臺灣臺南地方法院刑事判決
114年度金訴字第1857號
公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官
被告LEVANNAM(黎文南)
上列被告因詐欺案件，經檢察官追加起訴（114年度偵緝字第820號、114年度偵緝字第821號），本院判決如下：
主 文
LEVANNAM追加起訴如附表所示部分，公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨略以：被告LEVANNAM於民國113年5月間某時，經真實姓名及年籍均不詳之成年人引介，加入真實姓名及年籍均不詳，通訊軟體Telegram暱稱「阿德」、「雄」等人，及飛機不詳群組內真實姓名及年籍均不詳之成年人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之詐欺集團犯罪組織，並擔任取款車手，負責持人頭帳戶之提款卡前往指定地點提領被害人遭詐騙之款項，每日可獲得新臺幣（下同）1,000元至4,000元做為報酬（所涉參與犯罪組織罪嫌部分，業經提起公訴，非追加起訴範圍）。被告與上開集團成員於被告參與本案詐欺集團期間，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於如附表所示匯款時間前某時，以如附表所示詐欺方式，對如附表所示之人施行詐術，致其等均陷於錯誤，因而依指示分別於如附表所示匯款時間，匯款如附表所示匯入金額至如附表所示匯入帳號之金融帳戶，嗣被告再依「阿德」、「雄」之指示，於如附表所示提款時間，持如附表所示匯入帳號之金融帳戶之提款卡，乘坐本案詐欺集團不詳成員所駕駛之車輛前往如附表所示提領地點，提領如附表所示提領金額後，旋將其提領之款項交由駕車搭載被告之本案詐欺集團不詳成員取走，藉以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣如附表所示之人驚覺受騙並報警處理，經警調閱監視器錄影畫面查閱比對，始悉上情。因認被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。
二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，上開判決並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第2款、第307條分別定有明文。而所謂同一案件，係指所訴兩案之被告相同，被訴之犯罪事實亦屬同一者而言；接續犯、吸收犯、結合犯、加重結果犯及刑法修正前之常業犯等實質上一罪，暨想像競合犯、刑法修正前之牽連犯、連續犯之裁判上一罪者，均屬同一事實（最高法院98年度台上字第6899號判決意旨參照）。又同法第265條第1項所規定，於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪追加起訴者，係以同法第7條所列之相牽連案件或本罪之誣告罪，與已經起訴之案件無實質上一罪或裁判上一罪關係者為限。反之，如有實質上一罪或裁判上一罪關係之案件，依同法第267條規定，已為檢察官起訴效力所及，不得再就其餘部分追加起訴。倘再予追加起訴，即屬對於已經起訴之案件，在同一法院重行起訴，依前揭規定，自應就追加之訴，諭知不受理判決，以消滅訴訟繫屬（最高法院103年度台上字第1937號判決意旨參照）。
三、查被告於113年5月9日16時40分至43分許提領告訴人 林冠亨 匯入如附表編號1所示帳號之詐欺款項，及被告於如附表編號2至7所示時間，分別多次提領如附表編號2至7所示告訴人所匯入如附表編號2至7所示帳號之詐欺款項，而涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌之事實，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以113年度偵字第14191號案件提起公訴（下稱原起訴書），於114年1月16日繫屬於本院等情，有前開起訴書、被告之法院被告前案紀錄表等件附卷可稽。而檢察官以114年度偵緝字第820、821號追加起訴如附表所示部分，就被告多次提領同一告訴人林冠亨匯入如附表編號1所示各帳號之詐欺款項之行為，係被告於密接時間內為之，與原起訴書所載之犯罪事實，為接續犯之實質上一罪關係；至告訴人 劉順菊 、 江俞慧 、 張庭瑛 、 陳昱銘 、 張采晴 、 陳沛誼 部分，則與原起訴書所載犯罪事實相同，為事實上同一案件，是如附表所示部分，均為原起訴效力所及。惟檢察官就上開已為起訴效力所及之事實，另以114年度偵緝字第820、821號追加起訴，並於114年5月23日繫屬於本院等情，亦有臺灣臺南地方檢察署113年5月23日南檢和宇114偵緝820字第1149040677號函及其上所蓋本院收文戳章可按（見本院卷第3頁），自屬對於已經起訴之案件重行起訴，依上說明，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條規定，就追加起訴如附表所示部分，不經言詞辯論，逕為公訴不受理之判決。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第452條、第303條第7款、第307條，判決如主文。
中 華 民 國 114 年 7 月 1 日
刑事第十庭 審判長法 官 李音儀
法 官 周宛瑩
法 官翁翎
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並
應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20
日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「
切勿逕送上級法院」。
書記官 蘇冠杰
中 華 民 國 114 年 7 月 2 日
【附表】
編號
告訴人
詐欺方式
匯款金額
(新臺幣/元)
匯款時間
匯入帳號
提領時間
提領金額
(新臺幣/元)
提領地點
1
(即追加起訴書附表編號8部分)
林冠亨
詐欺集團成員透過社群軟體臉書及通訊軟體LINE，以LINE暱稱「 陳曉柔 」等帳號，佯為網購買家、交易平台及銀行客服專員，向林冠亨佯稱其未簽署三大保障服務協議，故須匯款至指定帳戶方可交易云云，致林冠亨陷於錯誤，進而匯款至右列帳戶。
4萬9,983元
113年5月9日
11時9分許
中華郵政帳戶
戶名： 陳文光
帳號：000-00000000000000
113年5月9日
11時15分許
2萬元
臺南市○○區○○○路000號
「統一超商恆豪門市」
113年5月9日
11時16分許
2萬元
4萬9,985元
113年5月9日
11時11分許
113年5月9日
11時16分許
2萬元
113年5月9日
11時17分許
2萬元
113年5月9日
11時18分許
1萬9,000元
113年5月9日
11時23分許
1,000元
2萬1,000元
113年5月9日
12時20分許
113年5月9日
12時30分許
2萬元
臺南市○○區○○○街000號
「全家超商永康正南一店」
6萬4,103元
113年5月9日
16時30分許
中華郵政帳戶
戶名： 陳德鐵
帳號：000-00000000000000
113年5月9日
16時40分許
2萬元
臺南市○○區○○街00號
「統一超商三村門市」
113年5月9日
16時41分許
2萬元
9,983元
113年5月9日
16時33分許
113年5月9日
16時41分許
2萬元
9,985元
113年5月9日
16時35分許
113年5月9日
16時42分許
2萬元
9,987元
113年5月9日
16時38分許
113年5月9日
16時43分許
1萬4,000元
2萬元
113年5月9日
17時6分許
113年5月9日
17時12分許
2萬元
臺南市○○區○○○路000號
「統一超商恆豪門市」
2
(即追加起訴書附表編號11部分)
劉順菊
詐欺集團成員透過社群軟體臉書及通訊軟體LINE，以LINE暱稱「陳曉柔」等帳號，佯為網購買家、交易平台及銀行客服專員，向劉順菊佯稱其未簽署三大保障服務協議，故須匯款至指定帳戶方可交易云云，致劉順菊陷於錯誤，告知金融帳戶之帳號及個人基本資料，而遭匯款至右列帳戶。
30元
113年5月9日
16時53分許
中華郵政帳戶
戶名：陳德鐵
帳號：000-00000000000000
113年5月9日
17時2分許
2萬元
臺南市○○區○○○路000號
「萊爾富超商永康洲尾店」
2萬6,123元
113年5月9日
16時54分許
113年5月9日
17時3分許
6,000元
3
(即追加起訴書附表編號12部分)
江俞慧
詐欺集團成員透過社群軟體臉書及通訊軟體LINE，以臉書名稱「 辛佳衡 」等帳號，佯為網購買家、交易平台及銀行客服專員，向江俞慧佯稱其未簽署誠信交易保障協議，故須匯款至指定帳戶方可交易云云，致江俞慧陷於錯誤，進而匯款至右列帳戶。
4萬9,986元
113年5月10日
11時52分許
中華郵政帳戶
戶名： 胡寶一
帳號：000-00000000000000
113年5月10日
11時59分許
2萬元
臺南市○○區○○路000號
「統一超商永強門市」
113年5月10日
12時0分許
2萬元
3萬1,234元
113年5月10日
11時56分許
113年5月10日
12時1分許
2萬元
113年5月10日
12時1分許
2萬元
113年5月10日
12時3分許
1,000元
3萬9,989元
113年5月10日
12時3分許
113年5月10日
12時8分許
2萬元
臺南市○○區○○路000號
「統一超商永強門市」
113年5月10日
12時9分許
2萬元
4
(即追加起訴書附表編號13部分)
張庭瑛
詐欺集團成員透過社群軟體小紅書及通訊軟體LINE，以不詳暱稱等帳號，佯為網購買家、交易平台及銀行客服專員，向張庭瑛佯稱其未簽署誠信交易保障協議，故須匯款至指定帳戶方可交易云云，致張庭瑛陷於錯誤，進而匯款至右列帳戶。
3萬23元
113年5月10日
12時28分許
113年5月10日
12時34分許
2萬元
臺南市○○區○○路000號
「統一超商永龍門市」
113年5月10日
12時38分許
9,000元
5
(即追加起訴書附表編號14部分)
陳昱銘
詐欺集團成員透過社群軟體臉書及通訊軟體LINE，以臉書名稱「 黃曉雯 」、LINE暱稱「 淑婉 」等帳號，佯為網購買家、交易平台及銀行客服專員，向陳昱銘佯稱其未簽署誠信交易保障協議，故須匯款至指定帳戶方可交易云云，致陳昱銘陷於錯誤，告知電子支付之帳號及變更密碼之認證碼，而遭匯款至右列帳戶。
4萬9,985元
113年5月10日
12時30分許
中華郵政帳戶
戶名： 高明世英
帳號：000-00000000000000
113年5月10日
12時38分許
2萬元
臺南市○○區○○路000號
「統一超商永龍門市」
113年5月10日
12時39分許
2萬元
113年5月10日
12時40分許
2萬元
113年5月10日
12時40分許
2萬元
1,150元
113年5月10日
12時41分許
113年5月10日
12時43分許
1,000元
6
(即追加起訴書附表編號15部分)
張采晴
詐欺集團成員透過社群軟體小紅書及通訊軟體LINE，以小紅書名稱「羊羊不吃早餐」、LINE暱稱「Connie」等帳號，佯為網購買家、交易平台及銀行客服專員，向張采晴佯稱其未簽署三大保障服務協議，故須匯款至指定帳戶方可交易云云，致張采晴陷於錯誤，進而匯款至右列帳戶。
2萬9,986元
113年5月10日
12時36分許
113年5月10日
12時41分許
2萬元
臺南市○○區○○路000號
「統一超商永龍門市」
113年5月10日
12時41分許
2萬元
113年5月10日
12時42分許
2萬元
7
(即追加起訴書附表編號18部分)
陳沛誼
詐欺集團成員透過社群軟體臉書及通訊軟體LINE，以暱稱「 郭郁芸 」、「賣貨便」等帳號，佯為網購買家及交易平台，向陳沛誼佯稱須使用銀行帳戶驗證開通「金流簽署服務」，依指示匯款方可進行交易云云，致陳沛誼陷於錯誤，進而匯款至右列帳戶。
9萬9,985元
113年5月13日13時16分許
中華郵政帳戶
戶名： 阮文英
帳號：000-00000000000000
113年5月13日13時26分許
2萬元
臺南市○市區○○路00號
「統一超商興全門市」
臺南市○市區○○路00號
「全家超商新市民林店」
臺南市○市區○○路00號
「全家超商新市和平店」
113年5月13日13時27分許
2萬元
113年5月13日13時27分許
2萬元
3萬3,050元
113年5月13日13時31分許
113年5月13日13時28分許
2萬元
113年5月13日13時29分許
2萬元
113年5月13日13時35分許
2萬元
113年5月13日13時36分許
1萬元
113年5月13日13時44分許
3,000元