裁判字號：臺灣新竹地方法院107年金訴字第59號刑事判決
裁判日期：民國108年01月30日
裁判案由：違反洗錢防制法
臺灣新竹地方法院刑事判決107年度金訴字第34號
107年度金訴字第59號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告YIKHANNTYNG（中文名：易漢庭，馬來西亞籍）選任辯護人 林敬哲 律師（ 法扶 律師）被告LOKYOKMHEN（中文名： 駱玉曼 ，馬來西亞籍）選任辯護人 徐宏澤 律師（法扶律師）
張雯俐 律師（法扶律師，已解除委任）被告TONGCHEEMOON（中文名： 董志 武，馬來西亞籍）選任辯護人 吳宜星 律師（法扶律師）上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（107年度偵字第7559號）及追加起訴（107年度偵字第10350號），本院判決如下：
主文
YIKHANNTYNG犯如附表甲、乙主文罪名及宣告刑暨沒收欄所示之罪，所處之刑及沒收之物均如附表甲、乙主文罪名及宣告刑暨沒收欄所載。應執行有期徒刑肆年貳月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
LOKYOKMHEN犯如附表甲、乙主文罪名及宣告刑暨沒收欄所示之罪，所處之刑及沒收之物均如附表甲、乙主文罪名及宣告刑暨沒收欄所載。應執行有期徒刑參年捌月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
TONGCHEEMOON犯如附表甲、乙主文罪名及宣告刑暨沒收欄所示之罪，所處之刑及沒收之物均如附表甲、乙主文罪名及宣告刑暨沒收欄所載。應執行有期徒刑肆年貳月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
事實
一、YIKHANNTYNG（中文名：易漢庭，下稱易漢庭）、LOKYO
KMHEN（中文名：駱玉曼，下稱駱玉曼）、TONGCHEEMOON（中文名： 董志武 ，下稱董志武）為馬來西亞國人民，於民國107年7月間某日，經由共犯即國籍、年籍不詳綽號「KC」、「阿kent」等人之引介加入詐騙集團擔任提領贓款之車手，其等約定易漢庭入境來台提領贓款每日可自贓款獲得新臺幣（下同）2,500元之報酬，駱玉曼、董志武每日可獲得2,000元之報酬，並提供其3人食宿交通補助每週1萬元，參與上開3人以上，以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺犯罪組織，並均擔任取款工作之車手。旋於107年7月16日16時許，易漢庭、駱玉曼、董志武
3人入境臺灣地區後，則由同屬詐騙集團臺灣籍成員綽號「 珍妮 」之成年男子以微信通訊軟體指示，在桃園市某處，交付該詐騙集團所使用之筆電、讀卡機、提款卡、存摺等物品。易漢庭、駱玉曼、董志武與「KC」、「阿kent」、「珍妮」及其餘真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員間，即共同意圖為自己不法之所有，基於冒用公務員、三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及參與犯罪組織之犯意，以附表甲、乙所示之方式，向附表甲、乙所示之被害人行使詐術，使上開被害人均陷於錯誤，遂於附表甲、乙所示之時間，將附表甲、乙所示之款項匯款至附表甲、乙所示之人頭帳戶內，易漢庭、駱玉曼、董志武再持人頭帳戶之提款卡以如附表甲、乙所示之方式，至自動櫃員機提領如附表甲、乙所示之款項，由易漢庭將提領之款項交與「珍妮」指定之詐欺集團成員。
二、案經 胡文海 、陳 蔡敏秀 、 林瑞芬 、陳 惠珍 、 王欽 祈、 蕭靜宜 、楊 玉玲 、莊 陳鳳 訴由新竹市警察局移送臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴；莫萍生、沈萬選、邱雲青、簡涵茹、 廖添雄 、 劉文線 、李 姵均 、 莊風 主、 鄭葉月 、鄭 桂雲 、楊 佩璇 告訴及桃園市政府警察局桃園分局報告臺灣桃園地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長移轉臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查追加起訴。
理由
壹、程序方面
一、關於違反組織犯罪防制條例之供述證據部分：㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之
筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；至於共犯被告於偵查中以被告身分之陳述，仍應類推適用上開規定，定其得否為證據（最高法院97年度台上字第1727號、10
2年度台上字第3990號判決意旨參照）。上開組織犯罪防制條例第12條第1項規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院102年度台上字第2653號判決意旨參照）。
㈡關於被告易漢庭、駱玉曼、董志武於警詢時之陳述：
被告3人於警詢時所為之陳述，對其他共同被告而言，係屬被告以外之人於審判外之陳述，依前揭說明，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，惟仍得作為彈劾證據之用。又被告3人於警詢時之陳述，對於被告自己而言，則屬被告之供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12條第1項規定排除之列，除有不得作為證據之例外，自可在有補強證據之情況下，作為證明被告自己犯罪之證據。
㈢關於被告易漢庭、駱玉曼、董志武於偵查中之供述：
被告3人於偵查中以被告身分向檢察官所為之陳述，關於其他共同被告犯罪部分，固均未經具結，然檢察官、被告3人及各該辯護人在本院準備程序時，就其他同案被告於偵查中之供述，均同意其證據能力（金訴第34號卷一第247、248、261、262、274、275、396、397頁、金訴第34號卷二第20、21頁），復經本院審酌該等證據之作成無違法、不當或顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，自均有證據能力。
二、關於加重詐欺取財之供述證據部分：㈠按上開組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，係以犯罪
組織成員犯該條例之罪者，始足語焉，至於所犯該條例以外之罪，其被告以外之人所為之陳述，自仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據（最高法院103年度台上字第2915號判決意旨參照）。
㈡本案據以認定被告3人犯加重詐欺取財罪之供述證據，其中
屬於傳聞證據之部分，被告3人及各該辯護人在本院準備程序時均同意有證據能力（金訴第34號卷一第247、248、26
1、262、274、275、396、397頁、金訴第34號卷二第
20、21頁），復經本院審酌認該等證據之作成無違法、不當或顯不可信之情況，揆諸刑事訴訟法第159條至第159條之
5規定，均有證據能力。
三、至本案據以認定被告3人犯罪之非供述證據，亦無證據證明係違反法定程序所取得，或其他不得作為證據之情形，且與本案待證事實間復具有相當關聯性，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，亦均有證據能力。
貳、實體方面
一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：㈠上開加重詐欺取財之犯罪事實，業據被告3人於本院準備程
序及審理中均坦認不諱，又關於被告駱玉曼參與犯罪組織之犯罪事實，經被告駱玉曼於本院準備程序及審理中亦坦認不諱（金訴第34號卷一第242至243、254至256、267至26
9、394頁、金訴第34號卷二第16至17頁），核與如附表甲、乙所示之供述證據及非供述證據相符，並有被告易漢庭、駱玉曼、董志武與微信帳號「珍妮」之對話截圖1份（偵字第7559號卷一第12至29頁）、被告3人之個別查詢及列印詳細資料（偵字第7559號卷一第33、53、73頁）附卷可稽，足認被告前揭任意性自白均與事實相符，應可採信。
㈡至於被告易漢庭固坦承其加入「KC」等人所屬詐欺集團之經
過而為詐欺取財犯行之客觀事實，惟否認其有參與犯罪組織之犯行，被告易漢庭之辯護人為被告易漢庭辯護稱：被告易漢庭主觀上不知悉所參加者為具有組織性之犯罪組織云云；另被告董志武雖坦承其加入「KC」等人所屬詐欺集團之經過而為詐欺取財犯行之客觀事實，惟否認其有參與犯罪組織之犯行，被告董志武之辯護人為被告董志武辯護稱：被告只是一時性的與該等犯罪集團共同犯罪，並無加入犯罪組織之意思，被告對於該詐欺集團的分工、成員、層級並不認識，且無客觀證據佐證該詐欺集團客觀上存有長久之特性，該集團應不具有持續性、結構性云云。經查：
⒈按「本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫
、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。」、「前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。」組織犯罪防制條例第2條第1項、第2項分別定有明文。本案「KC」、「阿kent」、「珍妮」所屬之詐騙集團除有綽號「珍妮」之集團成員指示被告3人以帳戶提款，被告
3人負責於提領被害人受騙匯入該等帳戶之詐欺贓款及回款事宜，此外更有真實年籍均不詳之成員負責撥打電話對被害人施用詐術，另有成員負責交付筆電、讀卡機、提款卡、存摺予提領車手，及向車手收取提領之贓款，是該詐騙集團顯逾3人以上，組織縝密，分工精細，自須投入相當之成本、時間，且依上開組織結構、運作方式，該等人員顯非為立即實施犯罪而隨意組成，再參以其等所屬之該集團確有分別於
107年7月間實行本案附表甲、乙各編號所示之詐欺犯行，藉此詐害各該被害人牟利，是應堪認定該詐欺集團係以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性組織無訛。
⒉被告易漢庭於警詢中陳稱：我與駱玉曼、董志武於107年7
月16日下午4點多搭乘馬來西亞航空同班機入境臺灣。警方查扣的證物是一名不詳姓名男子於107年7月17日在桃園市一間旅店交給我們三人，有簡單的教我們使用。我馬來西亞的朋友「ANBYR」介紹微信暱稱「KC」之人跟我說來臺灣觀光旅遊可以工作，所以就把我和駱玉曼、董志武加入微信群組，交付給我的工作就是帶領駱玉曼、董志武二人聽候臺灣暱稱「珍妮」的人去提款。我分工的部份是會看到「珍妮」的指示幫忙查詢，如果有錢進來他們二人就會把金融卡拿去
ATM提款機提領詐騙的款項，他們二人提款回來會將提領的贓款交付給我，我整理後會將提領的帳目向暱稱「珍妮」的回報，另外就是要看好駱玉曼、董志武他們二人是否有提領，他們吃飯和居住都是我要負責的。我是每天2,500元薪資，要結束後才能領，駱玉曼、董志武是每天2,000元。我們每天工作完在微信群組會有人跟我聯絡，我會將當日提領的贓款交付等語（偵7995號卷一第8至10頁）；另於警詢中陳稱：我是107年7月初加入集團，代號是K17，我們三個人是一起的，有一起去超商提領包裹（內有存摺及金融卡），領完後會去旅館用電腦試卡，確認可以使用後等「珍妮」的指示，看是那一張金融卡可以領錢。我知道微信群組內有7人，有我、駱玉曼、董志武、「珍妮」、「糖果」、「老虎LOGO」，還有一個我忘記了。駱玉曼及董志武是提領車手，我是負責監督他們領錢及交錢給「老虎LOGO」的男子，「珍妮」、「糖果」及另一名我忘記暱稱的都是負責指揮等語（偵23727號卷第4至5頁）；於偵查中陳稱：「珍妮」在10
7年7月17日下午有安排一個約30幾歲的男生拿一部電腦跟幾張提款機、存款簿、讀卡機過來，那個男生有教我們使用。我們拿到這些東西後，由「珍妮」在群組告知我們要上去查有沒有錢轉帳進來，如果有錢轉帳進去，就等「珍妮」安排，「珍妮」叫我們去領，我們再領。從107年7月18日開始，「珍妮」叫我的另外那兩個朋友用他指示的卡片去查有沒有錢進來，再去附近的自動提款機提款。他們領到錢後會交給我，我再等珍妮的指示，珍妮是安排一個人過來拿，那個人會約我到外面拿我領出來的錢。沒有領錢的日子就沒有薪水，駱玉曼、董志武交錢給我後，我會把他們的日薪先扣起來，他們2人是日薪2,000元，再把剩餘的錢交給「珍妮」派來的人；我是每天2,500元，而且是入境幾天就算幾天的薪水，不過要等我們安全完成指示的任務，我才能夠領錢等語（偵7995號卷一第158頁）。
⒊被告董志武於警詢中陳稱：我馬來西亞朋友「阿kent」介紹
我加入來臺灣領黑錢，一天2,000元，工作大概20多天後回馬來西亞。「珍妮」叫我107年7月16日在馬來西亞吉隆坡機場集合，到機場後「K17」（按：即被告易漢庭）再拿機票給我，從此我就跟著「K17」在臺灣領黑錢。「K17」是負責帶領我們來臺灣領錢的人，來臺灣後照顧我們吃住，指揮我們去領包裹和領錢，再發工錢給我們，我們領的錢都是交給他，他再拿給別人。我和「 老王 哥」即「Andy」（按：
即被告駱玉曼）就是聽「K17」的話，負責領黑錢跟包裹，包裹裡面是一堆銀行簿子跟卡片，密碼會在工作群組發給我們。我們在微信有一個7個人的聊天室，群組都在講洗黑錢的工作，我領到包裹後會拍照放群組，「珍妮」再發給我們密碼，我們就從電腦登入進去改密碼，再匯10元去測試帳戶安不安全，再將轉帳的照片傳上去，會在群組說OK，就是叫我們去領錢等語（偵7995號卷一第56、57頁）；另於警詢中陳稱：我在107年7月18日加入，微信群組有5人，有我、駱玉曼、易漢庭、「珍妮」、「糖果」等人。駱玉曼跟我一樣都是提領車手，易漢庭是提供提款卡給我跟駱玉曼，我們領的錢也是給他，「珍妮」算是指揮我們3人的等語（偵23
727號卷第8頁）；偵查中陳稱：107年7月17日下午「珍妮」指派一名30幾歲的男性，他有教我們怎麼上網，並用他們告訴我們的密碼查詢帳戶餘額，然後聽從「珍妮」的指示查詢餘額跟提領現金，「珍妮」都是以微信群組跟我們聊天，並且下指示。我們當天把錢交給易漢庭後，當天就會有人把錢拿走。我們是以日薪2,000元受雇於「珍妮」所屬的集團，有領錢的日子才有薪水拿。我們的薪水是易漢庭從贓款扣出來發給我們的，生活費、交通費都是另外算等語（偵7995號卷一第161頁）。
⒋參以被告易漢庭、駱玉曼、董志武與微信帳號「珍妮」於通
訊軟體之對話截圖（偵字第7559號卷一第12至29頁），核與被告易漢庭、董志武上開陳述由「珍妮」指示被告3人領款後，由被告易漢庭將款項交付給其他詐騙集團成員等節相符，被告易漢庭甚於通訊軟體內與「珍妮」對話稱：「易漢庭：臺灣警察會不會有穿短褲值班的？珍妮：不可能。警察不能穿短褲上班…只有50年代的香港才可以。易漢庭：ok，那有沒有便衣警察的？珍妮：怎麼了嘛？易漢庭：懂我意思嘛？就是沒穿制服的。珍妮：每個國家肯定都有便衣。易漢庭：因剛剛有三個男的靠近我們，所以想了解多點而已。珍妮：靠近就抓起來了啦！還放你們走。別擔心，注意一點就好。易漢庭：明白，好的。…易漢庭：是的，老板，對了，下次如要換城市，或者到那一區，不要在群說可以的嘛？因我覺得越少人知道我們的位置比較好，對嘛？珍妮：不是，群裡的都是工作人員，他們會幫你們注意很多地方。易漢庭：喔，明白，那就聽你的就好了。」，被告易漢庭與「珍妮」於包括被告3人在內之詐騙集團群組聊天室內稱：「珍妮：
明天要換區，不要一直在同一區。易漢庭：喔，可以，那應該要換到那一區呢。珍妮：你們這幾天都在哪一區。易漢庭：新竹火車站。…珍妮：再來要換城市了。易漢庭：是的，那接下要到哪個城市，台中或台北我們會到那兒的嘛。」有上開對話截圖可稽（偵字第7559號卷一第16頁反面至17頁、第27頁反面、第28頁），是依被告易漢庭、董志武各自於警詢、偵查中之上開所述加入集團之經過，受指示提領詐騙款項之情節、集團成員之分工、報酬計算之方式等，佐以上開通訊軟體對話，堪認被告易漢庭、董志武對於其等所加入之詐欺集團係屬三人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織一節具有認識，基於參與該組織之意思而加入，即並非一時性或偶然地與該集團成員共同犯罪，其等確有各該參與該犯罪組織之犯行。
㈢本件事證明確，被告3人加重詐欺及參與犯罪組織之犯行均堪予認定，自應依法論科。
二、論罪科刑之理由：㈠按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段
，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。又刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價。自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。刑法刪除牽連犯之規定後，原認屬方法目的或原因結果，得評價為牽連犯之二犯罪行為間，如具有局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，依想像競合犯論擬。倘其實行之二行為，無局部之重疊，行為著手實行階段亦有明顯區隔，依社會通念難認屬同一行為者，應予分論併罰。因而，行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。被告所參與之詐欺集團，係屬3人以上，以實施詐欺為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織，而有成立組織犯罪防制條例第3條第l項之參與組織犯罪，與其所犯加重詐欺罪成立想像競合犯之可能。然而，倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107年度台上字第1066號判決同此見解）。查被告3人加入「KC」所屬詐欺集團，自107年7月18日起，負責上述車手工作，而該集團係
3人以上，以實施詐欺為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，被告3人並於參與所屬詐欺犯罪組織期間，由被告3人負責提領如附表甲、乙所示告訴人、被害人因受騙而匯入之詐欺款項，揆諸上開判決意旨，被告3人自應就其參與犯罪組織行為之首次犯行，即如附表乙編號6所示部分，論以參與犯罪組織罪。
㈡是核被告3人就附表乙編號6所示所為，係犯組織犯罪防制
條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪及刑法第339條之
4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪；就附表甲編號
3、11、附表乙編號12所示，均係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用公務員名義而犯詐欺取財罪；就附表甲編號1、2、4至10、附表乙編號1至5、7至11所示，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。
㈢按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡與行為之分擔，既
不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與，且意思之聯絡不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者，亦屬之。其表示之方法，亦不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可。而共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪目的者，即應對全部所發生之結果，共同負責，是共同正犯在犯意聯絡範圍內之行為，應同負全部責任（最高法院34年上字第862號、73年台上字第2364號、28年上字第3110號判例意旨參照）。又共同實施犯罪之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院28年上字第3110號、77年台上字第2135號判例意旨參照）。查被告3人與「KC」、「珍妮」及所屬詐欺集團成員彼此間雖彼此不相識或未確知彼此參與分工細節，然該詐欺集團成員詐騙被害人之犯罪型態乃係需由多人縝密分工方能完成之組織性、集團性犯罪，各角色彼此分工，各司其職，而本案詐欺集團成員負責以如附表甲、乙所示之欺罔方法，致如附表甲、乙所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表甲、乙所示之人頭帳戶後，再由被告3人負責領取，被告3人與「KC」、「珍妮」及所屬詐欺集團成員彼此間均具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，揆諸上開說明，被告縱未參與全部詐欺取財犯行，仍應就該詐欺集團其他成員所為本案詐欺取財犯行負共同正犯之責任。是被告3人與「KC」、「珍妮」及所屬詐欺集團成員，彼此間就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。且依被告3人與「KC」、「珍妮」及所屬詐欺集團成員之人數已達3人以上，又該詐欺集團之分工，係由詐欺集團成員指示被告3人負責領取如附表甲、乙所示之款項後，由被告易漢庭將款項交給詐欺集團成員，是附表甲、乙所示犯行，無論被告是否已經領取，由被告何人實際操作自動提款機領款，均在其等犯意聯絡、行為分擔之範圍內，而均屬3人以上共同犯之。被告易漢庭之辯護人為被告辯稱並非每次共犯人數均為3人云云，委無足採。
㈣又按人頭帳戶之存摺、提款卡、密碼等既已在詐騙成員手中
，於被害人匯款至之上開帳戶後，迄警察受理報案通知銀行將該帳戶列為警示帳戶而凍結其內現款前，犯罪集團成員實際上既得領取款項，對該匯入之款項顯有管領能力，自屬既遂，應成立刑法詐欺取財既遂罪。查本案附表甲編號7所示之被害人 董楊 秀英 、附表乙編號1所示之告訴人莫萍生、附表乙編號3所示之告訴人邱雲青分別將款項匯入詐欺集團管領之帳戶內，而附表甲編號7、附表乙編號1、3所示之款項因帳戶經警通報由金融機構圈存凍結帳戶內現款，致詐欺集團嗣未能順利將上開被害人、告訴人之匯款領出等情，有上開帳戶之交易明細在卷可稽（金訴字第34號卷一第208頁、金訴字第59號卷92、93、95頁），然就附表甲編號7所示帳戶，被告易漢庭被查獲時扣得如附表丙編號14所示之儲金簿；另就附表乙編號1、3所示帳戶，被告已自相同帳戶提領附表乙編號2、4、5所示款項，是附表甲編號7、附表乙編號1、3所示人頭帳戶已在詐騙成員支配管領中。揆諸前揭說明，自被害人董 楊秀英 、告訴人莫萍生、邱雲青匯入款項至上開帳戶起，詐欺集團成員既得以該帳戶之提款卡及密碼等資料，實際上領取帳戶內款項，則該筆款項已達於詐欺集團成員實際管領支配之範圍內，已屬既遂，被告雖未即提領上開款項，仍不影響其犯罪之既遂。
㈤被告3人就附表乙編號6部分，係犯組織犯罪防制條例第3
條第1項後段之參與犯罪組織罪及刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，依上開判決意旨，因被告3人參與上開犯罪組織目的，即為施用詐術使被害人陷於錯誤而交付財物，具有行為局部之同一性，在法律上應評價為一行為方符合刑罰公平原則，是被告3人就附表乙編號6所犯上開2罪，係一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈥被告3人所犯如附表甲、乙所示共計23次之加重詐欺取財罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈦至被告董志武之辯護人固就被告董志武各該加重詐欺犯行，請求依刑法第59規定減輕其刑等語。惟按刑法第59條規定：
「犯罪情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」，此雖為法院依法得行使裁量之事項，然非漫無限制，必須犯罪另有特殊之原因、環境與情狀，在客觀上足以引起一般之同情，認為即予宣告法定低度刑期，猶嫌過重者，始有其適用，最高法院著有69年台上字第4584號判例可考。是以，為此項裁量減輕其刑時，必須就被告全部犯罪情狀予以審酌，在客觀上是否有足以引起社會上一般人之同情，而可憫恕之情形，始謂適法。查被告董志武有參與本案該犯罪組織及共同為前揭加重詐欺犯行，已如前述，衡以詐欺犯罪固屬財產性犯罪，惟財物為現今生活所必須之物，倘遭人騙取積蓄，非無可能流離失所，動搖人民安身立命之基礎，而被告董志武竟仍參與本件集團式犯罪，使其等暨該詐騙集團其餘成員，不僅得藉組織結構存在、彼此之分工，更具規模地對於社會大眾實施詐欺犯罪，復亦能憑此逃避司法追緝，除已實際上造成各該告訴人財產上之損失，影響其等生活外，更衍生嚴重社會問題，難認有何科以最低度刑顯可憫恕之情，尤以被告董志武所共犯之加重詐欺取財罪數非少，金額非低，衡其等客觀上之犯行，當難認其等有何情可憫恕之處，自當無刑法第59條規定之適用，故上開辯護人之前揭請求，尚難認可採。
㈧爰審酌被告3人正值青壯，竟不思循正途賺取所需，僅因貪
圖己利，即甘為詐欺集團所吸收，而加入犯罪組織擔任車手，同為本案犯行，所為侵害他人財產安全及社會治安，殊無足取，且被告3人雖非上開詐欺集團之首腦或核心人物，然其等擔任提款車手提領被害人因受騙而匯入指定帳戶之款項，使該詐欺集團得以實際獲取犯罪所得，亦使被害人難於追償，可知車手角色於此類詐欺集團案件中仍甚具重要性，所為實應予嚴懲，兼衡本案被害之人數、受騙之金額，及被告
3人之犯後態度，暨其等犯罪之動機、目的、手段、所生損害，被告易漢庭自陳於馬來西亞賣手機為業，家庭成員有父母、弟弟、須扶養父母；被告駱玉曼自陳於馬來西亞為賣麵攤販，家庭成員有太太、3個小孩、岳父、岳母；被告董志武自陳在馬來西亞為修車學徒，家庭成員有父母、哥哥、姊姊，須以其收入貼補家用之家庭、經濟狀況（金訴字第34號卷二第220頁）等一切情狀，爰分別量處如主文所示之刑。
又審酌被告23次犯行之過程、態樣均屬相類，犯罪同質性較高，且時間接近，並就本案犯罪整體、犯罪之非難評價、各行為之偶發性、侵害法益之同質性加以綜合判斷，定其應執行之刑，以資懲儆。
三、驅逐出境：按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。經查，本案被告
3人均為馬來西亞籍人士，係以觀光名義為由入境來臺等情，有被告3人之個別查詢及列印詳細資料附卷可稽（偵字第7559號卷一第33、53、73頁），被告3人並預定於107年7月28日離開臺灣，業據被告3人自承在卷（偵字第7559號卷一第157頁反面、160頁反面），審酌其等在我國境內期間為參與犯罪組織及多次加重詐欺犯行，而受有期徒刑以上刑之宣告，且其等與我國並無聯繫，並無停留在台之必要，自不宜允其等繼續居留我國，併依刑法第95條規定，諭知被告
3人於刑之執行完畢或赦免後，均予以驅逐出境。
四、沒收部分：㈠按「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定
者，依其規定。」、「前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」、「犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。」，刑法第38條之1第1項、第3項、第5項分別定有明文。再按沒收兼具刑罰與保安處分之性質，以剝奪人民之財產權為內容，係對於人民基本權所為之干預，自應受法律保留原則之限制。共同犯罪行為人之組織分工及不法所得，未必相同，特別是集團性或重大經濟、貪污犯罪，彼此間犯罪所得之分配懸殊，其分配較少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收之責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他犯罪參與者承擔刑罰，顯失公平。故共同犯罪之人，其所得之沒收，應就各人分得之數為之（最高法院104年度台上字第2986號判決、最高法院104年度第14次刑事庭會議決議參照）。
經查：
⒈附表丁編號2所示之20,000元為被告駱玉曼提領詐騙款項10
日之全部報酬，附表戊編號13所示之20,000元為被告董志武提領詐騙款項之全部報酬，業據被告駱玉曼、董志武分別於本院準備程序、審理程序中陳述甚詳（金訴字第34號卷一第
243、256、257、金訴字第34號卷二第85、87頁）；附表丙編號10所示之1,400元為被告易漢庭自被害人被詐騙的帳戶提領出來的生活費，用以支付被告3人的生活費用，經被告易漢庭於審理程序中陳述甚詳（金訴字第34號卷二第84頁），上開款項性質核屬被告之犯罪所得，因難以區分各次犯行之計算標準，爰依刑法第38條之1第1項前段規定，於被告3人末次提領即附表甲編號11之罪刑項下分別宣告沒收。
⒉至就其餘附表甲編號1至6、8至11、附表乙編號2、4至
12所示被告3人所提領未扣案之詐欺贓款，固亦為被告3人作為詐欺集團之車手所提領款項角色，共犯本案之罪所得之財物，然因各該款項被告提領後已繳回所屬詐欺集團，而非在被告3人之支配管領中，其等對於已上繳之贓款並無何處分權限，是對於上開未扣案之贓款，爰不予諭知沒收。
㈡按犯罪工具物之沒收，固已跳脫刑罰或保安處分之性質歸屬
，而為刑罰或保安處分以外之獨立法律效果。但依法得予沒收之犯罪工具物，本質上仍受憲法財產權之保障，祗因行為人濫用憲法所賦予之財產權保障，持以供犯罪或預備犯罪所用，造成社會秩序之危害，為預防並遏止犯罪，現行刑法乃規定，除有其他特別規定者外，法官得就屬於犯罪行為人者之工具物宣告沒收之（刑法第38條第2項參照）。而共同正犯供犯罪或預備犯罪所用之物，法無必須諭知連帶沒收之明文，雖實務上有認為本於責任共同之原則，已於共犯中之一人確定判決諭知沒收，對於其他共犯之判決仍應宣告沒收，或就各共同正犯間採連帶沒收主義，以避免執行時發生重複沒收之問題。然所謂「責任共同原則」，係指行為人對於犯罪共同加工所發生之結果，相互歸責，因責任共同，須成立相同之罪名，至於犯罪成立後應如何沒收，仍須以各行為人對工具物有無所有權或共同處分權為基礎，並非因共同正犯責任共同，即應對各共同正犯重複諭知（連帶）沒收。亦即「共同責任原則」僅在處理共同犯罪參與關係中責任之認定，與犯罪工具物之沒收重在犯罪預防並遏止犯罪係屬兩事，不得混為一談（最高法院107年度台上字第1109號判決參照）。經查：
⒈扣案如附表丙編號59所示之WIKO行動電話乃被告易漢庭所有
，供被告易漢庭與詐欺集團成員上手聯絡，為被告易漢庭於本院審理時陳述甚詳（金訴字第34號卷二第84頁），爰依刑法第38條第2項，於被告易漢庭之各犯行項下均予以宣告沒收。又扣案如附表丙編號57所示之ACER小筆電、編號58所示之讀卡機，為詐欺集團上手交給被告易漢庭，用以查帳戶資料所用，經被告易漢庭於本院審理時陳述甚詳（金訴字第34號卷二第84頁），爰依刑法第38條第2項前段，於被告易漢庭之各犯行項下均予以宣告沒收。
⒉又扣案如附表丙編號2、3、13至15、17、21、22、24、28
、30至32、34、35、41、44、48、53所示之存摺、儲金簿、金融卡，為詐騙集團上手交給被告易漢庭，分別用以提領如附表甲、乙各該被害人遭詐騙款項所用之物，業據被告易漢庭於審理中陳述甚詳（金訴字第34號卷二第84頁），而於10
7年7月27日查獲被告易漢庭時所查扣，有新竹市警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表 可佐 （偵字第7559號卷一第76至78、80至89頁），是上開物品為詐欺集團成員提供用以提領被害人因受騙匯款之詐騙款項所用，為該詐騙犯罪組織所有，為被告易漢庭具有實質管領力之物，爰依刑法第38條第
2項前段規定，於被告易漢庭所犯如附表甲之各該犯行項下，予以宣告沒收。
⒊另扣案如附表丙編號4、5、6、7、11、12、16、18至20
、23、25至27、29、33、36至40、42、43、45至47、49至52、54至56所示之存摺、金融卡，為詐騙集團上手交給被告易漢庭，用以預備提領詐騙款項所用，業據被告易漢庭於審理中陳述甚詳（金訴字第34號卷二第85頁），而於107年7月27日查獲被告易漢庭時所查扣，有新竹市警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表可佐（偵字第7559號卷一第76至78、80至89頁），是上開物品為詐欺集團成員提供用以預備提領被害人因受騙匯款之詐騙款項所用，為該詐騙犯罪組織所有，被告易漢庭具有實質管領力之物，爰依刑法第38條第2項前段規定，於被告易漢庭所犯如附表甲、乙之各該犯行項下，均予以宣告沒收。
⒋扣案如附表戊編號14之SAMSUNG行動電話乃被告董志武所有
，用以與詐欺集團上手聯繫所用等節，為被告董志武於本院審理時陳述甚詳（金訴字第34號卷二第87頁），爰依刑法第38條第2項，於被告董志武之各犯行項下均予以宣告沒收。
又扣案如附表戊編號1至11所示之存摺、金融卡，為詐騙集團上手交給被告董志武，用以預備提領詐騙款項所用，業據被告董志武於審理中陳述甚詳（金訴字第34號卷二第87頁），而於107年7月27日查獲被告董志武時所查扣，有新竹市警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表可佐（偵字第7559號卷一第80至89頁），是上開物品為詐欺集團成員提供用以預備提領被害人因受騙匯款之詐騙款項所用，為該詐騙犯罪組織所有，被告董志武具有實質管領力之物，爰依刑法第38條第2項前段規定，於被告董志武所犯如附表甲、乙之各該犯行項下，均予以宣告沒收。
⒌另附表丙編號1所示之HUAWEI行動電話為被告易漢庭所有，
未用以與詐欺集團成員聯繫，編號9之計程車計費單與本案無關；附表丁編號1之華為行動電話為被告駱玉曼所有，未用以與詐欺集團成員聯繫；如附表戊編號12所示之遠傳電信
SIM卡套1張（SIM卡已折）與本案無關，為被告易漢庭、駱玉曼、董志武分別於審理中陳述甚詳（金訴字第34號卷二第84、85、87頁），又附表丙編號8所示之交易明細表並非供犯罪所用之物，復無積極證據足認上開物品與本案詐欺犯行有關，爰均不予宣告沒收。另被告駱玉曼聲請發還附表丁編號1之華為行動電話，因該物品為本案扣案物，暫不予發還，應於本案判決確定後另由檢察官予以處理，附此敘明。
五、至公訴意旨認被告就附表甲、乙所示犯罪事實亦構成洗錢防制法第2條第2款隱匿特定犯罪所得去向、第3款之收受、持有或使用他人之特定犯罪所得之行為，應依同法第14條第
1項之規定處罰等語。然本案被告3人係於「KC」、「阿kent」、「珍妮」所屬詐欺集團其他成員向如附表甲、乙所示之被害人及告訴人施用詐術，渠等受騙後，被告3人乃依指示操作自動提款機提領金融帳戶內之款項，將所得款項交予其他詐騙集團成員，核屬將從事詐欺取財之犯罪所得置於本案詐欺集團實力支配下之舉，而應視為詐欺取財犯行之一部分，被告之行為並非將犯罪所得移轉予非詐騙集團成員抑或變更犯罪所得存在狀態以達成隱匿效果，也非將贓款來源合法化，亦非製造金流斷點，妨礙金融秩序，無從掩飾或切斷該財務與詐欺取財犯罪之關聯性，故被告本件之犯行，至多僅足評價係為取得詐欺取財犯罪所得之行為，核與洗錢防制法第2條第2款、第3款規定之洗錢行為構成要件有別，尚難遽論洗錢防制法第14條第1項之罪責，惟檢察官認此部分與前開業經起訴，並經本院論罪之上開各罪，分別有想像競合犯之裁判上一罪之關係，爰不另為無罪之諭知，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，刑法第11條、第28條、第339條之4第
1項第1款、第2款、第55條、第51條第5項、第95條、第38條第2項前段、第38條之1第1項前段，刑法施行法第1條之1第
1項，判決如主文。本案經檢察官陳榮林提起公訴，檢察官林佳穎追加起訴，檢察官吳曉婷到庭執行職務。
中華民國108年1月30日
刑事第二庭審判長法官黃美文
法官華澹寧法官王靜慧以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中華民國108年1月31日
書記官戴筑芸附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
附表甲：起訴書部分┌─┬───┬──────┬─────────┬───────┬──────────┬─────────┬──────────┐│編│被害人│人頭帳戶│詐欺方式│提領方式│供述證據│非供述證據│主文罪名及宣告刑暨沒││號│、告訴││││││收欄│││人│││││││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│1│告訴人│ 曾嘉賢 （起訴│詐騙集團成員於107│駱玉曼於107年│1.證人即告訴人胡文海│1.扣得曾嘉賢所申辦│YIKHANNTYNG三人以│││胡文海│、補充理由書│年7月24日11時許，│07月24日12時33│0000000警詢證述：│之國 泰世華 銀行中│上共同犯詐欺取財罪，││││誤載為 曾家賢 │以撥打電話方式向胡│許，在新竹市東│偵字第7559號卷一第│臺中分行帳號2325│處有期徒刑壹年貳月。││││，應予更正）│文海佯稱係其友○○○區○○街○○○號│112頁│00000000號存摺1│扣案如附表丙編號3、││││所申辦之國泰│文枝，要向其借錢，│華南銀行新竹分││本（扣押物品目錄│4、5、6、7、11、││││世華銀行中臺│致胡文海信以為真，│行全數提領。││表：偵字第7559號│12、16、18至20、22、││││中分行帳號23│陷於錯誤，於107年│││卷一第84頁編號12│23、25至27、29、33、││││0000000000號│7月24日11時45分許│││）│36至40、42、43、45至││││帳戶│，前往臺南市六甲區││││47、49至52、54至59所│││││中正路491號京城銀│││2.扣得曾嘉賢之國泰│示之物均沒收。│││││行轉帳匯款1萬2,00│││世華帳號銀行帳號││││││0元至左列帳戶。│││000000000000號金│LOKYOKMHEN三人以││││││││融卡1張（扣押物│上共同犯詐欺取財罪，││││││││品目錄表：偵字第│處有期徒刑壹年貳月。││││││││7559號卷一第78頁│││││││││編號3）││││││││││TONGCHEEMOON三人以││││││││3.曾嘉賢之國泰世華│上共同犯詐欺取財罪，││││││││銀行對帳單1份（│處有期徒刑壹年貳月。││││││││帳號000000000000│扣案如附表戊編號1至││││││││號）：偵字第7559│11、14所示之物均沒收││││││││號卷二第43至44頁│。│││││││││││││││││4.提領監視器錄影畫│││││││││面：金訴字第34號│││││││││卷一第327頁││││││││││││││││││5.告訴人胡文海之京│││││││││城銀行匯款委託書│││││││││1份：偵字第7559│││││││││號卷一第113頁││││││││││││││││││6.受理詐騙帳戶通報│││││││││警示簡便格式表、│││││││││金融機構聯防機制│││││││││通報單、臺南市政│││││││││府警察局麻豆分局│││││││││六甲分駐所受理各│││││││││類案件記錄表、受│││││││││理刑事案件三聯單│││││││││各1份：偵第7559│││││││││號卷一第113頁反│││││││││面至115頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│2│告訴人│①邊 燕宸 所申│詐騙集團成員於107│1.董志武於107│1.證人即告訴人 陳蔡敏 │1.扣得 邊燕宸 台新銀│YIKHANNTYNG三人以│││陳蔡敏│辦台新銀行│年7月24日17時30分│年7月25日11│秀0000000警詢證述│行帳號0000000000│上共同犯詐欺取財罪，│││秀│太平分行帳│許，以撥打電話方式│時48 許在新 竹│：偵字第7559號卷一│4619存摺1本（扣│處有期徒刑壹年貳月。││││號00000000│向 陳蔡敏秀 佯稱係其│市○區○○路│第133頁反面至134│押物品目錄表：偵│扣案如附表丙編號2、││││104619（起│弟媳婦，要向其借錢│16號台新銀行│頁反面│字第7559號卷一第│4、5、6、7、11、││││訴書、補充│，致陳蔡敏秀信以為│新竹大同提領││85頁編號22）│12、16、17、18至20、││││理由書誤載│真，陷於錯誤，分別│15萬元│││23、25至27、29、30、││││為00000000│於：│││2.扣得邊燕宸台新銀│32、33、36至40、41、││││10461號，││││行帳號0000000000│42、43、45至47、49至││││應予更正）│①107年7月25日11│2.董志武於107││4619VISA金融卡1│52、54至59所示之物均││││號帳戶│時22分許，前往新│年7月26日0││張（扣押物品目錄│沒收。│││││竹市○○路○○○號│時4分許在新││表：偵字第7559號││││││，轉帳匯款38萬6,│竹市東區大同││卷一第78頁編號2│LOKYOKMHEN三人以│││││000元至左列①帳│路16號台新銀││）│上共同犯詐欺取財罪，│││││戶。│行新竹大同提│││處有期徒刑壹年貳月。││││││領15萬元││3.邊燕宸之台新銀行││││││②107年7月26日11│││太平分行交易明細│TONGCHEEMOON三人以│││││時3分許，前往臺│││表1份（帳號2044│上共同犯詐欺取財罪，│││├──────┤北市○○區○○路├───────┤│0000000000號）：│處有期徒刑壹年貳月。││││② 陳妤柔 所申│601號，轉帳匯款│董志武於107年││偵字第7559號卷三│扣案如附表戊編號1至││││辦臺北長春│18萬元至左列②帳│7月26日11時59││第26至53頁│11、14所示之物均沒收││││路郵局帳號│戶。│分許在新竹市東│││。││││000000000○○○區○○路○○號台││4.扣得陳妤柔之郵局│││││2649號帳戶│③107年7月26日11│新銀行新竹大同││帳號000000000000││││││時4分許，前往臺│，提領15萬元││49存摺1本（扣押││││││北市○○區○○路│││物品目錄表：偵字││││││601號（起訴書及│││第7559號卷一第83││││││補充理由書誤載為│││頁編號7）││││├──────┤新竹市○○路190├───────┤││││││③陳妤柔所申│號，應予更正），│駱玉曼於107年││5.扣得陳妤柔之郵局│││││辦中國信託│轉帳匯款12萬元至│7月26日11時45││帳號000000000000│││││南京東路分│左列③帳戶。│分許在新竹市東││49金融卡1張（│││││行帳號200○○○區○○路○○號中││扣押物品目錄表：│││││00000000號││國信託統一 鑫昌 ││偵字第7559號卷一│││││帳戶││提領12萬元││第87頁編號46）││││││││││││││││││6.陳妤柔之郵局交易│││││││││明細表1份（帳號│││││││││00000000000000號│││││││││）：偵字第7559號│││││││││卷二第97頁││││││││││││││││││7.扣得陳妤柔之中國│││││││││信託銀行帳號0000│││││││││000000000000號存│││││││││摺1本（扣押物品│││││││││目錄表：偵字第75│││││││││59號卷一第84頁編│││││││││號20）││││││││││││││││││8.陳妤柔之中國信託│││││││││銀行存摺交易明細│││││││││1份（帳號000020│││││││││0000000000號）：│││││││││偵字第7559號卷二│││││││││第98頁││││││││││││││││││9.提領監視器錄影畫│││││││││面4張：金訴字第│││││││││34號卷一第327、│││││││││328頁││││││││││││││││││⒑告訴人陳蔡敏秀臺│││││││││灣企銀（帳戶0236│││││││││0000000號）存摺│││││││││影本1份：偵字第│││││││││7559號卷一第135│││││││││頁反面││││││││││││││││││⒒臺灣企銀匯款申請│││││││││書3份（告訴人陳│││││││││蔡敏秀）：偵字第│││││││││7559號卷一第136│││││││││頁││││││││││││││││││⒓受理詐騙帳戶通報│││││││││警示簡便格式表3│││││││││份；臺北市政府警│││││││││察局士林分局社子│││││││││派出所受理各類案│││││││││件記錄表、受理刑│││││││││事案件三聯單各1│││││││││份：偵字第7559號│││││││││卷一第136頁反面│││││││││至138頁反面││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│3│被害人│① 易淳 綺（原│詐騙集團成員於107│未遭提領│1.證人即被害人 黃鳳英 │1.扣得 易淳綺 之臺灣│YIKHANNTYNG三人以│││黃鳳英│名 易宥薰 ）│年7月23日8時14分││0000000警詢證述：│企銀 潭子 分行帳號│上共同冒用公務員名義││││所申辦臺灣│許，以撥打電話方式││偵字第7559號卷一第│00000000000號存│犯詐欺取財罪，處有期││││ 企銀潭子 分│向黃鳳英佯稱係桃園││92至93頁│摺1本（扣押物品│徒刑壹年貳月。扣案如││││行帳號5216│市警察機關人員，因│││目錄表：偵字第75│附表丙編號4、5、6││││0000000號│黃鳳英個資外流恐遭│││59號卷一第84頁編│、7、11、12、16、18││││帳戶（起訴│歹徒非法提領，要求│││號14）│至20、21、23、24、25││││書誤載為邊│黃鳳英將其帳戶存款││││至27、29、33、34、36││││燕宸，經公│匯至指定帳戶接管，│││2.易淳綺之臺灣企銀│至40、42、43、45至47││││訴人當庭更│致黃鳳英秀信以為真│││潭子分行帳號5216│、49至52、54至59所示││││正）│，陷於錯誤，於107│││0000000號交易明│之物均沒收。│││├──────┤年7月23日10時許，├───────┤│細單1份：偵字第│││││②易淳綺（原│前往屏東縣萬丹鄉萬│駱玉曼於107年││7559號卷二第41頁│││││名易宥薰）│全村萬丹路一段402│7月23日12時13│││LOKYOKMHEN三人以││││所申辦國泰│號，各轉帳匯款15萬│許在新竹市東區││3.被害人黃鳳英107│上共同冒用公務員名義││││世華銀行中│元至左列①②③帳戶│ 林森 路29號臺灣││年7月23日郵政跨│犯詐欺取財罪，處有期││││臺中分行帳│，共計匯款45萬元。│銀行新竹分行，││行匯款申請書1份│徒刑壹年貳月。││││號00000000││提領10萬元││：偵字第7559號卷│││││9445號帳戶││││一第93頁反面│TONGCHEEMOON三人以│││││││││上共同冒用公務員名義││││││││4.扣得易淳綺國泰世│犯詐欺取財罪，處有期││││││││華銀行中臺中分行│徒刑壹年貳月。扣案如││││││││帳號000000000000│附表戊編號1至11、14││││││││號存摺1本（扣押│所示之物均沒收。││││││││物品目錄表：偵字│││││││││第7559號卷一第84││││├──────┤├───────┤│頁編號11）│││││③易淳綺（原││1.董志武於107│││││││名易宥薰）││年7月23日13││5.易淳綺之國泰世華│││││所申辦玉山││時5許在新竹││銀行對帳單1份（│││││銀行五權分││市○區○○路││帳號000000000000│││││行帳號1300││29號臺灣銀行││號）：偵字第7559│││││000000000││新竹分行提領││號卷二第40頁│││││號帳戶││6萬元│││││││││││6.被害人黃鳳英107│││││││2.駱玉曼於107││年7月23日 新光 銀│││││││年7月23日13││行國內匯款申請書│││││││時15許在新竹││1份：偵字第7559│││││││市○區○○街││號卷一第94頁│││││││154號臺灣企│││││││││ 銀新竹 分行，││7.扣得易淳綺之玉山│││││││駱玉曼提領8││銀行五權分行帳號│││││││萬9000元（補││0000000000000號│││││││充理由書誤載││存摺1本（扣押物│││││││為9萬元，經││品目錄表：偵字第│││││││公訴人當庭更││7559號卷一第85頁│││││││正）││編號24）││││││││││││││││││8.易淳綺之存款交易│││││││││明細表1份（帳號│││││││││0000000000000）│││││││││：偵字第7559號卷│││││││││二第42頁││││││││││││││││││9.被害人黃鳳英107│││││││││年7月23日合作金│││││││││庫商業銀行匯款申│││││││││請書代收入收據1│││││││││份：偵字第7559號│││││││││卷一第94頁││││││││││││││││││⒑提領監視器錄影畫│││││││││面：金訴字第34號│││││││││卷一第328頁││││││││││││││││││⒒受理詐騙帳戶通報│││││││││警示簡便格式表、│││││││││金融機構聯防機制│││││││││通報單各3份；屏│││││││││東縣政府警察局屏│││││││││東分局萬丹分駐所│││││││││受理各類案件記錄│││││││││表、受理刑事案件│││││││││三聯單等各1份：│││││││││偵字第7559號卷一│││││││││第95至98、100、│││││││││101頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│4│告訴人│ 邱揚弘 所申辦│詐騙集團成員於107│1.駱玉曼於107│1.證人即告訴人林瑞芬│1.扣得邱揚弘所申辦│YIKHANNTYNG三人以│││林瑞芬│土地銀行中壢│年7月25日10時28分│年7月25日12│0000000警詢證述：│土地銀行中壢分行│上共同犯詐欺取財罪，││││分行帳號0142│許，以撥打電話方式│時44分許在新│偵字第7559號卷一第│000000000000號存│處有期徒刑壹年貳月。││││00000000號帳│向林瑞芬佯稱係其小│竹市東區大同│128頁反面至第129│摺1本（扣押物品│扣案如附表丙編號4、││││戶│姑 陳宥琪 ，要向其借│路16號台新銀│頁│目錄表：偵字第75│5、6、7、11、12、│││││錢，致林瑞芬信以為│行新竹大同提││59號卷一第85頁編│16、18至20、23、25至│││││真，陷於錯誤，於同│領4萬元││號25）│27、29、33、35、36至│││││日11時46分許，前往││││40、42、43、45至47、│││││高雄市大寮區鳳屏一│2.駱玉曼於107││2.扣得邱揚弘所申辦│49至52、53、54至59所│││││路372號，轉帳匯款│年7月25日12││土地銀行中壢分行│示之物均沒收。│││││16萬元至左列帳戶。│時51分許在新││000000000000號金│││││││竹市○○路2││融卡1張（扣押物│LOKYOKMHEN三人以││││││號B2合庫銀行││品目錄表：偵字第│上共同犯詐欺取財罪，││││││太平洋SOGO││7559號卷一第88頁│處有期徒刑壹年貳月。││││││B2提領8萬元││編號58）││││││││││TONGCHEEMOON三人以││││││3.董志武於107││3.臺灣土地銀行石門│上共同犯詐欺取財罪，││││││年7月26日0││分行客戶序時往來│處有期徒刑壹年貳月。││││││時15分許在新││明細查詢1份（邱│扣案如附表戊編號1至││││││竹市東區大同││揚弘帳號00000000│11、14所示之物均沒收││││││路16號台新銀││4288號）：偵字第│。││││││行新竹大同，││7559號卷二第5頁│││││││提領9,000元│││││││││││4.邱揚弘帳號014212│││││││││000000號107年7│││││││││月25日至107年10│││││││││月3日交易明細1│││││││││份：金訴字第34號│││││││││卷一第203頁││││││││││││││││││5.提領監視器錄影畫│││││││││面：金訴字第34號│││││││││卷一第329頁││││││││││││││││││6.郵政跨行匯款申請│││││││││書1份（告訴人林│││││││││瑞芬）：偵字第75│││││││││59號卷一第129頁│││││││││反面││││││││││││││││││7.受理詐騙帳戶通報│││││││││警示簡便格式表、│││││││││金融機構聯防機制│││││││││通報單、高雄市政│││││││││府警察局林園分局│││││││││中庄派出所受理各│││││││││類案件記錄表、受│││││││││理刑事案件三聯單│││││││││各1份：偵字第75│││││││││59號卷一第130至│││││││││132頁反面││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│5│告訴人│ 林信志 所申辦│詐騙集團成員於107│董志武於107年│1.證人即告訴人 陳惠珍 │1.扣得林信志之合作│YIKHANNTYNG三人以│││陳惠珍│合作金庫銀行│年7月24日10時許，│7月24日14時12│0000000警詢證述：│金庫銀行羅東分行│上共同犯詐欺取財罪，││││銀行羅東分行│以撥打電話方式向陳│分許在新竹市東│偵卷第7559號卷一第│帳號000000000000│處有期徒刑壹年貳月。││││帳號00000000│惠珍佯稱係其友○○○區○○街○○號合│122頁反面至123頁│2號存摺1本（扣│扣案如附表丙編號4、││││64222號帳戶│ 安原 ，要向其借錢周│庫商銀竹塹分行││押物品目錄表：偵│5、6、7、11、12、│││││轉，致陳惠珍信以為│提領14萬元││字第7559號卷一第│16、18至20、23、25至│││││真，陷於錯誤，於同│││84頁編號18）│27、28、29、33、36至│││││日11時52分許，前往││││40、42、43、45至47、│││││花蓮縣花蓮市○○路│││2.林信志之合作金庫│49至52、54至59所示之│││││3號，以配偶 李育嘉 │││銀行羅東分行帳號│物均沒收。│││││名義轉帳匯款15萬元│││0000000000000號││││││至左列帳戶。│││交易明細表1份：│LOKYOKMHEN三人以││││││││偵字第7559號卷二│上共同犯詐欺取財罪，││││││││第63頁│處有期徒刑壹年貳月。│││││││││││││││││3.提領監視器錄影畫│TONGCHEEMOON三人以││││││││面：金訴字第34號│上共同犯詐欺取財罪，││││││││卷一第329頁│處有期徒刑壹年貳月。│││││││││扣案如附表戊編號1至││││││││4.臺灣銀行匯款申請│11、14所示之物均沒收││││││││書回條聯1份（告│。││││││││訴人陳惠珍）：偵│││││││││字第7559號卷一第│││││││││123頁反面││││││││││││││││││5.受理詐騙帳戶通報│││││││││警示簡便格式表、│││││││││花蓮縣警察局花蓮│││││││││分局軒轅派出所受│││││││││理各類案件記錄表│││││││││、受理刑事案件三│││││││││聯單各1份等：偵│││││││││字第7559號卷一第│││││││││124頁反面至126頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│6│告訴人│ 溫庭廣 所申辦│詐騙集團成員於107│1.董志武於107│1.證人即告訴人 王欽祈 │1.扣得溫庭廣所申辦│YIKHANNTYNG三人以│││王欽祈│新竹建中郵局│年7月23日11時許，│年7月23日18│0000000警詢證述：│新竹建中郵局帳號│上共同犯詐欺取財罪，││││帳號00000000│以撥打電話方式向王│時12分許在新│偵字第7559號卷一第│00000000000000號│處有期徒刑壹年貳月。││││087931號帳戶│欽祈佯稱其係彰師大│竹市東區林森│103頁反面至104頁│存摺1本（扣押物│扣案如附表丙編號4、│││││總務室 張以倫 ，要求│路29號臺灣銀││品目錄表：偵字第│5、6、7、11、12、│││││其向床鋪廠商聯絡訂│行新竹分行提││7559號卷一第83頁│13、16、18至20、23、│││││貨付款事宜，致王欽│領10萬元││編號3）│25至27、29、33、36至│││││祈信以為真，陷於錯││││40、42、43、45至47、│││││誤，於同日17時26分│││2.溫庭廣之新竹建中│49至52、54至59所示之│││││許，前往彰化縣 員林 │2.駱玉曼於107││郵局帳號00000000│物均沒收。│││││市○○○路○○○號，│年7月23日18││000000號107年7││││││轉帳匯款24萬8,300│時22分許在新││月23日至107年10│LOKYOKMHEN三人以│││││元至左列帳戶。│竹市東區東門││月2日交易明細及│上共同犯詐欺取財罪，││││││街131號華南││帳戶詳情表各1份│處有期徒刑壹年貳月。││││││銀行新竹分行││：金訴字第34號卷│││││││提領5萬元││一第199頁至201│TONGCHEEMOON三人以││││││││頁│上共同犯詐欺取財罪，│││││││││處有期徒刑壹年貳月。││││││││3.提領監視器錄影畫│扣案如附表戊編號1至││││││││面：金訴字第34號│11、14所示之物均沒收││││││││卷一第330頁│。│││││││││││││││││4.告訴人王欽祈與詐│││││││││騙集團成員Line對│││││││││話截圖1份：偵字│││││││││第7559號卷一第1│││││││││07至108頁││││││││││││││││││5.郵政匯票申請書1│││││││││份（告訴人王欽祈│││││││││）：偵字第7559號│││││││││卷一第105頁││││││││││││││││││6.受理詐騙帳戶通報│││││││││警示簡便格式表、│││││││││金融機構聯防機制│││││││││通報單、彰化縣政│││││││││府警察局員林分局│││││││││東山派出所受理各│││││││││類案件記錄表、受│││││││││理刑事案件三聯單│││││││││各1份：偵字第755│││││││││9號卷一第104、│││││││││105頁反面至106│││││││││頁反面││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│7│被害人│ 蘇家德 所申辦│詐騙集團成員於107│止付成功，未遭│1.證人即被害人 董楊秀 │1.蘇家德之左營郵局│YIKHANNTYNG三人以│││董楊秀│左營郵局帳號│年7月25日19時34分│提領。│英0000000警詢證述│帳號000000000000│上共同犯詐欺取財罪，│││英│000000000000│許，以撥打電話方式││：偵字第7559號卷一│55存摺1本（扣押│處有期徒刑壹年。扣案││││55號帳戶│向 董楊秀英 佯稱係其││第141至142頁反面│物品目錄表：偵字│如附表丙編號4、5、│││││姪子 張寒青 ，要向其│││第7559號卷一第83│6、7、11、12、14、│││││借錢，致董楊秀英信│││頁編號4）│16、18至20、23、25至│││││以為真，陷於錯誤，││││27、29、33、36至40、│││││於翌日11時06分許（│││2.蘇家德之左營郵局│42、43、45至47、49至│││││起訴書及補充理由書│││帳號000000000000│52、54至59所示之物均│││││誤載為11時46分許，│││55號107年7月26│沒收。│││││應予更正）前往新北│││日至107年10月3││││││市○○區○○路○○號│││日客戶歷史交易清│LOKYOKMHEN三人以│││││，轉帳匯款5萬元至│││單1份：金訴字第│上共同犯詐欺取財罪，│││││左列帳戶後即時發覺│││34號卷一第208頁│處有期徒刑壹年。│││││，由郵局人員協助止│││││││││付，左列款項始未遭│││3.被害人董楊秀英手││││││提領。│││機通聯記錄截圖1│TONGCHEEMOON三人以││││││││份：偵字第7559號│上共同犯詐欺取財罪，││││││││卷一第146至146│處有期徒刑壹年。扣案││││││││頁反面│如附表戊編號1至11、│││││││││14所示之物均沒收。││││││││4.郵政國內匯款執據│││││││││1份（被害人董楊│││││││││秀英）：偵字第75│││││││││59號卷一第145頁│││││││││反面││││││││││││││││││5.受理詐騙帳戶通報│││││││││警示簡便格式表、│││││││││金融機構聯防機制│││││││││通報單、新北市政│││││││││府警察局淡水分局│││││││││中山路派出所受理│││││││││各類案件記錄表、│││││││││受理刑事案件三聯│││││││││單各1份：偵字第│││││││││7559號卷一第、第│││││││││143頁反面、144│││││││││、145、147頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│8│被害人│曾嘉賢（起訴│詐騙集團成員於107│董志武於107年│1.證人即被害人楊 麗美 │1.扣得曾嘉賢所申辦│YIKHANNTYNG三人以│││ 楊麗美 │書及補充理由│年7月23日11時許，│7月23日14時14│0000000警詢證述：│之國泰世華銀行中│上共同犯詐欺取財罪，││││書誤載為曾家│以撥打電話方式向楊│分許在新竹市東│偵字第7559號卷三第│臺中分行帳號2325│處有期徒刑壹年貳月。││││賢，應予更正│麗美佯稱係其妹○○○區○○街○○○號│57至58頁│00000000號存摺1│扣案如附表丙編號3、││││）所申辦之國│貴，要向其借錢，致│臺灣企銀新竹分││本（扣押物品目錄│4、5、6、7、11、││││泰世華銀行中│楊麗美信以為真，陷│行全數提領。││表：偵字第7559號│12、16、18至20、22、││││臺中分行帳號│於錯誤，於同日14時│││卷一第78頁編號3│23、25至27、29、33、││││000000000000│許，前往臺北市士林│││）│36至40、42、43、45至││││號○○○區○○○路○段126││││47、49至52、54至59所│││││號，轉帳匯款5萬元│││2.扣得曾嘉賢之國泰│示之物均沒收。│││││至左列帳戶。│││世華銀行中臺中分│││││││││行帳號0000000000│LOKYOKMHEN三人以││││││││13號金融卡1張（│上共同犯詐欺取財罪，││││││││扣押物品目錄表：│處有期徒刑壹年貳月。││││││││偵字第7559號卷一│││││││││第84頁編號12）│TONGCHEEMOON三人以│││││││││上共同犯詐欺取財罪，││││││││3.曾嘉賢之國泰世華│處有期徒刑壹年貳月。││││││││銀行對帳單（帳號│扣案如附表戊編號1至││││││││000000000000號）│11、14所示之物均沒收││││││││：偵字第7559號卷│。││││││││二第43至44頁││││││││││││││││││4.提領監視器錄影畫│││││││││面：金訴字第34號│││││││││卷一第330頁││││││││││││││││││5.兆豐國際商業銀行│││││││││國內匯款申請書1│││││││││份（被害人楊麗美│││││││││）：偵字第7559號│││││││││卷三第62頁││││││││││││││││││6.受理詐騙帳戶通報│││││││││警示簡便格式表、│││││││││金融機構聯防機制│││││││││通報單各1份：偵│││││││││字第7559號卷三第│││││││││60、61頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│9│告訴人│ 黃婉玲 所申辦│詐騙集團成員於107│1.駱玉曼於107│1.證人即告訴人蕭靜宜│1.扣得黃婉玲所申辦│YIKHANNTYNG三人以│││蕭靜宜│之台新銀行中│年7月23日12時許，│年7月23日13│0000000警詢證述：│之台新銀行中文心│上共同犯詐欺取財罪，││││文心分行帳號│以撥打電話方式向蕭│時37分許在新│偵字第7559號卷三第│分行帳號00000000│處有期徒刑壹年貳月。││││000000000000│靜宜佯稱係其妹徐莉│竹市東區東門│67至68頁│000000號存摺1本│扣案如附表丙編號4、││││30號帳戶│萍，要向其借錢，致│街154號臺灣││（扣押物品目錄表│5、6、7、11、12、│││││蕭靜宜信以為真，陷│企銀新竹分行││：偵字第7559號卷│16、18至20、23、25至│││││於錯誤，於同日12時│，提領6萬元││一第85頁編號21）│27、29、31、33、36至│││││39分許，前往臺北市││││40、42、43、45至47、││││○○○區○○路○段22│2.駱玉曼於107││2.扣得黃婉玲台新銀│48、49至52、54至59所│││││5號，轉帳匯款36萬│年7月23日13││行中文心分行帳號│示之物均沒收。│││││元至左列帳戶。│時41分許在新││00000000000000號│││││││竹市東區東門││提款卡1張（扣押│LOKYOKMHEN三人以││││││街154號臺灣││物品目錄表：偵字│上共同犯詐欺取財罪，││││││企銀新竹分行││第7559號卷一第88│處有期徒刑壹年貳月。││││││提領6萬元││頁編號53）││││││││││TONGCHEEMOON三人以││││││3.駱玉曼於107││3.黃婉玲台新國際商│上共同犯詐欺取財罪，││││││年7月23日13││業銀行交易明細表│處有期徒刑壹年貳月。││││││時45分許在新││（帳號0000000000│扣案如附表戊編號1至││││││竹市東區東門││6530號）：偵字第│11、14所示之物均沒收││││││街131號華南││7559號卷二第127│。││││││銀行新竹分行││至129頁│││││││提領3萬元│││││││││││4.提領監視器錄影畫│││││││4.董志武於107││面：金訴字第34號│││││││年7月24日0││卷一第331頁│││││││時18分許在新│││││││││竹市東區林森││5.告訴人蕭靜宜之郵│││││││路29號臺灣銀││政跨行匯款申請書│││││││行新竹分行提││1份：偵字第7559│││││││領15萬元││號卷三第73頁││││││││││││││││││6.金融機構聯防機制│││││││││通報單3份；受理│││││││││刑事案件三聯單1│││││││││份：偵字第7559號│││││││││卷三第69至72頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│10│告訴人│黃婉玲所申辦│詐騙集團成員於107│董志武於107年│1.證人即告訴人 楊玉玲 │1.扣得黃婉玲之台新│YIKHANNTYNG三人以│││楊玉玲│之台新銀行中│年7月25日10時許，│7月25日11時31│0000000警詢證述：│國際商業銀行帳號│上共同犯詐欺取財罪，││││文心分行帳號│以撥打電話方式向楊│分許在新竹市東│偵字第7559號卷三第│00000000000000號│處有期徒刑壹年貳月。││││000000000000│玉玲佯稱係其姪○○○區○○路○號永│75至79頁│存摺1本（扣押物│扣案如附表丙編號4、││││30號帳戶│ 淑卿 ，要向其借錢，│豐銀行新竹竹站││品目錄表：偵字第│5、6、7、11、12、│││││致楊玉玲信以為真，│店提領14萬9900││7559號卷一第85頁│16、18至20、23、25至│││││陷於錯誤，於同日10│元（補充理由書││編號21）│27、29、31、33、36至│││││時37分許，前往臺北│誤載為15萬元，│││40、42、43、45至47、│││││市○○區○○路三段│經公訴人當庭更││2.扣得黃婉玲之台新│48、49至52、54至59所│││││89號，轉帳匯款15萬│正）││國際商業銀行帳號│示之物均沒收。│││││元至左列帳戶。│││00000000000000號│││││││││金融卡1張（扣押│LOKYOKMHEN三人以││││││││物品目錄表：偵字│上共同犯詐欺取財罪，││││││││第7559號卷一第88│處有期徒刑壹年貳月。││││││││頁編號53）││││││││││TONGCHEEMOON三人以││││││││3.黃婉玲之台新國際│上共同犯詐欺取財罪，││││││││商業銀行交易明細│處有期徒刑壹年貳月。││││││││表（帳號00000000│扣案如附表戊編號1至││││││││000000號）：偵字│11、14所示之物均沒收││││││││第7559號卷二第12│。││││││││7至129頁││││││││││││││││││4.提領監視器錄影畫│││││││││面：金訴字第34號│││││││││卷一第332頁││││││││││││││││││5.告訴人楊玉玲之郵│││││││││局存摺影本1份（│││││││││帳戶：0000000000│││││││││9558號）：偵字第│││││││││7559號卷三第83頁││││││││││││││││││6.告訴人楊玉玲之郵│││││││││政跨行匯款申請書│││││││││1份：偵字第7559│││││││││號卷三卷第84頁││││││││││││││││││7.受理詐騙帳戶通報│││││││││警示簡便格式表、│││││││││金融機構聯防機制│││││││││通報單、臺北市政│││││││││府警察局大安分局│││││││││瑞安街派出所受理│││││││││各類案件記錄表、│││││││││受理刑事案件三聯│││││││││單各1份：偵字第│││││││││7559號卷三卷第80│││││││││、81、85、86頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│11│告訴人│ 鄭明緯 所申辦│詐騙集團成員於107│駱玉曼於107年│1.證人即告訴人 莊陳 鳳│1.扣得鄭明緯之 林邊 │YIKHANNTYNG三人以│││ 莊陳鳳 │林邊郵局帳號│年7月19日14時許，│7月26日15時46│0000000警詢證述：│郵局帳號00000000│上共同冒用公務員名義││││000000000000│以撥打電話方式向莊│分許在新竹市東│偵字第7559號卷三第│000000號存摺1本│犯詐欺取財罪，處有期││││38號帳戶│陳鳳佯稱係檢警○○○區○○路○○○號│88至90頁│（扣押物品目錄表│徒刑壹年貳月。扣案如│││││，因莊陳鳳帳戶涉嫌│新光商銀新竹大││：偵字第7559號卷│附表丙編號4、5、6│││││洗錢詐騙，要求莊陳│ 遠百 提領9萬900││一第83頁編號05）│、7、10、11、12、15│││││鳳將其帳戶存款匯至│0元（補充理由│││、16、18至20、23、25│││││指定帳戶接管，致莊│書誤載為10萬元││2.扣得鄭明緯之林邊│至27、29、33、36至40│││││陳鳳信以為真，陷於│，經公訴人當庭││郵局帳號00000000│、42、43、44、45至47│││││錯誤，於107年7月│更正）││000000號金融卡1│、49至52、54至59所示│││││26日15時33分許，前│││張（扣押物品目錄│之物均沒收。│││││往臺中市中西區友愛│││表：偵字第7559號││││││街318號，轉帳匯款│││卷一第87頁編號│LOKYOKMHEN三人以│││││10萬元至左列帳戶。│││49）│上共同冒用公務員名義│││││││││犯詐欺取財罪，處有期││││││││3.鄭明緯之郵局交易│徒刑壹年貳月。扣案如││││││││明細表（帳號0071│附表丁編號2所示之物││││││││00-0000000-0號）│沒收。││││││││：偵字第7559號卷│││││││││二第214至215頁│TONGCHEEMOON三人以│││││││││上共同冒用公務員名義││││││││4.中華郵政股份有限│犯詐欺取財罪，處有期││││││││公司屏東郵局107│徒刑壹年貳月。扣案如││││││││年10月12日屏營字│附表戊編號1至11、13││││││││0000000000號函暨│、14所示之物均沒收。││││││││鄭明緯帳號007161│││││││││00000000號107年│││││││││7月26日交易明細│││││││││1份：金訴字第34│││││││││號卷一第209至21│││││││││0頁││││││││││││││││││5.提領監視器錄影畫│││││││││面：金訴字第34號│││││││││卷一第332頁││││││││││││││││││6.告訴人莊陳鳳之郵│││││││││政匯款單1份：偵│││││││││字第7559號卷三第│││││││││94頁││││││││││││││││││7.受理詐騙帳戶通報│││││││││警示簡便格式表、│││││││││臺南市政府警察局│││││││││第二分局 海安 派出│││││││││所受理各類案件記│││││││││錄表、受理刑事案│││││││││件三聯單各1份：│││││││││偵字第7559號卷三│││││││││第92、96、97頁││└─┴───┴──────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────┴──────────┘附表乙：追加起訴書部分┌─┬───┬──────┬─────────┬───────┬──────────┬─────────┬──────────┐│編│被害人│人頭帳戶│詐欺方式│提領方式│供述證據│非供述證據│主文罪名及宣告刑暨沒││號│、告訴││││││收欄│││人│││││││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│1│告訴人│ 聶愷 餉所申辦│詐騙集團成員於107│尚未提領（追加│1.證人即告訴人莫萍生│1.告訴人莫萍生之臺│YIKHANNTYNG三人以│││莫萍生│之華南銀行天│年7月18日17時49分│起訴書、補充理│0000000警詢證述：│灣土地銀行107年7│上共同犯詐欺取財罪，││││母分行帳號18│許，以撥打電話方式│由書誤載為董志│偵字第23727號第24│月19日匯款申請書│處有期徒刑壹年。扣案││││0000000000號│向莫萍生佯稱係其友│武於107年7月│至25頁│影本1份：偵字第│如附表丙編號4、5、││││帳戶│人 許錦堂 ，要向其借│19日12時54許在││23727號卷第26頁│6、7、11、12、16、│││││錢，致莫萍生信以為│桃園市桃園區中│││18至20、23、25至27、│││││真，陷於錯誤，於10│正路46號臺灣銀││2.華南商業銀行股份│29、33、36至40、42、│││││7年7月19日12時50│行桃園分行全數││有限公司天母分行│43、45至47、49至52、│││││分許，前往高雄市鳳│提領，應予更正││107年12月6日華│54至59所示之物均沒收│││○○○區○○○路○○○號│。）││天存字第00000000│。│││││臺灣土地銀行匯款1│││1號函暨 聶愷餉 帳││││││萬元至左列帳戶。│││號000000000000號│LOKYOKMHEN三人以││││││││帳戶107年7月1│上共同犯詐欺取財罪，││││││││日至107年11月29│處有期徒刑壹年。││││││││日之交易明細1份│││││││││：金訴字第59號卷│TONGCHEEMOON三人以││││││││第91至93頁│上共同犯詐欺取財罪，│││││││││處有期徒刑壹年。扣案││││││││3.金融機構協助受詐│如附表戊編號1至11、││││││││騙民眾通知疑似警│14所示之物均沒收。││││││││示帳戶通報單、高│││││││││雄市政府警察局鳳│││││││││山分局五甲派出所│││││││││受理各類案件紀錄│││││││││表、受理刑事案件│││││││││報案三聯單各1份│││││││││：偵字字第23727│││││││││號卷第28至30頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│2│告訴人│聶愷餉所申辦│詐騙集團成員於107│董志武於107年│1.證人即告訴人沈萬選│1.提領監視器錄影畫│YIKHANNTYNG三人以│││沈萬選│之華南銀行天│年7月18日10時許，│7月18日13時43│0000000警詢證述：│面：偵字第23727│上共同犯詐欺取財罪，││││母分行帳號18│以撥打電話方式向沈│分 許在桃 園市桃│偵字第23727號第31│號卷第18頁反面│處有期徒刑壹年貳月。││││0000000000號│萬選佯稱係其兒子○○○區○○路○○號│至32頁││扣案如附表丙編號4、││││帳戶│復興，要向其借錢，│永豐銀行桃園分││2.華南商業銀行股份│5、6、7、11、12、│││││致沈萬選信以為真，│行提領5萬元││有限公司天母分行│16、18至20、23、25至│││││陷於錯誤，於107年│││107年12月6日華│27、29、33、36至40、│││││7月18日13時8分許│││天存字第00000000│42、43、45至47、49至│││││，在新北市林口區麗│││1號函暨聶愷餉帳│52、54至59所示之物均│││││園一街6巷2號6樓│││號000000000000號│沒收。│││││之4住處，以網路轉│││帳戶107年7月1││││││帳方式匯款5萬元至│││日至107年11月29│LOKYOKMHEN三人以│││││左列帳戶。│││日之交易明細1份│上共同犯詐欺取財罪，││││││││：金訴字第59號卷│處有期徒刑壹年貳月。││││││││第91至93頁││││││││││TONGCHEEMOON三人以││││││││3.金融機構協助受詐│上共同犯詐欺取財罪，││││││││騙民眾通知疑似警│處有期徒刑壹年貳月。││││││││示帳戶通報單、新│扣案如附表戊編號1至││││││││北市政府警察局林│11、14所示之物均沒收││││││││口分局文化派出所│。││││││││受理詐騙帳戶通報│││││││││警示簡便格式表、│││││││││受理各類案件紀錄│││││││││表、受理刑事案件│││││││││報案三聯單各1份│││││││││：偵字第23727號│││││││││卷第33、34、36、│││││││││37頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│3│告訴人│ 姚彤蓁 所申辦│詐騙集團成員於107│尚未提領│1.證人即告訴人邱雲青│1.告訴人邱雲青之郵│YIKHANNTYNG三人以│││邱雲青│之郵局帳號01│年7月19日11時許，││0000000警詢證述：│政入戶匯款申請書│上共同犯詐欺取財罪，││││000000000000│以撥打電話方式向邱││偵字第23727號第38│1份：偵字第2372│處有期徒刑壹年。扣案││││號帳戶│雲青佯稱係其姪女傅││頁│7號卷第39頁│如附表丙編號4、5、│││││ 千華 ，要向其借錢，││││6、7、11、12、16、│││││致邱雲青信以為真，│││2.告訴人邱雲青Line│18至20、23、25至27、│││││陷於錯誤，於107年│││之對話紀錄截圖1│29、33、36至40、42、│││││7月19日11時53分許│││份：偵字第23727│43、45至47、49至52、│││││，前往臺北市士林區│││號卷第40至41頁│54至59所示之物均沒收│││││延平北路6段197號││││。│││││士林社新里郵局匯款│││3.中華郵政股份有限││││││2萬元至左列帳戶。│││公司107年12月4│LOKYOKMHEN三人以││││││││日儲字第00000000│上共同犯詐欺取財罪，││││││││83號函暨姚彤蓁帳│處有期徒刑壹年。││││││││號00000000000000│││││││││號帳戶之歷史交易│TONGCHEEMOON三人以││││││││清單1份：金訴字│上共同犯詐欺取財罪，││││││││第59號卷第94至95│處有期徒刑壹年。扣案││││││││頁│如附表戊編號1至11、│││││││││14所示之物均沒收。││││││││4.臺北市政府警察局│││││││││士林分局社子派出│││││││││所受理詐騙帳戶通│││││││││報警示簡便格式表│││││││││、受理各類案件紀│││││││││錄表、受理刑事案│││││││││件報案三聯單各1│││││││││份：偵字第23727│││││││││號卷第42至44頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│4│告訴人│聶愷餉所申辦│詐騙集團成員於107│董志武於107年│1.證人即告訴人簡涵茹│1.提款監視器錄影畫│YIKHANNTYNG三人以│││簡涵茹│之華南銀行天│年7月19日11時許，│7月19日12時54│0000000警詢證述：│面：偵字第23727│上共同犯詐欺取財罪，││││母分行帳號18│以撥打電話方式向簡│分許在桃園市桃│偵字第23727號第45│號卷第19頁│處有期徒刑壹年貳月。││││0000000000號│涵茹佯稱係其友人○○○區○○路○○號│至47頁││扣案如附表丙編號4、││││帳戶│䧧馨（追加起訴書及│臺灣銀行桃園分││2.告訴人簡涵茹之郵│5、6、7、11、12、│││││補充理由書誤載為張│行提領5萬元││政跨行匯款申請書│16、18至20、23、25至│││││儀馨，應予更正），│││1份：偵字第2372│27、29、33、36至40、│││││要向其借錢，致簡涵│││7號卷第48頁│42、43、45至47、49至│││││茹信以為真，陷於錯││││52、54至59所示之物均│││││誤，於107年7月19日│││3.華南商業銀行股份│沒收。│││││11時49分許，前往基│││有限公司天母分行││││││隆市○○區○○路│││107年12月6日華│LOKYOKMHEN三人以│││││130號基隆愛三路郵│││天存字第00000000│上共同犯詐欺取財罪，│││││局匯款10萬元至左列│││1號函暨聶愷餉帳│處有期徒刑壹年貳月。│││││帳戶。│││號000000000000號│││││││││帳戶107年7月1│TONGCHEEMOON三人以││││││││日至107年11月29│上共同犯詐欺取財罪，││││││││日之交易明細1份│處有期徒刑壹年貳月。││││││││：金訴字第59號卷│扣案如附表戊編號1至││││││││第91至93頁│11、14所示之物均沒收│││││││││。││││││││4.金融機構協助受詐│││││││││騙民眾通知疑似警│││││││││示帳戶通報單、基│││││││││隆市政府警察局第│││││││││一分局延平街派出│││││││││所受理詐騙帳戶通│││││││││報警示簡便格式表│││││││││、受理各類案件紀│││││││││錄表、受理刑事案│││││││││件報案三聯單各1│││││││││份：偵字第23727│││││││││號卷第49、51至53│││││││││頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│5│告訴人│姚彤蓁所申辦│詐騙集團成員於107│1.董志武於107│1.證人即告訴人廖添雄│1.提領監視器錄影畫│YIKHANNTYNG三人以│││廖添雄│之郵局帳號01│年7月18日15時11分│年7月18日16│0000000警詢證述：│面：偵字第23727│上共同犯詐欺取財罪，││││000000000000│許，以撥打電話方式│時29許在桃園│偵字第23727號第54│號卷第22頁反面至│處有期徒刑壹年貳月。││││號帳戶│向廖添雄佯稱係其姪│市桃園區成功│至55頁│23頁反面│扣案如附表丙編號4、│││││女 曾莉婷 ，要向其借│路二段1號元│││5、6、7、11、12、│││││錢周轉，致廖添雄信│富證券提領6││2.告訴人廖添雄之台│16、18至20、23、25至│││││以為真，陷於錯誤，│萬元││北富邦銀行匯款委│27、29、33、36至40、│││││於同日15時30分許，│││託書1份：偵字│42、43、45至47、49至│││││前往桃園市中壢區九│2.駱玉曼於107││第23727號卷第56│52、54至59所示之物均│││││和二街61號台北富邦│年7月18日16││頁│沒收。│││││銀行中壢分行，匯款│時32分許在桃││││││││18萬6,000元至左列│園市桃園區成││3.告訴人廖添雄之台│LOKYOKMHEN三人以│││││帳戶。│功路二段9號││北富邦銀行存摺封│上共同犯詐欺取財罪，││││││三信銀行桃園││面及內頁影本1份│處有期徒刑壹年貳月。││││││分行提領8萬││：偵字第23727號│││││││元││卷第57至58頁│TONGCHEEMOON三人以│││││││││上共同犯詐欺取財罪，││││││3.易漢庭於107││4.告訴人廖添雄之簡│處有期徒刑壹年貳月。││││││年7月18日16││訊對話截圖影本1│扣案如附表戊編號1至││││││時36分許在桃││份：偵字第23727│11、14所示之物均沒收││││││園市桃園區成││號卷第59至61頁│。││││││功路二段1號│││││││││元富證券提領││5.中華郵政股份有限│││││││1萬元││公司107年12月│││││││││4日儲字第107026│││││││4.董志武於107││9883號函暨姚彤蓁│││││││年7月19日0││帳號000000000000│││││││時13分許在桃││68號帳戶之歷史交│││││││園市桃園區復││易清單1份：金訴│││││││興路170號國││字第59號卷第94至│││││││泰世華桃園分││95頁│││││││行，提領2萬│││││││││元││6.金融機構聯防機制│││││││││通報表、桃園市政│││││││5.董志武於107││府警察局中壢分局│││││││年7月19日0││大崙派出所受理詐│││││││時25分許在桃││騙帳戶通報警示簡│││││││園市桃園區民││便格式表、受理各│││││││族路55號第一││類案件紀錄表、受│││││││銀行桃園分行││理刑事案件報案三│││││││提領1萬6,00││聯單各1份：偵字│││││││0元││第23727號卷第63│││││││││至66頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│6│告訴人│ 詹明和 所申辦│詐騙集團成員於107│駱玉曼於107年│1.證人即告訴人劉文線│1.提領監視器錄影畫│YIKHANNTYNG三人以│││劉文線│華南銀行東勢│年7月18日10時43分│7月18日12時55│0000000警詢證述：│面：偵字第23727│上共同犯詐欺取財罪，││││分行帳號4012│許，以撥打電話方式│分許在桃園市桃│偵字第23727號第67│號卷第19頁反面│處有期徒刑壹年貳月。││││00000000號帳│向劉文線佯稱係其○○○區○○路○○號│至68頁││扣案如附表丙編號4、││││戶│媳婦，欲向其借款，│永豐銀行桃園分││2.華南商業銀行股份│5、6、7、11、12、│││││致劉文線信以為真，│行提領5萬元││有限公司107年12│16、18至20、23、25至│││││陷於錯誤，於同日12│││月4日營清字第107│27、29、33、36至40、│││││時47分許，以網路銀│││0000000號函暨詹│42、43、45至47、49至│││││行轉帳方式，轉帳5│││明和帳號00000000│52、54至59所示之物均│││││萬元至左列帳戶。│││0000000號存款交│沒收。││││││││易明細1份：金訴│││││││││字第59號卷第96至│LOKYOKMHEN三人以││││││││98頁│上共同犯詐欺取財罪，│││││││││處有期徒刑壹年貳月。││││││││3.金融機構協助受詐│││││││││騙民眾通知疑似警│TONGCHEEMOON三人以││││││││示帳戶通報單、台│上共同犯詐欺取財罪，││││││││北富邦銀行台幣付│處有期徒刑壹年貳月。││││││││款交易－詳細內容│扣案如附表戊編號1至││││││││、臺北市政府警察│11、14所示之物均沒收││││││││局信義分局三張犁│。││││││││派出所受理詐騙帳│││││││││戶通報警示簡便格│││││││││式表、受理刑事案│││││││││件報案三聯單各1│││││││││份：偵字第2372號│││││││││卷第70至73頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│7│告訴人│詹明和所申辦│詐騙集團成員於107│1.駱玉曼於107│1.證人即告訴人 李姵均 │1.提領監視器錄影畫│YIKHANNTYNG三人以│││李姵均│華南銀行東勢│年7月18日11時許，│年7月18日16│0000000警詢證述：│面：偵字第23727│上共同犯詐欺取財罪，││││分行帳號4012│以撥打電話方式向李│時16分許在桃│偵字第23727號第74│號卷第20頁│處有期徒刑壹年貳月。││││00000000號帳│姵均佯稱係其友人宋│園市桃園區成│頁││扣案如附表丙編號4、││││戶│ 惠玲 ，要向其借錢，│功路二段9號││2.華南商業銀行股份│5、6、7、11、12、│││││致李姵均信以為真，│三信銀行桃園││有限公司107年12│16、18至20、23、25至│││││陷於錯誤，於同日15│分行提領1萬││月4日營清字第10│27、29、33、36至40、│││││時許，前往高雄市三│元││00000000號函暨詹│42、43、45至47、49至│││○○○區○○○路○○號國│││明和帳號00000000│52、54至59所示之物均│││││泰世華銀行大昌分行│2.易漢庭於107││0000000往來交易│沒收。│││││，匯款8萬2,000元│年7月19日0││明細表1份：金訴││││││至左列帳戶。│時14分許在桃││字第59號卷第96至│LOKYOKMHEN三人以││││││園市桃園區復││98頁│上共同犯詐欺取財罪，││││││興路170號國│││處有期徒刑壹年貳月。││││││泰世華桃園分││3.高雄市政府警察局│││││││行（補充理由││三民第二分局覺民│TONGCHEEMOON三人以││││││書誤載為安泰││派出所受理詐騙帳│上共同犯詐欺取財罪，││││││銀行桃園分行││戶通報警示簡便格│處有期徒刑壹年貳月。││││││，應予更正）││式表、受理刑事案│扣案如附表戊編號1至││││││提領7萬1,90││件報案三聯單各1│11、14所示之物均沒收││││││0元││份：偵字第23727│。││││││││號卷第76至77頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│8│被害人│ 周怡 婷所申辦│詐騙集團成員於107│1.董志武於107│1.證人即告訴人 莊風主 │1.提領監視器錄影畫│YIKHANNTYNG三人以│││莊風主│之國泰世華銀│年7月18日15時57分│年7月19日15│0000000警詢證述：│面：偵字第23727│上共同犯詐欺取財罪，││││行中員林分行│許，以撥打電話方式│時04分許在桃│偵字第23727號第78│號卷第22頁│處有期徒刑壹年貳月。││││帳號00000000│向莊風主佯稱係其友│園市桃園區中│頁││扣案如附表丙編號4、││││0203號帳戶│人 倪同慧 ，要向其借│山東路21號安││2.告訴人莊風主之合│5、6、7、11、12、│││││錢，致莊風主信以為│泰銀行桃園分││作金庫商業銀行匯│16、18至20、23、25至│││││真，陷於錯誤，於翌│行提領10萬元││款申請書代收入收│27、29、33、36至40、│││││日13時4分許，前往│││據2張：偵字第237│42、43、45至47、49至│││││高雄市大寮區鳳林三│2.董志武於107││27號卷第79頁│52、54至59所示之物均│││││路345號合作金庫銀│年7月20日0│││沒收。│││││行大發分行匯款15萬│時23分許在桃││3.國泰世華商業銀行││││││元至左列帳戶。│園市桃園區民││存匯作業管理部10│LOKYOKMHEN三人以││││││族路55號第一││7年12月3日國世│上共同犯詐欺取財罪，││││││銀行提領5萬││存匯作業字第1070│處有期徒刑壹年貳月。││││││元││0A2267號函暨周怡│││││││││婷帳號0000000000│TONGCHEEMOON三人以││││││││03號帳戶之存戶往│上共同犯詐欺取財罪，││││││││來資料1份：金訴│處有期徒刑壹年貳月。││││││││字第59號卷第99至│扣案如附表戊編號1至││││││││101頁│11、14所示之物均沒收│││││││││。││││││││4.熱點資料案件詳細│││││││││列表1份暨車手提│││││││││領照片3張（案件│││││││││編號：HC00000000│││││││││；交易時間：1070│││││││││719）：金訴字第│││││││││34號卷一第101至│││││││││104頁││││││││││││││││││5.熱點資料及影像查│││││││││詢1份（交易時間│││││││││：0000000-000000│││││││││0）：金訴字第34│││││││││號卷一第105頁││││││││││││││││││6.高雄市政府警察局│││││││││左營分局啟文派出│││││││││所受理詐騙帳戶通│││││││││報警示簡便格式表│││││││││、高雄市政府警察│││││││││局左營分局啟文派│││││││││出所受理各類案件│││││││││紀錄表、受理刑事│││││││││案件報案三聯單各│││││││││1份：偵字第2372│││││││││7號卷第82至84頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│9│告訴人│劉 蒼霖 所申辦│詐騙集團成員於107│董志武於107年│1.證人即告訴人鄭葉月│1.提領監視器錄影畫│YIKHANNTYNG三人以│││鄭葉月│之台北富邦銀│年7月19日13時15分│7月19日15時8│0000000警詢證述：│面：偵字第23727│上共同犯詐欺取財罪，││││行北新營分行│許，以撥打電話方式│許在桃園市桃園│偵字第23727號第85│號卷第21頁反面│處有期徒刑壹年貳月。││││帳號00000000│向鄭葉月佯稱係○○○區○○○路○○號│頁＝金訴字第34號卷││扣案如附表丙編號4、││││4865號帳戶│媳，要向其借錢，致│安泰銀行桃園分│第130至132頁│2.台北富邦商業銀行│5、6、7、11、12、│││││鄭葉月信以為真，陷│行提領9萬9000││股份有限公司新營│16、18至20、23、25至│││││於錯誤，於同日14時│元。││分行107年12月12│27、29、33、36至40、│││││14分許，前往臺北市0000000000000000000000000000
000○○○區○○路○○○號│││0000000000號函暨│52、54至59所示之物均│││││臺灣土地銀行松南分│││ 劉蒼霖 帳戶734168│沒收。│││││行，匯款10萬元至左│││000000號交易明細││││││列帳戶。│││1份：金訴字第59│LOKYOKMHEN三人以││││││││號卷一第112至11│上共同犯詐欺取財罪，││││││││3頁│處有期徒刑壹年貳月。│││││││││││││││││3.告訴人鄭葉月之臺│TONGCHEEMOON三人以││││││││灣土地銀行匯款申│上共同犯詐欺取財罪，││││││││請書1張：偵字第│處有期徒刑壹年貳月。││││││││23727號第86頁＝│扣案如附表戊編號1至││││││││第87頁＝金訴字第│11、14所示之物均沒收││││││││34號卷一第133頁│。│││││││││││││││││4.告訴人鄭葉月之臺│││││││││灣土地銀行帳號14│││││││││0000000000號存摺│││││││││封面、內頁影本1│││││││││份：偵字第23727│││││││││號卷第86至87頁≒│││││││││金訴字第34號卷一│││││││││第133頁││││││││││││││││││5.熱點資料案件詳細│││││││││列表1份暨車手提│││││││││領照片3張（案件│││││││││編號：HC00000000│││││││││；交易時間：1070│││││││││719）：金訴字第│││││││││34號卷一第101至│││││││││104頁││││││││││││││││││6.熱點資料及影像查│││││││││詢1份（交易時間│││││││││：0000000-000000│││││││││0）：金訴字第34│││││││││號卷一第105頁││││││││││││││││││7.臺北市政府警察局│││││││││信義分局五分埔派│││││││││出所受理詐騙帳戶│││││││││通報警示簡便格式│││││││││表、受理各類案件│││││││││紀錄表、受理刑事│││││││││案件報案三聯單各│││││││││1份：偵字第2372│││││││││7號卷第88、90、│││││││││91頁＝金訴字第34│││││││││號卷一第134至13│││││││││6頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│10│告訴人│劉蒼霖所申辦│詐騙集團成員於107│董志武於107年│1.證人即告訴人 鄭關麗 │1.提領監視器錄影畫│YIKHANNTYNG三人以│││鄭關麗│之第一銀行新│年7月18日上午某時│7月19日12時40│卿0000000警詢證述│面：偵字第23727│上共同犯詐欺取財罪，│││卿│營分行帳號61│，以撥打電話方式向│分許在桃園市桃│：偵字第23727號第│號卷第18頁│處有期徒刑壹年貳月。││││000000000號│ 鄭關麗卿 佯稱係其○○○區○○路○○號│92至93頁││扣案如附表丙編號4、││││帳戶│人 楊麗芬 ，要向其借│臺灣銀行桃園分││2.告訴人鄭關麗卿之│5、6、7、11、12、│││││錢，致鄭關麗卿信以│行全數提領││跨行郵政匯款申請│16、18至20、23、25至│││││為真，陷於錯誤，於│││書2張：偵字第237│27、29、33、36至40、│││││翌日11時17分許，前│││27號卷第95至96頁│42、43、45至47、49至│││││往桃園市中壢區建國││││52、54至59所示之物均│││││路36號中壢郵局，匯│││3.第一商業銀行總行│沒收。│││││款5萬元至左列帳戶│││107年11月30日││││││。│││一總營集字第1065│LOKYOKMHEN三人以││││││││22號函暨劉蒼霖帳│上共同犯詐欺取財罪，││││││││號00000000000號│處有期徒刑壹年貳月。││││││││帳戶之交易明細1│││││││││份：金訴字第59號│TONGCHEEMOON三人以││││││││卷第104至105頁│上共同犯詐欺取財罪，│││││││││處有期徒刑壹年貳月。││││││││4.熱點資料案件詳細│扣案如附表戊編號1至││││││││列表1份暨車手提│11、14所示之物均沒收││││││││領照片1張（案件│。││││││││編號：HC00000000│││││││││；交易時間：1070│││││││││719）：金訴字第│││││││││34號卷一第87至89│││││││││頁││││││││││││││││││5.金融機構聯防機制│││││││││通報單、桃園市政│││││││││府警察局平鎮分局│││││││││龍岡派出所受理詐│││││││││騙帳戶通報警示簡│││││││││便格式表、受理各│││││││││類案件紀錄表、受│││││││││理刑事案件報案三│││││││││聯單各1份：偵字│││││││││第23727號卷第98│││││││││、101至103頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│11│告訴人│劉蒼霖所申辦│詐騙集團成員於107│駱玉曼於107年│1.證人即告訴人 鄭桂雲 │1.提領監視器錄影畫│YIKHANNTYNG三人以│││鄭桂雲│第一銀行新營│年7月18日21時許，│7月19日12時44│0000000警詢證述：│面：偵字第23727│上共同犯詐欺取財罪，││││分行帳號6116│以撥打電話方式向鄭│分許在桃園市桃│偵字第23727號第10│號卷第18頁│處有期徒刑壹年貳月。││││0000000號帳│桂雲佯稱係其堂妹○○○區○○路○○號│4至105頁＝金訴字││扣案如附表丙編號4、││││戶│ 淑真 ，要向其借錢，│臺灣銀行桃園分│第34號卷第122至124│2.告訴人鄭桂雲之第│5、6、7、11、12、│││││致鄭桂雲信以為真，│行提領3萬9000│頁│一商業銀行存款存│16、18至20、23、25至│││││陷於錯誤，於107年│元││根聯1份：偵字│27、29、33、36至40、│││││7月19日11時38分許│││第23727號卷第106│42、43、45至47、49至│││││，前往臺北市信義區│││頁＝金訴字第34號│52、54至59所示之物均│││││忠孝東路5段451號│││卷一第125頁│沒收。│││││第一銀行永春分行，│││││││││匯款5萬元至左列帳│││3.第一商業銀行總行│LOKYOKMHEN三人以│││││戶。│││107年11月30日一│上共同犯詐欺取財罪，││││││││總營集字第106522│處有期徒刑壹年貳月。││││││││號函暨劉蒼霖帳號│││││││││00000000000號帳│TONGCHEEMOON三人以││││││││戶之交易明細1份│上共同犯詐欺取財罪，││││││││：金訴字第59號卷│處有期徒刑壹年貳月。││││││││第104至105頁│扣案如附表戊編號1至│││││││││11、14所示之物均沒收││││││││4.熱點資料及影像查│。││││││││詢1份（交易時間│││││││││：0000000-000000│││││││││0）：金訴字第3│││││││││4號卷一第90頁││││││││││││││││││5.臺北市政府警察局│││││││││松山分局松山派出│││││││││所受理詐騙帳戶通│││││││││報警示簡便格式表│││││││││、受理各類案件紀│││││││││錄表、受理刑事案│││││││││件報案三聯單各1│││││││││份：偵字第23727│││││││││號卷第108至110│││││││││頁＝金訴字第34號│││││││││卷一第126至128│││││││││頁││├─┼───┼──────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┤│12│告訴人│詹明和所申辦│詐騙集團成員於107│1.駱玉曼於107│1.證人即告訴人 楊佩璇 │1.提領監視器錄影畫│YIKHANNTYNG三人以│││楊佩璇│彰化銀行東勢│年7月17日11時許，│年7月18日15│0000000警詢證述：│面：偵字第23727│上共同冒用公務員名義││││分行帳號5845│以撥打電話方式向楊│時50分許在桃│偵字第23727號第11│號卷第20頁反面、│犯詐欺取財罪，處有期││││0000000000號│佩璇佯稱係健保局人│園市桃園區成│1至112頁│金訴字第59號卷第│徒刑壹年貳月。扣案如││││帳戶│員，因楊佩璇健保卡│功路二段1號││139頁│附表丙編號4、5、6│││││可能遭人冒用，嗣後│元富證券提領│││、7、11、12、16、18│││││又接獲佯稱台中地檢│6萬元。││2.告訴人楊佩璇之臺│至20、23、25至27、29│││││署書記官楊文廣之電│││灣銀行匯款申請書│、33、36至40、42、43│││││話，告知楊佩璇上開│2.駱玉曼於107││回條聯1張：偵字│、45至47、49至52、54│││││案件業經調查中，需│年7月18日15││第23727號卷第11│至59所示之物均沒收。│││││開設公證帳戶，致楊│時53分許在桃││3頁││││││佩璇信以為真，陷於│園市桃園區成│││LOKYOKMHEN三人以上│││││錯誤，於107年7月│功路二段2號││3.彰化商業銀行股份│共同冒用公務員名義犯│││││18日15時13分許，前│兆豐銀行桃園││有限公司107年12│詐欺取財罪，處有期徒│││││往新北市新莊區新泰│分行提領9萬││月4日彰作管字第│刑壹年貳月。│││││路85號台灣銀行新莊│元。││00000000000號函││││││分行，匯款14萬9,87│（註：該帳戶內││暨詹明和帳號5845│TONGCHEEMOON三人以│││││7元至左列帳戶│原有605元）││0000000000號帳戶│上共同冒用公務員名義│││││。│││107年7月1日至│犯詐欺取財罪，處有期││││││││107年12月3日之│徒刑壹年貳月。扣案如││││││││交易明細1份：金│附表戊編號1至11、14││││││││訴字第59號卷第10│所示之物均沒收。││││││││6至109頁││││││││││││││││││4.新北市政府警察局│││││││││新莊分局中港派出│││││││││所受理詐騙帳戶通│││││││││報警示簡便格式表│││││││││、受理各類案件紀│││││││││錄表、受理刑事案│││││││││件報案三聯單各1│││││││││份：偵字第23727│││││││││號卷第114、116│││││││││、117頁││└─┴───┴──────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────┴──────────┘附表丙：被告易漢庭持有之扣案物┌──┬─────────────────────────────┬───────┐│編號│扣案物│備註│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│1│HUAWEIP20PRO手機1支（IMEI:000000000000000、00000000│不予宣告沒收│││0000000）││├──┼─────────────────────────────┼───────┤│2│台新銀行VISA金融卡1張（帳號：00000000000000號，邊燕宸）│供附表甲編號2││││犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│3│國泰世華銀行金融卡1張（帳號：000000000000號，曾嘉賢）│供附表甲編號1││││、8犯行所用之││││物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│4│兆豐國際商業銀行金融卡1張（帳號：0000000000000000000號）│供犯罪預備之物│││││├──┼─────────────────────────────┼───────┤│5│中華郵政金融卡1張（帳號：00000000000000號）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│6│三商美邦人壽（台新銀行）VISA卡1張（帳號：0000000000000000│供犯罪預備之物│││號）││├──┼─────────────────────────────┼───────┤│7│土地銀行金融卡1張（帳號：000000000000號）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│8│臺灣銀行交易明細表1張│不予宣告沒收│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│9│桃園機場排班計程車計費單1張│不予宣告沒收│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│10│新臺幣（百元鈔）14張│附表甲編號11之││││犯罪所得│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│11│郵政存簿儲金簿1本（帳號：00000000000000， 彭文彥 ）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│12│郵政存簿儲金簿1本（帳號：00000000000000， 鄭翔 文）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│13│郵政存簿儲金簿1本（帳號：00000000000000，溫庭廣）│供附表甲編號6││││犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│14│郵政存簿儲金簿1本（帳號：00000000000000，蘇家德）│供附表甲編號7││││犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│15│郵政存簿儲金簿1本（帳號：00000000000000，鄭明緯）│供附表甲編號11││││犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│16│郵政存簿儲金簿1本（帳號：00000000000000， 鄭承翔 ）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│17│郵政存簿儲金簿1本（帳號：00000000000000，陳妤柔）│供附表甲編號2││││犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│18│郵政存簿儲金簿1本（帳號：00000000000000，邱揚弘）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│19│郵政存簿儲金簿1本（帳號：00000000000000， 林億雯 ）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│20│國泰世華銀行存摺1本（帳號：000000000000-0， 謝智鈞 ）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│21│國泰世華銀行存摺1本（帳號：000000000000，易宥薰）│供附表甲編號3││││犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│22│國泰世華銀行存摺1本（帳號：000000000000，曾嘉賢）│供附表甲編號1││││、8犯行所用之││││物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│23│臺灣企銀存摺1本（帳號：00000000000， 陳煒翔 ）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│24│臺灣企銀存摺1本（帳號：00000000000，易宥薰）│供附表甲編號3││││犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│25│第一銀行存摺1本（帳號：00000000000，邊燕宸）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│26│第一銀行存摺1本（帳號：00000000000， 郭雅芳 ）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│27│合作金庫銀行存摺1本（帳號：0000000000000， 陳嘉富 ）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│28│合作金庫銀行存摺1本（帳號：0000000000000，林信志）│供附表甲編號5││││犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│29│中國信託銀行存摺1本（帳號：000000000000， 鄭翔文 ）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│30│中國信託銀行存摺1本（帳號：000000000000，陳妤柔）│供附表甲編號2││││犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│31│台新銀行存摺1本（帳號：00000000000000，黃婉玲）│供附表甲編號9││││、10犯行所用之││││物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│32│台新銀行存摺1本（帳號：00000000000000，邊燕宸）│供附表甲編號2││││犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│33│台新銀行存摺1本（帳號：00000000000000， 陳姿吟 ）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│34│玉山銀行存摺1本（帳號：0000000000000，易宥薰）│供附表甲編號3││││犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│35│臺灣土地銀行存摺1本（帳號：000000000000，邱揚弘）│供附表甲編號4││││犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│36│永豐銀行存摺1本（帳號：00000000000000， 黃于真 ）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│37│日盛銀行存摺1本（帳號：00000000000000，鄭翔文）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│38│華泰商業銀行存摺1本（帳號：0000000000000，鄭翔文）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│39│郵局金融卡1張（帳號：00000000000000，鄭翔文）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│40│郵局金融卡1張（帳號：00000000000000，林億雯）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│41│郵局金融卡1張（帳號：00000000000000，陳妤柔）│供附表甲編號2││││犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│42│郵局金融卡1張（帳號：00000000000000，邱揚弘）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│43│郵局金融卡1張（帳號：00000000000000，鄭承翔）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│44│郵局金融卡1張（帳號：000000000000000，鄭明緯）│供附表甲編號11││││犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│45│第一銀行金融卡1張（帳號：00000000000，邊燕宸）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│46│第一銀行金融卡1張（帳號：00000000000，郭雅芳）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│47│台新銀行金融卡1張（帳號：00000000000000）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│48│台新銀行金融卡1張（帳號：00000000000000，黃婉玲）│供附表甲編號9││││、10犯行所用之││││物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│49│中國信託金融卡1張（帳號：000000000000，鄭翔文）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│50│中國信託金融卡1張（帳號：0000000000000000）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│51│合作金庫銀行金融卡1張（帳號：0000000000000，陳嘉富）│供犯罪預備之物│││││├──┼─────────────────────────────┼───────┤│52│臺灣企銀金融卡1張（帳號：00000000000，陳煒翔）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│53│土地銀行金融卡1張（帳號：000000000000，邱揚弘）│供附表甲編號4││││犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│54│永豐銀行金融卡1張（帳號：0000000000000，黃于真）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│55│日盛銀行金融卡1張（帳號：00000000000000，鄭翔文）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│56│華泰銀行金融卡1張（帳號：0000000000000，鄭翔文）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│57│ACER小筆電1臺│供附表甲、乙各││││次犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│58│讀卡機1臺│供附表甲、乙各││││次犯行所用之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│59│WIKO手機1支（IMEI碼已損壞）│供附表甲、乙各││││次犯行所用之物│└──┴─────────────────────────────┴───────┘附表丁：被告駱玉曼持有之扣案物┌──┬─────────────────────────────┬───────┐│編號│扣案物│備註│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│1│華為手機1支（IMEI:000000000000000、000000000000000）│不予宣告沒收│││││├──┼─────────────────────────────┼───────┤│2│新臺幣千元鈔20張│附表甲編號11之││││犯罪所得│└──┴─────────────────────────────┴───────┘附表戊：被告董志武持有之扣案物┌──┬─────────────────────────────┬───────┐│編號│扣案物│備註│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│1│中國信託銀行存摺1本（帳號：000000000000， 賴沛元 ）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│2│國泰世華銀行存摺1本（帳號：000000000000，賴沛元）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│3│合作金庫銀行存摺1本（帳號：0000000000000， 詹聖樺 ）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│4│臺灣銀行存摺1本（帳號：000000000000，詹聖樺）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│5│兆豐國際商業銀行存摺1本（帳號：00000000000， 詹琬柔 ）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│6│第一銀行存摺1本（帳號：00000000000，詹琬柔）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│7│中國信託金融卡1張（帳號：000000000000，賴沛元）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│8│國泰世華銀行金融卡1張（帳號：000000000000，賴沛元）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│9│合作金庫銀行金融卡1張（帳號：0000000000000，詹聖樺）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│10│臺灣銀行金融卡1張（帳號：000000000000，詹聖樺）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│11│第一銀行金融卡1張（帳號：00000000000，詹琬柔）│供犯罪預備之物│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│12│遠傳電信SIM卡套1張（SIM卡已折）│不予宣告沒收│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│13│新臺幣千元鈔20張│附表甲編號11之││││犯罪所得│├──┼─────────────────────────────┼───────┤│14│SAMSUNG手機1支（IMEI：000000000000000、000000000000000│供附表甲、乙各│││）│次犯行所用之物│└──┴─────────────────────────────┴───────┘