臺灣高雄地方法院109年度審金訴字第51號刑事判決

裁判字號：臺灣高雄地方法院109年審金訴字第51號刑事判決

裁判日期：民國109年09月17日

裁判案由：詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決109年度審金訴字第51號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告LOWBOONCHAI（劉汶才）（馬來西亞籍）
KUANWEIHAO（ 關偉 豪）（馬來西亞籍）
LEECIACHAI（ 李家財 ）（馬來西亞籍）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（107年度少連偵字第211號、107年度偵字第19817、19818、20824號、108年度偵字第4007號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主文
LOWBOONCHAI即劉汶才犯附表四編號1至19所示之罪，各處附表四編號1至19所示之刑、保安處分及沒收。應執行有期徒刑伍年。未扣案之犯罪所得合計新臺幣壹萬肆仟元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
KUANWEIHAO即 關偉豪 犯附表四編號1至19所示之罪，各處附表四編號1至19所示之刑、保安處分及沒收。應執行有期徒刑肆年陸月。未扣案之犯罪所得合計新臺幣壹萬肆仟元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
LEECIACHAI即李家財犯附表四編號1至18所示之罪，各處附表四編號1至18所示之刑、保安處分及沒收。應執行有期徒刑肆年貳月。未扣案之犯罪所得合計新臺幣壹萬元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實
一、LOWBOONCHAI（劉汶才）、KUANWEIHAO（關偉豪）、LEE
CIACHAI（李家財），均為馬來西亞籍人民（以下均以中文譯名稱之），於民國107年5月間來臺，參與真實姓名年籍不詳，暱稱「 朵兒 」、「 菲菲 」、「 琪琪 」等成年人所組成詐欺集團（無證據證明詐欺集團有未滿18歲之成員；劉汶才、關偉豪、李家財所涉參與犯罪組織犯行部分，均業經臺灣雲林地方法院以107年度訴字第685號判決確定），負責擔任收取金融帳戶存摺、金融卡及密碼（即收簿手）或取款之角色（即車手），並約定以每日新臺幣（下同）2,000元作為報酬，但有提領才有給予。嗣劉汶才、關偉豪、李家財即與上開詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及掩飾、隱匿三人以上共同詐欺取財罪之犯罪所得去向之犯意聯絡，先由該詐欺集團某成員以附表一所示之方式，向附表一所示之人分別施用詐術，致附表一所示之人陷於錯誤，各自將附表一所示款項匯入附表一所示之人頭帳戶，該詐欺集團成員確認附表一所示款項匯入後，旋即指示關偉豪、李家財於附表一所示之時間、地點提領款項。
關偉豪、李家財得款後，再將提領款項交給劉汶才轉交給綽號「朵兒」之人，以此等提領他人帳戶款項方式，迂迴層轉，製造金流斷點，掩飾、隱匿上開詐欺集團詐欺犯罪所得之去向，致使偵查機關無從查知該等犯罪所得經提領後所去何處，更無從得悉實際取得該等犯罪所得之人即本案詐欺集團成員之身分。
二、案經附表一所示之劉 恩瑋 等人訴由高雄市政府警察局刑事警察大隊、三民第一分局、新興分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、本件被告劉汶才、關偉豪、李家財所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本件證據調查依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至170條規定之限制，合先敘明。
二、上開犯罪事實，業據被告劉汶才、關偉豪、李家財於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱（卷一第38-44、53-70、81-93頁，警二卷第11-19頁，警四卷第21-26、30-38、46-61、84-97頁，偵一卷第399-407頁，院一卷第169頁），復有如附表三「相關證據」欄所示之證據在卷可稽，足認被告3人前揭任意性自白，與事實相符，堪予採信。綜上所述，本案事證明確，被告3人上開犯行，洵堪認定，應依法論科。
三、論罪科刑㈠按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。
共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；共同正犯間，非僅就其自己實行之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實行之行為，亦應共同負責；又共同正犯不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院97年度台上字第2517號判決意旨參照）。查，被告劉汶才、關偉豪、李家財加入本件詐欺集團，擔任收簿手、車手工作，其等雖未自始至終參與各階段之犯行，但主觀上對該詐欺集團呈現細密之多人分工模式及彼此扮演不同角色、分擔相異工作而屬有結構性組織等節，顯已有所預見，且其所參與者既係本件整體詐欺取財犯罪計畫不可或缺之重要環節，而其等與綽號「朵兒」、「菲菲」、「琪琪」及該詐欺集團成年成員間，在合同意思範圍內，各自分擔本件犯罪行為之一部，彼此相互利用他人之行為，最終共同達成其等詐欺取財犯罪之目的，依前揭說明，被告3人自應就本件詐欺集團詐欺取財犯行所發生之結果，同負全責。
㈡次按洗錢防制法之制定，旨在規範特定重大犯罪不法所得之
資金或財產，藉由洗錢行為，諸如經由各種金融機關或其他交易管道，轉換成為合法來源之資金或財產，以切斷資金與當初犯罪行為之關連性，俾便於隱匿其犯罪行為或該資金不法來源或本質，以逃避或妨礙該重大犯罪之追訴、處罰（見最高法院97年度台上字第2889號判決意旨）。查本案詐欺集團先取得人頭帳戶，再由被告劉汶才、關偉豪、李家財等3人提領匯入人頭帳戶之詐欺款項，可製造金流斷點，掩飾、隱匿該等詐欺取財罪犯罪所得之去向，致使偵查機關無從查知該等犯罪所得經提領後所去何處，更無從得悉實際取得該等犯罪所得即本案詐欺集團成員之身分，自屬洗錢防制法所稱之洗錢行為。
㈢是核被告劉汶才、關偉豪就附表一編號1至19所為；被告李
家財就附表一編號1至18所為，均係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告劉汶才、李家財、關偉豪與綽號「朵兒」、「菲菲」、「琪琪」及其餘真實姓名年籍不詳之成年人就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告3人係以一行為觸犯上開洗錢罪及三人以上共同詐欺取財罪，為想像競合犯，均應從一重以三人以上共同詐欺取財罪論處。至被告劉汶才、關偉豪前後所為19次犯行（即附表一編號1至19）；而被告李家財所為之18次犯行（即附表一編號1至18），犯意各別，行為互殊，均應予分論併罰。
四、爰審酌被告劉汶才等3人假藉觀光名義入境我國，實際上卻參與詐欺集團為本案犯行，侵害我國人民財產權，嚴重影響社會秩序，犯罪所生損害並非輕微。又考量被告關偉豪、李家財是擔任車手，被告劉汶才則是負責向被告李家財、關偉豪收取提領所得之詐欺款項後，再將款項轉交給集團其他成員之角色，另被告劉汶才等3人犯後均坦承犯行，兼衡被告3人各自之智識程度、生活狀況（院一卷第197頁），並斟酌被告劉汶才等3人各次犯行之被害人受詐欺金額、詳細分工狀況等一切情狀，分別量處如附表四各編號所示之刑，並依刑法第51條數罪併罰所採限制加重原則及多數犯罪責任遞減原則，定其應執行刑如主文所示。
五、保安處分：按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告劉汶才等3人均係馬來西亞籍之外國人，其等入境我國之目的係從事本案三人以上共同詐欺取財罪等犯行，侵害我國人民財產權，而其等所為本案各次犯行，均受有期徒刑以上刑之宣告，顯不適宜繼續居留在我國，有於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要，爰依刑法第95條規定，於各罪主文項下併諭知被告劉汶才等3人均應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
六、沒收之說明：被告劉汶才等3人於本院審理中均陳稱：其等因加入本案詐欺集團，每人每日可獲得2,000元生活費，且有做（即提領贓款）才有給錢等語（院一卷第171頁），惟其等所謂之「生活費」，應是被告劉汶才等3人加入本案詐欺集團，而由詐欺集團以詐欺所得之款項發給被告劉汶才等3人之「薪資」，自應屬被告劉汶才等3人犯本案詐欺取財罪之犯罪所得，分述如下：
㈠被告劉汶才之部分：
被告劉汶才收取關偉豪及李家財所提領之贓款，交給綽號「朵兒」之詐欺集團上游成員，故每一日的提領贓款行為，被告劉汶才均有參與，均可領得每一日報酬2000元，而本案被告等人提領贓款的日期依序為107年5月3日（附表一編號19）、107年5月14日（附表一編號1）、107年5月15日（附表一編號8、12）、107年5月16日（附表一編號5、6、9、10、
11、13、16）、107年5月17日（附表一編號4、7、17、18）、107年5月18日（附表一編號2、3、14）、107年5月21日（附表一編號15），共7日，加計之結果，被告劉汶才合計獲得報酬1萬4000元，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡被告關偉豪之部分：
被告關偉豪有參與提領贓款之日期為107年5月3日（附表一編號19）、107年5月14日（附表一編號1）、107年5月15日（附表一編號8、12）、107年5月16日（附表一編號9、10、
11、16）、107年5月17日（附表一編號4、7）、107年5月18日（附表一編號2、3）、107年5月21日（附表一編號15），共7日，加計之結果，被告關偉豪合計獲得報酬1萬4000元，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈢被告李家財之部分：
被告李家財有參與提領贓款之日期為107年5月14日（附表一編號1）、107年5月15日（附表一編號8）、107年5月16日（附表一編號5、6、9、10、11、13、16）、107年5月17日（附表一編號17、18）、107年5月18日（附表一編號2、3、14），共5日，加計之結果，被告李家財合計獲得報酬1萬元，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條前段、第95條、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官李美金提起公訴，檢察官范文欽到庭執行職務。
中華民國109年9月17日
刑事第五庭法官陳美芳以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中華民國109年9月17日
書記官王翌翔附錄論罪科刑法條：
刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一：
┌──┬───┬────────┬──────────┬────────────┐│編號│告訴人│詐欺事實│匯款時間、金額（新臺│提領時間、地點、金額│││││幣）、人頭帳戶││├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│1│ 劉恩瑋 │於107年5月14日詐│107年5月14日20時57分│1.被告KUANWEIHAO於107││││欺集團某成員以電│、21時16分許、2萬│年5月14日21時3分、4分││││話聯絡劉恩瑋，假│8,985元、3萬元、附表│許持人頭帳戶 余承勳 之附││││冒網路賣家，佯稱│二編號4，人頭帳戶余│表二編號4國泰世華銀行││││因員工疏失誤將劉│承勳國泰世華銀行帳戶│提款卡至高雄市新興區六││││恩瑋之網路消費金│內│合二路59號萊爾富便利商││││額3,180元設定為││店高雄市六合店提領2萬││││每月扣款，需至提││元、8,900元，再將款項││││款機操作取消 云云 ││交予被告LOWBOONCHAI││││，致劉恩瑋陷於錯││轉交「朵兒」。││││誤，在新北市淡水││2.被告LEECIACHAI於107│○○○區○○路之郵局提││年5月14日21時23分、24││││款機匯款右列金額││分，持人頭帳戶余承勳之││││至右列人頭帳戶內││國泰世華銀行帳戶提款卡││││││至高雄市○○區○○○路││││││146號統一超商明星店，││││││由KUANWEIHAO在旁教導││││││操作提款機，提款2萬元││││││、1萬元，再將款項交予││││││被告LOWBOONCHAI轉交││││││「朵兒」。│├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│2│ 葉牡丹 │於107年5月13日11│於107年5月18日11時18│被告LEECIACHAI於107年5││││時許，詐欺集團某│分許、1萬5,000元、附│月18日11時27分，持人頭帳││││成員以行動電話門│表二編號1，人頭帳戶│戶 黃瑞明 之臺南原佃郵局帳││││號0000000000號撥│黃瑞明之臺南原佃郵局│戶提款卡至高雄市前金區瑞││││打予葉牡丹，假冒│帳戶內│源路72號統一超商長興店提││││葉牡丹之友人，佯││款1萬5,000元，再與被告││││稱票款到期要借款││KUANWEIHAO一起離開，並││││云云，致葉牡丹陷││將款項交予被告LOWBOON││││於錯誤，於右列時││CHAI轉交「朵兒」。││││間，在屏東縣鹽埔│││○○○鄉○○村○○路以││││││右列金額之現金存││││││款至右列人頭帳戶││││││內│││├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│3│ 張平平 │於107年5月18日12│於107年5月18日13時54│被告LOWBOONCHAI、││││時20分許，詐欺集│分許、24萬元、附表二│KUANWEIHAO、LEECIA││││團某成員以行動電│編號3，人頭帳戶少年│CHAI於107年5月18日13時3││││話0000000000、│江○○之基隆百福郵局│分許，一同前往高雄市前金││││0000000000號撥打│帳○○○區○○○路○○○號之OK便利││││電話予張平平，假││商店高雄大同店，由KUAN││││冒張平平之女兒，││WEIHAO於同日13時58分至││││佯稱借款云云，致││14時3分許持人頭帳戶少年││││張平平陷於錯誤，││江○○之基隆百福郵局帳戶││││於右列時間，在新││提款卡在上揭便利商店ATM││││竹市○○路○號土││提領2萬元7次、1萬元1次後││││地銀行新竹分行，││，3人再一起搭乘計程車離││││臨櫃匯款右列金額││開。││││至右列人頭帳戶內│││├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│4│ 鍾菊茶 │於107年5月17日11│於107年5月17日14時13│被告KUANWEIHAO於107年5││││時22分許，詐欺集│分許、12萬元、附表二│月17日14時19分至23分、14││││團某成員以行動電│編號2，人頭帳戶 邱詩 │時27分許，持人頭帳戶邱詩││││話號碼0000000000│ 喬東勢 郵局帳戶內│喬東勢郵局帳戶提款卡至高││││號聯絡鍾菊茶，假││雄市○○區○○路○○號統一││││冒鍾菊茶之友人，││超商長興店提領2萬元5次、││││佯稱需處理票局急││高雄市○○區○○○路139││││需現金周轉云云，││號華泰銀行高雄分行提領2││││致鍾菊茶陷於錯誤││萬元1次，再將款項交予被││││，於右列時間，在││告LOWBOONCHAI轉交「朵││││雲林縣土庫鎮大同││兒」。││││路郵局，無摺存款││││││右列金額至右列人││││││頭帳戶內│││├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│5│張 秀娟 │於107年5月16日，│107年5月16日11時57分│被告LEECIACHAI於107年5││││詐欺集團某成員以│許、18萬5,000元、附│月16日12時4分許，持人頭││││行動電話號碼│表二編號6，人頭帳戶│帳戶 陳駿嘉 之國泰世華銀行││││0000000000號聯絡│陳駿嘉中國信託銀行帳│帳戶提款卡至高雄市新興區││││ 張秀娟 之公公，假│戶內│七賢二路193號統一超商新││││冒張秀娟之婆婆表││盛門市提款12萬元，再將款││││哥，佯稱急需用錢││項交予被告LOWBOONCHAI││││要借款云云，致張││轉交「朵兒」。││││秀娟陷於錯誤，於││││││右列時間，在彰化││││││縣田中鎮田中郵局││││││臨櫃匯款右列金額││││││至右列人頭帳戶內│││├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│6│ 林世茂 │於107年5月16日10│於107年5月16日12時5│被告LEECIACHAI於107年5││││時許，詐欺集團成│分許、10萬元、附表二│月16日12時20分至22分許，││││員以電話聯絡林世│編號7，人頭帳戶 朱玉 │持人頭帳戶 朱玉珍 之永康郵││││茂，假冒林世茂之│珍永康郵局帳戶內│局帳戶提款卡至高雄市新興││││孫女，佯稱急需○○○區○○○路○○○號OK便利商││││錢還人款項云云，││店七賢二店提領款2萬元5次││││致林世茂陷於錯誤││，再將款項交予被告LOW││││，於右列時間，在││BOONCHAI轉交「朵兒」。││││花蓮縣壽豐鄉中山││││││路127巷26弄5號豐││││││山村郵局以 陳玉英 ││││││名義臨櫃匯款右列││││││金額至右列人頭帳││││││戶內│││├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│7│陳 素真 │於107年5月16日15│於107年5月17日11時41│被告KUANWEIHAO於107年5││││時11分許，詐欺集│分、2萬元、附表二編│月17日12時7分，持人頭帳││││團某成員以電話聯│號9，人頭帳戶 劉雅綾 │戶劉雅綾華南銀行帳戶提款││││絡 陳素真 ，假冒陳│華南銀行帳戶內│卡至高雄市○○區○○○路││││素真之友人，佯稱││117號華南銀行提領2萬元，││││急需金錢周轉云云││再將款項交予被告LOWBOON││││，致陳素真陷於錯││CHAI轉交「朵兒」。││││誤，於右列時間，││││││在新竹市東區自由││││││路住處使其媳婦呂││││││姿瑩以網路銀行匯││││││款右列之金額至右││││││列之人頭帳戶內│││├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│8│林 純禎 │於107年5月15日12│於107年5月15日13時7│1.被告KUANWEIHAO於107││││時許，詐欺集團某│分許、13萬5,000元、│年5月15日13時56分許，││││成員以電話聯絡林│附表二編號11，人頭帳│持人頭帳戶柳 佳如 之合作││││純禎，假冒 林純 禎│戶 柳佳 如之合作金庫帳│金庫銀行帳戶提款卡至高││││之姪女，佯稱需錢│戶內│雄市○○區○○○路2之2││││急用云云，致林純││號高雄站前郵局提領1萬││││禎陷於錯誤，於右││元、5,000元，再將款項││││列時間，在臺北市││交予被告LOWBOONCHAI││││復興北路199號國││轉交「朵兒」。││││泰世華銀行臨櫃匯││││││款右列金額至右列││2.被告LEECIACHAI於107││││人頭帳戶內││年5月15日12時32分至34││││││分、13時41分許，持人頭││││││帳戶 柳佳如 之合作金庫銀││││││行帳戶提款卡至高雄市00
000○○○區○○○路○○○號高雄││││││站前郵局提領2萬元3筆、││││││高雄市○○區○○○路28││││││號統一超商大阪門市提領││││││2萬元3筆，再將款項交予││││││被告LOWBOONCHAI轉交││││││「朵兒」。│├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│9│ 盧芸屏 │於107年5月16日17│107年5月16日18時38分│被告KUANWEIHAO、LEE││││時22分許，詐欺集│許、2萬9,988元、附表│CIACHAI於107年5月16日18││││團某成員以電話聯│二編號11，人頭帳戶柳│時50分、51分許，持人頭帳││││絡盧芸屏，假冒網│佳如之合作金庫銀行帳│戶柳佳如之合作金庫銀行帳││││路賣家、銀行人員│戶內│戶提款卡至高雄市新興區中││││，佯稱因作業疏失││正四路6號陽信銀行新興分││││誤將消費金額設定││行提領2萬元、1萬元，再將││││為分期1年扣款，││款項交予被告LOWBOON││││需解除設定云云，││CHAI轉交「朵兒」。││││致盧芸屏陷於錯誤││││││，於右列時間，在││││││新北市三重區正義││││││北路137號全國電││││││子自強門市櫃員機││││││，將右列金額匯入││││││右列人頭帳戶內│││├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│10│吳 彗岑 │於107年5月16日21│於107年5月16日21時36│被告KUANWEIHAO、LEE││││時許，詐欺集團某│分許、7,985元、附表│CIACHAI於107年5月16日21││││成員以電話聯絡吳│二編號11，人頭帳戶柳│時44分許，持人頭帳戶柳佳││││彗岑，假冒網購客│佳如之合作金庫銀行帳│如之合作金庫銀行帳戶提款││││服中心、銀行專員│戶內│卡至高雄市○○區○○○路││││，佯稱因作業疏失││6號陽信銀行新興分行提領││││誤將消費金額設定││5,000元、3,000元，再將款││││為分期重複扣款，││項交予被告LOWBOONCHAI││││需解除設定云云，││轉交「朵兒」。││││致 吳彗岑 陷於錯誤││││││，於右列時間，在││││││彰化縣員林市大同││││││路1段455號1樓之2││││││櫃員機，將右列金││││││額匯入右列人頭帳││││││戶內│││├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│11│ 徐佳琪 │於107年5月16日21│於107年5月16日22時49│1.被告KUANWEIHAO、LEE││││時42分許，詐欺集│分許、2萬9,985元、附│CIACHAI於107年5月16日││││團某成員以電話聯│表二編號11，人頭帳戶│22時56分至57分許，持人││││絡徐佳琪，假冒網│柳佳如之合作金庫帳戶│頭帳戶柳佳如之合作金庫││││路賣家、銀行人員│內│銀行帳戶提款卡至高雄市││││，佯稱因工作人員│○○○區○○○路○號陽信││││疏失誤將其網路消│於107年5月16日22時16│銀行新興分行提領款2萬││││費設定為12個月扣│分、18分、40分許、2│元、1萬元，再將款項交││││款，需取消設定云│萬9,988元2筆、3萬元1│予被告LOWBOONCHAI轉││││云，致徐佳琪陷於│筆、附表二編號12，人│交「朵兒」。││││錯誤，於右列時間│頭帳戶 孫杜 ‧鞡分印之│││││，在桃園市某處匯│中國信託銀行帳戶內│2.被告KUANWEIHAO於107││││款右列金額至右列││年5月16日22時30分許、││││人頭帳戶內││22時46分許，持人頭帳戶││││││孫杜‧鞡分印之中國信託││││││銀行帳戶提款卡，分至高││││││雄市○○區○○路○○號統││││││一超商長興店提領6萬元││││││、高雄市○○區○○○路││││││65號板信銀行新興分行提││││││領2萬元、1萬元，再將款││││││項交予被告LOWBOON││││││CHAI轉交「朵兒」。│├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│12│ 張秀莉 │於107年5月15日，│於107年5月15日21時52│被告KUANWEIHAO於107年5││││詐欺集團某成員以│分許、2萬9,988元、附│月15日21時54分，持人頭帳││││電話聯絡張秀莉，│表二編號5，人頭帳戶│戶 王芝珩 之中國信託銀行帳││││假冒網路賣家、銀│王芝珩之中國信託銀行│戶提款卡至高雄市新興區七││││行人員，佯稱因工│帳戶內│賢二路86號統一超商建興門││││作人員疏失誤將其││市提領3萬元，再將款項交││││消費金額設定分期│於107年5月15日21時54│予被告LOWBOONCHAI轉交││││扣款，需取消設定│分、55分、2,888元、│「朵兒」。││││云云，致張秀莉陷│5,123元、附表二編號│││││於錯誤，於右列時│14，人頭帳戶 杜俊興 之│││││間，在台中市000000000000○○○區○○路○段○○○號││││││第一銀行匯款右列││││││金額至右列人頭帳││││││戶內│││├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│13│張 木旺 │於107年5月16日13│於107年5月16日13時19│被告LEECIACHAI於107年5││││時許，詐欺集團某│分許、13萬5,000元、│月16日13時31分至36分許，││││成員以行動電話│附表二編號10，人頭帳│持人頭帳戶 林金祥 之 泰山貴 ││││0000000000號聯絡│戶林金祥之泰山 貴子路 │子路郵局帳戶提款卡至高雄││││ 張木 旺，假冒張木│郵局帳號內│市○○區○○○路○○○號中││││旺之姪女，佯稱急││華電信林森服務中心提領款││││需用 錢云云 ，致張││2萬元6次、1萬5,000元1次││││木旺陷於錯誤，於││，再將款項交予被告LOW││││右列時間，在桃園││BOONCHAI轉交「朵兒」。││││市○○區○○路99││││││號郵局，以太太張││││││ 范淑雲 名義臨櫃匯││││││款右列金額至右列││││││人頭帳戶內│││├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│14│ 汪美玲 │於107年5月18日11│於107年5月18日12時24│被告LEECIACHAI於107年5││││時8分許，詐欺集│分許、3萬元、附表二│月18日12時48分許，持人頭││││團以行動電話號碼│編號8，人頭帳戶 林和 │帳戶 林和慶 之中國信託銀行││││0000000000號及│慶之中國信託銀行帳戶│帳戶提款卡至高雄市前金區││││line聯絡汪美玲，│內│中正四路139號華泰銀行高││││假冒汪美玲之友人││雄分行提領2筆共計3萬元。││││，佯稱需錢周轉云││，再將款項交予被告LOW││││云，致汪美玲陷於││BOONCHAI轉交「朵兒」。││││錯誤，於右列時間││││││，在台南市安南區││││││安和路5段166號匯││││││款如右列金額入右││││││列人頭帳戶內│││├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│15│林 金蓉 │於107年5月21日10│於107年5月21日12時40│被告KUANWEIHAO隨即於││││時40分許，詐欺集│分許、3萬元、附表二│107年5月21日12時40分 許林 ││││團某成員以電話聯│編號8，人頭帳戶林和│金蓉匯款後，持人頭帳戶林││││絡 林金蓉 ，假冒林│慶之合作金庫銀行帳戶│和慶之合作金庫帳戶提款卡││││金蓉之友人，佯稱│內│提領3萬元（雖未有監視器││││因投資需錢要借款││翻拍照片在卷，惟參臺灣雲││││云云，致林金蓉陷││林地方法院108年度訴字第││││於錯誤，於右列時││247號刑事判決附表編號7部││││間，在新北市蘆洲││分，關於人頭帳戶林和慶之│○○○區○○路○○○號統││合作金庫銀行帳戶提款卡係││││一超商匯款右列金││為被告KUANWEIHAO等3人││││額入右列人頭帳戶││所持有，至為明確），再將││││內││款項交予被告LOWBOON││││││CHAI轉交「朵兒」。│├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│16│張 祐慈 │於107年5月15日10│於107年5月15日10時許│1.被告KUANWEIHAO於107││││時許，詐欺集團某│、15萬元、附表二編號│年5月16日0時37分，持人││││成員以電話聯絡張│15，人頭帳戶鄭 晏飛 第│頭帳戶 鄭晏 飛之第一銀行││││祐慈，假冒 張祐慈 │一銀行帳戶內│帳戶提款卡至高雄市前金││││之友人，佯稱急○○○區○○○路○○○號OK便利││││用錢云云，致張祐││商店七賢二店提領共計4││││慈陷於錯誤，於右││筆5萬1,000元，再將款項││││列時間，在臺北市││交予被告LOWBOONCHAI│││○○○區○○街79之││轉交「朵兒」。││││1號5樓，以網路銀││││││行匯款右列金額至││2.被告LEECIACHAI於107││││右列人頭帳戶內││年5月16日14時45分、5月││││││17日12時7分、14時57分││││││許，持人頭帳戶 鄭晏飛 之││││││第一銀行帳戶提款卡至高││││││雄市○○區○○○路233││││││號玉山銀行七賢分行提領││││││4萬9,000元、高雄市000
00○○○區○○○路○○號第一銀行││││││新興分行提領1萬5,000元││││││、高雄市○○區○○○路││││││65號板信銀行新興分行提││││││領2萬元，再將款項交予││││││被告LOWBOONCHAI轉交││││││「朵兒」。│├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│17│ 張芷瀅 │於107年5月17日19│107年5月17日21時35分│被告LEECIACHAI於107年5││││時56分許，詐欺集│許、2萬1,061元、附表│月17日21時46分許，持人頭││││團某成員以電話聯│二編號15，人頭帳戶鄭│帳戶鄭晏飛之第一銀行帳戶││││絡張芷瀅，假冒網│晏飛第一銀行帳戶內│提款卡至高雄市新興區中正││││路賣家、銀行專員││四路17號第一銀行新興分行││││，佯稱網路消費訂││提領2萬1,000元，再將款項││││單重複結算12筆，││交予被告LOWBOONCHAI轉││││需操作取消云云，││交「朵兒」。││││致張芷瀅陷於錯誤││││││，於右列時間，在││││││桃園市桃園區復興││││││路170號國泰世華││││││銀行匯款右列金額││││││入右列人頭帳戶內│││├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│18│ 謝芳雨 │於107年5月17日17│107年5月17日20時21分│被告LEECIACHAI於107年5││││時許，詐欺集團某│許、2萬9,988元、附表│月17日20時28分至29分、20││││成員以電話聯絡謝│二編號15，人頭帳戶鄭│時41分許，持人頭帳戶鄭晏││││芳雨，假冒網路賣│晏飛之第一銀行帳戶內│飛之第一銀行帳戶提款卡至││││家、銀行人員，佯││高雄市○○區○○路提領2││││稱因員工設定錯誤││筆共計2萬9,000元、高雄市││││，為12期扣款，需│○○○區○○○路○○號第一銀││││操作取消云云，致││行新興分行提領900元，再││││謝芳雨陷於錯誤，││將款項交予被告LOWBOON││││於右列時間，在新││CHAI轉交「朵兒」。││││北市○○區○○路││││││3段353號淡水信用││││││合作社匯款右列金││││││額至右列人頭帳戶││││││內│││├──┼───┼────────┼──────────┼────────────┤│19│ 阮重段 │於107年5月3日11│107年5月3日13時58分│被告KUANWEIHAO於107年5│││（此部│時30分許，詐欺集│許、1萬元、附表二編│月3日14時37分，持人頭帳│││分，被│團某成員在臉書社│號13，人頭帳戶 劉信佳 │戶劉信佳合作金庫銀行帳戶│││告僅有│團，佯稱販賣筆記│合作金庫銀行帳戶內│提款卡至高雄市新興區七賢│││劉汶才│型電腦刊登販售訊││二路110號合作金庫銀行提│││、關偉│息，並以LINE為聯││領1萬元，再將款項交予被│││豪，因│絡，致阮重段陷於││告LOWBOONCHAI轉交「朵│││李家財│錯誤，於右列時間││兒」。│││於107│，在新竹市東區大│││││年5月│學路1001號交通大│││││14日始│學ATM匯款右列金│││││加入該│額至右列人頭帳戶│││││集團）│內│││└──┴───┴────────┴──────────┴────────────┘附表二：人頭帳戶一覽表┌──┬──────┬───────────────┬────────────┐│編號│戶名│帳號│交易明細出處│├──┼──────┼───────────────┼────────────┤│1│黃瑞明│臺南原佃郵局00000000000000號│卷二第455-462頁│├──┼──────┼───────────────┼────────────┤│2│ 邱詩喬 │東勢郵局00000000000000號│卷三第846-855頁│├──┼──────┼───────────────┼────────────┤│3│少年江○○│基隆百福郵局00000000000000號│卷三第901頁│├──┼──────┼───────────────┼────────────┤│4│余承勳│國泰世華銀行00000000000號│卷一第283-295頁│├──┼──────┼───────────────┼────────────┤│5│王芝珩│臺北富邦銀行000000000000號│卷二第378-395、398-400頁││││中國信託銀行000000000000號││├──┼──────┼───────────────┼────────────┤│6│陳駿嘉│中國信託銀行000000000000號│卷二第473-480頁│├──┼──────┼───────────────┼────────────┤│7│朱玉珍│臺南永康郵局00000000000000號│卷二第495頁│├──┼──────┼───────────────┼────────────┤│8│林和慶│中國信託銀行000000000000號│卷二第549-550頁││││合作金庫銀行0000000000000號││├──┼──────┼───────────────┼────────────┤│9│劉雅綾│華南銀行000000000000號│卷三第610-612頁│├──┼──────┼───────────────┼────────────┤│10│林金祥│泰山貴子路郵局00000000000000號│卷三第630-631頁│├──┼──────┼───────────────┼────────────┤│11│柳佳如│合作金庫銀行0000000000000號│卷三第755-758頁│├──┼──────┼───────────────┼────────────┤│12│孫杜‧鞡分印│中國信託銀行000000000000號│卷三第811-812頁│├──┼──────┼───────────────┼────────────┤│13│劉信佳│合作金庫銀行0000000000000號│卷一第257-263頁│├──┼──────┼───────────────┼────────────┤│14│杜俊興│玉山銀行0000000000000號│卷二第440-443頁│├──┼──────┼───────────────┼────────────┤│15│鄭晏飛│第一銀行00000000000號││└──┴──────┴───────────────┴────────────┘附表三：
┌────┬───────────────┬─────────────┐│犯罪事實│相關證據│提領贓款之日期及被告3人各││││自所獲得之報酬│├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人劉恩瑋於警詢中之供述（│提領日期：107年5月14日││號1│卷五第0000-0000頁）││││②人頭帳戶明細表（卷一第295頁│被告劉汶才：2000元（因其為│││）│收簿手及負責轉交贓款給上游│││③被害人匯款明細表（卷五第1164│成員「朵兒」，故每次提領均│││頁）│有參與，以下理由均同）│││④內政部警政署反詐騙案件紀錄表││││（卷五第0000-0000頁）│被告關偉豪：2000元│││⑤受理詐騙帳戶通報警示簡便格式│（每日可獲得2,000元報酬，│││表（卷五第1160頁）│但有提領才有給，以下理由均│││⑥受理各類案件紀錄表（卷五第│同）│││0000-0000頁）││││⑦受理刑事案件報案三聯單（卷五│被告李家財：2000元│││第1155頁）│（每日可獲得2,000元報酬，││││但有提領才有給，以下理由均││││同）│├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人葉牡丹於警詢中之供述（│提領日期：107年5月18日││號2│卷六第0000-0000頁）││││②被害人匯款明細表（卷六第1238│被告劉汶才：2000元│││頁）││││③內政部警政署反詐騙案件紀錄表│被告關偉豪：2000元│││（卷六第1235頁）││││④受理詐騙帳戶通報警示簡便格式│被告李家財：2000元│││表（卷六第1236頁）││││⑤金融機構聯防機制通報單（卷六││││第1237頁）││││⑥受理各類案件紀錄表（卷六第││││0000-0000頁）││││⑦受理刑事案件報案三聯單（卷六││││第1232頁）││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人張平平於警詢中之供述（│提領日期：107年5月18日││號3│卷六第0000-0000頁）││││②人頭帳戶明細表（卷三第901頁│被告劉汶才：2000元│││）││││③被害人匯款明細表（卷六第1451│被告關偉豪：2000元│││頁）││││④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀│被告李家財：2000元│││錄表（卷六第0000-0000頁）││││⑤受理詐騙帳戶通報警示簡便格式││││表（卷六第1448頁）││││⑥金融機構聯防機制通報單（卷六││││第0000-0000頁）││││⑦受理刑事案件報案三聯單（卷六││││第1445頁）││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人鍾菊茶於警詢中之供述（│提領日期：107年5月17日││號4│卷六第0000-0000頁）││││②人頭帳戶明細表（卷三第855頁│被告劉汶才：2000元│││）││││③被害人匯款明細表（卷六第1438│被告關偉豪：2000元│││頁）││││④內政部警政署反詐騙案件紀錄表│被告李家財：本次無提領│││（卷六第0000-0000頁）││││⑤受理詐騙帳戶通報警示簡便格式││││表（卷六第1437頁）││││⑥金融機構聯防機制通報單（卷六││││第1436頁）││││⑦受理各類案件紀錄表（卷六第││││0000-0000頁）││││⑧受理刑事案件報案三聯單（卷六││││第1431頁）││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人張秀娟於警詢中之供述（│提領日期：107年5月16日││號5│卷六第0000-0000頁）││││②被害人匯款明細表（卷六第1249│被告劉汶才：2000元│││頁）││││③內政部警政署反詐騙案件紀錄表│被告關偉豪：本次無提領│││（卷六第1246頁）││││④受理詐騙帳戶通報警示簡便格式│被告李家財：2000元│││表（卷六第1247頁）││││⑤金融機構聯防機制通報單（卷六││││第1248頁）││││⑥受理各類案件紀錄表（卷六第││││0000-0000頁）││││⑦受理刑事案件報案三聯單（卷六││││第1243頁）││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人林世茂於警詢中之供述（│提領日期：107年5月16日││號6│卷六第0000-0000頁）││││②人頭帳戶明細表（卷二第495頁│被告劉汶才：2000元│││）││││③被害人匯款明細表（卷六第1259│被告關偉豪：本次無提領│││頁）││││④內政部警政署反詐騙案件紀錄表│被告李家財：2000元│││（卷六第1255頁）││││⑤各縣市政府警察局受理詐騙帳戶││││通報警示簡便格式表（卷六第1257││││頁）││││⑥受理各類案件紀錄表（卷六第││││0000-0000頁）││││⑦受理刑事案件報案三聯單（卷六││││第1252頁）││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人陳素真於警詢中之供述（│提領日期：107年5月17日││號7│卷六第0000-0000頁）││││②人頭帳戶明細表（卷三第612頁│被告劉汶才：2000元│││）││││③被害人匯款明細表（卷六第1297│被告關偉豪：2000元│││頁）││││④內政部警政署反詐騙案件紀錄表│被告李家財：本次無提領│││（卷六第0000-0000頁）││││⑤受理詐騙帳戶通報警示簡便格式││││表（卷六第1293頁）││││⑥金融機構聯防機制通報單（卷六││││第0000-0000頁）││││⑦受理刑事案件報案三聯單（卷││││六第1289頁）││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人 林純禎 於警詢中之供述（│提領日期：107年5月15日││號8│警一卷第17-21頁）││││②人頭帳戶明細表（卷三第755頁│被告劉汶才：2000元│││）││││③被害人匯款明細表（警一卷第39│被告關偉豪：2000元│││頁）││││④內政部警政署反詐騙案件紀錄表│被告李家財：2000元│││（警一卷第35頁）││││⑤受理詐騙帳戶通報警示簡便格式││││表（警一卷第27頁）││││⑥受理各類案件紀錄表（警一卷第││││33頁）││││⑦受理刑事案件報案三聯單（警一││││卷第││││31頁）││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人盧芸屏於警詢中之供述（│提領日期：107年5月16日││號9│卷六第0000-0000頁）││││②人頭帳戶明細表（卷三第755頁│被告劉汶才：2000元│││）││││③被害人匯款明細表（卷六第1426│被告關偉豪：2000元│││頁）││││④內政部警政署反詐騙案件紀錄表│被告李家財：2000元│││（卷六第1423頁）││││⑤受理詐騙帳戶通報警示簡便格式││││表（卷六第1424頁）││││⑥金融機構聯防機制通報單（卷六││││第1425頁）││││⑦受理各類案件紀錄表（卷六第││││0000-0000頁）││││⑧受理刑事案件報案三聯單（卷六││││第1420頁）││││││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人吳彗岑於警詢中之供述（│提領日期：107年5月16日││號10│卷六第0000-0000頁）││││②人頭帳戶明細表（卷三第755頁│被告劉汶才：2000元│││）││││③被害人匯款明細表（卷六第1415│被告關偉豪：2000元│││頁）││││④內政部警政署反詐騙案件紀錄表│被告李家財：2000元│││（卷六第0000-0000頁）││││⑤受理詐騙帳戶通報警示簡便格式││││表（卷六第1413頁）││││⑥金融機構聯防機制通報單（卷六││││第1414頁）││││⑦受理刑事案件報案三聯單（卷六││││第1409頁）││││││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人徐佳琪於警詢中之供述（│提領日期：107年5月16日││號11│卷六第0000-0000頁）││││②人頭帳戶明細表（卷三第812頁│被告劉汶才：2000元│││）││││③受理詐騙帳戶通報警示簡便格式│被告關偉豪：2000元│││表（卷六第1403、1404頁）││││④受理各類案件紀錄表（卷六第│被告李家財：2000元│││0000-0000頁）││││⑤受理刑事案件報案三聯單（卷六││││第1393頁）││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人張秀莉於警詢中之供述（│提領日期：107年5月15日││號12│卷五第0000-0000頁）││││②被害人匯款明細表（卷五第1198│被告劉汶才：2000元│││頁）││││③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀│被告關偉豪：2000元│││錄表（卷五第1193頁）││││④受理詐騙帳戶通報警示簡便格式│被告李家財：本次無提領│││表（卷五第0000-0000頁）││││⑤金融機構聯防機制通報單（卷五││││第0000-0000頁）││││⑥受理各類案件紀錄表（卷五第││││0000-0000頁）││││⑦受理刑事案件報案三聯單（卷五││││第1190頁）││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人 張木旺 於警詢中之供述（│提領日期：107年5月16日││號13│卷六第0000-0000頁）││││②人頭帳戶明細表（卷三第631頁│被告劉汶才：2000元│││）││││③被害人匯款明細表（卷六第1307│被告關偉豪：本次無提領│││頁）││││④內政部警政署反詐騙案件紀錄表│被告李家財：2000元│││（卷六第1303頁）││││⑤受理詐騙帳戶通報警示簡便格式││││表（卷六第1304頁）││││⑥受理各類案件紀錄表（卷六第││││0000-0000頁）││││⑦受理刑事案件報案三聯單（卷六││││第1300頁）││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人汪美玲於警詢中之供述（│提領日期：107年5月18日││號14│卷六第0000-0000頁）││││②內政部警政署反詐騙案件紀錄表│被告劉汶才：2000元│││（卷六第1282頁）││││③受理詐騙帳戶通報警示簡便格式│被告關偉豪：本次無提領│││表（卷六第1283頁）││││④金融機構聯防機制通報單（卷六│被告李家財：2000元│││第1284頁）││││⑤受理各類案件紀錄表（卷六第││││0000-0000頁）││││⑥受理刑事案件報案三聯單（卷六││││第1279頁）││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人林金蓉於警詢中之供述（│提領日期：107年5月21日││號15│卷六第0000-0000頁）││││②人頭帳戶明細表（卷二第550頁│被告劉汶才：2000元│││）││││③內政部警政署反詐騙案件紀錄表│被告關偉豪：2000元│││（卷六第0000-0000頁）││││④受理詐騙帳戶通報警示簡便格式│被告李家財：本次無提領│││表（卷六第1315頁）││││⑤金融機構聯防機制通報單（卷六││││第1316頁）││││⑥受理刑事案件報案三聯單（卷六││││第0000-0000頁）││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人張祐慈於警詢中之供述（│提領日期：107年5月16日及││號16│警三卷第21-27頁）│107年5月17日│││②被害人匯款明細表（警三卷第43││││頁）│被告劉汶才：2000元│││③內政部警政署反詐騙案件紀錄表││││（警三卷第41頁）│被告關偉豪：2000元│││④受理詐騙帳戶通報警示簡便格式││││表（警三卷第33頁）│被告李家財：2000元│││⑤受理各類案件紀錄表（警三卷第││││37頁）││││⑥受理刑事案件報案三聯單（警三││││卷第39頁）││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人張芷瀅於警詢中之供述（│提領日期：107年5月17日││號17│警四卷第287-289頁）││││②被害人匯款明細表（警四卷第│被告劉汶才：2000元│││290頁）││││③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀│被告關偉豪：本次無提領│││錄表（警四卷第285-286頁）││││④受理詐騙帳戶通報警示簡便格式│被告李家財：2000元│││表（警四卷第291頁）││││⑤受理各類案件紀錄表（警四卷第││││292頁）││││⑥受理刑事案件報案三聯單（警四││││卷第293頁）││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人謝芳雨於警詢中之供述（│提領日期：107年5月17日││號18│警四卷第297-298頁）││││②被害人匯款明細表（警四卷第│被告劉汶才：2000元│││299頁）││││③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀│被告關偉豪：本次無提領│││錄表（警四卷第295-296頁）││││④受理詐騙帳戶通報警示簡便格式│被告李家財：2000元│││表（警四卷第300頁）││││⑤受理刑事案件報案三聯單（警四││││卷第301頁）││├────┼───────────────┼─────────────┤│附表一編│①告訴人阮重段於警詢中之供述（│提領日期：107年5月3日││號19│卷五第0000-0000頁）││││②人頭帳戶明細表（卷一第263頁│被告劉汶才：2000元│││）││││③內政部警政署反詐騙案件紀錄表│被告關偉豪：2000元│││（卷五第0000-0000頁）││││④受理詐騙帳戶通報警示簡便格式│被告李家財：尚未加入集團│││表（卷五第1076頁）││││⑤金融機構聯防機制通報單（卷五││││第1077頁）││││⑥受理各類案件紀錄表（卷五第││││1070頁）││││⑦受理刑事案件報案三聯單（卷五││││第1071頁）││└────┴───────────────┴─────────────┘附表四：
┌──┬──────┬──────────────────────────┐│編號│犯罪事實│宣告刑、保安處分及沒收│├──┼──────┼──────────────┬───────────┤│1│附表一編號1│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得 現金新 ││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年伍月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年肆月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年肆月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│2│附表一編號2│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年肆月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年參月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年參月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│3│附表一編號3│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年捌月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年柒月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年柒月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│4│附表一編號4│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年陸月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年伍月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│││││徒刑壹年肆月；應於刑之執行完│││││畢或赦免後，驅逐出境。││├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│5│附表一編號5│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年柒月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│││││徒刑壹年伍月；應於刑之執行完│││││畢或赦免後，驅逐出境。││││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年陸月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│6│附表一編號6│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年伍月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│││││徒刑壹年參月；應於刑之執行完│││││畢或赦免後，驅逐出境。││││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年肆月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│7│附表一編號7│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年肆月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年參月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│││││徒刑壹年貳月；應於刑之執行完│││││畢或赦免後，驅逐出境。││├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│8│附表一編號8│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年陸月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年伍月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年伍月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│9│附表一編號9│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年肆月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年參月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年參月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│10│附表一編號10│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年肆月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年參月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年參月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│11│附表一編號11│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年肆月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年參月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年參月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│12│附表一編號12│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年肆月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年參月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│││││徒刑壹年貳月；應於刑之執行完│││││畢或赦免後，驅逐出境。││├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│13│附表一編號13│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年陸月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│││││徒刑壹年肆月；應於刑之執行完│││││畢或赦免後，驅逐出境。││││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年伍月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│14│附表一編號14│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年肆月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│││││徒刑壹年貳月；應於刑之執行完│││││畢或赦免後，驅逐出境。││││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年參月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│15│附表一編號15│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年肆月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年參月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│││││徒刑壹年貳月；應於刑之執行完│││││畢或赦免後，驅逐出境。││├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│16│附表一編號16│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年陸月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年伍月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年伍月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│17│附表一編號17│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年肆月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│││││徒刑壹年貳月；應於刑之執行完│││││畢或赦免後，驅逐出境。│││││││││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年參月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│18│附表一編號18│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年肆月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│││││徒刑壹年貳月；應於刑之執行完│││││畢或赦免後，驅逐出境。│││││││││├──────────────┼───────────┤│││LEECIACHAI（即李家財）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年參月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│├──┼──────┼──────────────┼───────────┤│19│附表一編號19│LOWBOONCHAI（即劉汶才）犯│未扣案之犯罪所得現金新││││三人以上共同詐欺取財罪，處有│臺幣貳仟元，沒收，於全││││期徒刑壹年肆月；應於刑之執行│部或一部不能沒收或不宜││││完畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│││├──────────────┼───────────┤│││KUANWEIHAO（即關偉豪）犯三│未扣案之犯罪所得現金新││││人以上共同詐欺取財罪，處有期│臺幣貳仟元，沒收，於全││││徒刑壹年參月；應於刑之執行完│部或一部不能沒收或不宜││││畢或赦免後，驅逐出境。│執行沒收時，追徵其價額│││││。│└──┴──────┴──────────────┴───────────┘