臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度金訴字第1536號
公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官
被告KUAAUNTENG(中文名：柯安庭）
選任辯護人 周伯諺 律師
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第7227號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
KUAAUNTENG犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表所示之物沒收。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告KUAAUNTENG於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。
㈡被告夥同本案詐欺集團成員偽造印文之行為，為其等偽造私文書之階段行為，又其等偽造特種文書、偽造私文書之低度行為，均為其行使偽造特種文書、行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈢被告就上開犯行，與本案詐欺集團其他不詳成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈣被告就上開犯行，係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤被告於偵查及審判中均已自白犯行，且如後述查無其獲有犯罪所得而需自動繳交之情形，故就被告上開犯行，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至辯護人雖主張請依刑法第59條酌量減輕被告之刑等語，惟按刑法第59條裁判上減輕之規定，必於審酌一切之犯罪情狀，在客觀上顯然足以引起一般同情，認為縱予宣告法定最低刑度猶嫌過重者，始有其適用。審以本案被告涉犯三人以上共同詐欺取財罪等犯行，經依上開偵審自白之規定減輕其刑後，刑度已輕，且被告本案犯罪情狀，客觀上並無足以引起一般同情之特殊原因與環境，而具科以法定最低刑度之刑仍嫌過重之情事，尚無刑法第59條酌量減輕其刑之適用。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取錢財，率爾參與詐欺犯罪組織，入境臺灣依指示擔任車手，與本案詐欺集團成員共同詐取告訴人 何光堅 財物，告訴人損失非微，被告所為殊值非難；惟審酌被告非居於本案犯罪之主導地位，犯後於偵查中及本院審理時均坦承犯行，對想像競合之輕罪一般洗錢犯行亦自白不諱，參以告訴人表示願意原諒被告，請對被告從輕量刑，不需要被告賠償等語，有刑事陳報狀、本院公務電話紀錄表可佐（本院卷第105至107頁），兼衡被告之參與情節、犯罪所生損害，及其自陳之智識程度、生活狀況、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。又本院審酌上情，認對被告量處如主文所示之有期徒刑，已足以充分評價其犯行，而無必要再依洗錢防制法第19條第1項後段規定併科罰金。
三、沒收部分：
㈠扣案如附表所示之物，係被告供本案詐欺犯行所用之物，為被告自承在卷（本院卷第83頁），不問是否屬於被告，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。至其上如附表所示之印文，已因上開諭知沒收該文書而包括其內，自無庸重覆再為沒收之諭知，併此敘明。
㈡至被告為假冒收款專員所提示之「 陳安庭 」工作證，為另案所扣案後，經新北地方法院以114年度金訴字第16號判決宣告沒收，業據被告自承在卷（本院卷第83頁），並有上開判決書附卷可佐，亦無庸重覆再為沒收之諭知，併此敘明。
㈢被告於本院準備程序時供稱未因本案犯行獲得任何報酬（本院卷第83頁），卷內亦無證據可證被告確就本案犯行獲有其他犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵。。
㈣按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。查告訴人因詐欺所交付之款項，雖為本案洗錢之財物，然經被告轉交本案詐欺集團其餘成員，已非屬被告所持有，是若再就被告上開洗錢之財物部分宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，亦不予宣告沒收、追徵。
四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
五、如不服本判決，應於本判決送達之日起20日內，以書狀敘述具體理由，向本院提出上訴（應附繕本）。
本案經檢察官張依琪提起公訴，檢察官葉芳如到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 7 月 22 日
刑事第十八庭 法 官林新為
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 黃詩涵
中 華 民 國 114 年 7 月 22 日
附錄論罪科刑法條：
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
附表：
編號
物品名稱及數量
備註
1
「BCRTrading」現儲憑證收據6張（其上有偽造之「BCRTrading」、「 陳庭安 」印文各1枚）
影本見偵卷第55頁
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第7227號
被 告 KUAAUNTENG（馬來西亞籍，中文名柯安庭）
男 31歲（民國83【西元1994】
年0月00日生）
（另案在法務部○○○○○○○○羈
押中）
護照號碼：M00000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：
犯罪事實
一、KUAAUNTENG（中文名：柯安庭，下稱柯安庭）為賺取非法報酬，竟自民國113年10月下旬起，加入真實姓名年籍不詳之3人以上組成之詐欺集團，由柯安庭擔任面交車手，負責面交被害人詐騙款項，藉此製造金流斷點以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。柯安庭加入本案詐欺集團後，即與本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由不詳詐騙集團成員向何光堅佯稱：可參與BCRTrading平台投資以獲利，並可將投資款項交予到場收款專員云云，致何光堅陷於錯誤，而依指示於113年11月7日10時許，在臺中市○○區○村路000巷00號，相約交付新臺幣（下同）200萬元，柯安庭即依指示假冒BCRTrading外派專員「陳安庭」名義向何光堅取款，出示「BCRTrading」及姓名為「陳安庭」之名義之工作證予何光堅，並交付由柯安庭所填載及盜蓋「陳安庭」印文所製作不實BCRTrading現儲憑證收據，而交付何光堅以行使之，用以表示BCRTrading公司已收受何光堅所交付200萬元之意，足以生損害「陳安庭」及BCRTrading。柯安庭取得款項後，再依指示將款項放置指定地點，藉此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺款項之去向。嗣經何光堅發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。
二、案經何光堅訴由臺中市政府警察局豐原分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、前揭犯罪事實，業據被告柯安庭於警詢時及偵訊中坦承不諱，核與告訴人何光堅警詢時所述大致相符，復有員警職務報告、指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表、臺中市政府警察局豐原分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、BCRTrading現儲憑證收據照片、案發現場街景圖照片、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人與本案詐騙集團LINE對話紀錄擷圖照片、臺中市政府警察局豐原分局合作派出所受(處)理案件證明單等附卷可憑，足徵被告自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。
二、核被告柯安庭所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、同法第216條、第210條行使偽造私文書、第212條行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告柯安庭偽造印文及文書之行為，屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論偽造私文書罪。被告與本案真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請從一重論以3人以上共同犯詐欺取財罪。扣案「BCRTrading現儲憑證收據」上偽造之「BCRTrading」及「陳安庭」印文，屬偽造之印文，不問屬於犯人與否，請依刑法第219條之規定宣告沒收。被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、具體求刑：請審酌被告犯刑法第339條之4第1項第2款之罪嫌，詐騙金額達200萬元，造成被害人受有嚴重之財產損害，且被告迄未與被害人和解，建請量處有期徒刑2年3月以上之刑。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 114 年 3 月 15 日
檢 察 官 張依琪
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 3 月 31 日
書 記 官 程冠翔
附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以
下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒
刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新
臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。