麗敏①104.5.15100萬元WG0000000／同左／同左1.證人張麗敏於警詢及前案審理時之證述（交查卷第468-470頁；金重訴5號卷㈦第40-49頁）2.左列本票影本6張（交查卷第474-476頁）②104.7.1520萬元WG0000000／同左／同左③104.9.3020萬元WG0000000／同左／同左④104.10.1530萬元WG0000000／同左／同左⑤104.12.15200萬元WG0000000／同左／同左 黃權鄉 ⑥105.1.15100萬元WG0000000／同左／同左3 張麗箱 張麗箱①104.9.1550萬元WG0000000／同左／同左1.證人張麗箱於警詢及前案審理時之證述（偵3卷第368-370頁；金重訴5號卷㈦第49-56頁）2.左列本票影本3張（偵3卷第374頁） 林靜宜 ②104.12.3050萬元WG0000000／同左／同左③105.1.1550萬元WG0000000／同左／同左4 黃依蘋 黃婕玲 ①104.7.3030萬元WG0000000／同左／同左1.證人黃依蘋於警詢及前案審理時之證述（偵3卷第400-403頁；金重訴5號卷㈦第56-65頁）2.左列本票影本16張（偵3卷第406-416頁）黃婕玲②104.9.3070萬元WG0000000／同左／同左 陳堃墀 ③104.10.3020萬元WG0000000／同左／同左陳堃墀④04.11.1520萬元WG0000000／同左／同左陳堃墀⑤104.11.1510萬元WG0000000／同左／同左陳堃墀⑥104.11.3020萬元WG0000000／同左／同左 嚴崇菖 ⑦104.11.3030萬元WG0000000／同左／同左 黃月美 ⑧104.12.1550萬元WG0000000／同左／同左 陳麗華 ⑨104.12.1550萬元WG0000000／同左／同左 黃淑慧 ⑩104.12.1550萬元WG0000000／同左／同左 黃清華 ⑪104.12.1550萬元WG0000000／同左／同左 麥繡嬌 ⑫104.12.1550萬元WG0000000／同左／同左 鐘勇如 ⑬104.12.1550萬元WG0000000／同左／同左 黃嘉惠 ⑭104.12.3020萬元WG0000000／同左／同左 林培容 ⑮104.12.3015萬元WG0000000／同左／同左黃婕玲⑯104.12.3020萬元WG0000000／同左／同左5 劉通明 劉通明①104.6.30100萬元WG0000000／同左／同左1.證人劉通明於警詢及前案審理時之證述（偵3卷第352-354頁；金重訴5號卷㈦第115-122頁）2.左列本票影本3張（偵3卷第358頁）②104.10.30100萬元WG0000000／同左／同左③104.11.3050萬元WG0000000／同左／同左6 高月如 高月如①104.5.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人高月如於警詢及前案審理時之證述（偵3卷第426-429頁；金重訴5號卷㈦第131-142頁）2.左列本票影本5張（偵3卷第432-433頁）②104.6.1550萬元WG0000000／同左／同左③104.9.1550萬元WG0000000／同左／同左④104.10.3050萬元WG0000000／同左／同左⑤105.1.3050萬元WG0000000／同左／同左7 陳正吉 陳正吉①104.8.15100萬元WG0000000／同左／同左1.證人陳正吉於警詢及前案審理時之證述（交查卷第434-436頁；金重訴5號卷㈦第122-131頁）2.左列本票影本7張（交查卷第442-444頁） 陳高碧 彩②104.8.30250萬元WG0000000／同左／同左陳高碧彩③104.9.30250萬元WG0000000／同左／同左陳正吉④104.10.30100萬元WG0000000／同左／同左⑤104.11.30100萬元WG0000000／同左／同左⑥105.4.30100萬元WG0000000／同左／同左陳高碧彩⑦105.4.30100萬元WG0000000／同左／同左8 張簡羚秀 張簡羚秀①104.7.1515萬元WG0000000／同左／同左1.證人張簡羚秀於偵訊時之證述（偵74卷第16-17頁）2.左列本票影本7張（偵74卷第26-28頁）②104.7.3025萬元WG0000000／同左／同左③104.9.1525萬元WG0000000／同左／同左④104.11.3070萬元WG0000000／同左／同左⑤104.12.1520萬元WG0000000／同左／同左⑥104.12.30（起訴書誤載為13月，應予更正）30萬元WG0000000／同左／同左⑦105.1.3020萬元WG0000000／同左／同左小計：33,100,000元
附表7：李省招攬部分起訴書編號投資人投資名義人投資日期投資金額（新臺幣：元）相對應之本票票號／發票日／票面金額證據／備註1 胡嘉容 胡嘉容103年705萬元⑴WG0000000／105.1.30／60萬元（受款人： 江怡賢 ）⑵WG0000000／104.10.30／310萬元（受款人：胡嘉容）1.證人胡嘉容於警詢及前案審理時之證述（交查卷第248-249頁；金重訴5號卷㈧第378-393頁）2.左列本票影本2張（金重訴5號卷㈢第468頁，第575頁）2 林漢武 林漢武103年間至104年底320萬元⑴WG0000000／104.9.15／20萬元（受款人：林漢武）⑵WG0000000／104.10.30／50萬元（受款人：林漢武）⑶WG0000000／104.10.30／50萬元（受款人：林漢武）⑷WG0000000／104.12.15／100萬元（受款人：林漢武）⑸WG0000000／104.12.15／100萬元（受款人：林漢武）1.證人林漢武於警詢及前案審理時之證述（交查卷第256-258頁；金重訴5號卷㈧第393-410頁）2.左列本票影本5張（金重訴5號卷㈢第549頁，第530頁，第570頁，第594頁）3ｗ○○ｗ○○①104年50萬元無1.證人ｗ○○於偵詢時之證述（他28卷第110-111頁）2.左列本票影本1張（他28卷第39頁）②104.11.30100萬元WG0000000／同左／同左③105年2月30萬元無4ｚ○○ｚ○○①104.8.30100萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｚ○○於偵詢時之證述（他28卷第110-111頁）2.左列本票影本3張（他28卷第41頁）②104.9.3060萬元WG0000000／同左／同左③104.11.1550萬元WG0000000／同左／同左④105.3.3025萬元無5ｙ○○ｙ○○104.11.1550萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他28卷第43頁）6酉○○酉○○①104.4.1550萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本3張（他28卷第54頁）2.證人酉○○之帳戶交易明細（他28卷第45-53頁）②104.5.1550萬元WG0000000／同左／同左③104.6.15100萬元WG0000000／同左／同左7甲酉○甲酉○105.3.1550萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張、存款憑證（他28卷第56頁）8丑○○丑○○103.7.29100萬元無1.左列本票影本1張（他28卷第64頁）2.證人丑○○之銀行交易明細、匯款單（他28卷第58-63頁）104.6.3010萬元104.12.1550萬元WG0000000／同左／同左9甲丁○甲丁○105.1.15100萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他28卷第70頁）2.證人甲丁○之銀行交易明細（他28卷第66-68頁）10甲宇○甲宇○105.3.3070萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他28卷第76頁）2.證人甲宇○之銀行交易明細（他28卷第72-75頁）11 葉芫慈 葉芫慈①104.6.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人葉芫慈於偵詢時之證述（他28卷第120-121頁）2.左列本票影本5張（他28卷第78-84頁）②104.10.3050萬元WG0000000／同左／同左③104.10.30120萬元WG0000000／同左／同左④104.11.1530萬元WG0000000／同左／同左⑤105.2.2850萬元WG0000000／同左／同左12丁○○丁○○①104.6.3050萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本5張（他28卷第78-84頁）②104.9.15120萬元WG0000000／同左／同左③104.10.3050萬元WG0000000／同左／同左④105.1.1550萬元WG0000000／同左／同左⑤105.2.2850萬元WG0000000／同左／同左⑥時間不詳100萬元無13戊○○戊○○104.11.1550萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本張1（他28卷第84頁）14ｇ○○ｇ○○104.11.1560萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｇ○○於偵詢時之證述（他28卷第168-169頁，第178-179頁）2.左列本票影本1張（他28卷第86頁）15甲癸○甲癸○①104.7.30110萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲癸○於偵詢時之證述（他28卷第315-317頁）2.左列本票影本3張（他卷第320之1頁）②104.9.1520萬元WG0000000／同左／同左③104.11.3020萬元WG0000000／同左／同左16丙○○丙○○102.1.15至000年0月間610萬元無1.證人丙○○於偵詢及前案審理時之證述（他28卷第315-317頁；金重訴5號卷㈧第447-463頁）2.證人丙○○之銀行交易明細（他28卷第323-347頁）17ｋ○○ｋ○○104.10.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｋ○○於偵詢時之證述（他28卷第355-356頁）2.左列本票影本1張（他28卷第361頁）18申○○申○○105.1.1550萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他28卷第359頁）19天○○天○○105.1.1550萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他28卷第359頁）20亥○○亥○○105.1.1550萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他28卷第359頁）21甲乙○甲乙○①104.10.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲乙○於偵詢時之證述（他28卷第371-372頁）2.左列本票影本2張（他28卷第387頁）②104.11.3020萬元WG0000000／同左／同左22ｃ○○ｃ○○105.1.30100萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本1張（他28卷第385頁）23甲申○甲申○①104.10.30150萬元WG0000000／同左／同左1.左列本票影本2張（他28卷第385頁）②104.11.15120萬元WG0000000／同左／同左24 許玉嬌 許雅晴 許家薳103年間280萬元無1.證人許玉嬌於警詢及前案審理時之證述（交查卷第244-245頁；金重訴5號卷㈧第351-366頁）25ｊ○○（起訴書贅載Ｙ○○，應予更正）ｊ○○①104,5,3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｊ○○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（交查卷第250-251頁；他28卷第255-256頁，第269-270頁；金重訴5號卷㈧第366-378頁）2.左列本票影本4張（他28卷第275-277頁）②104.10.30100萬元WG0000000／同左／同左③104.11.1540萬元WG0000000／同左／同左④104.12.3050萬元WG0000000／同左／同左26ｊ○○ 陳月秀 ①104.9.1530萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｊ○○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（交查卷第250-251頁；他28卷第255-256頁，第269-270頁；金重訴5號卷㈧第366-378頁）2.左列本票影本4張（他28卷第273頁，第275頁） 許家榕 ②104.9.1530萬元WG0000000／同左／同左許家榕③104.12.1510萬元WG0000000／同左／同左陳月秀④104.12.1510萬元WG0000000／同左／同左27 許怡樺 （原名 許銹莉 ）ｒ○○許怡樺102年間1,060萬元無1.證人許怡樺於警詢及偵詢時之證述（交查卷第252-254頁；他28卷第287-288頁，第301-302頁）2.證人許怡樺之帳戶交易明細（他28卷第295頁）3.被告甲甲○簽發之本票5張（金重訴5號卷㈢第504-505頁，第528頁，第564頁，第569頁）小計：59,600,000元
附表8：翟自勵招攬部分起訴書編號投資人投資名義人投資日期投資金額（新臺幣：元）相對應之本票票號／發票日／票面金額本票證據出處1 陳松軒 陳松軒102.5.2820萬元無1.證人陳松軒於警詢及前案審理時之證述（偵3卷第394-396頁；金重訴5號卷㈦第183-189頁）2.證人陳松軒之合作金庫北新營分行帳戶交易明細（偵3卷第398頁）2 蘇素幸 蘇素幸①104.3.3020萬元WG0000000／同左／同左1.證人蘇素幸於警詢及前案審理時之證述（偵3卷第332-336頁；金重訴5號卷㈦第189-201頁）2.左列本票影本9張（偵3卷第340-344頁） 蔡承穎 ②104.4.15100萬元WG0000000／同左／同左蘇素幸③104.5.3030萬元WG0000000／同左／同左④104.9.3010萬元WG0000000／同左／同左⑤104.10.1580萬元WG0000000／同左／同左⑥104.12.1510萬元WG0000000／同左／同左⑦105.1.1520萬元WG0000000／同左／同左⑧105.2.1520萬元WG0000000／同左／同左⑨105.3.15200萬元WG0000000／同左／同左3 吳美華 吳美華103.5.1320萬元無1.證人吳美華於警詢及前案審理時之證述（偵3卷第310-312頁；金重訴5號卷㈦第201-207頁）2.證人吳美華之合作金庫后里分行帳戶交易明細1張及利息給付存款憑條8張（偵3卷第314-330頁）4辰○○辰○○①104.3.30200萬元WG0000000／同左／同左1.證人辰○○於警詢及前案審理時之證述（他18卷第81-83頁；金重訴5號卷㈨第41-55頁）2.證人 游蕙甄 於偵訊及前案審理時之證述（偵4卷第342-346頁；金重訴5號卷第242-259頁）3.左列本票影本18張（他18卷第9頁，第15頁，第19頁，第23頁）4.合作金庫交易明細（他18卷第13頁，第17頁，第21頁，第25頁）5.借款合約書影本（他18卷第19頁）6.匯款申請書影本5張（他18卷第11頁）②104.4.30500萬元WG0000000／同左／同左③104.8.3030萬元WG0000000／同左／同左④104.9.30300萬元WG0000000／同左／同左⑤104.10.3040萬元WG0000000／同左／同左⑥104.11.3040萬元WG0000000／同左／同左⑦104.12.3040萬元WG0000000／同左／同左⑧105.1.15200萬元WG0000000／同左／同左 吳宜真 ⑨104.4.30200萬元WG0000000／同左／同左⑩104.7.30100萬元WG0000000／同左／同左⑪105.1.3080萬元WG0000000／同左／同左⑫105年2月30萬元無 邱瑞雲 ⑬104.3.30150萬元WG0000000／同左／同左⑭104.7.15100萬元WG0000000／同左／同左⑮104.8.3020萬元WG0000000／同左／同左 邱瑞芳 ⑯104.3.3010萬元WG0000000／同左／同左⑰104.4.1590萬元票號不清／同左／同左⑱104.7.3070萬元WG0000000／同左／同左⑲104.9.3010萬元WG0000000／同左／同左5Ｑ○○Ｑ○○①104.4.30120萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｑ○○於警詢及前案審理時之證述（他18卷第101-104頁；金重訴5號卷㈨第55-68頁）2.證人游蕙甄於偵訊及前案審理時之證述（偵4卷第342-346頁；金重訴5號卷第242-259頁）3.左列本票影本8張（他18卷第35頁）4.合作金庫交易明細（他18卷第37-41頁）②104.5.15100萬元票號不清／同左／同左③104.6.30100萬元票號不清／同左／同左④104.12.3010萬元WG0000000／同左／同左⑤105.1.15140萬元WG0000000／同左／同左⑥105.1.30100萬元WG0000000／同左／同左 徐鳳萱 ⑦104.7.3080萬元WG0000000／同左／同左 徐醇蓁 ⑧104.8.3010萬元WG0000000／同左／同左6甲辛○甲辛○①104.7.3030萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲辛○於警詢及前案審理時之證述（他18卷第105-107頁；金重訴5號卷㈨第68-76頁）2.證人游蕙甄於偵訊及前案審理時之證述（偵4卷第342-346頁；金重訴5號卷第242-259頁）3.左列本票影本8張（他18卷第29-31頁）4.證人甲辛○之合作金庫銀行交易明細（他18卷第33頁）②104.9.1530萬元WG0000000／同左／同左③104.10.3040萬元WG0000000／同左／同左④104.11.1560萬元WG0000000／同左／同左⑤104.12.30140萬元WG0000000／同左／同左 曾勝瑋 ⑥104.9.15100萬元WG0000000／同左／同左曾勝瑋⑦104.12.15110萬元WG0000000／同左／同左甘梅桂⑧105.1.30100萬元WG0000000／同左／同左7丁清吉丁清吉103年間300萬元無1.證人丁清吉於警詢、偵訊及前案審理時之證述（偵1卷第464-477頁，第516-521頁，第524-530頁；偵3卷第4-6頁，第8-19頁，第534-547頁，第606-610；金重訴5號卷第227-242頁）2.證人丁清吉之手機翻拍照片紀錄資料、取款及存款憑條、帳戶交易明細資料（偵1卷第480-514頁，第578頁，第586-732頁；偵3卷第548-552頁）103.8.28150萬元104.1.12100萬元104.4.2950萬元8 徐建光 徐建光000年00月間50萬元無1.證人徐建光於偵訊時之證述（偵3卷第468-470頁）9 林坤誠 林坤誠103.8.28450萬元無1.證人林坤誠於警詢及偵訊時之證述（偵3卷第164-167頁，第172-176頁）10 李金鳳 楊翌欣 103.8.150萬元WG0000000／104.7.30／同左1.證人李金鳳於警詢及偵訊時之證述（偵3卷第188-190頁，第198-200頁）2.證人楊翌欣（李金鳳之女）於警詢時之證述（偵3卷第178-180頁）3.左列本票影本1張（偵3卷第196頁）4.銀行交易明細2張及存、取款憑條影本各1張（偵3卷第193-195頁）11 賴昆明 賴昆明①103.7.15200萬元WG0000000／105.5.30／1,100萬元1.證人賴昆明於警詢及偵訊時之證述（偵3卷第202-208頁，第224-228頁）2.左列本票影本1張（偵3卷第210頁）3.取款憑條影本13張（偵3卷第212-222頁）②103.9.5150萬元③103.11.12300萬元④104.1.12200萬元⑤104.5.25150萬元⑥104.5.25150萬元12 朱恩銳 朱恩銳①103.7.16200萬元無1.證人朱恩銳於警詢及偵訊時之證述（偵3卷第230-234頁，第242-246頁）②103年下旬50萬元13 郭素雲 郭素雲104.10.30100萬元WG0000000／同左／同左1.證人郭素雲於警詢及偵訊時之證述（偵3卷第248-251頁，第256-260頁）2.左列本票影本1張（偵3卷第254頁）14 薛虹雲 薛虹雲104.11.30100萬元WG0000000／同左／同左1.證人薛虹雲於警詢及偵訊時之證述（偵3卷第264-266頁，第272-276頁）2.左列本票影本1張（偵3卷第270頁）15 蔡清蜜 蔡清蜜①000年00月間30萬元無1.證人蔡清蜜於警詢時之證述（偵3卷第346-379頁）2.證人蔡清蜜之帳戶交易明細資料（偵3卷第350頁）②000年00月間60萬元小計：68,500,000元
附表9：王罔壽、陳金炎招攬部分起訴書編號投資人投資名義人投資日期投資金額（新臺幣：元）相對應之本票票號／發票日／票面金額證據出處1Ｄ○○Ｄ○○①104.9.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｄ○○之偵詢及前案審理時之證述（偵27卷第106-110頁；金訴137號卷㈠第394-416頁）2.左列本票影本4張（他10卷第52頁，第54頁）②104.10.15100萬元WG0000000／同左／同左③104.10.30130萬元WG0000000／同左／同左④104.11.2730萬元WG0000000／104.11.30／60萬元（其餘為與王罔壽之投資款）2ｇ○○ 張嘉玲 104.12.30100萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｇ○○於偵詢時之證述（他28卷第168-169頁，第178-179頁）2.左列本票影本1張（他28卷第86頁）（陳金炎單獨招攬）3ｇ○○甲戌○104.12.30100萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｇ○○於偵詢時之證述（他28卷第168-169頁，第178-179頁）2.左列本票影本1張（他28卷第86頁）（陳金炎單獨招攬）小計：5,100,000元
附表10：甲○○（原名：余懿庭）招攬部分起訴書編號投資人投資名義人投資日期（本票發票日）投資金額（新臺幣：元）相對應之本票票號／發票日／票面金額證據出處1張 增喜 張增喜 ①104.2.2820萬元WG0000000／同左／同左1.證人張增喜於警詢及前案審理時之證述（偵13卷第298-301頁；金訴100號卷㈠第424-468頁）2.左列本票影本26張（偵13卷第302-382頁）3.證人張增喜之帳戶之存摺內頁影本、匯款申請書影本（偵13卷第302-382頁）②104.2.2850萬元WG0000000／同左／同左③104.3.3050萬元WG0000000／同左／同左④104.3.3050萬元WG0000000／同左／同左⑤104.4.3020萬元WG0000000／同左／同左⑥104.5.15100萬元WG0000000／同左／同左⑦104.5.1580萬元WG0000000／同左／同左⑧104.5.1550萬元WG0000000／同左／同左⑨104.5.3020萬元WG0000000／同左／同左⑩104.6.30180萬元WG0000000／同左／同左⑪104.6.3010萬元WG0000000／同左／同左⑫104.7.1560萬元WG0000000／同左／同左⑬104.7.3050萬元WG0000000／同左／同左⑭104.8.1525萬元WG0000000／同左／同左⑮104.8.1550萬元WG0000000／同左／同左⑯104.9.1550萬元WG0000000／同左／同左⑰104.10.3050萬元WG0000000／同左／同左⑱104.10.30100萬元WG0000000／同左／同左⑲104.10.3030萬元WG0000000／同左／同左⑳104.11.1530萬元WG0000000／同左／同左㉑104.11.15100萬元WG0000000／同左／同左㉒104.11.3030萬元WG0000000／同左／同左㉓104.11.3030萬元WG0000000／同左／同左㉔104.12.3010萬元WG0000000／同左／同左㉕105.1.3020萬元WG0000000／同左／同左㉖105.1.3010萬元WG0000000／同左／同左2 魏法徵 史進得 104年11月起至000年0月間150萬元無1.證人魏法徵於偵詢及前案審理時之證述（他26卷第75-77頁；金訴100號卷㈠第398-424頁）3史進得史進得102或103年起至000年0月間500萬元⑴WG0000000／104.5.15／50萬元⑵WG0000000／104.6.30／100萬元⑶WG0000000／104.8.15／100萬元⑷WG0000000／104.10.15／50萬元⑸WG0000000／104.11.30／100萬元⑹WG0000000／105.1.15／50萬元1.證人史進得於偵詢及前案審理時之證述（他26卷第43-44頁；金訴100號卷㈠第424-447頁）2.左列本票影本6張（他26卷第45-46頁）4 許丕 從 許丕從 103年間起至105年間50萬元WG0000000／104.7.30／同左1.證人許丕從於偵詢及前案審理時之證述（他26卷第81-83頁；金訴100號卷㈡第12-28頁）2.左列本票影本1張（他26卷第93頁）3.證人許丕從之存摺內頁影本（他26卷第91頁）5 林建志 （起訴書誤載為 陳依君 ，應予更正）林建志104年4月起至000年0月間600萬元WG0000000／104.4.15／600萬元1.證人林建志（原名： 林昊雷 ）於前案審理時證述（金訴100號卷㈡第59-88頁）2.證人即投資人林建志之配偶陳依君之警詢、偵詢及前案審理時之證述（他26卷第117-120頁，第249-250頁；交查卷第180-182頁；金重訴5號卷㈧第277-292頁；金訴100號卷㈡第28-59頁3.左列本票影本1張（他26卷第121頁）6 黃玉貞 黃玉貞104年7至8月750萬元⑴WG0000000／104.9.15／400萬元⑵WG0000000／104.9.15／250萬元⑶WG0000000／104.10.15／100萬元1.證人黃玉貞於偵詢及前案審理時之證述（偵35卷第19-20頁；金訴100號卷㈡第142-163頁）2,左列本票影本3張（偵35卷第15頁）3.借款合約書（偵35卷第13頁）7甲丙○甲丙○①104.5.1450萬元WG0000000／104.8.15／500萬元1.證人甲丙○於警詢、偵詢及前案審理時之證述（他13卷第18-19頁；偵35卷第35-36頁；金訴100號卷㈡第163-191頁，第193-199頁）2.左列本票影本2張（偵35卷第321頁頁）3.匯款申請書、銀行帳戶交易明細、與甲○○之LINE對話紀錄及甲○○之手寫稿（偵35卷第65-319頁）②104.8.17450萬元③104.9.30250萬元WG0000000／同左／同左小計：40,750,000元
附表11：陳文琪招攬部分起訴書編號投資人投資名義人投資日期投資金額（新臺幣：元）相對應之本票票號／發票日／票面金額證據出處1地○○地○○①104.5.27100萬元WG0000000／104.5.30／同左1.證人地○○於偵訊時之證述（他23卷第177-183頁）2.證人Ｐ○○（地○○之配偶）於警詢及偵訊時之證述（他23卷第101-105頁，第177-185頁）3.左列本票影本4張（他23卷第41頁）4.存款憑條、銀行存摺交易明細、地○○與陳文琪之通訊軟體對話訊息翻拍照片（他23卷第17-63頁）②104.7.29300萬元WG0000000／104.7.30／同左③104.9.10200萬元WG0000000／104.9.15／同左④104.10.29100萬元WG0000000／104.10.30／同左2 林柔均 林柔均104.5.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人林柔均（張 竣凱 之配偶）於偵詢時之證述（他34卷第23-25頁）2.左列本票影本3張（偵34卷第27頁）3 張竣凱 張竣凱104.6.30100萬元WG0000000／同左／同左4林柔均林柔均104.8.3050萬元WG0000000／同左／同左5 陳侑頡 陳侑頡①104.3.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人陳侑頡於偵詢時之證述（他34卷第23-25頁）2.左列本票影本3張（偵34卷第33頁）②104.7.30100萬元WG0000000／同左／同左③105.1.1550萬元WG0000000／同左／同左小計：11,000,000元
附表12：其他人招攬部分起訴書編號招攬人投資人投資名義人投資日期投資金額（新臺幣：元）相對應之本票票號／發票日／票面金額證據出處1 田國輝 Ｖ○○Ｖ○○①104.6.3060萬元WG0000000／同左／同左1.證人Ｖ○○於警詢時之證述（他13卷第23-24頁）2.左列本票影本3張（他13卷第36頁）3.證人Ｖ○○之合作金庫帳戶存摺影本及存款憑條3張（他13卷第25-35頁）②104.10.3020萬元WG0000000／同左／同左③104.11.1520萬元WG0000000／同左／同左2田國輝ａ○○ａ○○①103.1.1460萬元無1.證人ａ○○於警詢時之證述（他13卷第37-39頁）②103.4.2810萬元③103.5.2040萬元④103.11.2030萬元⑤104.6.1530萬元3甲Ｇｄ○○ｄ○○①104.9.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｄ○○於警詢及偵訊時之證述（警12卷第20-21頁；偵10卷第26-29頁）2.證人 陳紅 於警詢時之證述（他12卷第1-6頁反面）3.證人甲Ｇ於警詢時之證述（警12卷第7-12頁）4.左列本票影本3張（警12卷第28頁）②104.10.1550萬元WG0000000／同左／同左 孫誌宏 ③104.12.15100萬元WG0000000／同左／同左4甲Ｇ甲Ｅ○甲Ｅ○105.1.15100萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲Ｅ○於警詢及偵訊時之證述（警12卷第22-23頁；偵9卷第26-29頁）3.左列本票影本1張（警12卷第30頁）5甲ＧＺ○○Ｚ○○①104.9.3050萬元票號不清／同左／同左1.證人Ｚ○○於警詢及偵訊時之證述（警12卷第24-25頁；偵10卷第26-31頁）2.證人甲Ｇ於警詢時之證述（警12卷第7-12頁）3.證人陳紅於警詢時之證述（他12卷第1-6頁反面）4.左列本票影本3張（警12卷第29頁）②104.11.3060萬元WG0000000／同左／同左③105.12.30200萬元WG0000000／同左／同左6甲ＧＸ○○Ｘ○○①104.6.15150萬元票號不清／同左／同左1.證人Ｘ○○於警詢及偵訊時之證述（警12卷第13-15頁；偵10卷第26-29頁）2.證人陳紅於警詢時之證述（他12卷第1-6頁反面）3.左列本票影本7張（警12卷第26-27頁，偵10卷第35-36頁）②104.12.1530萬元WG0000000／同左／同左③105.1.30200萬元WG0000000／同左／同左 夏艷玲 ④104.8.15100萬元WG0000000／同左／同左 陳瑞花 ⑤104.8.3050萬元WG0000000／同左／同左陳瑞花⑥104.10.3060萬元WG0000000／同左／同左 吳其紘 ⑦105.1.30100萬元WG0000000／同左／同左7不詳陳紅陳紅105.7.1580萬元WG0000000／同左／同左1.證人陳紅於警詢時之證述（他12卷第1-6頁反面）2.左列本票影本1張（警12卷第31頁）8陳紅庚○○庚○○①104.7.30100萬元WG0000000／同左／同左1.證人庚○○於警詢及偵訊時之證述（警12卷第16-19頁；偵10卷第26-29頁；偵74第37-39頁）2.左列本票影本6張（偵74卷第41-43頁，第47-48頁）3.借約合約書（偵74卷第45頁）②104.8.1550萬元WG0000000／同左／同左③04.10.30100萬元WG0000000／同左／同左④104.11.15110萬元WG0000000／同左／同左⑤104.11.3080萬元WG0000000／同左／同左⑥105.1.15100萬元WG0000000／同左／同左⑦105.2.15200萬元無9陳紅壬○○壬○○105.1.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人壬○○於警詢、偵詢及偵訊時之證述（警11卷第1-3頁，第59-60頁；他9卷第28-30頁）2.左列本票影本1張（警11卷第61頁）10陳紅甲Ｈ甲Ｈ105.1.1530萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲Ｈ於偵詢時之證述（他29卷第61-63頁）2.左列本票影本1張（他29卷第11頁）11陳紅 趙鴻玖 趙鴻玖104.12.3070萬元WG0000000／同左／同左1.證人趙鴻玖於偵詢時之證述（他29卷第79-81頁）2.左列本票影本1張（他29卷第89頁）12陳紅 許炎娥 許炎娥①104.5.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人許炎娥於偵詢時之證述（他29卷第79-81頁）2.左列本票影本4張（他29卷第83-84頁）②104.10.3030萬元WG0000000／同左／同左③104.11.3030萬元WG0000000／同左／同左④104.12.3030萬元WG0000000／同左／同左13陳紅甲Ｇ甲Ｇ①104.9.3050萬元票號不清／同左／同左1.證人甲Ｇ於警詢及偵訊時之證述（警12卷第7-12頁；偵10卷第26-29頁；偵74第15-19頁）2.左列本票影本2張（偵74卷第22頁）②104.12.15100萬元WG0000000／同左／同左14陳紅 陳明嬿 林建志 洪子詅 ①104.9.30200萬元WG0000000／同左／同左1.證人林建志（原名：林昊雷）於前案審理時證述（金訴100號卷㈡第59-88頁）2.證人即投資人林建志之配偶陳依君之警詢、偵詢及前案審理時之證述（他26卷第117-120頁，第249-250頁；交查卷第180-182頁；金重訴5號卷㈧第277-292頁；金訴100號卷㈡第28-59頁）3.左列本票影本3張（他26卷第頁121-123）②104.10.15100萬元WG0000000／同左／同左15 洪素珍 ③104.9.30100萬元WG0000000／同左／同左16郭月卿（起訴書誤載為陳明嬿，應予更正）陳依君④104.9.301000萬元WG0000000／同左／同左17甲天○己○○己○○①104.11.3020萬元WG0000000／同左／同左1.證人己○○於警詢及偵訊之證述（警13卷第8-10頁；偵28卷16-21頁）2.左列本票影本1張（警13卷第36頁）②105.2.150萬元無③105.2.1690萬元18 季向民 ｐ○○ｐ○○①104.12.1520萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｐ○○於偵詢時之證述（他22卷第1-1頁反面）2.左列本票影本3張（他22卷第2頁）3.匯款單影本2張（他22卷第3頁）4.季向民之合作金庫帳戶交易明細（他22卷第23-24頁）②105.1.1510萬元WG0000000／同左／同左③105.1.1510萬元WG0000000／同左／同左19黃麗雅甲壬○甲壬○①104.9.1520萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲壬○於警詢及偵詢時之證述（警5卷第3-6頁反面；偵11卷第11-12頁反面）2.證人黃麗雅於警詢、偵詢及前案審理時之證述（交查卷第206-209頁；警5卷第1-2頁；偵11卷第11-12頁反面；金重訴5號卷第137-149頁）3.左列本票影本2張（警5卷第14-15頁）②105.7.1510萬元WG0000000／同左／同左20不詳 徐世堂 徐世堂①104.11.3010萬元（起訴書誤載為90萬元，應予更正）WG0000000／同左／同左1.證人徐世堂於警詢時之證述（他14卷第8-9頁）2.左列本票影本2張（警14卷第13頁；第27頁）3.匯款申請單影本1張（警14卷第29頁）②105.1.3090萬元（起訴書誤載為10萬元，應予更正）WG0000000／同左／同左21 胡曉萍 林銘欽 林銘欽①104.5.15100萬元WG0000000／同左／同左1.證人林銘欽於偵詢及偵訊時之證述（他30卷第130-131頁反面；偵38卷第141-143頁）2.左列本票影本13張（他30卷第96-100頁）3.證人林銘欽之國泰世華銀行帳戶交易明細（他30卷第117頁）②104.7.15100萬元WG0000000／同左／同左③104.9.15100萬元WG0000000／同左／同左④104.12.3050萬元WG0000000／同左／同左⑤105.1.3050萬元WG0000000／同左／同左 林峻羽 ⑥104.11.3050萬元WG0000000／同左／同左林峻安⑦104.11.3050萬元WG0000000／同左／同左 林珈卉 ⑧104.11.3050萬元WG0000000／同左／同左 陳麗雅 ⑨104.4.1550萬元WG0000000／同左／同左⑩104.5.30200萬元WG0000000／同左／同左⑪104.9.15100萬元WG0000000／同左／同左⑫104.12.3050萬元WG0000000／同左／同左⑬105.1.3050萬元WG0000000／同左／同左22胡曉萍 林淑文 胡祥瑞 （起訴書誤載為 胡瑞祥 ，應予更正）①104.5.1580萬元WG0000000／同左／同左1.證人林淑文於偵詢及偵訊時之證述（他30卷第130-131頁反面；偵38卷第142-142頁反面）2.左列本票影本11張（他30卷第112-115頁）②104.8.3050萬元WG0000000／同左／同左③104.9.3050萬元WG0000000／同左／同左 張文昌 ④104.7.1550萬元WG0000000／同左／同左胡曉萍⑤104.9.1550萬元WG0000000／同左／同左⑥104.10.1550萬元WG0000000／同左／同左⑦104.10.1550萬元WG0000000／同左／同左⑧104.12.3050萬元WG0000000／同左／同左⑨104.12.3050萬元WG0000000／同左／同左⑩105.1.3050萬元WG0000000／同左／同左 胡榮燦 ⑪105.4.30100萬元WG0000000／同左／同左23林銘欽ｑ○○ｑ○○①104.6.3050萬元WG0000000／同左／同左1.證人ｑ○○於偵訊時之證述（他30卷第135-137頁）2.左列本票影本11張（他30卷第144-145頁，第149頁，第153頁，第155-156頁）3.證人ｑ○○之國泰世華銀行帳戶存摺交易明細、國泰世華銀行存款憑證（他30卷第23-38頁）②104.9.1560萬元WG0000000／同左／同左③104.10.3050萬元WG0000000／同左／同左④105.3.1550萬元WG0000000／同左／同左 陳玟 惠⑤104.11.1550萬元WG0000000／同左／同左⑥104.11.1550萬元WG0000000／同左／同左 陳書宇 ⑦104.11.1550萬元WG0000000／同左／同左張嘉玲⑧104.5.1550萬元WG0000000／同左／同左⑨104.6.3050萬元WG0000000／同左／同左⑩104.11.3050萬元WG0000000／同左／同左⑪105.1.1550萬元WG0000000／同左／同左24洪家騏甲Ｃ○ 洪千喻 ①104.4.3010萬元WG0000000／同左／同左1.證人甲Ｃ○於警詢時之證述（他1卷第46-48頁）2.左列本票影本9張（他1卷第49-51頁） 洪宜珊 ②104.4.3010萬元WG0000000／同左／同左洪千喻③104.6.1530萬元WG0000000／同左／同左 陳建州 ④104.6.1520萬元WG0000000／同左／同左甲Ｃ○⑤104.7.1560萬元WG0000000／同左／同左 陳冠融 ⑥104.8.3050萬元CH498042／同左／同左（洪家騏簽發）⑦104.8.3020萬元CH498041／同左／同左（洪家騏簽發）⑧104.11.3030萬元WG0000000／同左／同左洪宜珊⑨105.1.3010萬元WG0000000／同左／同左25甲Ｃ○ 陳束回 陳束回104.10.3010萬元WG0000000／同左／同左1.證人陳束回於偵詢及前案審理時之證述（交查卷第332-333頁；金重訴5號卷㈧第123-130頁）2.左列本票影本1張（他1卷第334頁）26甲Ｃ○ 李英蘭 李英蘭103年間10萬元無1.證人李英蘭於偵詢及前案審理時之證述（交查卷第394-395頁；金重訴5號卷㈥第412-427頁）27郭月卿 李珏瑾 李珏瑾104年間700萬元無1.證人李珏瑾於偵詢及前案審理時之證述（交查卷第176-178頁；金重訴5號卷㈧第199-214頁）28郭月卿 陳志雄 陳志雄104年間600萬元無1.證人陳志雄於警詢及前案審理時之證述（交查卷第198-199頁；金重訴5號卷㈧第214-233頁）29郭月卿 許淑櫻 許淑櫻103年間710萬元WG0000000／105.1.30／100萬元1.證人ｊ○○於偵詢及前案審理時之證述（交查卷第250-251頁；金重訴5號卷第366-378頁；他28卷第255-256頁，第269-270頁）2.左列本票影本1張（金重訴5號卷第17頁）3.借款合約書（金重訴5號卷第19頁）30張宸緯 翁正舜 翁正舜①104.7.15250萬元WG0000000／同左／同左1.證人於警詢及前案審理時之證述（他1卷第16-19頁；金重訴5號卷㈨第159-173頁）2.左列本票影本15張（他1卷第24-28頁）3.利息匯款單12張（他1卷第20-23頁）②104.8.30100萬元WG0000000／同左／同左③104.8.30200萬元WG0000000／同左／同左④104.9.15100萬元WG0000000／同左／同左⑤104.9.1550萬元WG0000000／同左／同左⑥104.9.30100萬元WG0000000／同左／同左⑦104.9.30100萬元WG0000000／同左／同左⑧104.9.3050萬元WG0000000／同左／同左⑨104.10.15100萬元WG0000000／同左／同左⑩104.10.30200萬元WG0000000／同左／同左⑪104.11.30100萬元無／同左／同左⑫104.12.30100萬元無／同左／同左⑬105.1.30100萬元WG0000000／同左／同左⑭105.2.28100萬元無／同左／同左⑮105.4.30255,500元WG0000000／同左／同左小計：106,955,500元
附表十三：
編號攜帶款項之人日期金額地點1高睿妤104年6月3日美金30萬元新加坡2104年11月4日美金20萬元新加坡3104年12月6日美金20萬元澳洲4105年2月9日美金15萬元澳門5鄭雅菁104年10月20日美金30萬元澳門6105年2月9日美金13萬元澳門7105年8月5日美金5萬元新加坡8105年8月10日美金71,000元新加坡9蘇宸緯104年12月6日美金20萬元澳洲10104年12月17日美金50萬元澳門11甲天○104年3月7日美金10萬元澳門12104年3月21日美金443,000元新加坡13甲Ｉ104年1月8日美金6萬元澳門14104年3月9日美金12萬元澳門15105年5月24日美金15萬元境外某處16甲丑○104年11月7日美金20萬元新加坡17Ｕ○○104年11月7日美金20萬元新加坡18104年7月19日美金1萬元澳門19李安淇104年7月19日美金1萬元澳門※卷宗標目
1.警1卷-法務部臺南市調查處南市機法一字第10666538650號卷
2.警2卷-臺南市政府警察局第三分局南市警三偵字第0000000420號卷
3.警3卷-臺南市政府警察局第三分局南市警三偵字第0000000421號卷
4.警4卷-臺南市政府警察局第三分局南市警三偵字第0000000422號卷
5.警5卷-臺南市政府警察局第四分局南市警四偵字第1060131264號卷
6.警6卷-臺南市政府警察局第五分局南市警五偵字第1060200297號卷
7.警7卷-臺南市政府警察局第四分局南市警四偵字第1050629991號卷
8.警8卷-臺南市政府警察局刑事警察大隊南市警刑大偵六字第10605668449號、南市警刑大偵六字第1060636898號、南市警刑大偵六字第1060547887號、南市警刑大偵六字第1060596130號卷
9.警9卷-Ａ○○警卷
10.警10卷-龔廣文警卷
11.警11卷-高雄市政府警察局鼓山分局高市警鼓分偵字第106719
6300號卷
12.警12卷-高雄市政府警察局小港分局高市警港分偵字第105724
22000號卷
13.警13卷-高雄市政府警察局鼓山分局高市警鼓分偵字第106739
71100號卷
14.警14卷-高雄市政府警察局鼓山分局高市警鼓分偵字第106748
46200號卷
15.他1卷-臺灣臺南地方檢察署104年度他字第5629號卷
16.他2卷-臺灣橋頭地方檢察署105年度他字第885號卷
17.他3卷-臺灣高雄地方檢察署105年度他字第9095號卷
18.他4卷-臺灣臺南地方檢察署105年度他字第5558號卷
19.他5卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第309號卷
20.他6卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第478號卷
21.他7卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第1089號卷
22.他8卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第1244號卷
23.他9卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第2286號卷
24.他10卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第1828號卷
25.他11卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第3045號卷
26.他12卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第2098號卷
27.他13卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第3369號卷
28.他14卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第2888號卷
29.他15卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第4436號卷
30.他16卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第4665號卷
31.他17卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第3553號卷
32.他18卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第3584號卷
33.他19卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第5983號卷
34.他20卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第6088號卷
35.他21卷-臺灣臺南地方檢察署106年度他字第5516號卷
36.他22卷-臺灣高雄地方檢察署106年度他字第9113號卷
37.他23卷-臺灣臺南地方檢察署107年度他字第1471號卷
38.他24卷-臺灣臺南地方檢察署107年度他字第3430號卷
39.他25卷-臺灣臺南地方檢察署107年度他字第3773號卷
40.他26卷-臺灣臺南地方檢察署107年度他字第4613號卷
41.他27卷-臺灣臺南地方檢察署107年度他字第4975號卷
42.他28卷-臺灣臺南地方檢察署108年度他字第2021號卷
43.他29卷-臺灣高雄地方檢察署108年度他字第4051號卷
44.他30卷-臺灣臺北地方檢察署109年度他字第1137號卷
45.他31卷-臺灣臺南地方檢察署109年度他字第1965號卷
46.他32卷-臺灣臺南地方檢察署109年度他字第6307號卷
47.他33卷-臺灣臺南地方檢察署109年度他字第6308號卷
48.他34卷-臺灣臺南地方檢察署109年度他字第6309號卷
49.偵1卷-臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第13836號(卷一)卷
50.偵2卷-臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第13836號(卷二)卷
51.偵3卷-臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第13836號(卷三)卷
52.偵4卷-臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第13836號(卷四)卷
53.偵5卷-臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第14734號卷
54.偵6卷-臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第14322號卷
55.偵7卷-臺灣臺南地方檢察署105年度偵字第15223號卷
56.偵8卷-臺灣臺南地方檢察署106年度偵字第4212號（卷一）卷
57.偵9卷-臺灣臺南地方檢察署106年度偵字第4212號（卷二）卷
58.偵10卷-臺灣高雄地方檢察署106年度偵字第7328號卷
59.偵11卷-臺灣臺南地方檢察署106年度偵字第7361號卷
60.偵12卷-臺灣高雄地方檢察署106年度偵字第12466號卷
61.偵13卷-臺灣臺南地方檢察署106年度偵字第12484號卷
62.偵14卷-臺灣高雄地方檢察署106年度偵字第16431號卷
63.偵15卷-臺灣高雄地方檢察署106年度偵字第16432號卷
64.偵16卷-臺灣高雄地方檢察署106年度偵字第18285號卷
65.偵17卷-臺灣高雄地方檢察署107年度偵字第795號卷
66.偵18卷-臺灣高雄地方檢察署107年度偵字第1393號卷
67.偵19卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第1233號卷
68.偵20卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第1234號卷
69.偵21卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第1235號卷
70.偵22卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第1236號卷
71.偵23卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第1237號卷
72.偵24卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第1325號卷
73.偵25卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第3048號卷
74.偵26卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第4734號卷
75.偵27卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第4689號卷
76.偵28卷-臺灣高雄地方檢察署107年度偵字第11753號卷
77.偵29卷-臺灣臺南地方檢察署107年度偵字第12018號卷
78.偵30卷-臺灣臺南地方檢察署108年度偵字第4168號卷
79.偵31卷-臺灣臺南地方檢察署108年度偵字第4171號卷
80.偵32卷-臺灣臺南地方檢察署108年度偵字第4172號卷
81.偵33卷-臺灣臺南地方檢察署108年度偵字第11226號(卷一）
卷
82.偵34卷-臺灣臺南地方檢察署108年度偵字第11226號(卷二）
卷
83.偵35卷-臺灣臺南地方檢察署108年度偵字第15034號卷
84.偵36卷-臺灣高雄地方檢察署109年度偵字第1327號卷
85.偵37卷-臺灣臺南地方檢察署109年度偵字第7071號卷
86.偵38卷-臺灣臺北地方檢察署109年度偵字第11601號卷
87.偵39卷-臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第2756號卷
88.偵40卷-臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第7525號卷
89.偵41卷-臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第7527號卷
90.偵42卷-臺灣臺南地方檢察署110年度偵字第8080號卷
91.偵43卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第7524號卷
92.偵44卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1035號卷
93.偵45卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1036號卷
94.偵46卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1037號卷
95.偵47卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1038號卷
96.偵48卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1039號卷
97.偵49卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1040號卷
98.偵50卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1041號卷
99.偵51卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1042號卷
100.偵52卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1043號卷
101.偵53卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1044號卷
102.偵54卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1045號卷
103.偵55卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1046號卷
104.偵56卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1047號卷
105.偵57卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1048號卷
106.偵58卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1049號卷
107.偵59卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1050號卷
108.偵60卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1051號卷
109.偵61卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1054號（卷一）卷
110.偵62卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵緝字第1054號（卷二）卷
111.偵63卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1588號卷
112.偵64卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1589號卷
113.偵65卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1590號卷
114.偵66卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1591號卷
115.偵67卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1592號卷
116.偵68卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1593號卷
117.偵69卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1594號卷
118.偵70卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1595號卷
119.偵71卷-臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第1596號卷
120.偵72卷-臺灣臺北地方檢察署112年度偵緝字第2033號卷
121.偵73卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24849號卷
122.偵74卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24850號卷
123.偵75卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24851號卷
124.偵76卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24852號卷
125.偵77卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24853號卷
126.偵78卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24854號卷
127.偵79卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24855號卷
128.偵80卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24856號卷
129.偵81卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第24857號卷
130.偵82卷-臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第28876號卷
131.交查卷-臺灣臺南地方檢察署105年度交查字第2171號卷
132.金重訴5號卷1-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷一）
133.金重訴5號卷2-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷二）
134.金重訴5號卷3-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷三）
135.金重訴5號卷4-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷四）
136.金重訴5號卷5-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷五）
137.金重訴5號卷6-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷六）
138.金重訴5號卷7-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷七）
139.金重訴5號卷8-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷八）
140.金重訴5號卷9-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷九）
141.金重訴5號卷10-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷十）
142.金重訴5號卷11-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷十一）
143.金重訴5號卷12-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷十二）
144.金重訴5號卷13-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷十三）
145.金重訴5號卷14-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷十四）
146.金重訴5號卷15-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷十五）
147.金重訴5號卷16-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷十六）
148.金重訴5號卷17-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷十七）
149.金重訴5號卷18-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷十八）
150.金重訴5號卷19-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷十九）
151.金重訴5號卷20-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷二十）
152.金重訴5號卷21-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷二十一）
153.金重訴5號卷22-臺灣臺南地方法院107年度金重訴字第5號（卷二十二）
154.金訴137號卷1-臺灣臺南地方法院108年度金訴字第137號（卷一）
155.金訴137號卷2-臺灣臺南地方法院108年度金訴字第137號（卷二）
156.金訴137號卷3-臺灣臺南地方法院108年度金訴字第137號（卷三）
157.金訴100號卷1-臺灣臺南地方法院109年度金訴字第100號（卷一）
158.金訴100號卷2-臺灣臺南地方法院109年度金訴字第100號（卷二）
159.金訴100號卷3-臺灣臺南地方法院109年度金訴字第100號（卷三）
160.金訴217號卷-臺灣臺南地方法院109年度金訴字第217號卷
161.偵抗514號卷-臺灣高等法院臺南分院112年度偵抗字第514號卷
162.偵抗515號卷-臺灣高等法院臺南分院112年度偵抗字第515號卷
163.112聲1675號卷-臺灣臺南地方法院1112年度聲字第1675號卷
164.112聲2120號卷-臺灣臺南地方法院1112年度聲字第2120號卷
165.本院卷1-臺灣臺南地方法院112年度金重訴字第4號卷（卷一）
166.本院卷2-臺灣臺南地方法院112年度金重訴字第4號卷（卷二）