臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
114年度金簡字第66號
公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官
被告林俊庭
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第24882號），因被告自白犯罪（113年度金訴字第2883號），經本院裁定逕以簡易判決處刑如下：
主 文
林俊庭幫助犯洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除以下部分應予補充、更正外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：
㈠證據部分：補充「被告林俊庭於本院審理程序中之自白」。
㈡應適用之法條部分：被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。經比較新舊法之結果，兩者雖最高刑度相同，惟新法(即修正後洗錢防制法第19條第1項後段)將最低刑度提高為有期徒刑6月，並未有利於被告，故依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第14條第1項規定(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)，故起訴書就適用「修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定」之記載，應更正為「修正前之洗錢防制法第14條第1項規定」。
二、被告為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑予以減輕。
三、爰審酌被告率爾將金融帳戶提供予詐欺集團成員使用，不啻助長訛詐風氣，使執法人員難以追查犯罪者之真實身分，並造成如附件附表所示之告訴人被詐騙而蒙受金錢損失，實有不該。惟念及被告並未實際參與本案詐欺取財、洗錢之犯行，且犯後於本院審理時坦承不諱，態度尚可，並已賠償告訴人 廖韋美 所受損害，有本院調解筆錄為證(見本院金訴字卷頁55-56，至其餘告訴人均經本院通知，惟未如期參與調解程序)。兼衡被告供稱之智識程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。
四、緩刑：
被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表為憑，其因一時疏失，致罹刑章，並於犯後坦承犯行，且已賠償前述告訴人所受損害，堪認其有積極彌補過錯之心，實具悔意，信被告經此偵審程序及論罪科刑之教訓後，當知所警惕而無再犯之虞，本院綜核上情，認為所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官王聖豪提起公訴，檢察官莊士嶔到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 2 月 20 日
刑事第九庭 法 官 陳貽明
以上正本證明與原本無異。
書記官 洪翊學
中 華 民 國 114 年 2 月 20 日
附錄本案論罪科刑法條：
修正前洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
（附件）
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第24882號
被 告 林俊庭 男 00歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○○街00號
居○○市○○區○○街0巷0弄0號0樓
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林俊庭可預見將金融帳戶交予他人使用，可能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年6月20日某時許，在臺北市○○區○○路0段000號統一超商東崙門市，以交貨便方式，將其名下申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶(下稱郵政帳戶)、玉山商業銀行帳戶（帳號詳卷）、中國信託商業銀行帳戶（帳號詳卷）之提款卡，寄送予真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「 吳當傑 」之詐欺集團成員，密碼另以通訊軟體LINE傳送予「吳當傑」，容任該人所屬詐騙集團作財產犯罪使用。嗣該人所屬詐騙集團取得前開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，對如附表所示之人，施以附表所示之詐術，致渠等陷於錯誤，於附表所示之時間，依指示匯款附表所示之款項至上開郵政帳戶內，以此方式掩飾及逃避犯罪調查。嗣經如附表所示之人發覺有異，報警處理，始循線查悉上情。
二、案經 陳致均 、廖韋美及 郭璿敏 訴由臺南市政府警察局歸仁分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號
證據名稱
待證事實
1
被告林俊庭於警詢及偵查中之供述
坦承於上開時間，以上開方式，寄交郵政帳戶等3帳戶資料給暱稱「吳當傑」之人使用之事實，惟矢口否認上開犯行，辯稱：我112年6月初，在臉書社群認識「 陳秋萍 」，對方說她是香港人，想要在臺灣生活，但因在臺灣沒有帳戶，需要先匯生活費3萬美金到我帳戶，所以要我加她一位金管會朋友「吳當傑」好友，該男子說要開通外幣存匯功能，並將提款卡寄給他，再將密碼LINE給「吳當傑」云云，然被告供承已刪除所有對話紀錄，無法提供任何事證以實其說，是其所辯，尚難遽採。
2
⑴告訴人陳致均於警詢時之指述
⑵告訴人陳致均提出之對話紀錄(台幣轉帳明細、自動櫃員機交易明細表)1份
告訴人陳致均受有附表編號1所示之詐騙而匯款至被告郵政帳戶受損之事實。
3
⑴告訴人廖韋美於警詢時之指述
⑵告訴人廖韋美提出之對話紀錄(含轉帳交易紀錄)各1份
告訴人廖韋美受有附表編號2所示之詐騙而匯款至被告郵政帳戶受損之事實。
4
⑴告訴人郭璿敏於警詢時之指述
⑵告訴人郭璿敏提出之郵政存簿儲金簿封面與交易明細內頁、郵政入戶匯款申請書、交友軟體頁面截圖、LINE頭貼截圖各1份
告訴人郭璿敏受有附表編3所示之詐騙而匯款至被告郵政帳戶受損之事實。
5
另案被告即提款車手 周俊翰 （所涉詐欺等罪嫌，業經臺灣臺北地方檢察署提起公訴）於警詢時之供述
受詐欺集團成員指示，持郵政帳戶提款卡，提領帳戶內款項，並放置在指定地點之事實。
6
被告郵政帳戶之基本資料、交易明細各1份
如附表所示之告訴人於附表所示時間，匯款附表所示金錢至被告上開郵政帳戶之事實。
7
本署勘驗報告、臺北市政府警察局大安分局敦化南路派出所扣押物品目錄表
被告之郵政帳戶金融卡遭用以提領告訴人遭騙匯入款項之事實。
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。又被告違反修正後洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項之無正當理由交付、提供三個以上帳戶、帳號予他人使用罪之低度行為，為刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項幫助洗錢罪之高度行為吸收，不另論罪。被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，且侵害數被害人法益，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 113 年 11 月 30 日
檢 察 官 王 聖 豪
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 12 月 9 日
書 記 官 王 可 清
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒
刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新
臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號
告訴人/被害人
詐騙手法
匯款時間
匯款金額(新台幣)
1
告訴人陳致均
貸款詐騙
113年7月2日15時52分許
1萬元
2
告訴人廖韋美
臉書社團之演唱會門票詐騙
113年7月2日16時5分許
1萬1,600元
3
告訴人郭璿敏
網路交友詐騙
113年7月1日16時3分許
7萬6,500元