臺灣南投地方法院114年度金訴字第90號刑事判決

臺灣南投地方法院刑事判決

114年度金訴字第90號

公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官

被告邱隆松

上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6376號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

　　主　文

邱隆松幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。

　　事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告邱隆松於本院準備程序及審理時之自白」、「本院98年度審投刑簡字第222號判決」外，其餘都引用如附件起訴書的記載。

二、論罪科刑：

　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」且修正後洗錢防制法並刪除原第14條第3項之科刑上限規定。核本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，是修正前一般洗錢罪之宣告刑上限，即受原第14條第3項科刑限制，而不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑，就此形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。從而，本案被告所涉一般洗錢之財物既未達新臺幣1億元，揆諸前揭加減原因與加減例之說明，若適用修正前洗錢防制法之量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至5年；倘適用修正後即現行洗錢防制法論罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，經綜合比較結果，應認修正前洗錢防制法之相關規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，即仍應適用修正前洗錢防制法第14條第1項（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。公訴意旨認應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，尚有未合。

　㈡核被告所為，是犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

　㈢本案詐欺集團成員，向被害人 劉雅萍 施行詐術，使其接續轉帳至本案郵局帳戶，是於密切接近之時間、地點，向同一被害人實施犯罪，係出於同一目的、侵害同一被害人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。

　㈣被告以一提供帳戶之行為，幫助他人詐欺被害人之財物並隱匿犯罪所得，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

　㈤被告幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，依照刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕。被告在偵查中並未自白幫助一般洗錢犯罪，無從依照修正前洗錢防制法第16條第2項的規定減輕其刑。　

　㈥本院審酌⒈被告前有賭博、竊盜、詐欺、贓物、違反森林法等前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，素行不佳，本案是被告第4次犯詐欺相關案件，且於本院98年度審投刑簡字第222號判決也曾以申辦貸款為辯而判刑確定，理應知悉將提款卡密碼告知不熟識之他人會有遭冒用之風險，於本案卻再次因急需用錢而犯罪，助長詐欺集團行騙，侵害他人財產安全；⒉被害人受騙之金額將近新臺幣10萬元；⒊被告終能於本院程序均坦承犯行，惟無資力賠償被害人之損失之犯後態度；⒋被告於本院程序自述患有腦中風之健康狀況、國中畢業之教育程度、現無業、經濟及家庭生活狀況（本院卷第50、60頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。

三、沒收部分：

　㈠犯罪所得部分：

　　被告雖為本案犯行，惟卷內並無積極證據證明被告獲有報酬，自難認被告有何犯罪所得，即無從依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收或追徵犯罪所得。

　㈡被害人被詐騙金額部分：

　⒈沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。

　⒉洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟被害人所匯入本案郵局帳戶之款項，已由詐欺集團成員提領一空，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，倘若僅針對被告宣告沒收，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收或追徵。

　㈢本案帳戶資料部分：

　　被告提供之本案郵局帳戶雖係供本案犯罪之用，但該帳戶業經警示，已無從再供犯罪之用，欠缺刑法上重要性，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　

四、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。

五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。

本案由檢察官姚玎霖提起公訴，檢察官廖秀晏到庭執行職務。

中華民國114年3月26日

　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　廖允聖

以上正本與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林柏名

中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　　26　　日

附錄本案論罪科刑法條：

中華民國刑法第30條

（幫助犯及其處罰）

幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

修正前洗錢防制法第14條

有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附件：

臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第6376號

　　被　　　告　邱隆松　

上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、邱隆松可預見將金融帳戶交付予不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之可能，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年3月9日10時35分許，在南投縣○里鄉○○路000號統一超商龍寶門市，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）之提款卡（含密碼），以統一超商店到店之方式，交付予真實姓名、年籍均不詳，通訊軟體LINE暱稱「林海成」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團所屬成員輾轉取得本案郵局帳戶後，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於113年3月14日16時56分許，向劉雅萍佯稱有意購買其於網路「旋轉賣場」刊登販售之「施巴美體撫紋霜」，佯稱下單後帳戶遭凍結，提供假客服資訊，再假冒客服人員佯稱需依指示操作匯款等語，致劉雅萍陷於錯誤，先後於113年3月14日17時33分、同日17時36分，匯款新臺幣（下同）4萬9,987元、4萬9,985元至本案郵局帳戶內，旋遭詐欺集團提領一空，以此方式掩飾上開詐欺取財罪犯罪所得之去向。嗣劉雅萍察覺受騙，始報警查悉上情。

二、案經南投縣政府警察局集集分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據名稱暨待證事實：