臺灣南投地方法院114年度金訴字第58號刑事判決

臺灣南投地方法院刑事判決

114年度金訴字第58號

公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官

被告張家祥

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第7621號），本院判決如下：

　　主　文

本件公訴不受理。

　　理　由

一、公訴意旨如起訴書所載（如附件）。

二、同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之，刑事訴訟法第8條前段定有明文。依上開之規定不得審判者，應諭知不受理之判決，同法第303條第7款亦有明文。刑事訴訟乃對於特定人之特定事實為確定國家具體的刑罰權而進行之程序，而國家刑罰權，本係對於每一被告之每一犯罪事實而存在，故案件之構成，包括被告及犯罪事實。案件是否同一，應以被告及犯罪事實是否均相同為準，包括事實上一罪，及法律上一罪之實質上一罪（如接續犯、繼續犯、集合犯、結合犯、吸收犯、加重結果犯等屬之）、裁判上一罪（如想像競合犯），是對於同一被告、同一犯罪事實之同一案件，國家僅有一個刑罰權，不容重複起訴、聲請簡易判決處刑、裁判，此即為刑事訴訟法上之一事不再理原則。

三、經查：

　㈠被告前因於民國113年8月中旬，加入真實姓名年籍均不詳、通訊軟體Telegram暱稱「 陳拓宇 」及其他真實姓名年籍均不詳之成員所組成，三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性之犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任「取簿手」，負責依「陳拓宇」以通訊軟體Telegram發送之指示，前往領取本案詐欺集團其他不詳成員向他人收集之金融帳戶提款卡，再丟包在「陳拓宇」指定之地點，將提款卡交回該詐欺集團用以遂行詐欺取財之收款工具。被告與「陳拓宇」及本案詐欺集團其他不詳成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及非法收集他人金融帳戶之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員向瀏覽該集團事先刊於網路上不實貸款廣告而以通訊軟體LINE詢問貸款事宜之 何素麗 稱交付金融帳戶提款卡供美化帳戶即可貸得款項，使何素麗於113年8月27日17時32分許，將名下申辦之中華郵政股份有限公司(帳號000-00000000000000)、玉山商業銀行(帳號000-0000000000000)、新光商業銀行(帳號000-0000000000000)、 台新 國際商業銀行(帳號000-00000000000000)等金融卡及密碼，以包裹自新竹縣○○鎮○○路0段000號1樓「統一超商東融門市」，寄至臺中市○里區○○路00號「統一超商愛心門市」，「陳拓宇」再指示被告駕駛車牌號碼0000-00號自用小貨車，搭載 王源祥 於113年8月30日凌晨2時7許前去「統一超商愛心門市」，由被告在店外把風，王源祥則下車進入店內領取裝有上揭帳戶之包裹，再一同依「陳拓宇」指示前去丟包。王源祥、被告及「陳拓宇」所屬詐欺集團成員在取得何素麗上揭金融帳戶提款卡後，以詐術詐取 陳昱菲 、 陳竺 均、 黃于庭 及 祝宇彤 ，並藉何素麗之上開帳戶製造金流斷點，掩飾、隱匿如附表詐騙所得贓款之去向及所在等情，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官認被告係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款、刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上以網際網路共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌，而以113年度偵字第51261號提起公訴，並由臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）於114年1月17日以114年度金訴字第338號（下稱前案）繫屬中，有上開起訴書及臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可稽。

　㈡而觀諸被告於本案被訴之犯罪事實，被告係於同一時間，加入本案詐欺集團，聽從陳拓宇之指示收取詐欺集團置於南投縣○里鎮○村○○○路○○○○○○○○○○0○號000-00000000000000)帳戶。由詐欺集團成員詐騙陳昱菲、 陳竺均 、黃于庭及祝宇彤後，將款項匯入前開之台新國際商業銀行帳戶內，被告遂提領款項並置回前開地點，由詐欺集團成員將款項取走。是被告本案如被訴罪名成立，雖前案之犯罪事實上未涉及被告提領陳昱菲、陳竺均、黃于庭及祝宇彤遭詐騙款項之部分，然被告前案所涉犯行被訴為共同正犯，且被害人與本案均相同，自不因被告是否有後續之提領行為而認屬不同之案件，是本案與前案核屬裁判上一罪之同一案件無訛。

　㈢從而，臺灣南投地方檢察署檢察官就被告如前開公訴意旨之犯行，以113年度偵字第7621號另向本院提起公訴，乃於前案114年1月17日繫屬臺中地院後之114年1月23日，此有本案起訴書、臺灣南投地方檢察署114年1月20日投檢景仁113偵7621字第1149001556號之本院收狀戳章在卷可證，核為同一案件先後繫屬於有管轄權之數法院，揆諸前揭說明，應由繫屬在先之臺中地院審判，非本院所得審理，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決之諭知。

據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　　24　　日

　　　　　　　　　刑事第一庭　　審判長法　官　王邁揚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官廖允聖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官陳韋綸

以上正本與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳淑怡

中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　　24　　日

附件：

臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第7621號

　　被　　　告　張家祥　

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、張家祥於民國113年7、8月間某日，依據真實姓名、年籍不詳，社群軟體Facebook(下稱臉書)暱稱「金萊」之人招攬，加入由「金萊」、陳拓宇（由警另行追查偵辦）等人所共同組成3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之犯罪組織，擔任車手即提領贓款之工作。張家祥與陳拓宇、「金萊」與其等所屬詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由張家祥於113年8月30日晚間某時，前往南投縣埔里鎮愛村橋某處路邊，拿取放置在一腰包內之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)提款卡(含密碼)。復由該詐欺集團不詳成員於附表一所示時間，以附表一所示之詐欺方式，詐欺附表一所示之人，致附表一所示之人均陷於錯誤，依指示匯款如附表一所示款項至本案帳戶。其後，旋由陳拓宇指示張家祥持本案帳戶提款卡，於附表二所示提領時間、地點，接續提領如附表二所示款項，再於113年8月31日20時許，將所提領款項及本案帳戶提款卡放置於上開地點，繼而由該詐欺集團成員將款項及提款卡取走，以此方式製造資金斷點並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，而完成洗錢行為。嗣附表一所示之人發覺遭騙後報警處理，進而循線查悉上情。

二、案經陳竺均、黃于庭、 祝語彤 、陳昱菲告訴及南投縣政府警察局集集分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：