裁判字號：臺灣屏東地方法院112年原金簡字第59號刑事判決
裁判日期：民國113年04月30日
裁判案由：洗錢防制法等
臺灣屏東地方法院刑事簡易判決112年度原金簡字第59號聲請人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告柯俊業上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（112年度偵字第9701號、112年度偵字第10729號、112年度偵字第11588號、112年度偵字第16345號、112年度偵字第17785號），本院判決如下：
主 文柯俊業 幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣玖萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本院認定被告柯俊業之犯罪事實及證據，除檢察官聲請簡易判決處刑書附表編號3「入帳時間」欄應補充「112年5月6日20時8分許」、「匯款金額（新臺幣）」欄應補充「2萬6123元」外，餘均與檢察官聲請簡易判決處刑書之記載相同，茲引用之（如附件）。
二、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項
之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。
㈡被告提供其中華郵政股份有限公司帳戶（下稱本案帳戶）之
提款卡（含密碼）予詐欺集團成員，經詐欺集團成員用以詐取告訴人等6人之財物，係以客觀上1個幫助行為，幫助他人侵害不同告訴人之財產法益，屬一行為觸犯數個詐欺取財罪之同種想像競合犯；又被告以上開1個幫助行為，幫助詐欺集團成員遂行詐欺取財罪、一般洗錢罪之犯行，因而同時該當幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪，為異種想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重論以幫助一般洗錢罪。
㈢刑之減輕事由：
⒈幫助犯減輕︰
被告以幫助之意思，參與洗錢罪構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之；至於所犯輕罪即幫助詐欺取財罪部分，亦同有此項減輕事由，於量刑時併予審酌。
⒉被告行為後，洗錢防制法第16條經修正，於112年6月14日公
布，同年月00日生效。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」而修正後之規定為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」經比較新舊法，修正後明定於偵查及歷次審判中均自白者，始減輕其刑，適用減輕其刑之要件顯較嚴苛，是修正前之規定對被告較有利，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項規定。查被告於偵訊時自白幫助洗錢犯行（112年度偵字第9701號卷第49頁），爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。⒊被告有前揭2種減輕事由，爰依刑法第70條規定，遞減其刑。
㈣審酌被告係成年且智識成熟之人，理應知悉國內現今詐騙案
件盛行，竟仍率爾提供其本案帳戶資料予他人使用，幫助他人詐欺取財，致告訴人等6人受有財產損害，並使不法之徒藉此輕易製造金流斷點，致使檢警難以追查緝捕，助長詐欺犯罪之猖獗，所為實應非難；惟被告犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其犯罪之動機、手段、無販賣帳戶之詐欺前案紀錄（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。又本件被告所犯幫助一般洗錢罪，法定刑為7年以下有期徒刑之罪，不符易科罰金之要件，是不併為易科罰金之宣告，惟仍得依刑法第41條第3項規定，待判決確定後，向執行檢察官聲請易服社會勞動，併此敘明。
三、至告訴人等6人匯入本案帳戶之款項，固可認係本案位居正犯地位之人所取得之犯罪所得，惟依卷內證據資料，尚無證據可認被告有分得上開犯罪所得之情形，亦無從證明被告因提供本案帳戶而獲有報酬，依罪疑有利於被告原則，難認被告有取得犯罪所得，爰不予宣告沒收，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決如主文所示之刑。
五、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），向本庭提出上訴。
本案經檢察官余彬誠聲請以簡易判決處刑。
中華民國113年4月30日
簡易庭法官簡光昌以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），向本庭提出上訴。
中華民國113年4月30日
書記官許珍滋附錄論罪科刑法條刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
【附件】臺灣屏東地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
112年度偵字第9701號112年度偵字第10729號112年度偵字第11588號112年度偵字第16345號112年度偵字第17785號被告柯俊業上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、柯俊業可預見將金融帳戶交予他人使用，可能幫助詐欺集團以詐欺社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，且其所提供之金融帳戶將來可幫助車手成員進行現金提領而切斷資金金流以隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在而進行洗錢，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意，於民國112年5月5日前某時許，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）提款卡（含密碼），提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，容任該等不法分子使用其帳戶。嗣該詐騙集團成員取得上開郵局帳戶後，即意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員以如附表所示之詐騙方式，致 蕭采岑 、 薛棻懋 、 陳佳雯 、 王德意 、 鍾宜庭 、 張家妤 等人（下稱蕭采岑等6人）陷於錯誤，於如附表所列之匯款時間，匯出如附表所示之金額至上開郵局帳戶中，旋遭轉出或提領。嗣蕭采岑等6人察覺有異，報警循線查悉上情。
二、案經蕭采岑、薛棻懋、陳佳雯、王德意、鍾宜庭、張家妤訴由桃園市政府警察局中壢分局、彰化縣警察局彰化分局、屏東縣政府警察局內埔分局、新北市政府警察局新店分局、彰化縣警察局和美分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告柯俊業於偵查中坦承不諱，核與告訴人蕭采岑、薛棻懋、陳佳雯、王德意、鍾宜庭、張家妤等人於警詢中指訴之情節大致相符，並有告訴人6人提供之轉帳資料、遭詐騙之對話列印資料、被告上開郵局帳戶之基本資料、客戶歷史交易清單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表等資料附卷可稽。足認被告之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。
二、核被告所為，犯刑法第30條第1項、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告以提供上開郵局帳戶之一行為，使不詳詐騙犯罪者對被害人實施詐欺取財犯行，而侵害其財產法益，並同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重以幫助一般洗錢罪處斷。又被告所犯為幫助犯，其並未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰均依刑法第30條第2項規定減輕其刑。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。此致臺灣屏東地方法院中華民國112年11月27日
檢察官余彬誠本件正本證明與原本無異中華民國112年11月29日
書記官李昇華附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。
附表：
編號告訴人詐騙方式入帳時間匯款金額(新臺幣)1蕭采岑於112年5月5日13時許起，向蕭采岑佯稱願讓售LAUV演唱會3張門票云云，致蕭采岑陷於錯誤而匯款。112年5月5日12時2分許3000元112年5月5日21時22分許3000元2薛棻懋於112年5月5日10時許起，向薛棻懋佯稱願意出售遊戲帳戶云云，致薛棻懋陷於錯誤而匯款。112年5月5日10時21分許1500元3陳佳雯於112年5月6日18時30分許起，以電話向陳佳雯佯稱為杰森生物科技公司之員工，因操作錯誤，需依銀行人員指示解除設定云云，致陳佳雯陷於錯誤而匯款。112年5月6日19時55分許4萬9985元112年5月6日20時3分許2萬3997元4王德意於112年5月6日某時許起，以電話向王德意佯稱為電商客服，因誤設為經銷商，需依銀行人員指示解除設定云云，致王德意陷於錯誤而匯款。112年5月6日20時1分許2萬15元5鍾宜庭張家妤先在臉書社團張貼出售LAUV演唱會門票之訊息，於112年5月5日11時54分許起，鍾宜庭瀏覽後陷於錯誤，告知張家妤後，一起決定購買2張門票而匯款。112年5月5日12時17分許7600元