臺灣桃園地方法院114年度原金簡字第4號刑事判決

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決

114年度原金簡字第4號

公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官

被告林詩淇

指定辯護人本院公設辯護人 羅丹翎

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經臺灣桃園檢察署檢察官提起公訴（113年度偵字第30747號），嗣被告於本院自白犯罪（113年度原金訴字第162號），經徵詢當事人、辯護人之意見後，本院認宜以簡易判決處刑，爰裁定以簡易判決處刑，判決如下：

　　主　文

林詩淇共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年。

　　事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，除補充如下以外，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：

　　㈠證據部分增列「被告林詩淇於本院之自白」。

　　㈡法律適用部分，補充如下：

　　　⒈被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，並於113年8月2日生效施行。本案洗錢之財物或財產上利益顯未達新臺幣(下同)1億元，則參酌最高法院113年度台上字第2720號、第4577號判決所明示之最高法院最新一致見解，就該法所定洗錢罪之刑罰部分為新舊法之比較後，認應以被告行為時之修正前該法第14條第1項規定，對被告較為有利，爰適用之。附件所載可適用現行該法第19條第1項後段規定之理由固有見地，但最高法院既已表示最新一致見解如上，本院自應從之。此外，因被告於偵查中係否認犯罪，是該法關於自白減刑之修正前、後規定，均無從適用於本案。

　　　⒉立法院新立並於000年0月0日生效施行之詐欺犯罪危害防制條例(有部分生效施行日期由行政院另定之)中，第43至46條應屬被告行為後所新增之獨立罪名，基於罪刑法定主義、禁止不利溯及既往原則，無適用本案之餘地（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照），但就沒收部分，仍有適用該條例之情形，詳如後述。

　　　⒊是核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，附件與此不符部分，應予更正。

二、審酌被告基於不確定故意，將附件所示之帳戶資料提供給 陳建銘 ，而共同詐欺、洗錢，不但使告訴人 周昀蓉 、被害人 陳佳甯 受有損害，且造成犯罪偵查困難之結果，危害交易秩序，被告於偵查中且飾詞否認犯行，實屬不該。惟被告終在本院坦承犯行，並於偵查中與上開告訴人、於本院與上開被害人先後和解，且均已履行完畢，上開告訴人復具狀撤回告訴(雖不生撤回效力，但仍可見上開告訴人澈底不追究之意)，有對話紀錄、和解書、轉帳資料、聲請撤回告訴狀、本院準備程序筆錄、和解筆錄附卷可考，可認被告犯後態度良好。兼衡上開告訴人、被害人之意見、被告之犯罪動機、目的、手段及所造成危害、暨被告無前科之品行(卷附法院前案紀錄表參見)、智識程度、生活狀況等一切情狀後，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。

三、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有上開前案紀錄表在卷可稽。被告雖因一時失慮觸犯本案刑章，惟斟酌上情、上開告訴人、被害人所表示之意見(不追究、同意給予緩刑)，可信被告歷此偵審程序，應能知所警惕而無再犯之虞，是上開宣告刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告如主文所示之緩刑，以利自新。

四、不為沒收宣告之說明：

　　㈠卷內並無積極證據可以證明，被告有自本案取得報酬，被告又否認有收到報酬，自無從對被告為犯罪所得之沒收、追徵。

　　㈡沒收適用裁判時法，毋庸為新舊法比較。「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」；「犯洗錢防制法第19條、第20條之罪者，其洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，係被告行為後之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、洗錢防制法第25條第1項所分別明定，於本案固有適用。但關於沒收之事項(如估算條款、過苛調解條款、沒收宣告之效力)，上開法律若無明文規定者，仍應回歸適用刑法相關規定。經查：

　　　⒈洗錢防制法第25條第1項規定之立法理由載明，「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，循其意旨可推知，依此規定所得沒收之洗錢之財物，尚設有「經查獲」之前提。而本案洗錢之財物或財產上利益不但未經查獲，且被告已與上開告訴人、被害人各達成和解並均履行完畢，有如前述。從而，基於未經查獲、過苛調節之理由，不就洗錢之財物或財產上之利益對被告為沒收之宣告。

　　　⒉本案帳戶資料雖係供犯本案所用之物，然未據扣案，單獨存在且不具刑法上之非難性，倘予追徵，除另開啟刑事執行程序之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價，尚無影響，更已經通報、凍結，足認其均欠缺沒收之刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收、追徵。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，得於判決送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。

本案經檢察官蕭博騰提起公訴，檢察官袁維琪到庭執行職務。　

中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　　16　　日

　　　　　　刑事第十庭　　法　官　徐漢堂

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附

繕本）。

　　　　　　　　　　　　　書記官　陳政燁　　　　　　　　

中　　華　　民　　國　　114　年　　2　　月　　17　　日

附件：

臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第30747號

　　被　　　告　林詩淇　女　24歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、林詩淇依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可知悉金融機構帳戶資料為個人信用之重要表徵，且可預見同意他人將來源不明之款項匯入自己帳戶內，旋將款項匯出，將可能為他人遂行詐欺犯行及處理犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，故其可預見倘依不詳人士之指示提供帳戶並將匯入之款項加以匯出，恐成為犯罪之一環而遂行詐欺取財、洗錢之犯行，使他人因此受騙致發生財產受損之結果，並得以隱匿該詐欺犯罪所得之去向，竟仍與某真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「陳建銘」之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之不確定故意之犯意聯絡，先由被告於民國112年9月至10月間，透過LINE，將其所申辦之連線商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱甲帳戶）、中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱乙帳戶）之帳戶號碼傳送予「陳建銘」。嗣「陳建銘」取得上開甲、乙帳戶之帳戶號碼後，旋即透過社群軟體Facebook（下稱臉書）以暱稱「JcChen」之帳號於附表一所示之時間，以附表一所示之詐術，詐欺附表一所示之人，致附表一所示之人均陷於錯誤，而於附表一所示之匯款時間，將附表一所示之款項匯入附表一所示之帳戶內，被告隨即於附表二所示之匯款時間，將如附表二所示之款項匯出，以此方式，使該詐欺集團獲取犯罪所得，同時製造金流斷點，以掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向，致檢警無從追查。

二、案經周昀蓉、陳佳甯訴由桃園市政府警察局楊梅分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：