臺灣彰化地方法院108年度訴字第794號刑事判決

裁判字號：臺灣彰化地方法院108年訴字第794號刑事判決

裁判日期：民國108年12月10日

裁判案由：加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決108年度訴字第725號
第794號第986號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告邱信邯
林家駿上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（108年度偵字第41
11、4271、4681、4985、5150、5962號）、追加起訴（108年度偵字第6293、8725號）及移送併辦（108年度偵字第8725號），被告等於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主文邱信邯犯如附表編號1至8、13至15主文欄所示之罪，各處如附表編號1至8、13至15主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年拾月。扣案之Apple牌iPhoneXR行動電話壹支（含門號0000000000號SIM卡壹張）沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣玖仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
林家駿犯如附表編號4、7、9至12、16至21主文欄所示之罪，各處如附表編號4、7、9至12、16至21主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
林家駿被訴三人以上共同犯詐欺取財罪即附表編號8部分（告訴人 洪偉 豪），公訴不受理。
犯罪事實
一、邱信邯於民國108年3月28日起、林家駿於108年3月23日起，加入由其他姓名年籍不詳之成年人士所組成以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性、結構性犯罪組織之詐欺集團，其等分工模式為：該詐欺集團以臉書、FACETIME、易信、陌陌等網路通訊軟體為聯絡方式，由暱稱「賽亞人」、「龜仙人」、「貝基塔」、「遇水則發」、「直升機」、「 阿君 」（起訴書誤載為「 阿均 」）、「猴子」、「獅子」等成員組成，其中暱稱「猴子」之成員即為邱信邯、暱稱「獅子」之成員即為林家駿。該詐欺集團成員以附表所示之詐欺手法，詐騙被害人匯款至指定帳戶內，再由「賽亞人」、「阿君」等成員則負責指揮領款，待下達提款指示，就由邱信邯、林家駿擔任俗稱「車手」之工作，負責持提款卡至自動櫃員機提領詐欺贓款，再將贓款放置指定處所交給其他成員，以此等製造金流斷點之方式，掩飾該詐騙所得之本質及去向，而為詐欺集團隱藏犯罪所得。（其等此部分參與犯罪組織之犯行，經本院為不另為不受理之諭知，詳如後述）
二、邱信邯、林家駿與「賽亞人」、「龜仙人」、「貝基塔」、「遇水則發」、「直升機」、「阿君」等姓名年籍不詳成員間，基於三人以上共同詐欺取財、共同洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團之不詳機房成員，於108年3月間某日起，向附表所示之被害人等，各施以附表所示之詐術，致使被害人等均因而陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款至附表所示之人頭帳戶內。邱信邯、林家駿再於附表所示之時間、地點，以上述之分工模式，經集團內其他成員下達指示後，由邱信邯、林家駿分別提領贓款轉交該詐欺集團之其他成員，而掩飾或隱匿詐欺取財犯罪所得之去向（邱信邯參與附表編號1至8、13至15部分之提款行為；林家駿參與附表編號4、7、9至12、16至21部分之提款行為），邱信邯、林家駿分別因此獲得新臺幣（下同）9000元、3000元之車資報酬。
嗣經警調閱自動櫃員機監視器錄影畫面而循線查獲上情，並於108年4月17日12時14分許，在苗栗縣○○市○○路000號扣得邱信邯所有用以與詐欺集團成員聯繫之Apple牌iPhoneXR行動電話1支。
三、案經彰化縣警察局田中分局、溪湖分局、彰化分局、內政部警政署鐵路警察局臺中分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、本案被告邱信邯、林家駿所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其等於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告2人之意見後，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，合先敘明。
二、上開犯罪事實，業據被告2人於本院準備程序及審理中均坦承不諱，核與告訴人 林淑 芳、 楊鈺 琳、 楊孚 鈞、 林己翔 、 洪偉豪 、 連子瑩 、 周怡姍 、 林煜翔 、 官貞伶 、邱明郁、黃舒婉、胡晉瑄、蔡健申、 張慈萍 、 林恩 祐、 邱映 瑄、被害人 朱紋 政、 陳明 澤、 鄭文 仁、 王學 詠、 王鵬恩 於警詢中之指述（見
108年度他字第1045號卷第142至145、71至77、117至
121、93至95、130至131頁，108年度偵字第4985號卷第24至26頁、108年度偵字第4681號卷第149至157、221至
225、255至259、295至297、351至355、339至401、131至133、123至129頁、108年度偵字第5150號卷第21至23頁，108年度偵字第6293號卷第29至33、39至43、53至59、67至71、83至87頁，108年度偵字第8725號卷第15至
21、51至53頁），及證人 陳朝明 、 張昌期 於警詢中之證述（見108年度他字第1045號卷第43至45頁、108年度偵字第4111號卷第21至23頁、108年度偵字第5150號卷第35至39頁）相符，並有如附件所示之證據在卷可稽，足認被告2人之自白與事實相符。本件事證明確，被告2人上開犯行洵堪認定，均應予依法論科。
三、論罪科刑：
（一）按洗錢防制法第15條之特殊洗錢罪，係在無法證明前置犯罪之特定不法所得，而未能依洗錢防制法第14條之一般洗錢罪論處時，始予適用。倘能證明人頭帳戶內之資金係前置之特定犯罪所得，即應逕以一般洗錢罪論處，自無適用特殊洗錢罪之餘地。例如詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項得逞，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，即已該當於洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；至若無法將人頭帳戶內可疑資金與本案詐欺犯罪聯結，而不該當第2條洗錢行為之要件，當無從依洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪論處，僅能論以洗錢防制法第15條第1項之特殊洗錢罪。另過去實務認為，行為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依修正後洗錢防制法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成洗錢防制法第2條第1或2款之洗錢行為（最高法院108年度台上字第1744、2500號判決意旨參照）。本案綽號「賽亞人」、「阿君」等人所屬詐欺集團成員使用他人提供之人頭帳戶供附表所示之告訴人（被害人）等匯款，並由被告邱信邯或林家駿前往提款，被告
2人所為顯係掩飾不法所得之去向、所在，揆諸前開說明，要與洗錢防制法第14條第1項之要件相合。
（二）核被告邱信邯就附表編號1至8、13至15所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；被告林家駿就如附表編號4、7、9至12、16至21所為，均係犯刑法第
339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。
（三）共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與，且意思之聯絡不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者，亦屬之。其表示之方法，亦不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可。而共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪目的者，即應對全部所發生之結果，共同負責，是共同正犯在犯意聯絡範圍內之行為，應同負全部責任（最高法院34年度上字第862號、73年度台上字第2364號、28年度上字第3110號判決意旨參照）。又共同實施犯罪之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年度台上字第2135號判決意旨參照）。經查，被告2人參與「賽亞人」、「阿君」等所屬之詐欺集團係三人以上共同施行詐術，使如附表所示之告訴人（被害人）受騙，而將款項匯至詐欺集團成員指定之帳戶後，再指派被告2人前往自動櫃員機提領詐欺款項，係需由多人縝密分工方能完成之組織性、集團性犯罪，各角色彼此分工，各司其職，是被告2人與「賽亞人」、「阿君」等人所屬之詐欺集團其他成員，彼此間均具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，揆諸前揭裁判意旨及說明，被告2人仍應就該詐欺集團其他成員所為本案詐欺取財犯行負共同正犯之責任。是被告2人與「賽亞人」、「阿君」等人所屬之詐欺集團其他成員彼此就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
（四）又數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬接續犯，而為包括之一罪（最高法院86年度台上字第3295號判決要旨參照）。經查，被告邱信邯依詐欺集團指示提領如附表編號1至8、13至15所示之告訴人（被害人）所匯入之款項；被告林家駿依詐欺集團指示提領如附表編號4、7、9至12、16至21所示告訴人（被害人）所匯入之款項，其等就每一個告訴人（被害人）部分，先後多次之提領行為，均分別係為達到詐欺取財之目的，而侵害同一告訴人（被害人）之財產法益，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應分就上開被告邱信邯、林家駿針對同一告訴人（被害人）所匯款項之多次領款行為，視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，而論以接續犯之單純一罪。
（五）被告邱信邯就附表編號1至8、3至15、被告林家駿就附表編號4、7、9至12、16至21，各以一行為同時犯洗錢罪及犯三人以上共同詐欺取財罪，觸犯構成要件不相同之罪名，為異種想像競合犯，均各應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
（六）被告2人就犯如附表所示三人以上共同犯詐欺取財罪，所侵害之各該告訴人（被害人）之財產法益各異，行為明顯可分，足認犯意各別，行為互殊，依一般社會通念，得以區分，於刑法評價上，亦各具獨立性，應予分論併罰。
（七）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人正值青年，因欲兼差賺錢等因素，而參與詐欺集團之犯罪，致各告訴人（被害人）受有金額不等之財產損失，並妨害社會正常交易秩序及人我間之互信基礎，犯罪所生實害難謂輕微， 惟渠 等尚非幕後主導犯罪之人，從中之獲利亦甚有限， 復衡 被告2人犯後坦承犯行，被告邱信邯雖與告訴人 林淑芳 、蔡健申、洪偉豪、黃舒婉、被害人 鄭文仁 、連子瑩、 王學詠 、 林恩祐 等人成立調解，有本院108年度彰司調字第728、726、724、725、723、727、729號調解程序筆錄各1份在卷可憑（見本院108年度訴字第725號卷【下稱本院卷】第209至222頁），惟被告邱信邯迄本院言詞辯論終結時，均尚未依調解內容給付，業據被告邱信邯供承在卷（見本院卷第371頁）；被告林家駿則均尚未與告訴人（被害人）等達成和解；並衡酌被告邱信邯為國中肄業，目前從事服務業，月收入2萬餘元，未婚，在外租屋獨居；被告林家駿為高職肄業，入監前擔任作業員，月收入
2萬餘元，未婚，與母親、妹妹同住之生活狀況等一切情狀，分別量處如附表主文欄所示之刑，並分別定應執行之刑如主文所示，以示懲儆。
四、沒收部分：
（一）按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。
扣案之Apple牌iPhoneXR行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張），係被告邱信邯所有且供犯本案詐欺犯行聯絡所用，業據被告邱信邯於警詢供承在卷，並有扣押物品目錄表、扣案物品照片及本院108年度院保字第65
2號扣押物品清單各1份在卷可佐（見108年度偵字第5962號卷第20至22頁、108年度偵字第4111號卷第85至91頁，本院卷第147頁），爰依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收。
（二）復按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。公訴意旨雖認被告2人本案犯行均可獲得提領款項2%之報酬，惟查：被告邱信邯於本院審理時供稱：本件我只有拿到對方給我的9000元車資等語；被告林家駿亦於本院審理時稱：108年度訴字第725號部分，我只有拿到2天加起來3000元的車資，是叫我從提領的款項拿3000元起來當車資；108年度訴字第794號部分，我不記得在什麼時候拿到10000元，不確定這10000元有無在另案沒收等語（見本院卷第412、420頁）。是卷內並無證據證明被告邱信邯、林家駿2人有獲得提領款項2%之報酬，或被告林家駿有取得10000元之報酬，僅得認被告邱信邯所得之報酬為9000元，被告林家駿所得之報酬為3000元。又被告邱信邯均尚未依調解程序筆錄給付損害賠償與告訴人等，已如上述，爰就被告2人所獲未扣案之犯罪所得，均依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
五、不另為不受理之諭知部分：公訴意旨雖認被告林家駿、邱信邯參與詐欺集團之行為，應另論以組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織罪，惟查：
（一）按行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯；倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107年度台上第1066號判決要旨參照）。又組織犯罪防制條例第3條第1項之罪，在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。
（二）查被告林家駿於108年3月23日起，加入「阿君」等3人以上所組成、以實施詐術為手段，具有持續性或牟利性及結構性之詐欺犯罪組織，擔任提領詐欺款項之車手工作，而涉犯組織犯罪條例第3條第1項之參與犯罪組織罪之犯罪事實，業經臺灣彰化地方檢察署檢察官以108年度偵字第5153號提起公訴及臺灣臺中地方檢察署檢察官以108年度偵字第11519號移送併辦，並於108年6月21日繫屬於本院，並由本院以108年度訴字第688號於108年7月10日判決被告林家駿，就108年3月23日23時4分許（即第一次提領款項時間）詐欺 陳威廷 犯行，與參與組織犯行，為想像競合合犯，從一重之加重詐欺取財罪處斷，並經檢察官上訴後，現繫屬於臺灣高等法院臺中分院（108年度金上訴字第1915號），有前開起訴書、本院108年度訴字第688號判決書及被告林家駿之臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可參（見本院卷第49至53、139至146頁、第431至438頁），可見被告林家駿加入本案所指「阿君」等3人以上所組成詐欺集團犯罪組織與前開所述詐欺集團犯罪組織相同，復無相關資料證明被告林家駿於加入上開詐欺集團犯罪組織前後曾有脫離或解散該組織之情，則本案既為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂，再另論一參與犯罪組織罪。揆諸前揭說明，本件公訴人就被告林家駿參與同一犯罪組織之同一案件，向本院再行起訴、追加起訴，即分別於108年7月1日、108年7月19日屬繫於本院，而有重複起訴情形，依刑事訴訟法第303條第2款規定，本應諭知公訴不受理，但如認被告林家駿於本案成立參與犯罪組織罪，依上揭最高法院見解，應與本案首次參與詐欺犯行即附表編號16即108年3月23日17時46分許提領款項即詐欺告訴人胡晉瑄之犯行，為裁判上一罪關係，爰不另為不受理之諭知。
（三）復查被告邱信邯係於108年3月28日起，加入「賽亞人」等3人以上所組成、以實施詐術為手段，具有持續性或牟利性及結構性之詐欺犯罪組織，擔任提領詐欺款項之車手工作，而涉犯組織犯罪條例第3條第1項之參與犯罪組織罪之犯罪事實，業經臺灣嘉義地方檢察署檢察官以108年度偵字第3285號提起公訴及108年度偵字第3784、3889號追加起訴，並先後於108年5月9日、108年6月26日繫屬於臺灣嘉義地方法院（108年度金訴字第72號），並於
108年9月30日判決（認被告邱信邯涉犯組織犯罪防制條例部分，不在該案審理範圍）；亦經臺灣新竹地方檢察署檢察官以108年度偵字第7865號提起公訴，於108年8月27日繫屬於臺灣新竹地方法院（108年度金訴字第137號），有前開起訴書、判決書及被告邱信邯之臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可參（見本院卷第179至186、281至285、439至449、427至430頁），亦可見被告邱信邯加入本案所指「賽亞人」等3人以上所組成詐欺集團犯罪組織與前開所述詐欺集團犯罪組織相同，復無相關資料證明被告邱信邯於加入上開詐欺集團犯罪組織前後曾有脫離或解散該組織之情，又依現存卷證資料，臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴之被告邱信邯最早提領之時間為
108年3月29日17時20分，係早於本案檢察官起訴被告邱信邯於108年3月31日22時44分提領款項之時間，是尚難認本案告訴人（被害人）遭詐騙部分，係被告邱信邯加入上開詐欺集團犯罪組織後之首次詐欺犯行。被告邱信邯加入犯罪組織後首次加重詐欺取財犯行，既已經臺灣新竹地方法院108年度金訴字第137號審理中，雖臺灣新竹地方檢察署檢察官108年度偵字第7865號之起訴書未敘及被告邱信邯亦涉犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與組織罪，然該罪與其首次加重詐欺取財犯行有想像競合之裁判上一罪關係，本為起訴效力所及，應由臺灣新竹地方法院併予審理。是本案既為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂，再另論一參與犯罪組織罪。揆諸前揭說明，本件公訴人就被告邱信邯參與同一犯罪組織之同一案件，向本院再行起訴，於108年7月1日繫屬於本院，係繫屬在臺灣嘉義地方法院之後，有重複起訴情形，依刑事訴訟法第8條、第303條第7款規定，本應諭知公訴不受理，但如認被告邱信邯於本案成立參與犯罪組織罪，依上揭最高法院見解，應與本案首次參與詐欺犯行即附表編號1即108年3月31日22時33分許提領款項即詐欺告訴人林淑芳之犯行，為裁判上一罪關係，爰不另為不受理之諭知。
六、公訴不受理部分：
（一）按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。而案件是否已經起訴，則應以檢察官起訴繫屬之先後為準，同一案件繫屬於同一法院時，其繫屬在後者，自應依法諭知不受理之判決，以避免一罪兩判。
（二）公訴意旨認，被告林家駿就如附表編號8所示提領告訴人洪偉豪受詐騙匯款款項之行為，係涉刑法第339條之4第
1項第2款三人以上加重詐欺取財及洗錢防制法第14條第
1項洗錢等罪嫌。惟查被告林家駿就本案附表編號8部分，與臺灣彰化地方檢察署檢察官於108年6月21日以另案
108年度偵字第5153號提起公訴，認告訴人洪偉豪係受詐欺集團成員詐騙陷於錯誤後，於108年4月1日0時2分許匯款9萬9999元至人頭帳戶，由被告林家駿於108年4月1日0時6分至9分許提領共計10萬元之部分，均係為提領同一告訴人洪偉豪受詐騙匯入之款項，兩者應為接續一罪。後者業經本院於108年7月10日以108年度訴字第
688號判決後，經臺灣彰化地方檢察署檢察官提起上訴，由臺灣高等法院臺中分院審理中等節，有上開起訴書、判決書、臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷為憑，已如上揭
五、（二）部分所述。是就被告林家駿接續提領告訴人洪偉豪匯入之款項行為既為接續一罪，係屬檢察官對已提起公訴之案件就同一案件重複起訴，且本案繫屬在後，揆諸首開說明，此部分應諭知不受理之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第8條、第303條第2款、第7款，洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款、第38條第2項、第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官林士富提起公訴、追加起訴，檢察官陳昭蓉追加起訴、移送併辦，檢察官朱健福、廖偉志到庭執行職務。
中華民國108年12月10日
刑事第三庭法官李欣恩以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中華民國108年12月10日
書記官林明俊附錄本判決論罪科刑之法條：
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
┌─┬─┬─────┬────┬───────┬─────┬─┬────┬────┬─────┬────┬─────────┐│編│告│詐騙方式│告訴人匯│匯入之人頭帳戶│匯款金額(│提│提領時間│提領地點│提領金額│備註│主文││號│訴││款時間││新台幣)│領││││││││人│││││人││││││││︵│││││││││││││被│││││││││││││害│││││││││││││人│││││││││││││︶│││││││││││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│1│林│詐欺集團成│108年4│000-0000000000│29989元│邱│108年4│彰化縣溪│20000元、│108年度│邱信邯犯三人以上共│││淑│員於108年│月1日1│0000││信│月1日1│ 湖鎮平 和│10000元，│偵字第41│同詐欺取財罪，處有│││芳│3月31日21│時13分許│││邯│時46分23│街211號│共計30000│11號等起│期徒刑壹年柒月。││││時4分許假│││││秒、1時│彰化十信│元（含原本│訴書附表│││││冒網購店家│││││46分59秒│溪湖分行│帳戶中之餘│編號1│││││撥打電話予││││││自動櫃員│額）││││││告訴人林淑││││││機│││││││芳佯稱須至├────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┤│││││自動櫃員機│108年3│000-0000000000│29989元、│邱│108年3│彰化縣溪│左列被害人││││││解除連續扣│月31日22│000│29989元、│信│月31日22│湖鎮彰水│與其他被害││││││款設定 云云 │時33分、││29985元、│邯│時38分、│路3段16│人王學詠、│││││││22時35分││29989元、││22時39分│6、158│洪偉豪匯入│││││││、22時43││29985元、││、22時40│號、西環│左列帳戶之│││││││分，108││29989元，││分、22時│路56號等│贓款混同後│││││││年4月1││共計179926││48分、22│處之自動│遭提領共│││││││日0時8││元。││時49分、│櫃員機│20000元、│││││││分、0時││││22時50分││20000元、│││││││19分、0││││，108年││19000元、│││││││時37分許││││4月1日││20000元、│││││││││││0時11分││20000元、│││││││││││、0時13││7000元、│││││││││││分、0時││10000元、│││││││││││14分、0││20000元、│││││││││││時15分、││20000元、│││││││││││0時18分││20000元、│││││││││││、0時27││13000元、│││││││││││分、0時││20000元、│││││││││││28分、0││10000元、│││││││││││時43分、││20000元、│││││││││││0時44分││10000元，│││││││││││││共249000元│││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│2│楊│詐欺集團成│108年4│000-0000000000│29912元│邱│108年4│彰化縣社│20000元、│108年度│邱信邯犯三人以上共│││鈺│員於108年│月2日17│000000││信│月2日17│頭鄉員集│9000元，│偵字第41│同詐欺取財罪，處有│││琳│4月2日16│時19分許│││邯│時31分、│路2段25│共29000元│11號等起│期徒刑壹年壹月。││││時49分許假│││││17時36分│7號、29││訴書附表│││││冒網購店家│││││許│1號等處││編號2│││││撥打電話予││││││之自動櫃│││││││告訴人楊鈺││││││員機│││││││琳佯稱須至│││││││││││││自動櫃員機│││││││││││││解除錯誤交│││││││││││││ 易云云 ││││││││││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│3│楊│詐欺集團成│108年4│000-0000000000│29985元、│邱│108年4│彰化縣社│左列被害人│108年度│邱信邯犯三人以上共│││孚│員於108年│月2日17│000000│28985元，│信│月2日17│頭鄉員集│與被害人朱│偵字第41│同詐欺取財罪，處有│││鈞│4月2日16│時42分、││共58970元│邯│時48分、│路2段31│紋政匯入左│11號等起│期徒刑壹年貳月。││││時50分許假│17時58分││││17時52分│1號、29│列帳戶之贓│訴書附表│││││冒網購店家│ 許起 ││││、17時53│1號│款混同後遭│編號3│││││撥打電話予│││││分、18時││提領20000││││││告訴人楊孚│││││6分、18││元、20000││││││鈞佯稱須至│││││時7分許││元、20000││││││自動櫃員機│││││起││元、20000││││││解除連續扣│││││││元、9000元││││││款設 定云云 │││││││，共89000│││││││││││││元│││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│4│朱│詐欺集團成│108年4│000-0000000000│29920元│邱│108年4│彰化縣社│左列被害人│108年度│邱信邯犯三人以上共│││紋│員於108年│月2日17│000000││信│月2日17│頭鄉員集│與被害人楊│偵字第41│同詐欺取財罪，處有│││政│4月2日16│時43分許│││邯│時48分、│路2段31│ 孚鈞 匯入左│11號等起│期徒刑壹年肆月。││││時45分許假│││││17時52分│1號、29│列帳戶之贓│訴書附表│林家駿犯三人以上共││││冒網購店家│││││、17時53│1號│款混同後遭│編號4│同詐欺取財罪，處有││││撥打電話予│││││分、18時││提領20000││期徒刑壹年壹月。││││告訴人朱紋│││││6分、18││元、20000││││││政佯稱須至│││││時7分許││元、20000││││││自動櫃員機│││││起││元、20000││││││解除連續扣│││││││元、9000元││││││款設定云云│││││││，共89000│││││││││││││元││││││├────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┤││││││108年4│000-0000000000│29920元、│邱│108年4│彰化縣社│20000元、│││││││月2日18│00號│30000元，│信│月2日18│頭鄉民生│20000元、│││││││時4分、││共59920元│邯│時13分後│路702號│19000元，│││││││18時13分││││某時許起│之自動櫃│共59000元│││││││許│││││員機│││││││├────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┤││││││108年4│000-0000000000│30000元│林│108年4│彰化縣社│20000元、│││││││月2日18│00號││家│月2日18│頭鄉員集│10000元，│││││││時24分許│││駿│時32分、│路2段25│共30000元│││││││││││18時33分│7號之自││││││││││││許│動櫃員機│││││││├────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┤││││││108年4│000-0000000000│29985元│邱│108年4│彰化縣社│20000元、│││││││月2日18│000000號││信│月2日18│頭鄉員集│10000元，│││││││時22分（│││邯│時35分、│路2段29│共30000元│││││││起訴書誤││││18時36分│1號之自││││││││載為17時││││許│動櫃員機││││││││43分許）│││││││││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│5│陳│詐欺集團成│108年4│000-0000000000│29989元、│邱│108年4│彰化縣社│20000元、│108年度│邱信邯犯三人以上共│││明│員於108年│月2日21│0000號│29985元，│信│月2日21│頭鄉員集│20000元、│偵字第41│同詐欺取財罪，處有│││澤│4月2日20│時17分、││共59974元│邯│時33分、│路2段│19000元，│11號等起│期徒刑壹年貳月。│││︵│時28分許假│21時31分││││21時34分│311號、│共59000元│訴書附表││││未│冒網購店家│許││││、21時37│257號等││編號5││││告│撥打電話予│││││分許起│處之自動││││││訴│被害人陳明││││││櫃員機││││││︶│澤佯稱須至│││││││││││││自動櫃員機│││││││││││││解除連續扣│││││││││││││款設定云云││││││││││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│6│林│詐欺集團成│108年4│000-0000000000│49970元（│邱│108年4│彰化縣田│左列被害人│108年度│邱信邯犯三人以上共│││己│員於108年│月2日10│0000號│不含手續費│信│月2日12│中鎮中州│與其他被害│偵字第41│同詐欺取財罪，處有│││翔│4月1日10│時57分許││30元）│邯│時48分許│路1段1│人匯入左列│11號等起│期徒刑壹年貳月。││││時57分許前│││││起│號自動櫃│帳戶之贓款│訴書附表│││││假冒友人「││││││員機│混同後遭提│編號6│││││按摩師 李叔 │││││││領20000元││││││叔」撥打電│││││││、20000元││││││話予告訴人│││││││、10000元││││││林己翔佯稱│││││││，共50000││││││欲借款云云│││││││元（均不含│││││││││││││手續費）│││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│7│鄭│詐欺集團成│108年4│000-0000000000│49920元│邱│108年4│彰化縣社│左列被害人│108年度│邱信邯犯三人以上共│││文│員於108年│月2日18│000000號││信│月2日18│頭鄉員集│與其他被害│偵字第41│同詐欺取財罪，處有│││仁│4月2日18│時45分許│││邯│時47分許│路2段│人匯入左列│11號等起│期徒刑壹年參月。│││︵│時11分許假│起││││起│257號之│帳戶之贓款│訴書附表│林家駿犯三人以上共│││未│冒網購店家││││││自動櫃員│混同後遭提│編號7│同詐欺取財罪，處有│││告│撥打電話予││││││機│領20000元││期徒刑壹年肆月。│││訴│被害人鄭文│││││││、20000元│││││︶│仁佯稱須至│││││││、10000元││││││自動櫃員機│││││││，共50000││││││取消訂單云│││││││元││││││云├────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┤││││││108年4│000-0000000000│49920元、│林│108年4│彰化縣社│20000元、│││││││月2日18│00號│49920元│家│月2日19│頭鄉員集│20000元、│││││││時57分、│││駿│時4分、│路2段29│9000元、│││││││19時14分││││19時5分│1號之自│20000元、│││││││││││、19時6│動櫃員機│20000元、│││││││││││分、19時││10000元，│││││││││││17分17秒││共99000元│││││││││││、19時17││（均不含手│││││││││││分54秒、││續費）│││││││││││19時18分│││││││││││││許││││││││├────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┤││││││108年4│000-0000000000│29989元│林│108年4│彰化縣社│29000元│││││││月2日19│00號││家│月2日19│頭鄉員集││││││││時44分、│││駿│時53分許│路2段29││││││││19時57分│││││1號之自││││││││許│││││動櫃員機│││││││││├─────┼─┼────┼────┼─────┤││││││││30000元│邱│108年4│彰化縣社│20000元、││││││││││信│月2日20│頭鄉員集│10000元，││││││││││邯│時1分、│路2段25│共30000元│││││││││││20時2分│7號之自││││││││││││許│動櫃員機││││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│8│洪│詐欺集團成│108年4│000-0000000000│49999元、│林│108年4│彰化縣社│左列被害人│108年度│邱信邯犯三人以上共│││偉│員於108年│月2日16│000000號│49999元（│家│月2日17│頭鄉員集│與其他被害│偵字第41│同詐欺取財罪，處有│││豪│3月31日17│時27分許││均不含手續│駿│時3分、│路2段│人匯入左列│11號等起│期徒刑壹年貳月。││││時40分許假│起││費15元）││17時4分│195號之│帳戶之贓款│訴書附表│││││冒網購店家│││││、17時5│自動櫃員│混同後遭提│編號8│││││撥打電話予│││││分許起│機│領60000元││││││告訴人洪偉│││││││、60000元│林家駿提│││││豪佯稱須至│││││││、10000元│領部分公│││││自動櫃員機│││││││，共計130│訴不受理│││││取消訂單云│││││││000元│。│││││云│├───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┤│││││││00000000000000│29999元│林│108年4│彰化縣社│20000元、││││││││號││家│月2日17│頭鄉員集│10000元，││││││││││駿│時25分許│路2段│共30000元│││││││││││起│156號之│││││││││││││自動櫃員│││││││││││││機│││││││├────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┤││││││108年4│000-0000000000│52970元│邱│108年3│彰化縣溪│左列被害人│││││││月1日0│000號││信│月31日22│湖鎮彰水│與其他被害│││││││時6分許│││邯│時38分、│路3段│人王學詠、│││││││││││22時39分│158號之│林淑芳匯入│││││││││││、22時40│自動櫃員│左列帳戶之│││││││││││分、22時│機│贓款混同後│││││││││││48分、22││遭提領共│││││││││││時49分、││20000元、│││││││││││22時50分││20000元、│││││││││││，108年││19000元、│││││││││││4月1日││20000元、│││││││││││0時11分││20000元、│││││││││││、0時13││7000元、│││││││││││分、0時││10000元、│││││││││││14分、0││20000元、│││││││││││時15分、││20000元、│││││││││││0時18分││20000元、│││││││││││、0時27││13000元、│││││││││││分、0時││20000元、│││││││││││28分、0││10000元、│││││││││││時43分、││20000元、│││││││││││0時44分││10000元，│││││││││││││共249000元│││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│9│連│詐欺集團成│108年4│000-0000000000│30123元、│林│108年4│彰化縣社│20000元、│108年度│林家駿犯三人以上共│││子│員於108年│月2日17│0號│10123元，│家│月2日17│頭鄉員集│9000元、│偵字第41│同詐欺取財罪，處有│││瑩│4月2日17│時27分、││共40246元│駿│時30分、│路2段│10000元，│11號等起│期徒刑壹年壹月。│││︵│時許假冒網│17時32分││││17時31分│156號之│共39000元│訴書附表││││未│購店家撥打│許起││││、17時47│自動櫃員││編號9││││告│電話予被害│││││分許│機││││││訴│人連子瑩佯││││││││││││︶│稱須至自動│││││││││││││櫃員機取消│││││││││││││訂單云云││││││││││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│10│周│詐欺集團成│108年4│000-0000000000│49000元│林│108年4│彰化縣社│左列被害人│108年度│林家駿犯三人以上共│││怡│員於108年│月2日17│00號││家│月2日18│頭鄉員集│與其他被害│偵字第41│同詐欺取財罪，處有│││珊│4月2日16│時36分許│││駿│時41分、│路2段29│人林煜翔、│11號等起│期徒刑壹年貳月。││││時許假冒網│││││18時42分│1號、25│官貞伶匯入│訴書附表│││││購店家向告│││││、18時44│7號之自│左列帳戶之│編號10│││││訴人 周怡珊 │││││分、18時│動櫃員機│贓款混同後││││││佯稱販售IP│││││45分14秒││遭提領││││││HONE 手機云 │││││、18時45││20000元、││││││云│││││分51秒許││20000元、│││││││││││││20000元、│││││││││││││20000元、│││││││││││││20000元，│││││││││││││共100000元│││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│11│林│詐欺集團成│108年4│000-0000000000│39000元│林│108年4│彰化縣社│左列被害人│108年度│林家駿犯三人以上共│││煜│員於108年│月2日17│00號││家│月2日18│頭鄉員集│與其他被害│偵字第41│同詐欺取財罪，處有│││翔│4月2日17│時23分許│││駿│時41分、│路2段29│人周怡珊、│11號等起│期徒刑壹年壹月。││││時許假冒網│││││18時42分│1號、25│官貞伶匯入│訴書附表│││││購店家向告│││││、18時44│7號之自│左列帳戶之│編號11│││││訴人林煜翔│││││分、18時│動櫃員機│贓款混同後││││││佯稱販售IP│││││45分14秒││遭提領││││││HONE手機云│││││、18時45││20000元、││││││云│││││分51秒許││20000元、│││││││││││起││20000元、│││││││││││││20000元、│││││││││││││20000元，│││││││││││││共100000元│││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│12│官│詐欺集團成│108年4│000-0000000000│13000元│林│108年4│彰化縣社│左列被害人│108年度│林家駿犯三人以上共│││貞│員於108年│月2日17│00號││家│月2日18│頭鄉員集│與其他被害│偵字第41│同詐欺取財罪，處有│││伶│4月2日17│時45分許│││駿│時41分、│路2段29│人周怡珊、│11號等起│期徒刑壹年壹月。││││時25分許假│││││18時42分│1號、25│林煜翔匯入│訴書附表│││││冒網購店家│││││、18時44│7號之自│左列帳戶之│編號12│││││向告訴人官│││││分、18時│動櫃員機│贓款混同後││││││貞伶佯稱販│││││45分14秒││遭提領││││││售IPHONE手│││││、18時45││20000元、││││││ 機云云 │││││分51秒許││20000元、│││││││││││起││20000元、│││││││││││││20000元、│││││││││││││20000元，│││││││││││││共100000元│││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│13│王│詐欺集團成│108年3│000-0000000000│16987元│邱│108年3│彰化縣溪│左列被害人│108年度│邱信邯犯三人以上共│││學│員於108年│月31日22│000號││信│月31日22│湖鎮西環│與其他被害│偵字第41│同詐欺取財罪，處有│││詠│3月31日22│時41分許│││邯│時38分、│路56號合│人林淑芳、│11號等起│期徒刑壹年壹月。│││︵│時41分許假│││││22時39分│庫 銀行溪 │洪偉豪匯入│訴書附表││││未│冒網購店家│││││、22時40│湖分行之│左列帳戶之│編號13││││告│撥打電話予│││││分、22時│自動櫃員│贓款混同後│││││訴│被害人王學│││││48分、22│機│遭提領共│││││︶│詠佯稱須至│││││時49分、││20000元、││││││自動櫃員機│││││22時50分││20000元、││││││解除訂單云│││││，108年││19000元、││││││云│││││4月1日││20000元、│││││││││││0時11分││20000元、│││││││││││、0時13││7000元、│││││││││││分、0時││10000元、│││││││││││14分、0││20000元、│││││││││││時15分、││20000元、│││││││││││0時18分││20000元、│││││││││││、0時27││13000元、│││││││││││分、0時││20000元、│││││││││││28分、0││10000元、│││││││││││時43分、││20000元、│││││││││││0時44分││10000元，│││││││││││││共249000元│││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│14│邱│詐欺集團成│108年4│000-0000000000│50000元│邱│108年4│彰化縣田│20000元、│108年度│邱信邯犯三人以上共│││明│員於108年│月2日12│0000號││信│月2日14│中鎮中州│20000元、│偵字第41│同詐欺取財罪，處有│││郁│4月1日9│時30分許│││邯│時33分、│路1段19│10000元，│11號等起│期徒刑壹年貳月。││││時6分許假│││││14時34分│7號之自│共50000元│訴書附表│││││冒友人「晁│││││、14時36│動櫃員機││編號14│││││爸」向告訴│││││分許││││││││人邱明郁佯│││││││││││││稱欲借款云│││││││││││││云││││││││││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│15│黃│詐欺集團成│108年4│000-0000000000│29985（不│邱│108年4│彰化縣社│20000元、│108年度│邱信邯犯三人以上共│││舒│員於108年│月2日20│00號│含手續費15│信│月2日20│頭鄉員集│10000元，│偵字第41│同詐欺取財罪，處有│││婉│4月2日18│時27分許││元）│邯│時32分、│路2段31│共30000元│11號等起│期徒刑壹年壹月。││││時47分許假│││││20時33分│1號之自│（含該帳戶│訴書附表│││││冒銀行客服│││││許│動櫃員機│原本之餘額│編號15│││││人員向告訴│││││││）。││││││人黃舒婉佯│││││││││││││稱須至自動│││││││││││││櫃員機解除│││││││││││││分期設定云│││││││││││││云││││││││││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│16│胡│詐欺集團成│108年3│000-0000000000│29985元、│林│108年3│彰化縣彰│左列被害人│108年度│林家駿犯三人以上共│││晉│員於108年│月23日17│00號│21985元，│家│月23日17│化市民族│與其他被害│偵字第62│同詐欺取財罪，處有│││瑄│3月23日17│時43分許││共51970元│駿│時46分、│路439號│人蔡健申等│93號追加│期徒刑壹年貳月。││││時1分許假│││││17時47分│、光復路│匯入左列帳│起訴書附│││││冒店家向告│││││、17時48│152號等│戶之贓款混│表編號1│││││訴人胡晉瑄│││││分、18時│處之自動│同後遭提領││││││佯稱須至自│││││1分、18│櫃員機│20000元、││││││動櫃員機解│││││時2分許││20000元、││││││除扣款設定│││││││19000元、││││││云云│││││││30000元、│││││││││││││6000元，共│││││││││││││95000元│││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│17│蔡│詐欺集團成│108年3│000-0000000000│9009元│林│108年3│彰化縣彰│左列被害人│108年度│林家駿犯三人以上共│││健│員於108年│月23日17│00號││家│月23日17│化市民族│與其他被害│偵字第62│同詐欺取財罪，處有│││申│3月23日16│時30分許│││駿│時46分、│路439號│人胡晉瑄等│93號追加│期徒刑壹年壹月。││││時2分許假│││││17時47分│、光復路│匯入左列帳│起訴書附│││││冒店家及銀│││││、17時48│152號等│戶之贓款混│表編號2│││││行人員向告│││││分、18時│處之自動│同後遭提領││││││訴人蔡健申│││││1分、18│櫃員機│20000元、││││││佯稱須匯款│││││時2分許││20000元、││││││至指定帳戶│││││││19000元、││││││才不會被扣│││││││30000元、││││││款云云│││││││6000元，共│││││││││││││95000元│││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│18│張│詐欺集團成│108年3│000-0000000000│49999元│林│108年3│彰化縣彰│左列被害人│108年度│林家駿犯三人以上共│││慈│員於108年│月23日18│0000號││家│月23日18│化市光復│與其他被害│偵字第62│同詐欺取財罪，處有│││萍│3月23日18│時44分許│││駿│時49分許│路130號│人林恩祐等│93號追加│期徒刑壹年肆月。││││時5分許起│││││起│之自動櫃│匯入左列帳│起訴書附│││││假冒店家及││││││員機│戶之贓款混│表編號3│││││銀行人員向│││││││同後遭提領│、108年│││││告訴人張慈│││││││50000元、│度偵字第│││││萍佯稱須匯│││││││20000元，│8725號移│││││款至指定帳│││││││共70000元│送併辦意│││││戶才不會被├────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┤旨書│││││扣款云云│108年3│000-0000000000│29985元、│林│108年3│彰化縣彰│30000元、│││││││月23日21│057705號│30000元│家│月23日21│化市 曉陽 │30000元，│││││││時3分、│││駿│時10分、│路187號│共計60000│││││││21時14分││││21時19分│之自動櫃│元（含該帳│││││││許││││許│員機、曉│戶原本之餘││││││││││││陽路76號│額）。││││││││││││之自動櫃│││││││││││││員機││││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│19│林│詐欺集團成│108年3│000-0000000000│18123元│林│108年3│彰化縣彰│左列被害人│108年度│林家駿犯三人以上共│││恩│員於108年│月23日18│0000號││家│月23日18│化市光復│與其他被害│偵字第62│同詐欺取財罪，處有│││祐│3月23日18│時48分許│││駿│時49分許│路130號│人張慈萍等│93號追加│期徒刑壹年壹月。││││時許起假冒│││││起│之自動櫃│匯入左列帳│起訴書附│││││網購店家向││││││員機│戶之贓款混│表編號4│││││告訴人林恩│││││││同後遭提領││││││祐佯稱須至│││││││50000元、││││││自動櫃員機│││││││20000元，││││││解除扣款設│││││││共70000元││││││定云云││││││││││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│20│邱│詐欺集團成│108年3│000-000000000│29985元│林│108年3│彰化縣彰│左列被害人│108年度│林家駿犯三人以上共│││映│員於108年│月23日19│000號││家│月23日19│化市曉陽│與其他被害│偵字第62│同詐欺取財罪，處有│││瑄│3月23日16│時26分許│││駿│時29分許│路162號│人匯入左列│93號追加│期徒刑壹年壹月。││││時許起假冒│││││起│之自動櫃│帳戶之贓款│起訴書附│││││網購店家及││││││員機│混同後遭提│表編號5│││││郵局人員向│││││││領20000元││││││告訴人邱映│││││││、15000元││││││瑄佯稱須至│││││││，共35000││││││自動櫃員機│││││││元││││││解除連續扣│││││││││││││款設││││││││││├─┼─┼─────┼────┼───────┼─────┼─┼────┼────┼─────┼────┼─────────┤│21│黃│詐欺集團成│108年3│000-0000000000│29935元│林│108年3│彰化縣彰│20000元、│108年度│林家駿犯三人以上共│││鵬│員於108年│月23日21│000號││家│月23日21│化市曉陽│10000元（│偵字第87│同詐欺取財罪，處有│││恩│3月23日21│時21分許│││駿│時28分、│路76號之│不含手續費│25號追加│期徒刑壹年壹月。│││︵│時許假冒網│││││21時30分│自動櫃員│），共計│加起訴書││││未│購店家向告││││││機│30000元。│││││告│訴人 黃鵬恩 │││││││（含該帳戶│││││訴│佯稱須至自│││││││原本之餘額│││││︶│動櫃員機解│││││││）││││││除扣款設定│││││││││││││云云││││││││││└─┴─┴─────┴────┴───────┴─────┴─┴────┴────┴─────┴────┴─────────┘附件：
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐│一、108年度他字第1045號卷：││.帳號000000000000交易明細35││.崁頂郵局0000000-0000000帳號交易明細37-41││.4/101：46ATM提款畫面(編號1)47││.0000000000通聯調閱查詢單53││.提款畫面：││4/217：31(編號2)55││4/217：36(編號2)56││4/217：48(編號4)57││4/217：52(編號2、3)58││4/218：06(編號3)59││4/221：33(編號5)60││4/221：37(編號5)61││. 楊鈺琳 報案資料(編號2)：││報案資料陳報單/楊鈺琳67││受理各類案件紀錄表/楊鈺琳69││受理刑事案件報案三聯單79││反詐騙諮詢專線紀錄表81││簡便格式表83││ATM匯款紀錄85││郵局存摺封面影本87││反詐編諮詢專線紀錄表89││. 朱紋政 報案資料(編號4)：││受理刑事案件報案三聯單91││ATM匯款紀錄97-99││警示簡便格式表101-105││反詐騙諮詢專線紀錄表107││. 楊孚鈞 報案資料(編號3)：││陳報單109││受理各類案件紀錄表111││受理刑事案件報案三聯單113││警示簡便格式表115││ATM匯款紀錄123││反詐編讀詢專線紀錄表125││. 陳明澤 報案資料(編號5)：││陳報單129││ATM匯款紀錄134││金融機構聯防機制通報單135-136││警示簡便格式表137││受理各類案件紀錄表138││受理刑事案件報案三聯單139││.林淑芳報案資料(編號1)：││陳報單141││受理各類案件紀錄表146││受理刑事案件報案三聯單147││ATM匯款紀錄148-151││反詐騙諮詢專線紀錄表152││存摺封面影本154-155││警示簡便格式表156-159││二、對於108年度偵字第4111號卷附之：││.指認犯罪嫌疑人紀錄表/邱信邯25-27││.0000-000000通聯調閱查詢單39-42││.帳號000000000000交易明細43││.崁頁郵局0000000-0000000帳號交易明細46-49││.108聲搜381號搜索票79││.108.4.17搜索、扣押筆錄81-91││扣押物品目錄表85││扣押物品蒐證照片89-91││.林淑芳報案資料(編號1)：││陳報單93││受理各類案件紀錄表98││受理刑事案件報案三聯單99││ATM匯款紀錄100-103││反詐騙諮詢專線紀錄表104-105││存摺封面影本106-107││警示簡便格式表108-111││.楊鈺琳報案資料(編號2)：││陳報單113││受理各類案件紀錄表114││受理刑事案件報案三聯單119││反詐騙讀詢專線紀錄表120││警示簡便格式表121││ATM匯款紀錄122││存摺封面影本123││.楊孚鈞報案資料(編號3)：││陳報單125││受理各類案件紀錄表126││受理刑事案件報案三聯單127││警示簡便格式表128││ATM匯款紀錄132││.朱紋政報案資料(編號4)：││受理刑事案件報案三聯單133││ATM匯款紀錄141-143││警示簡便格式表145-149││反詐騙諮詢專線紀錄表151││.陳明澤報案資料(編號5)：││陳報單153││受理刑案件報案三聯單156││受理各類案件紀錄表157││警示簡便格式表158││反詐騙諮詢專線紀錄表159││金融機構聯防機制通報單160││ATM匯款紀錄161││.彰化地檢108保771/扣押物品清單207││扣押物品蒐證照片209-211││.玉山銀行個金集中部/玉山個(集中）字第1080039641號函：帳號0000000000000││客戶基本資料214││交易明細215││.第一商銀總行/一總營集字第42701號函：帳號00000000000││客戶基本資料218││交易明細219-220││.中華郵政/儲字第1080085777號函：帳號0000000-0000000││交易明細223││三、108年度偵字第4681號卷：││.提款畫面：││4/214：33(編號14)27││4/218：20(編號4)29││4/218：35(編號4)31││4/217：03(編號8)57-59││4/217：30、31、47(編號9)61-63││4/218：32、33(編號4)65││4/218：41、42(編號10)67││4/218：44、45(編號11)69││.指認犯罪嫌疑人紀錄表/林家駿45-49││.中華郵政/儲字第1080088552號函；帳號0000000-0000000││客戶基本資料76││交易明細77││.國泰世華銀行作業管理部/國世存匯作業字第080050435號函；帳號000000000000││客戶基本資料81││交易明細83││銀行對帳單84││帳號：00000000000000交易明細查詢85-86││.中華郵政/儲字第1080090832號函；帳號00000000-0000000││客戶基本資料89││交易明細91││.第一商銀總行/一總營集字第42701號函；帳號00000000000││客戶基本資料94││交易明細95-96││.國泰世華銀行作業管理部/國世存匯作業字第080050435號函；帳號000000000000、000000000000││客戶基本資料99-100││000000000000銀行對帳單及明細101-102││000000000000銀行對帳單及明細103-104││.鄭文仁報案資料(編號7)：││陳報單131││警示簡便格式表133-139││受理各類案件紀錄表141││受理刑事案件報案三聯單143││金融機構協助受詐鴉民?通知疑似警示帳戶通報單145││金融機構聯防機制通報單147││通話紀錄【108偵5962號卷127-129】││.洪偉豪報案資料(編號8)：││陳報單159││受理各類案件紀嫌表161││受理刑事案件報案三聯單163││反詐騙案件紀錄表165││警示簡便格式表167-201││金融機構聯防機制通報單203-211││存款交易明細213-217││.連子瑩報案資料(編號9)：││陳報單227││受理各類案件紀錄表229││受理刑事案件報案三聯單231││反詐編諸詢專線紀錄表233││警示簡便格式表237││金融機構聯防機制通報單239││帳戶交易明細241-245││手機通話紀錄247││.周怡姍報案資料(編號10)：││陳報單261││受理各類案件紀錄表263││受理刑事案件報案三聯單265││反詐騙諮詢專線紀錄表267││警示簡便格式表271-273││金融機構聯防機制通報單275││FB對話紀錄/全黑279-287││匯款截圖/全黑289││.林煜翔報案資料(編號11)：││陳報單291││反詐騙案件紀錄表299││警示簡便格式表301││受理刑事案件報案三聯單305││受理各類案件紀錄表309││金融機構聯防機制通報單315││匯款紀錄327││FB對話紀錄329-347││.官偵伶報案資料(編號12)：││line對話紀錄(編號00)000-000││陳報單365││受理各類案件紀錄表367││受理刑事案件報案三聯單369││反詐騙案件紀錄表371││警示簡便格式表375││.邱明郁報案資料(編號14)：││陳報單397││受理刑事案件報案三聯單402││受理各類案件紀錄表403││反詐騙案件記錄表404││警示簡便格式表405││存摺內頁影本406││四、108年度偵字第4985號卷：││. 林己翊 報案資料(編號6)：││陳報單23││受理刑事案件報案三聯單27││受理各類案件紀錄表28││通話紀錄29││匯款紀錄30-31││警示簡便格式表32-33││金融機構聯防機制通報單34││.中華郵政/儲字第1080084479號函；帳號0000000-0000000││交易明細37-40││.詐騙帳戶(00000000000000000)提款影像暨明細表41││.熱點資料案件詳細列表43││.(詐騙帳戶00000000000000000)提款監視畫面45-55││五、108年度偵字第5150號卷：││.108.3.31~4.1涉嫌擔任詐欺車手一覽表41-50││.人頭帳戶資料：││帳號00000000000000/ 趙家慈 51-55││客戶基本資料51││戶籍資料53││交易明細55││帳號0000000000000/ 沈旻科 57-61││客戶基本資料57││戶籍資料59││交易明細61││帳號00000000000000/ 彭如妃 63-70││客戶基本資料63││戶籍資料65││交易明細67-70││計程車業者提供疑似詐欺車手手機號碼0000000000號翻拍照片71││王學詠報案資料(編號13)：││受理刑事案件報案三聯單91││陳報單93││警示簡便格式表95││受理各類案件紀錄表97││六、108年度偵字第5962號卷：││.華南商業銀行總行/營清字第1080046357號函；帳號00000-0000000││客戶基本資料56││交易明細56││.中國信託/中信銀字第108224839093043號函；帳號00000-0000000││客戶基本資料58││交易明細59-60││.提款畫面/林家駿61-69││4/219：4~6(編號7)61││4/219：17~18(編號7)63││4/219：53(編號7)65││4/220：01~2(編號7)67││4/220：32~33(編號15)69││.林家駿FB帳號翻拍畫面71││.邱信邯扣案手機鑑定報告內與[email protected]/林家駿之訊息記錄73-85││.邱信邯扣案手機鑑定報告內與[email protected]/ 陳雷恩 之訊息記錄87-111││. 黃婉舒 報案資料(編號15)：││警示簡便格式表134-136││ATM匯款紀錄137-138││金融卡影本139││反詐騙諮詢專線紀錄表141││受理刑事案件報案三聯單143││受理各類案件紀錄表144││七、108年度訴字第725號本院卷：││.林家駿另案起訴書/法務部檢察書類查詢系統49-71││.108年偵5153號49-53││.108年偵11519、13079、16435、17665號55-71││.108年度訴字第688號刑事判決139-146││.108院保652/扣押物品清單【蘋果手機】147││.財金資訊公司/金訊營字第1080002429號函149-178││帳號000-00000000000跨行提款/查詢交易明細153││帳號000-000000000000跨行提款/查詢交易明細154││帳號000-000000000000跨行提款/查詢交易明細155││帳號000-000000000000跨行提款/查詢交易明細156││帳號000-00000000000000跨行提款/查詢交易明細157││帳號000-00000000000000跨行提款/查詢交易明細158││帳號000-00000000000000跨行提款/查詢交易明細159││帳號000-00000000000000跨行提款/查詢交易明細160││帳號000-0000000000000跨行提款/查詢交易明細161-162││帳號000-0000000000000跨行提款/查詢交易明細163││帳號000-0000000000000000跨行提款/查詢交易明細164││帳號000-000000000000跨行提款/查詢交易明細165││帳號000-00000000000跨行轉帳交易明細166││帳號000-000000000000跨行轉帳交易明細167││帳號000-000000000000跨行轉帳交易明細168││帳號000-000000000000跨行轉帳交易明細169││帳號000-00000000000000跨行轉帳交易明細170││帳號000-00000000000000跨行轉帳交易明細171││帳號000-00000000000000跨行轉帳交易明細172││帳號000-0000000000000跨行轉帳交易明細173││帳號000-0000000000000跨行轉帳交易明細174││帳號000-0000000000000000跨行轉帳交易明細175││帳號000-000000000000跨行轉帳交易明細176││帳號000-00000000000000交易明細177││帳號000-00000000000000交易明細178││.臺灣嘉義地方檢察署108偵3784、3889號/追加起訴書179-182││.臺灣嘉義地方檢察署108偵3285號/起訴書183-186││.本院調解程序筆錄209-222││八、108年度偵字第6293號卷：││.偵辦0323林家駿詐欺車手案犯罪時、地一覽表(二)11││.偵辦0323林家駿詐欺車手案犯罪時、地一覽表(一)12││.詐騙帳戶交易明細資料21││.帳戶個資檢視( 康儷瓊 )23││.帳號000000000000交易明細25-27││.帳戶個資檢視( 朱東奕 )47││.帳戶個資檢視( 吳沛琦 )79││.帳號0000000000000交易明細81││.提款畫面：││3/2317：46(編號1、2)93││3/2317：47(編號1、2)93││3/2317：48(編號1、2)95││3/2317：48(編號1、2)95││3/2318：00(編號1、2)97││3/2318：01(編號1、2)97││3/2318：02(編號1、2)99││3/2318：03(編號1、2)99││3/2318：49(編號3、0)000-000││3/2319：11(編號3、4)105││3/2319：13(編號3、4)105││3/2319：26(編號3、4)107││3/2319：27(編號3、4)107││3/2318：46(編號1、2)109││3/2319：29(編號5)109││3/2319：56(編號5)111││.法務部檢察書類查詢系統135-148││.胡晉瑄報案資料(編號1)：││簡便格式表35││ATM匯款紀錄37││.蔡健申報案資料(編號2)：││簡便格式表45││帳號0000000000000交易明細50-51││.張慈萍報案資料(編號3)：││簡便格式表61││交易明細63││金融機構聯防機制通報單65││.林恩祐報案資料(編號4)：││簡便格式表73││ATM匯款紀錄75││.內政部警政署反詐編諮詢專線紀錄表77││. 邱映瑄 報案資料(編號5)：││簡便格式表89││ATM匯款紀錄91││九、彰化地檢108年度偵字第8725號卷：││.關係人張慈萍報案資料23-││.內政部警政署反詐騙案件紀錄表23││.桃園市政府警察局八德分局四維派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表││（交易時間108年3月23日21時14分、108年3月23日21時03分）25││.自動櫃員機交易紀錄單影本2件27││.桃園市政府警察局八德分局四維派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表││（108年3月23日21時07分）29││.自動櫃員機交易紀錄單影本1件31││.桃園市政府警察局八德分局四維派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表││（108年3月23日18時44分）33││.網路轉帳交易明細35││.桃園市政府警察局八德分局四維派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表││（108年3月23日20時50分、108年3月23日20時42分、108年3月23日20時44分）37││.自動櫃員機交易明細3份39││.桃園市政府警察局八德分局四維派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表││（108年3月23日20時59分）41││.自動櫃員機交易明細43││.桃園市政府警察局八德分局四維派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表││（108年3月23日21時35分、108年3月23日21時40分、108年3月23日21時23分）45││.自動櫃員機交易明細2份47││.網路轉帳交易明細49││.【附表】偵辦被害人張慈萍、黃鵬恩詐欺案，嫌疑人犯罪時、地一覽表55-││.帳號0000000000000帳號交易明細（交易日期108年3月10日-108年3月23日）57││.陽信銀行五甲分行客戶對帳列印（108/03/20到108/03/25）59││.熱點資料案件詳細列表（案件編號HC00000000，含提款影像）61-63││.熱點資料案件詳細列表（案件編號HC00000000，含提款影像）65-67││.法務部檢查書類查詢系統-臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書（108年度偵字第5153號）起訴書影本91-95│└─────────────────────────────────────────────────────────────┘