臺灣嘉義地方法院114年度金簡字第78號刑事判決

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決

114年度金簡字第78號

公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官

被告陳品蕎

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第11641號），被告自白犯罪，本院改以簡易判決處刑（113年度金訴字第287號），判決如下：

　　主　文

陳品蕎幫助犯洗錢罪，處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣2千元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。又共同犯洗錢未遂罪，處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣2千元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。應執行有期徒刑3月，併科罰金新臺幣3千元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。

　　犯罪事實及理由

一、犯罪事實：陳品蕎依其智識程度及社會生活經驗，可知金融帳戶具一身專屬性，為個人身分、信用、財產之重要表徵，且任何人均可自行到金融機構申請開立帳戶尚無特別條件限制，並可預見他人無端要求帳戶之使用權，極可能係為充作犯罪中收受、提領贓款使用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴處罰效果。仍分別為以下行為：

（一）基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，民國111年11月初某日，在 蔡沐穎 位於臺南市中西區住處，將其所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）之網路銀行代號與密碼、街口支付帳號000-000000000號帳戶（下稱街口支付帳戶）之帳號與密碼，分別以每個帳戶新臺幣（下同）4,000元之對價，提供予蔡沐穎。蔡沐穎再提供給真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「七七」之詐騙集團成年成員使用。不詳詐騙人士共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，對如附表所示之人，施以如附表所示之詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，於如附表所示之時間，轉帳如附表所示之金額至中信帳戶、街口支付帳戶內，旋遭詐騙人士轉出一空，以此方式製造金流斷點，隱匿該詐欺犯罪所得。陳品蕎因此獲得8千元之報酬。

（二）與蔡沐穎共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於111年11月初某日中午至111年11月7日12時4分許前某時，將其申辦之連線商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱連線銀行帳戶）之提款卡與密碼、網路銀行代號與密碼，以5千元之對價，提供予蔡沐穎及所屬詐騙集團成年成員使用，蔡沐穎並指示陳品蕎提領匯入連線銀行帳戶之贓款。嗣該詐騙集團成年成員取得連線銀行帳戶後，於附表編號1所列時間，以附表編號1所列之方式，詐騙如附表所示之 李氏 玉梅 ，致其信以為真而陷於錯誤，轉帳1千元至連線銀行帳戶內，嗣 李氏玉梅 察覺有異報警處理，經警通報為警示帳戶而未遂。

二、證據名稱：被告陳品蕎於警詢之供述、於偵查、本院審理、訊問時之自白、被告中信銀行帳戶、街口支付帳戶之開戶資料及交易明細、連線銀行帳戶交易明細、證人蔡沐穎於偵查中時之證述、臺灣臺南地方檢察署檢察官112年度偵字第10128、10750號不起訴處分書、112年度偵字第12171、18028、32969號追加起訴書、臺灣臺南地方法院112年度金訴字第619號判決、臺灣嘉義地方檢察署檢察官112年度偵字第2560號、第3738號、112年度軍偵字第24號起訴書，及如附表證據欄所示之證據。匯款證明。

三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1、3項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。經查，依卷內證據無從認定本件之特定犯罪為刑法第339條之4第1項之加重詐欺，僅得認定為刑法第339條第1項之普通詐欺，故依修正前之洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，處5年以下有期徒刑。經比較新舊法，修正前之洗錢防制法第14條第1項規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項規定。

四、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項、第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第11條、第28條、第30條第1項前段、第2項、第25條、第339條第1項、第3項、第55條前段、第42條第3項前段、第51條第5、7款、第38條之2第2項，刑法施行法第1條之1第1項。

五、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。

本案經檢察官謝雯璣提起公訴，檢察官廖俊豪、蕭仕庸到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　22　　日

　　　　　　　　　嘉義簡易庭法　官　鄭諺霓

上列正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　114　年　　7　　月　　22　　日

　　　　　　　　　　　　　書記官　林孟君

附錄論罪法條：

修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項

有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

刑法第339條第1項、第3項

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

前2項之未遂犯罰之。

附表：