臺灣彰化地方法院114年度金簡字第226號刑事判決

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第226號

公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官

被告周銘信

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上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第2989號），因被告自白犯罪，本院合議庭裁定由受命法官逕以簡易判決處刑如下：

　　主　文

周銘信幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，累犯，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1,000元折算1日。

　　犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。惟起訴書附表編號1詐欺時間及手法欄關於「10月11日」之記載，應更正為「10月11日11時37分許」，另關於「 余畇瑾 」之記載，應更正為「 余昀瑾 」；證據部分，並補充被告周銘信於本院準備程序中之自白、調解筆錄。

二、論罪科刑：

　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪，且係以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應從一重論以幫助洗錢罪。

　㈡被告前因違反毒品危害防制條例等案件，經法院裁定應執行有期徒刑10年10月確定，於民國110年3月29日執行完畢等情，有法院前案紀錄表在卷可參，其於受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯；茲審酌上述前案與本案之罪質雖不相同，然被告於前案執行完畢僅約3年餘即再犯本案犯行，足認其法遵循意識仍有不足，對刑罰之感應力薄弱，欠缺法治觀念，如不加重其刑，難認具有矯治效果，且加重最低本刑後，亦不致有被告所受刑罰超過其所應負擔罪責之情形，爰依刑法第47條第1項及司法院釋字第775號解釋意旨，加重其刑。

　㈢被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項，依正犯之刑減輕之，並先加後減之。

　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌政府於近年來致力於查辦詐欺集團，媒體亦經常報導查獲國內外詐欺集團、機房及無辜民眾受騙上當、積蓄遭騙等情事，詎被告仍將自己申辦之金融機構帳戶提款卡、密碼提供給他人使用，雖非參與詐騙之正犯行為，但仍使無辜民眾受害，並使詐欺集團成員得以隱身幕後，貪享不法所得，影響金融交易秩序，並增加執法機關查緝之困難，理當譴責。復考量如起訴書附表所示被害人所蒙受財產損害之程度，及被告累犯以外之前科素行、犯罪動機、目的、手段、犯罪情節。此外，審酌被告犯後於警詢、偵訊時否認犯行，於本院準備程序最終願意認罪之犯後態度，已與告訴人余昀瑾、 陳亭妤 調解成立，同意按期賠償損失，有調解筆錄附卷可參，至告訴人 施宣宇 則因於調解期日未到場，並非係被告之原因致無法調解成立；兼衡被告自述高職肄業之智識程度，目前從事保全工作，月收入約新臺幣3萬餘元，已婚，有1名已成年子女，家境小康等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。　　

三、本案並無證據證明被告獲得報酬，故不予宣告沒收其犯罪所得。至如起訴書附表所示被害人匯入被告合作金庫商業銀行帳戶之款項，已經不詳詐欺正犯提領而脫離被告之支配，若對被告宣告沒收遭移轉之款項，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項，不予以宣告沒收、追徵。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（須附繕本）。

本案經檢察官李秀玲提起公訴，檢察官林清安到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　11　　日

　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官宋庭華

以上正本證明與原本無異。

如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。

告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　11　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳秀香

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第339條第1項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

中華民國刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

洗錢防制法第19條第1項　　

洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

附件：

臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第2989號

　　被　　　告　周銘信　

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、周銘信前因販賣毒品、違反藥事法等案件，經法院判處應執行有期徒刑10年10月確定，於民國110年3月29日縮短刑期執行完畢。詎其仍不知悔改，明知金融機構帳戶為個人信用之表徵，並可預見將自己所有之帳戶金融卡及密碼等帳戶資料提供他人時，極可能供詐欺集團作為人頭帳戶，用以匯入詐欺贓款後，再利用轉帳或以存摺、金融卡提領方式，將詐欺犯罪所得之贓款轉、領出，使檢警人員與被害人均難以追查該犯罪所得財物，而掩飾詐欺集團所犯罪所得之去向，竟基於縱所提供之帳戶被作為掩飾詐欺取財罪不法犯罪所得去向及幫助詐欺取財、幫助洗錢之用亦不違背其本意之犯意，於113年10月13日前某日時許，在臺中市南區之統一超商某門市，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之提款卡，寄予真實姓名年籍不詳、暱稱「 妞妞 」之人使用，並以電話告知提款卡之密碼。嗣詐欺集團所屬成員取得上開提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，施以附表所示之詐術，致附表所示之被害人等均陷於錯誤，依指示分別匯出如附表所示之金額至上開合庫帳戶內，隨即遭提領一空，以此方式躲避查緝。

二、案經余昀瑾、陳亭妤、施宣宇訴由彰化縣警察局彰化分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：