裁判字號：臺灣花蓮地方法院112年金簡字第42號刑事判決
裁判日期：民國112年10月26日
裁判案由：洗錢防制法等
臺灣花蓮地方法院刑事簡易判決112年度金簡字第42號公訴人臺灣花蓮地方檢察署檢察官被告徐春萍（JOANNASIICHONGPING，馬來西亞國選任辯護人 康皓智 律師
蔡憲騰 律師上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第2037號、第4398號、第5150號），被告於本院準備程序自白犯罪（111年度金訴字第167號），經本院裁定由受命法官獨任逕依簡易程序審理，並判決如下：
主文徐春萍幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第5行「11月19日9時8分前某日、時許，」更正為「11月16日17時18分許起至同年月00日間某時許，在其位於花蓮吉安鄉之居所（地址詳卷），以通訊軟體LINE」、第13行「再由」更正為「，由徐春萍提領新臺幣（下同）1萬元為報酬，其餘款項均由」；證據部分補充被告徐春萍於本院準備程序之自白外，均引用如附件起訴書之記載。
二、論罪科刑
（一）被告提供其所申辦之元大帳戶網路銀行帳號、密碼及幣託帳戶帳號、密碼（下稱本案資料）予他人使用（無證據證明為未成年人，亦無證據證明3人以上共同犯之），作為收受本案告訴人等遭詐欺後所匯款項之工具，並使詐欺集團用以提領、轉匯該等款項後，產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，是被告係參與詐欺取財罪及洗錢罪構成要件以外之行為，且本件既無證據可證明被告係以正犯而非以幫助犯之犯意參與犯罪，應論以幫助犯。核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。
（二）被告同時提供本案資料之一幫助行為，侵害告訴人3人之財產法益，且同時觸犯上開數罪名，均屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
（三）被告本案犯行為幫助犯，審酌被告犯罪情節，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕其刑。又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14日修正公布，修正後規定之減刑要件，須偵查及歷次審判中均自白方能適用，認修正後規定較不利於被告，本案應適用修正前之規定。被告於偵查中未能坦認全部犯行，然於本院審判中自白犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依法遞減之。
（四）爰審酌被告提供其申辦之本案資料予他人使用，幫助他人從事詐欺取財及洗錢犯行，致此類犯罪手法層出不窮，造成犯罪偵查追訴的困難性，助長詐財歪風，且造成本案告訴人3人受有財產損害，所為應予非難。被告固表示有意願與告訴人等和解，然迄未提出具體賠償方案尚未與告訴人等達成和解，告訴人甲○○對本案表示：請依法處理、告訴人乙○○則表示從重量刑等語，有本院公務電話紀錄在卷可參（見本院卷第53至54、73頁）。惟念被告本案前無任何前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷足查，終能坦承犯行，兼衡其自陳大學畢業之智識程度、從事服務業、需扶養父母、經濟狀況普通（見本院卷第50頁）及本案犯罪所得、提供帳戶數量、所造成危害等一切情狀，量處如主文所示之刑及罰金刑，並就罰金刑部分，諭知如易服勞役之折算標準。
三、沒收部分
（一）按犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之，洗錢防制法第18條第1項前段固有明文，惟該條文並無「不問屬於犯罪行為人與否」之絕對義務沒收要件，當以屬於犯罪行為人者為限（即實際管領者），始應沒收。次按犯罪所得之沒收，係法院剝奪犯罪行為人不法所得，將之予以收歸國有之裁判，目的係著重於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得，使其不能坐享犯罪之成果，故無利得者自不生剝奪財產權之問題。又幫助犯僅係對於犯罪構成要件以外行為為加工，除因幫助行為有所得外，正犯犯罪所得，非屬幫助犯之犯罪成果，自不得對其為沒收之諭知（最高法院106年度台上字第1196號判決意旨參照）。
（二）查被告提供本案資料係就他人犯罪加以助力之幫助犯，被告固於本院中稱未獲得報酬等語（見本院卷第50頁），惟依被告偵查中供述：我於110年11月16日提領元大帳戶所剩款項為新臺幣53元，嗣於同年月19日12時31分許自行提領該帳戶1萬元，我不確定這些錢是不是我的等語（見偵2037號卷第100至101頁），復查元大帳戶明細表可見告訴人甲○○匯入款項前之帳戶餘額僅有53元，經其匯入款項並遭轉匯後餘額為1萬151元，另經被告於110年11月19日12時31分提領1萬元等情，有該帳戶明細表存卷為憑（見高市警卷第21頁），是認被告對其提領之款項為本案犯罪所得有所認知，且綜觀卷內並無事證可證明被告有取得其他報酬，應認其本案犯罪所得為1萬元，爰依前揭說明及刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，就被告未扣案之犯罪所得1萬元宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，以書狀敘述理由，向本院管轄之第二審合議庭提起上訴（須附繕本）。
本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官簡淑如到庭執行職務。
中華民國112年10月26日
刑事第二庭法官蔡瑞紅上列正本證明與原本無異。
如對本判決不服，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀（應抄附繕本）告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
辯護人依據刑事訴訟法第346條、公設辯護人條例第17條及律師法第43條2項、第46條等規定之意旨，尚負有提供法律知識、協助被告之義務（含得為被告之利益提起上訴，但不得與被告明示之意思相反）。
中華民國112年10月30日
書記官陳昱瀅附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
附件：起訴書