臺灣宜蘭地方法院114年度訴字第260號刑事判決

臺灣宜蘭地方法院刑事判決

114年度訴字第260號

公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官

被告謝俞育

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官董良造提起公訴（114年度偵字第2132號），被告因就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，改依簡式審判程序審理並判決如下：

　　主　文

謝俞育幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣叁萬元，有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

　　犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實與證據及所犯法條，除檢察官起訴書：①犯罪事實欄一、第三行及第四行所載「詐欺集團」均更正為「他人」；第十至十二行所載「詐欺集團成員」、「詐欺集團所屬成員」分別更正為「真實姓名不詳於通訊軟體LINE自稱『邦民好易貸』之人」、「『邦民好易貸』或其他真實姓名不詳之人」。②犯罪事實欄一、第六至七行所載「於民國113年8年30日18時8分許，前往宜蘭縣○○市○○路000號統一超商心蓮門市」更正為「於民國113年10月21日起至同年月22日止之期間內某時許，前往宜蘭縣○○鄉○○○路○段000號統一超商易安門市」。③證據並所犯法條欄一、證據清單及待證事實欄編號2、3、4、5及證據並所犯法條欄二、第五行及附表編號1、2、3詐騙方法欄所載「詐欺集團成員」均更正為「『邦民好易貸』或其他真實姓名不詳之人」。④證據並所犯法條欄二、補充「被告所為僅止於幫助，為幫助犯，爰依刑法第三十條第二項規定，按正犯之刑減輕之。」⑤附表編號3匯款時間欄所載「③113年10月23日13時52分許」及匯款金額欄所載「③3萬元」均刪除外，其餘均引用檢察官起訴書所載（如附件）。並補充「被告謝俞育於本院準備程序及審理時之自白」為證據。

二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告謝俞育雖可預見將其所申辦之台北富邦商業銀行帳戶（帳號000-00000000000000）及兆豐國際商業銀行帳戶（帳號000-00000000000）之提款卡依「邦民好易貸」之指示寄出並告知密碼後，上開帳戶即有高度可能與危險將遭持以作為犯罪工具，竟無視於此而仍逕予寄出並告知密碼，進而幫助「邦民好易貸」或其他真實姓名不詳之人實行詐欺取財及洗錢之犯行，助長財產犯罪風氣，更使告訴人 林筱芬 、 林欣儀 、 張允斌 蒙受財產損失，所為非是，再兼衡被告雖僅提供上開帳戶之提款卡及密碼而未實際參與詐欺取財或洗錢之犯行，然以近來詐欺取財、洗錢案件猖獗，人頭帳戶之取得乃屬實行詐欺取財、洗錢犯罪計畫中，製造斷點及掩飾犯行之重要環節，並考量被告雖於本院準備程序及審理時坦承犯行不諱，但無能力賠償告訴人等所受之財產損失之犯後態度及其於本院審理時自陳之教育程度、職業、家庭狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役之折算標準。

三、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。惟本案並無證據證明被告謝俞育因提供上開帳戶之提款卡及密碼予「邦民好易貸」而獲得財物或財產上之利益，是其因無犯罪所得，故不併予宣告沒收、追繳之。次按洗錢防制法第二十五條第一項規定：「犯洗錢防制法第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」係採義務沒收主義，考量洗錢行為輾轉由第三人為之者，所在多有，實務上常見使用他人帳戶實現隱匿或掩飾特定犯罪所得之情形，倘若洗錢標的限於行為人所有，始得宣告沒收，除增加司法實務上查證之困難，亦難達到洗錢防制之目的，是就洗錢之財物或財產上利益宣告沒收，應以行為人對之得以管領、支配為已足，不以行為人所有為必要，此觀洗錢防制法第二十五條第一項之立法理由，係為澈底阻斷金流、杜絕犯罪，並減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象即明。據此，告訴人林筱芬、林欣儀、張允斌因遭詐騙而分別匯入上開帳戶之款項雖遭提領，然乏證據證明係被告所為，自難認被告就本案隱匿之洗錢財物具有實際掌控權而無從依洗錢防制法第二十五條第一項規定併予宣告沒收之。　

據上論斷，應依刑事訴訟法第二百七十三條之一第一項、第二百九十九條第一項前段、第三百十條之二、第四百五十四條第二項，判決如主文。　　

本案經檢察官黃正綱到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　23　　日

　　　　　　　　　刑事第三庭法　官　陳嘉年

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受本判決後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。若未敘述理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。

　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝佩欣

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　23　　日

附錄本案論罪科刑條文全文

洗錢防制法第十九條第一項

有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。

刑法第三百三十九條第一項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

附件：

臺灣宜蘭地方檢察署檢察官起訴書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第2132號

　　被　　　告　謝俞育　男　37歲（民國00年00月00日生）

　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鄉○○○路000巷0號

　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

　　　　犯罪事實

一、 謝俞育依 一般社會生活通常經驗，應知悉任何人均可自行至金融機構開立帳戶，而無特別之窒礙，並可預見將金融帳戶資訊提供他人使用，極可能遭詐欺集團作為收受、提領犯罪所得之工具，且詐欺集團提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，詎仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年8年30日18時8分許，前往宜蘭縣○○市○○路000號統一超商心蓮門市，將其所申辦之台北富邦商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱富邦銀行帳戶）、兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱兆豐銀行帳戶）提款卡，以交貨便方式寄送予詐欺集團成員，再以通訊軟體LINE（下稱LINE）告知密碼，以此方式幫助他人犯罪。嗣該詐欺集團所屬成員取得上開帳戶提款卡後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，詐欺附表所示之人，致其等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款附表所示之款項至附表所示之帳戶內，隨即遭提領一空。嗣因附表所示之人察覺有異，而報警處理，始循線查悉上情。

二、案經附表所示之人訴由宜蘭縣政府警察局羅東分局報告偵辦。

　　　　證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：