臺灣橋頭地方法院114年度審金訴緝字第7號刑事判決

臺灣橋頭地方法院刑事判決　

114年度審金訴緝字第7、8號

公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官

被告蕭瑋銘

（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第22721、25662號），本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合併審理並判決如下：

　　主　文

丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共陸罪，各處如附表編號1至6所示之刑。扣案之讀卡機、Lenovo筆記型電腦各壹台，均沒收之；未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬叁仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

　　犯罪事實及理由

一、本件係經被告丁○○於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，而經本院裁定以簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，如認定之犯罪事實、證據及應適用之法條，與檢察官起訴書之記載相同者，並得引用之，合先敘明。

二、本案除112年度偵字第22721號起訴書（如附件一）、112年度偵字第25662號起訴書（如附件二）附表部分誤載內容，均更正如本判決附表；112年度偵字第22721號起訴書（如附件一）附表編號2相關證據欄「甲○○」更正為「丙○○」、「受理各類案件紀錄表、網路銀行交易成功畫面擷圖1張、通話紀錄畫面擷圖數張」均刪除，證據清單及待證事實欄補充「扣押物品照片9張、對話紀錄擷圖10張」；2份起訴書（如附件一、二）證據清單及待證事實欄均補充「被告丁○○於本院準備程序時之自白」外，其餘犯罪事實及證據均引用附件一、二起訴書之記載。

三、論罪：

　㈠新舊法比較：

　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。原洗錢防制法第14條第1項移列為第19條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項宣告刑範圍限制規定；舊法第14條第1項則未區分犯行情節重大與否，其法定刑均為7年以下有期徒刑，得併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金。

　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後同法第23條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。

　⒊本件被告洗錢之財物未達1億元，如依修正後洗錢防制法第19條第1項之規定，其法定刑固較修正前洗錢防制法第14條第1項規定有利；然被告於本院準備程序時供稱其因本案6次犯行而取得合計2萬3千元之報酬（見114年度審金訴緝字第7號卷第60頁），核屬其犯罪所得，其雖於偵查及審判中均自白本案各次洗錢犯罪，但未自動繳交犯罪所得，如整體適用修正後之洗錢防制法規定論罪科刑，即無從依修正後之第23條第3項規定予以減輕其刑；而整體適用被告行為時之修正前洗錢防制法相關規定，其中第14條第1項規定之法定刑固較不利，然因其於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，合於修正前洗錢防制法第16條第2項之偵審自白減輕其刑要件。從而，就本件被告各次犯行，均適用較有利之修正前洗錢防制法相關規定，予以科刑。　

　㈡是核被告附表編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；如附表編號2至6所為，均犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（經檢察官當庭更正起訴法條，見114年度審金訴緝字第7號卷第60頁）。其與「霸道總裁」、「MONSTER」及所屬詐欺集團成員，就上開6次犯行，彼此間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。

　㈢其於如附表編號1、2所示時間、地點，先後數次提領告訴人甲○○、丙○○所匯款項，各是基於單一犯意，於密切接近之時、地所為侵害同一法益之接續行為，各行為之獨立性甚薄弱，各應論以接續犯，各屬包括一罪。

　㈣被告參與犯罪組織，與其加重詐欺、洗錢之行為雖非同一，然其加重詐欺及洗錢行為，均是在其繼續參與犯罪組織中所為，二者仍有部分合致，且其參與該詐欺集團之犯罪組織，即是依其前開分工開始實施加重詐欺及洗錢犯行，是其參與該犯罪組織，顯係以實施加重詐欺犯行為其目的，其參與犯罪組織後首次犯行（即如附表編號1所示，詐欺集團最先著手施用詐術之犯行），應與該次加重詐欺及洗錢犯行，論以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷；其如附表編號2至6所示之加重詐欺犯行，應與洗錢犯行論以想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　

　㈤被告所犯上開6罪，犯意有別，行為互異，應予分論併罰。

　㈥被告就上開參與犯罪組織、洗錢犯行，均於偵查及本院審理時均坦承不諱，是就其所犯參與犯罪組織及洗錢罪部分，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑；然經前述論罪後，就被告上開犯行均從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，並未論以參與犯罪組織或洗錢罪，自無上開減輕其刑規定之適用，惟就其上開想像競合輕罪得減刑部分，仍得作為本件量刑審酌事由。　

　㈦詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，所稱「其犯罪所得」，應係指行為人因犯罪而實際取得之個人所得而言（最高法院113年度台上大字第4096號裁定意旨可資參照）。被告於本院準備程序時供稱其本案6次犯行取得報酬合計2萬3千元‬（見114年度審金訴緝字第7號卷第60頁），核屬其因犯罪而實際取得之個人所得，其雖於偵查及審判中均自白上開各次加重詐欺犯罪，且於本院準備程序時供稱可於3周內委託家人繳回（見114年度審金訴緝字第7號卷第60頁），然嗣後並未自動繳交上開犯罪所得，無從依上開規定減輕其刑。

四、本院審酌被告有毒品、槍砲、強盜等前科，有法院前案紀錄表1份附卷可考，素行不佳，仍貪圖輕易獲取報酬，加入詐欺集團，擔任取款車手，造成如附表編號1至6所示告訴人分別受有9,019元至11萬7,123元不等之財產損失，且對交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙，更於本院審理時逃匿遭通緝，無端耗費司法資源；兼衡其於偵查及本院審理中均坦承參與犯罪組織、加重詐欺、洗錢犯行，並於本院審理中與告訴人丙○○、甲○○調解成立，約定賠償告訴人丙○○2萬2千元，已全數給付完畢，告訴人丙○○亦具狀請求本院從輕量刑，另約定分期賠償告訴人甲○○5萬元，然尚未實際履行給付，亦未與其餘告訴人達成和解，或賠償上開告訴人所受損害，此有陳述狀1份、調解筆錄2份在卷可參（見112年度審金訴字第353號卷第63、85至86頁，114年度審金訴緝字第7號卷第115至116頁），是其犯罪所生損害僅有部分彌補；併考量其自陳高職肄業之智識程度，另案入監前從事餐飲業，月收入約3萬8千元，已婚，有2名未成年子女，與父母、配偶、子女同住等一切情狀，各量處如附表編號1至6所示之刑。　

五、數罪併罰案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院108年度台抗字第489號、110年度台抗字第489號刑事裁定意旨參照）。經查，被告所犯上開犯行，固有可合併定應執行刑之情，然其於本案被訴各罪均尚未確定，佐以其另因數案經判處罪刑，有法院前案紀錄表1份附卷可稽，揆諸前開說明，本院認宜俟被告所犯數罪全部確定後，另由檢察官聲請定應執行刑為適當。從而，本案不定其應執行之刑，併此敘明。　　

六、沒收：

　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項亦有明文。扣案之讀卡機、Lenovo筆記型電腦各1台，為被告供犯本案詐欺犯罪所用之物，業經其於本院偵查時自陳在卷（見113年度偵字第22721號卷第18頁），應依前揭條例第48條第1項規定，宣告沒收之。　　

　㈡扣案之iPhone手機1支，雖為被告所有，然並非供本案犯行所用之物，業據被告於偵查時供陳在卷（見113年度偵字第22721號卷第16頁，112年度聲羈字第214號卷第29頁），復無證據足認上開手機為供本件犯罪所用或預備之物，爰不予宣告沒收之。　

　㈢被告如附表所示6次犯行，實際取得共計2萬3千元之報酬，業如前述，為其犯罪所得，且未扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，應依同條第3項規定追徵其價額。

　㈣其餘扣案物均無證據足認與被告本案犯行相關，爰均不予宣告沒收。　　　

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官乙○○、蘇炯峯提起公訴，檢察官靳隆坤、黃碧玉、錢鴻明到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　20　　日

　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官黃逸寧

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。

中　　華　　民　　國　　114　年　　6　　月　　20　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣

附錄法條：

組織犯罪防制條例第3條第1項

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

中華民國刑法第339條之4第1項

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

修正前洗錢防制法第14條第1項

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。　　

附表：