裁判字號：臺灣彰化地方法院111年訴字第423號刑事判決
裁判日期：民國112年08月29日
裁判案由：加重詐欺等
臺灣彰化地方法院刑事判決111年度訴字第423號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告陳威叡選任辯護人易帥君律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第10258、10261、11130、11403、14276、15593、15741號、111年度偵字第508、1398、2118、2771號），本院判決如下：
主文陳威叡無罪。
理由
一、公訴意旨略以：被告陳威叡依其社會經驗，雖預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼等帳戶資料交付他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，竟基於以此事實之發生不違背其本意之幫助加重詐欺及洗錢之不確定故意，以不詳代價，將其申設之國泰世華商業銀行彰美分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）、彰化商業銀行彰化分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）網路銀行帳號及密碼等資料交付予不詳詐欺集團成員使用。而該不詳詐欺集團成員即共同基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表一所示之交友軟體、通訊軟體及虛偽之投資網站，向公眾散布之方式，而於附表一所示之時間，向附表一所示之告訴人 張可函 、 卓嘉紋 、 林景旗 、 陳麗華 、 羅子恩 、 李素琴 、 王俐雯 、 簡筱茹 、 呂金相 、 王嘉祺 、 秦芳 、 蔡孟軒 及被害人 楊惠如 、 許喬鈞 等人詐騙，向其訛稱可以投資獲利云云，致使其等陷於錯誤，而於附表一所示時間、方式，匯款附表一所示款項至附表一所示帳戶內，再由該不詳詐欺集團成員將款項以網路銀行或電子轉出之方式，分別轉匯至特定之帳戶（下述之特定帳戶申設人所涉詐欺等罪嫌，分別經臺灣南投、臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）而隱匿上開犯罪所得之去向。因而認被告涉犯刑法第30條第1項、第339條之4第1項第3款、及洗錢防制法第14條第1項之幫助詐欺取財、幫助洗錢罪嫌。
二、按被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪；犯罪事實，應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條、第301條第1項分別定有明文。次按認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接證據或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，即難遽採為不利被告之認定（最高法院76年台上字第4986號判決意旨參照）。另按刑事訴訟法第161條已於91年2月8日修正公布，其第1項規定檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院92年台上字第128號判決意旨參照）。又按被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪，刑事訴訟法第154條第1項定有明文，此即所謂之「無罪推定原則」。其主要內涵，無非要求負責國家刑罰權追訴之檢察官，擔負證明被告犯罪之責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無法說服法院形成被告有罪之心證，縱使被告之辯解疑點重重，法院仍應予被告無罪之諭知（最高法院105年度台上字第423號判決意旨參照）。
三、公訴意旨認被告涉有上述幫助加重詐欺取財、洗錢罪嫌，是用以下證據為證：
㈠被告陳威叡於警詢及偵訊時之供述。
㈡證人即告訴人張可函之指證，以及所提出之網路銀行轉帳結果交易成功截圖、相關的報案資料。
㈢證人即告訴人卓嘉紋之指證，以及所提出之LINE對話紀錄、匯款申請書、相關的報案資料。
㈣證人即告訴人林景旗之指證，以及所提出之LINE對話紀錄、網路銀行交易明細截圖、相關的報案資料。
㈤證人即告訴人陳麗華之指證，以及所提出之交易明細表照片、相關的報案資料。
㈥證人即被害人楊惠如之指證，以及所提出之LINE對話紀錄、網路銀行交易成功截圖、相關的報案資料。
㈦證人即告訴人羅子恩之指證，以及所提出之LINE對話紀錄、
存款憑條照片、相關的報案資料。㈧證人即告訴人李素琴之指證，以及所提出之紅酒世界網站頁
面、網路銀行轉帳截圖、存摺封面、內頁交易明細、相關的報案資料。
㈨證人即告訴人王俐雯之指證，以及所提出之LINE對話紀錄、相關的報案資料。
㈩證人即告訴人簡筱茹之指證，以及所提出之LINE對話紀錄、帳戶個資檢視、相關的報案資料。
證人即告訴人呂金相之指證，以及所提出之LINE對話紀錄、匯款申請書照片、帳戶個資檢視、相關的報案資料。
證人即被害人許喬鈞之指證，以及所提出之LINE對話紀錄、網路銀行轉帳交易成功截圖、相關的報案資料。
證人即告訴人王嘉祺之指證，以及所提出之LINE對話紀錄、匯款申請書影本、相關的報案資料。
證人即告訴人秦芳之指證，以及所提出之LINE對話紀錄、網路銀行交易成功截圖、帳戶個資檢視、相關的報案資料。
證人即告訴人蔡孟軒之指證，以及所提出之LINE對話紀錄、
存摺封面、內頁明細、帳戶個資檢視、相關的報案資料。國泰世華商業銀行彰美分行帳號000-000000000000號帳戶、
及彰化商業銀行彰化分行帳號000-00000000000000號帳戶之開戶資料、交易往來明細。
起訴書並以：被告未提出虛擬貨幣之電子錢包，所提出之網
站是否合法虛擬貨幣交易網站，匯入被告上述帳戶之款項，數筆匯入後均轉匯至 曹榮浤 、 陳明 、 楊紹君 等人之帳戶內，未能提出贈與第一筆虛擬貨幣之聯繫資料、或贈與之相關交易紀錄，被告上述國泰世華帳戶在110年6月28日一日間轉帳款項高達數百萬等情，認為均有可疑。
四、訊據被告堅決否認將上述帳戶提款卡等資料交付不詳人員使用，辯稱：000年0月間在網站上偶然看見投資虛擬貨幣之廣告訊息，經與該張貼廣告訊息之網友聯繫後，該網友提供虛擬貨幣投資網站「DIGIFINEX」，並贈送些許虛擬貨幣，被告上網查證該網站後，乃開始以上述帳戶操作虛擬貨幣買賣，沒有交付任何存摺、提款卡或密碼給任何人，對於告訴人即被害人匯款入上述帳戶根本毫不知情，始終以為該等款項是交易虛擬貨幣所得等語。經查：
㈠告訴人張可函、卓嘉紋、林景旗、陳麗華、羅子恩、李素琴
、王俐雯、簡筱茹、呂金相、王嘉祺、秦芳、蔡孟軒及被害人楊惠如、許喬鈞等人分別遭詐騙而匯款入上述帳戶中等事實，固然有上述證人即告訴人張可函、卓嘉紋、林景旗、陳麗華、羅子恩、李素琴、王俐雯、簡筱茹、呂金相、王嘉祺、秦芳、蔡孟軒、證人即被害人楊惠如、許喬鈞等人之證述、及上述起訴書所列：⑴告訴人張可函所提出之網路銀行轉帳結果交易成功截圖、相關的報案資料、⑵告訴人卓嘉紋之所提出之LINE對話紀錄、匯款申請書、相關的報案資料、⑶告訴人林景旗所提出之LINE對話紀錄、網路銀行交易明細截圖、相關的報案資料、⑷告訴人陳麗華所提出之交易明細表照片、相關的報案資料、⑸被害人楊惠如所提出之LINE對話紀錄、網路銀行交易成功截圖、相關的報案資料、⑹告訴人羅子恩所提出之LINE對話紀錄、存款憑條照片、相關的報案資料、⑺告訴人李素琴所提出之紅酒世界網站頁面、網路銀行轉帳截圖、存摺封面、內頁交易明細、相關的報案資料、⑻告訴人王俐雯之指證，以及所提出之LINE對話紀錄、相關的報案資料、⑼告訴人簡筱茹所提出之LINE對話紀錄、帳戶個資檢視、相關的報案資料、⑽告訴人呂金相所提出之LINE對話紀錄、匯款申請書照片、帳戶個資檢視、相關的報案資料、⑾被害人許喬鈞所提出之LINE對話紀錄、網路銀行轉帳交易成功截圖、相關的報案資料、⑿告訴人王嘉祺所提出之LINE對話紀錄、匯款申請書影本、相關的報案資料、⒀告訴人秦芳所提出之LINE對話紀錄、網路銀行交易成功截圖、帳戶個資檢視、相關的報案資料、⒁告訴人蔡孟軒所提出之LINE對話紀錄、存摺封面、內頁明細、帳戶個資檢視、相關的報案資料、⒂國泰世華商業銀行彰美分行帳號000-000000000000號帳戶、及彰化商業銀行彰化分行帳號000-00000000000000號帳戶之開戶資料、交易往來明細等在卷可查，此部分事實固可認定，但尚無法據此逕以推認被告有將上述帳戶及密碼等帳戶資料交付他人之行為。
㈡被告曾上網查證上述網站「DIGIFINEX」確實為虛擬貨幣交易
平台之網站，有其提出之網頁資料為證（偵10258卷第187頁），被告辯稱：其手機內有自動記憶該網站之密碼，提出手機供本院勘驗，於其手機之密碼管理員項下，確有「網站ht
tps://digifinnex.com/」、「已儲存的密碼digifinnex.co
Z0000000000」之紀錄，有本院勘驗筆錄可證（本院卷二第
118、47頁），雖然網路上查得之網站名稱為「digifinex」，被告手機內之網站名稱為「digifinnex」，在「digifi」與「nex」中間多夾了1個「n」，但整體觀察2個網站名稱之外觀實在非常相近，確實有可能被誤認，被告辯稱：依照網友提供網站而操作虛擬貨幣買賣，並不是沒有可能。
㈢被告除提出上述「DIGIFINEX」網站之網頁資料（偵10258卷
第187頁）外，另提出110年6月28日至同月29日之出售虛擬貨幣USDT之出售紀錄22紙（偵10258卷第143至185頁），出售紀錄共計109筆，辯護人依照虛擬貨幣出售時間，比對被告之上述國泰世華帳戶交易紀錄，該109筆虛擬貨幣出售之相近時間，都有相對應的、同金額的帳戶交易紀錄，如附表二所示（見本院卷一第365至370頁），並經本院核對無誤（本院卷一第371至401頁、卷二第13至34頁），被告辯稱：以為其帳戶內之該等款項是交易虛擬貨幣所得等語，衡情尚有可能。
㈣起訴書記載如附表一所示各告訴人、被害人匯款入被告之上
述帳戶之相近時間，比對被告所提上述虛擬貨幣出售紀錄，也有相對應的、同金額的出售紀錄，如下：
⑴如附表一編號1所示告訴人之匯款時間為110年6月29日11時29
分許，匯款金額20萬元，而同日11時13分09秒，也有同金額虛擬貨幣之出售紀錄（本院卷二第14頁編號9），如附表二編號國泰92所示。
⑵如附表一編號2所示告訴人之匯款時間為110年6月28日13時28
分許，匯款金額35萬元，而同日13時41分00秒，也有同金額虛擬貨幣之出售紀錄（本院卷二第25頁編號64），如附表二編號國泰42所示。
⑶如附表一編號3所示告訴人之匯款時間分別為110年6月28日14
時許、同日14時04分許，匯款金額分別為5萬元、2萬9千元，而同日13時57分00秒、14時01分17秒，也分別有同金額虛擬貨幣之出售紀錄（本院卷二第24、21頁編號58、45），如附表二編號國泰48、51所示。
⑷如附表一編號4所示告訴人之匯款時間分別為110年6月28日10
時19分許、同日10時23分許，匯款金額分別為3萬元、1萬8千元，而同日10時16分00秒、10時21分00秒，也分別有同金額虛擬貨幣之出售紀錄（本院卷二第33頁編號103、101），如附表二編號國泰8、10所示。
⑸如附表一編號5所示告訴人之匯款時間分別為110年6月28日12
時36分許、同日12時40分許、同月29日10時07分許，匯款金額分別為5萬元、5萬元、5萬元，而同月28日12時32分57秒、12時37分02秒、同月29日10時04分00秒，也分別有同金額虛擬貨幣之出售紀錄（本院卷二第27、16頁編號72、71、20），如附表二編號國泰33、34、81所示。
⑹如附表一編號7所示告訴人之匯款時間分別為110年6月29日9
時56分許、同日9時58分許，匯款金額分別為5萬元、5萬元，而同日9時53分00秒、9時54分51秒，也分別有同金額虛擬貨幣之出售紀錄（本院卷二第19、18頁編號31、29），如附表二編號國泰75、77所示。
⑺如附表一編號9所示告訴人之匯款時間分別為110年6月28日14
時32分、同日14時35分許、同月29日10時02分許，匯款金額分別為10萬元、10萬元、4萬元，而同月28日14時29分08秒、14時31分54秒、同月29日9時59分09秒許，也分別有同金額虛擬貨幣之出售紀錄（本院卷二第22、18頁編號47、46、26），如附表二編號國泰59、60、80所示。
⑻如附表一編號10所示告訴人之匯款時間為110年6月29日9時22
分許，匯款金額為9萬元，而同日10時32分00秒，也有同金額虛擬貨幣之出售紀錄（本院卷二第17頁編號23），如附表二編號國泰88所示。
⑼如附表一編號12所示告訴人之匯款時間為110年6月28日13時3
8分許，匯款金額為12萬元，而同日13時58分00秒，也有同金額虛擬貨幣之出售紀錄（本院卷二第24頁編號57），如附表二編號國泰50所示。
⑽如附表一編號14所示告訴人之匯款時間為110年6月29日12時2
5分許，匯款金額為3萬元，而同日12時22分19秒，也有同金額虛擬貨幣之出售紀錄（本院卷二第頁編號106），如附表二編號國泰109所示。
⑾被告提出的只有110年6月28日、29日之虛擬貨幣出售紀錄，
如附表一編號6、11、13所示告訴人之匯款時間是在110年7月1日、2日，並無足資比對之虛擬貨幣出售紀錄，又如附表一編號8所示告訴人匯款時間雖在110年6月29日14時27分許，被告所提出的也沒有相對應的出售紀錄，但如上所述，被告有可能是因為誤信網友所提供之上述交易網站，並誤以為自己在操作虛擬貨幣交易，且被告被提供之網站名稱為「digifinnex」，與正常網路上查得之虛擬貨幣交易平台之網站名稱「digifinex」，在「digifi」與「nex」中間多夾了1個「n」，顯然就是為了讓沒有確實分辨2個外觀相近網站名稱的人誤認，上述被告被提供之「digifi『n』nex」網站，很有可能是有人刻意架設來讓人誤認的假網站，在詐騙得手或快要被察覺時，無預警關閉該假網站，也是有可能，被告辯稱：該虛擬貨幣交易網站無預警關閉，其只能拿到網站關閉前之110年6月28日、29日之虛擬貨幣出售紀錄等語，並不是沒有可能，又因為可能是假網站，所以如附表一編號8所示告訴人在110年6月29日14時27分許之匯款時間，沒有相對應的出售紀錄，也可能是假網站資料製作失誤所造成，不能以此做為不利被告之認定。
㈤檢察官起訴書雖指出匯入被告上述帳戶之款項，數筆匯入後
均轉匯至曹榮浤、陳明、楊紹君等人帳戶內之情，但未提出所指曹榮浤、陳明、楊紹君等人帳戶之交易資料，有何不合法之任何證據資料，又縱然該款項均轉匯至上述曹榮浤等人帳戶，也不能以此遽為不利被告之認定。
㈥綜合上情，被告尚有可能是在操作虛擬貨幣之交易買賣，均
如上述，被告上述所辯，並不是完全沒有根據，有合理懷疑可信為真，公訴人所舉證據不足使本院達到確信被告有公訴人所指犯行為真實之程度，起訴書雖以：被告未提出虛擬貨幣之電子錢包，所提出之網站是否合法虛擬貨幣交易網站，未能提出贈與第一筆虛擬貨幣之聯繫資料、或贈與之相關交易紀錄，被告上述國泰世華帳戶在110年6月28日一日間轉帳款項高達數百萬等情，認為均有可疑，又被告所稱網友無償提供虛擬貨幣供其買賣等語，也有可疑，但依照上述最高法院判決意旨之說明，倘檢察官所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無法說服法院形成被告有罪之心證，縱使被告之辯解疑點重重，法院仍應予被告無罪之諭知。此外，又查無其他積極證據足證被告有公訴人所指犯行，本件不能證明被告犯罪，自應為被告無罪之諭知。
五、本案既為被告無罪之諭知，檢察官另以111年度偵字第5579號、第5234號、第5759號、第6089號、第6114號、第8793號、第10225號、第13071號、第19415號、112年度偵字第12069號案件移送併辦部分，與本案即無全部或一部之一罪關係，無從併辦，應由檢察官另為適法之處理。
據上論斷，依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。
本案經檢察官林芬芳起訴，檢察官楊閔傑到庭執行職務。
中華民國112年8月29日
刑事第四庭審判長法官余仕明
法官林怡君法官黃佩穎以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中華民國112年8月29日
書記官魏嘉信附表一：
編號姓名詐騙時間及手法匯款時間匯款金額匯入帳戶證據資料案號1張可函（提出詐欺告訴）詐欺集團成員於110年5月20日起，先以臉書與張可函聯繫，再以通訊軟體微信與張可函保持聯絡，並推薦張可函投資IPO首次公開發行之股票，並提供「寧波色母粒」公司供其參考，致張可函因而陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。110年6月29日11時16分許20萬元被告之國泰世華帳戶①雲林縣政府警察局斗六分局榴中派出所受(處)理案件證明單②受理各類案件紀錄表③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表④受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑤金融機構聯防機制通報單⑥告訴人提出之網路銀行轉帳結果交易成功截圖110年度偵字第10258號2卓嘉紋（提出詐欺告訴）詐欺集團成員於000年0月間，先以臉書與卓嘉紋認識加為好友，再以LINE帳號暱稱「 陳賀 」與卓嘉紋聊天，向其訛稱：其為科興公司研發疫苗人員，職位為組長，其公司要給員工福利投資公司股票，只要投資就獲利，可以一起投資云云，致使卓嘉紋陷於錯誤而匯款。110年6月28日13時28分許35萬元被告之國泰世華帳戶①告訴人提出與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、玉山銀行新臺幣匯款申請書影本②臺中市政府警察局清水分局明秀派出所金融機構聯防機制通報單③受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表④受(處)理案件證明單⑤受理各類案件紀錄表110年度偵字第10261號3林景旗（提出詐欺告訴）詐欺集團成員於110年5月25日起，以LINE與林景旗加為好友，並推薦帳號「永嘉國際貿易客服經理」與林景旗聊天，而向林景旗訛稱：其是電商平台，可以介紹客戶轉售商品，獲取價差云云，致使林景旗陷於錯誤而匯款投資。⑴110年6月28日14時許⑵110年6月28日14時04分許⑴5萬元⑵2萬9000元被告之國泰世華帳戶①雲林縣警察局西螺分局西螺派出所受(處)理案件證明單②受理各類案件紀錄表③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表④受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑤金融機構聯防機制通報單⑥告訴人提出與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、網路銀行1年內交易明細截圖110年度偵字第11130號4陳麗華（提出詐欺告訴）詐欺集團成員於110年5月10日於網址：http:jse568.xyz網路上與陳麗華認識後，向陳麗華訛稱：可以至金沙娛樂城玩云云，再以各種名目要陳麗華匯款至指定之銀行帳戶，致使陳麗華陷於錯誤而匯款。⑴110年6月28日10時19分許⑵110年6月28日10時23分許⑴3萬元⑵1萬8000元被告之國泰世華帳戶①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②新北市政府警察局林口分局文化派出所受(處)理案件證明單③受理各類案件紀錄表④受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑤金融機構聯防機制通報單⑥告訴人提出之郵政自動櫃員機交易明細表照片110年度偵字第11403號5楊惠如詐欺集團成員於000年0月間以交友軟體（LEMO）與楊惠如加為朋友，自稱「Mr楊」並介紹新葡京娛樂網址給楊惠如，再假冒該網站客服與楊惠如聯絡，向其訛稱：需繳納稅金、海外保險才能提領獲利云云，致使楊惠如陷於錯誤，而匯款。⑴110年6月28日12時36分許⑵110年6月28日12時40分許⑶110年6月29日10時07分許⑴5萬元⑵5萬元⑶5萬元被告之國泰世華帳戶①被害人提出與詐欺集團成員LINE對話紀錄、網路銀行轉帳交易成功截圖②苗栗縣警察局頭份分局警備隊受(處)理案件證明單③受理各類案件紀錄表④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表⑤受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑥金融機構聯防機制通報單110年度偵字第14276號6羅子恩（原名 羅子媗 ，提出詐欺告訴）詐欺集團成員於110年7月1日以交友網站與羅子恩加為朋友，並介紹投資網站給羅子恩，再假冒該網站客服與羅子恩聯絡，向其訛稱：需匯款解凍帳戶才能提領獲利云云，致使羅子恩陷於錯誤，而匯款。110年7月1日13時09分許1萬5000元被告之彰化銀行帳戶①新北市政府警察局新莊分局丹鳳派出所受(處)理案件證明單②受理各類案件紀錄表③內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表④受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑤金融機構聯防機制通報單⑥告訴人提出之彰化銀行存款憑條照片、與詐欺集團成員LINE對話紀錄110年度偵字第14276號7李素琴（提出詐欺告訴）詐欺集團成員於000年0月間以通訊軟體微信與李素琴加為朋友，並介紹紅酒世界網站給李素琴，再假冒該網站客服與李素琴聯絡，向其訛稱：需匯款解凍帳戶才能提領獲利云云，致使李素琴陷於錯誤，而匯款。⑴110年6月29日9時56分許⑵110年6月29日9時58分許⑴5萬元⑵5萬元被告之國泰世華帳戶①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②臺中市政府警察局第五分局文昌派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表③金融機構聯防機制通報單④受理各類案件紀錄表⑤受(處)理案件證明單⑥告訴人提出紅酒世界網站頁面、網路銀行轉帳截圖、用以匯款之國泰世華銀行帳戶存摺封面、內頁交易明細110年度偵字第14276號8王俐雯（提出詐欺告訴）詐欺集團成員於110年5月5日起，以臉書帳號「 王俊凱 」與王俐雯加為好友，再向其訛稱：可投資新濠博亞（香港）娛樂有限公司彩票，一起投資獲利云云，致使王俐雯陷於錯誤而匯款投資。110年6月29日14時27分許6萬元被告之彰化銀行帳戶①告訴人提出與詐欺集團成員LINE對話紀錄②高雄市政府警察局楠梓分局楠梓派出所受理各類案件紀錄表③受(處)理案件證明單④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表⑤金融機構聯防機制通報單110年度偵字第14276號9簡筱茹（提出詐欺告訴）詐欺集團成員於000年0月間，以LINE「 周志偉 」與簡筱茹加為好友，與簡筱茹聊天，向其訛稱：其有機會投資廣發證券財務公司股票，只要投資就獲利，可以一起投資云云，致使簡筱茹陷於錯誤而匯款。⑴110年6月28日14時32分許⑵110年6月28日14時35分許⑶110年6月29日10時02分許⑴10萬元⑵10萬元⑶4萬元被告之國泰世華帳戶①告訴人提出與詐欺集團成員LINE對話紀錄②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表③桃園市政府警察局桃園分局青溪派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表④金融機構聯防機制通報單⑤帳戶個資檢視110年度偵字第15593號10呂金相（提出詐欺告訴）詐欺集團成員於110年6月初，以臉書帳號「 林子豪 」與呂金相加為好友，再向其訛稱：可下注樂透彩，中獎後生活可改善云云，並提供澳門美高梅有限公司平台對獎，致使呂金相陷於錯誤而匯款下注。110年6月29日9時22分許9萬元被告之國泰世華帳戶①臺中市政府警察局第四分局春社派出所受(處)理案件證明單②受理各類案件紀錄表③帳戶個資檢視④受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑤金融機構聯防機制通報單⑥告訴人提出之郵政跨行匯款申請書照片、與詐欺集團成員LINE對話紀錄110年度偵字第15741號11許喬鈞詐欺集團成員於110年6月2日以交友軟體（PAIRS）與許喬鈞加為朋友，自稱「Jie 韓子杰 」而向許喬鈞訛稱：可以投資外匯獲利云云，並介紹投資平台（ZXF山海證券）給許喬鈞，再以假冒該平台之線上客服以LINE帳戶暱稱「ZXF客服」向其訛稱：需匯款手續費才能提領獲利云云，致使許喬鈞陷於錯誤，而匯款。110年7月1日11時44分許10萬元被告之彰化銀行帳戶①被害人提出之網路銀行轉帳交易成功截圖、與詐欺集團成員LINE對話紀錄②臺北市政府警察局信義分局吳興街派出所陳報單③受(處)理案件證明單④受理各類案件紀錄表⑤內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表⑥受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表⑦金融機構聯防機制通報單111年度偵字第508號12王嘉祺（提出詐欺告訴）詐欺集團成員於110年6月2日以臉書與王嘉祺加為好友，再以LINE帳號暱稱「JunJieChen」聊天，介紹網址http:bbb588.com網站，並向王嘉祺訛稱：要向其借款下注云云，致使王嘉祺陷於錯誤而匯款。110年6月28日13時38分許12萬元被告之國泰世華帳戶①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表②告訴人提出之郵政跨行匯款申請書影本、與詐欺集團成員LINE對話紀錄③南投縣政府警察局南投分局赤水派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表④金融機構聯防機制通報單111年度偵字第1398號13秦芳（提出詐欺告訴）詐欺集團成員於110年5月16日起，以臉書「 蔡鼎峰 」與秦芳加為好友，與秦芳聊天，向其訛稱：其擔任廣發證券審計部門高階主管，只要投資未上市股票就可短期高額獲利云云，致使秦芳陷於錯誤而匯款。⑴110年7月1日11時33分許⑵110年7月2日14時16分許⑴4萬元⑵4萬6800元被告之彰化銀行帳戶①帳戶個資檢視②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表③告訴人提出之網路銀行臺幣轉帳交易成功截圖、與詐欺集團成員LINE對話紀錄④高雄市政府警察局新興分局中山路派出所受理各類案件紀錄表⑤受(處)理案件證明單⑥金融機構聯防機制通報單111年度偵字第2118號14蔡孟軒（提出詐欺告訴）詐欺集團成員於110年6月10日在二手車投資網路(JPC貿易）與蔡孟軒結識，再以LINE帳號暱稱「JPC客服」聊天，並向蔡孟軒訛稱：入金即能短期高額獲利云云，致使蔡孟軒陷於錯誤而匯款投資。110年6月29日12時25分許3萬元被告之國泰世華帳戶①帳戶個資檢視②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表③新北市政府警察局海山分局文聖派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表④金融機構聯防機制通報單⑤陳報單⑥受理各類案件紀錄表⑦受(處)理案件證明單⑧告訴人提出其匯款之國泰世華銀行帳戶存摺封面、內頁明細、與詐欺集團成員LINE對話紀錄111年度偵字第2771號附表二：
國泰世華銀行「存入」部分平台「出售」USDT幣部分編號日期金額編號時間金額國泰0000000000000平台0000000-00-0000:46:503000國泰00000000000000平台000000-00-0000:42:0000000國泰00000000000000平台000000-00-0000:45:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:46:00000000國泰00000000000000平台000000-00-0000:47:0000000國泰000000000000000平台0000000-00-0000:55:00000000國泰00000000000000平台0000000-00-0000:12:0000000國泰00000000000000平台0000000-00-0000:16:0000000國泰000000000000000平台0000000-00-0000:19:00000000國泰000000000000000平台0000000-00-0000:21:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:31:0000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:34:00000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:36:00000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:40:0000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:41:00000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:48:0000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:00:00000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:07:0000000國泰000000000000000平台上無此筆紀錄國泰000000000000000平台000000-00-0000:12:0000000國泰00000000000000平台000000-00-0000:16:148750國泰0000000000000000平台000000-00-0000:21:00000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:34:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:35:0000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:42:00000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:07:0000000國泰00000000000000平台000000-00-0000:07:003000國泰000000000000000平台000000-00-0000:16:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:21:0000000國泰0000000000000平台000000-00-0000:29:52500國泰0000000000000000平台000000-00-0000:31:00000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:32:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:32:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:37:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:03:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:03:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:09:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:14:0000000國泰00000000000000平台000000-00-0000:16:468750國泰000000000000000平台000000-00-0000:26:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:40:0000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:41:00000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:41:0000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:47:00000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:48:00000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:50:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:50:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:57:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:58:0000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:58:00000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:01:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:08:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:08:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:16:0000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:17:00000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:18:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:23:0000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:23:00000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:29:00000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:31:00000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:37:0000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:39:00000000國泰00000000000000000平台000000-00-0000:47:000000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:48:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:52:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:53:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:32:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:36:0000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:35:00000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:39:0000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:43:00000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:47:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:50:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:52:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:53:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:54:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:54:0000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:57:00000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:57:00000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:59:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:04:0000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:04:00000000國泰00000000000000平台000000-00-0000:11:169000國泰000000000000000平台000000-00-0000:12:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:13:0000000國泰00000000000000平台000000-00-0000:13:512850國泰0000000000000000平台000000-00-0000:20:00000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:32:0000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:49:0000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:54:00000000國泰000000000000000平台000000-00-0000:00:0000000國泰0000000000000000平台00000-00-0000:13:00000000國泰00000000000000平台00000-00-0000:23:102850國泰0000000000000000平台00000-00-0000:24:00000000國泰000000000000000平台00000-00-0000:24:0000000國泰000000000000000平台00000-00-0000:29:0000000國泰0000000000000000平台00000-00-0000:35:00000000國泰0000000000000000平台00000-00-0000:44:00000000國泰0000000000000000平台00000-00-0000:48:00000000國泰00000000000000000平台000000-00-0000:48:00000000國泰00000000000000000平台00000-00-0000:48:00000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:50:0000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:55:0000000國泰00000000000000000平台000000-00-0000:00:00000000國泰0000000000000000平台000000-00-0000:04:0000000國泰0000000000000000平台0000000-00-0000:14:0000000國泰0000000000000000平台0000000-00-0000:14:0000000國泰0000000000000000平台0000000-00-0000:21:0000000國泰0000000000000000平台0000000-00-0000:22:0000000平台000000-00-0000:12:0000000似與平台86重複(時間、金額相同)