臺灣臺中地方法院101年度易字第35號刑事判決

裁判字號：臺灣臺中地方法院101年易字第35號刑事判決

裁判日期：民國102年11月26日

裁判案由：詐欺

臺灣臺中地方法院刑事判決101年度易字第35號
102年度易緝字第148號102年度易緝字第149號102年度易緝字第156號公訴人臺灣臺中地方法院檢察署檢察官被告羅孟昌
陳亞凡劉宗銘上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（98年度少連偵字第69號、98年度偵字第14692號）及追加起訴（98年度少連偵字第96號），本院合併審理，判決如下：
主文地○○共同犯詐欺取財罪，共拾壹罪，各處如附表一、二主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，扣案如附表三所示之物沒收。
寅○○共同犯詐欺取財罪，共伍罪，各處如附表一主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，扣案如附表三所示之物沒收。
劉宗銘無罪。
犯罪事實
一、緣乙○○（經本院100年度易字第2347號判刑確定）自民國96年6月間起，參與由甲○○（綽號BOSS、 頭仔 、LANEW）、 廖國智 （綽號 賽門 ）、 李明賢 （綽號 小寶 、 詹姆士 ，上3人經臺灣高等法院臺中分院99年度上易字第218號判刑確定）與姓名年籍不詳自稱「 顧崇傑 」之成年男子等人所組成之詐欺集團，擔任「車頭」，從事招募人頭，與甲○○聯絡及收取贓款等事宜，復陸續吸收地○○（綽號 阿昌 ，自97年12月前某日起參與，所涉係附表一、二部分）、地○○則再吸收寅○○（綽號 肥肥 ，自98年3月前某日起參與，所涉係附表一部分），充任該詐欺集團收購人頭帳戶、有關贓款收取事宜等工作。地○○、寅○○均以自己參與犯罪之意思加入上開詐欺集團，於其等各自參加期間內，與該詐欺集團成員基於詐欺取財之犯意聯絡，共同為詐欺行為。該詐欺集團成員分工方式如下：由「顧崇傑」負責建立電話系統，甲○○則招攬人員加入電話詐欺工作，廖國智、李明賢負責現場管理，並陸續吸收癸○○（綽號 阿智 ，97年間起參與，業經本院100年度易字第2347號判刑確定）、 王仲宇 （綽號 小宇 ，97年初起參與，業經臺灣高等法院臺中分院101年度上易字第297號判刑確定）、 陳玥樺 （綽號 蜜兒 、小A）、 鍾佳燕 （綽號 倫倫 ，上2人均經本院101年度易字第71號判刑及臺灣高等法院臺中分院102年度上易字第987號駁回上訴確定）、 劉嘉峰 、庚○○、巳○○、 張雅媚 （改名 張彩琳 ）、 何韋翰 、 陳欣儀 、 徐進偉 、 張家綸 、壬○○（改名 林芝羽 ）、 徐珊珊 （改名 徐蘋希 ）、 林栢申 （上11人經臺灣臺中地方法院檢察署檢察官以98年度少連偵字第69號、98年度偵字第14
692號為緩起訴處分確定）等人加入該集團，分別擔任車手、招募成員、收購人頭帳戶及假冒「電信公司客服人員」、「警察」、「公安」、「金融監管局人員」、「檢察官」、「購物台客服人員」、「色情應召站人員」等身分，先以電腦隨機選取撥打之電話號碼，向接電話之臺灣民眾或大陸民眾謊稱購物帳號設定錯誤、扣款設定錯誤、帳戶遭冒用被凍結等理由，如對方有所回應，再將電話轉接至冒充「警察」、「公安」、「金融監管局人員」、「檢察官」、「卡務中心人員」之二、三線員工，各詐使如附表一、二所示之人陷於錯誤，分別依指示交付款項，再由擔任車手者領出詐騙所得金額，所詐得之金額，由車手扣取1.5%為報酬，「客服人員」、「警員」、「公安」、「金融監管局人員」、「檢察官」分別領取5%、7%、8%為報酬，其餘由甲○○、廖國智、李明賢及「顧崇傑」等均分（各次詐騙詳情均如附表一、二所示）。嗣為警循線查獲上情，並扣得如附表三所示之物。
二、案經彰化縣警察局移送臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
甲、程序部分按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文，而所謂相牽連案件，依刑事訴訟法第7條規定，包括一人犯數罪者、數人共犯一罪或數罪者、數人同時在同一處所各別犯罪者、犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪者。查被告地○○因涉犯詐欺取財罪（即附表一部分），經臺灣臺中地方法院檢察署檢察官提起公訴（98年度少連偵字第69號、98年度偵字第14692號），並於100年12月23日繫屬本院（即本院101年度易字第71號），嗣檢察官於該案第一審辯論終結前，就其另犯詐欺取財犯行（即附表二部分），認與已提起公訴部分具有相牽連犯罪關係並追加起訴（101年度易字第35號），核與上開規定並無不合，先予敘明。
乙、有罪部分
壹、本案以下所引之被告地○○、寅○○犯罪之證據，屬傳聞證據部分，檢察官、被告地○○、寅○○均未於言詞辯論終結前聲明異議，依刑事訴訟法第159條之5第2項規定，應有證據能力。非供述證據部分，核無違法取證之情事，與被告地○○、寅○○本件犯行之待證事實有關，亦應具有證據能力。
貳、訊據被告地○○矢口否認有何附表一、二所示詐欺取財之犯行、被告寅○○矢口否認有何附表一所示詐欺取財之犯行，被告地○○辯稱：當初乙○○介紹伊去甲○○那邊，伊只知道甲○○是在做職棒簽賭，到伊被抓的時候才知道他們是做詐騙集團的，伊並無參與詐欺行為云云（見本院易35卷第
252頁反面、第313頁），被告寅○○辯稱：伊並未參與詐欺集團云云（見本院易35卷第313頁）。然查：
一、甲○○（綽號BOSS、頭仔、LANEW）、廖國智（綽號賽門）、李明賢（綽號小寶、詹姆士）與「顧崇傑」等人合組詐欺集團，陸續招攬人員進入該集團工作，該集團以前揭方式施用詐術，詐騙被害人戌○○等人陷於錯誤而交付款項等情（詳情見附表一、二所示），有附表一、二證據名稱欄所示證據可資佐證；又被害人戊○、丙○○乃受騙匯款至 劉名育 之帳戶內，而劉名育係透過被告劉宗銘介紹認識王仲宇，而於97年12月初提供帳戶與王仲宇，王仲宇再交付所屬詐欺集團使用，此經證人王仲宇、劉宗銘、劉名育證述在卷且相符一致（見警卷一第13之1頁、偵14692卷一第217頁、警卷四第52頁反面、偵14692卷三第41至43頁），而王仲宇乃自97年間透過乙○○介紹參與甲○○、廖國智、李明賢等人為首之詐欺集團，亦經證人乙○○、王仲宇證述明確（見本院易71卷二第33頁反面、偵卷四第46頁）；綜上可認附表一、二所示被害人，確係遭甲○○等為首之詐欺集團所詐騙，此部分事實應堪認定。
二、被告地○○雖以前詞置辯，然證人卯○○於本院審理時具結證稱：伊於98年間使用之門號是0000000000，如附表四編號
9、12、17之譯文是伊與地○○的對話，地○○叫伊幫忙找人頭去銀行領錢，代價是5000元，但伊沒有幫他找（見本院易35卷第303至305頁）；證人丁○○於本院審理時具結證稱：伊使用之門號是0000000000，如附表四編號8、11、14之譯文是伊與地○○的對話，是在找本子（按即帳戶）要交給地○○，伊前女友 吳旻真 說地○○是在做詐騙的（見本院易35卷第253頁反面至254頁）；證人午○○於本院審理時具結證稱：伊在警詢時指認地○○替老闆在新竹招募人頭帳戶等情是正確的（見本院易35卷第256頁反面）；證人 羅欣 宜於警詢證稱：伊使用之門號是0000000000，如附表四編號
15、18、19、22之譯文是伊與地○○的對話，地○○要伊跟伊老公幫他找人頭，由人頭提供銀行帳戶且配合地○○去銀行提款，伊知道地○○（阿昌）、大摳、BOSS均在從事詐欺，阿昌及大摳都是BOSS的手下，聽命於BOSS（見警卷六第64
7頁反面、第648頁反面至第649頁）。而被告地○○供稱門號0000000000為其持用（見偵14692卷三第130頁），乙○○（綽號「大摳」）則持用門號0000000000、0000000000，亦經共犯庚○○於警詢供述明確（見警卷二第119頁反面），是由附表四所示通訊監察譯文內容及前揭證人所證內容相互勾稽，可知被告地○○確有參與本件詐欺集團，應無疑問。又證人即共同被告劉宗銘於警詢、偵訊證稱：伊從97年
5、6月間開始擔任詐欺集團車手工作，加入集團時就有看見地○○，伊與地○○均是成員之一，伊知道集團尚有BOSS、大摳（乙○○）、王仲宇等人，伊沒見過BOSS，BOSS都只跟大摳聯絡，門號0000000000為伊持用，門號0000000000則為王仲宇持用（見偵14692卷三第34、40、43頁、少連偵69卷二第90頁），復參以被告地○○所持用門號0000000000之通訊監察譯文（如附表四編號1至4、附表六編號1）於97年9月、12月、98年1月、2月間均有與詐欺相關之通聯內容；被告劉宗銘所持用門號0000000000之通訊監察譯文（如附表六編號2至6）於97年11月間、12月間均有與詐欺相關之通聯內容，且提及阿昌（按即地○○），顯見被告地○○於附表一、二所示時間，業已參與甲○○（BOSS）為首之詐欺集團，分擔收購人頭帳戶、招募車手及提領贓款有關之事宜。被告地○○雖以前揭情詞置辯，然其尚能與集團成員乙○○談及「跟朋友談事情啊，生產啊」（如附表四編號10），而「生產」乃詐騙集團之術語，亦經證人王仲宇於本院審理時具結證稱：「生產」指找人來詐騙集團上班（見本院易35卷第45頁反面），被告地○○豈有不知甲○○係在從事詐騙集團之理，是其辯稱以為甲○○是在做職棒簽賭，並無參與詐欺行為云云，乃卸責之詞，不足採信。
三、被告寅○○雖以前詞置辯，然證人乙○○於本院審理時具結證稱：伊有介紹王仲宇、癸○○、地○○進去甲○○為首的詐欺集團，地○○再介紹寅○○進來，地○○是跟在甲○○身邊，寅○○負責幫伊開車，載伊去收詐騙集團的錢，寅○○等於是第3個幹部，伊、地○○、寅○○的老闆都是甲○○（見本院易35卷第144頁、第251頁反面至253頁），核與如附表五所示通訊監察譯文內容相符；且被告寅○○綽號肥肥，經證人即共同被告地○○具結證述在卷（見偵14692卷三第130頁），再依如附表四編號20、21所示通訊監察譯文內容，其中「肥那邊不是有人」等語參照前後譯文，堪認被告寅○○確有參與詐欺集團，分擔招募人頭帳戶及車手等事宜。此外，被告寅○○乃與本件其他詐欺集團成員即地○○、庚○○於98年6月11日一同在臺中市○○○路○段○○○號6樓之9為警查獲，經證人庚○○於本院具結證述：「（問：當時被查獲時，有哪些人跟你一起被查獲？）地○○及寅○○。」、「（問：地○○跟寅○○當時跟你在被查獲地點做什麼？）那只是住的地方。」、「（問：你在100年11月14日偵查中曾經表示該處是地○○的朋友大摳的住家，你跟地○○都認識大摳，你去打電話工作是大摳介紹你去的，坐在你右邊的人（指乙○○）是大摳嗎？）是。」等語明確（見本院易35卷第149至150頁），益徵證人乙○○所證被告寅○○有參與本件詐欺集團之證詞，應為屬實。是被告寅○○於附表一所示時間，即已參與甲○○（BOSS）為首之詐欺集團，分擔招募人頭帳戶、車手及提領贓款有關等事宜。被告寅○○雖以前揭情詞置辯，然與證人乙○○所述及卷附通訊監察譯文不符，其所辯乃卸責之詞，不足採信。
四、綜上所述，被告地○○、寅○○確曾參與本件甲○○（BOSS）為首之詐欺集團，被告地○○就附表一、二所示、被告寅○○就附表一所示之詐欺取財犯行，均有犯意聯絡、行為分擔。被告2人前揭所辯，乃屬卸責之詞，不足採信。從而，本件事證明確，被告2人上開詐欺取財犯行，均堪認定。
叁、論罪科刑
一、核被告地○○、寅○○所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。又關於犯意聯絡，不限於事前有所謀議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院73年臺上字第1886號判例、98年度臺上字第7562號判決要旨可資參照）。被告地○○、寅○○就所犯部分，依其參與時間互相與前揭甲○○等於當時參與本案行騙之詐欺集團成員，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告地○○、寅○○所犯如附表一編號1、3、被告地○○所犯如附表二編號3至6所示部分，雖有數個匯款或交付款項之舉動，但係在密接時間為之，基於同一詐騙事由，復侵害同一法益，應論以接續犯之單純一罪。附表一編號1所示被害人 賴秋伶 受騙金額為216萬112元，附表二編號4所示被害人天○○受騙金額為148萬9989元， 業經渠 等於警詢證述明確，復有各該匯款資料（詳附表一編號1、附表二編號4所示各次匯款金額及證據名稱欄所示證據）在卷可佐，帳戶提供者 阮淑淇 、 葉淑貞 業經判刑在案，有臺灣高雄地方法院98年度審簡字第3802號、臺灣新竹地方法院98年度審竹簡字第956號判決在卷可佐（見本院易35卷第318至320頁），起訴書雖漏載部分被害金額，然係基於同一事實之接續犯關係，本院自得併予審酌，附此敘明。被告地○○、寅○○所犯如附表一編號5所示部分，因被害人為不詳姓名之大陸人士，無從證明該部分之被害人非屬同一人而論以數罪，故為有利被告之認定，該部分僅論以接續犯之單純一罪。被告地○○所犯如附表一、二所示11罪間、被告寅○○所犯如附表一所示5罪間，均犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
二、爰審酌被告地○○、寅○○正值青壯之年，然不知守法，思循正當途徑獲取所需，竟參與詐欺集團，使被害人受有財產上損害，顯見被告渠等惡性非輕，並考量渠等參與分工之程度、犯罪動機、目的、素行、犯後態度、被害人受騙金額多寡及生活狀況、智識程度等一切情狀，分別量處如附表一、二主文欄所示之刑（被告地○○部分見附表一、二、被告寅○○部分見附表一），並定其應執行之刑如主文第1、2項所示，且就宣告刑及所定之應執行刑，均諭知易科罰金之折算標準（被告地○○、寅○○行為後，刑法第50條經修正公布，然渠等所處之刑與修正之第50條第1項但書情形不符，是無庸再予論述新舊法比較，附此敘明）。
三、按刑法第38條第3項係規定以屬於犯罪行為人供犯罪所用之物，得宣告沒收，並非規定屬「被告」所有之物，始得宣告沒收，而共同正犯於意思聯絡範圍內，組成一共犯團體，團體中之任何成員均為「犯罪行為人」，供犯罪所用之物，只要屬於「犯罪行為人」所有，均得宣告沒收，不以必屬於本案被告所有者為限（最高法院92年度臺上字第787號判決參照）。準此，數人共同犯罪之情形時，就因犯罪依法沒收之物，不論究係為共犯何人所有，就各共犯之判決均應宣告沒收之從刑。經查，扣案如附表三所示之物，分屬共犯李明賢或其他共犯所有，供為犯附表一、附表二編號3至6所示詐欺取財各罪所用或預備之物，業據共犯李明賢等人於前案供述在卷，基於共犯責任共同原則，爰均應依刑法第38條第1項第2款之規定，於被告地○○、寅○○共同犯如附表一、被告地○○共同犯附表二編號3至6所示之罪刑項下諭知沒收。被告地○○所為附表二編號1、2所示詐欺犯行之時間乃97年12月間，依卷內事證，尚無積極證據可資證明附表三所示扣案物亦供附表二編號1、2各次詐欺犯罪所用或預備之物，故無庸在被告地○○所犯附表二編號1、2罪刑項下宣告沒收，附此敘明。
丙、無罪部分
壹、公訴意旨略以：被告劉宗銘參與甲○○為首之前揭詐欺集團，與詐欺集團成員共同為自己不法所有意圖，基於詐欺取財之犯意聯絡，由詐欺集團成員向附表一所示之人施用詐術，使之陷於錯誤而交付款項，因認被告劉宗銘就附表一部分，亦涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。
貳、按檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法；犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第16
1條第1項、第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年臺上字第128號判例意旨參照）。
叁、公訴意旨認被告劉宗銘涉有如附表一所示詐欺取財犯行，無
非係以被告劉宗銘之供述、共犯乙○○、地○○、王仲宇之證述等為其主要依據。訊據被告劉宗銘堅決否認有何共同詐欺之犯行，辯稱：如附表一所示詐欺取財犯行伊都不知情，伊並無參與等語（見本院易35卷第313頁正反面）。經查：
一、證人乙○○於本院審理時具結證稱：「（問：是否認識被告劉宗銘？）認識。」、「（問：劉宗銘有無參與你們判決確定那件的詐騙集團？）沒有。」、「（問：你是否曾經向王仲宇表示要他去咬劉宗銘，對他作不利的陳述？）印象中應該是劉宗銘咬我們出來，因為劉宗銘最早被抓到，我們又跟他沒有關係，是他自己要跳進來的。我沒有叫王仲宇去咬劉宗銘。」、「（問：你是否知道劉宗銘後來有參與其他的詐騙集團？）他後面就沒有跟我們在一起，他之前是朋友介紹給我的，我本來要他去做重利，但後來沒有做，後來跟我們沒有關係也沒有聯絡。」、「（問：劉宗銘是從事何種角色？）他也是去香港開戶，幫我們做測試，他很早的時候就去了，是民國96、97年間的事。」、「（問：劉宗銘他曾說他在詐騙集團待了一個月，有去過香港，這就是你講的相關事情？）對。」（見本院易35卷第142頁反面至146頁）。
二、被告劉宗銘於偵訊時供稱：伊從97年5、6月開始擔任詐欺集團車手工作，從事領錢的工作等語（見少連偵69卷二第90頁）；核與證人劉名育於警詢證稱：伊於97年12月，透過朋友介紹認識綽號「黑肉」（即被告劉宗銘），然後由他介紹伊跟綽號小宇（即王仲宇）聯繫，王仲宇要伊提供簿子，提款卡及密碼，說要介紹工作給伊等語（見警卷四第52頁反面）、證人王仲宇於偵訊具結證稱：劉宗銘有參加詐欺集團，他負責提領詐騙集團所騙取的金額及招募成員，術語叫「生產」等語（見偵14692卷一第217頁）相符，然此僅能證明被告劉宗銘曾於97年間參與詐欺集團，尚無法證明其就被訴如附表一所示各次詐欺取財犯行，有何犯意聯絡、行為分擔。又證人即共同被告地○○雖於偵訊時具結證稱：劉宗銘有要伊幫忙找人頭，把帳戶交給他使用，但伊沒有答應他（見偵14692卷三第130頁），然地○○此部分所證並無提及確切時間，且縱若劉宗銘曾要地○○代為找人頭帳戶，然遍觀卷內有關被告劉宗銘持用0000000000之通訊監察譯文（見偵14692卷三第46至71頁），所示各次通話內容均在97年間至98年1月間，均無98年3月之後，可見被告地○○所證尚不足為被告劉宗銘不利之認定，各該譯文內容亦不足以作為認定被告劉宗銘有附表一所示各次詐欺取財犯行之依據。
三、另依廖國智、甲○○、李明賢、癸○○、張雅媚、何韋翰、陳欣儀、徐進偉、劉嘉峰、 張佳綸 、巳○○、壬○○、徐珊珊、 林柏申 、 羅欣宜 、寅○○、鍾佳燕、陳玥樺、庚○○、午○○、 徐建安 、 王勝貴 之供述，均未曾提及被告劉宗銘與本案之成員就附表一所示詐欺犯行有何犯意之聯絡與行為之分擔，亦均無從證明被告劉宗銘就本案附表一所示部分有何共犯之關係。附表一證據名稱欄所示證據（人證、書證），則僅能證明各該被害人遭甲○○等人為首之本件詐欺集團成員所詐騙，均不足以證明被告劉宗銘就附表一所示各次詐欺取財犯行，有何犯意聯絡、行為分擔。
四、綜上所述，依檢察官所舉之證據，尚不足以證明被告劉宗銘有參與附表一所示詐欺取財犯行，復查無其他積極證據可資佐證，依罪證有疑利於被告之原則，即不能為不利於被告劉宗銘之認定。從而，就附表一所示之詐欺取財犯行，難認被告劉宗銘有何犯意聯絡、行為分擔。依前揭判例意旨，自應為被告劉宗銘無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項前段，刑法第28條、第339條第1項、第41條第1項前段、第
8項、第51條第5款、第9款、第38條第1項第2款，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判決如主文。
本案經檢察官酉○○到庭執行職務。
中華民國102年11月26日
刑事第二十庭審判長法官鄭舜元
法官楊欣怡法官顏銀秋以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官曾惠雅中華民國102年11月26日附表一：本案部分┌─┬───┬──┬────┬───┬────┬───────────────┬────────┐│編│被害人│匯款│詐騙事由│金額│匯款帳戶│證據名稱│主文││號││時間││││││├─┼───┼──┼────┼───┼────┼───────────────┼────────┤│①│戌○○│98年│佯稱富邦│新臺幣│中華郵政│1.戌○○於警詢之證述（見警卷一│地○○共同犯詐欺││││3月│購物台購│19123│板橋分行│第169至171頁）│取財罪，處有期徒││││15日│物收貨時│元（起│帳號0000│2.臺灣土地銀行存摺類存款憑條（│刑伍月，如易科罰│││││誤簽帳單│訴書漏│00000000│見警卷一第182頁）│金，以新臺幣壹仟│││││為分期付│載）│00帳戶│3.渣打銀行聯行往來明細表收執聯│元折算壹日。扣案│││││款├───┤│（見警卷一第182頁）│如附表三所示之物││││││新臺幣││4.ATM匯款轉帳交易明細（見警卷│沒收。││││││29989││一第181頁）│寅○○共同犯詐欺││││││元（起││5.安泰商業銀行存入憑條存根聯（│取財罪，處有期徒││││││訴書漏││見警卷一第182頁）│刑伍月，如易科罰││││││載）││6. 馮思育 所設臺灣土地銀行 竹東 分│金，以新臺幣壹仟│││││├───┼────┤行98年3月30日 竹東存 字第0980│元折算壹日。扣案││││││新臺幣│阮淑淇所│000108號函及檢附之客戶往來明│如附表三所示之物││││││3萬元│設中國信│細查詢、客戶印鑑卡（見本院易│沒收。││││││（起訴│託商業銀│71卷一第33至37頁）│││││││書漏載│行忠孝分│7.渣打國際商業銀行股份有限公司│││││││）│行帳號00│中正簡易分行98年4月2日渣打││││││├───┤00000000│商銀中正字第00000000號函及檢│││││││新臺幣│000000號│附之 簡誌恆 帳號第000000000000│││││││1千元│帳戶│50號帳戶開戶資料、活期性存款│││││││（起訴││明細查詢（見本院易71卷一第37│││││││書漏載││頁反面至39頁）│││││││）││8.乙○○持用門號0000000000號之││││├──┤├───┼────┤通訊監察譯文（見本院易71卷一│││││98年││新臺幣│馮思育所│第204頁）│││││3月││96萬元│設臺灣土││││││16日│││地銀行竹│││││││││東分行帳│││││││││號000000│││││││││000000號│││││││││帳戶│││││││├───┼────┤│││││││新臺幣│安泰商業││││││││98萬元│銀行帳號││││││││（起訴│00000000││││││││書漏載│00000帳││││││││）│戶│││││││├───┼────┤│││││││新臺幣│簡誌恆所││││││││14萬元│設渣打銀│││││││││行中正簡│││││││││易分行帳│││││││││號000000│││││││││00000號│││││││││帳戶│││├─┼───┼──┼────┼───┼────┼───────────────┼────────┤│②│辰○○│98年│先佯稱帳│新臺幣│ 周育慶 所│1.辰○○於警詢之證述（見警卷一│地○○共同犯詐欺││││3月│戶金額是│50萬元│設新竹郵│第188至190頁）│取財罪，處有期徒││││18日│否委人代││局帳號00│2.郵政國內匯款執據（見警卷一第│刑叁月，如易科罰│││││領，再假││00000000│195頁）│金，以新臺幣壹仟│││││冒警察、││號帳戶│3.中華郵政股份有限公司板橋郵局│元折算壹日。扣案│││││檢察官詐│││98年4月6日板營字第00000000│如附表三所示之物│││││財，使陳│││90號函附周育慶帳號第00000000│沒收。│││││ 梅秀 陷於│││914917號帳戶之交易資料、客戶│寅○○共同犯詐欺│││││錯誤│││基本資料（見本院易71卷一第39│取財罪，處有期徒││││││││頁反面至40頁反面）│刑叁月，如易科罰││││││││4.乙○○持用門號0000000000號之│金，以新臺幣壹仟││││││││通訊監察譯文（見本院易71卷一│元折算壹日。扣案││││││││第204頁反面）│如附表三所示之物│││││││││沒收。│├─┼───┼──┼────┼───┼────┼───────────────┼────────┤│③│子○○│98年│網路上假│新臺幣│ 趙柏毅 所│1.子○○於警詢之證述（見警卷一│地○○共同犯詐欺│││（ 張允 │3月│冒援交詐│95萬元│設安泰商│第202至203頁）│取財罪，處有期徒│││昌此部│26日│財，使張│（起訴│ 銀嘉義 分│2.子○○之土地銀行桃園分行活期│刑伍月，如易科罰│││分受騙││ 允昌 陷於│書漏載│行帳號02│儲蓄存款存摺封面及內頁明細（│金，以新臺幣壹仟│││金額原││錯誤│）│00000000│見本院易71卷一第41頁）│元折算壹日。扣案│││起訴書││││號帳戶│3.渣打國際商業銀行 延平 簡易型分│如附表三所示之物│││記載有││├───┼────┤行98年4月3日渣打銀行延平字│沒收。│││誤，業│││新臺幣│ 貝曼君 所│第32-1號函附之貝曼君帳號第00│寅○○共同犯詐欺│││經檢察│││105萬│設渣打銀│00000000000號印鑑卡、活期性│取財罪，處有期徒│││官當庭│││元│行延平簡│存款歷史明細查詢（見本院易71│刑伍月，如易科罰│││更正）││├───┤易分行帳│卷一第42至43頁）│金，以新臺幣壹仟││││││新臺幣│號000000│4.安太商業銀行嘉義分行100年6│元折算壹日。扣案││││││41萬元│0000號帳│月23日安嘉發字第0000000號函│如附表三所示之物││││││（起訴│戶│附安泰銀行帳號00000000000000│沒收。││││││書漏載││號客戶基本資料查詢、趙柏毅之│││││││）││安泰商銀嘉義分行帳戶存款當期││││├──┤├───┤│交易明細表（見本院易71卷一第│││││98年││新臺幣││208至209頁反面）│││││3月││95萬71││5.甲○○持用門號0000000000號通│││││27日││20元（││訊監察譯文（見警卷二第87頁）│││││││起訴書│││││││││漏載）││││├─┼───┼──┼────┼───┼────┼───────────────┼────────┤│④│亥○○│98年│佯稱 東森 │新臺幣│ 陳雪 華所│1.亥○○於警詢之證述（見警卷一│地○○共同犯詐欺││││3月│購物台購│85萬元│設渣打銀│第216至217頁）│取財罪，處有期徒││││30日│物誤設為││行湖口分│2.郵政跨行匯款申請書（見警卷一│刑叁月，如易科罰││││（原│分期付款││行帳號01│第221頁）│金，以新臺幣壹仟││││誤載│，使 謝秀 ││00000000│3.渣打國際商業銀行股份有限公司│元折算壹日。扣案││││為29│媚陷於錯││號帳戶│湖口分行98年4月21日渣打商銀│如附表三所示之物││││日）│誤│││湖口字第00000000號函附之陳雪│沒收。││││││││華帳號第00000000000000號帳戶│寅○○共同犯詐欺││││││││之印鑑卡、對帳單（見本院易71│取財罪，處有期徒││││││││卷一第45至46頁）│刑叁月，如易科罰││││││││4.甲○○持用門號0000000000號之│金，以新臺幣壹仟││││││││通訊監察譯文（見警卷二第90之│元折算壹日。扣案││││││││1頁）│如附表三所示之物│││││││││沒收。│├─┼───┼──┼────┼───┼────┼───────────────┼────────┤│⑤│真實姓│98年│不詳│人民幣│不詳│1.王仲宇持用門號0000000000號之│地○○共同犯詐欺│││名不詳│4月1││1萬1千││通訊監察譯文（見警卷二第168│取財罪，處有期徒│││之大陸│日││元││之1頁、第170之1頁）│刑陸月，如易科罰│││人士├──┤├───┤│2.甲○○持用門號0000000000號之│金，以新臺幣壹仟││││98年││人民幣││通訊監察譯文（見警卷二第96頁│元折算壹日。扣案││││4月8││30餘萬││）│如附表三所示之物││││日││元││3.廖國智持用門號0000000000號之│沒收。│││├──┤├───┤│通訊監察譯文（見警卷二第197│寅○○共同犯詐欺││││98年││人民幣││之1頁）│取財罪，處有期徒││││4月││12萬元││4.何韋翰持用門號0000000000號之│刑陸月，如易科罰││││17日││││通訊監察譯文（見偵14692卷二│金，以新臺幣壹仟│││├──┤├───┤│第127頁）│元折算壹日。扣案││││98年││人民幣│││如附表三所示之物││││4月││184萬│││沒收。││││27日││5802元││││││├──┤├───┤││││││98年││人民幣│││││││5月││15萬元│││││││20日││││││└─┴───┴──┴────┴───┴────┴───────────────┴────────┘附表二：被告地○○追加部份┌─┬───┬──┬────┬───┬────┬───────────────┬────────┐│編│被害人│匯款│詐騙事由│金額│匯款帳戶│證據名稱│宣告刑││號││時間││││││├─┼───┼──┼────┼───┼────┼───────────────┼────────┤│①│戊○│97年│佯稱帳戶│新臺幣│劉名育所│1.戊○於警詢之證述（見警卷四第│地○○共同犯詐欺││││12月│遭詐騙集│20萬元│有之第一│132頁正反面）│取財罪，處有期徒││││11日│團使用，││商業銀行│2.劉名育於警詢之證述（見警卷四│刑叁月，如易科罰│││││需匯款至││新莊分行│第51至53頁）│金，以新臺幣壹仟│││││指定銀行││帳號0000│3.第一商業銀行新莊分行2009年4│元折算壹日。│││││││0000號帳│月15日一新莊字第00040號函及││││││││戶│函附之劉名育帳號00000000000│││││││││帳戶基本開戶資料暨資金往來明│││││││││細（見警卷四第137至142頁）│││││││││4.高雄市農會匯款回條影本（見警│││││││││卷四第135頁反面）│││││││││5.高雄市政府警察局三民第二分局│││││││││鼎金派出所陳報單、受理各類案│││││││││件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警│││││││││示簡便格式表、受理刑事案件報│││││││││案三聯單、金融機構聯防機制通│││││││││報單（見警卷四第133至136頁│││││││││）││├─┼───┼──┼────┼───┼────┼───────────────┼────────┤│②│丙○○│97年│佯稱帳戶│新臺幣│劉名育所│1.丙○○於警詢之證述（見警卷四│地○○共同犯詐欺││││12月│遭詐騙集│50萬元│有之第一│第120至120頁反面）│取財罪，處有期徒││││12日│團使用，││商業銀行│2.劉名育於警詢之證述（見警卷四│刑叁月，如易科罰│││││需匯款至││新莊分行│第51至53頁）│金，以新臺幣壹仟│││││指定銀行││帳號0000│3.第一商業銀行新莊分行2009年4│元折算壹日。│││││保管││0000號帳│月15日一新莊字第00040號函及││││││││戶│函附之劉名育帳號00000000000│││││││││帳戶基本開戶資料暨資金往來明│││││││││細（見警卷四第137至142頁）│││││││││4.臺灣中小企業銀行匯款申請書影│││││││││本（見警卷四第123頁）│││││││││5.內政部警政署反詐騙案件紀錄表│││││││││、臺北縣政府（已改制為「新北│││││││││市政府」，以下同）警察局新莊│││││││││分局新莊派出所受理詐騙帳戶通│││││││││報警示簡便格式表、受理刑事案│││││││││件報案三聯單、受理各類案件紀│││││││││錄表（見警卷四第121至122頁│││││││││反面）││├─┼───┼──┼────┼───┼────┼───────────────┼────────┤│③│申○○│98年│佯稱帳戶│新臺幣│交付現金│1.申○○於警詢之證述（見警卷四│地○○共同犯詐欺││││3月1│遭洗錢集│90萬││第183至184頁）│取財罪，處有期徒││││8日│團使用，│元││2. 陳沛婕 於警詢之證述（見警卷四│刑肆月，如易科罰│││││需提領現│││第64至66頁）│金，以新臺幣壹仟│││││金交付保│││3.永豐銀行匯款委託書影本（見警│元折算壹日。扣案│││││管並匯款│││卷四第185頁）│如附表三所示之物│││││至指定銀│││4.臺北市政府警察局士林分局社子│沒收。│││││行保管├───┼────┤派出所受理詐騙帳戶通報警示簡│││││││新臺幣│陳沛婕所│便格式表、受理刑事案件報案三│││││││28萬元│有之渣打│聯單、陳報單（見警卷四第186││││││││銀行竹北│至188頁）││││││││分行帳號│5.陳沛婕持用門號0000000000號通││││││││0000000│訊監察譯文（見警卷四第61至68││││││││343號帳│頁）││││││││戶│││├─┼───┼──┼────┼───┼────┼───────────────┼────────┤│④│天○○│98年│佯稱 謝秋 │新臺幣│葉淑貞所│1.天○○於警詢之證述（見警卷四│地○○共同犯詐欺││││3月2│桂在購物│29989│設彰化商│第210至211頁）│取財罪，處有期徒││││6日│台購物扣│元（起│業銀行彰│2. 蔡亞珍 於警詢之證述（見警卷四│刑肆月，如易科罰│││││款錯誤，│訴書漏│化分行帳│第81至83頁）│金，以新臺幣壹仟│││││會重複扣│載）│號000000│3.蔡亞珍之新竹郵局帳號00000000│元折算壹日。扣案│││││款等語，││00000000│133048號帳戶最近交易詳情暨客│如附表三所示之物│││││使天○○││000帳戶│戶基本資料（見警卷四第84至85│沒收。│││├──┤陷於錯誤├───┼────┤頁）│││││98年││新臺幣│ 黃寶緣 所│4.郵政國內匯款執據6紙、合作金│││││3月2││20萬元│設三峽郵│庫銀行存款憑條2紙、合作金庫│││││7日│││局帳號00│銀行匯款申請書代收入傳票（二││││││││00000000│）1紙（見警卷四第212、215││││││││0000號帳│至221頁）││││││││戶│5.天○○之165專線協請金融機構││││││├───┼────┤暫行圈存疑似詐欺款項通報單、│││││││新臺幣│ 林明鵝所 │澎湖縣政府警察局馬公分局東衛│││││││10萬元│設台北杭│派出所受理刑事案件報案三聯單││││││││南郵局帳│、受理各類案件紀錄表、受理詐││││││││號000000│騙帳戶通報警示簡便格式表、內││││││││000000號│政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄││││││││帳戶│表（見警卷四第213、223至23││││││├───┼────┤6頁）│││││││新臺幣│施合坤所│6.甲○○持用門號0000000000號通│││││││10萬元│設桃園桃│訊監察譯文（見警卷五第301至││││││││鶯郵局帳│301頁反面）││││││││號000000│7.癸○○持用門號0000000000號通││││││││000000號│訊監察譯文（見警卷五第458頁││││││││帳戶│反面）││││││├───┼────┤8.本院98聲監340通訊監察書（見│││││││新臺幣│楊苑鈴所│警卷六第735至736頁反面）│││││││10萬元│設樹林大│││││││││同郵局帳│││││││││號000000│││││││││000000號│││││││├───┼────┤│││││││新臺幣│ 林玄源 所││││││││10萬元│設蘆竹郵│││││││││局帳號00│││││││││00000000│││││││││號帳戶│││││││├───┼────┤│││││││新臺幣│ 林紀諒所 ││││││││10萬元│設合作金│││││││││ 庫鳳山分 │││││││││行帳號00│││││││││00000000│││││││││000號帳│││││││││戶│││││││├───┼────┤│││││││新臺幣│ 蔣湘偉 所││││││││10萬元│設合作金│││││││││庫進化分│││││││││局帳號00│││││││││00000000│││││││││000號帳│││││││││戶│││││││├───┼────┤│││││││新臺幣│ 林玄源所 ││││││││20萬元│設渣打銀│││││││││行鳳山分│││││││││行帳號00│││││││││00000000│││││││││00號帳戶│││││││├───┼────┤│││││││新臺幣│蔡亞珍所││││││││46萬元│設新竹光│││││││││華郵局帳│││││││││號000000│││││││││000000號│││││││││帳戶│││├─┼───┼──┼────┼───┼────┼───────────────┼────────┤│⑤│未○○│98年│佯稱 蔡婉 │新臺幣│ 黃玉茹 所│1.未○○於警詢之證述（見警卷四│地○○共同犯詐欺││││4月│琳之前購│10萬元│設華南銀│第254至255頁）│取財罪，處有期徒││││15日│物台購物││行新莊分│2. 徐世昌 於警詢之證述（見警卷四│刑肆月，如易科罰││││（原│，因業務││行帳號00│第93至96頁）│金，以新臺幣壹仟││││誤載│人員疏忽││00000000│3.徐世昌之新竹關東橋帳號006107│元折算壹日。扣案││││為14│，需要雙││00號帳戶│00000000號帳戶客戶歷史交易清│如附表三所示之物││││日）│方作取消│││單暨客戶基本資料（見警卷四第│沒收。│││││動作，致│││100至102頁）││││││未○○陷├───┼────┤4.未○○之高雄市政府警察局前鎮││││││於錯誤│新臺幣│粟御辰所│分局復興路派出所受理刑事案件│││││││10萬元│設華南銀│報案三聯單、受理各類案件紀錄││││││││行淡水分│表、受理詐騙帳戶通報警示簡便││││││││行帳號00│格式表、內政部警政署反詐騙諮││││││││00000000│詢專線紀錄表（見警卷四第256││││││││00號帳戶│至259頁）││││││├───┼────┤5.華南商業銀行活期性存款存款憑│││││││新臺幣│ 陳振方 所│條收據2紙、郵政國內匯款執據2│││││││49萬元│設新竹北│紙（見警卷四第260至262頁）││││││││埔郵局帳│6.癸○○持用門號0000000000號通││││││││號000000│訊監察譯文（見警卷五第463頁││││││││00000000│）││││││││號帳戶│7.本院98聲監340通訊監察書（見││││││├───┼────┤警卷六第735至736頁反面）│││││││新臺幣│徐世昌所││││││││47萬元│設新竹關│││││││││東郵局帳│││││││││號000000│││││││││00000000│││││││││號帳戶│││├─┼───┼──┼────┼───┼────┼───────────────┼────────┤│⑥│ 尹敬 原│98年│冒用檢察│新臺幣│交付現金│1.己○○於警詢之證述（見警卷四│地○○共同犯詐欺│││（原誤│3月│官身份，│600萬││第263至265頁）│取財罪，處有期徒│││載為代│初│佯稱尹敬│元││2. 徐福彬 之第一銀行竹東分行帳號│刑陸月，如易科罰│││理人林││原帳戶涉├───┼────┤00000000000號帳戶開戶基本資│金，以新臺幣壹仟│││ 日芬 ）││嫌洗錢案│美金│交付現金│料及聯行往來明細（見警卷四第│元折算壹日。扣案│││││，需將帳│8萬元││108至109頁）│如附表三所示之物│││││戶內存款│││3. 尹敬原 之內政部警政署反詐騙案│沒收。│││││提領交由│││件紀錄表、台北市政府警察局松││││││法院監管│││山分局東社派出所受理詐騙帳戶││││││，並繳交│││通報警示簡便格式表、受理刑事││││││保金等語│││案件報案三聯單、受理各類案件││││││，使尹敬│││紀錄表（見警卷四第266頁、第││││││原陷於錯│││273至274頁、第276至279頁││││││誤│││）││││├──┼────┼───┼────┤4.陽信銀行南京分行存款送款單、│││││98年│同上│新臺幣│ 王明賜 所│兆豐銀行國內匯款申請書2紙、│││││3月2││100萬│設高雄路│郵政國內匯款執據（見警卷四第│││││日││元│竹一甲郵│267至269頁、第275頁）││││││││局帳號00│5.甲○○持用門號0000000000號通││││││││00000000│訊監察譯文（見警卷五第306頁││││││││0000號帳│、第307頁正反面）││││││││戶│6.本院98聲監340通訊監察書（見││││├──┼────┼───┼────┤警卷六第735至736頁反面）│││││98年│同上│新臺幣│ 謝東良 所││││││3月││200萬│設陽信銀││││││10日││元│行南京分│││││││││行帳號00│││││││││00000000│││││││││0號帳戶│││││├──┼────┼───┼────┤│││││98年│同上│新臺幣│徐福彬所││││││4月8││250萬│設第一銀││││││日││元│行竹東分│││││││││行帳號00│││││││││00000000│││││││││0號帳戶│││││││├───┼────┤│││││││新臺幣│ 王文祥 所││││││││300萬│設 國泰世 ││││││││元│華銀行竹│││││││││北分行帳│││││││││號000000│││││││││000000號│││││││││帳戶│││└─┴───┴──┴────┴───┴────┴───────────────┴────────┘附表三：扣案物┌──┬──────────┬───┬───────┐│編號│品名│數量│查獲持有人│├──┼──────────┼───┼───────┤│１│電話機│41臺│李明賢│├──┼──────────┼───┼───────┤│２│電腦（計算機）│7臺│李明賢│├──┼──────────┼───┼───────┤│３│監視鏡頭│2臺│李明賢│├──┼──────────┼───┼───────┤│４│監視器主機│2臺│李明賢│├──┼──────────┼───┼───────┤│５│耳機│6只│李明賢│├──┼──────────┼───┼───────┤│６│無線IP分享器│2臺│李明賢│├──┼──────────┼───┼───────┤│７│IP分享器│3臺│李明賢│├──┼──────────┼───┼───────┤│８│強波器主機│2臺│李明賢│├──┼──────────┼───┼───────┤│９│GateWay匣道器│1臺│李明賢│├──┼──────────┼───┼───────┤│１０│無線訊號放大器│1臺│李明賢│├──┼──────────┼───┼───────┤│１１│無線網路卡│1個│李明賢│├──┼──────────┼───┼───────┤│１２│戶外強波器│2臺│李明賢│├──┼──────────┼───┼───────┤│１３│碎紙機│2臺│李明賢│├──┼──────────┼───┼───────┤│１４│複合式印表機│1臺│李明賢│├──┼──────────┼───┼───────┤│１５│行動電話（附SIM卡）│4支│李明賢、徐珊珊│├──┼──────────┼───┼───────┤│１６│SIM卡│6張│李明賢、徐珊珊│├──┼──────────┼───┼───────┤│１７│3G電話卡│2張│李明賢、徐珊珊│├──┼──────────┼───┼───────┤│１８│行動電話（空機）│13支│李明賢、徐珊珊│├──┼──────────┼───┼───────┤│１９│資金出入表│14張│李明賢、徐珊珊│├──┼──────────┼───┼───────┤│２０│SKYPE網路電話│1支│李明賢、徐珊珊│├──┼──────────┼───┼───────┤│２１│隨身碟│1支│李明賢、徐珊珊│├──┼──────────┼───┼───────┤│２２│電腦主機│2臺│李明賢、徐珊珊│├──┼──────────┼───┼───────┤│２３│3G網卡（含SIM卡）│3組│李明賢、徐珊珊│├──┼──────────┼───┼───────┤│２４│行動電話│5支│甲○○│├──┼──────────┼───┼───────┤│２５│行動電話│11支│廖國智│├──┼──────────┼───┼───────┤│２６│網路電話撥號器│2支│廖國智│├──┼──────────┼───┼───────┤│２７│金融帳戶記事本│1本│地○○│├──┼──────────┼───┼───────┤│２８│詐騙電話交戰稿│5張│徐進偉│├──┼──────────┼───┼───────┤│２９│網路銀行密碼│1張│徐進偉│├──┼──────────┼───┼───────┤│３０│NOKIA牌行動電話（含│1支│王仲宇│││行動電話門號00000000│││││95號SIM卡1張）│││├──┼──────────┼───┼───────┤│３１│NOKIA牌行動電話（含│1支│王仲宇│││行動電話門號00000000│││││84號SIM卡1張）│││└──┴──────────┴───┴───────┘附表四：有關被告地○○持用門號0000000000之通訊監察譯文（
見偵14692卷三第112至119頁）┌──┬──────┬──────┬──────┬─────────────────┐│編號│監察號碼│非監察號碼│通話日期│譯文主要內容│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│1│0000-000000│0000-000000│97年12月30日│A：阿智他們不是不要在這邊，要去對│││地○○│寅○○│10時17分26秒│面的，阿他們護照辦了嗎？││││││B：恩。││││││A：你問一下他們準備好了嗎？│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│2│0000-000000│0000-000000│98年1月3日19│A：去拖一下。│││地○○││時48分52秒│B：拖一下？││││││A：嗯，台新的。││││││B：好。│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│3│0000-000000│0000-000000│98年1月4日13│A：台新的要試一下，啊可以的話等一│││地○○││時55分47秒│下還有10塊要進去，他在現場等了││││││。││││││B：好。│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│4│0000-000000│0000-000000│98年1月5日10│A：你在哪？│││地○○││時45分01秒│B：我要去中壢。││││││A：你不是說今天要帶人？││││││B：對啊，我帶人去領卡片啊。││││││A：你昨天試怎樣？││││││B：台新的奧子，打打的沒。││││││A：老闆在等不知道要報哪一個給他。││││││應該是渣打的吧。││││││B：金額很大嗎？││││││A：3萬多吧。那我跟老闆說你快到他││││││身邊了喔。│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│5│0000-000000│0000-000000│98年2月27日│B：小寶的公司做的亂七八糟，他說不│││地○○│乙○○│16時3分47秒│要那麼多新手，我把新竹的一些人││││││帶下去。││││││A：你又不是新手。阿你帶 阿佑 他們喔││││││...││││││B：講電話我又不會。...阿佑的小弟││││││阿智啦...│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│6│0000-000000│0000-000000│98年3月18日1│B：老闆找你啦。我出事了啦。│││地○○│乙○○│3時12分20秒│A：出什麼事？││││││B： 安仔 人頭把我的50萬提著落跑了。│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│7│0000-000000│0000-000000│98年3月28日1│A：你沒上班喔。│││地○○│寅○○│9時50分05秒│B：沒啊。││││││A：你沒陪大摳的去弄唷。││││││B：前幾天有啊，今天星期六耶。││││││A：啊你前幾天有喔。││││││B：有啊，陪他去見習啊。…│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│8│0000-000000│0000-000000│98年3月31日1│A：啊你那個朋友講的怎麼樣了？│││地○○│丁○○│4時15分35秒│B：你說人頭還是要做的那個？││││││A：都有啊？。││││││B：他說要問你一下啊，問你他要做什││││││麼啊。│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│9│0000-000000│0000-000000│98年4月1日17│A：你介紹一個人給我，我給你5000啊│││地○○│卯○○│時23分40秒│。││││││B：阿那個人的部分呢？││││││A：1.2啊，跟你之前一樣啊。││││││B：我幫你問問，阿是要在那？││││││A：就我們住的這邊啊。││││││B：新竹喔。││││││A：對啊。││││││B：在臺灣喔。要小心喔。││││││A：對啊，你之前在香港才危險呢。你││││││是過來人啊，你跟他們解釋一下啊│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│10│0000-000000│0000-000000│98年4月1日18│A：跟朋友談事情啊，生產啊。│││地○○│乙○○│時34分07秒│B：新竹不好生產了，都嫌錢太少。││││││ 阿林雅萍 要回來了啊，10月12日，││││││有寫信回來了，而且錢沒被扣，他││││││說跟 小鳳 他們都關在一起。……│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│11│0000-000000│0000-000000│98年4月6日16│B：..有2個人願意做啦。不過他急著│││地○○│丁○○│時44分50秒│用錢啦。││││││A：沒關係啦，可以馬上做啊。│││││98年4月6日22│B：啊他自己有簿子啊。││││││A：你說 阿豐 喔，不行啦，他到時候要││││││下去做幹部的啊。│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│12│0000-000000│0000-000000│98年4月6日22│B：我有幫你問啦，不過他們都說會怕│││地○○│卯○○│時12分19秒│啊，阿我有跟他們說就領個錢啊，││││││放膽去領，就說朋友匯的啊。│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│13│0000-000000│0000-000000│98年4月6日21│A：你誰阿？│││地○○│乙○○│時29分26秒│B：大摳的啦。我的新號碼。││││││A：你一直換一直換是怎樣， 阿亂 亂說││││││還不是一樣。││││││B：你有你哥哥電話嗎？我在他家有一││││││籃衣服。││││││A：0000-000000。│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│14│0000-000000│0000-000000│98年4月9日12│A：他如果有要用的話，到時候就邊做│││地○○│丁○○│時27分11秒│邊用啊，你不用現在幫他墊啊，阿││││││到時候叫老闆先出錢啊。阿他只有││││││郵局一本嗎？││││││B：對啊。││││││A：那沒關係啦。││││││B：那我先抄帳號給你啊。│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│15│0000-000000│0000-000000│98年4月22日1│A：阿他有幫我問了嗎？│││地○○│羅欣宜│0時41分0秒│B：他本來有問到一個阿弟，不錯他後││││││來又怕怕的說不要了，阿他說他想││││││自己下去弄耶。││││││A：你老公喔。││││││B：對啊，你不是說只用一次嗎？││││││A：對啊，不過我怕到時候他又跟你一││││││樣被扣去，那就又很麻煩。││││││B：我那個已經解除了，說我是被盜用││││││的，但還是要開庭。││││││A：....││││││B：還是他回來我再問他。││││││A：來不及了我很急耶。│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│16│0000-000000│0000-000000│98年5月2日23│B：新竹的四千金跟BOSS下去了。啊我│││地○○│寅○○│時55分28秒│留在新竹，啊你要回來的話把我的││││││行李拿回來。││││││A：啊你怎不下來？││││││B：我要留在新竹做別的事啊。│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│17│0000-000000│0000-000000│98年5月5日│A：我上次要妳幫我找的，有嗎？│││地○○│卯○○│6時50分23秒│B：沒有耶。││││││A：妳幫我問一下早上有一條蠻大條的││││││，看他要不要做？││││││B：哪一種的？││││││A：跟妳在對面的一樣阿。││││││B：是喔。││││││A：如果今天有的話他應該可以領9萬││││││。││││││B：領一次可以嗎？因為我缺錢。││││││A：可以阿。││││││B：不要好了，臺灣的我會怕阿。││││││A：妳要的話我會給妳一支電話阿，妳││││││不要打我這支。（...略）│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│18│0000-000000│0000-000000│98年5月6日11│B：你是說一本是1萬嗎？│││地○○│羅欣宜│時52分41秒│A：嗯。││││││B：阿現在馬上找就馬上可以做嗎？││││││A：對啊。│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│19│0000-000000│0000-000000│98年5月6日12│A：那邊說的怎樣？│││地○○│羅欣宜│時01分25秒│B：還沒啊，等國書回來啊。阿那個是││││││跟上次那個我們去臺中跟你用的一││││││樣嗎？││││││A：對啊。啊你看可以去拖2本嗎。││││││B：我在找了啊。……我們也很急啊。│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│20│0000-000000│0000-000000│98年5月6日12│A：你那邊有人嗎？│││地○○││時55分03秒│B：沒有啊，都找不到啊。││││││A：現在有一條300的啊。││││││B：啊我的又不行。││││││A：你要自己去拖喔。││││││B：我的身份證之前有問題。│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│21│0000-000000│0000-000000│98年5月6日13│A：早上有一條300的又退掉了。│││地○○││時55分06秒│B：老闆有打給你喔。││││││A：我去跟他拿電話的。││││││B：肥那邊不是有人。││││││A：那沒身份證有屁用喔。│├──┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┤│22│0000-000000│0000-000000│98年5月6日23│B：阿是現拿嗎？弄好就拿嗎？│││地○○│羅欣宜│時35分59秒│A：對啊。││││││B：5000嗎？││││││A：對啊。│└──┴──────┴──────┴──────┴─────────────────┘附表五：有關被告寅○○持用門號0000000000之通訊監察譯文（
見偵14692卷二第189至192頁）┌──┬───────┬────────┬──────┬──────────────┐│編號│監察號碼（A）│非監察號碼（B）│通話日期│譯文主要內容│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│1│0000-000000│0000-000000│97年12月21日│B：什麼時候要過去香港？│││地○○│寅○○│1時06分0秒│A：等我東西弄一弄啊。││││││B：有人要一起過去啊。││││││A：有人了喔。││││││B：對啊2個母的。│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│2│0000-000000│0000-000000│98年3月13日│A：老闆交代我帶你去04啦。│││乙○○│寅○○│19時22分34秒│B：什麼04？││││││A：你打給我。│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│3│0000-000000│0000-000000│98年3月14日│A：你後面2個字是哪2個字？│││乙○○│寅○○│0時46分37秒│B：亞洲的亞，平凡的凡。│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│4│0000-000000│0000-000000│98年3月14日│A：明天你，我，跟阿昌下去04│││乙○○│寅○○│1時36分27秒│找老闆。啊我跟你說那個阿││││││ 六仔 的事，老闆說要開始進││││││行了。││││││B：我要問一下喔。啊你說的是││││││越南的嗎？││││││A：沒有喔，一定要大陸的。│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│5│0000-000000│0000-000000│98年3月28日│A：你沒上班喔。│││地○○│寅○○│19時50分05秒│B：沒啊。││││││A：你沒陪大摳的去弄唷。││││││B：前幾天有啊，今天星期六耶││││││。││││││A：啊你前幾天有喔。││││││B：有啊，陪他去見習啊。│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│6│0000-000000│0000-000000│98年3月28日│A：啊你前幾天都有陪他去喔。│││地○○│寅○○│19時51分29秒│B：有啊。││││││A： 阿車 怎麼做得下。││││││B：開2台啊。阿智一台我一台││││││啊。││││││A：那麼多人，我想說你不一定││││││要跟大摳的，我應該會去找││││││人談一下，弄一些人出來，││││││阿反正你這幾天有跟大摳的││││││出去嗎？啊你應該知道怎麼││││││用嗎，阿到時候我就電話跟││││││你通就好啊。由你去帶臺灣││││││那邊（...以下略）。│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│7│0000-000000│0000-000000│98年4月22日│B：要跟你拿卡阿。│││乙○○│寅○○│18時20分54秒│A：好阿，我打給阿智一下。│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│8│0000-000000│0000-000000│98年4月25日│A：倫倫說她要自己裝啦。│││乙○○│寅○○│20時17分14秒│B：都可以阿。││││││A：晚點下臺中吧，我等一下ca││││││ll阿昌他們，老闆去吃飯，││││││總公司召見他。│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│9│0000-000000│0000-000000│98年4月30日│A：你幫我問一下你弟，老闆要│││乙○○│寅○○│13時53分7秒│青的，阿還有你問一下之前││││││資料是不是在他那嗎？是不││││││是叫 鍾治國 ？│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│10│0000-000000│0000-000000│98年4月30日│B：郵局的，我要叫他去載人了│││乙○○│寅○○│14時07分17秒│？││││││A：好。│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│11│0000-000000│0000-000000│98年4月30日│B：等人到再報喔。│││乙○○│寅○○│14時34分15秒│A：我知道。│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│12│0000-000000│0000-000000│98年5月2日23│B：新竹的四千金跟BOSS下去了│││地○○│寅○○│時55分28秒│。啊我留在新竹，啊你要回││││││來的話把我的行李拿回來。││││││A：啊你怎不下來？││││││B：我要留在新竹做別的事啊。│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│13│0000-000000│0000-000000│98年5月5日│A：你弟那個找到沒？│││地○○│寅○○│8時6分29秒│B：他還沒接我電話阿。││││││A：快找他阿！早上要報資料阿││││││。││││││B：大摳的有他的資料阿。││││││A：阿你要先把人找到阿。││││││B：好。│└──┴───────┴────────┴──────┴──────────────┘附表六：有關被告劉宗銘持用之門號0000000000、共犯王仲宇持
用之門號0000000000之通訊監察譯文（見偵14692卷三第46至71頁）┌──┬───────┬────────┬──────┬──────────────┐│編號│監察號碼（A）│非監察號碼（B）│通話日期│譯文主要內容│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│1│0000-000000│0000-000000│97年9月19日│B：你錢收回來了沒有？│││C：劉宗銘│地○○│12時19分59秒│A：我一個收晚上，一個收明天││││││早上啊。││││││B：還沒收回來喔，那黑肉呢？││││││A：我問他一下。││││││C：阿昌喔││││││B：你錢收回來了嗎？││││││C：還沒有啊，冬兒那個可能││││││要晚一點喔。還有 哈妮 那裡││││││啊，可能都要明天喔。（..││││││.以下略）│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│2│0000-000000│0000-000000│97年11月7日│B：黑肉。│││劉宗銘││13時08分27秒│A：我問你喔在台灣的銀行帳戶││││││有沒有不正常的？你可以拿││││││1、2本出來用嗎？等於是││││││說你在那邊工作要匯回來臺││││││灣，阿要匯進去你的戶頭。││││││B：我騎機車.......。│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│3│0000-000000│0000-000000│97年11月7日│A：阿昌有打給你嗎？│││劉宗銘││23時10分13秒│B：有阿...阿他們有另外去拿││││││東西嗎？││││││A：我不知道耶。││││││B：剩5支而已。││││││A：....你問一下有缺錢要賣簿││││││子的阿。││││││B：我之前都弄過了...法院會││││││跑不完，那個太辣了，我之││││││前一本都賺1萬多耶（...││││││以下略）。│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│4│0000-000000│0000-000000│97年11月17日│A：阿昌喔，你在哪裡。│││劉宗銘││17時09分40秒│B：烏日啊，在老闆牽車。││││││A：我要回家幫東西啊。││││││B：我打給老闆一下。│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│5│0000-000000│0000-000000│97年12月25日│B：劉宗銘...│││劉宗銘││16時09分03秒│A：電話不要叫名字啦...。│├──┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤│6│0000-000000│0000-000000│97年12月25日│B：黑肉喔，你朋友不是要來拿│││劉宗銘││21時06分49秒│...││││││A：阿昌喔....我不知道你家││││││B：你往南寮走啊...。││││││A：我要去拿 小川 他姐那個啊。││││││B：你來的話走一高...，中大││││││路一直走...你看到往南寮││││││漁港..阿你不要進去....左││││││轉...│└──┴───────┴────────┴──────┴──────────────┘