裁判字號：臺灣嘉義地方法院109年聲字第989號刑事裁定
裁判日期：民國109年12月08日
裁判案由：聲請具保停止羈押
臺灣嘉義地方法院刑事裁定109年度聲字第989號聲請人即選任辯護人 陳怡君 律師被告 田孝祖 選任辯護人 邵允亮 律師上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件（109年度金重訴字第7號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下：
主文田孝祖提出保證金額新臺幣貳仟伍佰萬元後，准予停止羈押，並限制住居在嘉義市○區○○里○○路○○○○○號10樓之3。自停止羈押之日起限制出境、出海捌月。應遵守下列事項：自具保後，除有正當理由，經陳報法院許可外，應於上班日之每星期一、四，自下午二時起至五時止，至本院法警室報到。
理由
一、本件聲請意旨略以：被告田孝祖係自行到案，且已就被訴事實認罪，鈞院已就本案證人完成訊問，對日後案件及審判應無影響，顯已無繼續羈押被告田孝祖之必要，請審酌以具保代替限制人身自由重大之羈押，請求准予具保新臺幣（下同）8百萬元至1千萬元停止羈押等語。
二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院聲請停止羈押。許可停止羈押之聲請者，應命提出保證書，並指定相當之保證金額；指定之保證金額，如聲請人願繳納或許由第三人繳納者，免提出保證書；許可停止羈押之聲請者，得限制被告之住居。法院許可停止羈押時，經審酌人權保障及公共利益之均衡維護，認有必要者，得定相當期間，命被告應遵守下列事項：一、定期向法院、檢察官或指定之機關報到，刑事訴訟法第110條第1項、第111條第1項、第3項、第5項、第116條之2第1項第1款分別定有明文。
三、次按被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住、居所者。二、有相當理由足認有逃亡之虞者。三、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不得逾10年。依本章以外規定得命具保、責付或限制住居者，亦得命限制出境、出海，並準用第93條之2第2項及第93條之3至第93條之5之規定，刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項後段、第93條之6分別定有明文。
四、被告田孝祖前經本院訊問後，否認全部犯行，依同案被告及證人於警詢、偵查及本院之供述或證述，及卷附相關書證、物證，認其涉犯刑法第268條前段之圖利供給賭場罪嫌、同條後段之圖利聚眾賭博罪嫌、同法第216條、第215條之行使業務上登載不實文書罪嫌、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌、商業會計法第71條第1款之填製、記入不實罪嫌，其犯罪嫌疑重大，其係於民國108年12月12日經臺灣嘉義地方檢察署通緝後，始於109年10月6日自行到案，已有逃亡9個多月之事實。又共犯 黃文鴻 通緝中，共犯即同案被告 吳承霖 、 林佑如 否認全部犯行，被告田孝祖因否認犯行，自有勾串共犯或證人之虞，其非予羈押，顯難進行審判或執行，有羈押之必要，應予羈押，依刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2款規定，於109年10月26日裁定應予執行羈押，禁止接見、通信及受授物件，並於109年12月3日解除禁止接見、通信及受授物件。
五、被告田孝祖聲請具保停止羈押，經本院審核結果，認其上開羈押之原因雖仍存在，惟本件業已詰問證人完畢，審理階段雖尚未終結，惟已無證據調查，且已訂於110年3月2日辯論，終結審理程序，綜合考量其自偵查中即執行羈押至今，已有相當時日，所涉罪名對於國家社會治安影響之程度及其身體健康、經濟生活狀況等後，倘課予被告田孝祖提出相當之保證金、限制住居、出境、出海，並遵守一定事項等方式，應得以對其形成相當程度之心理之拘束力，可得確保後續審理及執行程序順利進行，而無羈押之必要。
六、參酌本案起訴之犯罪事實，被告田孝祖將美金共108萬9,714.13元，依近1年新臺幣兌美金平均匯率30.71計算，換算為約3,346萬5,120元之賭博特定犯罪所得匯回國內，而為洗錢行為。另透過與同案被告吳承霖以地下匯兌方式，自106年12月20日起至108年8月2日止，依同案被告吳承霖指示將人民幣匯入大陸銀行人頭帳戶，並在臺灣以現金方式取得之賭博犯罪所得，高達6億8,847萬元9,900元，是其獲利甚鉅，涉案情節重大。再者，依卷附107年度財產所得查詢資料，被告田孝祖名下有存款、股票、5筆房屋、3筆土地、2台名車及多筆投資，另其自承為本案以外之其他公司之負責人及股東，足認其財力豐厚。又在被告田孝祖住處扣得之境外（日本）不動產買賣契約書1組、境外（日本）不動產買賣資料4張、境外（日本）出租管理協議書1組，可證其有相當之資力，在國外購買房屋後收租，並可供其至國外時居住。
七、本案案件尚未審理終結，是本院審酌被告田孝祖違反本案情節重大、比例原則、社經地位、財力豐厚、有逃亡海外之能力，以及參考被告田孝祖、辯護人及檢察官意見等情，准予被告田孝祖提出保證金額2千5百萬元後，停止羈押，並限制住居在嘉義市○區○○里○○路○○○○○號10樓之3，且自停止羈押之日起限制出境、出海8月；另應遵守下列事項：自具保後，除有正當理由，經陳報法院許可外，應於上班日之每星期一、四，自下午2時起至5時止，至本院法警室報到。
八、依刑事訴訟法第111條第1項、第3項、第5項、第93條之2第1項、第93條之3第2項後段、第93條之6、第116條之2第1項第1款，裁定如主文。
中華民國109年12月8日
刑事第一庭審判長法官卓春慧
法官吳育汝法官林家賢上列正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後5日內向本院提出抗告狀（應附繕本）。
中華民國109年12月8日
書記官林柑杏