裁判字號： 臺灣 橋頭地方法院110年金簡字第169號刑事判決
裁判日期：民國110年12月08日
裁判案由：洗錢防制法等
臺灣橋頭地方法院刑事判決110年度金簡字第169號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告張儒仲上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（110年度偵字第4005號、110年度偵字第5293號）及移送併辦（110年度偵字第7776號、110年度偵字第9747號、110年度偵字第18448號、110年度偵字第13154號、110年度偵字第14845號），後因認不宜以簡易判決處刑（原案號：110年度金簡字第83號），改依通常程序審理（110年度金訴字第90號），嗣因被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：
主文張儒仲幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、張儒仲雖預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助掩飾、隱匿他人犯罪所得或幫助他人遂行詐欺取財犯行，仍不違背其本意，而基於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年10或11月間某日，在高雄市○○區○○○路某統一超商門市，將其申辦之第一銀行 鳳山 分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以不詳之代價，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「 陳威誠 」之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，推由其中某成員於附表所示之時間，以附表所示之方式，詐騙附表所示之人，致渠等陷於錯誤，將如附表所示款項匯入張儒仲上開第一銀行帳戶內（被害人、遭騙經過、匯款時間及金額均詳如附表），旋為詐騙集團某成員轉匯至他人帳戶，製造資金流向分層化，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在。嗣附表所示之人察覺有異而報警處理，循線查悉上情。
二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：上揭犯罪事實，業據被告張儒仲於本院審理時坦承不諱（見金訴卷第66、201、297頁；金簡卷第44頁），核與證人即告訴人 康清 智於警詢（見警一卷第4-5頁）、證人即告訴人 蔡易晏 於警詢（見警二卷第1-3頁）、證人即告訴人 陳俊 文於警詢（見併警一卷第5-7頁）、證人即被害人陳 柏蓁 於警詢（見併警二卷第9-11頁）、證人即告訴人 吳佩 臻於警詢（見併警五卷第43-47頁）、證人即告訴人 吳相 秈於警詢（見併警五卷第66-68頁）、證人即告訴人 李雅 蕙於警詢（見併警五卷第77-83頁）、證人即告訴人 林銓信 於警詢（見併警五卷第95-98頁）、證人即告訴人 柯宥羚 於警詢（見併警五卷第107-109頁）、證人即告訴人 馬金 金於警詢（見併警五卷第121-122頁）、證人即告訴人 郭育騰 於警詢（見併警五卷第142-144頁）、證人即告訴人 陳達 盟於警詢（見併警五卷第177-181頁）、證人即告訴人 陳錦 慧於警詢（見併警五卷第193-197、205-207頁）、證人即告訴人 游書欣 於警詢（見併警五卷第217-221頁）、證人即告訴人 黃莉娜 於警詢（見併警五卷第229頁）、證人即告訴人楊 庭瑜 於警詢（見併警五卷第239-243頁）、證人即告訴人葉 微樺 於警詢（見併警五卷第253-255頁）、證人即告訴人劉 凡熙 於警詢（見併警五卷第263-267頁）、證人即告訴人 潘雅如 於警詢（見併警五卷第277-278頁）、證人即告訴人 王采縈 於警詢（見併警五卷第291-293頁）、證人即告訴人 張雯 瑄於警詢（見併警五卷第331-337頁）、證人即告訴人 陳姿蓉 於警詢（見併警五卷第383-385頁）、證人即告訴人 范雲雯 於警詢（見併警八卷第4-6頁）、證人即告訴人QUMILAYLATI於警詢（見併警八卷第184-185頁）、證人即告訴人 紀宥 亦於警詢（見併警九卷第247-253頁）之證述大致相符，並有第一商業銀行鳳山分行110年2月19日一鳳山字第00019號函暨帳號00000000000號客戶基本資料、印鑑掛失暨更換新印鑑申請書兼登錄單、存摺、存單掛失暨補領申請書兼登錄單及存摺存款歷史交 易明細 表（見警二卷第51-83頁）、第一商業銀行鳳山分行110年1月18日一鳳山字第00006號函暨帳號00000000000號客戶基本資料及存摺存款客戶歷史交易明細表（見併警一卷第25-47頁）、第一商業銀行鳳山分行110年3月2日一鳳山字第00022號函暨帳號00000000000號客戶基本資料、印鑑掛失暨更換新印鑑申請書兼登錄單、存摺、存單掛失暨補領申請書兼登錄單及存摺存款歷史交易明細表（見併警二卷第75-119頁）及附表「相關證據」欄所示之證據資料等在卷可稽，堪信被告所為之任意性自白確與事實相符。從而，本件事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。
三、論罪科刑：㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以
幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。
刑法關於正犯、幫助犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯。如以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，則為從犯（最高法院95年度台上字第3886號判決意旨參照）。查被告交付第一銀行帳戶資料予年籍不詳之他人，供詐欺集團成員詐欺附表所示之被害人，僅為他人詐欺取財犯行提供助力，尚無證據足以證明被告係以自己實施詐欺取財犯罪之意思，或與他人為詐欺取財犯罪之犯意聯絡，或有直接參與詐欺取財犯罪構成要件行為分擔等情事，揆諸前揭判決意旨說明，被告應屬幫助犯詐欺取財無訛。
㈡按提供金融帳戶提款卡及密碼之行為人，因已失去對自己帳
戶之實際管領權限，若無配合指示親自提款，即無收受、持有或使用特定犯罪所得之情形，且無積極之移轉或變更特定犯罪所得之行為，故非屬洗錢防制法第2條第1款、第3款所稱之洗錢行為。又同條第2款之掩飾、隱匿行為，目的在遮掩、粉飾、隱藏、切斷特定犯罪所得與特定犯罪間之關聯性，須與欲掩飾、隱匿之特定犯罪所得間具有物理上接觸關係（事實接觸關係）。而提供金融帳戶提款卡及密碼供他人使用，嗣後被害人雖匯入款項，然此時之金流仍屬透明易查，在形式上無從合法化其所得來源，未造成金流斷點，尚不能達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之作用，須待款項遭提領後，始產生掩飾、隱匿之結果，若無參與後續之提款行為，即非同條第2款所指洗錢行為，無從成立一般洗錢罪之直接正犯。然特定犯罪之正犯實行特定犯罪後，為掩飾、隱匿其犯罪所得財物之去向及所在，而令被害人將款項轉入其所持有、使用之他人金融帳戶，並由該特定犯罪正犯前往提領其犯罪所得款項得手，因已造成金流斷點，該當掩飾、隱匿之要件，該特定犯罪正犯自成立一般洗錢罪之正犯。如提供金融帳戶之行為人主觀上認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢之實行，應論以一般洗錢罪之幫助犯（最高法院108年度臺上大字第3101號裁定、108年度臺上字第3101號判決意旨參照）。查被告提供第一銀行帳戶資料與不認識之人，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯，然其主觀上既認識該帳戶可能作為詐欺集團成員收受、提領詐欺他人犯罪所得使用，詐欺集團成員持以提領後，並會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，卻仍基於幫助之犯意而提供，自亦成立洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之幫助犯。
㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯洗錢罪。其一行為同時犯上開幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
㈣被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，應依刑法第30條第
2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告於審判中自白洗錢犯罪，依洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依法遞減之。
㈤檢察官移送併辦部分，與被告經聲請簡易判決處刑犯罪事實
相同，具有事實上一罪關係及想像競合犯之裁判上一罪關係，為聲請簡易判決效力所及，本院自得併予審理，附此敘明。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐騙集團詐取他人匯款
，並利用人頭帳戶作為取得贓款之工具，除直接造成被害人金錢損失、破壞人與人之間之信賴外，更因此得以隱身幕後，檢警均甚難追查詐騙集團成員真正身分，被告率爾提供帳戶交付他人使用，行為破壞金融秩序，並幫助詐騙集團成員詐得款項，並使被害人受有財產損害，增加求償之困難，自有不該。另考量被告於偵查中否認犯行，於本院審理時坦承犯行。再斟酌被告於本院審理時與附表編號2所示告訴人蔡易晏以新臺幣（下同）1萬元達成和解，並已給付完畢，有本院和解筆錄在卷可參（見金訴卷第204-1頁），已彌補此部分造成之損害，暨被告認因無資力賠償其餘被害人所受損害，而無意願洽談調解事宜，迄今未與其他被害人達成和解，亦未賠償損失。再審酌其本案提供之帳戶數量為1個、被害人數及本案遭詐欺之金額（詳附表），兼衡被告犯罪之動機、目的、手段及其自陳高中畢業之智識程度、從事鐵工、月收入約3萬元、未婚、無小孩、與父母親同住、無人需其扶養之家庭經濟生活狀況（見金訴卷第68頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。
四、沒收部分：按犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯同法第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同，洗錢防制法第18條第1項前段定有明文。該條所稱財物或財產上利益，乃指特定犯罪之犯罪所得而言，至於洗錢者本身之犯罪所得，則應適用刑法規定沒收，此有該條修正理由可參。查被告僅構成幫助洗錢罪，而非洗錢罪之正犯，並未實際參與移轉、變更、掩飾或隱匿之洗錢正犯行為，或取得財物或財產上利益，是事實欄所示犯罪之犯罪所得經移轉、變更、隱匿後，應於洗錢或詐欺正犯部分沒收，而非在被告本件犯行宣告沒收。復依本案現存卷證資料，亦無積極證據證明被告有因交付帳戶之行為獲取報酬或因此免除債務，自無從認定其有實際獲取犯罪所得，故亦無從依刑法規定，沒收其犯罪所得，附此敘明。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決如主文。
本案經檢察官呂建興聲請簡易判決處刑，檢察官呂建興、王柏敦、鄧友婷、顏郁山移送併辦。
中華民國110年12月8日
刑事第五庭法官徐右家以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後
20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中華民國110年12月8日
書記官周素秋附錄本件判決論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
┌─┬────┬─────────┬─────┬────┬────────────┐│編│告訴人/│詐騙集團詐騙方式│匯款時間│匯出金額│相關證據││號│被害人│││（新臺幣│││││││）│││││││││├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│1│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│3萬元│①內政部警政署110年1月5│││ 康清智 │自稱「波妞」，利用│22日16時36││日反詐騙諮詢專線紀錄表││││交友軟體認識康清智│分││（警一卷第28-29頁）││││後，向康清智佯稱可├─────┼────┤②康清智提供之LINE通訊軟││││透過「FT」網站平台│109年12月│4萬4,000│體對話紀錄翻拍照片（含││││進行投資，致康清智│23日16時│元│中國信託銀行自動櫃員機││││陷於錯誤，依指示於├─────┼────┤交易明細、網路銀行交易││││右列時間匯款至張儒│109年12月│2萬7,000│明細表）（警一卷第30││││仲上開帳戶，嗣康清│24日18時39│元│-36頁）││││智要求提領獲利款項│分││③臺北市政府警察局萬華分││││時，不詳詐欺成員要│││局西園路派出所110年1月││││求康清智繳交獲利部│││5日陳報單（併警六卷第││││分之所得稅，康清智│││357頁）││││始知悉受騙。│││④臺北市政府警察局萬華分│││││││局西園路派出所110年1月│││││││5日受理各類案件紀錄表│││││││（併警六卷第358頁）│││││││⑤臺北市政府警察局萬華分│││││││局西園路派出所110年1月│││││││5日受理刑事案件報案三│││││││聯單（併警六卷第359頁│││││││）│││││││⑥臺北市政府警察局萬華分│││││││局西園路派出所110年1月│││││││6日金融機構聯防機制通│││││││報單（警示帳戶帳號：│││││││00000000000）（併警六│││││││卷第369頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│2│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│2萬元│①蔡易晏提供之對話紀錄翻│││蔡易晏│自稱「 景豪 」、「│25日17時33││拍照片（警二卷第5-38頁││││Yang」，利用交友軟│分││）││││體認識蔡易晏後，向├─────┼────┤②蔡易晏提供之中國信託銀││││蔡易晏佯稱合資透過│109年12月│1萬元│行自動櫃員機交易明細2││││「DTserverOnline│25日20時15││紙（警二卷第39頁）││││」網站投資期貨，致│分││③內政部警政署109年12月││││蔡易晏陷於錯誤，依├─────┼────┤31日反詐騙諮詢專線紀錄││││指示於右列時間匯款│109年12月│2萬4,000│表（警二卷第84頁）││││至張儒仲上開帳戶，│28日20時22│元│④嘉義縣警察局布袋分局新││││嗣蔡易晏陸續匯款後│分││塭派出所109年12月31日││││，遭告知帳號凍結，│（移送併辦││受理詐騙帳戶通報警示簡││││方察覺有異，始知悉│意旨書誤載││便格式表（警示帳戶：││││受騙。│為109年12││00000000000）（警二卷│││││月28日20時││第85頁）│││││20分）││⑤嘉義縣警察局布袋分局新│││││││塭派出所109年12月31日│││││││金融機構聯防機制通報單│││││││（警示帳戶帳號：│││││││00000000000）（警二卷│││││││第86頁）│││││││⑥嘉義縣警察局布袋分局新│││││││塭派出所109年12月31日│││││││陳報單（併警七卷第325│││││││頁）│││││││⑦嘉義縣警察局布袋分局新│││││││塭派出所109年12月31日│││││││受理刑事案件報案三聯單│││││││（併警七卷第330頁）│││││││⑧嘉義縣警察局布袋分局新│││││││塭派出所109年12月31日│││││││受理各類案件紀錄表（併│││││││警七卷第331頁）││││││││├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│3│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│7萬2,000│① 陳俊文 提供之中國信託銀│││陳俊文│自稱「Lisa」，以交│28日15時48│元│行109年12月28日匯款申││││友軟體認識陳俊文後│分││請書（併警一卷第10頁）││││，向陳俊文佯稱可透│││②內政部警政署109年12月││││過MT5外匯交易平台│││30日反詐騙諮詢專線紀錄││││進行投資，致陳俊文│││表（併警一卷第13-14頁││││陷於錯誤，依指示於│││）││││右列時間匯款至張儒│││③新北市政府警察局三重分││││仲上開帳戶，嗣陳俊│││局大有派出所109年12月││││文 經平 台要求繳納保│││30日受理詐騙帳戶通報警││││證金，察覺有異後，│││示簡便格式表（警示帳戶││││始知悉受騙。│││：00000000000）（併警│││││││一卷第15頁）│││││││④新北市政府警察局三重分│││││││局大有派出所109年12月│││││││30日金融機構聯防機制通│││││││報單（警示帳戶帳號：│││││││00000000000）（併警一│││││││卷第17頁）│││││││⑤新北市政府警察局三重分│││││││局大有派出所109年12月│││││││30日受理刑事案件報告三│││││││聯單（併警一卷第21頁）│││││││⑥新北市政府警察局三重分│││││││局大有派出所109年12月│││││││30日受理各類案件紀錄表│││││││（併警一卷第23頁）│││││││⑦新北市政府警察局三重分│││││││局大有派出所109年12月│││││││30日陳報單（併警六卷│││││││第413頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│4│被害人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│28萬│①內政部警政署110年1月5│││ 陳柏蓁 │自稱「 楊清清 」，與│29日15時4│5,000元│日反詐騙諮詢專線紀錄表││││陳柏蓁結識後，向陳│分││（併警二卷第17-18頁）││││柏蓁佯稱可透過BMM│││②嘉義縣警察局朴子分局朴││││網站進行投資，致陳│││子派出所110年1月5日受││││柏蓁陷於錯誤，依指│││理詐騙帳戶通報警示簡便││││示於右列時間匯款至│││格式表（警示帳戶：││││張儒仲上開帳戶，嗣│││00000000000）（併警二││││陳柏蓁要求提領獲利│││卷第19頁）││││款項未果，並經平台│││③陳柏蓁提供之玉山銀行││││要求繳納擔保金，始│││109年12月19日匯款申請││││知悉受騙。│││書（併警二卷第33頁）│││││││④嘉義縣警察局朴子分局朴│││││││子派出所110年1月5日金│││││││融機構聯防機制通報單（│││││││警示帳戶帳號：│││││││00000000000）（併警二│││││││卷第45頁）│││││││⑤嘉義縣警察局朴子分局朴│││││││子派出所110年1月5日受│││││││理刑事案件報案三聯單（│││││││併警二卷第69頁）│││││││⑥嘉義縣警察局朴子分局朴│││││││子派出所110年1月5日受│││││││理各類案件紀錄表（併警│││││││二卷第73頁）│││││││⑦嘉義縣警察局朴子分局朴│││││││子派出所110年1月5日陳│││││││報單（併警七卷第5頁）│││││││⑧陳柏蓁提供之玉山銀行朴│││││││子分行帳號│││││││0000000000000號存摺交│││││││易明細（併警七卷第22│││││││-23頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│5│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│2萬元│①內政部警政署110年1月6│││ 吳佩臻 │自稱「 林義勝 」，利│23日00時18││日反詐騙諮詢專線紀錄表││││用交友軟體認識吳佩│分││（併警六卷第3-4頁）││││臻後，向吳佩臻佯稱│││②新竹市警察局第二分局埔││││可透過通訊軟體LINE│││頂派出所110年1月6日陳││││暱稱「聯合證券線上│││報單（併警六卷第5頁）││││客戶服務系統」進行│││③新竹市警察局第二分局埔││││投資，致吳佩臻陷於│││頂派出所110年1月6日受││││錯誤，依指示於右列│││理刑事案件報案三聯單（││││時間匯款至張儒仲上│││併警六卷第12頁）││││開帳戶，嗣吳佩臻要│││④新竹市警察局第二分局埔││││求提領獲利款項未果│││頂派出所110年1月6日受││││，始知悉受騙。│││理各類案件紀錄表（併警│││││││六卷第13頁）│││││││⑤新竹市警察局第二分局埔│││││││頂派出所110年1月6日金│││││││融機構聯防機制通報單（│││││││警示帳戶帳號：│││││││00000000000）（併警六│││││││卷第19頁）│││││││⑥吳佩臻提供之轉帳明細翻│││││││拍照片（併警六卷第21│││││││-22頁）│││││││⑦吳佩臻提供之對話紀錄翻│││││││拍照片（併警六卷第23│││││││-29頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│6│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│5,000元│①內政部警政署110年1月18│││ 吳相秈 │自稱「 陳浩宇 」，利│24日13時47││日反詐騙諮詢專線紀錄表││││用APP軟體認識吳相│分││（併警六卷第31-32頁）││││秈後，向吳相秈佯稱│││②臺中市政府警察局大甲分││││可操作MGAPP軟體│││局大甲派出所110年1月18││││投資，吳相秈陷於錯│││日受理詐騙帳戶通報警示││││誤，依指示於右列時│││簡便格式表（警示帳戶：││││間匯款至張儒仲上開│││00000000000）（併警六││││帳戶，嗣吳相秈要求│││卷第44頁）││││提領獲利款項時，不│││③臺中市政府警察局大甲分││││詳詐欺成員要求吳相│││局大甲派出所110年1月18││││秈再繳交獲利部分之│││日金融機構聯防機制通報││││所得稅，吳相秈始知│││單（警示帳戶帳號：││││悉受騙。│││00000000000）（併警六│││││││卷第45頁）│││││││④臺中市政府警察局大甲分│││││││局大甲派出所110年1月18│││││││日受理刑事案件報案三聯│││││││單（併警六卷第50頁）│││││││⑤臺中市政府警察局大甲分│││││││局大甲派出所110年1月18│││││││日受理各類案件紀錄表（│││││││併警六卷第51頁）│││││││⑥吳相秈提供之第一銀行中│││││││港分行帳號00000000000│││││││號存摺交易明細（併警六│││││││卷第53-55頁）│││││││⑦吳相秈提供之轉帳明細翻│││││││拍照片（併警六卷第56│││││││-63頁）│││││││⑧吳相秈提供之對話紀錄翻│││││││拍照片（併警六卷第65│││││││-116頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│7│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│5萬元│①內政部警政署110年2月8│││ 李雅蕙 │自稱「 許瑋豪 」，利│29日23時17││日反詐騙諮詢專線紀錄表││││用交友軟體認識李雅│分││（併警六卷第117-118頁││││蕙後，向李雅蕙佯稱├─────┼────┤）││││可透過期貨平台及LI│109年12月│3萬4,000│②高雄市政府警察局鼓山分││││NE暱稱「耀才國際」│29日23時18│元│局中洲派出所110年2月8││││之客服人員進行投資│分││日受理刑事案件報案三聯││││，致李雅蕙陷於錯誤│││單（併警六卷第129頁）││││，依指示於右列時間│││③高雄市政府警察局鼓山分││││匯款至張儒仲上開帳│││局中洲派出所110年2月8││││戶，嗣李雅蕙多次匯│││日受理各類案件紀錄表（││││款後，「許瑋豪」之│││併警六卷第133頁）││││LINE帳號突然刪除│││④高雄市政府警察局鼓山分││││無從連繫，始知悉受│││局中洲派出所110年2月8││││騙│││日受理詐騙帳戶通報警示││││。│││簡便格式表（警示帳戶：│││││││00000000000）（併警六│││││││卷第149頁）│││││││⑤高雄市政府警察局鼓山分│││││││局中洲派出所110年2月9│││││││日金融機構聯防機制通報│││││││單（警示帳戶帳號：│││││││00000000000）（併警六│││││││卷第151頁）│││││││⑥李雅蕙提供之轉帳明細翻│││││││拍照片（併警六卷第177│││││││-185頁）│││││││⑦李雅蕙提供之對話紀錄翻│││││││拍照片（併警六卷第187│││││││-203頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│8│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│6,000元│①內政部警政署109年12月│││林銓信│自稱「 彤彤 」，利用│24日21時30││31日反詐騙諮詢專線紀錄││││交友軟體認識林銓信│分││表（併警六卷第205-206││││後，向林銓信佯稱可│（移送併辦││頁）││││透過「東方智能數據│意旨書誤載││②桃園市政府警察局桃園分││││中心」網站進行投資│為109年12││局青溪派出所109年12月││││，致林銓信陷於錯誤│月24日20時││31日陳報單（併警六卷第││││，依指示於右列時間│10分）││207頁）││││匯款至張儒仲上開帳│││③桃園市政府警察局桃園分││││戶，嗣該網站陳稱企│││局青溪派出所109年12月││││劃失敗，林銓信始知│││31日受理詐騙帳戶通報警││││悉受騙。│││示簡便格式表（警示帳戶│││││││：00000000000）（併警│││││││六卷第212頁）│││││││④桃園市政府警察局桃園分│││││││局青溪派出所109年12月│││││││31日金融機構聯防機制通│││││││報單（警示帳戶帳號：│││││││00000000000）（併警六│││││││卷第213頁）│││││││⑤林銓信提供之網頁翻拍照│││││││片（併警六卷第220頁）│││││││⑥林銓信提供之轉帳明細翻│││││││拍照片（併警六卷第221│││││││頁）│││││││⑦桃園市政府警察局桃園分│││││││局青溪派出所109年12月│││││││31日受理各類案件紀錄表│││││││（併警六卷第222）│││││││⑧桃園市政府警察局桃園分│││││││局青溪派出所109年12月│││││││31日受理刑事案件報案三│││││││聯單（併警六卷第223）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│9│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│5萬7,000│①內政部警政署110年1月2│││柯宥羚│自稱「 張洋 」，利用│29日15時26│元│日反詐騙諮詢專線紀錄表││││交友軟體認識柯宥羚│分││（併警六卷第265-266頁││││後，向柯宥羚佯稱可│││）││││透過「IFS」網站進│││②臺北市政府警察局北投分││││行投資，致柯宥羚陷│││局關渡派出所110年1月2││││於錯誤，依指示於右│││日陳報單（併警六卷第││││列時間匯款至張儒仲│││267頁）││││上開帳戶，嗣柯宥羚│││③臺北市政府警察局北投分││││匯款後查詢網路資料│││局關渡派出所110年1月2││││，始知悉受騙。│││日受理各類案件紀錄表（│││││││併警六卷第269頁）│││││││④臺北市政府警察局北投分│││││││局關渡派出所110年1月2│││││││日受理刑事案件報案三聯│││││││單（併警六卷第271）│││││││⑤柯宥羚提供之轉帳明細及│││││││對話紀錄翻拍照片（併警│││││││六卷第297-309頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│10│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│1萬5,000│①內政部警政署110年1月8│││馬 金金 │自稱「 安鐘成 」，利│24日12時38│元│日反詐騙諮詢專線紀錄表││││用交友軟體認識馬金│分││（併警六卷第311-312頁││││金後，向 馬金金 佯稱│││）││││可透過「IFS」網站│││②宜蘭縣政府警察局 羅東分 ││││平台進行投資，致馬│││局 順安 派出所110年1月8││││金金陷於錯誤，依指│││日陳報單（併警六卷第││││示於右列時間匯款至│││313頁）││││張儒仲上開帳戶，嗣│││③宜蘭縣政府警察局羅東分││││馬金金匯款後，上開│││局順安派出所110年1月8││││平台客服告知馬金金│││日受理各類案件紀錄表（││││帳戶異常需繳納解凍│││併警六卷第316頁）││││金，馬金金向反詐騙│││④宜蘭縣政府警察局羅東分││││專線詢問後，始知悉│││局順安派出所110年1月8││││受騙。│││日受理刑事案件報案三聯│││││││單（併警六卷第320頁）│││││││⑤宜蘭縣政府警察局羅東分│││││││局順安派出所110年1月8│││││││日受理詐騙帳戶通報警示│││││││簡便格式表（警示帳戶：│││││││00000000000）（併警六│││││││卷第321頁）│││││││⑥宜蘭縣政府警察局羅東分│││││││局順安派出所110年1月9│││││││日金融機構聯防機制通報│││││││單（警示帳戶帳號：│││││││00000000000）（併警六│││││││卷第322頁）│││││││⑦馬金金提供之轉帳明細翻│││││││拍照片（併警六卷第344│││││││-348頁）│││││││⑧馬金金提供之臺灣銀行帳│││││││號000000000000號存摺交│││││││易明細（併警六卷第350│││││││-351頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│11│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│8,100元│①內政部警政署110年1月18│││郭育騰│自稱「 玲兒 」，以通│28日16時01││日反詐騙諮詢專線紀錄表││││訊軟體LINE認識郭│分││（併警六卷第385-386頁││││騰後，向郭騰佯稱│││）││││可透過「EXNESS」網│││②高雄市政府警察局 岡山分 ││││站進行投資，致郭│││局燕巢分駐所110年1月18││││騰陷於錯誤，依指示│││日受理刑事案件報案三聯││││於右列時間匯款至張│││單（併警六卷第387頁）││││儒仲上開帳戶，嗣郭│││③高雄市政府警察局岡山分││││騰要求提領獲利款│││局燕巢分駐所110年1月18││││項未果，始知悉受騙│││日受理各類案件紀錄表（││││。│││併警六卷第388頁）│││││││④高雄市政府警察局岡山分│││││││局燕巢分駐所110年1月18│││││││日受理詐騙帳戶通報警示│││││││簡便格式表（警示帳戶：│││││││00000000000）（併警六│││││││卷第396頁）│││││││⑤高雄市政府警察局岡山分│││││││局燕巢分駐所110年1月18│││││││日金融機構聯防機制通報│││││││單（警示帳戶帳號：│││││││00000000000）（併警六│││││││卷第401頁）│││││││⑥郭育騰提供之轉帳明細翻│││││││拍照片（併警九卷第356│││││││頁）│││││││⑦郭育騰提供之對話紀錄翻│││││││拍照片（併警九卷第358│││││││-400頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│12│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│1萬2,800│①內政部警政署110年1月28│││ 陳達盟 │自稱「 李琴 」，與陳│29日15時│元│日反詐騙諮詢專線紀錄表││││達盟結識後，向陳達│││（併警七卷第35-36頁）││││盟佯稱可透過「Bit│││②新北市政府警察局 板橋 分││││Winner」APP進行投│││局後埔派出所110年1月28││││資，致陳達盟陷於錯│││日陳報單（併警七卷第37││││誤，依指示於右列時│││頁）││││間匯款至張儒仲上開│││③新北市政府警察局板橋分││││帳戶，嗣陳達盟要求│││局後埔派出所110年1月28││││提領獲利款項，經平│││日受理各類案件紀錄表（││││台要求繳納違約金，│││併警七卷第38頁）││││始知悉受騙。│││④新北市政府警察局板橋分│││││││局後埔派出所110年1月28│││││││日受理刑事案件報案三聯│││││││單（併警七卷第45頁）│││││││⑤陳達盟提供之郵局帳號│││││││00000000000000號交易明│││││││細（併警七卷第47頁）│││││││⑥陳達盟提供之109年12月│││││││29日郵政跨行匯款申請書│││││││（併警七卷第50頁）│││││││⑦新北市政府警察局板橋分│││││││局後埔派出所110年1月28│││││││日受理詐騙帳戶通報警示│││││││簡便格式表（警示帳戶：│││││││00000000000）（併警七│││││││卷第54頁）│││││││⑧新北市政府警察局板橋分│││││││局後埔派出所110年1月28│││││││日金融機構聯防機制通報│││││││單（警示帳戶帳號：│││││││00000000000）（併警七│││││││卷第58頁）│││││││⑨陳達盟提供之網頁翻拍照│││││││片（併警七卷第81-82頁│││││││）│││││││⑩陳達盟提供之對話紀錄翻│││││││拍照片（併警七卷第83-│││││││87之2頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│13│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│1萬元│①內政部警政署110年1月11│││ 陳錦慧 │自稱「 董松林 」，利│28日20時25││日反詐騙諮詢專線紀錄表││││用交友軟體「│分││（併警七卷第89-90頁）││││Partying」認識陳錦│││②高雄市政府警察局鳳山分││││慧後，向陳錦慧佯稱│││局五甲派出所110年1月14││││可透過「烏克蘭交易│││日金融機構聯防機制通報││││所」網站進行投資，│││單（警示帳戶帳號：││││致陳錦慧陷於錯誤，│││00000000000）（併警五││││依指示於右列時間匯│││卷第209頁）││││款至張儒仲上開帳戶│││││││，嗣陳錦慧要求提領│││││││獲利款項時，不詳詐│││││││欺成員要求陳錦慧加│││││││入會員繳交會員費、│││││││並需繳交獲利部分之│││││││所得稅，陳錦慧始知│││││││悉受騙。││││├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│14│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│10萬元│①內政部警政署110年1月11│││游書欣│自稱「 李帥 」，利用│24日12時7││日反詐騙諮詢專線紀錄表││││交友軟體認識游書欣│分││（併警七卷第93-94頁）││││後，向游書欣佯稱可│││②新北市政府警察局 林口分 ││││透過交易平台投資比│││局明志派出所110年1月7││││特幣，致游書欣陷於│││日陳報單（併警七卷第95││││錯誤，依指示於右列│││頁）││││時間匯款至張儒仲上│││③新北市政府警察局林口分││││開帳戶，嗣游書 欣陸 │││局明志派出所110年1月7││││續匯款後察覺有異，│││日受理刑事案件報案三聯││││經詢問家人後始知悉│││單（併警七卷第99頁）││││受騙。│││④新北市政府警察局林口分│││││││局明志派出所110年1月7│││││││日受理各類案件紀錄表（│││││││併警七卷第100頁）│││││││⑤新北市政府警察局林口分│││││││局明志派出所110年1月7│││││││日受理詐騙帳戶通報警示│││││││簡便格式表（警示帳戶：│││││││00000000000）（併警七│││││││卷第110頁）│││││││⑥新北市政府警察局林口分│││││││局明志派出所110年1月7│││││││日金融機構聯防機制通報│││││││單（警示帳戶帳號：│││││││00000000000）（併警七│││││││卷第123頁）│││││││⑦游書欣提供之對話紀錄翻│││││││拍照片（併警七卷第174│││││││-203頁）│││││││⑧游書欣提供之中國信託銀│││││││行帳號000000000000號存│││││││摺交易明細（併警七卷第│││││││204-207）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│15│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│5萬元│①內政部警政署110年1月5│││ 黃麗娜 │自稱「宇」，利用交│24日15時4││日反詐騙諮詢專線紀錄表││││友軟體認識黃麗娜後│分││（併警七卷第209-210頁││││，向黃麗娜佯稱可操│││）││││作App軟體「Ant│││②黃麗娜提供之郵局帳號││││Finance」投資，致│││00000000000000號交易明││││黃麗娜陷於錯誤，依│││細（併警七卷第217-218││││指示於右列時間匯款│││）││││至張儒仲上開帳戶，│││③黃麗娜提供之對話紀錄翻││││ 嗣黃 麗娜要求提領獲│││拍照片（併警七卷第219││││利款項未果，始知悉│││-221）││││受騙。││││├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│16│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│2萬8,000│①內政部警政署110年2月5│││ 楊庭 瑜│自稱「 陳桀恩 」，利│25日18時36│元│日反詐騙諮詢專線紀錄表││││用交友軟體認識楊庭│分││（併警七卷第223-224頁││││瑜後，向黃麗娜佯稱├─────┼────┤）││││可一起投資，致 黃庭 │109年12月│5萬元│②高雄市政府警察局三民第││││瑜陷於錯誤，依指示│28日18時56││二分局鼎山派出所110年2││││於右列時間匯款至張│分││月5日陳報單（併警七卷││││儒仲上開帳戶，嗣黃│││第225）││││庭瑜陸續匯款後發現│││③高雄市政府警察局三民第││││對方失聯，始知悉受│││二分局鼎山派出所110年2││││騙。│││月5日受理各類案件紀錄│││││││表（併警七卷第230頁）│││││││④高雄市政府警察局三民第│││││││二分局鼎山派出所110年2│││││││月5日受理刑事案件報案│││││││三聯單（併警七卷第231│││││││頁）│││││││⑤高雄市政府警察局三民第│││││││二分局鼎山派出所110年2│││││││月5日受理詐騙帳戶通報│││││││警示簡便格式表（警示帳│││││││戶：00000000000）（併│││││││警七卷第234頁）│││││││⑥ 楊庭瑜 提供之轉帳明細翻│││││││拍照片（併警七卷第242│││││││-243頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│17│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│3,000元│①內政部警政署110年1月7│││ 葉微樺 │利用交友軟體認識葉│28日14時21││日反詐騙諮詢專線紀錄表││││微樺後，向葉微樺佯│分││（併警七卷第249-250頁││││稱可以虛擬貨幣交易│││）││││平台購入泰達幣，再│││②高雄市政府警察局 楠梓 分││││存入「J‧Xapp」客│││局後勁派出所110年1月7││││服所指定之帳戶即可│││日陳報單（併警七卷第││││獲利，致葉微樺陷於│││251頁）││││錯誤，依指示於右列│││③高雄市政府警察局楠梓分││││時間匯款至張儒仲上│││局後勁派出所110年1月7││││開帳戶，嗣葉微樺察│││日受理刑事案件報案三聯││││覺有異，始知悉受騙│││單（併警七卷第252頁）││││。│││④高雄市政府警察局楠梓分│││││││局後勁派出所110年1月7│││││││日受理各類案件紀錄表（│││││││併警七卷第253頁）│││││││⑤高雄市政府警察局楠梓分│││││││局後勁派出所110年1月7│││││││日受理詐騙帳戶通報警示│││││││簡便格式表（警示帳戶：│││││││00000000000）（併警七│││││││卷第259頁）│││││││⑥高雄市政府警察局楠梓分│││││││局後勁派出所110年1月7│││││││日金融機構聯防機制通報│││││││單（警示帳戶帳號：│││││││00000000000）（併警七│││││││卷第261頁）│││││││⑦葉微樺提供之轉帳明細翻│││││││拍照片（併警九卷第│││││││421、425頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│18│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│4萬元│①內政部警政署110年1月12│││ 劉凡 熙│自稱「 蔡景豪 」，利│25日21時30││日反詐騙諮詢專線紀錄表││││用交友軟體認識劉凡│分││（併警七卷第263頁）││││熙後，向 劉凡熙 佯稱│││②保安警察第二總隊第三大││││可透過「DT789」網│││隊第一中隊竹南分隊110││││站操作投資，致劉凡│││年1月12日受理刑事案件││││熙陷於錯誤，依指示│││報案三聯單（併警七卷第││││於右列時間匯款至張│││265頁）││││儒仲上開帳戶， 嗣劉 │││③保安警察第二總隊第三大││││凡熙陸續匯款後察覺│││隊第一中隊竹南分隊110││││有異，始知悉受騙。│││年1月12日受理詐騙帳戶│││││││通報警示簡便格式表（警│││││││示帳戶：00000000000）│││││││（併警七卷第272頁）│││││││④劉凡熙提供之轉帳明細翻│││││││拍照片（併警七卷第273│││││││頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│19│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│4萬5,000│①內政部警政署110年2月23│││潘雅如│利用社群網站認識潘│24日13時13│元│日反詐騙諮詢專線紀錄表││││雅如後，向潘雅如佯│分││（併警七卷第275-276頁││││稱可透過「匯豐國際│││）││││金融」網站進行投資│││②新北市政府警察局三峽分││││，致潘雅如陷於錯誤│││局鶯歌分駐所110年2月23││││，依指示於右列時間│││日受（處）理案件證明單││││匯款至張儒仲上開帳│││（併警七卷第281頁）││││戶，嗣潘雅如陸續匯│││③新北市政府警察局三峽局││││款後發覺對方失聯，│││鶯歌分駐所110年2月23日││││始知悉受騙。│││受理詐騙帳戶通報警示簡│││││││便格式表（警示帳戶：│││││││00000000000）（併警七│││││││卷第290頁）│││││││④金融機構聯防機制通報單│││││││（警示帳戶帳號：│││││││00000000000）（併警七│││││││卷第291頁）│││││││⑤潘雅如提供之轉帳明細翻│││││││拍照片（併警七卷第316│││││││頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│20│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│5,000元│①內政部警政署110年3月24│││王采縈│利用社群網站認識王│26日23時08││日反詐騙諮詢專線紀錄表││││采縈後，向王采縈佯│分││（併警七卷第375-377頁）││││稱可操作App軟體「│││②新北市政府警察局永和分││││GMS」投資，致王采│││局警備隊110年3月25日陳││││縈陷於錯誤，依指示│││報單（併警七卷第379頁││││於右列時間匯款至張│││）││││儒仲上開帳戶， 嗣王 │││③新北市政府警察局永和分││││采縈陸續匯款後要求│││局警備隊110年3月24日受││││提領獲利款項未果，│││（處）理案件證明單（併││││始知悉受騙。│││警七卷第380頁）│││││││④新北市政府警察局永和分│││││││局警備隊110年3月24日受│││││││理各類案件紀錄表（併警│││││││七卷第383頁）│││││││⑤新北市政府警察局永和分│││││││局警備隊110年3月24日受│││││││理詐騙帳通報警示簡便格│││││││式表（警示帳戶：│││││││00000000000）（併警七│││││││卷第387頁）│││││││⑥新北市政府警察局永和分│││││││局警備隊110年3月24日陳│││││││報單（併警七卷第388頁│││││││）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│21│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│5,000元│①內政部警政署110年3月4│││ 張雯瑄 │自稱「 楊宇泰 」，利│30日11時12││日反詐騙諮詢專線紀錄表││││用交友軟體認識張雯│分││（併警七卷第395頁）││││瑄後，向張雯瑄佯稱│││②臺北市政府警察局 士林分 ││││可透過「EDDID」平│││局天母派出所110年2月7││││台投資虛擬貨幣，致│││日陳報單（併警七卷第││││張雯瑄陷於錯誤，依│││399頁）││││指示於右列時間匯款│││③臺北市政府警察局士林分││││至張儒仲上開帳戶，│││局天母派出所110年2月7││││嗣張雯瑄陸續匯款後│││日受理各類案件紀錄表（││││，遭客服人員告知涉│││併警七卷第400頁）││││嫌洗錢，需繳納擔保│││④臺北市政府警察局士林分││││金及手續費等費用，│││局天母派出所110年2月7││││張雯瑄始知悉受騙。│││日受理刑事案件報案三聯│││││││單（併警七卷第401頁）│││││││⑤張雯瑄提供之對話紀錄翻│││││││拍照片（併警七卷第412│││││││-413頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│22│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│3萬5,000│①內政部警政署110年3月23│││陳姿蓉│設計「HITBIC」APP│27日16時51│元│日反詐騙諮詢專線紀錄表││││應用程式，佯裝得以│分││（併警七卷第415-417頁││││該程式投資買賣虛擬│││）││││貨幣，致陳姿蓉陷於│││②臺北市政府警察局 中山分 ││││錯誤，依指示於右列│││局中山一派出所110年3月││││時間匯款至張儒仲上│││23日陳報單（併警七卷第││││開帳戶，嗣陳姿蓉陸│││419頁）││││續匯款後，註冊之帳│││③臺北市政府警察局中山分││││號突遭刪除，陳姿蓉│││局110年3月23日刑案呈報││││始知悉受騙。│││單（併警七卷第420頁）│││││││④臺北市政府警察局中山分│││││││局中山一派出所110年3月│││││││23日受（處）理案件證明│││││││單（併警七卷第421頁）│││││││⑤臺北市政府警察局中山分│││││││局中山一派出所110年3月│││││││23日受理詐騙帳通報警示│││││││簡便格式表（警示帳戶：│││││││00000000000）（併警七│││││││卷第428頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│23│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│5,087元│①內政部警政署110年1月4│││范雲雯│，利用交友軟體認識│24日14時50││日反詐騙諮詢專線紀錄表││││范雲雯後，向范雲雯│分││（併警八卷第12-13頁）││││佯稱加入「│││②桃園市政府警察局中壢分││││Coincheck」投資平│││局普仁派出所110年1月4││││台可獲利，致范雲雯│││日受理詐騙帳通報警示簡││││陷於錯誤而加入該平│││便格式表（併警八卷第78││││台客服並依指示交付│││頁）││││金錢，嗣後待范雲雯│││③桃園市政府警察局中壢分││││欲取回獲利時，該平│││局普仁派出所110年1月5││││台客服再誆稱其銀行│││日金融機構聯防機制通報││││帳號輸入錯誤，需繳│││單（警示帳戶帳號：││││交滯納金，使范雲雯│││00000000000）（併警八││││再度陷於錯誤，依指│││卷第79頁）││││示於右列時間匯款至│││④范雲雯提供之對話紀錄翻││││張儒仲上開帳戶，嗣│││拍照片（併警八卷第84││││范雲雯陸續匯款後察│││-149頁）││││覺有異，始知悉受騙│││⑤桃園市政府警察局中壢分││││。│││局普仁派出所110年1月3│││││││日受理刑事案件報案三聯│││││││單（併警八卷第150頁）│││││││⑥桃園市政府警察局中壢分│││││││局普仁派出所110年1月3│││││││日受理各類案件紀錄表（│││││││併警八卷第151頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│24│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│2萬元│①內政部警政署110年1月18│││QUMI│利用交友軟體認識│24日14時20││日反詐騙諮詢專線紀錄表│││LAYLATI│QUMILAYLATI後，向│分││（併警八卷第190-191頁││││QUMILAYLATI佯稱有│││）││││外匯投資管道，致│││②新北市政府警察局三峽分││││QUMILAYLATI陷於錯│││局三峽派出所110年1月19││││誤，依指示於右列時│││日受理詐騙帳戶通報警示││││間匯款至張儒仲上開│││簡便格式表（警示帳戶：││││帳戶，嗣QUMI│││00000000000）（併警八││││LAYLATI陸續匯款後│││卷第193頁）││││察覺有異，始知悉受│││③新北市政府警察局三峽分││││騙。│││局三峽派出所110年1月19│││││││日金融機構聯防機制通報│││││││單（警示帳戶帳號：7216│││││││0000000）（併警八卷第│││││││203頁）│││││││④QUMILAYLATI提供之台新│││││││銀行自動櫃員機交易明細│││││││（併警八卷第210頁）│││││││⑤QUMILAYLATI提供之對話│││││││紀錄翻拍照片（併警八卷│││││││第213頁）│├─┼────┼─────────┼─────┼────┼────────────┤│25│告訴人│詐欺集團某不詳成員│109年12月│10萬元│①臺中市政府警察局第一分│││紀宥亦│與紀宥亦結識後，向│24日15時23││局公益派出所110年1月14││││紀宥亦佯稱可加入│分││日金融機構聯防機制通報││││APP軟體「GMI」投資├─────┼────┤單（併警九卷第278頁）││││云云，致紀宥亦陷於│109年12月│10萬元│②臺中市政府警察局第一分││││錯誤，依指示於右列│28日11時49││局公益派出所110年1月14││││時間匯款至張儒仲上│分││日受理詐騙帳戶通報警示││││開帳戶，嗣紀宥亦陸│││簡便格式表（警示帳戶：││││續匯款後察覺有異，│││00000000000）（併警九││││始知悉受騙。│││卷第270頁）│││││││③內政部警政署110年1月14│││││││日反詐騙諮詢專線紀錄表│││││││（併警九卷第269頁）│││││││④紀宥亦提供之對話紀錄翻│││││││拍照片（併警九卷第262│││││││-263頁）│││││││⑤紀宥亦提供之轉帳明細翻│││││││拍照片（併警九卷第263│││││││、265頁）│││││││⑥紀宥亦提供之中國信託銀│││││││行文心分行帳號00000000│││││││2941號存摺封面及交易明│││││││細（戶名：紀宥亦）（併│││││││警九卷第256-259頁）│└─┴────┴─────────┴─────┴────┴────────────┘【卷證標目】：
┌─────────────────────────────────────────┐│一、屏東縣政府警察局屏東分局屏警分偵字第11030207300號，稱警一卷││二、高雄市政府警察局林園分局高市警林分偵字第11070044702號，稱警二卷││三、臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第4005號，稱偵一卷││四、臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第5293號，稱偵二卷││五、臺灣橋頭地方法院110年度金簡字第83號，稱金簡卷││六、臺灣橋頭地方法院110年度審金訴字第151號，稱審金訴卷││七、臺灣橋頭地方法院110年度金訴字第90號，稱金訴卷││八、臺中市政府警察局霧峰分局中市警霧分偵字第11000200362號，稱併警一卷││九、臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第7776號，稱併偵一卷││十、桃園市政府警察局桃園分局桃警分刑字第1100034545號，稱併警二卷││十一、臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第9747號，稱併偵二卷││十二、高雄市政府警察局仁武分局高市警仁分偵字第11072325200號，稱併警三卷、併警四卷││、併警五卷││十三、臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第18448號被告 蘇義傑 等9人被害人警詢報案資料彙整││卷宗(影卷)2-1，稱併警六卷││十四、臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第18448號被告蘇義傑等9人被害人警詢報案資料彙整││卷宗(影卷)2-2，稱併警七卷││十五、臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第18448號，稱併偵三卷││十六、屏東縣○○○○○里○○○里000000000000000號，稱併警八卷││十七、高雄市政府警察局仁武分局高市警仁分偵字第11070122700號，稱併警九卷││十八、臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第14845號，稱併偵四卷│││└─────────────────────────────────────────┘