裁判字號：臺灣高等法院臺中分院113年抗字第195號刑事裁定
裁判日期：民國113年06月03日
裁判案由：洗錢防制法等
臺灣高等法院臺中分院刑事裁定
113年度抗字第195號聲請人新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長抗告人即選任辯護人 紀孫瑋 律師受扣押人即犯罪嫌疑人 文彥博 00000000000000000000000000000000上列抗告人因受扣押人涉嫌洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院113年度聲扣更一字第1號中華民國113年2月29日裁定，提起抗告，本院裁定如下：
主文原裁定撤銷。
聲請駁回。
理由
一、按當事人對於法院扣押之裁定有不服者，得抗告於直接上級法院，刑事訴訟法第403條第1項、第404條第1項第2款定有明文。而就抗告權人而言，刑事訴訟法第403條僅就受裁定者，區分為當事人與證人、鑑定人、通譯及其他非當事人而為規定，並未就被告之辯護人設有排除性之特別規定，為使辯護人協助被告有效行使防禦權，被告之辯護人自得依刑事訴訟法第419條，準用同法第3編第1章第346條之規定，為被告之利益而抗告，始符憲法保障人民訴訟權之意旨（憲法法庭111年憲判字第3號判決要旨參照）。本件抗告人即受扣押人文彥博(下稱文彥博)涉嫌違反洗錢防制法等案件，前經檢察官向原審法院聲請扣押其所有金融機構帳戶，經原審法院裁定准予扣押後，抗告人提起抗告，其抗告狀雖載有受扣押人文彥博之姓名，然僅蓋有辯護人律師之印文，並無文彥博之簽名、蓋章或捺印（本院卷第8頁），無從認為係被告親自所為，應認係由辯護人為文彥博利益提起抗告，客觀上亦無從認為有違背文彥博之意思，尚屬適法，先予敘明。
二、原裁定意旨略以：經核聲請人即臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長（下稱聲請人）經臺灣臺中地方檢察署（下稱臺中地檢署）檢察官許可後，提出聲請扣押犯罪嫌疑人文彥博所有如附表所示之財產，經審閱聲請人提出之扣押裁定聲請書及所附卷證資料（依偵查不公開，爰不於此詳細載明），認文彥博涉嫌違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例及加重詐欺取財等罪，犯罪嫌疑確屬重大；又聲請人主張本案詐欺集團犯罪所得，乃藉由人頭帳戶、虛擬貨幣交易等方式層層轉匯，並已釋明依被害人損失金額、人頭帳戶金流及虛擬貨幣往來交易金額，估算文彥博獲有犯罪所得約新臺幣（下同）1212萬元（詳見偵查報告參、偵辦情形欄「十一、犯罪所得」欄所載-原審聲扣36號卷第110、111頁），參以本案洗錢手法係以購買虛擬貨幣之方式為之，是犯罪嫌疑人所受領之利得原型或為虛擬貨幣或為現金，堪認得沒收之原特定物已有沒收不能之情事，故應以「替代價額之追徵」處理，而得扣押其責任財產。又聲請人聲請扣押文彥博所有如附表所示之財產，相較於其因本件犯罪所得金額，非顯不相當，縱予扣押亦與比例原則無違，復考量本案將來確有判決諭知沒收犯罪所得及沒收不能或不宜執行時之追徵其價額之可能性，及如附表所示之財產均具有容易移轉或處分予他人之特性，而有隱匿或移轉以規避追徵程序，致有日後不能執行或甚難執行之虞，應有保全追徵之必要性，從而，聲請人聲請對文彥博所有如附表所示財產於1212萬元之範圍內准予扣押，為有理由，應予准許，爰依刑事訴訟法第133條之1第1項規定，裁定准予扣押等語。
三、抗告意旨如「刑事抗告狀」（附件）所示。
四、經查：聲請人因偵辦文彥博涉嫌違反洗錢防制法等案件，認有保全扣押被告財產之必要，而依刑事訴訟法第133條之2第2項規定，向原審聲請保全扣押其財產，業經審閱卷證無誤。惟經臺中地檢署檢察官偵查後，以文彥博堅詞否認有何犯行，且卷內並無資料證明文彥博曾提供資料供該水房集團人員使用，認文彥博詐欺、洗錢罪嫌不足，而於113年1月20日以臺中地檢署112年度偵字第47378號為不起訴處分，並於113年3月11日確定，有臺灣高等法院被告前案紀錄表、本院電話查詢紀錄表（本院卷第59、60、63、65頁）在卷可參，是依現存卷內證據實無從認文彥博涉嫌詐欺、洗錢犯罪而有犯罪所得，且檢察官亦提出意見稱：被告文彥博已經為不起訴處分確定，原扣押財產之裁定，請法院依法處理等語，是自無扣押文彥博財產以保全執行之必要。原審未及審酌上情，裁定准予扣押如附表所示之財產，尚有未洽。抗告人執上揭理由提起抗告，為有理由，應由本院將原裁定撤銷，並逕予駁回聲請人之聲請。
五、依刑事訴訟法第413條，裁定如主文。中華民國113年6月3日
刑事第十一庭審判長法官張意聰
法官林清鈞法官蘇品樺以上正本證明與原本無異。不得再抗告。
書記官張捷菡中華民國113年6月3日==========強制換頁==========附表（金額：新臺幣）受扣押人應扣押之物扣押範圍文彥博⒈國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶⒉合作金庫銀行帳號000-000000000000號帳戶⒊彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶⒋台新銀行帳號000-00000000000號帳戶⒌台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶1212萬元