裁判字號：臺灣基隆地方法院107年訴緝字第17號刑事判決
裁判日期：民國107年12月06日
裁判案由：詐欺
臺灣基隆地方法院刑事判決107年度訴緝字第17號
107年度訴緝字第18號107年度訴緝字第19號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告朱建融上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（106年度偵字第3103號、第3652號、第3919號；106年度偵字第5059號、第5186號、第5253號、第5341號、第5476號、第5866號；106年度偵字第4824號、第5998號、第6165號、107年度偵字第67號、第297號、第334號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主文朱建融犯如附表一編號①至㉒「罪名、應處刑罰及沒收」欄所示之罪，各處如附表一編號①至㉒「罪名、應處刑罰及沒收」欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑肆年拾月。
沒收部分，併執行之。
事實
一、朱建融因貪圖小利，於民國105年6月間加入 李柏勳 、錢 柏亨 （由檢察官另行偵辦）所屬詐騙集團（尚無證據證明該集團有未滿18歲之人），擔任車手角色，於詐騙集團所屬成員詐騙被害人得逞後，依李柏勳或 錢柏亨 之指示，持提款卡前往自動櫃員機提款，並以每次提領金額之3%，作為該次提領贓款之報酬，再將所餘贓款匯入李柏勳或錢柏亨指示之帳戶。
朱建融、李柏勳、錢柏亨及所屬詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、違法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由詐騙集團成員分別於附表一編號①至㉒所示時間、方式，詐騙附表一編號①至㉒「被害人」欄所示之劉 子儀 等22人，使 劉子儀 等22人陷於錯誤，分別匯款至附表一所示之帳戶，再由朱建融持附表一所示帳戶之提款卡，於附表一編號①至㉑「提領金額」欄所示之時、地，提領劉子儀等21人所匯入之款項，後經附表一編號①至㉒劉子儀等22人察覺有異，報警處理。嗣於106年4月26日為警持搜索票至朱建融位於臺北市○○○路○段○○○號3樓住處搜索，當場於其住處及朱建融身上扣得附表二、三所示之提款卡、存摺（包括附表一編號㉒所示帳戶之提款卡、存摺）及廠牌IPHONE行動電話1具（內含門號「0000000000」號SIM卡1枚）、證件影本3張、交易紀錄單3張、黑色T恤1件，始循線查獲上情。
二、案經劉子儀、 張耀文 、謝 東明 、 簡振 福、黃 慶昌 、 王立 德、 田惠 明、 劉明翰 、吳 春池 、 張麗 琴、 林子棋 、 翁克福 、 蘇銘正 、李 隆祺 、 廖文紀 、 尤信化 、 陳墨 、 黃銘 宏、 鄒善 超、 林明 仁訴由基隆市警察局移送臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查起訴。
理由
壹、程序事項被告朱建融所犯者非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，其於準備程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經告知其簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定由受命法官獨任以簡式審判程序進行本案之審理，且依同法第273條之2規定，簡式審判程序之證據調查，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，先予敘明。
貳、實體事項
一、上揭犯罪事實業據被告於偵查及本院審理中坦認不諱，且有附表一編號①至㉒「證據欄」所載各項證據，及附表二、三所示自被告住所查扣之金融卡、存摺可資佐證，足認被告不利於己之任意性自白與事實相符，堪予採信。從而，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。
二、論罪科刑：
(一)核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪。公訴意旨漏論刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財之規定，容有未洽，然此據本院當庭告知，並據蒞庭檢察官當庭補充（107年度訴緝字第17號卷第148頁、第175頁），復經本院當庭對被告踐行告知程序，無礙於被告之訴訟上防禦權，無庸為法條之變更。
(二)按共同正犯因相互間利用他方之行為，以遂行其犯意之實現，本於責任共同之原則，共同正犯應對所參與犯罪之全部事實負責，且共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院77年台上字第2135號判例、100年度台上字第692號、第599號判決意旨參照）；又以合同之意思而參加犯罪，即係以自己犯罪之意思而參與，縱其所參與者為犯罪構成要件以外之行為，仍屬共同正犯；又所謂參與犯罪構成要件以外之行為者，係指其所參與者非直接構成某種犯罪事實之內容，而僅係助成其犯罪事實實現之行為而言，苟已參與構成某種犯罪事實之一部，即屬分擔實行犯罪之行為，雖僅以幫助他人犯罪之意思而參與，仍屬共同正犯（最高法院99年度台上字第7414號判決意旨參照）。是於集團式之犯罪，原不必每一共犯均有直接聯繫，亦不必每一階段均參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責，且倘犯罪結果係因共同正犯之合同行為所致者，無論出於何人所加，在共同正犯間均應同負全部之責，並無分別何部分為孰人下手之必要。集團犯罪多有其分工，缺一環節即無從畢其功完成全部犯罪計畫，而詐欺集團之通常犯罪模式更是經過縝密分工，其詐欺之運作模式可分上、中及下游，上游研擬詐騙方式、僱請或委託分工人員，從事指揮、分酬權限；中游者即從事電話詐騙、偽造公文書、識別證等，下游者則為實際與被害人接觸、提款或匯款轉帳之人，承前，倘負責招募車手，擁有分酬權限、偽造識別證，雖未分擔出面與被害人接觸、實際取款之犯行，仍屬於實現詐欺得財行為絕對不可或缺之角色，且更係運籌帷幄之中上游地位，知悉從被害人處收受之金錢均係其他共犯詐騙而來，而分擔不同角色共同達成不法所有之犯罪目的，而應就其他詐欺集團成員實行之行為，共同負責，始為允當。再現今詐騙集團為逃避追訴、處罰，利用各種手段切斷資金流向，由「接水」者（即負責收取詐欺集團車手向被害人取得詐騙之財物之人）向「車手」、「照水」者（即在車手出面向被害人收取詐騙財物時，負責在現場把風之人）收取詐得款項，之後再朋分利潤，獲取報酬，當係以自己犯罪之意思而共同參與犯罪，自應論以正犯。查以，被告所屬詐欺集團，係以電話假冒親友身分或以網路刊登販賣商品廣告等方式而向附表一編號①至㉒所示之被害人詐財牟利，被告則負責於被害人遭詐騙並匯款後，依指示參與提領款項工作，與詐欺集團之其他成員間彼此分工，被告雖未參與撥打電話詐騙被害人，雖未與詐欺集團其他成員間全然相識，惟其應知悉該詐欺集團成員中，除李柏勳、錢柏亨外，尚有負責實施詐騙之人，足認其係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目的。是被告本件犯行與李柏勳、錢柏亨及詐騙集團成員有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
(三)按刑法上之接續犯，乃係數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理（詳最高法院86年度台上字第3295號判例意旨參照）。查被告就附表一編號①②③④⑤⑥⑦⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑱⑳㉑所示犯行雖多次取款，然主觀上顯係基於一個行為決意分別所為，持續侵害各該編號項下所示被害人之同一財產法益，各次行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，是以，被告此部分犯行各應視為數個舉動之接續施行，為包括之一行為予以評價，均屬接續犯。
(四)刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。查被告與其他詐騙集團成員就本件所為三人以上共同施行詐騙及非法由自動付款設備取財，旨在分別詐得附表一所示被害人之款項，係分別在同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，因果歷程並未中斷，應僅認係一個犯罪行為。是被告與其他詐騙集團成員係以一行為犯三人以上共同詐欺取財罪及非法由自動付款設備取財罪，以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告犯附表一所示22罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
(五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當管道獲取財物，加入詐欺集團向附表一編號①至⑫、⑭至㉒所示之告訴人及附表一編號⑬所示之被害人蔡 淑美 詐騙財物，致渠等受有財產上損失，所生危害非輕，且迄今均未與附表一所示之告訴人、被害人達成和解賠償渠等損失，實應予非難；惟慮其犯後坦承犯行，復參酌被告在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪之程度僅係受其他詐欺集團成員指揮之提款車手，所處並非共犯結構之核心地位，及被告獲利之金額、告訴人、被害人損失之金額及被告之犯罪動機、目的、自述高職肄業之智識程度（參106年度偵字第3919號卷第4頁調查筆錄「受詢問人欄」）、勉持之家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表一「罪名、應處刑罰及沒收」欄所示之刑暨定其應執行刑，以資儆懲。
(六)沒收：⒈有關共同正犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵，最高法院向採
之共犯連帶說，已改採應就各人實際分受所得之財物為沒收或追徵之見解。至於共同正犯各人有無犯罪所得，或其犯罪所得之多寡，應由事實審法院綜合卷證資料及調查所得認定之（最高法院105年度台上字第2501號判決意旨參照）。而共同正犯各人實際上有無犯罪所得，或其犯罪所得之多寡，應由事實審法院綜合卷證資料及調查所得認定之（最高法院
105年度台上字第1733號判決意旨參照）。又按犯罪所得及追徵之範圍與價額，認定顯有困難時，得以估算認定之；第38條之追徵，亦同，刑法第38條之2第1項、第2項分別定有明文。另因犯罪所得之沒收性質上屬類似不當得利之衡平措施，非屬刑罰，自不適用嚴格證明法則，僅需自由證明為已足（刑法第38條之2立法理由第2點參照）。
⒉本件被告於警詢中稱：伊的獲利是提領總金額的3-5%等語（
106年度偵字第5253號卷第13頁）、本院準備程序中稱：伊負責拿提款卡去領錢，扣案的存摺、提款卡是集團內的人寄給伊，密碼都放在裡面，伊都是去貨運行領，之後，依照李柏勳或錢柏亨的指示去領款，所以伊拿到提款卡時，就知道有被害人被騙，伊要去領錢了，伊的報酬是3-6%，但這至少有3%，伊是聽集團的指示領取被害人的匯款，集團的人會指示伊領出多少錢，並且告知伊可以拿多少報酬，伊在將其餘款項匯到集團指示的帳戶等語（107年度訴緝字第17號卷第
149頁），足認被告擔任車手至少可抽取其拿取贓款之3%作為報酬，是此部分所得，自屬被告為本件詐欺犯罪之犯罪所得。查本件被告如附表一編號⑥⑦⑧⑨⑪⑭⑯㉑所示犯行，雖被害人匯款總金額高於被告提領之總金額，然因被告僅自承可抽取其拿取贓款款項3%之報酬，此外，亦無證據證明被告有拿取未提領款項部分之報酬，自應依有疑利歸被告原則，應以被告所提領之金額為計算基準；至於附表一編號①至
⑤、⑩、⑫⑬、⑮、⑰至⑳所示犯行，被告則係將被害人匯款金額全數領出，則計算犯罪所得時，即以被告領取被害人匯款之3%作為計算計算基準，而被告所為附表一編號①至㉑各次犯行之獲利所得（金額詳如附表一「罪名、應處刑罰及沒收」欄），未據扣案，應依刑法第38條之1第1項規定，予以宣告沒收，並依同條第3項之規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
⒊扣案廠牌IPHONE行動電話1具（內含門號「0000000000」SIM
卡1枚，為被告所持用，且為被告與錢柏亨共有，與詐騙集團上游聯繫所用之物，此據被告敘明在卷（106年度偵字第3919號卷第8頁），爰依刑法第38條第2項前段之規定，分別於所涉各罪項下，宣告沒收之。又本件宣告多數沒收，依刑法第40條之2第1項規定，併執行之。
⒋扣案所示之黑色T恤1件，雖為被告所有，且係被告提款贓款
時所穿著之衣物，然該上衣為一般人日常生活所著之衣物，對於前開具體犯罪之實現存在並無工具性之直接關聯，非屬供犯罪所用之物，依法無從宣告沒收。至其餘扣案如附表二、三所示之他人存摺、提款卡及證件影本3張、交易紀錄單3張等物，並非違禁物，亦無證據證明前開扣案物與本案犯罪事實有直接關聯，爰不予宣告沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，刑法第28條、第339條之4第1項第2款、第339條之2第1項、第55條、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項、第38條第2項前段、第40條之2第1項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如
主文。本案經檢察官林婉儀提起公訴，經檢察官林伯宇到庭執行職務。
中華民國107年12月6日
刑事第四庭法官周霙蘭以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中華民國107年12月6日
書記官佘筑祐附錄論罪法條：
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之2（違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
【附表一】┌──┬───┬─────────┬───────┬───────┬────────┬────────────┬────────┐│編號│被害人│詐騙方式│匯款時間及匯款│匯款帳戶│提領金額│證據│罪名、應處刑罰及│││││金額（新臺幣）││││沒收│├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│①│劉子儀│詐欺集團成員於106│106年4月10日3│大眾銀行（帳號│106年4月10日下午│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││年4月10日上午10時│萬元│：000000000000│3時38分至39分持│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││15分許以電話聯絡劉││，戶名： 黃郁軒 │左列帳戶提款卡前│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年貳││││子儀，佯稱係其友人││）│往彰化銀行 中山 分│3103號卷第7頁至第12頁│月。││││，亟需借錢應急等語│││行ATM提領：│；106年度偵字第3919號│扣案之IPHONE行動││││云云，致使劉子儀陷│││1.2萬元│卷第17頁、第89頁、第90│電話壹具（含門號││││於錯誤，於右列時間│││2.1萬元│頁；106年度偵字第3652│「0000000││││將右列金額款項匯入│││小計：3萬元│號卷第81頁至第82頁；│四七一」SIM卡壹││││右列帳戶││││106年度偵字第5253號卷│枚，沒收；未據扣││││││││第4頁反面；本院107年度│案之犯罪所得新臺││││││││訴緝字第17號卷第149頁│幣玖佰元，沒收，││││││││、第174頁）│如全部或一部不能││││││││2.告訴人即被害人劉子儀於│沒收或不宜執行沒││││││││警詢之證述（106年度偵│收時，追徵其價額││││││││字第3919號卷第35頁至第│。││││││││36頁）│││││││││3.證人黃郁軒於警詢之證述│││││││││（106年度偵字第3919號│││││││││卷第29頁至第31頁）│││││││││4.大眾銀行活期性存款存入│││││││││憑條1紙（106年度偵字第│││││││││3919號卷第37頁）。│││││││││5.大眾銀行106年5月26日眾│││││││││個通密發字第0000000000│││││││││號函暨大眾商業銀行帳戶│││││││││（戶名：黃郁軒、帳號：│││││││││000000000000）之開戶申│││││││││請書、交易明細及提領明│││││││││細表各1份（106年度偵字│││││││││第3919號卷第67頁至第73│││││││││頁、第28頁）│││││││││6.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││7.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面2紙（│││││││││106年度偵字第3919號卷│││││││││第25頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│②│張耀文│詐騙集團成員於106│106年4月11日│大眾銀行（帳號│106年4月11日上午│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││年4月11日上午11時│5萬元│：000000000000│11時44分持左列帳│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││15分許以電話聯絡張││，戶名：黃郁軒│戶提款卡前往彰化│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年貳││││耀文，佯稱係其友人││）│銀行中山分行ATM│3103號卷第7頁至第13頁│月。││││ 陳孟傑 ，亟需借錢應│││提領：│；106年度偵字第3919號│扣案之IPHONE行動││││急等語云云，致使張│││1.2萬元│卷第17頁反面至第18頁、│電話壹具（含門號││││耀文陷間將右列金額│││2.2萬元│第90頁；106年度偵字第│「0000000││││款項匯入右列帳戶│││3.1萬元│5253號卷第4頁反面；本│四七一」SIM卡壹│││││││4.2萬元│院107年度訴緝字第17號│枚，沒收；未據扣│││││││5.1萬元│卷第149頁、第174頁）│案之犯罪所得新臺│││││││小計：8萬元│2.告訴人即被害人張耀文於│幣壹仟伍佰元，沒││││││││警詢之證述（106年度偵│收，如全部或一部││││││││字第3919號卷第41頁至第│不能沒收或不宜執││││││││42頁）│行沒收時，追徵其││││││││3.證人黃郁軒於警詢之證述│價額。││││││││（106年度偵字第3919號│││││││││卷第29頁至第31頁）│││││││││4.告訴人張耀文之郵政儲金│││││││││金融卡影本及該帳戶未登│││││││││摺明細手機翻拍畫面各1│││││││││紙（106年度偵字第3919│││││││││號卷第44頁至第45頁）│││││││││5.告訴人張耀文之手機簡訊│││││││││翻拍畫面1紙（106年度偵│││││││││字第3919號卷第46頁）│││││││││6.大眾銀行106年5月26日眾│││││││││個通密發字第0000000000│││││││││號函暨大眾商業銀行帳戶│││││││││（戶名：黃郁軒、帳號：│││││││││000000000000）之開戶申│││││││││請書、交易明細及提領明│││││││││細表各1份（106年度偵字│││││││││第3919號卷第67頁至第73│││││││││頁、第28頁）│││││││││7.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││8.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面2紙（│││││││││106年度偵字第3919號第2│││││││││6頁）││││││││││││││││││││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┤├────────────┼────────┤│③│ 謝東明 │詐騙集團成員於106│106年4月11日上│大眾銀行（帳號││1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││年4月10日上午10時│午11時45分│：000000000000││、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││41分許以電話聯絡謝│3萬元│，戶名：黃郁軒││之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年貳││││東明，佯稱係其友人││）││3103號卷第7頁至第13頁│月。││││ 劉林弘 ，亟需借錢應││││；106年度偵字第3919號│扣案之IPHONE行動││││急等語云云，致使謝││││卷第18頁、第90頁；106│電話壹具（含門號││││東明陷於錯誤，於右││││年度偵字第5253號卷第4│「0000000││││列時間將右列金額款││││頁反面；本院107年度訴│四七一」SIM卡壹││││項匯入右列帳戶││││緝字第17號卷第149頁、│枚，沒收；未據扣││││││││第174頁）│案之犯罪所得新臺││││││││2.告訴人即被害人謝東明於│幣玖佰元，沒收，││││││││警詢之證述（106年度偵│如全部或一部不能││││││││字第3919號卷第51頁至第│沒收或不宜執行沒││││││││52頁）│收時，追徵其價額││││││││3.證人黃郁軒於警詢之證述│。││││││││（106年度偵字第3919號│││││││││卷第29頁至第31頁）│││││││││4.國泰世華銀行自動櫃員機│││││││││交易明細1紙（106年度偵│││││││││字第3919號卷第54頁）│││││││││5.告訴人謝東明之手機簡訊│││││││││翻拍畫面1紙（106年度偵│││││││││字第3919號卷第55頁）│││││││││6.大眾銀行106年5月26日眾│││││││││個通密發字第0000000000│││││││││號函暨大眾商業銀行帳戶│││││││││（戶名：黃郁軒、帳號：│││││││││000000000000）之開戶申│││││││││請書、交易明細及提領明│││││││││細表各1份（106年度偵字│││││││││第3919號卷第67頁至第73│││││││││頁、第28頁）│││││││││7.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││8.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面2紙（│││││││││106年度偵字第3919號卷│││││││││第27頁）│││││││││││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│④│ 簡振福 │詐騙集團成員於106│106年1月18日上│華南銀行（帳號│106年1月18日上午│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││年1月17日晚間7時30│午11時06分│：000000000000│11時27分持左列帳│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││分許以電話聯絡簡振│3萬元│號，戶名：常志│戶提款卡前往彰化│中之供述（106年度偵字│處有期徒刑壹年貳││││福，佯稱係其友人林││誠）│銀行中山分行ATM│第3103號卷第7頁至第12│月。││││ 沛鴒 ，亟需借錢應急│││提領：│頁、第73頁；106年度偵│扣案之IPHONE行動││││等語云云，致使簡振│││1.2萬元│字第3919號卷第16頁反面│電話壹具（含門號││││福陷於錯誤，於右列│││2.2萬元│至第17頁；106年度偵字│「0000000││││時間將右列金額款項│││小計：3萬元│第5253號卷第4頁反面；│四七一」SIM卡壹││││匯入右列帳戶││││本院107年度訴緝字第17│枚，沒收；未據扣││││││││號卷第149頁、第174頁）│案之犯罪所得新臺││││││││2.告訴人即被害人簡振福於│幣玖佰元，沒收，││││││││警詢之證述（106年度偵│如全部或一部不能││││││││字第3103號卷第28頁至第│沒收或不宜執行沒││││││││29頁）│收時，追徵其價額││││││││3.證人 常志誠 於警詢之證述│。││││││││（106年度偵字第3103號│││││││││卷第23頁至第25頁）│││││││││4.花蓮二信自動櫃員機交易│││││││││明細表1紙（106年度偵字│││││││││第3103號卷第31頁）。│││││││││5.華南商業銀行帳戶（戶名│││││││││：常志誠、帳號：185200│││││││││457947）之客戶資料、交│││││││││易明細表及提領明細表各│││││││││1份（106年度偵字第3103│││││││││號卷第45頁至第47頁）│││││││││6.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││7.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面4紙（│││││││││106年度偵字第3919號卷│││││││││第23頁至第24頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│⑤│ 黃慶昌 │詐騙集團成員於於│106年1月3日中│第一銀行（帳號│106年1月3日上午│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││105年12月30日中午│午12時13分│：00000000000│12時37分持右列帳│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││12時許，以電話聯繫│10萬元│號，戶名： 羅宇 │戶提款卡前往彰化│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年肆││││黃慶昌，佯稱其為黃││文）│銀行中山分行ATM│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││慶昌之外甥 林逸民 ，│││提領：│；106年度偵字第3652號│扣案之IPHONE行動││││欲向黃慶昌借款云云│││1.2萬元│卷第22頁至第23頁、第82│電話壹具（含門號││││，致黃慶昌陷於錯誤│││2.2萬元│頁；106年度偵字第5253│「0000000││││，於右列時間將右列│││3.2萬元│號卷第4頁反面；本院107│四七一」SIM卡壹││││金額款項匯入右列帳│││4.2萬元│年度訴緝字第17號卷第14│枚，沒收；未據扣││││戶│││5.2萬元│9頁、第174頁）│案之犯罪所得新臺│││││││小計：10萬元│2.告訴人即被害人黃慶昌於│幣參仟元，沒收，││││││││警詢之證述（106年度偵│如全部或一部不能││││││││字第3652號卷第29頁至第│沒收或不宜執行沒││││││││30頁）│收時，追徵其價額││││││││3.證人 羅宇文 於警詢之證述│。││││││││（106年度偵字第3652號│││││││││卷第77頁至第79頁）│││││││││4.國泰世華商業銀行匯出匯│││││││││款憑證1紙（106年度偵字│││││││││第3652號卷第31頁）│││││││││5.第一商業銀行 羅東分 行│││││││││106年6月7日一羅東字第│││││││││00109號函暨第一商業銀│││││││││行羅東分行帳戶（戶名：│││││││││羅宇文、帳號：00000000│││││││││465）之客戶基本資料、│││││││││存摺存款客戶歷史交易明│││││││││細表及提領明細表各1份│││││││││（106年度偵字第3652號│││││││││卷第50頁至第58頁、第27│││││││││頁）│││││││││6.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││7.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面4紙（│││││││││106年度偵字第3652號卷│││││││││第25頁至第26頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│⑥│ 王立德 │詐騙集團成員分別於│106年1月9日│合作金庫 北羅東 │㈠106年1月9日下│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││106年1月8日晚間9│18萬元│分行（帳號：│午5時47分至53分│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││時許及同年月9日上││0000000000000│持右列帳戶提款卡│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年肆││││午10時許，以電話聯││，戶名： 張欣 怡│前往玉山銀行重新│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││絡王立德，佯稱係其││）│分行ATM提領：│；106年度偵字第5253號│扣案之IPHONE行動││││友人，亟需借錢應急│││1.2萬元│卷第4頁反面、第10頁、│電話壹具（含門號││││等語云云，致使王立│││2.2萬元│第71頁至第73頁；本院│「0000000││││德陷於錯誤，於右列│││3.2萬元│107年度訴緝字第17號卷│四七一」SIM卡壹││││時間將右列金額匯入│││4.2萬元│第149頁、第174頁）│枚，沒收；未據扣││││右列帳戶│││5.2萬元│2.告訴人即被害人王立德於│案之犯罪所得新臺│││││││6.2萬元│警詢之證述（106年度偵│幣伍仟參佰玖拾柒│││││││7.2萬元│字第5253號卷第31頁至第│元，沒收，如全部│││││││8.1萬元│32頁）│或一部不能沒收或│││││││小計：15萬元│3.證人 吳俊霖 、 張欣怡 於警│不宜執行沒收時，││││││││詢之證述（106年度偵字│追徵其價額。│││││││㈡106年1月10日上│第5253號卷第21頁至第23││││││││午1時17分至18分│頁、第25頁至第30頁）││││││││持右列帳戶提款卡│4.第一商業銀行匯款申請書││││││││前往彰化銀行中山│回條1紙（106年度偵字第││││││││分行ATM提領：│5253號卷第35頁）。││││││││1.2萬元│5.合作金庫商業銀行北羅東││││││││2.9,900元│分行106年5月17日合金北││││││││小計：2萬9,900元│羅東字第1060001787號函│││││││││暨合作金庫商業銀行北羅││││││││㈠㈡合計：│東分行帳戶（戶名：張欣││││││││17萬9,900元│怡、帳號：000000000000│││││││││6）之開戶基本資料、歷│││││││││史交易明細及提領明細表│││││││││各1份（106年度偵字第52│││││││││53號卷第頁至第16頁、第│││││││││47頁至第53頁）│││││││││6.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││7.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面8紙（│││││││││106年度偵字第5253號卷│││││││││第17頁至第20頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│⑦│ 田德利 │詐騙集團成員於106│106年1月11日下│華南銀行羅東分│106年1月11日下午│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上│││◎田惠│年1月11日上午某時│午3時13分│行（帳號：│3時55分至59分持│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，│││明父親│許以電話聯絡田德利│10萬元│000000000000，│右列帳戶提款卡前│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年肆││││，佯稱係其友人，亟││戶名： 梁晏菱 ）│往彰化銀行 承德 分│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││需借錢應急等語云云│││行ATM提領：│；106年度偵字第5186號│扣案之IPHONE行動││││，致使田德利陷於錯│││1.2萬元│卷第4頁反面、第9頁至第│電話壹具（含門號││││誤，委託其子 田惠明 │││2.2萬元│10頁、第69頁；本院107│「0000000││││於右列時間將右列金│││3.2萬元│年度訴緝字第17號卷第14│四七一」SIM卡壹││││額匯入右列帳戶│││4.2萬元│9頁、第174頁）│枚，沒收；未據扣│││││││5.1萬9,000元│2.證人即被害人田德利之子│案之犯罪所得新臺│││││││6.900元│田惠明於警詢之證述（│幣貳仟玖佰玖拾柒│││││││小計：9萬9,900元│106年度偵字第5186號卷│元，沒收，如全部││││││││第35頁至第36頁）│或一部不能沒收或││││││││3.證人吳俊霖、梁晏菱於警│不宜執行沒收時，││││││││詢之證述（106年度偵字│追徵其價額。││││││││第5186號卷第20頁至第25│││││││││頁、第27頁至第34頁）│││││││││4.郵政跨行匯款申請書1紙│││││││││（106年度偵字第5186號│││││││││卷第37頁）│││││││││5.被害人之子田惠明提供之│││││││││行動電話通訊紀錄、簡訊│││││││││對話紀錄共3紙（106年度│││││││││偵字第5186號卷第38頁）│││││││││6.華南商業銀行股份有限公│││││││││司總行106年5月16日營清│││││││││字第1060054546號函暨華│││││││││南商業銀行羅東分行帳戶│││││││││（戶名：梁晏菱、帳號：│││││││││000000000000）之客戶資│││││││││料整合查詢、帳戶往來明│││││││││細及提領明細表各1份（│││││││││106年度偵字第5186號卷│││││││││第16頁、第50頁至第52頁│││││││││）│││││││││7.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││8.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面6紙（│││││││││106年度偵字第5186號第│││││││││17頁至第19頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│⑧│劉明翰│詐騙集團成員在106│106年2月25日下│中國信託銀行（│106年2月25日下午│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││年2月25日於臉書之│午2時16分│帳號：00000000│2時21分右列帳戶│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││「二手精品直購競標│1萬1,150元│55129，戶名：│提款卡前往彰化銀│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年貳││││分享團」登假競標物││ 吳耿驥 ）│行中山分行ATM提│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││品訊息，致使被害人│││領1萬1,100元。│；106年度偵字第5341號│扣案之IPHONE行動││││劉明翰陷於錯誤，於││││卷第4頁反面、第12頁、│電話壹具（含門號││││右列時間將右列金額││││第61頁；本院107年度訴│「0000000││││匯入右列帳戶││││緝字第17號卷第149頁、│四七一」SIM卡壹││││││││第174頁）│枚，沒收；未據扣││││││││2.告訴人即被害人劉明翰於│案之犯罪所得新臺││││││││警詢之證述（106年度偵│幣參佰参拾参元，││││││││字第5341號卷第22頁至第│沒收，如全部或一││││││││24頁）│部不能沒收或不宜││││││││3.證人吳耿驥於警詢之證述│執行沒收時，追徵││││││││（106年度偵字第5341號│其價額。││││││││卷第18頁至第20頁）│││││││││4.國泰世華銀行客戶交易明│││││││││細表1紙（106年度偵字第│││││││││5341號卷第25頁）│││││││││5.告訴人劉明翰提供之臉書│││││││││畫面截圖2紙（106年度偵│││││││││字第5341號卷第26頁）│││││││││6.中國信託商業銀行股份有│││││││││限公司106年7月11日中信│││││││││銀字第000000000000000│││││││││號函暨中國信託商業銀行│││││││││帳戶（戶名：吳耿驥、帳│││││││││號：0000000000000）之│││││││││客戶相關資料、交易明細│││││││││及提領明細表各1份（106│││││││││年度偵字第5341號卷第16│││││││││頁、第39頁至第41頁）│││││││││7.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││8.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面2紙（│││││││││106年度偵字第5341號卷│││││││││第17頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│⑨│ 吳春池 │詐騙集團成員於106│106年4月21日上│第一商業銀行竹│㈠106年4月21日上│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││年4月21日上午10時│午10時40分│科分行（帳戶：│午11時4分至7分持│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││9分許以電話聯絡吳│8萬元│00000000000號│右列帳戶提款卡前│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年肆││││春池，佯稱係其友人││，戶名： 黃莘茹 │往臺北市○○街8│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││，亟需借錢應急等語││）│號統一超商內提款│；106年度偵字第5476號│扣案之IPHONE行動││││云云，致使吳春池陷│││機提領：│卷第4頁反面、第6頁、第│電話壹具（含門號││││於錯誤，於右列時間│││1.2萬元│57頁至第58頁；本院107│「0000000││││將右列金額匯入右列│││2.2萬元│年度訴緝字第17號卷第14│四七一」SIM卡壹││││帳戶│││3.2萬元│9頁、第174頁）│枚，沒收；未據扣│││││││4.1萬9,000元│2.告訴人即被害人吳春池於│案之犯罪所得新臺│││││││小計：7萬9,000元│警詢之證述（106年度偵│幣貳仟参佰玖拾柒││││││││字第5476號卷第22頁至第│元，沒收，如全部│││││││㈡106年4月21日上│23頁）│或一部不能沒收或│││││││午11時59分持右列│3.證人黃莘茹於警詢之證述│不宜執行沒收時，│││││││帳戶提款卡前往臺│（106年度偵字第5476號│追徵其價額。│││││││北市○○○路○段│卷第20頁至第21頁）││││││││137巷2號 萊爾富超 │4.京城銀行匯款委託書1紙││││││││商內提款機提領│（106年度偵字第5476號││││││││900元│卷第24頁）。│││││││││5.第一商業銀行竹科分行10││││││││㈠㈡合計：│6年5月16日一竹科字第00││││││││7萬9,900元│059號函暨第一商業銀行│││││││││竹科分行帳戶（戶名：黃│││││││││莘茹、帳號：0000000000│││││││││3）之開戶資料影本、存│││││││││摺存款客戶歷史交易明細│││││││││表及提領明細表各1份（│││││││││106年度偵字第5476號卷│││││││││第16頁、第36頁至第43頁│││││││││）│││││││││6.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││7.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面6紙（│││││││││106年度偵字第5476號卷│││││││││第17頁至第19頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│⑩│ 張麗琴 │詐騙集團成員於106│106年4月24日下│中國信託銀行鳳│106年4月24日下午│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││年4月24日以電話聯│午2時6分│山分行（帳號：│2時24分持右列帳│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││絡張麗琴，佯稱係其│10萬元│000000000000號│戶提款卡前往中國│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年肆││││友人，亟需借錢應急││，戶名： 鄭美琦 │信託銀行中山分行│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││等語云云，致使張麗││）│ATM提領10萬元│；106年度偵字第5059號│扣案之IPHONE行動││││琴陷於錯誤，於右列││││卷第4頁反面、第7頁至第│電話壹具（含門號││││時間將右列金額匯入││││8頁、第79頁；本院107年│「0000000││││右列帳戶││││度訴緝字第17號卷第149│四七一」SIM卡壹││││││││頁、第174頁）│枚，沒收；未據扣││││││││2.告訴人即被害人張麗琴於│案之犯罪所得新臺││││││││警詢之證述（106年度偵│幣參仟元，沒收，││││││││字第5059號卷第27頁至第│如全部或一部不能││││││││29頁）│沒收或不宜執行沒││││││││3.證人鄭美琦於警詢之證述│收時，追徵其價額││││││││（106年度偵字第5059號│。││││││││卷第23頁至第26頁）│││││││││4.郵政跨行匯款申請書1紙│││││││││（106年度偵字第5059號│││││││││卷第30頁）。│││││││││5.中國信託商業銀行股份有│││││││││限公司106年7月11日中信│││││││││銀字第000000000000000│││││││││號函暨中國信託商業銀行│││││││││鳳山分行帳戶（戶名：鄭│││││││││美琦、帳號：0000000000│││││││││68）之客戶相關資料、存│││││││││款交易明細及提領明細表│││││││││各1份（106年度偵字第│││││││││5059號卷第16頁、第58頁│││││││││至第61頁）│││││││││6.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││7.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面2紙（│││││││││106年度偵字第5059號卷│││││││││第17頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│⑪│林子棋│詐騙集團成員於106│106年4月24日下│中國信託商業銀│㈠106年4月24日下│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││年4月24日下午2時30│午2時44分│行鳳山分行（帳│午3時17分持右列│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││分以電話聯絡林子棋│3萬元│號：0000000000│帳戶提款卡前往合│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年貳││││，佯稱係其友人，亟││68號，戶名：│作金庫 圓山 分行│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││需借錢應急等語云云││鄭美琦）│ATM提領2萬元│；106年度偵字第5059號│扣案之IPHONE行動││││，致使林子棋陷於錯││││卷第4頁反面、第7頁至第│電話壹具（含門號││││誤，於右列時間將右│││㈡106年4月25日0│8頁、第79頁至第80頁；│「0000000││││列金額匯入右列帳戶│││時9分持右列帳戶│本院107年度訴緝字第17│四七一」SIM卡壹│││││││提款卡前往彰化銀│號卷第149頁、第174頁）│枚，沒收；未據扣│││││││行中山分行ATM提│2.告訴人即被害人林子棋於│案之犯罪所得新臺│││││││領9,900元│警詢之證述（106年度偵│幣捌佰玖拾柒元，││││││││字第5059號卷第34頁至第│沒收，如全部或一│││││││㈠㈡合計│36頁）│部不能沒收或不宜│││││││2萬9.900元│3.證人鄭美琦於警詢之證述│執行沒收時，追徵││││││││（106年度偵字第5059號│其價額。││││││││卷第23頁至第26頁）│││││││││4.台新銀行自動櫃員機交易│││││││││明細表1紙（106年度偵字│││││││││第5059號卷第37頁）。│││││││││5.中國信託商業銀行股份有│││││││││限公司106年7月11日中信│││││││││銀字第000000000000000│││││││││號函暨中國信託商業銀行│││││││││鳳山分行帳戶（戶名：鄭│││││││││美琦、帳號：0000000000│││││││││68）之客戶基本資料、存│││││││││款交易明細及提領明細表│││││││││各1份（106年度偵字第│││││││││5059號卷第16頁、第58頁│││││││││至第61頁）│││││││││6.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││7.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面4紙（│││││││││106年度偵字第5059號卷│││││││││第18頁至第19頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│⑫│翁克福│詐騙集團成員分別於│106年4月25日│上海商業儲蓄銀│106年4月25日下午│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││106年4月24日晚間6│10萬元│行高雄分行（帳│1時44分至47分持│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││時32分許及同年月25││號：00000000│右列帳戶提款卡前│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年肆││││日上午10時18分許，││424324號，戶名│往合作金庫圓山分│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││以電話聯絡翁克福，││：鄭美琦）│行提款機提領：│；106年度偵字第5059號│扣案之IPHONE行動││││佯稱係其友人，亟需│││1.2萬元│卷第4頁反面、第7頁反面│電話壹具（含門號││││借錢應急等語云云，││◎起訴書誤載為│2.2萬元│至第8頁、第80頁至第81│「0000000││││致使翁克福陷於錯誤││鄭美琦之中國│3.2萬元│頁；本院107年度訴緝字│四七一」SIM卡壹││││，於右列時間將右列││信託商業銀行│4.2萬元│第17號卷第149頁、第174│枚，沒收；未據扣││││金額匯入右列帳戶││鳳山分行│5.2萬元│頁）│案之犯罪所得新臺│││││││小計：10萬元│2.告訴人即被害人翁克福於│幣參仟元，沒收，││││││││警詢之證述（106年度偵│如全部或一部不能││││││││字第5059號卷第42頁至第│沒收或不宜執行沒││││││││43頁）│收時，追徵其價額││││││││3.證人鄭美琦於警詢之證述│。││││││││（106年度偵字第5059號│││││││││卷第23頁至第26頁）│││││││││4.匯款單1紙（106年度偵字│││││││││第5059號卷第44頁）。│││││││││5.上海商業儲蓄銀行高雄分│││││││││行106年5月17日上高雄字│││││││││第0000000000號函暨上海│││││││││商業儲蓄銀行高雄分行帳│││││││││戶（戶名：鄭美琦、帳號│││││││││：00000000000000）之開│││││││││戶人資料、交易明細及提│││││││││領明細表各1份（106年度│││││││││偵字第5059號卷第20頁、│││││││││第62頁至第64頁）│││││││││6.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││7.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面4紙（│││││││││106年度偵字第5059號卷│││││││││第21頁至第22頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│⑬│ 蔡淑美 │詐騙集團成員分別於│106年4月24日│遠東國際商業銀│㈠106年4月24日下│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││106年4月22日下午│10萬元│行中壢分行（帳│午2時25分持右列│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││5時許及同年月24日││號：00000000│帳戶提款卡前往中│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年肆││││中午12時許，以電話││439286號，戶名│國信託銀行中山分│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││聯絡蔡淑美，佯稱係││： 張瑋玲 ）│行提款機提領2萬│；106年度偵字第5866號│扣案之IPHONE行動││││其親友，亟需借錢應│││元。│卷第4頁反面、第8頁、第│電話壹具（含門號││││急等語云云，致使蔡││││58頁至第59頁；本院107│「0000000││││淑美陷於錯誤，於右│││㈡106年4月24日下│年度訴緝字第17號卷第│四七一」SIM卡壹││││列時間將右列金額匯│││午2時27分至29分│149頁、第174頁）│枚，沒收；未據扣││││入右列帳戶│││持右列帳戶提款卡│2.被害人蔡淑美於警詢之證│案之犯罪所得新臺│││││││前往臺北市○○街│述（106年度偵字第5866│幣參仟元，沒收，│││││││8號全家超商提款│號卷第22頁至第24頁）│如全部或一部不能│││││││機提領：│3.證人張瑋玲於警詢之證述│沒收或不宜執行沒│││││││1.2萬元│（106年度偵字第5866號│收時，追徵其價額│││││││2.2萬元│卷第20頁至第21頁）│。│││││││3.2萬元│4.玉井區農會匯款回條1紙││││││││4.2萬元│（106年度偵字第5866號││││││││小計：8萬│卷第25頁）。│││││││││5.遠東國際商業銀行106年5││││││││㈠㈡合計：│月17日(106)遠銀詢字第││││││││10萬元│0000000號函暨遠東國際│││││││││商業銀行中壢分行帳戶（│││││││││戶名：張瑋玲、帳號：01│││││││││000000000000）之帳戶基│││││││││本資料、活期儲蓄存款往│││││││││來明細及提領明細表各1│││││││││份（106年度偵字第5866│││││││││號卷第16頁、第36頁至第│││││││││38頁）│││││││││6.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││7.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面6紙（│││││││││106年度偵字第5866號卷│││││││││第17頁至第19頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│⑭│蘇銘正│詐騙集團成員分別於│106年1月3日上│陽信商業銀行大│㈠106年1月3日下│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││105年12月30日中午│午12時30分│里分行（帳號：│午3時13分至17分│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││12時17分許、106年1│20萬元│000000000000號│持右列帳戶提款卡│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年肆││││月3日上午10時30分││，戶名： 李政洋 │前往合作金庫圓山│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││許以電話聯絡蘇銘正││）│分行提款機提領：│；107年度偵字第334號卷│扣案之IPHONE行動││││，佯稱係其友人，亟│││1.2萬元│第4頁反面至第6頁、第75│電話壹具（含門號││││需借錢應急等語云云│││2.2萬元│頁至第77頁；本院107年│「0000000││││，致使蘇銘正陷於錯│││3.2萬元│度訴緝字第17號卷第149│四七一」SIM卡壹││││誤，於右列時間將右│││4.2萬元│頁、第174頁）│枚，沒收；未據扣││││列金額匯入右列帳戶│││5.2萬元│2.告訴人即被害人蘇銘正於│案之犯罪所得新臺│││││││6.2萬元│警詢之證述（107年度偵│幣伍仟玖佰玖拾柒│││││││小計：12萬元│字第334號卷第22頁至第│元，沒收，如全部││││││││24頁）│或一部不能沒收或│││││││㈡106年1月3日下│3.中國信託銀行匯款申請書│不宜執行沒收時，│││││││午10時23分持右列│1紙（107年度偵字第334│追徵其價額。│││││││帳戶提款卡前往新│號卷第25頁）。││││││││北市○○區○○街│4.陽信商業銀行股份有限公││││││││55號全家超商提款│司106年5月16日陽信總業││││││││機提領1000元│務字第1069913993號函暨│││││││││陽信商業銀行大里分行帳││││││││㈢106年1月4日凌│戶（戶名：李政洋、帳號││││││││晨0時2分至4分持│：000000000000）之開戶││││││││右列帳戶提款卡前│資料、交易明細及提領明││││││││往彰化銀行中山分│細表各1份（107年度偵字││││││││行提款機提領：│第334號卷第16頁、第55││││││││1.2萬元│頁至第61頁）││││││││2.1萬8,900元│5.基隆市警察局刑事警察大││││││││3.2萬元│隊搜索扣押筆錄暨扣押物││││││││4.2萬元│品目錄表各1份（106年度││││││││合計：7萬8,900元│偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）││││││││㈠㈡㈢合計：│6.被告朱建融提領現金之監││││││││19萬9,900元│視錄影器翻拍畫面8紙（│││││││││107年度偵字第334號卷第│││││││││17頁至第20頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│⑮│ 李隆祺 │詐騙集團成員於106│106年1月5日下│陽信商業銀行大│106年1月5日下午2│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││年1月5日上午10時14│午2時48分│里分行（帳號：│時59分至3時許，│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││分以電話聯絡李隆祺│1萬2,000元│000000000000號│持右列帳戶提款卡│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年貳││││，佯稱係其友人，亟││，戶名：李政洋│前往臺北市○○街│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││需借錢應急等語云云││）│32號萊爾富超商內│；107年度偵字第334號卷│扣案之IPHONE行動││││，致使李隆祺陷於錯│││提款機提領：│第4頁反面至第6頁、第77│電話壹具（含門號││││誤，於右列時間將右│││1.2萬元│頁；本院107年度訴緝字│「0000000││││列金額匯入右列帳戶│││2.2萬元│第17號卷第149頁、第174│四七一」SIM卡壹│││││││3.2萬元│頁）│枚，沒收；未據扣│││││││小計：6萬元│2.告訴人即被害人李隆祺於│案之犯罪所得新臺│││││││（編號⑮被害人之│警詢之證述（107年度偵│幣参佰陸拾元，沒│││││││遭騙款項先於編號│字第334號卷第31頁至第│收，如全部或一部│││││││⑯之被害人匯入左│32頁）│不能沒收或不宜執│││││││列帳戶內，從而被│3.中國信託自動櫃員機交易│行沒收時，追徵其│││││││告所提領之上開6│明細表1紙、華南商業銀│價額。│││││││萬元，應係提領李│行提款卡影本1紙（107年││││││││隆祺之1萬2,000元│度偵字第334號卷第33頁││││││││，廖文紀之4萬8,│）。││││││││000元）│4.陽信商業銀行股份有限公│││││││││司106年5月16日陽信總業│││││││││務字第1069913993號函暨│││││││││陽信商業銀行大里分行帳│││││││││戶（戶名：李政洋、帳號│││││││││：000000000000）之開戶│││││││││資料、交易明細及提領明│││││││││細表各1份（107年度偵字│││││││││第334號卷第16頁、第55│││││││││頁至第61頁）│││││││││5.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││6.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面2紙（│││││││││107年度偵字第334號卷第│││││││││21頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┤├────────────┼────────┤│⑯│廖文紀│詐騙集團成員於106│106年1月5日下│陽信商業銀行大││1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││年1月3日中午12時許│午2時許│里分行（帳號：││、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││以電話聯絡廖文紀，│5萬元│000000000000號││之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年貳││││佯稱係其友人，亟需││，戶名：李政洋││3103號卷第7頁至第11頁│月。││││借錢應急等語云云，││）││；107年度偵字第334號卷│扣案之IPHONE行動││││致使廖文紀陷於錯誤││││第4頁反面至第6頁、第77│電話壹具（含門號││││，於右列時間將右列││││頁；本院107年度訴緝字│「0000000││││金額匯入右列帳戶││││第17號卷第149頁、第174│四七一」SIM卡壹││││││││頁）│枚，沒收；未據扣││││││││2.告訴人即被害人廖文紀於│案之犯罪所得新臺││││││││警詢之證述（107年度偵│幣壹仟肆佰肆拾元││││││││字第334號卷第39頁至第│，沒收，如全部或││││││││41頁）│一部不能沒收或不││││││││3.板信商業銀行匯款申請書│宜執行沒收時，追││││││││1紙（107年度偵字第334│徵其價額。││││││││號卷第42頁）。│││││││││4.陽信商業銀行股份有限公│││││││││司106年5月16日陽信總業│││││││││務字第1069913993號函暨│││││││││陽信商業銀行大里分行帳│││││││││戶（戶名：李政洋、帳號│││││││││：000000000000）之開戶│││││││││資料、交易明細及提領明│││││││││細表各1份（107年度偵字│││││││││第334號卷第16頁、第55│││││││││頁至第61頁）│││││││││5.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││6.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面2紙（│││││││││107年度偵字第334號卷第│││││││││21頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│⑰│尤信化│詐騙集團成員於106│106年3月28日上│中國信託銀行民│106年3月28日12時│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││年3月28日上午10時│午11時1分許│生分行（帳號：│12分持右列帳戶提│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││許，以電話聯絡尤信│6萬元│000000000000號│款卡前往臺北市中│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年貳││││化，佯稱係其友人，││，戶名：石家○○○區○○街○號統│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││亟需借錢應急等語云││）│一超商內提款機提│；106年度偵字第6165號│扣案之IPHONE行動││││云，致使尤信化陷於│││領6萬元│卷第4頁反面、第11頁反│電話壹具（含門號││││錯誤，於右列時間將││││面至第12頁、第50頁；本│「0000000││││右列金額匯入右列帳││││院107年度訴緝字第17號│四七一」SIM卡壹││││戶││││卷第149頁、第174頁）│枚，沒收；未據扣││││││││2.告訴人即被害人尤信化於│案之犯罪所得新臺││││││││警詢之證述（106年度偵│幣壹仟捌佰元，沒││││││││字第6165號卷第20頁）│收，如全部或一部││││││││3.證人 石家豪 於警詢之證述│不能沒收或不宜執││││││││（106年度偵字第6165號│行沒收時，追徵其││││││││卷第18頁至第19頁）│價額。││││││││4.郵政跨行匯款申請書1紙│││││││││（106年度偵字第6165號│││││││││卷第21頁）。│││││││││5.中國信託商業銀行民生分│││││││││行帳戶（戶名：石家豪，│││││││││帳號：000000000000號）│││││││││客戶基本資料、存款交易│││││││││明細及提領明細表各1份│││││││││（106年度偵字第6165號│││││││││卷第16頁、第31頁至第34│││││││││頁）│││││││││6.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││7.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面2紙（│││││││││106年度偵字第6165號卷│││││││││第17頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│⑱│陳墨│詐騙集團成員分別於│106年4月14日│中國信託銀行（│㈠106年4月14日│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││106年4月13日晚間7│10萬元│帳號：00000000│12時42分至46分持│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││時25分許及同年月14├───────┤3496號，戶名：│右列帳戶提款卡前│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年肆││││日某時許，以電話聯│106年4月14日│ 劉展辰 ）│往臺北市中山區錦│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││絡陳墨，佯稱係其友│5萬元││州街21之2號統一│；106年度偵字第5998號│扣案之IPHONE行動││││人，亟需借錢應急等│││超商內提款機提款│卷第4頁反面、第13頁反│電話壹具（含門號││││語云云，致使 陳墨陷 │││：│面至第14頁、第68頁至第│「0000000││││於錯誤，於右列時間│││1.10萬元│69頁；本院107年度訴緝│四七一」SIM卡壹││││將右列金額匯入右列│││2.2萬元│字第17號卷第149頁、第│枚，沒收；未據扣││││帳戶│││小計：12萬元│174頁）│案之犯罪所得新臺││││││││2.告訴人即被害人陳墨於警│幣肆仟伍佰元，沒│││││││㈡106年4月15日凌│詢之證述（106年度偵字│收，如全部或一部│││││││晨0時1分至2分持│第5998號卷第24頁至第25│不能沒收或不宜執│││││││右列帳戶提款卡前│頁）│行沒收時，追徵其│││││││往新北市新莊區富│3.證人劉展辰於警詢之證述│價額。│││││││國路20號統一超商│（106年度偵字第5998號││││││││內提款機提領：│卷第22頁至第23頁）││││││││1.2萬元│4.告訴人陳墨提供之網路轉││││││││2.1萬元│帳紀錄手機翻拍照片3紙││││││││小計：3萬元│、存摺封面照片1紙、手│││││││││機簡訊翻拍照片1紙（106││││││││㈠㈡合計：15萬│年度偵字第5998號卷第26│││││││││頁至第30頁）。│││││││││5.中國信託商業銀行帳戶（│││││││││戶名：劉展辰，帳號：│││││││││000000000000號）客戶基│││││││││本資料、存款交易明細及│││││││││提領明細表各1份（106年│││││││││度偵字第5998號卷第16頁│││││││││、第51頁至第52頁）│││││││││6.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││7.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面8紙（│││││││││106年度偵字第5998號卷│││││││││第17頁至第20頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│⑲│ 黃銘宏 │詐騙集團成員分別於│106年4月19日下│中國信託銀行（│106年4月19日下午│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││106年4月17日晚間9│午2時23分許│帳號：│2時35分持右列帳│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││時許及同年月19日下│5萬元│000000000000號│戶提款卡前往臺北│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年貳││││午2時許，以電話聯││，戶名：劉展辰│市○○區○○街8│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││絡黃銘宏，佯稱係其││）│號統一超商內提款│；106年度偵字第5998號│扣案之IPHONE行動││││友人，亟需借錢應急│││機提領5萬元│卷第4頁反面、第13頁反│電話壹具（含門號││││等語云云，致使黃銘││││面至第14頁、第69頁；本│「0000000││││宏陷於錯誤，於右列││││院107年度訴緝字第17號│四七一」SIM卡壹││││時間將右列金額匯入││││卷第149頁、第174頁）│枚，沒收；未據扣││││右列帳戶││││2.告訴人即被害人黃銘宏於│案之犯罪所得新臺││││││││警詢之證述（106年度偵│幣壹仟伍佰元，沒││││││││字第5998號卷第36頁至第│收，如全部或一部││││││││38頁）│不能沒收或不宜執││││││││3.證人劉展辰於警詢之證述│行沒收時，追徵其││││││││（106年度偵字第5998號│價額。││││││││卷第22頁至第23頁）│││││││││4.告訴人黃銘宏提供之無摺│││││││││存款單照片1紙、手機通│││││││││訊錄翻拍照片1紙（106│││││││││年度偵字第5998號卷第39│││││││││頁）。│││││││││5.中國信託商業銀行帳戶（│││││││││戶名：劉展辰，帳號：│││││││││000000000000號）客戶基│││││││││本資料、存款交易明細及│││││││││提領明細表各1份（106年│││││││││度偵字第5998號卷第16頁│││││││││、第51頁至第52頁）│││││││││6.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││7.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面2紙（│││││││││106年度偵字第5998號卷│││││││││第21頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│⑳│ 陳豪揚 │詐騙集團成員於分別│106年4月21日│ 元大 商業銀行樹│106年4月21日下午│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││106年4月20日下午6│12萬元│林分行（帳號：│2時17分至22分持│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││時19分及同年月21日││00000000000000│右列帳戶提款卡前│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年肆││││上午10時59分許，以││號，戶名： 何楷 │往合作金庫圓山分│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││電話聯絡陳豪揚，佯││恩）│行提款機提款：│；107年度偵字第297號卷│扣案之IPHONE行動││││稱係其友人，亟需借│││1.2萬元│第4頁反面、第8頁反面至│電話壹具（含門號││││錢應急等語云云，致│││2.2萬元│第9頁、第57頁；本院107│「0000000││││使陳豪揚陷於錯誤，│││3.2萬元│年度訴緝字第17號卷第14│四七一」SIM卡壹││││於右列時間將右列金│││4.2萬元│9頁、第174頁）│枚，沒收；未據扣││││額匯入右列帳戶│││5.2萬元│2.被害人陳豪揚於警詢之證│案之犯罪所得新臺│││││││6.2萬元│述（107年度偵字第297號│幣參仟陸佰元，沒│││││││小計：12萬元│卷第20頁至第21頁）│收，如全部或一部││││││││3.元大商業銀行股份有限公│不能沒收或不宜執││││││││司106年5月18日元銀字第│行沒收時，追徵其││││││││0000000000號函暨元大商│價額。││││││││業銀行 樹林 分行帳戶（戶│││││││││名： 何楷恩 、帳號：│││││││││00000000000000）之客戶│││││││││基本資料、客戶往來交易│││││││││明細及提領明細表各1份│││││││││（107年度偵字第297號卷│││││││││第16頁、第36頁至第39頁│││││││││）│││││││││4.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││5.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面6紙（│││││││││107年度偵字第297號卷第│││││││││17頁至第19頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│㉑│ 鄒善超 │詐騙集團成員於106│106年4月26日│中國信託銀行北│106年4月26日11時│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││年4月26日上午10時│16萬元│台中分行（帳號│36分至37分持右列│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││40分以電話聯絡鄒善││：000000000000│帳戶提款卡前往臺│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年肆││││超，佯稱係其友人，││號，戶名：丘于│北市○○區○○街│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││亟需借錢應急等語云││庭）│8號統一超商內提│；107年度偵字第67號卷│扣案之IPHONE行動││││云，致使鄒善超陷於│││款機提領：│第4頁反面、第12頁反面│電話壹具（含門號││││錯誤，於右列時間將│││1.10萬元│至第13頁、第53頁；本院│「0000000││││右列金額匯入右列帳│││2.2萬元│107年度訴緝字第17號卷│四七一」SIM卡壹││││戶│││小計：12萬元│第149頁、第174頁）│枚，沒收；未據扣││││││││2.告訴人即被害人鄒善超於│案之犯罪所得新臺││││││││警詢之證述（107年度偵│幣參仟陸佰元，沒││││││││字第67號卷第24頁）│收，如全部或一部││││││││3.證人 潘尤莉 、 丘于庭 於警│不能沒收或不宜執││││││││詢之證述（107年度偵字│行沒收時，追徵其││││││││第67號卷第19頁至第23頁│價額。││││││││）│││││││││4.華南商業銀行匯款回條聯│││││││││1紙（107年度偵字第67號│││││││││卷第25頁）。│││││││││5.中國信託商業銀行帳戶（│││││││││戶名：丘于庭，帳號：│││││││││000000000000號）客戶基│││││││││本資料、存款交易明細及│││││││││提領明細表各1份（107年│││││││││度偵字第67號卷第16頁、│││││││││第34頁至第35頁）│││││││││6.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）│││││││││7.被告朱建融提領現金之監│││││││││視錄影器翻拍畫面4紙（│││││││││107年度偵字第67號卷第│││││││││17頁至第18頁）││├──┼───┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────────┼────────┤│㉒│ 林明仁 │詐騙集團成員於106│106年4月27日上│臺灣銀行鹿港分│106年4月27日下午│1.被告朱建融於警詢、偵訊│朱建融犯三人以上││││年4月27日上午10時│午11時57分許│行（帳號：1430│4時許持右列帳戶│、本院準備程序、審理中│共同詐欺取財罪，││││15分以電話聯絡林明│30萬元│00000000號，戶│提款卡前往彰化銀│之供述（106年度偵字第│處有期徒刑壹年貳││││仁，佯稱係其友人，││名： 王熙 臻）│行中山分行提領該│3103號卷第7頁至第11頁│月。││││亟需借錢應急等語云│││筆詐欺贓款時，即│；106年度偵字第4824號│扣案之IPHONE行動││││云，致使林明仁陷於│││時遭警方攔阻緝獲│卷第4頁反面至第6頁、第│電話壹具（含門號││││錯誤，於右列時間將│││。│58頁；本院107年度訴緝│「0000000││││右列金額匯入右列帳││││字第17號卷第149頁、第│四七一」SIM卡壹││││戶││││174頁）│枚，沒收。││││││││2.告訴人即被害人林明仁於│││││││││警詢之證述（106年度偵│││││││││字第4824號卷第12頁至第│││││││││13頁）│││││││││3.證人 王熙臻 於警詢之證述│││││││││（106年度偵字第4824號│││││││││卷第9頁至第11頁）│││││││││4.國泰世華商業銀行匯出匯│││││││││款憑證（客戶收執聯）1│││││││││紙（106年度偵字第4824│││││││││號卷第14頁）。│││││││││5.臺灣銀行鹿港分行106年5│││││││││月25日鹿港營字第106000│││││││││17621號函暨臺灣銀行鹿│││││││││港分行帳戶（戶名：王熙│││││││││臻、帳號：000000000000│││││││││）之開戶資料、晶片金融│││││││││卡持卡狀態查詢資料、存│││││││││摺存款歷史明細查詢各1│││││││││份（106年度偵字第4824│││││││││號卷第32頁至第36頁）│││││││││6.基隆市警察局刑事警察大│││││││││隊搜索扣押筆錄暨扣押物│││││││││品目錄表各1份（106年度│││││││││偵字第3103號卷第39頁至│││││││││第44頁）││└──┴───┴─────────┴───────┴───────┴────────┴────────────┴────────┘附表二：朱建融查扣「金融卡」帳號清單┌──┬─────────┬────┬────┬──────────┬────┬───┬────┬────┐│編號│帳號（卡號）│所屬銀行│戶名│有無警示或檢舉│持有人│有無│備註│供本案使││││││││存簿││用之帳戶│├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│1│000-000000000000│台灣銀行│王熙臻│0000000林明仁警示│朱建融│有│身上查扣│供附表一││││鹿港分行││（案號：0000000000）││││編號㉒詐││││◎起訴書││0000000 林峰均 圈存││││欺犯行所││││附表誤載││（案號：0000000000）││││用之帳戶││││為彰化分││││││││││行，應予││││││││││更正。│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│2│000-00000000000│臺灣企銀│ 王晟宇 │0000000黃先生檢舉│朱建融│有│身上查扣│││││南三重分││（案號：0000000000）││││││││行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│3│000-00000000000000│上海商銀│鄭美琦│0000000吳先生檢舉│朱建融│有│身上查扣│供附表一││││高雄分行│◎起訴書│（案號：0000000000）││││編號⑫詐│││││附表未載│0000000林先生檢舉││││欺犯行所│││││鄭美琦，│（案號：0000000000）││││用之帳戶│││││應予補充│0000000林先生檢舉││││││││││（案號：0000000000）│││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│4│000-000000000000│中國信託│鄭美琦│0000000朱先生檢舉│朱建融│有│身上查扣│供附表一││││鳳山分行││（案號：0000000000）││││編號⑩⑪││││││0000000張小姐檢舉││││詐欺犯行││││││（案號：0000000000）││││所用之帳││││││0000000張麗琴檢舉││││戶││││││（案號：0000000000）│││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│5│0000000000000000│台北富邦│││朱建融││身上查扣││││（卡號）│銀行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│6│000-0000000000000│合作金庫│丘于庭││朱建融│有│身上查扣│││││北臺中分││││││││││行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│7│000-000000000000│中國信託│ 簡士韋 ││朱建融│有│屋內查獲│││││城北分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│8│000-000000000000│中國信託│石家豪│0000000尤信化警示│朱建融││屋內查獲│供附表一│││││◎起訴書│（案號：0000000000）││││編號⑰詐│││││附表未載│││││欺犯行所│││││石家豪，│││││用之帳戶│││││應予補充││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│9│000-000000000000│中國信託│何楷恩│0000000 張男福 警示│朱建融│有│屋內查獲│││││樹林分行││（案號：0000000000）│││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│10│000-000000000000│中國信託│││朱建融││屋內查獲││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│11│000-000000000000│中國信託│吳耿驥│0000000劉明翰警示│朱建融││屋內查獲│供附表一│││││◎起訴書│（案號：0000000000）││││編號⑧詐│││││附表未載│││││欺犯行所│││││吳耿驥，│││││用之帳戶│││││應予補充││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│12│0000000000000000│中國信託│││朱建融││屋內查獲││││（卡號）││││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│13│0000000000000000│中國信託│││朱建融││屋內查獲││││（卡號）││││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│14│0000000000000000│中國信託│ 吳俊傑 ││朱建融││屋內查獲││││（卡號）││││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│15│0000000000000000│中國信託│││朱建融││屋內查獲││││（卡號）││││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│16│0000000000000000│中國信託│││朱建融││屋內查獲││││（卡號）││││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│17│000-00000000000000│合作金庫│││朱建融││屋內查獲││││◎起訴書之帳號有誤││││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│18│000-0000000000000│合作金庫│吳俊傑││朱建融│有│屋內查獲│││││板橋分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│19│000-0000000000000│合作金庫│ 蕭婉玲 │0000000 陳石筆 警示│朱建融│有│屋內查獲│││││中原分行││（案號：0000000000）│││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│20│000-0000000000000│合作金庫│ 洪巧玲 ││朱建融│有│屋內查獲│││││西門分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│21│000-00000000000000│彰化銀行│ 陳榮琨 ││朱建融│有│屋內查獲│││││北斗分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│22│000-00000000000000│彰化銀行│ 石漢文 │0000000 馬文耀 警示│朱建融│有│屋內查獲│││││古亭分行││（案號：0000000000）│││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│23│000-000000000000│臺灣銀行│││朱建融││屋內查獲││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│24│000-00000000000000│元大銀行│何楷恩│0000000陳豪揚警示│朱建融│有│屋內查獲│供附表一││││樹林分行││（案號：0000000000）││││編號⑳詐││││││││││欺犯行所││││││││││用之帳戶│├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│25│000-00000000000000│元大銀行│ 周揚耘 ││朱建融│有│屋內查獲│││││土城分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│26│000-00000000000│第一銀行│黃莘茹││朱建融│有│屋內查獲│供附表一│││◎起訴書及扣押目錄│竹科分行││││││編號⑨詐│││表所載之帳號有誤│││││││欺犯行所│││，應予更正│││││││用之帳戶│├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│27│4695（卡面代碼）│第一銀行│││朱建融││屋內查獲││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│28│000-000000000000│中國信託│丘于庭│0000000鄒善超警示│朱建融│有│屋內查獲│供附表一││││臺中簡分││（案號：0000000000）││││編號㉑詐││││行││││││欺犯行所││││││││││用之帳戶│├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│29│000-00000000000000│彰化銀行│ 江惠吉 ││朱建融│有│屋內查獲│││││林口分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│30│000-00000000000000│台新銀行│ 林冠佑 ││朱建融│有│屋內查獲│││││ 江翠 分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│31│000-000000000000│華南銀行│常志誠│0000000 方田義 警示│朱建融││屋內查獲│供附表一│││││◎起訴書│（案號：0000000000）││││編號④詐│││││附表未載│0000000簡振福警示││││欺犯行所│││││常志誠，│（案號：0000000000）││││用之帳戶│││││應予補充││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│32│000-000000000000│華南銀行│陳榮琨││朱建融│有│屋內查獲│││││溪湖分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│33│000-000000000000│聯邦銀行│││朱建融││屋內查獲││││││││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│34│000-00000000000│臺灣企銀│蕭婉玲│0000000李先生檢舉│朱建融│有│屋內查獲│││││新明分行││（案號：0000000000）│││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│35│000-000000000000│大眾銀行│黃郁軒│0000000謝東明警示│朱建融│有│屋內查獲│供附表一││││新店分行││（案號：0000000000）││││編號①②││││││0000000張耀文警示││││③詐欺犯││││││（案號：0000000000）││││行所用之││││││0000000劉子儀警示││││帳戶││││││（案號：0000000000）│││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│36│0000000000000000│花旗銀行│││朱建融││屋內查獲││││（卡號）││││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│37│000-000000000000│陽信銀行│李政洋│0000000 李隆旗 警示│錢柏亨│有│錢柏亨背│供附表一││││大里分行││（案號：0000000000）│││包內查扣│編號⑭⑮││││││0000000廖文紀警示││││⑯詐欺犯││││││（案號：0000000000）││││行所用之││││││0000000蘇銘正警示││││帳戶││││││（案號：0000000000）│││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│38│000-000000000000│華南銀行│梁晏菱│0000000田惠明警示│錢柏亨││錢柏亨背│供附表一│││││◎起訴書│（案號：0000000000）│││包內查扣│編號⑦詐│││││附表未載│││││欺犯行所│││││梁晏菱，│││││用之帳戶│││││應予補充││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│39│000-00000000000000│元大銀行│││錢柏亨││錢柏亨背││││││││││包內查扣││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│40│000-0000000000000│合作金庫│張欣怡│0000000王立德警示│錢柏亨││錢柏亨背│供附表一│││││◎起訴書│（案號：0000000000）│││包內查扣│編號⑥詐│││││附表未載│││││欺犯行所│││││張欣怡，│││││用之帳戶│││││應予補充││││││└──┴─────────┴────┴────┴──────────┴────┴───┴────┴────┘【附表三】偵辦朱建融等假親友詐欺案件查扣「存簿」帳號清單┌──┬─────────┬────┬────┬──────────┬────┬───┬────┬────┐│編號│帳號（卡號）│所屬銀行│戶名│有無警示│持有人│有無│備註│供本案使││││││││金融││用之帳戶││││││││卡│││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│41│000-000000000000│中國信託│簡士韋││朱建融│有│屋內查獲│││││城北分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│42│000-000000000000│中國信託│何楷恩│0000000000張男福│朱建融│有│屋內查獲│││││樹林分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│43│000-000000000000│中國信託│鄭美琦│0000000000張麗琴│朱建融│有│屋內查扣│供附表一││││鳳山分行│││││◎起訴書│編號⑩⑪│││││││││載身上查│詐欺犯行│││││││││扣，應予│所用之帳│││││││││更正│戶│├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│44│000-000000000000│中國信託│丘于庭│0000000000鄒善超│朱建融│有│屋內查獲│供附表一││││北臺中簡││││││編號㉑詐││││分行││││││欺犯行所││││││││││用之帳戶│├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│45│000-000000000000│中國信託│ 游建勳 │0000000 張富傑 │朱建融││屋內查獲│││││雙和分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│46│000-000000000000│中國信託│ 高泓傑 ││朱建融││屋內查獲│││││新店分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│47│000-000000000000│中國信託│劉展辰│0000000 施協志 │朱建融││屋內查獲│供附表一││││北新店分││0000000 黃繼美 ││││編號⑱⑲││││行││0000000黃銘宏││││詐欺犯行││││││││││所用之帳││││││││││戶│├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│48│000-000000000000│中國信託│ 蕭正杰 ││朱建融││屋內查獲│││││雙和分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│49│000-000000000000│中國信託│王晟宇││朱建融││屋內查獲│││││重陽分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│50│000-0000000000000│合作金庫│丘于庭││朱建融│有│屋內查扣│││││北臺中分│││││◎起訴書│││││行│││││載身上查││││││││││扣，應予││││││││││更正││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│51│000-0000000000000│合作金庫│洪巧玲││朱建融│有│屋內查獲│││││西門分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│52│000-0000000000000│合作金庫│吳俊傑││朱建融│有│屋內查獲│││││板橋分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│53│000-0000000000000│合作金庫│蕭婉玲│0000000000陳石筆│朱建融│有│屋內查獲│││││中原分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│54│000-0000000000000│合作金庫│ 陳同緯 │0000000000 郭鈇鉞 │朱建融││屋內查獲│││││鼓山分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│55│000-00000000000│臺灣企銀│蕭婉玲│0000000000李先生來電│朱建融│有│屋內查獲│││││新明分行││檢舉│││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│56│000-00000000000│臺灣企銀│王晟宇│0000000000黃先生來電│朱建融│有│屋內查扣│││││南三重分││檢舉│││◎起訴書│││││行│││││載身上查││││││││││扣，應予││││││││││更正││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│57│000-00000000000000│彰化銀行│石漢文│0000000000馬文耀│朱建融│有│屋內查獲│││││古亭分行││0000000000 彭鴛鴦 │││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│58│000-00000000000000│彰化銀行│陳榮琨││朱建融│有│屋內查獲│││││北斗分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│59│000-00000000000000│彰化銀行│江惠吉││朱建融│有│屋內查獲│││││林口分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│60│000-00000000000000│元大銀行│周揚耘││朱建融│有│屋內查獲│││││土城分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│61│000-00000000000000│元大銀行│何楷恩│0000000000陳豪揚│朱建融│有│屋內查獲│供附表一││││樹林分行││││││編號⑳詐││││││││││欺犯行所││││││││││用之帳戶│├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│62│000-000000000000│陽信銀行│李政洋│0000000000蘇銘正│朱建融│有│屋內查扣│供附表一││││大里分行││0000000000廖文紀│◎起訴書││◎起訴書│編號⑭⑮││││││0000000000李隆旗│附表載錢││載錢柏亨│⑯詐欺犯│││││││柏亨，應││背包內查│行所用之│││││││予更正││扣，應予│帳戶│││││││││更正││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│63│000-000000000000│臺灣銀行│王熙臻│0000000000林明仁│朱建融│有│屋內查扣│供附表一││││鹿港分行│││││◎起訴書│編號㉒詐││││◎起訴書│││││載身上查│欺犯行所││││附表誤載│││││扣，應予│用之帳戶││││彰化分行│││││更正│││││，應予更││││││││││正。│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│64│000-00000000000000│上海商業│鄭美琦│0000000000吳先生等3│朱建融│有│屋內查扣│供附表一││││銀行高雄││人來電檢舉│││◎起訴書│編號⑫詐││││分行│││││載身上查│欺犯行所│││││││││扣，應予│用之帳戶│││││││││更正││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│65│000-00000000000000│台新銀行│林冠佑││朱建融│有│屋內查獲│││││江翠分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│66│000-000000000000│大眾銀行│黃郁軒│0000000000謝東明│朱建融│有│屋內查獲│供附表一││││新店分行││0000000000張耀文││││編號①②││││││0000000000劉子儀││││③詐欺犯││││││││││行所用之││││││││││帳戶│├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│67│000-000000000000│華南銀行│陳榮琨││朱建融│有│屋內查獲│││││溪湖分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│68│000-0000000000│花旗銀行│錢柏亨││朱建融││屋內查獲│││││永和分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│69│000-0000000000│花旗銀行│ 邱喚祥 │0000000男子來電檢舉│朱建融││屋內查獲│││││板橋分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│70│000-00000000000│第一銀行│羅宇文│0000000黃慶昌警示│朱建融││屋內查獲│供附表一││││羅東分行││（案號：0000000000）││││編號⑤詐││││││││││欺犯行所││││││││││用之帳戶│├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│71│000-00000000000│第一銀行│黃莘茹││朱建融│有│屋內查獲│供附表一││││竹科分行││││││編號⑨詐││││││││││欺犯行所││││││││││用之帳戶│├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│72│000-000000000000│臺北富邦│ 張郁政 │0000000 張簡仁 如警示│朱建融││屋內查獲│││││蘆洲分行││（案號：0000000000）│││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│73│000-000000000000│臺北富邦│ 曹子柔 ││朱建融││屋內查獲│││││瑞光分行│││││││├──┼─────────┼────┼────┼──────────┼────┼───┼────┼────┤│74│000-00000000000000│遠東商銀│張瑋玲│0000000張瑋玲報案帳│朱建融││屋內查獲│供附表一││││中壢分行││戶被騙││││編號⑬詐││││││││││欺犯行所││││││││││用之帳戶│└──┴─────────┴────┴────┴──────────┴────┴───┴────┴────┘