臺灣臺南地方法院112年度金簡字第238號刑事判決

臺灣臺南地方法院刑事判決

112年度金簡字第238號

聲請人臺灣臺南地方檢察署檢察官

被告籃羿汯

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第31726號），本院判決如下：

主文

籃羿汯幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，均引用附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（附件犯罪事實欄第11行所載「第一銀行帳戶」應更正為「崑山郵局帳戶」；附件附表編號7匯款方式更正為「網路轉帳」）。

二、論罪科刑

㈠按行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供，應論以幫助犯同法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院108年度台上大字第3101號裁定意旨參照）。

㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。被告以一提供帳戶行為同時構成幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　　

㈢被告為幫助犯，且於偵查中自白幫助洗錢犯行，爰依刑法第30條第2項、洗錢防制法第16條第2項規定，遞減其刑。

㈣爰審酌被告為賺取報酬，將上開金融帳戶提供予身分不詳之人使用使用，不僅導致犯罪之追查趨於複雜困難，更造成告訴人財產損失，危害金融秩序與社會治安，造成之危害非輕；兼衡被告之年紀、素行（前無犯罪科刑紀錄，詳卷附臺灣高等法院被告前案記錄表）、智識程度（大學就讀中）及家庭經濟狀況（小康）、提供之帳戶數量、遭詐欺之被害人人數及金額及犯後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，併就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。

三、又被告供陳未因犯本案之罪獲有所得，且亦無證據證明被告獲有犯罪所得，爰不宣告沒收犯罪所得，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第1項、第454條第2項，洗錢防制法第第2條第2款、14條第1項、第16條第2項，刑法第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

中　　華　　民　　國　　112　年　　6　　月　　2　　日

　　　　　　　　　刑事第十庭法　官　陳鈺雯

以上正本證明與原本無異。

書記官洪儀珊　

中　　華　　民　　國　　112　年　　6　　月　　5　　日

附錄論罪科刑法條

刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附件：

臺灣臺南地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　

111年度偵字第31726號

　　被　　　告　籃羿汯　男　23歲（民國00年0月00日生）

　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0巷0號

　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○路00號24樓之5

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、籃羿汯可預見將帳戶存摺、金融卡、密碼及網路銀行帳號密碼等資料交付他人使用，恐為不法者充作詐騙被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以作為隱匿其詐欺犯罪所得去向之用，而製造金流斷點，以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國110年8月底或9月初間某時，在臺南市永康交流道(中山南路南下)某處，以每月新臺幣(下同)1萬5,000元之代價，將其所申辦之中華郵政股份有限公司永康崑山郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱崑山郵局帳戶）之存摺、提款卡(含密碼)、網路銀行帳號(含密碼)等資料，提供予真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成員，而容任上開第一銀行帳戶供他人用以詐騙財物之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得崑山郵局帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於110年10月4日22時34分許，以LINE暱稱「 許姷瑜 」、「毓璇」、「弘笙」提供博弈網站SA36網址給 張鋐洧 佯稱：存入款項轉為點數即可開始玩網站內設置之百家樂遊戲，且可交給「弘笙」操作云云，使張鋐洧陷於錯誤，於附表所示之時間、方方式，匯款如附表所示之金額至崑山郵局帳戶，並旋遭提領一空。嗣經張鋐洧發覺受騙，而報警提告，始查獲上情。

二、案經張鋐洧訴由臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。

　　　　　證據並所犯法條

一、上揭犯罪事實，業據被告籃羿汯於偵查中坦承不諱，並經告訴人張鋐洧於警詢時指訴明確，復有告訴人提出之郵政自動櫃員機交易明細表、網路郵局交易結果截圖、郵政存簿儲金簿封面與交易明細內頁影本；被告申設之崑山郵局帳戶之客戶基本資料、客戶歷史交易清單等附卷可稽，足認被告自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。

二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、違反洗錢防制法第2條第2款、第3條第2款、第14條第1項之幫助掩飾特定犯罪所得去向之一般洗錢等罪嫌。被告係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪論處，並依同法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。

三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。

　　此　　致

臺灣臺南地方法院

中　　華　　民　　國　112　　年　　5　　月　　15　　日

檢察官黃淑妤

本件證明與原本無異

中　　華　　民　　國　112　　年　　5　　月　　16　　日

書記官施建丞

附錄本案所犯法條

中華民國刑法第30條

（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴

，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有

權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第3條

本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪：

一、最輕本刑為6月以上有期徒刑以上之刑之罪。

二、刑法第121條第1項、第123條、第201條之1第2

項、第268條、第339條、第339條之3、第342條、

第344條、第349條之罪。

三、懲治走私條例第2條第1項、第3條第1項之罪。

四、破產法第154條、第155條之罪。

五、商標法第95條、第96條之罪。

六、廢棄物清理法第45條第1項後段、第47條之罪。

七、稅捐稽徵法第41條、第42條及第43條第1項、第2

項之罪。

八、政府採購法第87條第3項、第5項、第6項、第89

條、第91條第1項、第3項之罪。

九、電子支付機構管理條例第44條第2項、第3項、第45

條之罪。

十、證券交易法第172條第1項、第2項之罪。

十一、期貨交易法第113條第1項、第2項之罪。

十二、資恐防制法第8條、第9條之罪。

十三、本法第14條之罪。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新

臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附記事項：

本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、

輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害

人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或

對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以

書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

附表：