裁判字號：臺灣臺北地方法院112年原訴字第44號刑事判決
裁判日期：民國113年07月03日
裁判案由：詐欺等
臺灣臺北地方法院刑事判決112年度原訴字第44號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告趙維揚選任辯護人陳亭宇律師
王俊賀律師 陳克譽 律師被告 曾國杰 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第187
45、22896、22897、25539、25545號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：
主文趙維揚犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸月。扣案如附表五所示之手機壹支沒收。
曾國杰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年肆月。
事實
一、趙維揚、曾國杰因操作虛擬貨幣買買，而於民國111年1月前，加入真實姓名年籍不詳之通訊軟體LINE暱稱「小助理-格格」、「 黃嘉朗 」、「林經理」、「A8機構操作180群」群組成員及其他多名真實姓名年籍不詳之人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）後，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由曾國杰提供擔任負責人之日騰國際開發有限公司（址設臺北市○○區○○路000號7樓之1，下稱日騰公司）辦公室分租予趙維揚作為水房場所，嗣趙維揚邀集友人 劉毅 、 莊逸鵬 、 許嘉倫 、 王文志 （前述4人由本院另行審結），以及由該集團不詳成員招募 王品 中、 劉晏婷 （前2人由本院另行審結）進入該詐欺集團擔任提供金融帳戶及臨櫃或ATM提款車手，嗣劉毅即提供其名下中國信託商業銀行（下稱中信銀行）帳號000000000000號帳戶、莊逸鵬提供其名下台新國際商業銀行（下稱台新銀行）帳號00000000000000號帳戶及國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號帳戶、許嘉倫提供其名下中信銀行帳號000000000000號帳戶、曾國杰使用 林日如名 下台新銀行帳號00000000000000號帳戶、王文志提供其名下台新銀行帳號00000000000000號帳戶、劉晏婷提供其名下中信銀行帳號000000000000號帳戶、 王品中 提供其名下中信銀行帳號000000000000號帳戶供本案詐欺集團使用。嗣本案詐欺集團不詳成員即於110年8月10日某時，以附表一「詐欺時間及手法」欄所示方式，致 黃文桂 陷於錯誤，因此於附表一編號1至所示之匯款時間，依指示匯款如附表一編號1至6所示之金額至本案詐欺集團所掌控之前述本案人頭帳戶內，嗣由附表二至四所示之各層轉匯出帳戶，將各筆款項陸續匯入附表二至四所示本案詐欺集團所控制之帳戶內，再由曾國杰等人將該遭詐騙金額提領後，依指示至日騰公司或在不詳地點將款項交付趙維揚。嗣黃文桂察覺有異，經報警處理，始查悉上情。
二、案經黃文桂訴請內政部警政署刑事警察局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查後起訴。
理由
一、認定事實所憑之證據及理由：上述事實，業經被告趙維揚、曾國杰2人於本院準備程序及審理時坦認不諱，並有如附表一至七「證據索引」欄所示各該證據在卷可佐，足認被告2人之自白與事實相符，堪予採信。本案事證明確，被告犯行均堪可認定，均應予依法論科。
二、論罪科刑：㈠論罪部分：
1.被告2人行為後，刑法第339條之4規定雖於112年5月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，然該次修正係增訂該條第1項第4款之規定，核與本案被告所涉罪名及刑罰無關，自無比較新舊法之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修正後之規定。
2.核被告2人就附表一至四所示之行為，係均犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪。
㈡共犯關係：
就附表一至四所示行為，被告2人及本案詐欺集團內「小助理-格格」、「黃嘉朗」、「林經理」及其他不詳成員間，就該部分犯行因有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。
㈢罪數關係：
1.被告2人所為附表一至四之行為，均係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均分別從一重以3人以上共同詐欺取財罪論處。
2.詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，原則上應依遭受詐欺之被害人人數定之。是被告2人所為附表一至四所示行為，係侵害本案告訴人黃文桂1人之獨立財產監督權，再將其所匯款之金額層轉至不同帳戶以躲避追緝，而論以一罪。
㈣量刑：
爰以行為人之責任為基礎，本院審酌被告2人未能審慎思及政府近年來為查緝詐欺犯罪，且被告2人均非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，因貪圖可輕鬆得手之不法利益，而參與詐欺集團擔任收水及車手角色，被告曾國杰將告訴人之匯款款項層轉提領後，交予被告趙維揚，再層轉以虛擬貨幣方式交易或交予本案詐欺集團其他成員，形成查緝金流上之斷點，無視於政府一再宣誓掃蕩詐欺犯罪之決心，所為實應嚴懲；復考量被告2人犯後尚能坦承犯行，且其等加入本案詐騙集團、造成本案告訴人之損害程度、與告訴人已成立調解但尚未履行等節，兼衡被告2人自述之智識程度、家庭經濟生活狀況（甲1卷第284頁）、告訴人對於本案之意見，暨其本案犯罪動機、目的、手段、素行等一切情狀，各量處如主文所示之刑。
三、關於沒收之說明：㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，
於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。刑法第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。
㈡經查，被告2人參與本案詐欺集團負責收水、提款車手工作，
惟就卷內並無相關事證可證明被告2人確獲有犯罪所得之數額；另於本案審理時，被告趙維揚業已與告訴人以15萬元成立調解，有本院調解筆錄在卷可佐（甲1卷第215頁），被告如未遵期履行調解條件，告訴人日後亦得持該調解筆錄作為民事強制執行名義，對被告財產聲請強制執行，顯可達沒收制度澈底剝奪被告犯罪利得之立法目的，被害人之求償權亦可獲得滿足，故認若就被告此部分犯罪利得部分再予宣告沒收，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收之。
㈢被告趙維揚經扣案如附表五所示之手機1支，係被告趙維揚與
本案詐欺集團成員聯繫從事本案詐欺犯罪所用之物，且經被告趙維揚坦認在卷，爰依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官陳立儒提起公訴，由檢察官黃振城到庭執行職務。
中華民國113年7月3日
刑事第十三庭法官洪甯雅以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官胡嘉玲中華民國113年7月3日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
◎附錄：本案卷宗代號表編號機關、案號、卷次代號1本院112年度原訴字第44號卷甲1卷2臺北地檢署111年度他字第3211號卷乙1卷3臺北地檢署111年度偵字第18745號卷乙2卷4臺北地檢署111年度偵字第22896號卷乙3卷5臺北地檢署111年度偵字第22897號卷乙4卷6臺北地檢署111年度偵字第25539號卷乙5卷7臺北地檢署111年度偵字第25545號卷一乙6卷8臺北地檢署111年度偵字第25545號卷二乙7卷◎附表一：本案詐欺方式編號告訴人詐欺時間（民國）與詐欺手法匯款時間/匯款金額（新臺幣）/受款帳戶證據索引備註1告訴人黃文桂於110年8月10日某時許，詐欺集團成員以暱稱「 李雅雯 」、「客服經理黃小姐」、「林經理」、「小助理-格袼」加入黃文桂LINE好友，及LINE群組「A8機構操作180群」，並佯稱：依指示在投資網站www.idealkinds.com買賣比特幣可獲利云云，致黃文桂陷於錯誤而匯款。於000年0月0日下午3時10分許，匯款60萬元至 王宇豪 名下臺灣銀行000000000000號帳戶。1.告訴人黃文桂於警詢之證述（乙1卷第9至13、15至20頁、乙6卷第21至22、31至35、37至42頁）2.告訴人黃文桂與不詳詐騙集團「A8機構操作180群」群組對話、「小助理-格格」、「黃嘉朗」、「林經理」等人對話載圖照片各1份（乙6卷第43至46、53至73頁）3.告訴人黃文桂提供之111年1月7日瑞興銀行匯款申請書1份（乙6卷第23頁）4.左列人頭帳戶交易明細(乙5卷第43頁)起訴書附表三編號12於000年0月00日下午1時28分許，匯款180萬元至 李昕虔 名下中國信託銀行000000000000號帳戶。1.告訴人黃文桂於警詢之證述（乙1卷第9至13、15至20頁、乙6卷第21至22、31至35、37至42頁）2.告訴人黃文桂與不詳詐騙集團「A8機構操作180群」群組對話、「小助理-格格」、「黃嘉朗」、「林經理」等人對話載圖照片各1份（乙6卷第43至46、53至73頁）3.告訴人黃文桂提供之111年1月19日瑞興銀行匯款申請書1份（乙6卷第23頁）4.左列人頭帳戶交易明細(乙5卷第111至112頁)起訴書附表三編號23於111年2月17日上午9時36分許，匯款270萬元至 郭承龍 名下台新銀行00000000000000號帳戶。1.告訴人黃文桂於警詢之證述（乙1卷第9至13、15至20頁、乙6卷第21至22、31至35、37至42頁）2.告訴人黃文桂與不詳詐騙集團「A8機構操作180群」群組對話、「小助理-格格」、「黃嘉朗」、「林經理」等人對話載圖照片各1份（乙6卷第43至46、53至73頁）3.告訴人黃文桂提供之111年2月17日瑞興銀行匯款申請書1份（乙1卷第37頁、乙6卷第24頁）4.左列人頭帳戶交易明細(乙1卷第23至25頁、乙6卷第77至78頁)起訴書附表一編號1◎附表二：附表一編號1遭詐款項流向編號告訴人詐欺受款帳戶、遭詐款項第二層詐欺受款帳戶/匯款時間/匯款金額（新臺幣）第三層詐欺受款帳戶/匯款時間/匯款金額（新臺幣）第四層詐欺受款帳戶/匯款時間/匯款金額（新臺幣）領款車手領款時間/地點/金額（新臺幣）證據索引備註1告訴人黃文桂於000年0月0日下午3時10分許，匯款60萬元至王宇豪名下臺灣銀行000000000000號帳戶。於000年0月0日下午3時15分許，匯款64萬8,000元至 蘇郁凱 名下國泰世華銀行000000000000號帳戶。於000年0月0日下午3時32分許，匯款77萬8,000元至劉晏婷名下中國信託銀行000000000000號帳戶。於000年0月0日下午4時7分許，匯款10萬元至 王志豪 名下中華郵政0000000000000000號帳戶。劉晏婷1.於000年0月0日下午3時43分許，在桃園市○○區○○○路0段0號統一超商勝壢門市ATM，自左列第三層受款帳戶提領10萬元。2.於000年0月0日下午3時44分許，在桃園市○○區○○○路0段0號統一超商勝壢門市ATM，自左列第三層受款帳戶提領10萬元。3.於000年0月0日下午3時45分許，在桃園市○○區○○○路0段0號統一超商勝壢門市ATM，自左列第三層受款帳戶提領10萬元。4.於000年0月0日下午3時46分許，在桃園市○○區○○○路0段0號統一超商勝壢門市ATM，自左列第三層受款帳戶提領10萬元。5.於000年0月0日下午3時47分許，在桃園市○○區○○○路0段0號統一超商勝壢門市ATM，自左列第三層受款帳戶提領10萬元。1.王宇豪名下臺灣銀行000000000000號帳戶交易明細(乙5卷第43頁)2.蘇郁凱名下國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細(乙5卷第45頁)3.劉晏婷名下中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細(乙5卷第47頁)4.監視錄影畫面截圖2張(乙5卷第48頁、乙6卷第286頁)起訴書附表三編號1、附表四編號1合計60萬元64萬8,000元77萬8,000元10萬元50萬元◎附表三：附表一編號2遭詐款項流向編號告訴人詐欺受款帳戶、遭詐款項第二層詐欺受款帳戶/匯款時間/匯款金額（新臺幣）第三層詐欺受款帳戶/匯款時間/匯款金額（新臺幣）領款車手領款時間/地點/金額（新臺幣）證據索引備註1告訴人黃文桂於000年0月00日下午1時28分許，匯款180萬元至李昕虔名下中國信託銀行000000000000號帳戶。於000年0月00日下1時40分許，匯款150萬235元至 莊嘉慧 名下國泰世華銀行00000000000號帳戶。於000年0月00日下午1時48分許，匯款92萬168元至 江致宏 名下中國信託銀行000000000000號帳戶。江致宏於000年0月00日下午2時38分許，在新北市○○區○○路○段000號中國信託埔墘簡易型分行，自江致宏名下中國信託銀行000000000000號帳戶臨櫃提領90萬元。1.李昕虔名下中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細(乙5卷第111至112頁)2.莊嘉慧名下國泰世華銀行00000000000號帳戶交易明細(乙5卷第113頁)3.王品中名下中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細(乙5卷第108頁)4.監視錄影畫面截圖8張(乙5卷第105至107頁)起訴書附表三編號2、附表四編號2於000年0月00日下午1時51分許，匯款30萬8,923元至莊嘉慧名下國泰世華銀行00000000000號帳戶。於000年0月00日下午2時2分許，匯款89萬200元至王品中名下中國信託銀行000000000000號帳戶。王品中1.於000年0月00日下午2時48分許，在新北市○○區○○路○段000○0號中國信託板新分行，自王品中名下中國信託銀行000000000000號帳戶臨櫃提領75萬元。2.於000年0月00日下午2時58分許，在新北市○○區○○路0段000000號統一超商正泰門市ATM，自王品中名下中國信託銀行000000000000號帳戶提領10萬元。3.於000年0月00日下午2時59分許，在新北市○○區○○路0段000000號統一超商正泰門市ATM，自王品中名下中國信託銀行000000000000號帳戶提領3萬2,000元。合計180萬元180萬9,158元89萬200元88萬2,000元--◎附表四：附表一編號3遭詐款項流向編號告訴人詐欺受款帳戶、遭詐款項第二層詐欺受款帳戶/匯款時間/匯款金額（新臺幣）第三層詐欺受款帳戶/匯款時間/匯款金額（新臺幣）領款車手領款時間/地點/金額（新臺幣）證據索引備註1告訴人黃文桂於111年2月17日上午9時36分許，匯款270萬元至郭承龍名下台新銀行00000000000000號帳戶。1.於111年2月17日上午10時3分許，匯款200萬元至劉毅名下中國信託銀行000000000000號帳戶。2.於111年2月17日上午10時4分許，匯款69萬7,213元至劉毅名下中國信託銀行000000000000號帳戶。於111年2月17日上午10時8分許，匯款88萬6,400元至莊逸鵬名下台新銀行00000000000000號帳戶。莊逸鵬1.於111年2月17日上午10時59分許，自莊逸鵬名下台新銀行00000000000000號帳戶提領85萬元。2.於000年0月00日下午1時26分許，自莊逸鵬名下台新銀行00000000000000號帳戶提領2萬元。1.郭承龍名下台新銀行00000000000000號帳戶交易明細(乙1卷第23至25頁、乙6卷第77至78頁)2.劉毅名下中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細(乙1卷第53至56頁、乙6卷第86至87頁)3.莊逸鵬名下台新銀行00000000000000號帳戶交易明細(乙2卷第81頁、乙6卷第93頁)起訴書附表一編號1、附表二編號12於111年2月17日中午12時22分許，匯款4萬480元至林日如名下台新銀行00000000000000號帳戶。曾國杰於111年2月17日中午12時34分許，在臺北市○○區○○路000號台新銀行松江分行ATM，自林日如名下台新銀行00000000000000號帳戶提領15萬元。1.郭承龍名下台新銀行00000000000000號帳戶交易明細(乙1卷第23至25頁、乙6卷第77至78頁)2.劉毅名下中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細(乙1卷第53至56頁、乙6卷第86至87頁)3.林日如名下台新銀行00000000000000號帳戶交易明細(乙3卷第83、159頁、乙6卷第112頁)4.監視錄影畫面截圖2張(乙3卷第84、160頁、乙7卷第24頁)起訴書附表一編號1、附表二編號23於111年2月17日中午12時48分許，匯款36萬320元至王文志名下台新銀行00000000000000號帳戶。王文志於111年2月17日中午12時58分許，在臺北市○○區○○路000號台新銀行松江分行，自王文志名下台新銀行00000000000000號帳戶臨櫃提領36萬元。1.郭承龍名下台新銀行00000000000000號帳戶交易明細(乙1卷第23至25頁、乙6卷第77至78頁)2.劉毅名下中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細(乙1卷第53至56頁、乙6卷第86至87頁)3.王文志名下台新銀行00000000000000號帳戶(乙6卷第120、375頁)4.監視錄影畫面截圖2張(乙7卷第25頁)起訴書附表一編號1、附表二編號34(起訴書附表二編號4誤載中國信託銀行000000000000號帳戶為第三層帳戶、受款90萬元，應予刪除)劉毅於111年2月17日上午10時47分許，在臺北市○○區○○路000號中國信託銀行城北分行，自劉毅名下中國信託銀行000000000000號帳戶提領90萬元。1.郭承龍名下台新銀行00000000000000號帳戶交易明細1份(乙1卷第23至25頁、乙6卷第77至78頁)2.劉毅名下中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細1份(乙1卷第53至56頁、乙6卷第86至87頁)3.劉毅111年2月17日新臺幣存提款交易憑證1份(乙7卷第215頁)4.監視錄影畫面截圖4張(乙7卷第19至20頁)起訴書附表一編號1、附表二編號45於111年2月17日上午11時2分許，匯款66萬3,600元至許嘉倫名下中國信託銀行000000000000號帳戶。許嘉倫於111年2月17日上午11時17分許，在臺北市○○區○○○路0段00號中國信託銀行民生分行，自許嘉倫名下中國信託銀行000000000000號帳戶臨櫃提領62萬元。1.郭承龍名下台新銀行00000000000000號帳戶交易明細(乙1卷第23至25頁、乙6卷第77至78頁)2.劉毅名下中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細(乙1卷第53至56頁、乙6卷第86至87頁)3.許嘉倫名下中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細(乙2卷第27頁、乙6卷第106、293頁)4.監視錄影畫面截圖2張(乙3卷第28頁、乙7卷第23頁)起訴書附表一編號1、附表二編號56於000年0月00日下午4時6分許，匯款16萬1,920元至莊逸鵬名下國泰世華銀行000000000000號帳戶。莊逸鵬1.於000年0月00日下午4時16分許，在臺北市○○區○○○路0段000號國泰世華銀行民生分行ATM，自莊逸鵬名下國泰世華銀行000000000000號帳戶提領10萬元。2.於000年0月00日下午4時20分許，在臺北市○○區○○路000號Bl_2號出口捷運行天宮站國泰世華ATM，自莊逸鵬名下國泰世華銀行000000000000號帳戶提領10萬元。1.郭承龍名下台新銀行00000000000000號帳戶交易明細(乙1卷第23至25頁、乙6卷第77至78頁)2.劉毅名下中國信託銀行000000000000號帳戶交易明細(乙1卷第53至56頁、乙6卷第86至87頁)3.莊逸鵬名下國泰世華銀行000000000000號帳戶交易明細(乙2卷第83頁)4.監視錄影畫面截圖4張(乙2卷第79至80頁、乙7卷第21至22頁)起訴書附表一編號1、附表二編號6合計270萬元269萬7,213元211萬2,720元310萬元--◎附表五：扣案物編號物品數量所有人備註1iPhonePRO12手機1支趙維揚IMEI：000000000000000、000000000000000、門號：0000000000