臺灣南投地方法院114年度金訴字第266號刑事判決

臺灣南投地方法院刑事判決

114年度金訴字第266號

公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官

被告林佑霖

上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8593號），因被告於準備程序中對起訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

　　主　文

林佑霖幫助犯洗錢防制法第十九第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

　　事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除證據部分應補充「被告林佑霖於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪：

　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。公訴意旨固認被告違反洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項之無正當理由提供三個以上帳戶罪之低度行為為刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪之高度行為吸收而不另論罪等語，惟洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項關於行政處罰及刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢等罪時，始予適用，此有最高法院112年度台上字第5592號判決意旨可參。倘能逕以該等罪名論處，依上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定，亦有最高法院112年度台上字第4603號判決意旨可考。是本件被告既經論處幫助詐欺、幫助一般洗錢罪，即不另適用洗錢防制法第22條第3項第1款之罪，公訴意旨認上開二罪屬吸收關係，容有誤會。

　㈡被告以提供如附件所示之各帳戶等資料之行為，幫助他人遂行詐欺而取得告訴人等之財物，並同時幫助洗錢，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重論以幫助洗錢罪。

　㈢被告幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕。

　㈣被告於偵查時並未自白本案一般洗錢犯行（偵卷第22頁），自無從適用洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規定，併此敘明。

三、本院審酌：⑴被告前未有經法院論罪科刑之素行紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽，素行尚可；⑵被告恣意將其所申辦之3個帳戶資料提供予不熟識之人，助長詐欺集團行騙，侵害他人財產安全之犯罪動機及手段；本案告訴人等所受之損害共新臺幣123萬3,325元；⑶被告坦承犯行，然未與告訴人等達成調解或賠償之犯後態度；⑷被告於本院審理時自陳大學畢業之智識程度、從事廚師工作、沒有人需要其扶養、經濟狀況不太好等一切量刑事項，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準。

四、沒收：

　　本案查無證據足認被告有因本案犯行獲得報酬，故無犯罪所得應予宣告沒收或追徵。

五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。

本案由檢察官提起公訴，檢察官廖秀晏到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　24　　日

　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　陳韋綸

以上正本與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官陳淑怡

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　24　　日

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第30條

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，

亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之

物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以

下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條

有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附件：

臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第8593號

　　被　　　告　林佑霖　

上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、林佑霖可預見將其所申辦之金融帳戶交予他人，可能幫助他人詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年10月17日13時48分許，將其所申辦之遠東國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之網路銀行帳號及密碼，以通訊軟體LINE傳送訊息之方式，交予真實姓名年籍不詳、暱稱「 黃子維 」之詐欺集團成員使用，復依「黃子維」之指示，申辦MAX虛擬貨幣交易帳戶（下稱本案MAX帳戶），並提供本案MAX帳戶之帳號、密碼予「黃子維」使用，以及將本案MAX帳戶所產生之遠東國際商業銀行虛擬帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱遠東帳戶），設定為本案帳戶之約定轉帳帳戶，而容任他人將本案帳戶、本案MAX帳戶、遠東帳戶作為詐騙不特定人匯款及取得贓款、掩飾犯行之人頭帳戶。嗣該詐欺集團成員取得前揭帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之人，致其等陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之款項匯入本案帳戶內，旋遭詐欺集團成員轉匯至遠東帳戶內，並用以購買泰達幣後再轉出，以此方式製造金流之斷點，致無法追查贓款之去向，而隱匿該等犯罪所得。嗣附表所示之人察覺受騙後報警處理，經警循線查知上情。

二、案經 施國強 、 丁胤彭 、 江雅晴 、 林珊卉 訴由南投縣政府警察局竹山分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實