臺灣臺北地方法院113年度審訴字第2676號刑事判決

臺灣臺北地方法院刑事判決

113年度審訴字第2676號

公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官

被告巫祥榮

上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第25393號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：

　　主　　　文

巫祥榮犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。

未扣案偽造之收據壹紙沒收；洗錢之財物新臺幣貳佰伍拾萬元沒收。

　　事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一倒數第7行「 薛揚昱 並提供上印有『同信儲值證券部』印文1枚、由巫祥榮自行簽名『 巫志浩 』署押1枚之現金收據給 徐彌 」更正為「巫祥榮並提供上印有『同信儲值證券部』印文1枚、由巫祥榮自行簽名『巫志浩』署名1枚之現金收據給徐彌」；證據部分補充「被告巫祥榮於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：　　

　㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查：

　⒈被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」，修正後規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」。是比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法就掩飾型洗錢犯罪定性為抽象危險犯，不論行為人主觀上是否具特定意圖，僅需客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，即符合該款之要件，是修正後洗錢防制法第2條，並無較有利於被告。且查被告本案客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，是不論依新法或舊法，均符合洗錢之要件，是前揭修正規定，對被告而言，並無有利或不利之情形。

　⒉修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後同法第19條第1項後段則規定「有第2條各款所列洗錢行為者，其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」。是比較新舊法之結果，修正後將一般洗錢罪之最高法定本刑由「7年有期徒刑」修正為「5年有期徒刑」，並增訂最低法定本刑為「6月有期徒刑」，則依刑法第35條第3項規定「刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之。」、第2項規定「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。」，可知修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。

　⒊被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，同法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，是修正後規定更增設「自動繳交全部所得財物」作為減輕其刑要件之一。故比較新舊法結果，修正後洗錢防制法第23條第3項前段，並無較有利於被告。惟查被告就本案所為，因屬想像競合犯，而從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，是無逕予適用修正前洗錢防制法第16條第2項偵審自白規定減輕其刑之餘地，應僅係量刑審酌事由，附此敘明。

　⒋綜合上開洗錢防制法各條文修正前、後規定，依法律變更比較適用所應遵守之「罪刑綜合比較原則」及「擇用整體性原則」加以比較，修正後洗錢防制法規定對被告較為有利，按上說明，應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法規定處斷。

　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

　㈢被告共同偽造「同信儲值證券部」印文1枚及「巫志浩」署名1枚於收據上，進而行使交付與告訴人徐彌，其共同偽造印文、署名之行為屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書之低度行為，進而為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。

　㈣被告與其所組成之詐欺集團不詳成員就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

　㈤被告前開所犯之數罪名，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，因果歷程並未中斷，應僅認係一個犯罪行為。是被告係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。

　㈥被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，並於同年8月2日施行，其中於第2條規定所謂「詐欺犯罪」包含刑法第339條之4之罪，並於第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，係對被告有利之變更，從而依刑法第2條後段規定，自有該條例第47條前段規定之適用。查本件被告自始自白犯行，且無自動繳交犯罪所得之問題（詳下述），爰依該規定減輕其刑。

　㈧爰審酌被告加入詐欺集團擔任面交取款車手之分工角色，所為不僅侵害告訴人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該；惟念被告犯後自始坦承全部犯行，表示悔意，堪認態度尚可。兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院卷第318頁）、素行等一切情狀，量處如主文欄所示之刑。

三、沒收：

　　被告行為後，洗錢防制法關於沒收之規定，於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。此外，新增訂之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」。沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，且應適用裁判時法，故本案關於沒收部分，一律均適用修正後上開規定，不生新舊法比較之問題，合先敘明。查：

　㈠犯罪所得、洗錢之財物部分：

　⒈被告於本院準備程序時供稱：我當天就因另案通緝被抓，沒有拿到任何薪水等語（見本院卷第93頁），又卷內並無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益或報酬，自無庸宣告沒收或追徵犯罪所得。

　⒉本件被告涉犯洗錢犯行之洗錢財物為新臺幣250萬元，應依前開規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。

　㈡犯罪所用之物部分：　

　　未扣案蓋有偽造「同信儲值證券部」印文1枚，並偽簽「巫志浩」署名1枚之收據1紙，為供本案詐欺犯罪所用之物，故應依前開規定宣告沒收。又因前揭收據既經沒收，其上偽造之印文、署名，自均無再依刑法第219條規定重複諭知沒收之必要。

四、同案被告 楊憲承 、薛揚昱已由本院另行審結，附此敘明。　

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官蔡佳蒨提起公訴，檢察官高怡修到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　　19　　日

　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　倪霈棻

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李欣彥

中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　　19　日

附錄本案論罪科刑法條全文：

刑法第216條

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。

二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

洗錢防制法第19條

有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附件：

臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第25393號

　　被　　　告　楊憲承　男　38歲（民國00年0月0日生）

　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000號

　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○○路000號

　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○執

　　　　　　　　　　　　　行中）

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

　　　　　　　　薛揚昱　男　33歲（民國00年0月00日生）

　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街000巷00號

　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

　　　　　　　　巫祥榮　男　24歲（民國00年0月00日生）

　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號

　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○路000巷00號

　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○○

　　　　　　　　　　　　　○執行中）

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、楊憲承前因詐欺案件，經臺灣橋頭地方法院以110年度金簡字第131號判決處有期徒刑3月，並於民國112年5月4日執行完畢，詎楊憲承仍與巫祥榮、薛揚昱分別於112年5月5日前某時許，加入真實姓名年籍不詳暱稱「 楊竣博 」、「 王政鈞 」、「 路遠 」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成之詐欺集團，與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，楊憲承負責列印偽造之公司之收據並在上按捺指印，薛揚昱、巫祥榮則擔任取款車手，另由詐欺集團不詳成員於112年5月5日在FACEBOOK（下稱臉書）刊登虛假投資廣告，誘使瀏覽廣告之徐彌與之聯繫後，向徐彌佯稱可投資獲利等語，致徐彌陷於錯誤，先於112年6月27日11時49分許，在臺北市○○區○○○路0段000巷00弄00號，交付新臺幣（下同）50萬元予薛揚昱，薛揚昱並提供上印有「同信儲值證券部」印文1枚之現金收據給徐彌；徐彌另於112年7月26日13時29分許，在同址交付314萬元與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員則交付由楊憲承列印上有「同信儲值證券部」印文1枚並由楊憲承按捺指印、不詳詐欺集團簽名「 陳友駿 」署押1枚之「同信投資股份有限公司」之現金收據給徐彌； 徐彌復 於112年8月4日在同址，交付250萬元與巫祥榮，薛揚昱並提供上印有「同信儲值證券部」印文1枚、由巫祥榮自行簽名「巫志浩」署押1枚之現金收據給徐彌。薛揚昱、巫祥榮並將取得之款項以詐欺集團指示方式，轉交給詐欺集團成員，以此方式掩飾、隱匿詐騙犯罪所得之來源及去向。嗣因徐彌發覺遭騙並報警處理，經警調閱相關監視器錄影畫面比對追查後，始循線查悉上情。

二、案經徐彌訴請臺北市政府警察局松山分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：