裁判字號：臺灣臺中地方法院108年訴緝字第221號刑事判決
裁判日期：民國108年09月30日
裁判案由：詐欺
臺灣臺中地方法院刑事判決108年度訴緝字第220號
108年度訴緝字第221號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告謝宜珊上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（107年度偵字第6709號）及追加起訴（107年度偵字第12402、16511號），因被告於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主文 謝宜珊犯 如附表「罪名及宣告刑」欄所示之罪，分別處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年。
未扣案犯罪所得新臺幣參仟柒佰伍拾壹元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：謝宜珊於民國106年11月初，加入真實姓名、年籍均不詳、綽號「常山 趙子龍 」之成年男子所屬3人以上，以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺犯罪組織，擔任領取詐得款項之工作，並約定可獲取提領款項之1％作為報酬。謝宜珊與「常山趙子龍」、其餘詐欺犯罪組織成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之各別犯意聯絡，分由謝宜珊外之其餘詐欺犯罪組織成員，對附表「告訴人」欄所示之人，施用如附表「受詐欺過程」欄所示之詐術，使被害人因此陷於錯誤，依詐欺犯罪組織成員指示，於附表「交付財物之時間」欄所示時間，以轉帳或無摺存款方式，將附表「匯款金額」欄所示金錢匯至附表「受款帳戶」欄所示帳戶，謝宜珊再依詐欺犯罪組織成員指示，分持上手所交付之附表「受款帳戶」欄所示金融卡，於附表「提領時間」、「提領地點」欄所示時地，操作ATM領出如「提領金額」欄所示現金，再將領得款項交付與其餘詐欺犯罪組織成員。嗣「告訴人」欄所示之人紛紛發覺受騙，報警處理，經警調閱ATM監視器畫面，始循線查悉上情。
二、證據：㈠被告謝宜珊於警詢、偵查、準備程序、審理時之自白。
㈡證人即告訴人 戴華 薇、 彭麒 耘、 殷張玉 枝、林 慧雯 、 蔡孟蓁 、 楊濠嘉 、 楊奇潔 、 黃琪 雅、蔡 聰俊 於警詢之證述。
㈢員警職務報告、告訴人 戴華薇 提出之存摺影本、告訴人楊濠
嘉提出之存摺影本、中華郵政自動櫃員機交易明細表、告訴人蔡孟蓁提出之中國信託銀行自動櫃員機交易明細表、告訴人 黃琪雅 提出之台新銀行自動櫃員機交易明細表、告訴人 蔡聰俊 提出之合作金庫銀行自動櫃員機交易明細表、告訴人殷 張玉枝 提出之遠東國際商業銀行自動櫃員機交易明細表、彰化銀行自動櫃員機交易明細表、第一銀行自動櫃員機交易明細表、告訴人 林慧雯 提出之存摺影本、第一商業銀行永和分行帳號00000000000號帳戶之開戶資料及交易明細表、台新商業銀行帳號00000000000000號帳戶交易明細表、台新商業銀行帳號00000000000000號帳戶交易明細表、台新商業銀行107年5月18日台新作文字第10727150號函、107年6月28日台新作文字第10730979號函暨帳戶開戶資料及交易明細表及被告提款之翻拍畫面。
三、論罪科刑：㈠核被告如附表所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。
㈡被告與「常山趙子龍」、其餘詐欺犯罪組織成員間，就附表
編號1至9所示犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，皆應論以共同正犯。
㈢按如數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之
法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬接續犯，而為包括之一罪（最高法院86年度台上字第3295號判決意旨參照）。被告如附表編號1至9各欄所示多次提領同一告訴人所匯款項之行為，係於密接時地為之，侵害法益同一，且均係基於現實取得各告訴人所匯詐得款項之單一目的而為，主觀上應係基於單一犯意實施各次提領行為，各行為獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，揆諸上揭判決要旨，自應視為數個舉動之接續施行，而為接續犯，均論以一罪。
㈣被告如附表編號1至9所示9次犯行間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈤爰審酌被告正值青壯，卻不知循正途賺取錢財供己花用，反
加入詐欺犯罪組織對不特定人實施詐欺取財行為，提高犯行既遂之可能，所為影響治安及經濟秩序甚鉅，惟被告負責職務為領取款項之車手，於犯罪分擔中屬於邊緣地位，犯罪情節較輕，且始終坦承犯行之犯後態度，兼衡其學歷為大學肄業（見本院1681卷第7頁被告個人戶籍資料〈完整姓名〉查詢結果），目前待業中，以及歷次犯行詐得款項多寡有別等一切情狀，分別量處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並於主文定應執行之刑。
四、沒收：㈠按沒收新制係參考外國立法例，為契合沒收之法律本質，認
沒收為刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，而非刑罰（從刑），已明定沒收為獨立之法律效果，在修正刑法第五章之一以專章規範，故判決主文內諭知沒收，已毋庸於各罪項下分別宣告沒收，亦可另立一項合併為相關沒收宣告之諭知，使判決主文更簡明易懂，增進人民對司法之瞭解與信賴（最高法院106年度台上字第386號判決意旨參照）。又刑法上責任共同原則，係指共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責。亦即責任共同原則僅在處理共同犯罪參與關係中責任之認定，與犯罪工具物之沒收重在犯罪預防並遏止犯罪，及犯罪所得之沒收旨在澈底剝奪犯罪利得以根絕犯罪誘因，係屬兩事。又沒收固為刑罰與保安處分以外之獨立法律效果，但沒收人民財產使之歸屬國庫，係對憲法所保障人民財產基本權之限制，性質上為國家對人民之刑事處分，對人民基本權之干預程度，不亞於刑罰，原則上仍應恪遵罪責原則，並應權衡審酌比例原則，尤以沒收之結果，與有關共同正犯所應受之非難相較，自不能過當。從而，共同正犯間關於犯罪所得、犯罪工具物應如何沒收，仍須本於罪責原則，並非一律須負連帶責任；況且應沒收物已扣案者，本無重複沒收之疑慮，更無對各共同正犯諭知連帶沒收或重複諭知之必要，否則即科以超過其罪責之不利責任。因之，本院往昔採連帶沒收共同正犯犯罪所得，及就共同正犯間犯罪工具物必須重複諭知之相關見解，業經本院104年度第13次、107年度第5次刑事庭會議決議不再援用或不再供參考，並改採共同正犯間之犯罪所得應就各人實際分受所得部分而為沒收；而犯罪工具物須屬被告所有，或被告有事實上之處分權時，始得在該被告罪刑項下併予諭知沒收，至於非所有權人，又無共同處分權之共同正犯，自無庸在其罪刑項下諭知沒收（最高法院107年度台上字第3581號判決意旨參照）。
㈡被告自警詢起，始終陳稱106年11月23日前，其酬勞為領得
款項之1％（見第六分局警卷第9頁、第五分局警卷第4頁背面、第一分局警卷第9頁、偵12402卷第17頁背面、本院訴緝220卷第43頁），準此，本案被告犯罪所得即應為附表所示各告訴人交付款項總和之1％即為3,751元（詐得金額共計375,097元，小數點後四捨五入），應依刑法第38條之1第1項前段及第3項等規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
五、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，刑法第28條、第339條之4第1項第2款、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
六、如不服本判決，應於判決送達後10日內，敘述具體理由向本院提出上訴狀（應附繕本）。
本案經檢察官周佩瑩提起公訴及追加起訴，檢察官林芳瑜到庭執行職務中華民國108年9月30日
刑事第十八庭法官江宗祐以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官謝明倫中華民國108年9月30日附錄所犯法條：
刑法第339條之4第1項第2款：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。附表：
┌──┬───┬───────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┐│編號│告訴人│受詐欺過程│交付財物之│匯款金額│受款帳戶│提領時間│提領地點│提領金額│罪名及宣│││││時間│（新臺幣）│││││告刑│││││││││││││││││││││││├──┼───┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤│1│戴華薇│106年11月13日│106年11月1│30,000元│開立於台新│106年11│址設臺中│30,000元│謝宜珊犯││││晚間8時25分許│5日凌晨0時││商業銀行、│月15日凌│市西屯區││三人以上││││，分別冒稱係國│7分許││帳號：2024│晨0時9分│河南路2││共同詐欺││││泰世華商業銀行├─────┼─────┤0000000000│許│段242號││取財罪，││││客服人員、主管│106年11月1│30,000元│之帳戶││之台新商││處有期徒││││之詐欺犯罪組織│5日凌晨0時││││業銀行逢││刑壹年貳││││成員，先後撥打│9分許││││甲分行AT││月。││││電話聯絡戴華薇│││││M││││││詐稱：戴華薇前│││├────┼────┼────┤││││於網站購買商品││││106年11│同上│20,000元│││││時操作ATM失當├─────┼─────┤│月15日凌│││││││，造成個人資料│106年11月1│30,000元││晨0時11│││││││外洩，要求戴華│5日凌晨0時│││分許│││││││薇將名下帳戶所│10分許││├────┼────┼────┤││││有資金匯入金管││││106年11│址設臺中│10,000元│││││會帳戶等語，使││││月15日凌│市西屯區││││││戴華薇陷於錯誤││││晨0時12│河南路2││││││，依詐欺犯罪組││││分許│段268號││││││織成員指示於右│││││之逢甲郵││││││列時間匯款至指│││││局ATM││││││定帳戶。│││├────┼────┼────┤││││││││106年11│台新商業│30,000元│││││││││月15日凌│銀行逢甲││││││││││晨0時13│分行ATM││││││││││分許││││├──┼───┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤│2│ 彭麒耘 │106年11月16日│106年11月1│7,123元│開立於台新│106年11│址設臺中│20,000元│謝宜珊犯││││下午4時25分許│6日晚間6時││商業銀行、│月16日晚│市中區中││三人以上││││，冒稱係網路購│48分許││帳號：2088│間6時49│正路295││共同詐欺││││物賣家之詐欺犯│││0000000000│分許│號之7-11││取財罪，││││罪組織成員，撥│││之帳戶││便利商店││處有期徒││││打電話聯絡彭麒│││││ATM││刑壹年。││││耘詐稱：今日係│││├────┼────┼────┤││││商品最後結款日││││106年11│同上│20,000元│││││，要求彭麒耘儘││││月16日晚│││││││速付款等語，使││││間6時50│││││││彭麒耘陷於錯誤││││分許│││││││，依詐欺犯罪組│││├────┼────┼────┤││││織成員指示於右││││106年11│同上│7,000元│││││列時間匯款至指││││月16日晚│││││││定帳戶。││││間6時51│││││││││││分許││││├──┼───┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤│3│殷張玉│106年11月16日│106年11月1│19,985元│同上│106年11│址設臺中│19,000元│謝宜珊犯│││枝│下午4時54分許│6日晚間6時│││月16日晚│市中區中││三人以上││││，冒稱係郵局人│31分│││間6時37│山路276││共同詐欺││││員之詐欺犯罪組├─────┼─────┤│分許│號之OK便││取財罪，││││織成員，撥打電│106年11月1│29,985元│││利商店AT││處有期徒││││話聯絡殷張玉枝│6日晚間6時││││M││刑壹年貳││││詐稱：因分期約│47分││├────┼────┼────┤月。││││定轉帳設定失誤││││106年11│址設臺中│800元│││││，將會連續扣繳├─────┼─────┤│月16日晚│市中區臺││││││款項12個月，必│106年11月1│12,812元││間6時41│灣大道1││││││須操作ATM取消│6日晚間7時│││分許│段501號││││││設定等語，使殷│10分││││之第一商││││││張玉枝陷於錯誤├─────┼─────┤││業銀行AT││││││，依詐欺犯罪組│106年11月1│9,985元│││M││││││織成員指示於右│6日晚間7時││││││││││列時間匯款至指│32分││├────┼────┼────┤││││定帳戶。││││106年11│址設臺中│20,000元│││││││││月16日晚│市中區中││││││││││間6時48│正路295││││││││││分許│號之7-11│││││││││││便利商店│││││││││││ATM│││││││││├────┼────┼────┤││││││││106年11│同上│20,000元│││││││││月16日晚│││││││││││間6時49│││││││││││分許││││││││││├────┼────┼────┤││││││││106年11│同上│20,000元│││││││││月16日晚│││││││││││間6時50│││││││││││分許││││││││││├────┼────┼────┤││││││││106年11│同上│7,000元│││││││││月16日晚│││││││││││間6時51│││││││││││分許││││││││││├────┼────┼────┤││││││││106年11│址設臺中│13,000元│││││││││月16日晚│市中區中││││││││││間7時15│華路1段1││││││││││分許│09號之全│││││││││││家便利商│││││││││││店│││││││││├────┼────┼────┤││││││││106年11│同上│6,000元│││││││││月16日晚│││││││││││間7時16│││││││││││分許││││││││││├────┼────┼────┤││││││││106年11│不詳地點│10,000元│││││││││月16日晚│││││││││││間7時35│││││││││││分許││││├──┼───┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤│4│林慧雯│106年11月16日│106年11月1│6,000元│同上│106年11│址設臺中│13,000元│謝宜珊犯││││下午5時48分許│6日晚間7時│││月16日晚│市中區中││三人以上││││，分別冒稱係網│12分許│││間7時15│華路1段1││共同詐欺││││路購物賣家、郵││││分許│09號之全││取財罪，││││局專員之詐欺犯│││││家便利商││處有期徒││││罪組織成員，先│││││店││刑壹年。││││後撥打電話聯絡│││├────┼────┼────┤││││林慧雯詐稱：林││││106年11│同上│6,000元│││││慧雯前所購買商││││月16日晚│││││││品因電腦出錯，││││間7時16│││││││多12筆訂單，如││││分許│││││││欲取消多餘訂單│││││││││││，必須依專員指│││││││││││示操作ATM等語│││││││││││，使林慧雯陷於│││││││││││錯誤，依詐欺犯│││││││││││罪組織成員指示│││││││││││於右列時間匯款│││││││││││至指定帳戶。││││││││├──┼───┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤│5│蔡孟蓁│106年11月17日│106年11月1│28,985元│開立於第一│106年11│址設臺中│20,000元│謝宜珊犯││││晚間6時19分許│7日晚間8時││商業銀行、│月17日晚│市西屯區││三人以上││││，分別冒稱係臉│1分許││帳號：2346│間8時8分│臺灣大道││共同詐欺││││書賣家、土地商│││0000000之│許│3段251號││取財罪，││││業銀行客服人員│││帳戶││之遠東百││處有期徒││││、營業部經理之├─────┼─────┼─────┤│貨內之AT││刑壹年貳││││詐欺犯罪組織成│106年11月1│29,985元│開立於台新││M││月。││││員，先後撥打電│7日晚間8時││商業銀行、├────┼────┼────┤││││話聯絡蔡孟蓁詐│29分許││帳號：2020│106年11│同上│20,000元│││││稱：蔡孟蓁前向│││0000000000│月17日晚│││││││臉書賣家購買商│││之帳戶│間8時9分│││││││品，因員工作業├─────┼─────┼─────┤許│││││││疏失，蔡孟蓁帳│106年11月1│29,985元│同上├────┼────┼────┤││││戶將按月連續扣│7日晚間8時│││106年11│同上│10,000元│││││款，如欲取消，│52分許│││月17日晚│││││││必須依經理指示││││間8時9分│││││││操作ATM等語，││││許│││││││使蔡孟蓁陷於錯│││├────┼────┼────┤││││誤，依詐欺犯罪││││106年11│同上│400元│││││組織成員指示於││││月17日晚│││││││右列時間匯款至││││間8時18│││││││指定帳戶。││││分許││││││││││├────┼────┼────┤││││││││106年11│同上│20,000元│││││││││月17日晚│││││││││││間8時32│││││││││││分許││││││││││├────┼────┼────┤││││││││106年11│同上│10,000元│││││││││月17日晚│││││││││││間8時32│││││││││││分許││││││││││├────┼────┼────┤││││││││106年11│址設臺中│20,000元│││││││││月17日晚│市西屯區││││││││││間8時55│臺灣大道││││││││││分許│2段919號│││││││││││之愛買商│││││││││││場內之AT│││││││││││M│││││││││├────┼────┼────┤││││││││106年11│同上│10,000元│││││││││月17日晚│││││││││││間8時58│││││││││││分許││││├──┼───┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤│6│楊濠嘉│106年11月17日│106年11月1│29,987元│開立於第一│106年11│址設臺中│20,000元│謝宜珊犯││││晚間6時24分許│7日晚間7時││商業銀行、│月17日晚│市西屯區││三人以上││││，分別冒稱係美│26分許││帳號：2346│間7時39│臺灣大道││共同詐欺││││麗華影城工作人│││0000000之│分許│3段251號││取財罪，││││員、合作金庫商│││帳戶││之遠東百││處有期徒││││業銀行專員之詐│││││貨內之AT││刑壹年壹││││欺犯罪組織成員│││││M││月。││││，先後撥打電話│││├────┼────┼────┤││││聯絡楊濠嘉詐稱││││106年11│同上│20,000元│││││：楊濠嘉前持金││││月17日晚│││││││融卡購買電影票││││間7時40│││││││時，因系統錯誤││││分許│││││││，誤刷為團體票│││├────┼────┼────┤││││，如欲取消，必││││106年11│同上│4,800元│││││須依專員指示操││││月17日晚│││││││作ATM等語，使││││間7時41│││││││楊濠嘉陷於錯誤││││分許│││││││，依詐欺犯罪組│││││││││││織成員指示於右│││││││││││列時間匯款至指│││││││││││定帳戶。││││││││├──┼───┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤│7│楊奇潔│106年11月17日│106年11月1│29,924元│開立於台新│106年11│同上│20,000元│謝宜珊犯││││晚間7時20分許│7日晚間7時││商業銀行、│月17日晚│││三人以上││││，冒稱臉書賣家│59分許││帳號：2020│間8時7分│││共同詐欺││││之詐欺犯罪組織│││0000000000│許│││取財罪，││││成員，撥打電話│││之帳戶├────┼────┼────┤處有期徒││││聯絡楊奇潔詐稱││││106年11│同上│10,000元│刑壹年壹││││：楊奇潔訂單有││││月17日晚│││月。││││誤，必須操作AT││││間8時7分│││││││M預防扣款等語││││許│││││││，使楊奇潔陷於│││││││││││錯誤，依詐欺犯│││││││││││罪組織成員指示│││││││││││於右列時間匯款│││││││││││至指定帳戶。││││││││├──┼───┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤│8│黃琪雅│106年11月17日│106年11月1│16,789元│開立於第一│106年11│同上│20,000元│謝宜珊犯││││晚間7時30分許│7日晚間8時││商業銀行、│月17日晚│││三人以上││││，分別冒稱 雅芳 │4分許││帳號：2346│間8時8分│││共同詐欺││││公司員工、郵局├─────┼─────┤0000000之│許│││取財罪，││││主任之詐欺犯罪│106年11月1│4,567元│帳戶├────┼────┼────┤處有期徒││││組織成員，先後│7日晚間8時│││106年11│同上│20,000元│刑壹年壹││││撥打電話聯絡黃│5分許│││月17日晚│││月。││││琪雅詐稱：黃琪││││間8時9分│││││││雅之訂單因作業││││許│││││││疏忽，導致黃琪│││├────┼────┼────┤││││雅帳戶每月均會││││106年11│同上│10,000元│││││扣款，如欲取消││││月17日晚│││││││，必須依主任指││││間8時9分│││││││示操作ATM等語││││許│││││││，使黃琪雅陷於│││├────┼────┼────┤││││錯誤，依詐欺犯││││106年11│同上│400元│││││罪組織成員指示││││月17日晚│││││││於右列時間匯款││││間8時18│││││││至指定帳戶。││││分許││││├──┼───┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┤│9│蔡聰俊│106年11月17日│106年11月1│28,985元│開立於台新│106年11│址設臺中│20,000元│謝宜珊犯││││晚間8時14分許│7日晚間9時││商業銀行、│月17日晚│市西屯區││三人以上││││，分別冒稱臉書│51分許││帳號：2020│間9時56│四川一街││共同詐欺││││賣家、遠東商業│││0000000000│分許│26號之全││取財罪，││││銀行專員之詐欺│││之帳戶││家便利商││處有期徒││││犯罪組織成員，│││││店內之AT││刑壹年壹││││先後撥打電話聯│││││M││月。││││絡蔡聰俊詐稱：│││├────┼────┼────┤││││蔡聰俊前所購買││││106年11│同上│9,000元│││││商品誤貼經銷商││││月17日晚│││││││條碼，將導致蔡││││間9時58│││││││聰俊帳戶每月遭││││分許│││││││扣款，如欲取消│││││││││││，必須依專員指│││││││││││示操作ATM等語│││││││││││，使蔡聰俊陷於│││││││││││錯誤，依詐欺犯│││││││││││罪組織成員指示│││││││││││於右列時間匯款│││││││││││至指定帳戶。││││││││└──┴───┴───────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┘