裁判字號：臺灣士林地方法院112年金訴緝字第10號刑事判決
裁判日期：民國112年03月22日
裁判案由：違反洗錢防制法等
臺灣士林地方法院刑事判決112年度金訴緝字第10號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告林冠宏上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第11354號、110年度偵字第15824號）及移送併辦（臺灣臺北地方檢察署110年度偵字第36051號），本院判決如下：
主文本件公訴不受理。
理由
一、公訴及併辦意旨略以：被告林冠宏、 楊杰侖 （業經本院以111年度金訴字第321號判決確定）均為成年成熟之人，明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，並知悉提供自己之金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可作為犯罪集團遂行詐欺犯罪之人頭戶，藉此躲避警方追查，並掩飾犯罪所得之來源及性質，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，由被告林冠宏介紹楊杰侖於民國109年11、12月間某日，在臺北市北投區明德路附近之「7-ELEVEN超商」前，將楊杰侖所申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）之存摺、提款卡及網路銀行帳號、密碼，以每個月新臺幣（下同）1萬5千元租金價格提供予真實姓名年籍不詳綽號「 小陳 」詐欺集團成員使用（被告林冠宏則另外從「小陳」處從中獲取每個月約1萬元之中人報酬）（楊杰侖實際上至少已取得2個月約28,500元報酬）。嗣該詐欺集團成員取得上開國泰世華銀行帳戶之存摺、提款卡、網路銀行帳號、密碼等物後，即與所屬之犯罪集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以如附表所示之方式，致如附表所示之告訴人均陷於錯誤，而將如附表所示之款項匯（存）入如附表所示之第一層帳戶內，再由第一層帳戶於附表所示之時間轉帳如附表所示之金額轉帳至楊杰侖所申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶內（第二層帳戶），再由第二層帳戶隨即轉出至第三層帳戶，旋即遭提領殆盡。嗣因 陳依琳 、 陳宗鋐 、 葉泓翌 、張 瓊怡 、 戴聿緹 等人發覺遭詐騙而報警處理，始查悉上情。因認被告林冠宏涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項違反同法第2條第2款之幫助洗錢罪嫌等語。
二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決；又應諭知不受理之判決者，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款及第307條分別定有明文。
三、查被告林冠宏已於112年2月25因燒炭致一氧化碳中毒而窒息，送醫後於醫院內死亡，此有戶役政連結作業系統、臺灣士林地方檢察署相驗屍體證明書各1份在卷可證，是依前開說明，本院爰不經言詞辯論，直接諭知不受理之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。
中華民國112年3月22日
刑事第八庭審判長法官楊廼伶
法官葛名翔法官李東益以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官林盈均中華民國112年3月25日附表：
（金額：新臺幣）編號告訴人詐欺方式告訴人匯款時間第一層帳戶/匯款金額第二層帳戶/轉入時間/金額第三層帳戶1陳宗鋐詐欺集團成員自稱「 陳威廷 」之人透過LINE通訊軟體向左列告訴人佯稱：「在WTC財務顧問軟體上進行博奕獲利可期」云云，致陳宗鋐陷於錯誤，於右列時間，匯款如右之金額至右列帳戶內。110年1月28日13時52分15秒許 林俊宇 （另案偵辦中）所申設之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶/72萬元楊杰侖所申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶/110年1月28日13時53分27許/81萬元①國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶②國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶③國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶④國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶2陳依琳詐欺集團成員透過IG社交平台軟體、LINE通訊軟體向左列告訴人佯稱：「在ANDA安達投資網站上進行投資獲利可期」云云，致陳依琳陷於錯誤，於右列時間，匯款如右之金額至右列帳戶內。110年1月13日22時19分32秒許 蕭廣庭 （另案偵辦中）所申設之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶/5萬元楊杰侖所申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶/110年1月13日22時23分許/13萬1009元①國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶②國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶110年1月13日22時21分31秒許蕭廣庭（另案偵辦中）所申設之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶/5萬元3陳依琳詐欺集團成員透過IG社交平台軟體、LINE通訊軟體向左列告訴人佯稱：「在ANDA安達投資網站上進行投資獲利可期」云云，致陳依琳陷於錯誤，於右列時間，匯款如右之金額至右列帳戶內。110年1月13日15時15分許蕭廣庭（另案偵辦中）所申設之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶/5萬元楊杰侖所申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶/110年1月13日15時18分許/4萬9988元國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶110年1月13日15時13分許蕭廣庭（另案偵辦中）所申設之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶/5萬元楊杰侖所申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶/110年1月13日15時14分許/5萬2008元4陳依琳詐欺集團成員透過IG社交平台軟體、LINE通訊軟體向左列告訴人佯稱：「在ANDA安達投資網站上進行投資獲利可期」云云，致陳依琳陷於錯誤，於右列時間，匯款如右之金額至右列帳戶內。110年1月29日22時28分 許林俊宇 （另案偵辦中）所申設之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶/10萬元楊杰侖所申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶/110年1月28日22時33分許/10萬5元國泰世華銀行帳號000-00000000000號帳戶5陳依琳詐欺集團成員透過IG社交平台軟體、LINE通訊軟體向左列告訴人佯稱：「在ANDA安達投資網站上進行投資獲利可期」云云，致陳依琳陷於錯誤，於右列時間，匯款如右之金額至右列帳戶內。109年12月31日18時21分07秒許 許高榮 （另案偵辦中）所申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶/5萬元楊杰侖所申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶/109年12月31日18時21分許/2萬13元國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶109年12月31日18時22分01秒許許高榮（另案偵辦中）所申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶/5萬元楊杰侖所申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶/109年12月31日18時22分許/5萬13元楊杰侖所申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶/109年12月31日18時22分許/8萬3013元6陳依琳詐欺集團成員透過IG社交平台軟體、LINE通訊軟體向左列告訴人佯稱：「在ANDA安達投資網站上進行投資獲利可期」云云，致陳依琳陷於錯誤，於右列時間，匯款如右之金額至右列帳戶內。109年12月30日14時07分 許歐峻鴻 （另案偵辦中）所申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶/5萬元楊杰侖所申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶/109年12月30日14時7分許/8000元國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶7葉泓翌詐欺集團成員透過臉書社交平台軟體向左列告訴人佯稱：「在AI未來大數據網站上進行投資獲利可期」云云，致葉泓翌陷於錯誤，於右列時間，匯款如右之金額至右列帳戶內。110年1月29日12時36分許林俊宇（另案偵辦中）所申設之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶/19萬元楊杰侖所申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶/110年1月29日12時37分許/19萬8元①國泰世華銀行帳號000-00000000000號帳戶②中國信託商業銀行銀行帳號000-000000000000號帳戶③國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶8 張瓊怡 詐欺集團成員透過IG社交平台軟體、LINE通訊軟體向左列告訴人佯稱：「在泰盈利投資網站上進行投資獲利可期」云云，致張瓊怡陷於錯誤，於右列時間，匯款如右之金額至右列帳戶內。110年1月25日18時15分 許林為慶 （另案偵辦中）所申設之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶/2萬元楊杰侖所申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶/110年1月25日18時15分許/2萬11元國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶9戴聿緹詐欺集團成員透過臉書社交平台軟體、LINE通訊軟體向左列告訴人佯稱：「可透過遊戲下注賺錢，要先匯款本金至指定帳號」云云，致戴聿緹陷於錯誤，於右列時間，匯款如右之金額至右列帳戶內。110年1月19日17時39分許 吳任藍 （另案偵辦中）所申辦之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶/5萬元楊杰侖所申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶/110年1月19日17時44分許/11萬300元中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶